III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM
Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị
Các Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo các trách nhiệm và nhiệm vụ được quy định trong Quy chế quản trị Công ty. Các Tiểu ban của HĐQT chuẩn bị các nội dung làm việc của Tiểu ban và họp cùng với các cuộc họp của HĐQT. Trong năm, các hoạt động cụ thể của các Tiểu ban như sau:
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Chính sách phát triển Đề xuất bổ sung, sửa đổi Sứ mệnh, Tầm nhìn, Mục tiêu chiến lược và các lĩnh vực quan trọng.
Tiểu ban Quản lý rủi ro
Xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro Xây dựng Tiêu chí – thông số rủi ro Xác định danh mục rủi ro quan trọng
Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Tiểu ban
Nhận thêm nhiệm vụ về quản trị doanh nghiệp, cụ thể là xem xét kế hoạch nâng cao mức độ đáp ứng về quản trị Công ty theo các tiêu chuẩn thực hành tiên tiến.
Tiểu ban Nhân sự
Thực hiện các báo cáo giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành Xây dựng quy định về việc thực hiện báo cáo giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Tổng Giám đốc.
Xây dựng lộ trình xác định (i) tiêu chí và thực hiện đánh giá năng lực và phẩm chất của thành viên HĐQT và (ii) tiêu chí đánh giá tính độc lập của Thành viên HĐQT độc lập cho mục đích duy trì tính độc lập.
Tiểu ban Lương thưởng
Xây dựng Chính sách thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký.
Xác định mức thù lao của thành viên HĐQT năm 2013
Trong đó, các thành viên HĐQT độc lập đảm nhiệm vai trò là Trưởng Tiểu ban Lương thưởng và Trưởng Tiểu ban Nhân sự. Việc này nhằm gia tăng tính độc lập trong các nội dung mà các tiểu ban này phụ trách. Đồng thời đáp ứng một cách tốt nhất quy định về quản trị công ty theo Thông tư 121.
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY (tiếp theo)
97
BÁO CÁO TÌNH HÌNHHOẠT ĐỘNG TRONG NĂM HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM