Ban Kiểm Soát (BKS) bao gồm bốn (04) thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2013, được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành (BĐH), BKS tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và khuyến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết tại Vinamilk để góp phần tăng hiệu quả của hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.
Tổng kết các phiên họp của BKS
Trong năm 2013, BKS đã tổ chức bốn (04) phiên họp định kỳ hàng quý như sau:
83
BÁO CÁO TÌNH HÌNHHOẠT ĐỘNG TRONG NĂM HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
Phiên họp/ Số thành viên
tham gia Nội dung chính
Phiên 1 13/5/2013 4/4
6 Thống nhất cách thức phối hợp của các thành viên BKS. các thành viên BKS.
6 Phê duyệt kế hoạch kiểm tra các quy trình kinh doanh chính của Vinamilk. trình kinh doanh chính của Vinamilk.
6 Phân công lĩnh vực và trách nhiệm theo dõi, kiểm tra cho từng thành viên theo dõi, kiểm tra cho từng thành viên BKS.
Phiên 2 26/6/2013 4/4
6 Phê duyệt việc chỉ định đơn vị tư vấn rà soát quy chế và chuẩn hóa quy trình rà soát quy chế và chuẩn hóa quy trình làm việc của BKS.
6 Thảo luận về kết quả kiểm tra các quy trình kinh doanh chính của Vinamilk và trình kinh doanh chính của Vinamilk và kế hoạch làm việc 6 tháng tiếp theo. Phiên 3
5/12/2013
3/4
6 Thảo luận về báo cáo sơ thảo của đơn vị tư vấn sau khi rà soát quy chế và quy vị tư vấn sau khi rà soát quy chế và quy trình làm việc của BKS.
6 Phê duyệt kế hoạch kiểm toán và kế hoạch nhân sự năm 2014 của phòng hoạch nhân sự năm 2014 của phòng Kiểm toán nội bộ.
6 Thảo luận về quy trình và thủ tục đánh giá kiểm toán độc lập cũng như chính giá kiểm toán độc lập cũng như chính sách trong việc đề xuất kiểm toán độc lập của BKS.
Phiên 4 10/1/2014
3/4
6 Tổng kết các hoạt động của BKS và Kiểm toán nội bộ trong năm 2013. Kiểm toán nội bộ trong năm 2013.
6 Thảo luận về các thay đổi cần tiến hành trong quy chế và quy trình làm hành trong quy chế và quy trình làm việc của BKS theo đề xuất của đơn vị tư vấn.
6 Thảo luận và phân công trách nhiệm cho từng thành viên về các công cho từng thành viên về các công việc cần chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông.
Ngoài bốn phiên họp chính như liệt kê bên trên, BKS còn thực hiện các trao đổi giữa các thành viên BKS qua email, điện thoại; tổ chức và tham gia nhiều cuộc họp với HĐQT, Ủy ban Quản trị rủi ro của HĐQT, Kiểm toán nội bộ (KTNB), Kiểm toán độc lập và với các đơn vị tư vấn tiềm năng nhằm hoàn thành các nhiệm vụ của BKS.
Tổng kết thù lao và chi phí cho các thành viên BKS thành viên BKS
Thù lao và chi phí cho mỗi thành viên BKS trong năm tài chính 2013 được trình bày trong bảng sau:
Thành viên Tổng cộng (*)
Đơn vị: triệu VNĐ Nguyễn Trung Kiên
Trưởng ban 615
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Bổ nhiệm từ ngày 26/4/2013 378
Vũ Trí Thức
Bổ nhiệm từ ngày 26/4/2013 378
Nguyễn Ngọc Vũ Chương 511 Nguyễn Anh Tuấn
Từ nhiệm ngày 26/4/2013 134
Tổng cộng 2.016
(*) Bao gồm cả khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu áp dụng).
Trong ĐHĐCĐ năm 2013, BKS đã trình và được Đại hội phê duyệt ngân sách hoạt động là 403 triệu VNĐ. Ngân sách này đã được sử dụng cho mục đích sau:
Đơn vị: triệu VNĐ Ngân sách được phê duyệt 403 Thuê tư vấn hoàn thiện quy
chế và quy trình làm việc
của BKS 400
84