VI. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, CỔ ĐÔNG LỚN, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN
2. Thông tin về cổ đông lớn
3.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Mai Thanh Phương Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT điều hành 2 Nguyễn Hồ Hưng (*) Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT độc lập 3 Lê Thạc Tuấn Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT độc lập (*) Ngày 20/09/2021, ông Nguyễn Hồ Hưng đã có đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị gửi Hội đồng quản trị Nhựa Pha Lê, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Hồ Hưng tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
a. Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT
1. Họ và tên: Mai Thanh Phương 2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 23/07/1971 4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Hộ khẩu thường trú: 17 ngõ 117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
7. CMND số: 030071000108 Ngày cấp: 31/03/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQC về dân cư.
8. Điện thoại liên hệ: (024) 3555 1669.
9. Trình độ chuyên môn: - Kỹ sư ngành Địa chất trường Đại học Mỏ- Địa chất. - Cử nhân Kinh tế ngành Kinh doanh thương mại trường Đại học Kinh tế quốc dân. 10. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Chủ tịch HĐQT.
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
Thành viên HĐQT- Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (Long Giang Land). Thành viên HĐQT – Công ty CP Cảng Mipec.
Phó chủ tịch HĐQT– Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt (RCC). Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm.
Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Long. 12. Quá trình công tác
Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
1995 - 1999 Công ty Seaprodex Quảng Ninh Quản lý bán hàng thị trường tại khu vực phía Bắc
2000 - 2004 Công ty TNHH Thương mại vận tải du
lịch Giám đốc
2005 - 2007 Công ty Cổ phần Điện gia dụng
Nagakawa .Giám đốc
2007 – 2012 Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
02/2014 - 03/2014
Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam
Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ
Nhựa Pha Lê
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
03/2014 – 03/2017
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
04/2017 – 08/2020
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị
Long Giang Thành viên HĐQT
Công ty CP Cảng Mipec Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình
đường sắt ( RCC) Phó chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Long Thành viên HĐQT
08/2020 - nay
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ
Nhựa Pha Lê Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị
Long Giang Thành viên HĐQT
Công ty CP Cảng Mipec Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình
đường sắt ( RCC) Phó chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Long Thành viên HĐQT 13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
- Sở hữu cá nhân: 9.840.000 cổ phần, tương ứng 24,6% vốn điều lệ. - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ .
- Sở hữu của người có liên quan:
Họ tên Mối quan hệ Số lượng CP nắm giữ Tỷ lệ sở hữu
Mai Lâm Vũ Con trai 1.680.000 4,2%
14. Những người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của PLP: Không có. 15. Lợi ích liên quan đối với PLP:
+ Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện với PLP, công ty con của PLP, công ty do PLP nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ:
Hợp đồng mượn tiền số 2402/HĐMT/MTP-PL ngày 24/02/2021.
Giá trị Hợp đồng: 2.000.000.000 đồng, thời hạn vay đến hết ngày 31/12/2022. Các điều khoản quan trọng khác của Hợp đồng: Không có.
Cấp có thẩm quyền chấp thuận: Không có.
+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác: Lương và Thù lao Thành viên HĐQT.
Đơn vị: VND
Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 9T/2021
Lương và Thù lao Thành viên HĐQT 518.520.000 660.000.000 476.100.000
.Nguồn: Nhựa Pha Lê
16. Các khoản nợ đối với PLP: Không có.
17. Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực hoặc là khách hàng/ nhà cung cấp lớn của PLP: Không có.
18. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
b. Nguyễn Hồ Hưng - Thành viên HĐQT
1. Họ và tên: Nguyễn Hồ Hưng. 2. Giới tính: Nam.
3. Ngày sinh: 16/08/1970. 4. Nơi sinh: Hà Nội. 5. Quốc tịch: Việt Nam.
chế biến khoáng sản Barit Cao Bằng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán An Phát. 12. Quá trình công tác
Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
2007 - 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Đông Á Tổng giám đốc 2008 - 2011 Công ty Cổ phần Khoáng sản Tây Giang Thành viên HĐQT
2009 - 2011 Công ty TNHH CKC Chủ tịch thành viên
09/2012 - nay Công ty TNHH khai thác và chế biếnkhoáng
sản Barit Cao Bằng Chủ tịch HĐTV
05/2013 - nay Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát Chủ tịch HĐQT 04/2017 – 9/2021 CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê Thành viên HĐQT độc lập 13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ. - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ. - Sở hữu của người có liên quan: Không có.
14. Những người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của PLP: Không có. 15. Lợi ích liên quan đối với PLP:
+ Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện với PLP, công ty con của PLP, công ty do PLP nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ: Không có.
+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác: Thù lao Thành viên HĐQT.
Đơn vị: VND
Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 9T/2021
Nguồn: Nhựa Pha Lê
16. Các khoản nợ đối với PLP: Không có.
17. Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực hoặc là khách hàng/ nhà cung cấp lớn của PLP: Không có.
c. Lê Thạc Tuấn - Thành viên HĐQT
1. Họ và tên: Lê Thạc Tuấn. 2. Giới tính: Nam.
3. Ngày sinh: 28/10/1971. 4. Nơi sinh: Hà Nội. 5. Quốc tịch: Việt Nam.
6. Hộ khẩu thường trú: Số 240 phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
7. CMND số: 040071000162 Ngày cấp: 14/10/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
8. Điện thoại liên hệ: (024) 3555 1669.
9. Trình độ chuyên môn: - Kỹ sư mỏ - Trường ĐH Mỏ địa chất. - Cử nhân kinh tế - Trường ĐH Kinh tế quốc dân.
10. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Thành viên HĐQT .
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty Cổ phần Điện gia dụng Nagakawa.
12. Quá trình công tác
Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
Từ 09/1993 - 12/1996
Công ty phát triển khoáng sản – Bộ công
nghiệp Kỹ sư
Từ 01/1997 - 11/1997
Xí nghiệp đá ốp lát Medico Hà Nội- Công ty
khoáng sản – Bộ công nghiệp Trưởng phòng kế hoạch Từ 12/1997 -
07/1999
Xí nghiệp đá ốp lát Medico Hà Nội- Công ty
khoáng sản – Bộ công nghiệp Phó giám đốc Từ 08/1999 -
07/2001
Xí nghiệp đá ốp lát Medico Hà Nội- thuộc
công ty khoáng sản – Bộ công nghiệp Giám đốc Từ 08/2001 - Công ty phát triển khoáng sản – Bộ công Trưởng phòng kỹ thuật
Từ 04/2017 - nay CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê Thành viên HĐQT 13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ. - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ. - Sở hữu của người có liên quan: Không có.
14. Những người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của PLP: Không có. 15. Lợi ích liên quan đối với PLP:
+ Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện với PLP, công ty con của PLP, công ty do PLP nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ: Không có.
+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác: Thù lao Thành viên HĐQT.
Đơn vị: VND
Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 9T/2021
Thù lao Thành viên HĐQT 100.000.000 100.000.000 75.000.000
Nguồn: Nhựa Pha Lê
16. Các khoản nợ đối với PLP: Không có.
17. Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực hoặc là khách hàng/ nhà cung cấp lớn của PLP: Không có.