IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Tổ chức phát hành
4.2. Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị giữ vai trò định hướng chiến lược kế hoạch hoạt động hàng năm, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty thông qua Ban Tổng Giám đốc và các Hội đồng.
HĐQT của Công ty gồm 05 thành viên cócơ cấu như sau: Ông Đỗ Quang Hiển Chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Đức Tiến Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ông Lê Đăng Khoa Thành viên HĐQT
Ông Mai Xuân Sơn Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Diệu Trinh Thành viên HĐQT Các Tiểu ban thuộc HĐQT:
Tiểu ban Quản trị chung & Chính sách phát triển:
- Nghiên cứu tình hình kinh tế vĩ mô và sự thay đổi của các chính sách pháp luật. - Đề ra phương án, giải pháp phát triển hoạt động, kinh doanh của Công ty.
- Triệu tập 12 phiên họp HĐQT trong năm 2020 để thảo luận và thông qua các quyết định/nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật và việc thực hiện kế hoạch hoạt động, kinh doanh do ĐHĐCĐ đã thông qua.
Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng Quản trị hệ thống:
- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy chế nội bộ liên quan đến nhân sự, lương, thưởng.
- Nghiên cứu và đề xuất với HĐQT các giải pháp liên quan đến vấn đề nhân sự, lương, thưởng trong toàn Công ty.
Tiểu ban Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ:
- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các chính sách, quy trình quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ.
- Trực tiếp giám sát và quản lý các hoạt động, báo cáo của Bộ phận Quản trị rủi ro và Bộ phận Kiểm toán nội bộ.
- Tham mưu cho HĐQT các biện pháp xử lý thích hợp đối với các vấn đề liên quan đến Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ.
28
Tiểu ban Kế toán tài chính và Kiểm soát nội bộ:
- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các chính sách, quy chế, quy định về Kế toán tài chính và Kiểm soát nội bộ
- Trực tiếp giám sát, quản lý các hoạt động, thẩm định báo cáo của Bộ phận Kế toán và Kiểm soát nội bộ
- Tham mưu cho HĐQT các biện pháp xử lý thích hợp đối với các vấn đề liên quan đến Kế toán tài chính và Kiểm soát nội bộ