Vụ ngô duy chinh phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường nhân chính, thanh xuân, hà nội

THÔNG TIN TÀI LIỆU

TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN PHẦN 1: TRÍCH HỒ SƠ Vụ Ngô Duy Chinh phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 15102018 A. THỦ TỤC TỐ TỤNG 1. Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 123 ngày 462007 về vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Điều 139” ” xảy ra tại phường Nhân Chính quận thanh xuân Hà Nội. (BL 01) 2. Quyết định khởi tố bị can số 166 ngày 462007 đối với bị can Ngô Duy Chinh. (BL 02) 3. Đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can số 180 ngày 462007 của CQCSĐT công an quận Thanh Xuân (BL 04). 4. Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can số 187 ngày 462007 của VKS quận Thanh. (BL 05) 5. Quyết định phân công phó thủ trưởng cơ quan điều tra trong việc điều tra vụ án hình sự số 114 ngày 562007 cho Phó thủ trưởng CQCSĐT Nguyễn Quốc Thành. (BL 07) 6. Quyết định phân công điều tra viên điều tra vụ án hình sự số 114 ngày 562007 cho Điều tra viên Trang Mạnh Hùng. (BL 08) 7. Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 12 ngày 292007 CAQ Thanh Xuân. (BL 09) 8. Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số 13 ngày 292007 của CAQ Thanh Xuân. (BL 10) 9. Quyết định truy nã số 23CQĐT đối với Ngô Duy Chinh. (BL 11) 10. Biên bản bắt người đang bị truy nã theo quyết định số 23 CQĐT. (BL 12) 11. Quyết định đình nã số 29 (BL 14), quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 10 (BL 15), quyết định phục hồi điều tra bị can số 11 (BL 16) ngày 6122007. 12. Quyết định tạm giữ số 204CQĐT ngày 5122007 đối với Ngô Duy Chinh (BL 17) 13. Lệnh tạm giam bị can số 211CQCSĐT ngày 7122007 (BL 18) 14. Quyết định phê chuẩn lệnh tạm giam số 01 ngày 7122007 (BL 21) 15. Bản kết luận điều tra số 24 ngày 332008 (BL 137) của CAQ Thanh Xuân: Kết luận Ngô Duy Chinh phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 7.500 USD tương đương với 117.250.000đ, quy định tại Điều 139 BLHS. Đoàn Thị Hòa không đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự, cũng như tiến hành xử phạt hành chính. Quyết định kết thúc điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án: Ngô Duy Chinh – Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang VKSND quận Thanh Xuân để đưa bị can Ngô Duy Chinh ra truy tố trước pháp luật. B. VẬT CHỨNG 1. Quyết định trưng cầu giám định số 55 ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân (Bút lục 85, 86) Quyết định trưng cầu giám định: Mẫu chữ viết của bị can Ngô Duy Chinh. Mẫu cần giám định: 01 (một) tờ giấy cầm tiền nội dung: Ngô Duy Chinh cầm vay số tiền 1500 USD. Mẫu so sánh: 01 (một) đơn xin vào Đảng và 01 (một) lí lịch Đảng viên tự khai của Ngô Duy Chinh. 2. Kết luận giám định số 456PC21 ngày 24 tháng 4 năm 2007 (Bút lục 88) Kết luận chữ viết trên: “Giấy cầm tiền” với chữ viết trên: “Đơn xin vào Đảng” và quyển “Lý lịch Đảng viên” mang tên Ngô Duy Trinh (Chinh) Là chữ do cùng một người viết. 3. Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 29012008 tại Công an quận Thanh Xuân – Hà Nội (Bút lục 89) Biên bản do ông Vương Mạnh Hùng – Cán bộ điều tra tiến hành lập, với nội dung: Bà Ngô Thị Vân Anh giao nộp 6000 US. 4. Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 17122007 tại Công an quận Thanh Xuân – Hà Nội (Bút lục 90) Biên bản do ông Trang Mạnh Hùng – Điều tra viên cùng ông Vương Mạnh Hùng – Cán bộ điều tra tiến hành lập, với nội dung: Ông Nguyễn Đắc Minh giao nộp 01 (một) giấy vay tiền đề ngày 0342006. 5. Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 0442007 tại Công an quận Thanh Xuân – Hà Nội (Bút lục 91) Biên bản do ông Trang Mạnh Hùng – Điều tra viên cùng với ông Vương Mạnh Hùng – Cán bộ điều tra tiến hành lập, với nội dung: Ông Dương Văn Canh giao nộp 01 (một) giấy cầm tiền đề ngày 0332006. 6. Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 0542007 tại Công an quận Thanh Xuân – Hà Nội (Bút lục 92) Biên bản do ông Trang Mạnh Hùng – Điều tra viên cùng với ông Vương Mạnh Hùng – Cán bộ điều tra tiến hành lập, với nội dung: Ông Phùng Văn Kim giao nộp 01 (một) giấy cầm tiền vay đề ngày 0952006. 7. Biên bản làm việc do ông Vương Mạnh Hùng lập vào ngày 08012008 (Bút lục 93). 8. Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 20012008 tại Công an quận Thanh Xuân – Hà Nội (Bút lục 94) Biên bản do ông Trang Mạnh Hùng – Điều tra viên cùng với ông Vương Mạnh Hùng – Cán bộ điều tra tiến hành lập, với nội dung: Bà Ngô Thị Vân Anh giao nộp 01 (một) giấy biên nhận đề ngày đề ngày 27122005. 9. Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 29012008 tại Công an quận Thanh Xuân – Hà Nội (Bút lục 95) Biên bản do ông Trang Mạnh Hùng – Điều tra viên cùng với ông Vương Mạnh Hùng – Cán bộ điều tra tiến hành lập, với nội dung: Bà Đoàn Thị Hòa giao nộp 01 (một) giấy biên nhận đề ngày 254200. 10. Giấy vay tiền mang tên Ngô Văn Chinh với nội dung anh Chinh cầm vay số tiền 1000 USD của anh Nguyễn Đắc Minh vào ngày 0342006 (Bút lục 96). 11. Giấy cầm tiền mang tên Ngô Văn Chinh với nội dung anh Chinh cầm số tiền 5000 USD của anh Dương Văn Canh vào ngày 0332006 (Bút lục 97). 12. Công văn số 16 CVCATX (ĐTKT) ngày 09012008 của Công an quận Thanh Xuân gửi Công ty dịch vụ Viễn thông Vinaphone (Bút lục 103) Nội dung: Công an quận Thanh Xuân đề nghị Công ty dịch vụ Viễn thông (Vinaphone) cung cấp những thông tin về số điện thoại 0913227556 mà trong quá trình lừa đảo đối tượng đã sử dụng để thực hiện giao dịch. 13. Công văn số 48VNPTTDVKH ngày 10012008 của Công ty dịch vụ Viễn thông (Vinaphone) gửi Cơ quan CSĐT – Công an Quận Thanh Xuân về việc cung cấp số liệu thông tin tên, địa chỉ chủ thuê bao của số điện thoại 0913227556 (Bút lục 104). 14. Công văn số 355 CVCATX (ĐTKT) ngày 25122007 của Công an Quận Thanh Xuân gửi Bưu điện thành phố Hà Nội (Bút lục 105) Nội dung: Công an Quận Thanh Xuân đề nghị Bưu điện thành phố Hà Nội cung cấp những thông tin về số điện thoại cố định (04)8567561 và (04)6569225. 15. Công văn số 107CVVTHN ngày 09012008 của Viễn thông Hà Nội gửi Cơ quan CSĐT Công an Quận Thanh Xuân về việc trả lời văn bản số 355CATX (Bút lục 106). 16. Biên bản xác minh ngày 25012008 do Vương Mạnh Hùng – Cán bộ điều tra lập (Bút lục 107). 17. Biên bản về việc trả lại tài sản ngày 31012008 tại Công an quận Thanh Xuân – Hà Nội (Bút lục 133) Do Điều tra viên Trang Mạnh Hùng và Cán bộ điều tra Vương Mạnh Hùng tiến hành; Trả lại tài sản cho ông Phùng Văn Kim: số tiền 1200 USD (một nghìn hai trăm đô la Mỹ), loại tiền mệnh giá 100 USD (một trăm đô la Mỹ). 18. Biên bản về việc trả lại tài sản ngày 31012008 tại Công an quận Thanh Xuân – Hà Nội (Bút lục 134) Do Điều tra viên Trang Mạnh Hùng và Cán bộ điều tra Vương Mạnh Hùng tiến hành. Trả lại tài sản cho ông Đinh Văn Phúc: số tiền 2000 USD ( hai nghìn đô la Mỹ), loại tiền mệnh giá 100 USD (một trăm đô la Mỹ). 19. Biên bản về việc trả lại tài sản ngày 31012008 tại Công an quận Thanh Xuân – Hà Nội (Bút lục 135)

TĨM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN PHẦN 1: TRÍCH HỒ SƠ Vụ Ngô Duy Chinh phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội -15/10/2018A THỦ TỤC TỐ TỤNG Quyết định khởi tố vụ án hình số 123 ngày 4-6-2007 vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Điều 139” ” xảy phường Nhân Chính quận xuân Hà Nội (BL 01) Quyết định khởi tố bị can số 166 ngày 4-6-2007 bị can Ngô Duy Chinh (BL 02) Đề nghị phê chuẩn định khởi tố bị can số 180 ngày 4-6-2007 CQCSĐT công an quận Thanh Xuân (BL 04) Quyết định phê chuẩn định khởi tố bị can số 187 ngày 4-6-2007 VKS quận Thanh (BL 05) Quyết định phân cơng phó thủ trưởng quan điều tra việc điều tra vụ án hình số 114 ngày 5-6-2007 cho Phó thủ trưởng CQCSĐT - Nguyễn Quốc Thành (BL 07) Quyết định phân cơng điều tra viên điều tra vụ án hình số 114 ngày 5-62007 cho Điều tra viên Trang Mạnh Hùng (BL 08) Quyết định tạm đình điều tra vụ án hình số 12 ngày 2-9-2007 CAQ Thanh Xuân (BL 09) Quyết định tạm đình điều tra bị can số 13 ngày 2-9-2007 CAQ Thanh Xuân (BL 10) Quyết định truy nã số 23/CQĐT Ngô Duy Chinh (BL 11) 10.Biên bắt người bị truy nã theo định số 23/ CQĐT (BL 12) 11.Quyết định đình nã số 29 (BL 14), định phục hồi điều tra vụ án hình số 10 (BL 15), định phục hồi điều tra bị can số 11 (BL 16) ngày 6-122007 12.Quyết định tạm giữ số 204/CQĐT ngày 5-12-2007 Ngô Duy Chinh (BL 17) 13.Lệnh tạm giam bị can số 211/CQCSĐT ngày 7/12/2007 (BL 18) 14.Quyết định phê chuẩn lệnh tạm giam số 01 ngày 7/12/2007 (BL 21) 15.Bản kết luận điều tra số 24 ngày 3-3-2008 (BL 137) CAQ Thanh Xuân: Kết luận Ngô Duy Chinh phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 7.500 USD tương đương với 117.250.000đ, quy định Điều 139 BLHS Đồn Thị Hịa khơng đủ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự, tiến hành xử phạt hành Quyết định kết thúc điều tra chuyển toàn hồ sơ vụ án: Ngô Duy Chinh – Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang VKSND quận Thanh Xuân để đưa bị can Ngô Duy Chinh truy tố trước pháp luật B VẬT CHỨNG Quyết định trưng cầu giám định số 55 ngày 10 tháng năm 2007 của Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân (Bút lục 85, 86) Quyết định trưng cầu giám định: Mẫu chữ viết bị can Ngô Duy Chinh Mẫu cần giám định: 01 (một) tờ giấy cầm tiền nội dung: Ngô Duy Chinh cầm vay số tiền 1500 USD Mẫu so sánh: 01 (một) đơn xin vào Đảng 01 (một) lí lịch Đảng viên tự khai Ngô Duy Chinh 2 Kết luận giám định số 456/PC21 ngày 24 tháng năm 2007 (Bút lục 88) Kết luận chữ viết trên: “Giấy cầm tiền” với chữ viết trên: “Đơn xin vào Đảng” “Lý lịch Đảng viên” mang tên Ngô Duy Trinh (Chinh) Là chữ cùng một người viết Biên tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 29/01/2008 Công an quận Thanh Xuân – Hà Nội (Bút lục 89) Biên ông Vương Mạnh Hùng – Cán điều tra tiến hành lập, với nội dung: Bà Ngô Thị Vân Anh giao nộp 6000 US Biên tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 17/12/2007 Công an quận Thanh Xuân – Hà Nội (Bút lục 90) Biên ông Trang Mạnh Hùng – Điều tra viên ông Vương Mạnh Hùng – Cán điều tra tiến hành lập, với nội dung: Ông Nguyễn Đắc Minh giao nộp 01 (một) giấy vay tiền đề ngày 03/4/2006 Biên tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 04/4/2007 Công an quận Thanh Xuân – Hà Nội (Bút lục 91) Biên ông Trang Mạnh Hùng – Điều tra viên với ông Vương Mạnh Hùng – Cán điều tra tiến hành lập, với nội dung: Ông Dương Văn Canh giao nộp 01 (một) giấy cầm tiền đề ngày 03/3/2006 Biên tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 05/4/2007 Công an quận Thanh Xuân – Hà Nội (Bút lục 92) Biên ông Trang Mạnh Hùng – Điều tra viên với ông Vương Mạnh Hùng – Cán điều tra tiến hành lập, với nội dung: Ông Phùng Văn Kim giao nộp 01 (một) giấy cầm tiền vay đề ngày 09/5/2006 Biên làm việc ông Vương Mạnh Hùng lập vào ngày 08/01/2008 (Bút lục 93) Biên tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 20/01/2008 Công an quận Thanh Xuân – Hà Nội (Bút lục 94) Biên ông Trang Mạnh Hùng – Điều tra viên với ông Vương Mạnh Hùng – Cán điều tra tiến hành lập, với nội dung: Bà Ngô Thị Vân Anh giao nộp 01 (một) giấy biên nhận đề ngày đề ngày 27/12/2005 Biên tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 29/01/2008 Công an quận Thanh Xuân – Hà Nội (Bút lục 95) Biên ông Trang Mạnh Hùng – Điều tra viên với ông Vương Mạnh Hùng – Cán điều tra tiến hành lập, với nội dung: Bà Đồn Thị Hịa giao nộp 01 (một) giấy biên nhận đề ngày 25/4/200 10 Giấy vay tiền mang tên Ngô Văn Chinh với nội dung anh Chinh cầm vay số tiền 1000 USD của anh Nguyễn Đắc Minh vào ngày 03/4/2006 (Bút lục 96) 11 Giấy cầm tiền mang tên Ngô Văn Chinh với nội dung anh Chinh cầm số tiền 5000 USD của anh Dương Văn Canh vào ngày 03/3/2006 (Bút lục 97) 12 Công văn số 16 CV/CATX (ĐTKT) ngày 09/01/2008 của Công an quận Thanh Xuân gửi Công ty dịch vụ Viễn thông Vinaphone (Bút lục 103) Nội dung: Công an quận Thanh Xuân đề nghị Công ty dịch vụ Viễn thông (Vinaphone) cung cấp những thông tin số điện thoại 0913227556 mà trình lừa đảo đối tượng đã sử dụng để thực giao dịch 13 Công văn số 48/VNP-TTDVKH ngày 10/01/2008 của Công ty dịch vụ Viễn thông (Vinaphone) gửi Cơ quan CSĐT – Công an Quận Thanh Xuân việc cung cấp số liệu thông tin tên, địa chủ thuê bao của số điện thoại 0913227556 (Bút lục 104) 14 Công văn số 355 CV/CATX (ĐTKT) ngày 25/12/2007 của Công an Quận Thanh Xuân gửi Bưu điện thành phố Hà Nội (Bút lục 105) Nội dung: Công an Quận Thanh Xuân đề nghị Bưu điện thành phố Hà Nội cung cấp những thông tin số điện thoại cố định (04)8567561 (04)6569225 15 Công văn số 107/CV-VTHN ngày 09/01/2008 của Viễn thông Hà Nội gửi Cơ quan CSĐT Công an Quận Thanh Xuân việc trả lời văn số 355/CATX (Bút lục 106) 16 Biên xác minh ngày 25/01/2008 Vương Mạnh Hùng – Cán điều tra lập (Bút lục 107) 17 Biên việc trả lại tài sản ngày 31/01/2008 Công an quận Thanh Xuân – Hà Nội (Bút lục 133) Do Điều tra viên Trang Mạnh Hùng Cán điều tra Vương Mạnh Hùng tiến hành; Trả lại tài sản cho ông Phùng Văn Kim: số tiền 1200 USD (một nghìn hai trăm la Mỹ), loại tiền mệnh giá 100 USD (một trăm đô la Mỹ) 18 Biên việc trả lại tài sản ngày 31/01/2008 Công an quận Thanh Xuân – Hà Nội (Bút lục 134) Do Điều tra viên Trang Mạnh Hùng Cán điều tra Vương Mạnh Hùng tiến hành Trả lại tài sản cho ông Đinh Văn Phúc: số tiền 2000 USD ( hai nghìn la Mỹ), loại tiền mệnh giá 100 USD (một trăm đô la Mỹ) 19 Biên việc trả lại tài sản ngày 31/01/2008 Công an quận Thanh Xuân – Hà Nội (Bút lục 135) Do Điều tra viên Trang Mạnh Hùng Cán điều tra Vương Mạnh Hùng tiến hành; Trả lại tài sản cho ông Nguyễn Đắc Minh: số tiền 800 USD (tám trăm đô la Mỹ), loại tiền mệnh giá 100 USD (một trăm đô la Mỹ) 20 Biên việc trả lại tài sản ngày 01/02/2008 Công an quận Thanh Xuân – Hà Nội (Bút lục 136) Do Điều tra viên Trang Mạnh Hùng Cán điều tra Vương Mạnh Hùng tiến hành; Trả lại tài sản cho ông Nguyễn Văn Giáp: số tiền 2000 USD (hai nghìn la Mỹ), loại tiền mệnh giá 100 USD (một trăm đô la Mỹ) C BỊ CAN QĐ KTBC số 166 ngày 04/6/2007 Cơ quan CSĐT Công an Quận Thanh Xuân tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (BL02) Ngô Duy Chinh: sinh 14/8/1967 HKTT, Chỗ ở: Hồng Vân- Hiệp Hịa- Bắc Giang Nghề nghiệp: Không Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh QĐ phục hồi điều tra bị can số 11 ngày 06/12/2007 Cơ quan CSĐT Công an Quận Thanh Xuân (BL16) bị can Ngô Duy Chinh Biên việc bị can từ chối nhờ người khác bào chữa ngày 05 tháng 12 năm 2007(BL 23) Trích lục tiền án, tiền (BL số 26), ngày 14 tháng 12 năm 2007 Phòng hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát Công an thành phố Hà Nội lập, Ngơ Duy Chinh đã có tiền án, tiền Trích lục tiền án, tiền (BL số 28), ngày 15 tháng 12 năm 2007 Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát Tổng cục cảnh sát lập, Ngơ Duy Trinh đã có tiền án, tiền Lý lịch bị can Ngô Duy Chinh (BL số 30) Lời khai của bị can 16.1 Biên hỏi cung hồi 19 ngày 05 tháng 12 năm 2007 (BL số 34) Bị can khai rõ mối quan hệ gia đình tiểu sử thân tiền án, tiền sự, việc phạm tội mà bị can khai sau: Vào đầu năm 2006, bị can có quen Hải Hải có người cháu Canh có nguyện vọng xuất lao động Hàn Quốc Bị can nói có quan hệ giúp được, bị can nhận giúp đỡ yêu cầu số tiền đặt cọc 2500 USD/người, người trọn 7500USD/người Tháng 2/2006, anh Hải lại đề cập có anh Canh người cháu anh Phúc anh Giáp Bắc Ninh, bị can nhận giúp đỡ yêu cầu số tiền đặt cọc 2500 USD/người, người trọn 7500USD/người Vào tháng 2/2006 Hải cho bị can hồ sơ của Giáp Phúc Cuối tháng này, bị nhận anh Hải tiền đặt cọc 2000 USD Việc giao nhận hồ sơ nhận tiền khơng có biên lai 3/3/2006 bị can viết giấy vay nợ cho Dương Văn Canh 5000USD Vào tháng 5/2006 bị can qua anh Phùng Văn Kim giúp cho cháu Phương Thảo xuất lao động tai Nhật bản,đặt cọc 1500USD 9/5/2006 Kim nộp tiền cho bị can được viết giấy vay nợ 1500USD, hồ sơ được bổ sung sau Vào tháng 5/2006 đầu tháng 6/2006 bị can qua anh Dũng giúp cho cháu Thành xuất lao động tai Hàn Quốc với số tiền đặt cọc 1000USD Sau Dũng người nhà Thành nộp tiền cho bị can được viết giấy biên nhận 1000USD, hồ sơ được người nhà Thành bổ sung sau Cũng tháng 2/2006 bị can được chị Hoa mang đến 5000USD nhờ bị can giúp cho lao động Hàn Quốc bị can nhận tiền viết 1giấy biên nhận cho chi Hoa Tổng cộng bị can nhận hồ sơ người với số tiền 12000USD Bị can nghe được phong phanh thông tin hoạt động xuất lao động Bị can khai khơng có khả vẫn nhận hồ sơ tiền những người