luật phòng chống rửa tiền của việt nam

Ngày tải lên: 08/07/2014, 10:20

Ngày tải lên: 19/08/2014, 14:45

Ngày tải lên: 12/11/2014, 13:43

Ngày tải lên: 31/03/2015, 09:56

Ngày tải lên: 18/05/2015, 05:44

... pháp luật của nước Nga về chống rửa tiền đạt tới các chuẩn mực quốc tế. 2. Một số gợi ý trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về chống rửa tiền của Việt Nam Trước tình trạng tội phạm rửa tiền ... chặt chẽ giữa chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Quan niệm của rất nhiều quốc gia về chống rửa tiền cũng nhanh chóng thay đổi, chuyển trọng tâm của việc đấu tranh chống rửa tiền từ buôn ... được bản chất của hành vi rửa tiền. Liên quan đến việc xác định hành vi rửa tiền, Dự thảo Luật PCRT giải thích: rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản...

Ngày tải lên: 22/03/2014, 21:21

... nghị của Lực lượng đặc nhiệm chống rửa tiền (FATF). - Việc xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền là rất cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, góp phần phòng ... các biện pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Tuy nhiên, Việt Nam đang xây dựng Luật phòng, chống khủng bố, do đó, nếu quy định trong dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền thì có ... pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong các giao dịch tiền tệ hay tài sản khác; trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, ...

Ngày tải lên: 21/01/2013, 13:54

... quan phòng, chống rửa tiền Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan phòng, chống rửa tiền ... pháp chống rửa tiền Ý kiến chung trong Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền chủ yếu tập trung quy định về phòng ngừa” rửa tiền. Nội dung chống rửa tiền ... hai đề nghị Luật này chỉ quy định về phòng, chống rửa tiền và tên gọi của Luật là Luật phòng, chống rửa tiền . Tài trợ khủng bố tuy có liên quan đến rửa tiền nhưng gắn kết trực tiếp và mật...

Ngày tải lên: 21/01/2013, 15:49

... đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây: 2.1. Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ với các Luật khác ... chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền. Hoạt động phòng, chống rửa tiền là hoạt động mang tính quốc tế. Việt Nam cần phải xem việc phòng, chống rửa tiền là một phần của việc thực hiện các ... TIẾT DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN: 1. Sự cần thiết phải ban hành Luật phòng, chống rửa tiền: Nghị định...

Ngày tải lên: 23/01/2013, 09:53

... cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây: a) Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ với các Luật khác ... dựng Luật phòng, chống rửa tiền; Luật chống khủng bố. Tại Hội nghị toàn thể của FATF diễn ra tại Pháp từ ngày 17-22/10/2010, Chính phủ Việt Nam đã cam kết ban hành Luật phòng, chống rửa tiền ... dự án Luật phòng, chống rửa tiền như sau: I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Nghị định số 74/2005/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/6/2005 về phòng, chống rửa tiền...

Ngày tải lên: 23/01/2013, 16:16

Ngày tải lên: 18/10/2014, 19:08

... Thực trạng phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. 2.4.1. Các phương thức phòng, chống rửa tiền trong thời gian qua. Trước nguy cơ Việt Nam sẽ là điểm đến của bọn rửa tiền quốc ... Về Phòng, chống Rửa Tiềnm 2.3. Thực trạng rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. 2.3.1. Các biểu hiện rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. Cho đến nay có rất nhiều biểu hiện rửa tiền ... biểu hiện rửa tiền của các nước có hệ thống phòng, chống rửa tiền hiệu quả, mà sự khác biệt về cơ cấu biểu hiện rửa tiền này chủ yếu là do tại Việt Nam chưa có hệ thống kiểm soát rửa tiền hữu...

Ngày tải lên: 09/11/2012, 08:13

... trên lập văn phòng đại diện. Nguyên nhân được FED đưa ra là Việt Nam chưa có luật chống rửa tiền. Theo Hiệp định thương mại Việt – Mỹ, Việt Nam cần phải có khung pháp lý về chống rửa tiền thì các ... định, luật lệ khác liên quan đến phòng, chống rửa tiền tại Anh bao gồm Luật chống buôn bán ma tuý năm 1986, Luật phòng, chống khủng bố năm 1987, Luật hình sự (Hợp tác quốc tế) năm 1990 và Luật ... tế Việt Nam 2.3.2.1. Nền kinh tế Việt Nam vẫn là nền kinh tế tiền mặt Nền kinh tế tiền mặt của Việt Nam hiện cũng là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động rửa tiền. Phần lớn các tội phạm rửa...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 16:28

... tác chống rửa tiền Tại Việt Nam việc phòng chống rửa tiền phải đảm bảo 02 nguyên tắc sau: - Việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý rửa tiền phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật ... mục tiêu của các tổ chức tội phạm rửa tiền nhắm đến. Nguyên nhân: - Luật chống rửa tiền của Việt Nam mới ban hành nên chắc chắn sẽ có những kẽ hở để bọn tội phạm lợi dụng tẩy rửa tiền tại ... là về luật chống rửa tiền. Hiện nay, đã có những dấu hiệu cho thấy hoạt động rửa tiền đã xâm nhập vào Việt Nam, và theo thời gian rửa tiền sẽ dần trở thành vấn nạn nhức nhối mà Việt Nam cần...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 16:31

... chỉ mục đích của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Nh đợc nêu trong Khuôn khổ Hỗ trợ phát triển của LHQ (UNDAF) cho Cộng hoà Xà hội Chủ nghĩa Việt Nam, "Sự hỗ trợ của LHQ đối với Việt Nam trong giai ... trò của đối tác 3 thành tựu và thất bại 4 Hỗ trợ của lhq cho sự đáp ứng của quốc gia 4.1 Tôn chỉ mục đích của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam 4.2 Các tiêu chí của Liên Hợp Quốc với công tác phòng chống ... ban Phòng chống tệ nạn xà hội, Uỷ ban Quốc gia Phòng chống Ma tuý và MÃi dâm và Uỷ ban Quốc gia Phòng chống AIDS. Uỷ ban mới có nhiệm vụ giúp Thủ tớng chỉ đạo và điều phối các hoạt động phòng chống...

Ngày tải lên: 24/03/2014, 08:20