Năm 2018 OceanBank đã bị một doanh nghiệp tư nhân tại Bắc Giang đâm đơn kiện do để kế toán trưởng cùa doanh nghiệp điều động tiền trong tài khoản của doanh nghiệp. Thời điểm đó chị Nguyền Lan Anh thường xuyên chiếm dụng vốn của công ty, chị đã chủ động giả mạo chừ ký của giám đốc để thực hiện các lệnh chuyển tiền. Tuy rằng không gây tồn thất cho công ty song giám đốc doanh nghiệp đã kiện PGD Việt Yên - OceanBank chi nhánh Bắc Giang về việc để kế toán trưởng tự ý chuyển tiền của công ty ra khỏi tài khoản của công ty. Sau khi xét xử sơ thẩm và phúc thấm tòa án xác định CBNV OceanBank đã làm đủng quy định, không tuyên phạt bồi thường cho khách hàng song sự việc cũng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của OceanBank.
Năm 2017 tại PGD Linh Đàm (nay là PGD Lê Trọng Tấn) có một khách hàng do có nhu cầu rút tiền để giúp đờ người nhà song lại không muốn vợ biết nên đã giả mạo chữ ký người vợ trong giấy ủy quyền để tất toán sổ tiết kiệm đúng tên người vợ. Ngày đến hạn số tiết kiệm người vợ ra ngân hàng báo mất sổ thì được thông báo
• • 1 •• 1 • •
so đã tất toán trước đó. Qua chứng từ cũng như camera theo dõi tại PGD người vợ xác định chồng mình đã giả mạo chữ ký để tất toán sổ tiết kiệm. Sự việc trên tuy không gây ra tổn thất về kinh tế song cũng là sự kiện để các CBNV trên toàn hệ thống cảnh giác hơn đối với những hình thức gian lận đến từ khách hàng/người thân khách hàng.