Thực trạng về giấy tờ, tài liệu giả trong hoạt động công chứng

thực trạng về giấy tờ giả, kỹ năng xác định giấy tờ tài liệu giả

HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ CÁC CHỨC DANH KHÁC BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ NGHỀ CÔNG CHỨNG Chuyên đề: “Thực trạng giấy tờ giả hoạt động công chứng – Kỹ công chứng viên việc nhận diện giấy tờ, tài liệu hồ sơ yêu cầu công chứng” Họ tên: LÊ THỊ THẢO Sinh ngày: 01 tháng 08 năm 1993 Số báo danh: 229 Lớp: CCV24.1.D1 TẠI HÀ NỘI Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021 Lê Thị Thảo – SBD 229 Page MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG I Quy định pháp luật giấy tờ, tài liệu hồ sơ yêu cầu công chứng Quy định chung giấy tờ, tài liệu hồ sơ yêu cầu công chứng Quy định pháp luật giấy tờ tùy thân hồ sơ yêu cầu công chứng Quy định pháp luật giấy tờ tài sản hồ sơ yêu cầu công chứng Quy định Giấy tờ khác hồ sơ yêu cầu công chứng II Thực trạng giấy tờ giả hoạt động công chứng Nguyên nhân: Một số tình thực tế việc giả mạo giấy tờ hoạt động công chứng III Kỹ công chứng viên việc nhận diện giấy tờ, tài liệu hồ sơ yêu cầu công chứng 11 Kỹ để nhận diện giấy tờ, tài liệu xuất trình 11 1.1 Kỹ xem xét nhận dạng chữ viết giấy tờ, tài liệu 11 1.2 Kỹ xem xét số giấy tờ, tài liệu bị giả mạo đặc điểm “nhận diện” 13 1.3 Kỹ Xem xét, nhận dạng chữ ký dấu: 13 Kỹ xem xét người (chủ thể tham gia hợp đồng, giao dịch) 16 IV Giải pháp – Kiến nghị 16 KẾT LUẬN 18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 Lê Thị Thảo – SBD 229 Page MỞ ĐẦU Trong bối cảnh kinh tế thị trường ngày phát triển nhanh mạnh mẽ nay, hoạt động công chứng công cụ pháp lý tham gia trực tiếp để bảo đảm an toàn pháp lý cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu cơng chứng Có thể thấy, hoạt động cơng chứng có vai trị to lớn, cơng cụ đảm bảo an tồn pháp lý để bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức u cầu cơng chứng, phịng ngừa vi phạm pháp luật, tranh chấp xảy ra; công cụ quản lý Nhà nước số lĩnh vực… góp phần tăng cường pháp chế chủ nghĩa xã hội đồng thời công chứng tạo lập cung cấp chứng cho hoạt động tố tụng Tuy nhiên, “nghề công chứng” nghề tiềm ẩn rủi ro định nên việc thực hoạt động cơng chứng khơng tránh khỏi sai sót dẫn đến gây hậu pháp lý cho chủ thể tham gia hoạt động công chứng người thực văn công chứng Đặc biệt, vấn đề diễn phổ biến lĩnh vực công chứng “Giấy tờ giả” hoạt động công chứng Đây vấn đề vi phạm gây hậu nghiêm trọng trực tiếp đến công chứng viên, chủ thể tham gia giao dịch tất đối tượng có quyền nghĩa vụ liên quan đến giao dịch cơng chứng Nhằm mục đích để hạn chế tối đa rủi ro liên quan đến vấn đề nêu xin lựa chọn chuyên đề “Thực trạng giấy tờ giả hoạt động công chứng – Kỹ công chứng viên việc nhận diện giấy tờ, tài liệu hồ sơ u cầu cơng chứng” để tìm hiểu nghiên cứu vấn đề lý luận, tìm hiểu thực tiễn liên quan đến đề tài đưa ra, để từ phân tích ưu điểm, nhược điểm có đánh giá cần thiết để giải việc tìm hướng hồn thiện kỹ cần thiết, quan trọng công chứng viên nói riêng người hoạt động lĩnh vực cơng chứng nói chung việc nhận dạng giấy tờ giả hoạt động công chứng NỘI DUNG I Quy định pháp luật giấy tờ, tài liệu hồ sơ yêu cầu công chứng Quy định chung giấy tờ, tài liệu hồ sơ yêu cầu công chứng Tại khoản 1, khoản Điều 40 Luật công chứng năm 2014 quy định: “1 Hồ sơ yêu cầu công chứng lập thành bộ, gồm giấy tờ sau đây: a) Phiếu yêu cầu cơng chứng, có thơng tin họ tên, địa người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ; b) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; c) Bản giấy tờ tùy thân người yêu cầu công chứng; Lê Thị Thảo – SBD 229 Page d) Bản giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng giấy tờ thay pháp luật quy định tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó; đ) Bản giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có Bản quy định khoản Điều chụp, in đánh máy có nội dung đầy đủ, xác khơng phải chứng thực” Theo đó, điểm c,d điều luật có quy định Giấy tờ tùy thân giấy tờ tài sản chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó… giấy tờ thiếu hồ sơ yêu cầu công chứng Mặt khác, điểm d điều luật có quy định “Giấy tờ khác” có liên quan đến hồ sơ u cầu cơng chứng nên ngồi giấy tờ tùy thân, giấy tờ tài sản tùy loại hợp đồng, giao dịch u cầu cơng chứng cụ thể người u cầu cơng chứng phải xuất trình giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch Quy định pháp luật giấy tờ tùy thân hồ sơ yêu cầu công chứng Giấy tờ tùy thân hiểu giấy tờ có giá trị xác định đặc điểm nhận dạng nhân thân người Như biết, Luật hành không quy định cụ thể giấy tờ tùy thân bao gồm loại giấy tờ nào, văn pháp luật có liên quan biết loại giấy tờ sử dụng giấy tờ tùy thân thực giao dịch dân gồm loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân quy định Điều Nghị định số 05/1999/NĐ-CP Chính Phủ ngày 03/02/1999; Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/09/2013 