đến nhờ, bị can nhận hiên chưa lo được cho xuất chưa trả lại tiền cho gia đình 16.2 Biên hỏi cung bị can hồi 30 ngày tháng 12 năm 2007(BL 38) Bị can xác nhận những khai biên hỏi cung ngày 5/12/2007 thật Bị can đã khai rõ mối quan hệ với chị Đồn Thị Hịa anh Phạm Ngọc Oanh Bị can bổ sung bị can có tiền chênh lệch thu tiền hồ sợ trọn gói xuất lao động 6500USD bị can đã thu người 7500USD 16.3 Biên hỏi cung hồi 10 11 ngày 25 tháng 12 năm 2007 (BL 40) Bị can có sức khỏe hồn tồn bình thường khơng bỏ sung thêm D BỊ HẠI Đinh Văn Phúc, sinh năm 1975 Bắc Ninh; nơi đăng kí hộ thường trú Thơn Cần Gạo, Xã Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh Biên ghi lời khai hồi 10h00 ngày 13 tháng 12 năm 2007 Công an quận Thanh Xuân Điều tra viên Trang Mạnh Hùng (BL 51-52) Đầu năm nhờ bác xin cho xuất lao động Hàn Quốc Đến đầu tháng năm 2006 bác Canh nói có anh Hải quen biết với số người có khả làm thủ tục xuất Hàn cho Tơi phải hồn thiện hồ sơ chuẩn bị số tiền đặt cọc 2500 USD, gia đình tơi nghe đồng ý Sau hồn thành hồ sơ xong trực tiếp đưa cho bác Canh Cuối tháng năm 2006, anh Chinh có bảo vịng tháng nữa anh Chinh cho xuất lao động Hàn Quốc với số tiền trọn gói 8000 USD Tôi đưa 1000 USD cho anh Hải để anh Hải nộp cho anh Chinh Đến đầu tháng năm 2006 lại đưa tiếp số tiền đặt cọc 1500 USD cho bác Canh để bác Canh nộp cho anh Chinh Toàn số tiền đặt cọc 2500 USD không nộp trực tiếp cho anh Ngô Duy Chinh mà đưa cho bác Canh anh Hải, việc đưa tiền khơng có giấy biên nhận Tơi Giáp nộp cho anh Hải bác Canh số tiền 2500 USD để họ nộp tiền cho anh Chinh, nhờ anh Chinh lo thủ tục cho Giáp được xuất lao động Hàn Quốc Hiện vẫn nhà, không được xuất lao động Hàn Quốc số tiền anh Ngô Duy Chinh thu vẫn chưa được trả lại Nguyễn Văn Giáp, sinh năm 1984 Bắc Ninh; Nơi đăng kí hộ thường trú Thôn Cần Gạo, Xã Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh Biên ghi lời khai hồi 09h00 ngày 13 tháng 12 năm 2007 Công an quận Thanh Xuân Điều tra viên Trang Mạnh Hùng BL 53-54 Vào đầu năm 2006 tơi có nhờ bác Canh xin cho tơi xuất lao động Hàn Quốc Đến đầu tháng năm 2006 bác Canh bảo quen biết với số người có khả làm thủ tục xuất lao động Hàn Quốc Tơi phải hồn thiện hồ sơ chuẩn bị số tiền đặt cọc 2500 USD Cuối tháng năm 2006 gặp anh Ngô Duy Chinh Tại anh Chinh có bảo: vịng tháng nữa anh Chinh lo cho xuất Hàn Quốc với số tiền trọn gói khoảng 8000 USD Tôi đưa số tiền 1000 USD cho anh Hải để anh Hải đưa cho anh Chinh Đến đầu tháng lại đưa tiếp số tiền đặt cọc 1500 USD cho bác Dương Văn Canh để bác tơi nộp cho anh Chinh Tồn số tiền đặt cọc 2500 USD không trực tiếp nộp cho anh Chinh mà đưa cho bác Canh anh Hải Hiện vẫn nhà, không được xuất lao động Hàn Quốc số tiền anh Ngô Duy Chinh thu vẫn chưa được trả lại Nguyễn Đắc Minh, sinh năm 1958 Hịa Bình; Nơi đăng kí hộ thường trú xóm Tự Do, xã Hợp Thịnh, Kỳ Sơn, Hịa Bình Biên ghi lời khai hồi 10h00 ngày 17 tháng 12 năm 2007 Công an quận Thanh Xuân Điều tra viên Trang Mạnh Hùng BL 55-56 Tôi bố đẻ Nguyễn Đắc Thành, Vào cuối tháng năm 2006 anh Dũng có giới thiệu anh Hải Anh Hải có đưa tơi đến trực tiếp nhà riêng anh Chinh Chinh có nói có nhiều mối quan hệ, có khả làm thủ tục xuất lao động Hàn Quốc cho Số tiền trọn gói để khoảng 170.000.000đ Vào đầu tháng năm 2016, Chinh gọi cho bảo cầm xuống Hà