Trong năm 2008, Hội đồng Quản trị đã làm việc thông qua các phiên họp định kỳ và bất thường, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền, tiêu biểu như sau:
Ban hành các bộ định mức kinh tế - kỹ thuật về hoạt động sản xuất kinh doanh
»
của PVFCCo, gồm định mức lao động, định mức tiêu hao vật tư, năng lượng cho sản xuất, định mức tiêu hao nhiên liệu cho sản xuất và chỉ đạo xây dựng bộ định mức tiêu hao vật tư, phụ tùng... trong hoạt động bảo dưỡng.
Phê chuẩn hệ thống thang, bảng lương và chính sách tiền lương, ban hành
»
các quy chế quan trọng trong công tác quản trị Tổng công ty: Quy chế quản lý tài chính, Quy chế người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp, Chính sách nhân viên, Quy chế đào tạo – tuyển dụng.
Quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu Dự án
»
thu hồi khí CO2 từ khói thải lò phản ứng sơ cấp (Primary reformer) tại nhà máy Đạm Phú Mỹ để sản xuất thêm 60.000 tấn urê/năm.
Điều chỉnh nhân sự Hội đồng Quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông phê
»
chuẩn. Thực hiện việc chuyển đổi công ty thành Tổng công ty và thành lập các các công ty con trực thuộc.
Quyết định chi tạm ứng cổ tức đợt 1, đợt 2 (tổng cộng 15%).
»
57
Báo cáo thường niên 2008
Các thành viên Hội đồng Quản trị tại Tổng công ty gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 3 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua các quy chế, chế độ báo cáo, các cuộc họp với Ban điều hành có sự tham dự của Hội đồng Quản trị.
Các thành viên Hội đồng Quản trị không kiêm nhiệm chức vụ trong PVFCCo thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các chế độ kiểm tra, báo cáo, các buổi họp và làm việc với Ban điều hành cũng như tại các phiên họp Hội đồng Quản trị.
Đánh giá chung về công tác giám sát, chỉ đạo, Hội đồng Quản trị đã luôn hướng tới các chuẩn mực quản trị công ty cổ phần, công tác này thực tế trong năm qua đã đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và các quy định của pháp luật. Việc giám sát, đốc thúc của Hội đồng Quản trị đã giúp Ban điều hành tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị nhanh chóng kịp thời hơn, đồng thời hoạt động sản xuất kinh doanh của PVFCCo ổn định và đạt hiệu quả, thích ứng với thị trường.
Kế HOạCH ĐỂ TăNG CườNG HiỆu QuẢ TrONG HOạT ĐộNG QuẢN TrỊ CÔNG Ty
Ban hành và áp dụng các quy chế quản trị nội bộ, quy chế tài chính, quy chế phối hợp trong bộ máy điều hành, các quy chế khác, áp dụng các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp tiên tiến, các bộ định mức, quy chế giám sát, kiểm soát nội bộ, các hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn. Đảm bảo hoạt động chuyên trách có hiệu quả, cam kết mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư, cổ đông và cộng đồng.
58
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUảN TRỊ CÔNG TY