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/1999/NĐ-CP Theo đó, Chứng minh nhân dân quy định Nghị định loại giấy tờ tùy thân cơng dân quan Cơng an có thẩm quyền chứng nhận đặc điểm riêng nội dung công dân độ tuổi pháp luật quy định, nhằm bảo đảm thuận tiện việc thực quyền, nghĩa vụ công dân lại thực giao dịch lãnh thổ Việt Nam (Quy định chi tiết chứng minh nhân dân nêu cụ thể văn pháp luật nêu trên) Thẻ cước công dân quy định Điều 20 Luật cước công dân năm 2014: “Thẻ Căn cước công dân giấy tờ tùy thân cơng dân Việt Nam có giá trị chứng minh cước công dân người cấp thẻ để thực giao dịch lãnh thổ Việt Lê Thị Thảo – SBD 229 Page Nam” Hộ chiếu quốc gia quy định Điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 xuất nhập cảnh công dân Việt Nam Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007: “Hộ chiếu quốc gia sử dụng thay giấy chứng minh nhân dân” - Giấy chứng minh sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam quy định tại: + Nghị định số 130/2008/NĐ-CP Chính Phủ ngày 19/12/2008 có quy định về: “Giấy chứng minh sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam” + Nghị định số 59/2016/NĐ-CP Chính Phủ ngày 01/07/2016 có quy định: “Điều Mục đích sử dụng Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng” Từ thực tiễn cho thấy, chứng minh nhân dân thẻ cước công dân hai loại giấy tờ tùy thân sử dụng phổ biến hoạt động cơng chứng Ngồi ra, hộ chiếu, chứng minh sĩ quan Quân đội, chứng minh qn nhân chun nghiệp, chứng minh cơng nhân quốc phịng chứng minh viên chức quốc phòng tùy theo loại hồ sơ cụ thể, phù hợp, không trái quy định quy phạm pháp luật định dùng thay cho chứng minh nhân dân Thẻ cước công dân hồ sơ yêu cầu công chứng Quy định pháp luật giấy tờ tài sản hồ sơ yêu cầu công chứng Giấy tờ tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sở dụng gồm: Giấy chứng nhận: Theo khoản Điều 97 Luật Đất đai 2013, loại Giấy chứng nhận cấp theo quy định pháp luật đất đai, pháp luật nhà ở, pháp luật xây dựng trước 10/12/2009 có giá trị pháp lý đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp người có nhu cầu cấp đổi đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Như vậy, theo quy định Luật Đất đai 2013 Luật nhà năm 2014 loại giấy chứng nhận giá trị pháp lý gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất loại giấy tờ chứng nhận khác Giấy đăng ký xe: Các phương tiện giao thông xe ô tô, xe mô tô hai bánh, xe gắn máy… phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định Thông tư số 15/2014/TT-BCA Bộ công an ngày 04/04/2014 Lê Thị Thảo – SBD 229 Page Quy định Giấy tờ khác hồ sơ yêu cầu công chứng Tại điểm đ khoản Điều 40 Luật công chứng năm 2014 quy định: “Bản giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có” Các giấy tờ khác hoạt động công chứng yêu cầu hồ sơ công chứng loại hợp đồng, giao dịch cần phải có Ví dụ phổ biến như: Giấy tờ hộ tịch theo quy định Luật hộ tịch: Giấy khai sinh để chứng minh quan hệ huyết thống hồ sơ công chứng tặng cho, thừa kế…; Đăng ký kết hôn để xác định quan hệ vợ - chồng chủ thể tham gia giao dịch; Giấy xác nhận tình trạng nhân để xác định tình trạng nhân chủ thể; Giấy chứng tử/Trích lục khai tử hồ sơ công chứng văn khai nhận/phân chia/từ chối di sản thừa kế……… Giấy tờ nơi cư trú quy định Luật cư trú như: Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có số giấy tờ xác minh, xác nhận nơi cư trú cần thiết… II Thực trạng giấy tờ giả hoạt động công chứng Nguyên nhân: Thực trạng giả mạo hồ sơ, giấy tờ tài liệu cơng chứng nhằm mục đích trục lợi diễn ngày phổ biến với tính chất tinh vi, phức tạp.Trong đó, có nhiều trường hợp qua mắt Cơng chứng viên dù ngành tư pháp có quy định việc kiểm tra giấy tờ, tài liệu Cơng chứng viên Thực trạng nguyên nhân sau đây: Kỹ năng, nghiệp vụ Cơng chứng viên: Trình độ cơng chứng viên chưa cao việc tiếp cận xử lý vụ việc liên quan; Phương pháp kỹ nhận biết chữ ký, tài liệu, người giả mạo chưa có có chưa đạt hiệu Giấy tờ giả lọt qua cơng chứng thường tinh vi, nên có công chứng viên nạn nhân nên Công chứng viên cần tự phải trau dồi kiến thức kinh nghiệm cho thân công việc quan trọng Quy định hành giấy tờ, tài liệu hoạt động công chứng nhiều điểm chưa chặt chẽ, mang tính quy định chung, tính đồng văn pháp luật có liên quan chưa thể rõ nên vấn đề làm giả giấy tờ hoạt động cơng chứng mà cịn tồn tại, liên tục xảy trường hợp “giấy tờ giả” ngày bị thành phần xấu lợi dụng, xử lý tinh vi ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia thực hồ sơ yêu cầu công chứng ngành/nghề công chứng Dưới số tình cụ thể “giấy tờ giả” hồ sơ yêu cầu công chứng Xử lý vụ liên quan đến giả mạo giấy tờ: Cơ quan điều tra giải chưa triệt để, không đủ răn đe vụ liên quan đến giả mạo giấy tờ, chí cịn chậm Lê Thị Thảo – SBD 229 Page việc xử lý khó khăn nhóm lừa đảo thực mục đích cách tinh vi nhờ, thuê người thực người thuê ký giao dịch có khơng biết bị lợi dụng để trục lợi Nếu người sử dụng biết giấy tờ giả thực hành vi trái pháp luật bị khởi tố Trường hợp người sử dụng giấy tờ giả giấy tờ giả khơng xử lý hình nên hầu hết vụ việc liên quan đến vấn đề giả mạo giấy tờ khơng bị khởi tố Một số tình thực tế việc giả mạo giấy tờ hoạt động công chứng Vụ việc làm giả giấy tờ tùy thân - “Người chết” ủy quyền? TP Hồ Chí Minh cụ thể: Năm 2017 chị em bà H sống nhà 73A Nguyễn Thượng Hiền (phường 5, quận Bình Thạnh) có người đến đưa hợp đồng mua bán nhà, đòi chị em bà giao nhà Theo đó, ơng Lê Văn Thân bà Phạm Thị Nước (cha mẹ bà H) ủy quyền cho ông M.H.N bán cho ông N.S.H với giá 1.000.000.000 đồng với diện tích nhà cho 32m2 diện tích đất 72m2 Hợp đồng ủy quyền Văn phịng cơng chứng Nguyễn Kim Chi cơng chứng ngày 16/01/2017 Công chứng viên công chứng hợp đồng nhà đường Đinh Tiên Hồng (phường 3, quận Bình Thạnh) Hợp đồng ủy quyền ghi rõ “Hiện nhà quyền sử dụng đất nêu làm thủ tục hồn cơng” Tuy nhiên, ơng Lê Văn Thân chết năm 2015 bà Phạm Thị Nước chết năm 2014 Căn nhà ông, bà để lại cho chị em bà H sinh sống Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất nhà cha mẹ bà H đứng tên thất lạc từ lâu Về phía cơng chứng viên cơng chứng Hợp đồng cho biết: “Ơng M.H.N u cầu tơi đến nhà đường Đinh Tiên Hồng (phường 3, quận Bình Thạnh) xác minh công chứng với lý cha mẹ già yếu, bị bệnh nên tạm Khi đến nơi, có ơng Thân bà Nước ảnh CMND, dấu vân tay hai trùng khớp với dấu vân tay CMND ông N cung cấp Qua xác minh gốc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở, hoàn tất hết thủ tục, tiến hành công chứng hợp đồng ủy quyền.” thực tế giấy CMND gốc ông Thân, bà Nước chị H giữ Ngay phát dấu hiệu vi phạm pháp luật việc ủy quyền, bà H gửi đơn ngăn chặn nên phường có biện pháp ngăn chặn tài sản, không cho giao dịch Công chứng viên công chứng Hợp đồng gửi công văn đến Sở Tư pháp TP.HCM UBND Q.Bình Thạnh yêu cầu ngăn chặn, không cho giao dịch tài sản Hợp đồng ủy quyền vô hiệu Vậy vụ việc người ký Hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu chết ơng N lại cầm giấy chứng nhận này? Người yêu cầu công chứng thực hành vi làm giả giấy tờ tùy thân? Cơng chứng viên có phải nạn nhân? Lê Thị Thảo – SBD 229 Page Trong phạm vi nghiên cứu thực trạng giấy tờ giả xét vi phạm người yêu cầu công chứng vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hoạt động công chứng cung cấp giấy tờ, tài liệu không thật vi phạm Khoản Điều Luật Công chứng 2014 Chi tiết chị H giữ giấy tờ tùy thân CMND gốc ơng Thân, bà Nước có nghĩa giấy tờ tùy thân xuất trình cơng chứng giấy tờ tùy thân giả Đối với Công chứng viên cơng chứng hợp đồng chưa nói yếu tố cố ý hay vơ ý phải có trách nhiệm Công chứng viên thực công chứng hợp đồng phải kiểm tra toàn giấy tờ, thủ tục phải xác minh giấy tờ thật hay giả theo khoản 5, điều 40 luật Hợp đồng ủy quyền trường hợp công chứng sai quy định khơng xác minh giấy tờ tùy thân như: CMND, hộ người ủy quyền giả hay thật Vì vậy, việc cơng chứng xem xét tính hợp pháp loại giấy tờ biện pháp để thực nghĩa vụ có phần trách nhiệm việc xác định giấy tờ giả mạo Nếu cơng chứng viên nạn nhân kinh nghiệm rút gì? Cơng chứng viên cần kỹ nhận diện giấy tờ giả mạo nào? Vụ việc làm giả Giấy chứng nhận phải đăng ký quyền sở hữu cụ thể: Giấy chứng nhận quyền sở hữu hộ địa chỉ: Căn hộ chung cư số 2A-21, tầng 2/5, Nhà xã hội tầng thuộc Khu nhà thương mại Bắc Vinh xóm 12, xã Nghi Kim, thành phố Vinh bị làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng cho ông Dương Thành Vinh thường trú phường Trung Đô, thành phố Vinh Căn vào giấy chứng nhận giả này, ngày 9/12/2020, bên bán bên mua hộ nêu đến Văn phịng cơng chứng Trường Thi (thành phố Vinh) chứng thực giấy chứng nhận ngày 10/12/2020 Văn phịng Cơng chứng Lê Văn Lan (thành phố Vinh) công chứng hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng số 3052/2020, số 01 TT/CC-SCC/HĐGD Sự việc phát hồ sơ mua bán/chuyển nhượng hộ nộp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vinh để thẩm định hồ sơ nên hồ sơ bị ngừng giao dịch chuyển thông tin đến quan Công an để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật Ngày 25/6/2021, trình đăng ký đất đai, công chứng hợp đồng, giao dịch đất đai, nhà ở, cán Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum người dân phát hai trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu giả mạo mang tên Hồ Thị Hạnh, sinh năm 1973, thường trú Tổ 9, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Trong đó, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 535730, số vào sổ cấp giấy CH045469 Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum cấp; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại số CV 484356, số vào sổ cấp giấy CH05146 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh cấp Sau phát vụ việc, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum thu giữ hồ sơ liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu Lê Thị Thảo – SBD 229 Page làm giả Sau đó, Sở Tài ngun Mơi trường tỉnh gửi văn đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp để điều tra, làm rõ xử lý nghiêm đối tượng có liên quan Đáng nói vụ việc này, Hồ sơ qua bước công chứng hợp đồng mua bán/chuyển nhượng mà người thụ lý hồ sơ không phát sai phạm Mặt khác, việc xác định thật hay giả, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cán tiếp nhận, thẩm định hồ sơ người dân phát hiện, trình báo… khó khăn định? Ơng L.H.H., trú TP Hồ Chí Minh mua xe ô-tô trị giá 500 triệu đồng người quận Gò Vấp Người bán xe đề nghị khách hàng đến văn phịng cơng chứng để thực hợp đồng người bán người khác ủy quyền Mang xe về, ông H mang đăng kiểm biết giấy tờ xe vừa mua giả xe chấp ngân hàng, chủ xe chưa tất tốn nợ Ơng H sau tố cáo vụ việc đến quan công an Kết giám định quan chức xác định chữ ký chủ xe giấy ủy quyền hợp đồng vay ngân hàng không người viết Văn phịng cơng chứng sau thừa nhận nạn nhân vụ việc nêu khó phân biệt giấy ủy quyền, chữ ký hay chữ viết giấy tờ thật hay giả phối hợp quan chức giải vụ việc Giả mạo toàn giấy tờ, tài liệu hồ sơ yêu cầu công chứng: Theo cáo trạng Viện KSND TP Hà Nội, vợ chồng anh Nguyễn Trung (Hà Nội) có mảnh đất phường Dương Nội Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên chủ sở hữu anh Trung Tháng 5/2020, có nhu cầu bán đất nên anh Trung chụp ảnh sổ đỏ mảnh đất gia đình đăng bán trang mạng internet Ngày 3/7/2020, có người đàn ông khoảng 60 tuổi (chưa xác định lai lịch) đến nhà hỏi mua đất gia đình anh Trung Do tin tưởng người mua đến mua đất thật nên anh Trung đưa gốc sổ đỏ cho người đàn ông xem dẫn vị trí thực tế đất Lợi dụng lúc anh Trung sơ hở, người đàn ông giả vờ hỏi mua đất đánh tráo sổ đỏ giả để lấy sổ đỏ thật mang Sau đó, nhóm đối tượng gồm Vũ Hoài Phương (Hà Nội) đối tượng nam giới trực tiếp đánh tráo sổ đỏ anh Trung th Ngơ Thị Hiếu (người quen với Phương) tìm người đóng giả vợ chồng anh Trung để ký bán đất văn phịng cơng chứng Đầu tháng 7/2020, Hiếu tìm thuê Tạ Quốc Hùng Nguyễn Lệ Huyền đóng vai vợ chồng chủ đất Theo yêu cầu Phương, Hùng Huyền chụp ảnh chân dung cung cấp cho Hiếu, Lan Anh Phương để làm giả Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, trích lục kết hôn mang tên chủ đất vợ chồng anh Trung Từ giấy tờ trên, nhóm Phương, Lan Anh bán mảnh đất cho anh Phạm Anh (trú huyện Gia Lâm, Hà Nội) với giá tỷ đồng, anh Phạm Anh đưa trước số tiền 1,4 tỷ đồng.Việc mua bán xác thực Phịng cơng chứng quận Hà Đơng Ngày 8/7/2020, sau biết sổ đỏ bị đánh tráo đem chuyển nhượng bất hợp pháp, anh Trung đến quan Cơng an trình báo việc Tháng 2/2021, Viện KSND thành phố Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố ba bị can: Ngô Thị Hiếu Lê Thị Thảo – SBD 229 Page (huyện Đông Anh, Hà Nội), Tạ Quốc Hùng (quận Ba Đình, Hà Nội) Nguyễn Lệ Huyền (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tội làm giả dấu, tài liệu quan, tổ chức Ba bị can nêu đồng phạm có hành vi đánh tráo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thuê người đóng giả vợ chồng chủ đất, làm giả chứng minh nhân dân, hộ khẩu, trích lục kết lừa bán bất động sản văn phịng cơng chứng thu lợi bất Bên cạnh giấy tờ quan trọng thiếu hồ sơ yêu cầu công chứng tình giả mạo tinh vi giấy tờ hồ sơ yêu cầu cơng chứng có số loại giấy tờ cần bổ sung cho số giao dịch, hợp đồng đảm bảo pháp lý bị làm bị sửa chữa, tẩy xóa, thêm/bớt diện tích, thay tên, họ thông tin khác chủ sở hữu, sử dụng tài sản… làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu liên quan….những trường hợp thường không gây hậu nghiêm trọng dễ bị công chứng viên phát nên nhiều trường hợp bị công chứng viên từ chối cơng chứng có bị xử lý xử lý vi phạm hành theo quy định Tuy nhiên, có trường hợp giả mạo đơn giản khó phát như: Làm giấy tờ giả can thiệp số chi tiết nhỏ giấy tờ như: Chủ quyền sử dụng kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, Chữ ký người có thẩm quyền, quan cấp, thời điểm cấp Giấy chứng nhận… trường hợp đòi hỏi cơng chứng viên phải có chun mơn phải có cập nhật, theo dõi hỗ trợ công nghệ thông tin… ) và/hoặc Báo giấy tờ (phổ biến giấy tờ nhà, đất) làm xin cấp lại để tiếp tục thực giao dịch việc quan nguy hiểm công chứng viên không phát “nghi ngờ” để yêu cầu xác minh tính hợp pháp giấy tờ, tài liệu Ví dụ: A muốn xây nhà mảnh đất X chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên quyền khơng cho phép xây dựng A nhờ C hỗ trợ C lợi dụng giấy tờ A để làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất X để tên người đứng tên số giấy tờ giả mạo cá nhân khác sau bán mảnh đất X cho D với giá tỷ đồng C D ký hợp đồng mua bán cơng chứng phịng cơng chứng E D tiến hành xây nhà mảnh đất, xây xong, A phát A, D xảy tranh chấp” Như vậy, trường hợp này, C giả mạo chủ quyền, dấu giấy tờ cá nhân giả? Trách nhiệm thuộc ai? Ngoài ra, cịn nhiều trường hợp làm giả giấy tờ có hệ thống diễn phổ biến như: Văn bằng, chứng tin học, tiếng anh , đối tượng làm giả giấy tờ chí cịn cơng khai mạng xã hội, trang web Các loại giấy tờ công chứng viên thường gặp thực việc “sao y chính” chữ ký dấu dùng phương pháp scan Việc “giả mạo giấy tờ” hoạt động công chứng phức tạp, có nhiều trường hợp công chứng viên phát hiện, ngăn chặn kịp thời có nhiều trường hợp với thủ đoạn tinh vi qua bước công chứng Các hành vi tác động xấu Lê Thị Thảo – SBD 229 Page 10 đến việc bảo đảm an toàn pháp lý giao dịch dân sự, giải thủ tục hành khơng thiệt hại vật chất mà cịn ảnh hưởng đến uy tín phịng/văn phịng cơng chứng dẫn đến tình trạng khiến người dân cảm thấy bất an giao dịch mua bán tài sản tổ chức hành nghề công chứng III Kỹ công chứng viên việc nhận diện giấy tờ, tài liệu hồ sơ yêu cầu công chứng Nhận diện giấy tờ, tài liệu kỹ quan trọng công chứng viên hoạt động cơng chứng để đảm bảo an tồn pháp lý giao dịch, văn công chứng đảm bảo an tồn cho cơng chứng viên Cơng chứng viên cần phải có kỹ nhận dạng giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc công chứng Kỹ để nhận diện giấy tờ, tài liệu xuất trình Khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, đặc biệt đối chiếu gốc giấy tờ, tài liệu hồ sơ yêu cầu công chứng công chứng viên phải kiểm tra cẩn thận, tỉ mỉ chi tiết như: Chữ viết, chữ ký, dấu giấy tờ, tài liệu hay kể mẫu giấy, chất liệu tạo nên, phương pháp in ấn, quốc hiệu, tên gọi ban hành, … điều địi hỏi cơng chứng viên cần phải có chun mơn cập nhật thơng tin liên tục việc thay đổi vấn đề liên quan đến giấy tờ, tài liệu hồ sơ công chứng Một số kỹ nhận dạng cụ thể để phát giấy tờ, tài liệu sau: 1.1 Kỹ xem xét nhận dạng chữ viết giấy tờ, tài liệu Nhận dạng chữ viết lĩnh vực nghiên cứu quan tâm gồm có hai dạng: Nhận dạng chữ in nhận dạng chữ viết tay Trong hoạt động công chứng việc nhận dạng chữ viết áp dụng thường xuyên Có thể nay, cơng nghệ thơng tin phát triển nên công chứng viên xử lý hồ sơ yêu cầu công chứng đa số tiếp xúc với văn chữ in nhiên, chữ viết tay có số giấy tờ cấp từ thời điểm trước giá trị thi hành Để có kỹ tốt vấn đề này, công chứng viên cần nắm chất đặc trưng chữ viết để từ đó, nghiên cứu trang bị cho cách để nhận sai lệch chữ viết theo lối thông thường hay nói cách dễ hiểu “chữ viết giả mạo” Nhận dạng chữ viết tay: Chữ viết người có nét đặc trưng khác hình thành qua trình tập luyện lặp lại nhiều lần trở thành phản xạ có điều kiện có hai tính chất là: Tính riêng biệt tính tương đối ổn định – Đây đặc trưng chữ viết giúp cho công chứng viên nhận dạng chữ viết tay: + Công chứng viên đánh giá mức độ điêu luyện chữ viết giấy tờ, tài liệu để phân biệt “thật – giả” Nếu giấy tờ bị giả mạo chữ ký, lồng ghép, viết lại chữ khơng có Lê Thị Thảo – SBD 229 Page 11 độ điêu luyện nét chữ thể chuyển động chữ viết chậm, không chủ động, nét chữ thiếu tự tin + Công chứng viên nắm cấu trúc chung dạng chữ hướng trục chữ; độ lớn – nhỏ chữ; độ liên kết chữ hướng chuyển động chữ vận dụng yếu tố để nhận dạng “giấy tờ giả” có sai lệch cơng chứng viên thấy có dấu hiệu nghi ngờ yêu cầu xác minh Nhận dạng chữ văn in: Thông thường chữ văn in công chứng viên cần nắm số phương pháp tạo văn in phương pháp khác cho dạng chữ khác nhau, phông chữ độ đậm nhạt khác nên để ý kỹ giấy tờ giả mạo có dùng phương pháp in khác so với gốc cơng chứng viên đối chiếu giấy tờ, kiểm tra nhận “giấy tờ giả mạo” Một số kỹ nhận dạng cụ thể để phát giấy tờ, tài liệu sau: Đối tượng dùng hồ dán giấy dán để cắt dán thay giấy tờ, tài liệu gốc Đối với cách làm này, công chứng viên cần ý đến vết xước công đoạn gỡ bỏ gốc, nước dán hồ dán dễ bị bẩn ố vàng, chỗ bị dán thay đổi màu sắc bị nhăn đằng sau giấy tờ, tài liệu, đồng thời, nét đặc trưng trục chữ, số bị phá hủy, đường thẳng chân chữ bị dẫn đến chữ số không thống nhất, khoảng cách không đều, nét chữ không đồng dễ để nhận thấy sai lệch “ví dụ như: Chữ in mẫu Giấy chứng nhận quan nhà nước thường khơng sai lỗi tả, in đậm nét, số vào sổ cấp GCN, số seri sổ… đối chiếu với ngày tháng cấp Giấy chứng nhận có quy tắc riêng nên cơng chứng viên có đủ chuyên môn, kỹ hành nghề để ý nhận Giấy chứng nhận có vấn đề” Đối tượng dùng cách tẩy xóa giấy tờ vận dụng thông thường như: Mũi dao vật nhọn khác, tẩy miếng cọ tẩy cao su… dễ làm đứt hoa văn in chìm giấy tờ (nếu giấy tờ đặc thù có hoa văn, trang trí như: giấy khai sinh, Giấy chứng nhận…), làm cho giấy tờ tài liệu bị mỏng đi, sờ thấy bị cộm bị ma sát khơng có độ bóng đồng ban đầu loại giấy tờ Chữ viết xấu viết lên chỗ tẩy xóa bị nhịe, nét đậm/nhạt không liền nét máy scan chẳng hạn… + Đối tượng dùng cách tẩy xóa hóa chất như: Thuốc tím, axit, clo, ….cách làm giấy bị tơi bị tác động hóa chất, màu sắc giấy nhợt nhạt, không tự nhiên, làm nội dung tài liệu tác động hóa học làm số chi tiết giấy tờ dễ để lại vết tẩy màu sắc giấy chỗ bị tẩy khác so với chi tiết khác giấy tờ, nét chữ cũ bị phai nhạt, chữ viết vào chỗ tẩy bị nhòe, độ đậm khác thường, chỗ bị tẩy phát quang ánh đèn cực tím Nếu tẩy tồn tồn tài liệu bỏ vào dung dịch chất tẩy, sau làm khơ làm giấy bị co lại, mặt giấy có nhiều nếp nhăn, độ Lê Thị Thảo – SBD 229 Page 12 bóng tự nhiên bị giảm, độ thẩm thấu mực viết, in cao Đối với cách làm giả nêu nhận dạng dùng mắt thường, dùng ánh sáng chiếu xiên, chiếu ngược, chiếu xuyên, kính lúp, kính hiển vi dùng bột màu nhỏ mịn láng nhẹ lên chỗ nghi bị tẩy xóa; Dùng kỹ cập nhật kiến thức công chứng viên để nhận biết quy tắc đặc thù quan cấp giấy tờ, tài liệu bị sai lệch đối tượng không nắm lưu ý xem xét độ cũ – loại giấy tờ có hợp lý hay khơng Ngồi ra, cơng chứng viên cịn dùng đèn cực tím để xem giấy tờ bị tẩy xóa chỗ bị tẩy phát quang 1.2 Kỹ xem xét số giấy tờ, tài liệu bị giả mạo đặc điểm “nhận diện” Thay đổi đặc điểm nhận dạng thường thực giấy tờ tùy thân như: Thay ảnh, ghép ảnh thay trang giấy tờ, tài liệu,… Thứ nhất, thay ảnh ghép ảnh tạo phần dấu nổi: Dán ảnh thay ảnh gốc tạo hình dấu tài liệu giả hồn tồn cách thức điều dễ nhìn thấy thiếu đồng toàn tài liệu về: Độ cũ – ảnh giấy tờ cách thức không làm tỉ mỉ, chu để lại vết xước ảnh chi tiết giấy tờ thiếu liên kết thường giấy tờ có chi tiết liền mạch, đường nối thẳng bị can thiệp làm chi tiết khơng rõ ràng chí đứt gãy, đường nét thô, viền dấu ảnh giấy bị lệch dòng, phần ảnh dán vào khơng thể xác 100% khung hình có sẵn phần ảnh bị chỉnh nhiều lần để khớp cân đối vốn có Mặt khác, phần dấu tạo bị méo, soi đèn không thấy phần hoa văn đặc trưng dấu Thứ hai, giấy tờ, tài liệu bị thay trang có số đặc điểm về: Dạng chữ, font chữ, khoảng cách chữ in, khoảng cách lề khổ giấy, loại giấy độ sáng giấy, cách đóng lại ….và dấu giáp lai (nếu có) ví dụ như: Chữ, font, mực in dùng để biên tập lại trang không dạng/kiểu phương pháp in, kiểu chữ chọn bị nhầm lẫn nên khó giống hoàn toàn; Số thứ tự chữ nối trang khơng thống nhất, lệch dịng ghép lại khơng có nghĩa khơng phù hợp với trang mới; Độ cũ, độ sờn mép giấy, độ sáng màu giấy trang trang cũ khác (đây đặc điểm để ý kỹ dễ nhận ra) nhìn tổng thể có vết ghim để đóng lại giấy tờ, tài liệu… 1.3 Kỹ Xem xét, nhận dạng chữ ký dấu: Thực trạng “giả mạo chữ ký” “giả mạo dấu” hoạt động công chứng phổ biến, đa dạng nên địi hỏi cơng chứng viên phải nắm phương pháp giả chữ ký phổ biến để từ trang bị cho kỹ định để nhận diện chữ ký “thật – giả”; dấu “thật – giả” Lê Thị Thảo – SBD 229 Page 13 - Nhận dạng chữ ký: Thứ nhất, ký theo chữ ký người khác cách ghi nhớ để ký lại: Cách cách mà đối tượng quan sát trước chữ ký thật người bị làm giả, sau nhớ lại đặc điểm để ký theo Cách đối tượng vận dụng tốt khó nhận có tốc độ ký tương đối nhanh; Mức độ liên kết độ điêu luyện cao; Hình dáng chung có phần giống chữ ký thật chữ ký có nét thừa nét thiếu, nét bắt đầu nét kết thúc không sắc nhọt, hướng chữ ký bị lệch… Trường hợp thường áp dụng giả chữ kỹ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ nên để nhận biết chữ ký thật giả công chứng viên phải “so sánh đối chiếu” với mẫu chữ ký thật để xác định nét ký “thật – giả” Thứ hai, làm giả chữ ký người khác cách nhìn chữ ký để ký theo tô lại chữ ký theo chữ ký mẫu: Đây phương pháp dựa sở chữ ký thật dùng số dụng cụ để tô lại chữ ký qua ánh sáng ngược hay giấy than chất hóa học … sau dùng bút tơ theo đường nét chữ ký thật Đối với cách này, công chứng viên nhận dạng chữ ký giả theo đặc điểm như: Cấu tạo, hình dáng chung giống chữ ký thật đường nét run gãy; mực đường nét không nhau, nét kết thúc thường ngắn cuối có điểm dừng và/hoặc có nét đôi nét đồ nét tô lại, tơ lại dùng giấy than khả có vết bẩn giấy than giấy tờ, tài liệu cao Thứ ba, cách dùng thiết bị in ấn để in lại chữ ký Về chữ ký hình thức giống hồn tồn với chữ ký thật thường thường khơng có vết hằn giấy, màu khơng tự nhiên,ở nét mực khơng có vết kéo đầu bút……Để phân biệt loại chữ ký Cơng chứng viên cần dùng kính lúp phóng to, quan sát độ phủ mực, màu mực không đồng lẫn hạt mực khác màu, nét ký có độ bóng dầu, khơng có vết hằn nét chữ ký, nét lướt nét hất thường bị đứt rời, khơng liền nét, nhìn mặt sau thấy mực ngấm vào giấy, vết hằn bút đồ lại không tự nhiên, không nằm nét mực, chi tiết hoa văn chìm ), Ngồi ra, cịn cách giả chữ ký Cố ý thay đổi chữ ký mình: Là thủ đoạn giả mạo cách ký khác chữ ký phần tồn phần chữ ký Tuy nhiên, cách giả chữ ký không phổ biến giai đoạn đầu công chứng thường phát sinh sau giao dịch có hiệu lực pháp lý phát sinh tranh chấp cá nhân giả chữ ký với mục đích khơng thừa nhận chữ ký để chịu trách nhiệm giao dịch thực - Nhận dạng dấu: Để đạt mục đích giả mạo giấy tờ, đối tượng tạo hình dấu giả nhiều giấy tờ cách nhiều cách khác như: dùng dao để khắc dấu phương Lê Thị Thảo – SBD 229 Page 14 tiện công cụ khác in lưới, tô vẽ, compa, dùng công cụ chuyên nghiệp khác thông thường làm dấu giả không cần giấy tờ khắc làm dấu nên dễ bị làm giả Để nhận dạng dấu thật – giả xem xét đến đặc điểm như: Màu mực in, chi tiết dấu, nét chữ, bao bì đựng dấu, giấy tờ chứng nhận giá trị dấu (nếu có dấu hiệu nghi ngờ cần xác minh)….cụ thể: Màu mực không rõ nét mực in chất lượng dẫn đến việc đóng dấu giải có màu mực nhèo, mờ,… Dấu khơng rõ nét, có làm sai tả Quốc huy, quốc hiệu khơng thể đầy đủ, đọng mực, nhạt, mờ nhòe, nét cưa chi tiết; Nét chữ không sắc nét nét chữ in lên giấy thường nhịe, khơng rõ ràng nét dấu giả không liền với mà đứt quãng, Chữ không với quy chuẩn (Trục chữ nằm vành hình dấu giả khơng xun qua tâm; Kiểu chữ khơng quy cách….), bố cục hình vẽ dịng khơng cân đối, chỗ nét đậm, chỗ nẹt nhạt, chỗ nét to, chỗ nét nhỏ không đều, thường bị mờ nhịe mực khơng rõ Con dấu giả làm sở khơng uy tín dẫn đến việc dấu làm không sắc nét, nét chữ bị đứt qng, khơng liền mạch….hình dạng thô, méo, khoảng cách vành dấu không thường xa bình thường… Mặt khác, cơng chứng viên xem xét đến Giấy tờ chứng nhận giá trị dấu có dấu hiệu nghi ngờ, theo đó, giấy tờ chứng nhận giá trị dấu thường khơng tẩy xóa, có dấu hiệu tẩy xóa chứng tỏ giấy tờ giả, dịng kẻ chữ giấy khơng rõ ràng xác định dấu giả Ngồi ra, dấu giả bị tơ lại hình dấu giấy than tạo vết hèn vật nhọn, sau tơ lại nhiều cách khác nhau: Hình dấu tương đối dấu thật, bố cục nội dung cân đối, đường nét xấu, gẫy khúc, mực phân bố khơng đều, có nét giấy than nét hằn sang mặt sau dấu Như vậy, thấy chữ ký giả thường khơng tự nhiên, lưu lốt, đường nét run, gãy, khơng có mối liên kết nét, nét bắt đầu nét kết thúc không sắc gọn…Đối với dấu, dấu giả khoảng cách vành thường không đều; đường nét không liên tục, tự nhiên; nét chữ không thẳng; kiểu chữ khơng quy cách; bố cục dịng chữ, hình vẽ khơng cân đối; chi tiết quốc huy, quốc hiệu khó thể đầy đủ nên thường hay đọng mực, mờ nhòe… tiếp nhận giấy tờ, công chứng viên nên vận dụng kỹ quan sát, cảm nhận dụng cụ hỗ trợ để phát giấy tờ, tài liệu….Và đặc biệt, công chứng viên phải trau dồi trang bị cho kiến thức định liên quan đến quy định hình thức, quy chuẩn, nguyên tắc….cấp giấy tờ quan có thẩm quyền cấp Lê Thị Thảo – SBD 229 Page 15 Kỹ xem xét người (chủ thể tham gia hợp đồng, giao dịch) Khi chủ thể thực giao dịch, cơng chứng viên lợi dụng thời điểm, ý quan sát nhạy bén để “tìm hiểu” người u cầu cơng chứng đối tượng có mặt người yêu cầu cơng chứng để từ phát “bất thường” chủ thể dùng giấy tờ “giả mạo” Quan sát thái độ, lắng nghe đối thoại trực tiếp bên tham gia giao dịch tiếp cận đặt câu hỏi vấn đề liên quan đến nhân thân, tài sản hợp đồng giao dịch người dùng giấy tờ giả mạo thường biết không kỹ nên bị hỏi đến có số biểu như: Ngập ngừng không trả lời không trả lời; Lặp lại từ, cụm từ chi tiết đề cập trước đó; Cố gắng kiểm sốt hợp lý hóa; Lặp lại câu hỏi để kéo dài thời gian trả lời; Tốc độ nói chậm tránh né….cử mím mơi, lúng túng, khơng nhìn thẳng mặt… hồn tồn khơng trả lời Đây kỹ mềm giao tiếp để khai thác thông tin từ đối phương, công chứng viên hành nghề nên trang bị cho thân để vận dụng thật tốt góp phần đáng kể để phát số trường hợp giả mạo để hạn chế tối đa trường hợp giả mạo cơng chứng bảo vệ cho thân IV Giải pháp – Kiến nghị Thực trạng “Giấy tờ giả mạo” diễn vấn nguy hiểm không trong lĩnh vực công chứng mà mối nguy cho an toàn pháp lý xã hội nên giải pháp cần phải đưa để ngăn chặn đến mức tối đa vấn đề cấp thiết đồng thời, tổ chức, quan ban ngành với người dân cần “triệt để” thực Một số giải pháp – kiến nghị xin đưa sau: Thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công chứng, chứng thực cho cán tư pháp, công chứng viên địa bàn tỉnh, thành phố Chú trọng bồi dưỡng chuyên đề giải pháp phịng ngừa, xử lý tình trạng giả mạo hoạt động công chứng, chứng thực cách phối hợp Phịng Kỹ thuật hình - Cơng an tỉnh, thành phố tập huấn chuyên đề như: “Phương pháp kỹ nhận biết chữ ký, tài liệu, người giả mạo” tập huấn kỹ phát hiện, phối hợp xử lý giấy tờ giả, giả mạo chủ thể hoạt động công chứng để hạn chế rủi ro mức tối đa Xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu cơng tác phịng, chống giả mạo giấy tờ, chủ thể hoạt động công chứng, chứng thực địa bàn tỉnh, thành phố Phối hợp công an, TAND, VKSND, hội Công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng quan, đơn vị liên quan nhằm góp phần chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sử dụng giấy tờ giả, người giả ngày phổ biến, tinh vi nay; Lê Thị Thảo – SBD 229 Page 16 nâng cao cảnh giác, kỹ phát giấy tờ giả cho công chứng viên Cơ quan chức cần tăng cường quản lý, kiểm sốt chặt chẽ phơi giấy chứng nhận, tránh để thất lạc xảy Cơ quan công an cần kiên trì đấu tranh, phát hiện, xử lý nghiêm khắc hành vi giả mạo giấy tờ, dấu để lừa đảo Tổ chức công chứng liên hệ quan có chun mơn để mở lớp tập huấn cách phân biệt thật, giả giấy tờ, tài liệu cho công chứng viên, chuyên viên tổ chức Cần hỗ trợ Ứng dụng cơng nghệ thơng tin, cơng nghệ trình độ cao cho tổ chức hành nghề công chứng hệ thống giám sát tồn hoạt động cơng chứng trọng đến hình thức Văn công chứng: chất liệu giấy tốt, mực dấu bút ký chất lượng cao hạn chế tối đa lỗi dòng tạo sở cho đối tượng chèn chữ để đạt hiệu việc ngăn chặn giấy tờ giả mạo hoạt động công chứng Sở tư pháp cần phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường xây dựng hệ thống liên thông sở liệu cơng chứng, địa chính, quy hoạch với mục đích nhằm cung cấp liệu thật cho hệ thống công chứng Hiện nay, số tỉnh, thành phố có hệ thống tra cứu thơng tin giao dịch, ngăn chặn giao dịch liên quan bất động sản (uchi) Tuy nhiên tỉnh thành chưa có mạng uchi việc có thơng tin giao dịch tài sản cịn khó khăn Công chứng viên, chuyên viên tham gia xử lý hồ sơ cần trọng vấn đề tư vấn khách hàng khâu kiểm tra giấy tờ tài liệu nên tư vấn khách hàng liên hệ quan quản lý liên quan đến giao dịch họ thực ví dụ như: Nếu giao dịch mua bán/chuyển nhượng nhà, đất hướng dẫn khách hàng mua chủ động tự xác minh, tìm hiểu quan địa chính, quan đăng ký, cấp giấy tình trạng pháp lý nhà đất mua bán/chuyển nhượng như: chủ sở hữu, giấy tờ cấp năm nào, vị trí, diện tích, quy hoạch….? Mặt khác, công chứng viên cần lưu ý tuyệt đối tuân thủ quy định luật công chứng, phải kiểm tra “bản gốc” giao dịch, y khơng nhận photocopy khách hàng tự photocopy, Bên cạnh đó, cơng chứng viên cần trau dồi kỹ để từ bước tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp khai thác thông tin từ khách hàng phát “bất thường” hồ sơ đồng thời, cần đến mối quan hệ với quan chức năng, nhiệt tình hỗ trợ từ phía cơng an khu vực sở gặp trường hợp nghi ngờ giấy tờ giả mạo cần xác minh Việc xử lý người dùng giấy tờ giả giao dịch công chứng cần nghiêm khắc triệt để để đủ sức răn đe đối tượng “giả mạo” Lê Thị Thảo – SBD 229 Page 17 KẾT LUẬN Hoạt động công chứng bối cảnh trở thành hoạt động thiếu tất loại giao dịch góp phần hồn thiện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nhưng, đối tượng xấu xã hội mà ngày xuất phổ biến, đa dạng trở thành nối nguy hiểm hoạt động công chứng “giấy tờ, tài liệu” hồ sơ yêu cầu công chứng bị “giả mạo” Việc nhận dạng “giấy tờ giả” hành vi sử dụng giấy tờ giả mạo danh chủ thể thực cách tinh vi công chứng viên lại chủ yếu nhờ vào kinh nghiệm cá nhân, phương tiện hỗ trợ Vì vậy, Cơng chứng viên cần thiết phải nghiên cứu trau dồi kỹ cho thân cách nhận dạng “giấy tờ giả mạo” kỹ hoạt động công chứng Từ thực trạng trên, cần có trách nhiệm tìm hiểu đưa đề xuất hướng giải quyết, giải pháp – kiến nghị việc nhận dạng “giấy tờ giả” kể việc cần sửa đổi bổ sung quy định pháp luật hành liên quan đến vấn đề để tạo sở pháp lý cho hoạt động công chứng phát triển ngày hồn thiện góp phần nâng cao nhận thức toàn dân tăng cường quản lý xã hội pháp luật, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ văn minh Trên nghiên cứu tìm hiểu tơi đề tài “Thực trạng giấy tờ giả hoạt động công chứng – Kỹ công chứng viên việc nhận diện giấy tờ, tài liệu hồ sơ yêu cầu công chứng” Do giới hạn tối đa số trang báo cáo kiến thức lý luận thực tế tơi cịn hạn chế nên viết chưa chặt chẽ, khơng tránh khỏi thiếu sót định Rất mong nhận đánh giá, nhận xét từ thầy/cơ để viết hồn thiện Tôi xin chân trọng cảm ơn! Lê Thị Thảo – SBD 229 Page 18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Luật Dân 2015 Luật công chứng 2014 Luật đất đai năm 2013 Luật hộ tịch năm 2014 Luật cư trú năm 2020 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999; Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/09/2013 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/1999/NĐ-CP Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 Nghị định số 130/2008/NĐ-CP Chính Phủ ngày 19/12/2008 Nghị định số 59/2016/NĐ-CP Chính Phủ ngày 01/07/2016 10 Thơng tư số 15/2014/TT-BCA Bộ công an ngày 04/04/2014 11 Thông tư 02/2021/TT-BTP Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Công chứng 12 Giáo trình “Kỹ hành nghề cơng chứng” tập (tái lần thứ 2) Nhà xuất Tư pháp Một số trang wed tham khảo: https://nhandan.vn/bandoc/ngan-chan-tinh-trang-giay-to-gia-lot-vao-van-phongcong-chung-653614/ https://cand.com.vn/Ban-tin-113/Danh-trao-so-do-de-ban-dat-cua-nguoi-khaci603641/ https://baotintuc.vn/phap-luat/canh-bao-tinh-trang-lam-gia-giay-chung-nhan-quyensu-dung-dat-20210106192349775.htm http://daidoanket.vn/canh-bao-tinh-trang-lam-gia-giay-chung-nhan-quyen-su-dungdat-5655403.html http://luanvan.net.vn/luan-van/do-an-nhan-dang-chu-viet-tay-su-dung-phuong-phapmang-no-ron-32892/ Lê Thị Thảo – SBD 229 Page 19 ... https://nhandan.vn/bandoc/ngan-chan-tinh-trang-giay-to-gia-lot-vao-van-phongcong-chung-653614/ https://cand.com.vn/Ban-tin-113/Danh-trao-so-do-de-ban-dat-cua-nguoi-khaci603641/ https://baotintuc.vn/phap-luat/canh-bao-tinh-trang-lam-gia-giay-chung-nhan-quyensu-dung-dat-20210106192349775.htm... https://baotintuc.vn/phap-luat/canh-bao-tinh-trang-lam-gia-giay-chung-nhan-quyensu-dung-dat-20210106192349775.htm http://daidoanket.vn/canh-bao-tinh-trang-lam-gia-giay-chung-nhan-quyen-su-dungdat-5655403.html http://luanvan.net.vn/luan-van/do-an-nhan-dang-chu-viet-tay-su-dung-phuong-phapmang-no-ron-32892/... http://daidoanket.vn/canh-bao-tinh-trang-lam-gia-giay-chung-nhan-quyen-su-dungdat-5655403.html http://luanvan.net.vn/luan-van/do-an-nhan-dang-chu-viet-tay-su-dung-phuong-phapmang-no-ron-32892/ Lê Thị Thảo – SBD 229 Page 19