Nội nộp trước cho Chinh số tiền 1500 USD để Chinh làm thủ tục ban đầu nộp trước cho Chinh số tiền 1000 USD Sau vài ngày nộp tiếp số tiền 8.000.000đ hộ chiếu Thành Việc nộp tiền hộ chiếu khơng có giấy tờ Hiện trai tơi Nguyễn Đắc Thành nhà, không được xuất lao động Hàn Quốc Phùng Văn Kim, sinh năm 1971 Hịa Bình; Nơi đăng kí hộ thường trú xóm Tự Do, xã Hợp Thịnh, Kỳ Sơn, Hịa Bình Biên ghi lời khai hồi 14h00 ngày 13 tháng 12 năm 2007 Công an quận Thanh Xuân Điều tra viên Trang Mạnh Hùng BL 57-58 Vào đầu năm 2006 Chinh có bảo rằng: anh Chinh có quan hệ với nhiều người, có khả lo cho những người có nhu cầu được xuất lao động Nhật Bản, Hàn Quốc Tôi nhờ Chinh xin cho cháu gái – Thảo xuất lao động Nhật Bản Anh Chinh đồng ý bảo muốn khẩn trương hồn thiện hồ sơ phải nộp trước số tiền đặt cọc 1500 USD Vào ngày tháng năm 2006 nộp số tiền đặt cọc 1500 USD, anh Chinh có bảo vịng tháng Chinh làm thủ tục xin cho cháu Thảo được làm việc Nhật Bản Song đến Chinh vẫn chưa làm thủ tục xin cho cháu Thảo được làm việc Nhật Bản Số tiền Chinh thu vẫn chưa trả lại Tôi đã nhiều lần đến nhà Chinh địi Chính đã trốn khỏi nơi khơng liên lạc được 10 E NGƯỜI CĨ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN Lời khai của Đoàn Thị Hà Biên ghi lời khai ngày 29/01/2008 (14h30-17h) Công an quận Thanh Xuân – Điều tra viên Trang Mạnh Hùng (Bl 42-44) Năm 2005, gặp Chinh đám cưới Khoảng 2/2006 Chinh bảo có vài người có nhu cầu x́t lao động, tơi có quen biết giới thiệu Tơi có quen biết với anh Tân nên bảo với Chinh giới thiệu anh Tân cho, trường hợp xuất lao động Hàn Quốc giá trọn gói khoảng 6000 USD Khoảng cuối 6/2006, Chinh đưa Giáp, Phúc đến gặp tôi, anh Tân đến, giao hồ sơ Phúc, Giáp cho anh Tân Toàn việc giao nhận hồ sơ giữa tơi, Chinh, Tân khơng có giấy tờ Ngồi việc nhận hồ sơ Chinh, không nhận bất đồng tiền người lao động Hàn Quốc mà Chinh đưa 28/4/2005, Chinh có vay tơi số tiền 1000USD thời gian dài Chinh khơng trả 27/12/2005 tơi địi lại số tiền Chinh bảo đưa cho tôi phải viết giấy vay Chinh số tiền này, Chinh cần địi Sau này, Chinh khơng trả tơi được số tiền 1000 USD đã vay nên đối trừ tiền này, giữa tơi Chinh khơng cịn vay mượn liên quan đến 1000 USD 29/12/2005 hỏi vay Chinh, Chinh cho vay 300 USD 10.000.000đ, tơi có viết giấy vay tiền đề ngày 28/12/2005 Việc giao nhận tiền toàn có tơi Chinh, khơng có biết Cuối 1/2006 đã trả lại cho Chinh 5.000.000đ Chinh vội không viết giấy tờ cho tôi, không chứng kiến 25/1/2006 tơi trả nốt cho Chinh 10.000.000đ, Chinh có viết giấy biên nhận đề ngày 25/1/2006 Cho đến nay, tơi khơng cịn nợ nần với Chinh Khi tơi giới thiệu Chinh với anh Tân Chinh hứa với tôi: em xin đưa cho lao động Giáp, Phúc xuất lao động tài Hàn Quốc trích cho bác số tiền nhất định, tiền Chinh khơng nói cụ thể Lời khai của Phạm Ngọc Oanh 11 Biên ghi lời khai ngày 16/01/2008 (9h-10h) Công an quận Thanh Xuân – Điều tra viên Trang Mạnh Hùng (Bl 45-46) Tôi anh Chinh quen biết chơi với từ lâu Từ trước không nhận hồ sơ hay bất đồng tiền những người xin xuất lao động Chinh chuyển Tôi không hợp tác, làm ăn với Chinh vấn đề xin cho những người có nhu cầu xuất lao động Lời khai của Phạm Hồng Hải Biên ghi lời khai ngày 12/12/2007 (9h-10h30) Công an quận Thanh Xuân – Điều tra viên Trang Mạnh Hùng (Bl 47-48) Tơi có mặt CQCA quận