CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ Trụ sở chính: 117 Đường Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP HCM Điện thoại: (028) 37979009 - Fax: (028) 37979100 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 Thời gian: 08h30 ngày 15/6/2021 Địa điểm: Resort Lan Rừng Phước Hải, Tỉnh lộ 44A, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thời gian Nội dung 07h30 - 08h30 Đón tiếp đại biểu, cổ đơng, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu 08h30 – 08h35 Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 08h35 – 08h40 Tuyên bố lý ĐH giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự 08h35 – 08h40 Thơng qua thành phần Đồn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bầu cử thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc Đại hội 08h40 – 09h00 Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT 09h00 – 09h15 Thông qua Báo cáo hoạt động BKS 09h15 – 09h20 Thông qua BCTC kiểm tốn năm 2020 09h20 – 09h25 Thơng qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm tốn BCTC năm 2021 09h25 – 09h30 Thơng qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021 09h30 – 09h40 Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Cơng ty, sửa đổi Quy chế nội quản trị Công ty, ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát 09h35 – 10h00 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 Thơng qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS Cổ đông ghi phiếu bầu cử 10h00 – 11h00 Đại hội thảo luận biểu thông qua nội dung Đại hội 11h00 – 11h30 Nghỉ giải lao 11h30 – 11h35 Công bố kết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát kết kiểm phiếu biểu nội dung Đại hội 11h35 – 11h40 Thông qua Biên Đại hội 11h40 – 11h45 Bế mạc Đại hội CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ Độc lập -Tự do- Hạnh phúc Số: 01/QC-HĐQT Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng năm 2021 QUY CHẾ DỰ THẢO LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Quy định chung Quy chế quy định quyền, nghĩa vụ cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm chủ thể tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ (sau gọi tắt “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết Điều 2: Mục đích Quy định nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội tiến hành trình tự thủ tục luật định phù hợp với quy định pháp luật; đảm bảo cho Đại hội tiến hành trật tự, an tồn, thời gian chương trình nghị Đại hội; đảm bảo cho cổ đông thực thi quyền lợi ích hợp pháp cách dân chủ, bình đẳng đồn kết, phản ánh mong muốn đa số người tham dự quyền lợi cổ đông đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Cơng ty Điều 3: Chương trình nghị Chương trình nghị Đại hội gửi trước cho cổ đông kèm theo Thư mời họp Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội Kiến nghị phải văn gửi đến Công ty chậm 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể trước 16 ngày 10/06/2021) Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng loại cổ phần cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận đưa kiến nghị vào dự kiến chương trình nội dung họp, trừ trường hợp kiến nghị gửi đến không thời hạn không đủ, không nội dung vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đơng Chương trình nội dung Đại hội phải Đại hội đồng cổ đông thông qua phiên khai mạc Đại hội Điều 4: Nghĩa vụ Cổ đông Đại hội Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ quy định sau 1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu bàn tiếp đón 3) Giữ trật tự tư cách nghiêm túc họp 4) Khơng hút thuốc lá, khơng nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động Hội trường 5) Giao tiếp hịa nhã, thân thiện; khơng bỏ chưa có đồng ý chủ tọa Đại hội 6) Phải ngồi vị trí khu vực Ban Tổ chức đại hội quy định tuyệt đối tuân thủ việc xếp vị trí Ban Tổ chức 7) Tuyệt đối tuân thủ điều hành chủ tọa, phát biểu có đồng ý chủ tọa CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Điều 5: Các vấn đề Đại hội đồng cổ đông thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ có quyền thảo luận thông qua vấn đề sau đây: 1) Báo cáo Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc 2) Báo cáo Ban kiểm soát 3) Báo cáo tài kiểm tốn năm 2020 4) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 5) Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 6) Sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội quản trị Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 7) Một số chủ trương đầu tư Công ty 8) Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 Điều 6: Đoàn chủ tịch Điều hành Đại hội Đồn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) thành viên Chủ tịch giới thiệu Chủ tịch người chủ trì Đại hội (Chủ tọa) Đồn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ phù hợp với quy định pháp luật Điều lệ Cơng ty Đồn Chủ tịch có trách nhiệm: 1) Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, qui chế, thể lệ Đại hội thông qua 2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội 3) Có quyền hỗn Đại hội có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp khơng tiến hành cách công hợp pháp 4) Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu 5) Giải vấn đề phát sinh (nếu có) q trình diễn Đại hội Điều 7: Thư ký Đại hội Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch Đại hội Thư ký Đại hội Thư ký Đại hội Chủ tọa giới thiệu Đại hội biểu tán thành Thư ký có nhiệm vụ: a) Ghi chép đầy đủ trung thực nội dung Đại hội b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố văn kiện, kết luận thông báo gửi đến cổ đông yêu cầu c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội Đại hội đồng cổ đông nhiệm vụ mình; ghi chép đầy đủ, trung thực tồn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua kể vấn đề bảo lưu Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến cổ đơng; soạn thảo biên họp Đại hội đồng cổ đông Nghị vấn đề thông qua Đại hội Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người có trách nhiệm: 1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra điều kiện để tiến hành Đại hội; 2) Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp; 3) Phát phiếu biểu cho Cổ đông danh sách dự họp trước khai mạc; 4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông Điều 9: Ban kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm phiếu bầu cử Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đại hội biểu tán thành Ban Kiểm phiếu bầu cử có trách nhiệm: 1) Phổ biến thể lệ nguyên tắc biểu quyết; 2) Xem xét báo cáo với Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử đơn từ khiếu nại bầu cử; 3) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết; 4) Kiểm tra, giám sát việc biểu cổ đông, đại diện cổ đông; 5) Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thông qua Đại hội, công bố kết biểu quyết; 6) Giao kết kiểm phiếu biểu cho Đoàn Chủ tịch Thư ký Đại hội Điều 10: Các quyền Cổ đông Cổ đơng Cơng ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội ủy quyền Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự phát biểu ý kiến đóng góp, biểu vấn đề nội dung chương trình Đại hội Mỗi cổ đơng đại diện cho cổ đông đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận Phiếu biểu tham gia biểu Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, đăng ký sau có quyền biểu Đại hội sau đăng ký Chủ tọa Đại hội khơng có trách nhiệm dừng Đại hội cổ đông đăng ký hiệu lực đợt biếu tiến hành không bị ảnh hưởng Cổ đông Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thơng tin Chương trình Đại hội đồng cổ đông, phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội có trách nhiệm: 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội 2) Phải hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức 3) Thảo luận nội dung báo cáo 4) Biều vấn đề Đại hội 5) Chấp hành điều khiển chủ tọa Đại hội CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI Điều 11: Thảo luận Đại hội Khi thảo luận vấn đề chương trình Đại hội, cổ đơng cần tuân thủ quy định sau đây: Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đồng ý Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thông qua để đảm bảo đại hội tiến hành chương trình nghị thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân vượt quyền hạn doanh nghiệp Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đơng Các ý kiến đóng góp chất vấn tập hợp lúc giải đáp theo tham gia đóng góp ý kiến phần thảo luận Đại hội Trường hợp nhiều cổ đơng có ý kiến trùng lập với Đồn Chủ tịch chọn lọc trả lời chung cho tất cổ đông Sau khơng cịn ý kiến phát biểu cổ đơng, Chủ tọa trả lời ý kiến cổ đơng định người có trách nhiệm Ban điều hành Công ty trả lời ý kiến Điều 12: Biểu Đại hội Nguyên tắc biểu quyết:  Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội thông qua cách lấy ý kiến biểu tất cổ đông Thẻ biểu Phiếu biểu theo số cổ phần sở hữu đại diện  Mỗi cổ đông cấp 01 Thẻ biểu (màu hồng) 01 Phiếu biểu (màu trắng) ghi tên cổ đơng/đại diện ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đơng có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ Thể lệ biểu quyết:  Biểu Thẻ biểu quyết: Đối với vấn đề như: Quy chế làm việc Đại hội; nhân Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu Bầu cử; Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Quy chế bầu cử; Biên Đại hội Các cổ đông tham dự Đại hội biểu cách giơ Thẻ biểu (khi Chủ tọa hỏi ý kiến: đồng ý hay không đồng ý hay khơng có ý kiến);  Biểu Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu sử dụng cổ đơng biểu thơng qua báo cáo, tờ trình Đại hội Cổ đông thực biểu sau: o Cổ đông Người đại diện ủy quyền thực việc biểu để đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý kiến vấn đề cách cổ đông đánh dấu “X” dấu “√” vào ô tương ứng Phiếu biểu theo trình tự: “Đồng ý”, “Khơng đồng ý” “Khơng có ý kiến” Sau biểu hết nội dung, cổ đông biểu ký tên vào Phiếu biểu bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu cổ đông để thống kê kết o Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối để tránh giả mạo Thông qua định Đại hội đồng cổ đông Điều kiện để thông qua định Đại hội đồng cổ đông thực theo quy định Điều 20 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Điều 13: Biên Nghị Đại hội Các nội dung Đại hội phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên Đại hội Biên Đại hội phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập Nghị Đại hội đồng cổ đông Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị Đại hội đồng cổ đông vấn đề lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Trên toàn Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ Kính trình Đại hội xem xét thông qua! T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như kính gửi; - Lưu VT, HĐQT ĐỖ HÙNG phiếu công bố kết kiểm phiếu trước Đại hội Ban bầu cử kiểm phiếu bàn giao lại toàn thẻ bầu cử biên cho Ban Thư ký Đại hội TRƯỞNG BAN THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ –––––––––––– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––– Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ Vũng Tàu, ngày 15 tháng năm 2021 BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 A Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ Địa chỉ: Mã số doanh nghiệp: B Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 30 phút, ngày 15/06/2021 C Địa điểm: … D Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, khách mời tham dự Đại hội, Cổ đông Người đại diện ủy quyền Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 17/5/2021) E Cơ cấu nhân Đoàn Chủ tịch Ban giúp việc Đại hội: Cơ cấu nhân Đoàn Chủ tịch Ban giúp việc Đại hội Đại hội đồng Cổ đơng thơng qua hình thức giơ Thẻ biểu Đại hội với tỷ lệ biểu 100% Cổ đơng có mặt tán thành Cụ thể sau: Đồn Chủ tịch: - Ơng Đỗ Hùng Chủ tịch HĐQT Chủ tọa ĐH - Ông Thành viên HĐQT Thành viên ………… Tổ trưởng Ban Thư ký: - Bà Ban Bầu cử Kiểm phiếu: - Ông ……… ………… Trưởng ban - Ông ……… ……… Thành viên - Ông ……… ……… Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đơng F - Ơng ……… ……… Trưởng ban - Ông ……… ………… Thành viên - Ông ……… …… Thành viên Điều kiện tiến hành Đại hội Trang 1/6 Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – ông ……… báo cáo Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định Pháp luật hành với cấu cổ đông sau: Số lượng Cổ đông tham dự đại hội Cổ đông, đại diện cho ……….cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đó: G - Số Cổ đông tham dự trực tiếp Cổ đông, đại diện cho % tổng số cổ phần có quyền biểu - Số Cổ đông uỷ quyền Cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu cổ phần, chiếm cổ phần, chiếm % tổng số Nội dung phiên họp Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Ban bầu cử kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua với tỷ lệ 100% Cổ đơng có mặt tán thành hình thức giơ thẻ biểu Nội dung Chương trình nghị Đại hội Đại hội đồng Cổ đông trí thơng qua với tỷ lệ 100% Cổ đơng có mặt tán thành hình thức giơ thẻ biểu Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua với tỷ lệ 100% Cổ đơng có mặt tán thành hình thức giơ thẻ biểu Các Báo cáo Tờ trình Thành viên đồn chủ tịch trình bày Đại hội: - Báo cáo HĐQT – Ban Tổng giám đốc kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 - Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 Kế hoạch năm 2021 - Tờ trình số 01/TTr –HĐQT việc thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2020 - Tờ trình số 02/TTr –HĐQT việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2021 - Tờ trình số 03/TTr –HĐQT mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 - Tờ trình số 04/TTr –HĐQT việc sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội quản trị Công ty Quy chế hoạt động HĐQT, BKS - Tờ trình số 06/TTr-HĐQT số chủ trương đầu tư Công ty Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Thành viên đồn chủ tịch trình bày ĐHĐCĐ Tờ trình số 05/TTr –HĐQT thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 bầu gồm 01 thành viên BKS; - Đại hội trí thơng qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu tham dự Đại hội tán thành hình thức giơ thẻ biểu quyết; - Đại hội nghe ông ………, trưởng Ban bầu cử Kiểm phiếu báo cáo Danh sách ứng Trang 2/6 cử, đề cử ứng viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025; - Đại hội trí thơng qua Danh sách ứng viên bầu vào BKS với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu tham dự Đại hội tán thành hình thức giơ thẻ biểu quyết; - Tổ chức bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đại hội Ban bầu cử Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử bỏ phiếu bầu để thực bầu cử Đến h 00 phút (thời điểm diễn Bầu cử thành viên BKS), số lượng cổ đông dự họp cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu Đến …h 00 phút (thời điểm biểu thơng qua Tờ trình Đại hội), số lượng cổ đông dự họp cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu H Nghị Đại hội đồng Cổ đông Sau xem xét Báo cáo, Tờ trình thảo luận vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ biểu trực tiếp Đại hội thông qua nội dung sau: Thông qua Báo cáo HĐQT – Ban Tổng giám đốc kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021: - Số phiếu biểu đồng ý: tất cổ đông dự họp; - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tất cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tấ cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu hợp lệ: Cổ phần - Số phiếu biểu không hợp lệ: Cổ phần cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 Kế hoạch năm 2021: - Số phiếu biểu đồng ý: tất cổ đông dự họp; - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tất cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tấ cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu hợp lệ: Cổ phần - Số phiếu biểu không hợp lệ: Cổ phần cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu Thông qua BCTC kiểm tốn năm 2020 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT: Trang 3/6 - Số phiếu biểu đồng ý: tất cổ đông dự họp; - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tất cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tấ cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu hợp lệ: Cổ phần - Số phiếu biểu không hợp lệ: Cổ phần cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT: - Số phiếu biểu đồng ý: tất cổ đông dự họp; - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tất cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tấ cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu hợp lệ: Cổ phần - Số phiếu biểu không hợp lệ: Cổ phần cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu Thơng qua Tờ trình số 03/TTr –HĐQT mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021: - Số phiếu biểu đồng ý: tất cổ đông dự họp; - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tất cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tấ cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu hợp lệ: Cổ phần - Số phiếu biểu không hợp lệ: Cổ phần cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 04/TTr –HĐQT - Số phiếu biểu đồng ý: tất cổ đông dự họp; - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tất cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tấ cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu Trang 4/6 - Số phiếu biểu hợp lệ: Cổ phần - Số phiếu biểu không hợp lệ: Cổ phần Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội quản trị Cơng ty theo Tờ trình số 04/TTr – HĐQT - Số phiếu biểu đồng ý: tất cổ đông dự họp; - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tất cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tấ cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu hợp lệ: Cổ phần - Số phiếu biểu không hợp lệ: Cổ phần cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu Thông qua nội dung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 04/TTr –HĐQT - Số phiếu biểu đồng ý: tất cổ đông dự họp; - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tất cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tấ cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu hợp lệ: Cổ phần - Số phiếu biểu không hợp lệ: Cổ phần cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu Thông qua nội dung Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt theo Tờ trình số 04/TTr – HĐQT - Số phiếu biểu đồng ý: tất cổ đông dự họp; - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tất cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tấ cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu hợp lệ: Cổ phần - Số phiếu biểu không hợp lệ: Cổ phần cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu 10 Thơng qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT số chủ trương đầu tư Công ty - Số phiếu biểu đồng ý: tất cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu Trang 5/6 - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tất cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tấ cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu hợp lệ: Cổ phần - Số phiếu biểu không hợp lệ: Cổ phần 11 Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025: - Số phiếu biểu đồng ý: tất cổ đông dự họp; - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tất cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu không đồng ý: biểu tấ cổ đông dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu - Số phiếu biểu hợp lệ: Cổ phần - Số phiếu biểu không hợp lệ: Cổ phần cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu 12 Đại hội thống bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 sau:  STT Ban Kiểm soát gồm 01 thành viên trúng cử: Họ tên Số phiếu bầu Tỷ lệ: Số phiếu bầu /Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%) I Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc vào hồi ngày phút Các nội dung phiên họp lập thành Biên Đại hội đồng cổ đông trí thơng qua Biên gồm 06 trang, lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2021 Văn phịng Cơng ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lập thành văn thơng báo đến tồn thể Cổ đơng theo qui định Pháp luật THƯ KÝ CHỦ TỌA Trang 6/6 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 15 tháng năm 2021 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ Căn Luật Doanh nghiệp năm 2020; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ; Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ, QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thông qua Báo cáo HĐQT – Ban Tổng giám đốc kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 với ……… cổ phần tán thành, tương đương ……….% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông dự họp; Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 Kế hoạch năm 2021 với……… cổ phần tán thành, tương đương ……….% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông dự họp; Điều 3: Thông qua BCTC kiểm tốn năm 2020 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT với …… cổ phần tán thành, tương đương ……….% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông dự họp; Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT với ……… cổ phần tán thành, tương đương ………% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông dự họp; Điều 5: Thơng qua Tờ trình số 03/TTr –HĐQT mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 với ……… cổ phần tán thành, tương đương ………% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đơng dự họp; Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Cơng ty theo Tờ trình số 04/TTr –HĐQT với ……… cổ phần tán thành, tương đương ………% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đơng dự họp; Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội quản trị Cơng ty theo Tờ trình số 04/TTr –HĐQT với ……… cổ phần tán thành, tương đương ………% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông dự họp; Điều 8: Thông qua nội dung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 04/TTr –HĐQT với ……… cổ phần tán thành, tương đương ………% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đơng dự họp; Điều 9: Thông qua nội dung Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt theo Tờ trình số 04/TTr –HĐQT với ……… cổ phần tán thành, tương đương ………% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đơng dự họp; Điều 10: Thơng qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT số chủ trương đầu tư Công ty với … cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông dự họp; Điều 11: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với …… cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông dự họp; Điều 12: Đại hội thống bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau:  STT Ban kiểm soát gồm 01 thành viên trúng cử: Họ tên Số phiếu bầu Tỷ lệ: Số phiếu bầu /Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%) Điều 13: Nghị có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2021 Hội đồng quản trị, Giám đốc tồn thể cổ đơng Cơng ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ có trách nhiệm thi hành Nghị Nơi nhận: - - UBCKNN, HNX (để b/c), Lưu VT T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CHỦ TỊCH HĐQT ĐỖ HÙNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc =====o0o===== TP HCM, ngày tháng năm 2021 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ Người ủy quyền Tên cổ đông:…………………………………………………………………………………………… Số CMND/ĐKKD:………………………… Cấp ngày…………………….Tại……………… Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………… Tổng số cổ phần sở hữu:……………………(bằng chữ:………………………………………………) Người ủy quyền Ông (bà):………………………………………………………………………………………………… Số CMND:………………………… Cấp ngày……………………………Tại……………… Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………… Số cổ phần ủy quyền:…………………………………………………………………………………… Nội dung ủy quyền - Thay mặt người ủy quyền: Đề cử ứng viên tham gia bầu HĐQT/ BKS; tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ - Thực quyền phát biểu biểu tất vấn đề thông qua Đại hội tương ứng với số cổ phần người ủy quyền sở hữu theo quy định pháp luật Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ Thời hạn ủy quyền Giấy ủy quyền có hiệu lực thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ Trách nhiệm người ủy quyền Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực công việc nêu Giấy ủy quyền NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký ghi rõ họ tên) NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) ……………………………………… …………………………………… Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền (bản fax, email, zalo,…) cho Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 12/6/2021 Khi họp, người ủy quyền cần mang theo Thư mời họp, CMND/ hộ chiếu hiệu lực giấy ủy quyền CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o - GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ Hôm nay, ngày / /2021, ., cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ có tên Danh sách gửi kèm theo đây, trí ủy quyền cho: Ơng (bà): CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Nội dung ủy quyền - Thay mặt người ủy quyền: Đề cử ứng viên tham gia bầu HĐQT, BKS; tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ - Thực quyền phát biểu biểu tất vấn đề thông qua Đại hội tương ứng với số cổ phần người ủy quyền sở hữu theo quy định pháp luật Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ Thời hạn ủy quyền Giấy ủy quyền có hiệu lực thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ Trách nhiệm người ủy quyền Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực công việc nêu Giấy ủy quyền NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký ghi rõ họ tên) NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký tên, đóng dấu Danh sách kèm theo) ……………………………………… …………………………………… Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền (bản fax, email, zalo,…) cho Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 12/6/2021 Khi họp, người ủy quyền cần mang theo Thư mời họp, CMND/ hộ chiếu hiệu lực giấy ủy quyền DANH SÁCH CỔ ĐƠNG ỦY QUYỀN THEO NHĨM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG Người ủy quyền: STT Họ tên Số CMND/ĐKKD Tổng cộng Địa thường trú Số cổ phần sở hữu Ký tên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc =====o0o===== ……, ngày tháng năm 2021 GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ Tên cổ đông:……………………………………………………………Mã cổ đông:……………… Số CMND/ĐKKD:……………………… Cấp ngày…………………Tại……………… Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………… Điện thoại:…………………………Fax:…………………………………Email:………… … Tổng số cổ phần sở hữu:…………………………………………………………………………… (bằng chữ:………………………………………………………………………………………… ) Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ tổ chức vào ngày 15/06/2021 CỔ ĐƠNG (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) …………………………………… Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận (bản fax, email, zalo,…) cho Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 12/6/2021 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢN CUNG CẤP THƠNG TIN Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ Họ tên: Giới tính: Ngày sinh: Nơi sinh: Quốc tịch: Hộ thường trú: CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Điện thoại liên hệ: Địa email: 10 Trình độ chuyên môn: 11 Chức vụ nắm giữ Công ty: 12 Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: + + 13 Q trình cơng tác: Thời gian Đơn vị cơng tác Chức vụ 14 Số cổ phần nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 15 Các cam kết nắm giữ: 16 Danh sách người có liên quan người khai: STT Tên người nội người có liên quan Chức vụ Địa Số CMND Ngày cấp Nơi cấp 16/ Lợi ích liên quan công ty đại chúng: 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Tôi cam đoan lời khai thật, sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật NGƯỜI KHAI