Công ty do Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu ra, số thành viên HĐQT là 05 thành viên. Thành viên HĐQT bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên đƣợc trúng cử với đa số phiếu theo số cổ phần bằng thể thức trực tiếp bỏ phiếu.
HĐQT có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan tới mục đắch, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
HĐQT họp mỗi tháng 1 lần. Trƣờng hợp đặc biệt khoảng cách giữa 2 kỳ họp không quá 3 tháng.Trƣờng hợp cần thiết HĐQT có thể họp phiên bất thƣờng theo yêu cầu của:
- Chủ tịch HĐQT
- Ít nhất 3/5 số thành viên HĐQT
- Kiểm soát viên trƣởng hoặc 2/3 số thành viên trong Ban kiểm soát - Giám đốc
Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau:
- Quản lý Công ty theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, bảo toàn vốn của Công ty và tuân thủ theo đúng Pháp luật
Nguyễn Thị Thu Hiền Ờ Lớp QT1001P
- Thực hiện trắch lập các quỹ thuộc thẩm quyền, chia cổ tức và cách thức sử dụng quỹ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trƣởng, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Chi nhánh, Trƣởng văn phòng đại diện và duyệt phƣơng án tổ chức Bộ máy nhân sự của các đơn vị trực thuộc
- Kiến nghị, bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty
- Quyết định triệu tập, chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên và bất thƣờng
- Quyết định tiền lƣơng, tiền thƣởng cho Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trƣởng và các chức danh thuộc quyền quản lý của HĐQT. Trƣờng hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc thì mức lƣơng và thƣởng của Giám đốc do Đại hội đồng cổ đông quyết định
- Quyết định 1 số công việc kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đề nghị của Giám đốc
- Quyết định quy chế tuyển dụng, cho thôi việc nhân viên của Công ty. Quyết định khen thƣởng kỉ luật nhân viên thuộc quyền quản lý của HĐQT và quyết định múc bồi thƣờng vật chất khi nhân viên gây thiệt hại cho Công ty
- Quyết định giải pháp phát triển thị trƣờng, tiếp thị và công nghệ, thông qua hợp đồng mua bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi trong sổ kế toán của Công ty
- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề sau: + Thành lập hoặc giải thể các chi nhánh, văn phòng đại diện
+ Kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty, kế hoạch huy động vốn + Tăng, giảm vốn Điều lệ và chuyển nhƣợng cổ phần
+ Chƣơng trình thực hiện đối với các dự án đầu tƣ có giá trị từ 30% Vốn điều lệ trở lên
- Các báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả kinh doanh, quyết toán tài chắnh hàng năm, phƣơng án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức
- HĐQT có thể đình chỉ các quyết định của Giám đốc nếu thấy trái pháp luật và vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của HĐQT
- Chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ, những sai phạm trong quản lý gây thiệt hại cho Công ty
- Xem xét quyết định việc chuyển nhƣợng các cổ phiếu có ghi danh