Thanh Xuân để khai báo toàn việc Chinh lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5000 USD xuất lao động Hàn Quốc lao động Giáp Phúc Đầu 2006, Tôi nhờ Chinh làm thủ tục cho cháu anh Canh xuất lao động Hàn Quốc Chinh đồng ý bảo nộp trước số tiền đặt cọc cho người 2500 USD, trọn gói để 7500 USD/người Cuối 2/2016, nộp hồ sơ xin xuất lao động Phúc Giáp số tiền 2000 USD Việc giao nhận hồ sơ tiền khơng có giấy biên nhận 3/3/2006, tơi đưa nốt số tiền cọc 3000 USD Giáp Phúc Chinh viết cho tơi giấy biên nhận Tơi có u cầu Chinh viết rõ giấy cầm 5000 USD để lo cho lao động Giáp, Phúc làm việc Hàn Quốc Chinh bảo vấn đề nhạy cảm nên viết chung chung Sau nộp tiền, Chinh hứa sau ba tháng, Phúc, Giáp được đưa làm Lần nộp 3000 USD có tơi Chinh, khơng có chứng kiến Hiện nay, Số tiền 5000 USD Chinh vẫn chưa trả lại Lời khai của Dương Văn Canh Biên ghi lời khai ngày 12/01/2008 (15h-16h) Công an quận Thanh Xuân – Điều tra viên Trang Mạnh Hùng (Bl 47-48) 12 Tơi có mặt để khai báo lại việc Chinh lừa đảo số tiền 5000 USD Phúc Giáp Đầu 2006, gia đình Giáp Phúc nhờ lo xuất lao động Hàn Quốc Đến quan, anh Hải bảo có bạn tên Chinh có khả xin xuất lao động Hàn Quốc Đầu 6/2006, báo cho gia đình Phúc, Giáp biết Sau đó, tơi đưa Giáp, Phúc Hà Nội với Hải hẹn gặp Chinh Chinh bảo quen biết nhiều, lo cho Giáp, Phúc với số tiền trọn gói 7500 USD, đặt cọc trước người 2500 USD Hiện nay, Chinh vẫn chưa trả lại F TÀI LIỆU KHÁC Biên đối chất ngày 16/01/2008 Trại tạm giam Hà Nội (Bl 59-60) Thành phần tham gia đối chất: Ngô Duy Chinh (bị can) Nguyễn Đắc Minh (người bị hại) Nội dung đối chất: làm rõ mâu thuẫn lời khai bên - có hay khơng việc anh Nguyễn Đắc Minh đã nộp thêm cho Ngô Duy Chinh 8.000.000 đồng bên cạnh 1000 USD Kết đối chất: bên giữ nguyên lời khai ban đầu Anh Nguyễn Đắc Minh khẳng định khoản 10 ngày sau đã nộp cho Chinh 1000 USD có viết giấy vay tiền, đã xuống lại Hà Nội để nộp nốt cho Chinh số tiền 8.000.000 đồng Việc nộp tiền khơng có chứng kiến khơng có giấy tờ Về phía Ngơ Duy Chinh, Chinh khẳng định ngồi số tiền 1000 USD, không nhận bất đồng tiền khác anh Minh Biên đối chất ngày 01/02/2008 Trại tạm giam Hà Nội (Bl 61-62) Thành phần tham gia: đối chất Ngô Duy Chinh (bị can) Phạm Ngọc Oanh (người liên quan) Nội dung đối chất: làm rõ mâu thuẫn lời khai bên - có hay khơng việc anh Ngơ Duy Chinh đã nộp cho Phạm Ngọc Oanh hồ sơ xin xuất lao động Nguyễn Đắc Thành Trần Thị Phương Thảo hay không Kết đối chất: bên giữ nguyên lời khai ban đầu Ngô Duy Chinh khai đã nộp cho Phạm Ngọc Oanh hồ sơ xin xuất lao động Nguyễn Đắc Thành 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... hình sự, tiến hành xử phạt hành Quyết định kết thúc điều tra chuyển tồn hồ sơ vụ án: Ngô Duy Chinh – Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang VKSND quận Thanh Xuân để đưa bị can Ngô Duy Chinh truy tố... giam Hà Nội (Bl 61-62) Thành phần tham gia: đối chất Ngô Duy Chinh (bị can) Phạm Ngọc Oanh (người liên quan) Nội dung đối chất: làm rõ mâu thuẫn lời khai bên - có hay khơng việc anh Ngô Duy Chinh. .. vật, tài liệu ngày 20/01/2008 Công an quận Thanh Xuân – Hà Nội (Bút lục 94) Biên ông Trang Mạnh Hùng – Điều tra viên với ông Vương Mạnh Hùng – Cán điều tra tiến hành lập, với nội dung: Bà Ngô

Ngày đăng: 02/12/2021, 16:33

Xem thêm: