Phương pháp điều tra hình sự là hệ thống các luận điểm lý luận khoa học và những chỉ dẫn về cách thức tổ chức và tiến hành hoạt động thu thập tài liệu, chứng cứ của Cơ quan điều tra theo trình tự thủ tục tố tụng nhằm chứng minh sự thật của vụ án cũng như đề xuất các giải pháp phòng ngừa tội phạm.Đối với mỗi vụ án khác nhau, cơ quan điều tra sẽ áp dụng những chiến thuật và phương pháp điều tra khác nhau để phù hợp với đặc điểm của từng tội phạm. Trên cơ sở đó, đi sâu tìm hiểu phương pháp điều tra cụ thể với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nghiên cứu áp dụng với tình huống cụ thể.
A PHẦN MỞ ĐẦU Phương pháp điều tra hình hệ thống luận điểm lý luận khoa học dẫn cách thức tổ chức tiến hành hoạt động thu thập tài liệu, chứng Cơ quan điều tra theo trình tự thủ tục tố tụng nhằm chứng minh thật vụ án đề xuất giải pháp phòng ngừa tội phạm Đối với vụ án khác nhau, quan điều tra áp dụng chiến thuật phương pháp điều tra khác để phù hợp với đặc điểm tội phạm Trên sở đó, sâu tìm hiểu phương pháp điều tra cụ thể với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nghiên cứu áp dụng với tình cụ thể B PHẦN NỘI DUNG I Lý luận chung phương pháp điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản Đặc điểm đặc trưng tội phạm lừa đảo chiểm đoạt tài sản a) Khái niệm Căn Điều 174 BLHS 2015 SĐBS 2017: “Người thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 2.000.000 đồng thuộc trường hợp sau đây, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành hành vi chiếm đoạt tài sản mà vi phạm; b) Đã bị kết án tội tội quy định điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 290 Bộ luật này, chưa xóa án tích mà vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản phương tiện kiếm sống người bị hại gia đình họ; tài sản kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt mặt tinh thần người bị hại.” Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có dấu hiệu pháp lý đặc trưng sau đây: + Mặt khách quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản Nhà nước, tổ chức cá nhân có giá trị từ hai triệu đồng trở lên hai triệu đồng gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt hành hành vi chiếm đoạt bị kết án tội chiếm đoạt tài sản, chưa xố án tích mà vi phạm + Mặt chủ quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có lỗi cố ý trực tiếp + Khách thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: quan hệ sở hữu + Chủ thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chủ thể thường – người từ đủ 16 tuổi trở lên khơng tình trạng khơng có lực trách nhiệm hình thực tội phạm b) Đặc điểm nhân thân * Đặc điểm nhân thân bị can: + Đa phần người trưởng thành có độ tuổi trung niên trải, có kinh nghiệm sống, có hiểu biết xã hội, có địa vị xã hội, nghệ thuật giao tiếp tốt thủ đoạn tinh vi; + Đa phần có lối sống khơng trung thực, khơng có nghề nghiệp, thu nhập ổn định + Các đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo kinh tế hầu hết có tiền án tiền + Các đối tượng thường lợi dụng mối quan hệ quen biết, tạo lòng tin với chủ người quản lý tài sản, đưa thông tin sai lệch, giả mạo giấy tờ…; + Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để phạm tội thường người có trình độ, hiểu biết xã hội, có kiến thức công nghệ thông tin + Các đối tượng thường có tính chống đối cao, thường quanh co chối tội trình điều tra, truy tố * Đặc điểm nhân thân bị hại: bị hại thường phong phú độ tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, nhiên họ có đặc điểm chung sau: + Nhẹ dạ, tin, thiếu hiểu biết đối tác làm ăn, sinh hoạt + Thiếu hiểu biết xã hội, pháp luật; + Hám lợi, chủ quan, thiếu thận trọng, muốn nhanh chóng làm giàu; + Kiến thức chế độ, sách, quản lý tài sản yếu c) Đặc điểm thủ đoạn che dấu tội phạm Thủ đoạn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường tinh vi đổi phương thức thực hành vi - Quá trình chuẩn bị thực tội phạm: + Đối tượng tìm kiếm, xác định mục tiêu gây án cách tìm kiếm tiếp cận cá nhân, tổ chức, gia đình có tài sản Tùy theo điều kiện tài sản mà đối tượng thu thập thông tin liên quan, sử dụng công cụ phương tiện để gây dựng lòng tin + Tìm hiểu tính cách, thói quen, nhu cầu, sở thích hồn cảnh sống người có tài sản để xây dựng phương thức tiếp cận, áp dụng công cụ phương tiện phù hợp - Q trình thực hành vi: + Dùng lời nói, giao tiếp khéo léo phù hợp với lứa tuổi, tâm lí, giới tính, nghề nghiệp, nhu cầu hi vọng,… để gây lòng tin + Dùng lợi ích vật chất để đánh vào lòng hám lợi người có tài sản Lợi dụng mối quan hệ, vị trí quen biết với người khác để tạo lòng tin với bị hại + Giả làm người quan nhà nước, người có chức quyền việc mua bán hàng hóa, đưa người xuất lao động, mạo danh nhà mạng, Sau lừa bị hại tin tưởng, đối tượng thường dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản: làm giả giấy tờ quản lí, giả danh cán nhà nước để hứa hẹn thực yêu cầu xin việc làm, xin học, xuất lao động, Sau tìm cách chiếm đoạt tài sản d) Đặc điểm ý thức, thời gian, địa điểm gây án tài sản bị chiếm đoạt Ý thức chiếm đoạt tài sản: Ý thức chiếm đoạt phải có trước thủ đoạn gian dối hành vi chiếm đoạt tài sản Thủ đoạn gian dối phải có trước tiến hành giao tài sản người bị hại với người phạm tội “Có ý thức chiếm đoạt tài sản =>Thủ đoạn gian dối => Chiếm đoạt tài sản.” Đây điểm khác biệt mấu chốt để phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Ý thức chiếm đoạt tội lạm dụng là: Ý thức chiếm đoạt xuất sau có giao dịch hợp pháp, tức sau có tài sản người phạm tội xuất hành vi chiếm đoạt “Giao dịch hợp pháp => Nảy sinh ý thức chiếm đoạt => Thực hành vi gian dối => Chiếm đoạt tài sản.” Thời gian: Bất kì lúc thời gian gây án Thời gian để thực hoàn chỉnh vụ án lừa đảo thường dài cần tạo lòng tin bị hại, thời điểm đối tượng nhận chiếm đoạt tài sản lại diễn nhanh chóng Địa điểm: Đa dạng, nhiều nơi khác như: Bến tàu, bến xe, nhà ở, khách sạn, nhà ở, quan, nơi vui chơi,… Tài sản bị chiếm đoạt: Đa dạng chủng loại, kích cỡ, giá trị, thường tài sản có giá trị tiền mặt, vàng, kim khí, xe máy, ô tô,… Những vấn đề phải chứng minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản Theo Điều 85 Bộ luật tố tụng hình 2015 có quy định vấn đề cần chứng minh vụ án hình nói chung Cụ thể vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản vấn đề cần chứng minh bao gồm: Một là,có vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy không? Nội dung diễn biến vụ án? Để chứng minh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy hay không cần phải tiến hành điều tra thu thập chứng để xác minh: - Có hành vi gian dối, gây lòng tin người có tài sản quản lý tài sản hay không? Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi dùng thủ đoạn gian dối hành vi đưa thông tin không thật thủ đoạn đa dạng qua lời nói, sử dụng giấy tờ giả, giả danh người khác…để người có tài sản tin thật tự nguyện giao tài sản cho người có hành vi gian dối Hành vi gian dối tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi lừa dối nhằm chiếm đoạt tài sản - Thời gian địa điểm xảy hành vi lừa đảo? - Thủ đoạn diễn biến hành vi lừa đảo đối tượng thực nào? Ví dụ: Ví dụ: A vay B 20 lượng vàng 9999 có viết giấy biên nhận với lãi suất 1%/tháng, sau A tìm cách mượn lại giấy biên nhận tẩy xoá sửa lại thành 20 vàng ( lượng) để chiếm đoạt 18 lượng vàng B - Cơng cụ phương tiện phạm tội? - Có hay không việc giao tài sản người bị hại đối tượng thực hành vi phạm tội? Giao nhận tài sản người có tài sản (chủ sở hữu người quản lý hợp pháp) với người phạm tội Trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, người phạm tội nhận tài sản người có tài sản tự nguyện giao cho họ Song khác chỗ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người có tài sản tự giác giao tài sản cho người phạm tội có hành vi gian dối, dùng thủ đoạn gian dối để tạo dựng nên điều giả tạo, khơng thật người có tài sản lại tin thật mà tự giác giao tài sản cho họ Hay nói cách khác, người có tài sản bị người phạm tội lừa dối mà tự giác giao tài sản Còn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, giao tài sản, người có tài sản hồn toàn biết rõ đối phương tự nguyện cam kết thỏa thuận giao dịch hợp phápkhông có gian dối thời điểm trước giao dịch - Việc giao nhận tài sản thực nào? Đối với tài sản tiền giao tài sản thơng qua việc chuyển khoản, giao nhận trực tiếp, thông qua người thứ ba Đối với tài sản vật, giấy tờ có giá giao tài sản trực tiếp gửi thông qua đường bưu điện, gửi thông qua người thứ ba - Có giấy biên nhận, có ghi âm, ghi hình người chứng kiến? - Việc giao tài sản diễn trước hay sau hành vi gian dối người thực tội phạm? Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi gian dối có trước hành vi nhận tài sản từ người khác, có trước hành vi chiếm đoạt tài sản hay nói cách khác, hành vi gian dối tội điều kiện để thực việc chiếm đoạt, hành vi chiếm đoạt mục đích hành vi gian dối Hành vi gian dối tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt xuất sau người phạm tội nhận tài sản giao dịch hợp pháp - Đặc điểm tài sản đó? - Tài sản có phải phương tiện kiếm sống người bị hại gia đình họ? - Tài sản có ý nghĩa giá trị đặc biệt mặt tinh thần người bị hại hay không? Hai là, chứng minh người phạm tội Để làm rõ người thực hành vi phạm tội? Mục đích, động phạm tội? Trách nhiệm hình phải chịu? cần thu thập, chứng để làm rõ nội dung sau: - Căn cước lai lịch người phạm tội - Đặc điểm nhân thân người phạm tội Đặc điểm nhân thân người phạm tội bao gồm đặc điểm tự nhiên (giới tính, độ tuổi, nơi cư trú, ), đặc điểm xã hội ( trình độ học vấn, nghề nghiệp, hồn cảnh gia đình, đặc điểm phạm tội (trạng thái tâm lý hành vi phạm tội,…) - Động cơ, mục đích phạm tội Mục đích tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: chiếm đoạt tài sản Mục đích chiếm đoạt tài sản dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Tuy nhiên, ngồi mục đích chiếm đoạt, người phạm tội có mục đích khác với mục đích chiếm đoạt chấp nhận mục đích chiếm đoạt người đồng phạm khác người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Người thực hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có đủ lực chịu trách nhiệm hình hay khơng? Người phạm tội đủ tuổi chịu trách nhiệm hình hay chưa? - Hành vi phạm tội diễn nào? Có đồng phạm khơng? Vị trí, vai trò tên đồng phạm? - Công cụ, phương tiện thực hành vi phạm tội? - Những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình người phạm tội?Có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình thuộc điều 51, 52 BLHS 2015 SĐBS 2017 không? Ba là, chứng minh người bị hại Việc thu thập tài liệu chứng để làm rõ người bị hại vấn đề bắt buộc phải thực điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nội dung cần làm rõ người bị hại là: - Căn cước lai lịch người bị hại; Mối quan hệ người phạm tội người bị hại? Nguyên nhân, lý do, mục đích giao tài sản? Số lượng tài sản giao, bao gồm tài sản gì? Đặc điểm giá trị tài sản đó? - Đề nghị, quan điểm, yêu cầu người bị hại Bị hại có đề nghị yêu cầu bồi thường thiệt hại hay yêu cầu khác khơng? (VD: giảm nhẹ hình phạt cho người phạm tội, …) Phương pháp điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản giai đoạn tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm a Tiếp nhận thông tin Nguồn tin tội phạm quy định Điểm d Khoản Điều Bộ luật tố tụng hình 2015: Nguồn tin tội phạm gồm tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố quan, tổ chức, cá nhân, lời khai người phạm tội tự thú thông tin tội phạm quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát Thông tin từ nguồn tố giác công dân bao gồm: Người bị hại, người làm chứng, người có liên quan Hình thức tin báo họ gọi điện thoại, nhắn tin, gửi đơn trình báo trực tiếp đến Cơ quan điều tra trình báo; thơng tin từ quan nhà nước, tổ chức xã hội quan, tổ chức bị cá nhân quan tổ chức khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản Khi tiếp nhận thông tin, tin báo tố giác tội phạm nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, quan có thẩm quyền phải xử lý kịp thời, chặt chẽ theo trình tự tố tụng hình Phải ghi chép vào sổ tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm nội dung tin báo, tố giác , lấy lời khai người báo tin báo cáo với cấp chuyển thơng tin cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp tục giải Khi tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm cần làm rõ vấn đề sau: Thứ nhất, họ, tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, nơi đăng kí hộ thường trú người báo tin Thứ hai, mối quan hệ người báo tin với bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án; với người thực hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thứ ba, thời gian, địa điểm xảy vụ án, nhân chứng viết việc xảy ra; người bị hại, mức độ, thiệt hại nào; nguyên nhân, ngồn gốc phát sinh việc; Thứ tư, lý phát việc phạm tội, đặc điểm tài sản bị chiếm đoạt Sau tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, tiến hành cử cán điều tra xuống kiểm tra, xác minh nơi xảy vụ án để nắm tình hình, dư luận quần chúng nhằm thu thâp thêm người làm chứng Ngoài ra, yêu cầu bị hại cung cấp tài liệu, chứng có liên quan đến việc xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiến hành rà soát đối tượng nghi vấn liên quan tới vụ án để xác định thủ phạm truy tìm thủ phạm tiến hành giám định phương tiện, vật chứng Khi có đủ chứng cứ, tài liệu khẳng định đặc điểm tài sản bị chiếm đoạt, biết người thực hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiến hành truy tìm tài sản bắt tội phạm Đối với đối tượng thực hành vi phạm tội xong bỏ trốn, cần tiến hành thu thập thơng tin có liên quan đến đối tượng như: Họ tên, tuổi, nơi cư trú; phạm vi hướng bỏ trốn; dáng người, giới tính, trang phục đối tượng đồ vật, tài sản mà đối tượng mang theo bỏ trốn; xác định mối quan hệ bạn bè, người thân, đồng bọn đối tượng, nơi mà đối tượng đến ẩn náu, sinh sống bỏ trốn Việc truy bắt đối tượng số trường hợp phải huy động lực lượng quần chúng nhân dân, tổ bảo vệ dân phố, người bị hại b Lấy lời khai bị hại, người làm chứng Việc lấy lời khai bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản mang ý nghĩa lớn việc điều tra vụ án, thu thập chứng chứng minh làm sáng tỏ thật khách quan vụ án Bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản người biết rõ đối tượng thực hành vi phạm tội họ trực tiếp tiếp xúc với đối tượng Ngồi ra, họ nắm bắt diễn biến việc, phương thức, thủ đoạn mà đối tượng sử dụng để gây lòng tin bị hại chiếm đoạt tài sản Cùng với việc lấy lời khai bị hại, việc lấy lời khai người làm chứng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản mang ý nghĩa quan trọng việc xác định đối tượng, phương thức, thủ đoạn đối tượng sử dụng Lời khai người làm chứng nguồn chứng quan trọng để đối chiếu, kiểm tra tính khách quan nguồn chứng khác Khi lấy lời khai người làm chứng, cần ý đối tượng thực hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ln có thủ đoạn tinh vi thực hành vi phạm tội nên người làm chứng rõ chất việc mà nhận biết hình thức lừa đảo diễn Vì vậy, việc tiến hành lấy lời khai người làm chứng cần phải tiến hành cách khách quan, tránh tình trạng dẫn dắt mớm lời khai Việc lấy lời khai bị hại, người làm chứng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải tiến hành theo quy định pháp luật c Khởi tố vụ án khởi tố bị can Việc xác định tội danh giai đoạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can có ý nghĩa quan trọng, xác định tội danh tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm từ thời điểm đầu tố tụng hình Xác định tội danh chưa đúng, chưa xác giai đoạn khởi tố vụ án dẫn đến thay đổi định khởi tố vụ án, khởi tố bị can chí phải đình việc giải vụ án bị can.Giữa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hai tội thuộc nhóm tội có mục đích chiếm đoạt, người phạm tội có hành vi chiếm đoạt tài sản người khác Nhưng để chiếm đoạt tài sản người khác tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lại có biểu khác dấu hiệu mặt khách quan tội phạm Quá trình định khởi tố vụ án, khởi tố bị can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải tiến hành nghiêm chỉnh, theo quy định pháp luật Điều tra viên cần phải xác minh, kiểm tra tin báo tố giác, thu thập tài liệu xác định đầy đủ dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản Ngoài ra, cần phải xem xét thủ đoạn thực hành vi phạm tội, đặc điểm nhân thân đối tượng, giá trị tài sản chiếm đoạt Để định khởi tố bị can đối tượng thực hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan điều tra cần phải tiến hành thu thập đầy đủ chứng cứ, xác định đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định Bộ luật tố tụng hình như: Có hành vi gian dối khơng? Giá trị tài sản bị chiếm đoạt có đủ để cấu thành tội phạm hay không? Nhân thân người thực hành vi phạm tội? Năng lực chịu trách nhiệm hình sự? Sau định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải gửi định khởi tố tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can cho Viện kiểm sát cấp để xét phê chuẩn việc khởi tố II Giải tình Tình huống: “Vào hồi 10h ngày 12/7/2018 chị Nguyễn Thị A đến quan CSĐT công an quận C trình báo việc chị bị Nguyễn Văn T lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu chị, đồng thời chị A trình báo giấy biên nhận T viết cam kết nhận tiền chị A Là điều tra viên phân công thụ lý giải tố giác, tin báo Anh (chị) cần thực công việc gì?” Tiếp nhận, xử lý giải tố giác A tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tin báo, tố giác tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuất phát từ nhiều nguồn khác Đối với tình trên, chị Nguyễn Thị A- người bị hại đến trực tiếp quan CSĐT Công an quận C để tố giác Nguyễn Văn T tội lừa đảo chiếm đoạt sản Căn theo Điều 145 BLTTHS 2015 quy định trách nhiệm tiếp nhận thẩm quyền giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố Điều Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định việc phối hợp quan có thẩm quyền việc thực số quy định BLTTHS năm 2015 tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố quan CSĐT Cơng an quận C có thẩm quyền tiếp nhận giải tố giác chị Nguyễn Thị A Khi tiếp nhận tin báo, tố giác tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người có thẩm quyền tiếp nhận (Điều tra viên) phải ghi chép vào sổ tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm nội dung tin báo, tố giác; lấy lời khai chị Nguyễn Thị A Khi tiếp nhận tin báo, tố giác cần hỏi rõ chị Nguyễn Thị A số vấn đề sau: - Họ, tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, nơi đăng kí nhân thường trú… người báo tin; - Mối quan hệ người báo tin với người với bị hại, với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, với người thực hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản- Nguyễn Văn T? - Thời gian, địa điểm xảy vụ án, nhân chứng biết việc xảy ra? - Ai người bị thiệt hại, mức độ thiệt hại nào? Nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh việc? - Lý phát việc phạm tội? - Đặc điểm tài sản bị chiếm đoạt? Sau ghi chép vào sổ tiếp nhận, người có thẩm quyền tiếp nhận (Điều tra viên) phải tiến hành phân loại thời hạn không 24 kể từ tiếp nhận để báo cáo với cấp trên- Thủ trưởng quan CSĐT Công an Quận C để xem xét có thuộc thẩm quyền hay khơng?Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận tố giác phải thông báo văn kết tiếp nhận cho Viện kiểm sát cấp Viện kiểm sát có thẩm quyền chị Nguyễn Thị A Nếu có xác định tố giác chị A khơng thuộc thẩm quyền giải quan mìnhthì báo cáo Thủ trưởng chuyển tố giác đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền giải thời hạn khơng q 24 kể từ có xác Điều Thông tư liên tịch 01/2017TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC định Trong trường hợp khơng thể chuyển phải thơng báo hình thức liên lạc nhanh cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền biết Trường hợp tố giác thuộc thẩm quyền giải theo quy định Điều Thông tư liên tịch 01/2017TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC Cụ thể sau: thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận tố giác chị A thuộc thẩm quyền giải quyết, Thủ trưởng Cơ quan điều tra trực tiếp tổ chức, đạo, phân công Điều tra viên, Cán điều tra thuộc quyền thụ lý, giải Quyết định phân cơng Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tổ chức, đạo thụ lý, giải thông báo văn cho Viện kiểm sát cấp Viện kiểm sát có thẩm quyền Sau nhận tin, làm rõ thông tin cần thiết liên quan đến vấn đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà chị A tố giác Nguyễn Văn T, Điều tra viên tự cử cán trực tiếp xuống nơi xảy vụ án nắm tình hình, dư luận quần chúng, phối hợp với Công an xã, phường vận động quần chúng cung cấp tài liệu mới, phát thêm người làm chứng Đồng thời Điều tra viên nên yêu cầu chị A cung cấp cấp tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc quyền sở hữu chị với tài sản bị chiếm đoạt 100 triệu đồng Nếu bị hại- chị Nguyễn Thị A mang danh nghĩa tổ chức, quan, đơn vị yêu cầu chị A xuất trình hợp đồng kinh tế, hóa đơn, sổ sách chứng từ có liên quan đến việc xác định tài sản bị chiếm đoạt Đồng thời tiến hành hoạt động xác minh, lấy lời khai ban đầu, biện pháp cấp bách để giải tố giác chị A Lấy lời khai bị hại Do phương thức hoạt động tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên trình gây án, thủ phạm thường trực tiếp tiếp xúc với người bị hại Vì thế, người bị hại có hội điều kiện để biết thủ phạm chứng kiến diễn biến việc phạm tội xảy Họ thường biết nhiều thông tin liên quan đến việc làm sáng tỏ vụ án như: đặc điểm thủ phạm, diễn biến hành vi lừa đảo, thủ đoạn thực tội phạm, công cụ, phương tiện gây án, đặc điểm, số lượng giá trị tài sản bị chiếm đoạt… Bởi vậy, việc lấy lời khai người bị hại việc làm quan trọng ảnh hưởng lớn đến kết điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản Và áp dụng tình đề ra, việc lấy lời khai người bị hại chị Nguyễn Thị A tiến hành theo quy định khoản Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự2015 cần làm rõ nội dung như: - Nhân thân, lý lịch chị Nguyễn Thị A như: họ tên, tuổi, quê quán, nơi đăng ký hộ thường trú, địa tại, nghề nghiệp… - Trước hết, phải xác định có m ột v ụ án l ừa đảo chi ếm đo ạt tài sản hay không? Việc xác định cần dựa thông tin v ề: th ời gian, đ ịa điểm, phương thức mà T sử dụng T có gây dựng lòng tin ch ị A hay không? Việc chị A đưa tiền cho T thực thông qua giao dịch nh nào? Số lần chị bị lừa, ngồi tham gia, chứng kiến hay biết việc chị A bị T lừa đảo hay không? - Đặc điểm nhận dạng Nguyễn Văn T (giới tính: nam, độ tuổi, dáng người, kiểu tóc, màu da, đặc điểm giọng nói) danh nghĩa xuất hiện, phương tiện lại, tài sản mang theo… T có đồng bọn hay có quan hệ thân thiết với khơng? - Quan hệ chị A với T như: có quen biết từ trước hay khơng, thời gian hồn cảnh bắt đầu có quan hệ quen biết, có biết mối quan hệ đó… - Diễn biến hành vi phạm tội như: thủ đoạn tiếp xúc làm quen, thủ đoạn dùng lời nói, dùng đồ vật, giấy tờ gây lòng tin, cơng cụ, phương tiện sử dụng phạm tội, cách thức chiếm đoạt tài sản (T viết giấy cam kết nhận tiền)…xác định lý do, mục đích chị A đưa tiền cho T? T có phải th ực nghĩa v ụ v ới chị A hay không? - Thiệt hại Nguyễn Văn T gây ra: số tiền bị chiếm đoạt 100 triệu hành vi lừa đảo gây hậu thiệt hại khác không? - Những quan điểm, đề nghị, yêu cầu chị Nguyễn Thị A Cùng với việc lấy lời khai chị A, cần khai thác khả người bị hại, để chị tham gia vào hoạt động nhận dạng, nhận diện truy bắt T theo dấu vết nóng (nếu được) Mặt khác phải sử dụng phối hợp nhiều biện pháp để kiểm tra loại trừ tình tiết khai không thật người bị hại Thực nguyên tắc: lời khai người bị hại phải thẩm tra, xác minh xác trước sử dụng Lấy lời khai người làm chứng Lời khai người làm chứng với lời khai người bị hại thủ đoạn gây án, công cụ phương tiện phạm tội, tài sản bị chiếm đoạt, đặc điểm nhận dạng thủ phạm… sở để điều tra viên biết cách chân dung đối tượng diễn biến vụ án, phục vụ kịp thời cho việc xác định thật vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chính thể phải coi trọng mức hoạt động lấy lời khai người làm chứng Việc tổ chức lấy lời khai người làm chứng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải thực theo quy định khoản Điều 147 BLTTHS 2015.Thông qua lấy lời khai chị Nguyễn Thị A, Điều tra viên xác định có người tham gia/ chứng kiến hay biết việc chị A đưa tiền cho T hay khơng Họ người lao động, học tập, buôn bán người thân, bạn bè, đồng nghiệp với người bị hại thường hay với người bị hại biết việc lừa đảo.Trường hợp chị A không nhớ rõ chi tiết này, cần biết nơi xảy vụ việc, từ liên hệ tìm kiếm người có mặt khu vực - người đường, khách vãng lai, người ngẫu nhiên có mặt người cư trú địa điểm Khi xác định có người làm chứng vụ án này, Điều tra viên cần tiến hành triệu tập người làm chứng lấy lời khai theo Điều 185, Điều 186 BLTTHS 2015: Đầu tiên phải hỏi mối quan hệ người với chị A, với T tình tiết khác nhân thân người làm chứng Sau đó, Điều tra viên yêu cầu người làm chứng trình bày tự viết cách trung thực tự nguyện họ biết vụ án, sau đặt câu hỏi Q trình lấy lời khai cần làm rõ nội dung thời gian, địa điểm xảy việc chị A đưa tiền cho T giao dịch hai người này, đặc điểm nhận dạng Nguyễn Văn T Hành vi thủ đoạn lừa đảo mà T thực Những hiểu biết chị A: số lượng đặc điểm tài sản bị T chiếm đoạt Những hiểu biết liên quan đến vụ án như: nguyên nhân xảy vụ án; yếu tố khách quan Do thủ đoạn gây án tinh vi tội phạm lừa đảo mà người làm chứng chứng kiến nhận biết hình thức hiểu chất việc lừa đảo diễn Vì lời khai họ thường phản ánh hình thức, việc lấy lời khai người làm chứng cần khách quan thận trọng Nghiêm túc việc truy mớm lời khai Mặt khác, cần phải kiểm tra, đối chiếu lời khai trước sử dụng Lấy lời khai người bị tố giác Sau thu thập thơng tin cần thiết từ phía bị hại người làm chứng (nếu có) (về thời gian, phương thức,…) nắm thông tin đặc điểm nhân thân T, mối quan hệ T với chị A, Điều tra viên cần tiến hành triệu tập đối tượng Nguyễn Văn T để lấy lời khai Quá trình lấy lời khai Nguyễn Văn T, điều tra viên cần làm rõ được: Liệu có việc T nhận 100 triệu đồng chị A hay không? Giữa hai người thực giao dịch gì?/ Mối quan hệ T chị A nào? Giao dịch diễn vào thời điểm nào? Ở đâu? Có biết hay chứng kiến hay có người thứ ba giao dịch khơng? Q trình lấy lời khai T, cần kết hợp sử dụng tài liệu có Cụ thể, thơng qua việc T trả lời có hay khơng nhận tiền chị A, đưa giấy biên nhận để chứng minh T khai báo trung thực hay gian dối Trường hợp T không thừa nhận giấy biên nhận T viết, quan điều tra tiến hành trưng cầu giám định chữ viết Khi xác định có việc T nhận tiền chị A trình báo cần làm rõ T phải thực nghĩa vụ sau nhận tiền từ chị A? Việc T không thực nghĩa vụ (không thực được/thực không đúng) xuất phát từ nguyên nhân nào? (Việc làm rõ nội dung tình tiết quan trọng việc xác định hành vi T có cấu thành tội phạm khơng định tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Tuy nhiên trước khai thác thông tin từ người bị tình nghi T, Điều tra viên phải có thơng tin ban đầu từ người bị hại, người làm chứng tài liệu khác để có sở xác định T có phạm tội hay khơng, từ dự kiến tình xảy nắm bắt tâm lý Nguyễn Văn T T khai báo gian dối) Khi xác định có dấu hiệu tội phạm việc, cần hỏi T thời điểm T nảy sinh ý định chiếm đoạt 100 triệu đồng chị A Nếu từ đầu T có ý định lừa tiền chị A T làm để gây lòng tin với chị A đạt mục đích mình? Nếu ý định chiếm đoạt nảy sinh sau T nhận tiền làm rõ T làm với số tiền, T có đủ khả chi trả số tiền khơng/hay có khả thực nghĩa vụ T không? Bên cạnh đó, ĐTV cần khai thác đầy đủ thơng tin phương thức phạm tội, có đồng phạm hay khơng? Và thông tin liên quan đến số tiền 100 triệu đồng sau T nhận tiền Hiện số tiền chiếm đoạt hay hết, cất giấu đâu, hết cụ thể sử dụng nào? Cần lưu ý, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường xảo trá, khơng chịu thừa nhận hành vi phạm tội, Điều tra viên trước tiến hành lấy lời khai T phải nắm thông tin cần thiết có giả thuyết hợp lý, đắn việc có chuẩn bị tâm lý kỹ để hoạt động lấy lời khai diễn có hiệu Biện pháp cấp bách Trong tình không nêu rõ T đâu, T bỏ trốn hành vi thường thấy người phạm tội Trong trường hợp biện pháp cấp bách cần làm để xử lý tình nhanh chóng tiến hành biện pháp truy bắt thủ phạm theo dấu vết nóng điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản Đề tiến hành biện pháp truy bắt thủ phạm theo dấu vết nóng cần phải thu thập thơng tin có liên quan đến vụ án như: + Hướng chạy trốn, địa lẩn trốn T + Đặc điểm nhận dạng Nguyễn Văn T Bao gồm: giới tính, độ tuổi, dáng người, đặc điểm riêng, trang phục, đồ vật, tài sản mang theo gây án + Đặc điểm riêng công cụ, phương tiện gây án tài sản chiếm đoạt mà thủ phạm mang theo + Những tài liệu phản ánh thơng tin có ý nghĩa việc truy bắt thủ phạm, như: Các mối quan hệ bạn bè, người thân, đồng bọn, địa điểm địa mà T ẩn náu Trong số trường hợp, kết lấy lời khai ban đầu cho phép tổ chức truy bắt thủ phạm truy tìm vật chứng vụ án quan điều tra cần huy động quần chúng, bảo vệ tổ dân phố, người bị hại truy tìm, truy bắt Việc truy bắt thủ phạm theo dấu vết nóng, phải dựa vào thông tin biết đặc điểm nhận dạng thủ phạm, hướng chạy trốn, đặc điểm đồ vật, tài sản, công cụ phương tiện mà đối tượng mang theo trốn chạy, địa người thân mà xét thấy đối tượng ẩn náu Trên sở đó, tổ chức lực lượng sử dụng biện pháp truy bắt như: Trực tiếp dùng phương tiện đuổi theo, vận động quần chúng tham gia phát hiện, bắt giữ; thông báo đặc điểm nhận dạng đồ vật, tài sản đối tượng mang theo lực lượng phối hợp đón chân bắt giữ; cho người bị hại người làm chứng đồng bọn theo truy tìm (chỉ mặt nơi trốn); tổ chức lực lượng vây bắt tội phạm Khởi tố vụ án Sau tiến hành biện pháp điều tra xác minh sơ Những chứng thu thập tiến hành đưa vào hồ sơ vụ án Nếu qua xác định để khởi tố vụ án hình theo Điều 143 Bộ luật tố tụng hình thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm Điều tra viên tiến hành báo cáo Thủ trưởng quan điều tra để định Khởi tố vụ án Việc khởi tố phải dựa đặc điểm nhân thân Nguyễn Văn T, giá trị tài sản chiếm đoạt có 100 triệu đồng hay không? Thủ đoạn phạm tội, hành vi phạm tội Sau định khởi tố vụ án, vòng 24 kể từ định phải chuyển cho Viện kiểm sát cấp Quyết định khởi tố vụ án phải ghi rõ cứ, điều, khoản áp dụng Trong trường hợp, qua trình xác minh, chứng thu thập chưa rõ ràng, thiếu nhiều để chứng minh hành vi anh T thỏa mãn dấu hiệu tội phạm, nhiên lại không thuộc trường hợp không khởi tố vụ án mà hết tháng để giải tin báo Điều tra viên báo cáo chậm 05 ngày trước hết thời hạn cho Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng (trong trường hợp Thủ trưởng ủy quyền phân cơng)để có văn đề nghị Viện kiểm sát cấp Viện kiểm sát có thẩm quyền gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh.Nếu Viện kiểm sát phê duyệt thời gian giải tin báo tố giác thêm tháng Hết thời gian tháng gia hạn quan điều tra phải ba định: Khởi tố, Không khởi tố Tạm đình Trong trường hợp sau tiến hành điều tra, xác minh sơ nhận thấy trường hợp Nguyễn Văn T thuộc vào trường hợp Điều 157 Bộ luật tố tụng hình Điều tra viên báo cáo Thủ trưởng quan điều tra, Phó thủ trưởng phân cơng định khơng khởi tố vụ án hình nêu rõ cụ thể Sau gửi cho Viện kiểm sát cấp Ngoài ra, trường hợp hết thời hạn giải mà chưa thu thập tài liệu, đồ vật có ý nghĩa việc xác định hành vi phạm tội Nguyễn Văn T mà thuộc trường hợp phải tạm đình theo Điều 148 BLTTHS 2015 quan điều tra định tạm đình giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố Khi kết thúc việc giải tố giác Cơ quan CSĐT Công an quận C phải gửi kết giải cho Viện kiểm sát thực hành quyền công tố kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định điều 148, 154, 158 Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày kết thúc việc giải tố giác phải có trách nhiệm thơng báo cho chị Nguyễn Thị A.2 III Mở rộng vấn đề Những khó khăn q trình điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản Một là, nhiều khó khăn việc phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Đối với vụ án cụ thể, quan có thẩm quyền nhầm lẫn hai tội việc chứng minh ý thức chiếm đoạt đối tượng việc không dễ Cơ quan điều tra phải làm rõ ý thức chiếm đoạt tài sản người phạm tội xuất trước hay sau chiếm đoạt tài sản nạn nhân Đây vấn đề phức tạp, số trường hợp có đối tượng người có hiểu biết pháp luật có chuẩn bị trước nhằm cố tình che giấu ý thức chủ quan họ( không chịu thừa nhận họ có ý thức chiếm đoạt tài sản người khác) Hai là, thực tế điều tra cho thấy số vụ án chưa xác định rõ thuộc lĩnh vực hình sự, dân hay kinh tế làm nhiều thời gian trình giải Khi khởi tố vụ án, điều tra mở rộng thấy đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người Có nhiều vụ án, quan pháp luật khơng kịp thời xử lí dẫn đến người bị hại xúc bị tài sản, xuất ý thức tiêu cực đối tượng lừa đảo gây vụ án khác cố ý gây thương tích, gây rối trật tự cơng cộng, Ba là, bị tài sản nạn nhân khiếu kiện đến quan chức Sau đó, quan điều tra tiến hành xác minh, điều tra, Tuy nhiên thời gian đó, đối tượng lừa đảo lại tiến hành thỏa thuận với nạn nhân giải trả tiền cho họ họ xin rút đơn kiện Từ khó khăn việc thu thập chứng chứng minh hành vi phạm tội lúc người bị hại lấy lại tài sản với tâm lý không muốn liên quan đến vấn đề nữa.Mặt khác, số trường hợp đối tượng lừa đảo đe dọa trả Điều 14 Thông tư liên tịch 01/2017 thù người bị hại, bắt họ không cung cấp chứng cứ, tài liệu cho quan điều tra không dùng thủ đoạn xâm hại đến an toàn, sức khoe thân người bị hại, đến gia đình, người xung quanh họ Bên cạnh đó, việc chứng minh giá trị tài sản việc không dễ Giá trị tài sản bị xâm phạm có ý nghĩa quan trọng việc định khung hình phạt, khởi tố, truy tố, án Tuy nhiên thực tế, thấy rằng, việc chứng minh giá trị tài sản gặp phải mâu thuẫn lời khai bị hại, người làm chứng với lời khai người bị tình nghi, bị can, tài sản thường bị tẩu tán, bị sử dụng tiêu xài, tải sản vật có giá trị chênh lệch lớn với giá thị trường thời điểm bị xâm hại thời điểm xác minh Đòi hỏi CQĐT phải khoảng thời gian dài thời gian để xác định giá trị tài sản Kiến nghị để khắc phục vướng mắc Từ nhận xét nêu trên, nhóm xin đề xuất ý kiến giải pháp khắc phục sau: Thứ nhất, cần nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ Điều tra viên, cán điều tra Kiểm sát viên Bởi lẽ, việc nhầm lẫn, không xác định rõ, phân biệt rõ lạm lừa xuất phát từ kiến thức chun mơn cá nhân có thẩm quyền Do vậy, Điều tra viên, cán điều tra cần tăng cường bổ sung kiến thức, nắm rõ đặc điểm, đặc trưng tội hiểu rõ cấu thành tội phạm quy định BLHS Đối với Kiểm sát viên, cần không ngừng đào tạo nâng cao chất lượng Bởi KSV có nhiệm vụ kiểm sát hoạt động điều tra CQĐT, đề yêu cầu điều tra, phê chuẩn định khởi tố, không khởi tố, định truy tố, Do cần có kiến thức vững để kiểm sát trình giải để truy tố tội, điều khoản Thứ hai, kiên đấu tranh với bị can trường hợp bị can ngoan cố không chịu khai nhận hành vi Đấu tranh với bị can để làm rõ ý thức chiếm đoạt xảy trước hay sau bị can có tài sản nhằm xác định tội, Điều, khoản theo quy định BLHS Bên cạnh cần tác động, khuyên nhủ người bị hại, người làm chứng trường hợp bị can thỏa thuận giải trả tiền cho họ, có biện pháp bảo vệ thân, gia đình người bị hại, người làm chứng trường hợphọ bị đe dọa; khơng nên có hành động tiêu cực đối tượng lừa đảo trình CQĐT giải Ba là, điều tra viên cần có chiến thuật điều tra hợp lí, chiến thuật hỏi cung, đối chất, phù hợp với đặc điểm nhân thân, thủ đoạn phương tiện phạm tội đối tượng Điều có ý nghĩa giúp đạt hiệu điều tra tốt nhất, rút ngắn thời gian, công sức, tránh dẫn đến việc tài sản bị tẩu tán, hư hỏng, giá trị, gây thiệt hại cho bị hại Bốn là, vấn đề xác dịnh giá trị tài sản, cần có quy định cụ thể vấn đề nhằm giúp cho việc định giá tài sản giải nhanh chóng, phục vụ việc điều tra vụ án Ngồi ra, biện pháp mặt tuyên truyền: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm quan, tổ chức, doanh nghiệp cơng dân phòng ngừa tội phạm LĐCĐTS Xuất phát từ chất hành vi đối tượng thực hành vi phạm tội LĐCĐTS sử dụng thủ đoạn gian dối để làm cho người chủ tài sản, người có trách nhiệm quản lý, bảo quản tài sản tin nhầm mà trao tài sản cho đối tượng để đối tượng chiếm đoạt, công tác tuyên truyền phải gắn với người chủ tài sản, người có trách nhiệm quản lý, bảo quản tài sản với nội dung cụ thể Đây nhiệm vụ thiết thực mà công tác cần đạt Đối tượng thực hành vi phạm tội LĐCĐTS có tinh vi đến đâu người chủ tài sản, người có trách nhiệm quản lý, bảo quản tài sản quan, tổ chức, doanh nghiệp thực nghiêm túc theo quy định bảo vệ tài sản đối tượng khơng thể đạt mục đích C PHẦN KẾT LUẬN Hiện nay, tội xâm phạm sở hữu nói chung tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng diễn ngày tinh vi, phức tạp Do đó, việc nắm vững kỹ nghiệp vụ, kiến thức phương pháp điều tra, chiến thuật điều tra yêu cầu bắt buộc Điều tra viên, Kiểm sát viên Sự đời Thông tư liên tịch 01/2017 cụ thể hóa hoạt động trách nhiệm quan giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố cần phải nghiên cứu, áp dụng để đạt hiệu công tác Hơn nữa, với việc số khó khăn thực tiễn giải vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhóm mạnh dạn kiến nghị số đề xuất hoàn thiện, hi vọng giúp cho cơng tác đấu tranh với tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tốt tương lai ... khăn trình điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản Một là, nhiều khó khăn việc phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Đối với vụ án cụ thể, quan... can.Giữa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hai tội thuộc nhóm tội có mục đích chiếm đoạt, người phạm tội có hành vi chiếm đoạt tài sản người khác Nhưng để chiếm. .. tội, …) - Động cơ, mục đích phạm tội Mục đích tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: chiếm đoạt tài sản Mục đích chiếm đoạt tài sản dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản