CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

NGUYỄN THỊ HUỆ MINH Digitally signed by NGUYỄN THỊ HUỆ MINH DN: C=VN, S=BẮC NINH, L=Bắc Ninh, CN=NGUYỄN THỊ HUỆ MINH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 125598851 Reason: I am the author of this document Location: your signing location here Date: 2021.07.05 14:14:03+07'00' Foxit Reader Version: 10.1.0 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN DABACO VIỆT NAM ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG (Sửa đổi, bổ sung theo Nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 25/4/2021) Bắc Ninh, tháng năm 2021 Cơng ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam Điều lệ tổ chức hoạt động MỤC LỤC CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Định nghĩa CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phịng đại diện thời hạn hoạt động Cơng ty CHƯƠNG III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Lĩnh vực kinh doanh mục tiêu hoạt động Công ty Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động Công ty CHƯƠNG IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Điều Chứng nhận cổ phiếu 10 Điều Chứng chứng khoán khác 11 Điều Chuyển nhượng cổ phần 11 Điều Thu hồi cổ phần 11 CHƯƠNG V 12 CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT 12 Điều 10 Cơ cấu tổ chức quản lý 12 CHƯƠNG VI 12 CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 12 Điều 11 Quyền cổ đông 12 Điều 12 Nghĩa vụ cổ đông 14 Điều 13 Đại hội đồng cổ đông 15 Điều 14 Quyền nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đông 16 Điều 15 Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 18 Điều 16 Thay đổi quyền 18 Điều 17 Triệu tập họp, chương trình họp thơng báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 19 Điều 18 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 21 Điều 19 Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông21 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Điều lệ tổ chức hoạt động Điều 20 Điều kiện để Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua 23 Điều 21 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông 24 Điều 22 Nghị quyết, Biên họp Đại hội đồng cổ đông 25 Điều 23 Yêu cầu hủy bỏ nghị Đại hội đồng cổ đông 26 CHƯƠNG VII 27 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 27 Điều 24 Thành phần nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 27 Điều 25 Quyền hạn nghĩa vụ Hội đồng quản trị 28 Điều 26 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 30 Điều 27 Các họp Hội đồng quản trị 31 Điều 28 Phụ trách quản trị công ty 34 Điều 29 Thư ký Công ty 35 CHƯƠNG VIII 35 TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 35 Điều 30 Tổ chức máy quản lý 35 Điều 31 Cán quản lý 35 Điều 32 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng Giám đốc 36 CHƯƠNG IX 37 BAN KIỂM SOÁT 37 Điều 33 Thành viên Ban kiểm soát 37 Điều 34 Ban kiểm soát 38 CHƯƠNG X 40 NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ 40 Điều 35 Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cán quản lý 40 Điều 36 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi 40 Điều 37 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường 41 CHƯƠNG XI 42 QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 42 Điều 38 Quyền tra cứu sổ sách hồ sơ 42 CHƯƠNG XII 43 CƠNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN 43 Điều 39 Công nhân viên cơng đồn 43 Cơng ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam Điều lệ tổ chức hoạt động CHƯƠNG XIII 43 PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 43 Điều 40 Phân phối lợi nhuận 43 CHƯƠNG XIV 44 TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH 44 VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN 44 Điều 41 Tài khoản ngân hàng 44 Điều 42 Năm tài 44 Điều 43 Chế độ kế toán 44 CHƯƠNG XV 45 BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 45 Điều 44 Báo cáo tài báo cáo thường niên 45 CHƯƠNG XVI 46 KIỂM TỐN CƠNG TY 46 Điều 45 Kiểm toán 46 CHƯƠNG XVII 46 CON DẤU 46 Điều 46 Con dấu 46 CHƯƠNG XVIII 46 CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 46 Điều 47 Chấm dứt hoạt động 46 Điều 48 Trường hợp bế tắc thành viên Hội đồng quản trị cổ đông 46 Điều 49 Thanh lý 47 CHƯƠNG XIX 47 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 47 Điều 50 Giải tranh chấp nội 47 CHƯƠNG XX 48 BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 48 Điều 51 Bổ sung sửa đổi Điều lệ 48 CHƯƠNG XXI 48 NGÀY HIỆU LỰC 48 Điều 52 Ngày hiệu lực 48 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Điều lệ tổ chức hoạt động ĐIỀU LỆ Tổ chức Hoạt động Cơng ty Cổ phần tập đồn DABACO Việt Nam (Sửa đổi, bổ sung theo Nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 25/4/2021) CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Định nghĩa Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: a "Vốn điều lệ" vốn tất cổ đơng đóng góp quy định Điều Điều lệ b "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng năm 2020 c "Ngày thành lập" ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh d "Cán quản lý" Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế tốn trưởng, vị trí quản lý khác Cơng ty Hội đồng quản trị phê chuẩn e "Người có liên quan" cá nhân, tổ chức quy định Điều 4.46 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 f "Thời hạn hoạt động" thời hạn hoạt động Công ty quy định Điều Điều lệ g "Việt Nam" nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trong Điều lệ này, tham chiếu tới quy định văn khác bao gồm sửa đổi văn thay chúng Các tiêu đề (chương, điều Điều lệ này) sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hưởng tới nội dung Điều lệ này; Các từ thuật ngữ định nghĩa Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể ngữ cảnh) có nghĩa tương tự Điều lệ Cơng ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Điều lệ tổ chức hoạt động CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Công ty Tên Công ty o Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM o Tên tiếng Anh: DABACO GROUP o Tên giao dịch: DABACO Công ty công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hành Việt Nam Trụ sở đăng ký Công ty là: o Địa chỉ: Số 35, Đường Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh o Điện thoại: (84-0222) 3895111 o Fax: (84-0222) 3821377 o E-mail: contact@dabaco.vn o Website: www.dabaco.com.vn/www.dabaco.vn Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện theo pháp luật Công ty Công ty thành lập chi nhánh văn phịng đại diện địa bàn kinh doanh để thực mục tiêu hoạt động Công ty phù hợp với nghị Hội đồng quản trị phạm vi luật pháp cho phép Trừ chấm dứt hoạt động theo Điều 47 Điều 48 Điều lệ này, thời hạn hoạt động Công ty ngày thành lập vô thời hạn CHƯƠNG III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Lĩnh vực kinh doanh mục tiêu hoạt động Công ty Lĩnh vực kinh doanh Công ty: Stt Tên ngành Mã ngành Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm thuỷ sản 1080 (chính) Sản xuất phân bón hợp chất ni tơ 2012 Sản xuất thuốc trừ sâu sản phẩm hoá chất khác dùng 2021 nông nghiệp (gồm sản xuất thuốc thú y, thuốc trừ sâu vi sinh) Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Điều lệ tổ chức hoạt động Chăn nuôi lợn sản xuất giống lợn Chăn nuôi gia cầm Chi tiết: Hoạt động ấp trứng sản xuất giống gia cầm, thủy cầm, giống thủy sản, sản xuất tinh lợn, trâu, bị, ni giữ, lai tạo đàn giống gốc, gia súc, gia cầm, thủy cầm Chế biến, bảo quản thịt sản phẩm từ thịt Chi tiết: giết mổ, chế biến thịt gia súc, gia cầm, thủy cầm Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) động vật sống Chi tiết: bán bn thóc, ngơ loại hạt ngũ cốc khác, bán buôn thức ăn nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy cầm, nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Chi tiết: sản xuất, chế biến, kinh doanh nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm, thủy sản) Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập vật tư thiết bị máy móc, phương tiện vận tải, hàng nông sản thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật thuốc thú y Bán buôn thực phẩm Bán buôn đồ uống Bán bn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng, dầu Bốc xếp hàng hóa Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Cảng bốc xếp hàng hóa Vận tải hàng hóa đường Đại lý tơ xe có động khác Bán lẻ khác cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Siêu thị, trung tâm thương mại Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Bán bn chun doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc thú y, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật hóa chất khác sử dụng nơng nghiệp, bán bn hóa chất phục vụ sản xuất nơng, cơng nghiệp, kinh doanh bao bì PP, PE, composite loại hóa chất, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành nhựa, ngành in 0145 0146 1010 4620 0163 4690 4632 4633 4661 5224 5229 4933 4513 4719 4631 4634 4641 4649 4669 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Điều lệ tổ chức hoạt động Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng Dịch vụ ăn uống khác Dịch vụ phục vụ đồ uống Hoạt động thú y Chi tiết: chuẩn đoán bệnh động vật đưa phác đồ điều trị, dịch vụ kiểm tra, khám chữa bệnh động vật, tiêm chủng, dịch vụ thú y lưu động Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Phá dỡ Chuẩn bị mặt Lắp đặt hệ thống điện Lắp đặt hệ thống cấp, nước, hệ thống sưởi điều hồ khơng khí Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt máy móc thiết bị cơng nghiệp Hồn thiện cơng trình xây dựng Gồm trang trí nội, ngoại thất Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Hoạt động bệnh viện, trạm y tế Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có cơng, người già người khuyết tật khơng có khả tự chăm sóc Quảng cáo Hoạt động sở nuôi dưỡng, điều dưỡng Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần người nghiện Hoạt động chăm sóc tập trung khác Thu gom rác thải độc hại Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh vật tư trang thiết bị y tế Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, chế biến sản phẩm trứng (trứng ăn liền sản phẩm trứng qua chế biến) Kho bãi lưu giữ hàng hóa 5510 5610 5621 5629 5630 7500 6810 4311 4312 4321 4322 4329 4330 4390 8610 8730 7310 8710 8720 8790 3812 4659 0810 4663 2220 1079 5210 Cơng ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Điều lệ tổ chức hoạt động Sản xuất ăn, thức ăn chế biến sẵn Chế biến bảo quản rau Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật Trồng lúa Trồng ngơ lương thực có hạt khác Trồng lấy củ có chất bột Trồng có hạt chứa dầu Trồng rau, đậu loại trồng hoa Trồng hàng năm khác Trồng ăn Trồng gia vị, dược liệu, hương liệu lâu năm Trồng lâu năm khác Hoạt động dịch vụ trồng trọt Hoạt động dịch vụ chăn nuôi Xử lý hạt giống để nhân giống Khai thác thủy sản biển Khai thác thủy sản nội địa Nuôi trồng thủy sản biển Ni trồng thủy sản nội địa Trồng rừng,chăm sóc rừng ươm giống lâm nghiệp Cho thuê xe có động Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác khơng kèm người điều khiển Cho th tài sản vơ hình phi tài Chăn ni trâu, bò sản xuất giống trâu, bò Nhân chăm sóc giống hàng năm Nhân chăm sóc giống lâu năm Đào tạo trung cấp Xây dựng cơng trình cơng ích khác Xây dựng cơng trình cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi, cấp nước, cơng trình điện trạm điện đến 35KV, đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị mới, khu công nghiệp vừa nhỏ Xây dựng nhà để Xây dựng nhà khơng để Xây dựng cơng trình đường sắt Xây dựng cơng trình đường Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác Xây dựng cơng trình điện Xây dựng cơng trình cấp, nước Xây dựng cơng trình viễn thơng, thơng tin liên lạc Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa 1075 1030 1040 0111 0112 0113 0117 0118 0119 0121 0128 0129 0161 0162 0164 0311 0312 0321 0322 0210 7710 7730 7740 0141 0131 0132 8532 4229 4101 4102 4211 4212 4299 4221 4222 4223 8299 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Điều lệ tổ chức hoạt động đ) Tư vấn thủ tục lập nghị Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật; e) Cung cấp thông tin tài chính, biên họp Hội đồng quản trị thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát; g) Giám sát báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động công bố thông tin công ty; h) Là đầu mối liên lạc với bên có quyền lợi liên quan; i) Bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ công ty; k) Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều 29 Thư ký Công ty Hội đồng quản trị định (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ điều khoản theo định Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bãi nhiệm Thư ký Cơng ty cần không trái với quy định pháp luật hành lao động Hội đồng quản trị bổ nhiệm hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tuỳ thời điểm Vai trị nhiệm vụ Thư ký Cơng ty bao gồm: a Tổ chức họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông theo lệnh Chủ tịch Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; b Làm biên họp; c Tư vấn thủ tục họp; d Cung cấp thơng tin tài chính, biên họp Hội đồng quản trị thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Thư ký cơng ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ công ty CHƯƠNG VIII TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC Điều 30 Tổ chức máy quản lý Công ty ban hành hệ thống quản lý mà theo máy quản lý chịu trách nhiệm nằm lãnh đạo Hội đồng quản trị Công ty có Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc đồng thời thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị bổ nhiệm bãi miễn nghị thông qua cách hợp thức Điều 31 Cán quản lý Theo đề nghị Tổng Giám đốc chấp thuận Hội đồng quản trị, Công ty sử dụng số lượng loại cán quản lý cần thiết phù hợp với cấu thông lệ quản lý công ty Hội đồng quản trị đề xuất tuỳ 35 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Điều lệ tổ chức hoạt động thời điểm Cán quản lý phải có mẫn cán cần thiết để hoạt động tổ chức Công ty đạt mục tiêu đề Mức lương, tiền thù lao, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị định hợp đồng với cán quản lý khác Hội đồng quản trị định sau tham khảo ý kiến Tổng Giám đốc Điều 32 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng Giám đốc Bổ nhiệm Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng người khác làm Tổng Giám đốc ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng Thông tin mức lương, trợ cấp, quyền lợi Tổng Giám đốc phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên nêu báo cáo thường niên Công ty Nhiệm kỳ Theo Điều 26 Điều lệ này, Tổng Giám đốc không kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ Tổng Giám đốc 05 (năm) năm trừ Hội đồng quản trị có quy định khác tái bổ nhiệm Việc bổ nhiệm hết hiệu lực vào quy định hợp đồng lao động Tổng Giám đốc không phép người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức người vị thành niên, người không đủ lực hành vi, người bị kết án tù, người thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, cán công chức nhà nước người bị phán làm cho công ty mà họ lãnh đạo trước bị phá sản Quyền hạn nhiệm vụ Tổng Giám đốc có quyền hạn trách nhiệm sau: a Thực nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư Công ty Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua; b Quyết định tất vấn đề không cần phải có nghị Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết hợp đồng tài thương mại, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật Công ty theo thông lệ quản lý tốt nhất; c Kiến nghị số lượng loại cán quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm miễn nhiệm cần thiết nhằm áp dụng hoạt động cấu quản lý tốt Hội đồng quản trị đề xuất, tư vấn để Hội đồng quản trị định mức lương, thù lao, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động cán quản lý; d Tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động họ; 36 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Điều lệ tổ chức hoạt động e Vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài sở đáp ứng yêu cầu ngân sách phù hợp kế hoạch tài năm năm f Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị thông qua; g Đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động quản lý Cơng ty; h Chuẩn bị dự tốn dài hạn, hàng năm hàng tháng Công ty (sau gọi dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm hàng tháng Công ty theo kế hoạch kinh doanh Bản dự toán hàng năm (bao gồm cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho năm tài phải trình để Hội đồng quản trị thông qua phải bao gồm thông tin quy định quy chế Công ty i Thực tất hoạt động khác theo quy định Điều lệ quy chế Công ty, nghị Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động Tổng Giám đốc pháp luật Báo cáo lên Hội đồng quản trị cổ đông Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao phải báo cáo quan yêu cầu Bãi nhiệm Hội đồng quản trị bãi nhiệm Tổng Giám đốc có từ hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu tán thành (trong trường hợp khơng tính biểu Tổng Giám đốc) bổ nhiệm Tổng Giám đốc thay Tổng Giám đốc bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm Đại hội đồng cổ đông gần CHƯƠNG IX BAN KIỂM SOÁT Điều 33 Thành viên Ban kiểm soát Số lượng thành viên Ban kiểm sốt phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên Ban kiểm sốt phải có nửa số Kiểm soát viên thường trú Việt Nam Kiểm sốt viên khơng phải cổ đơng người lao động cơng ty Kiểm sốt viên khơng làm việc phận kế tốn, tài công ty; không thành viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn báo cáo tài cơng ty 03 năm liền trước Ban kiểm sốt phải định thành viên làm Trưởng ban Trưởng Ban kiểm soát phải có tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh Cơng ty Trưởng ban kiểm sốt có quyền trách nhiệm sau: 37 Cơng ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam Điều lệ tổ chức hoạt động a Triệu tập họp Ban kiểm soát hoạt động với tư cách Trưởng ban kiểm soát; b Yêu cầu Công ty cung cấp thông tin liên quan để báo cáo thành viên Ban kiểm soát; c Lập ký báo cáo Ban kiểm soát sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đơng Các cổ đơng nắm giữ 5% cổ phần có quyền biểu tập hợp phiếu bầu vào với để đề cử ứng viên vào Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần đề cử thành viên; từ 10% đến 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến 50% đề cử ba thành viên; từ 50% đến 65% đề cử bốn thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên Các thành viên Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng bầu, nhiệm kỳ Ban kiểm sốt khơng q năm (05) năm; thành viên Ban kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm trường hợp sau: a Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định Luật doanh nghiệp; b Có đơn từ chức chấp thuận Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trường hợp sau: a Khơng hồn thành nhiệm vụ, công việc phân công; b Không thực quyền nghĩa vụ 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; c Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thành viên Ban kiểm soát theo quy định theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty; d Trường hợp khác theo nghị Đại hội đồng cổ đông Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát thực tương tự quy định khoản Điều 24 Điều lệ Điều 34 Ban kiểm sốt Cơng ty phải có Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có quyền hạn trách nhiệm theo quy định Điều 170 Luật Doanh nghiệp Điều lệ này, chủ yếu quyền hạn nghĩa vụ sau đây: a Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tốn Báo cáo tài cơng ty; b Chịu trách nhiệm trước cổ đông hoạt động giám sát mình; c Giám sát tình hình tài công ty, việc tuân thủ pháp luật hoạt động thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác; 38 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Điều lệ tổ chức hoạt động d Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cổ đông; e Trường hợp phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ Công ty thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người điều hành khác cơng ty, Ban kiểm sốt phải thông báo văn cho Hội đồng quản trị thời hạn 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu quả; f Xây dựng Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; g Báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật chứng khốn; h Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu Công ty lưu giữ trụ sở chính, chi nhánh địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc người quản lý nhân viên cơng ty làm việc; i Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người quản lý khác cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời thơng tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty; j Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cán quản lý phải cung cấp tất thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty theo yêu cầu Ban kiểm sốt Thư ký Cơng ty phải bảo đảm tồn chụp thơng tin tài chính, thơng tin khác cung cấp cho thành viên Hội đồng quản trị biên họp Hội đồng quản trị phải cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào thời điểm chúng cung cấp cho Hội đồng quản trị Sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt ban hành quy định họp Ban kiểm soát cách thức hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần năm số lượng thành viên tham gia họp tối thiểu hai phần ba số lượng thành viên Ban kiểm soát Mức thù lao thành viên Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đơng định Thành viên Ban kiểm sốt tốn khoản chi phí lại, khách sạn chi phí phát sinh cách hợp lý họ tham gia họp Ban kiểm soát liên quan đến hoạt động kinh doanh Công ty 39 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Điều lệ tổ chức hoạt động CHƯƠNG X NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ Điều 35 Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cán quản lý Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cán quản lý uỷ thác có trách nhiệm thực nhiệm vụ mình, kể nhiệm vụ với tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị, cách trung thực theo phương thức mà họ tin lợi ích cao Công ty với mức độ cẩn trọng mà người thận trọng thường có đảm nhiệm vị trí tương đương hồn cảnh tương tự Điều 36 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc người quản lý khác phải công khai lợi ích liên quan theo quy định Luật Doanh nghiệp văn pháp luật liên quan Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác người có liên quan thành viên sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để phục vụ lợi ích công ty đại chúng Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc người quản lý khác có nghĩa vụ thơng báo văn cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giao dịch công ty, công ty con, công ty công ty đại chúng nắm quyền kiểm sốt 50% trở lên vốn điều lệ với đối tượng với người có liên quan đối tượng theo quy định pháp luật Đối với giao dịch nêu Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận, công ty đại chúng phải thực công bố thông tin nghị theo quy định pháp luật chứng khốn cơng bố thơng tin Thành viên Hội đồng quản trị không biểu giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên người có liên quan thành viên theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác người có liên quan đối tượng không sử dụng tiết lộ cho người khác thông tin nội để thực giao dịch có liên quan Hợp đồng giao dịch Công ty với nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán quản lý, người liên quan đến họ công ty, đối tác, hiệp hội, tổ chức mà nhiều thành viên Hội đồng quản trị, cán quản lý người liên quan đến họ thành viên, có liên quan lợi ích tài chính, 40 Cơng ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Điều lệ tổ chức hoạt động khơng bị vơ hiệu hố mối quan hệ vừa nêu, thành viên Hội đồng quản trị cán quản lý có mặt tham gia vào họp liên quan vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban cho phép thực hợp đồng giao dịch, phiếu bầu họ tính biểu mục đích đó, nếu: a Đối với hợp đồng có giá trị từ 20% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích cán quản lý thành viên Hội đồng quản trị báo cáo cho Hội đồng quản trị tiểu ban liên quan Đồng thời, Hội đồng quản trị tiểu ban cho phép thực hợp đồng giao dịch cách trung thực đa số phiếu tán thành thành viên Hội đồng khơng có lợi ích liên quan; b Đối với hợp đồng có giá trị lớn 20% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích cán quản lý thành viên Hội đồng quản trị công bố cho cổ đơng khơng có lợi ích liên quan có quyền biểu vấn đề đó, cổ đơng bỏ phiếu tán thành hợp đồng giao dịch này; c Hợp đồng giao dịch tổ chức tư vấn độc lập cho công hợp lý xét phương diện liên quan đến cổ đông công ty vào thời điểm giao dịch hợp đồng Hội đồng quản trị tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay cổ đông cho phép thực hiện, thông qua phê chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán quản lý hay người có liên quan họ không phép mua hay bán giao dịch theo hình thức khác cổ phiếu công ty công ty cơng ty vào thời điểm họ có thông tin chắn gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu cổ đơng khác lại thông tin Điều 37 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường Trách nhiệm thiệt hại Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cán quản lý vi phạm nghĩa vụ hành động cách trung thực, khơng hồn thành nghĩa vụ với cẩn trọng, mẫn cán lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Bồi thường Cơng ty bồi thường cho người đã, có nguy trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, tiến hành cho dù vụ việc dân sự, hành (mà khơng phải việc kiện tụng Công ty thực hay thuộc quyền khởi xướng Cơng ty) người thành viên Hội đồng quản trị, cán quản lý, nhân viên đại diện Công ty (hay công ty Công ty) uỷ quyền, người làm theo u cầu Cơng ty (hay công ty Công ty) với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán 41 Cơng ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam Điều lệ tổ chức hoạt động quản lý, nhân viên đại diện uỷ quyền công ty, đối tác, liên doanh, tín thác pháp nhân khác Những chi phí bồi thường bao gồm: chi phí phát sinh (kể phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, khoản tiền phạt, khoản phải toán phát sinh thực tế coi mức hợp lý giải vụ việc khuôn khổ luật pháp cho phép, với điều kiện người hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán với lực chuyên môn theo phương thức mà người tin tưởng lợi ích khơng chống lại lợi ích cao Công ty, sở tuân thủ luật pháp khơng có phát hay xác nhận người vi phạm trách nhiệm Cơng ty có quyền mua bảo hiểm cho người để tránh trách nhiệm bồi thường nêu CHƯƠNG XI QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY Điều 38 Quyền tra cứu sổ sách hồ sơ Cổ đơng phổ thơng có quyền xem xét, tra cứu trích lục thơng tin tên địa liên lạc danh sách cổ đơng có quyền biểu quyết; u cầu sửa đổi thơng tin khơng xác mình; xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ cơng ty, biên nghị Đại hội đồng cổ đông Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thơng trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên nghị quyết, định Hội đồng quản trị, báo cáo tài năm năm, báo cáo Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh Cơng ty Trường hợp đại diện ủy quyền cổ đơng nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách hồ sơ phải kèm theo giấy ủy quyền cổ đơng nhóm cổ đơng mà người đại diện công chứng giấy ủy quyền Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc cán quản lý có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đơng Công ty, danh sách cổ đông sổ sách hồ sơ khác Cơng ty mục đích liên quan tới chức vụ với điều kiện thông tin phải bảo mật Công ty phải lưu Điều lệ sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quy chế, tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm soát, báo cáo tài hàng năm, sổ sách kế tốn giấy tờ khác theo quy định pháp luật trụ sở nơi khác với điều kiện cổ đông quan đăng ký kinh doanh thông báo địa điểm lưu trữ giấy tờ 42 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Điều lệ tổ chức hoạt động Điều lệ công ty phải công bố trang thông tin điện tử Công ty CHƯƠNG XII CƠNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN Điều 39 Cơng nhân viên cơng đồn Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, lao động, buộc việc, lương bổng, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng kỷ luật cán quản lý người lao động mối quan hệ Công ty với tổ chức công đồn cơng nhận theo chuẩn mực, thơng lệ sách quản lý tốt nhất, thơng lệ sách quy định Điều lệ này, quy chế Công ty quy định pháp luật hành CHƯƠNG XIII PHÂN CHIA LỢI NHUẬN Điều 40 Phân phối lợi nhuận Theo định Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật, cổ tức công bố chi trả từ nguồn lợi nhuận giữ lại Công ty không vượt mức Hội đồng quản trị đề xuất sau tham khảo ý kiến cổ đông Đại hội đồng cổ đông Theo quy định Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị định toán cổ tức kỳ xét thấy việc chi trả phù hợp với khả sinh lời công ty Công ty không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới loại cổ phiếu Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc tốn tồn phần cổ tức tài sản cụ thể (như cổ phiếu trái phiếu tốn đầy đủ cơng ty khác phát hành) Hội đồng quản trị quan thực thi nghị Trường hợp cổ tức hay khoản tiền khác liên quan tới loại cổ phiếu chi trả tiền mặt, Công ty trả tiền đồng Việt Nam toán séc lệnh trả tiền gửi qua bưu điện tới địa đăng ký cổ đơng thụ hưởng trường hợp có rủi ro phát sinh (từ địa đăng ký cổ đông) cổ đơng phải chịu Ngồi ra, khoản tiền trả cổ tức khoản tiền khác chi trả tiền mặt liên quan tới loại cổ phiếu chi trả chuyển khoản ngân hàng Cơng ty có thơng tin chi tiết ngân hàng cổ đông nhằm cho phép Công ty thực việc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cổ đông Trường hợp Công ty chuyển khoản theo thông tin chi tiết ngân hàng cổ đông cung cấp mà cổ đơng khơng nhận tiền, Cơng ty khơng phải 43 Cơng ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam Điều lệ tổ chức hoạt động chịu trách nhiệm khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đơng thụ hưởng Việc tốn cổ tức cổ phiếu niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn tiến hành thơng qua cơng ty chứng khoán quan lưu ký bù trừ chứng khốn Trường hợp có chấp thuận Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị định thông báo người sở hữu cổ phần phổ thông nhận cổ tức cổ phần phổ thông thay cho cổ tức tiền mặt Các cổ phần bổ sung để trả cổ tức ghi cổ phần toán đầy đủ tiền mua sở giá trị cổ phần trả cổ tức phải tương đương với số tiền mặt trả cổ tức Căn Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thơng qua nghị quyết, định xác định ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông Căn theo ngày đó, người đăng ký với tư cách cổ đông người sở hữu chứng khoán khác quyền nhận cổ tức tiền mặt cổ phiếu, nhận thông báo tài liệu khác Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận thực theo quy định pháp luật CHƯƠNG XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN Điều 41 Tài khoản ngân hàng Công ty mở tài khoản ngân hàng Việt Nam ngân hàng nước phép hoạt động Việt Nam Theo chấp thuận trước quan có thẩm quyền, trường hợp cần thiết, Cơng ty mở tài khoản ngân hàng nước theo quy định pháp luật Công ty tiến hành tất khoản toán giao dịch kế tốn thơng qua tài khoản tiền Việt Nam ngoại tệ ngân hàng mà Công ty mở tài khoản Điều 42 Năm tài Năm tài Công ty ngày tháng Một hàng năm kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 năm Năm tài ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Điều 43 Chế độ kế toán Chế độ kế tốn Cơng ty sử dụng chế độ Kế toán doanh nghiệp chế độ kế tốn đặc thù quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận 44 Cơng ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty lập sổ sách kế tốn tiếng Việt lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật kế toán pháp luật liên quan Những hồ sơ phải xác, cập nhật, có hệ thống phải đủ để chứng minh giải trình giao dịch Cơng ty Cơng ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng kế tốn Trường hợp cơng ty có nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu loại ngoại tệ tự chọn ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ kế tốn, chịu trách nhiệm lựa chọn trước pháp luật thông báo cho quan quản lý thuế trực tiếp CHƯƠNG XV BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN Điều 44 Báo cáo tài báo cáo thường niên Cơng ty phải lập báo cáo tài năm báo cáo tài năm phải kiểm tốn theo quy định pháp luật Công ty công bố báo cáo tài năm kiểm tốn theo quy định pháp luật công bố thông tin thị trường chứng khoán nộp cho quan nhà nước có thẩm quyền Báo cáo tài năm phải bao gồm báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh cách trung thực khách quan tình hình lãi lỗ Cơng ty năm tài cân đối kế toán phản ánh cách trung thực khách quan tình hình hoạt động Cơng ty thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài Trường hợp Cơng ty cơng ty mẹ, ngồi báo cáo tài năm cịn phải bao gồm cân đối kế tốn tổng hợp tình hình hoạt động Công ty công ty vào cuối năm tài Cơng ty phải lập cơng bố báo cáo tài bán niên sốt xét báo cáo tài quý theo quy định pháp luật công bố thông tin thị trường chứng khốn nộp cho quan nhà nước có thẩm quyền Công ty phải công bố đầy đủ nội dung thơng tin báo cáo tài năm phương tiện công bố thông tin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán đồng thời kèm theo địa trang thông tin điện tử đăng tải tồn báo cáo tài địa cung cấp báo cáo tài để nhà đầu tư tham khảo Các báo cáo tài kiểm tốn, báo cáo q sáu tháng cơng ty phải cơng bố website Trong trường hợp có quy định pháp luật khác với quy định Điều quy định pháp luật đương nhiên áp dụng Công ty phải lập công bố Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật chứng khốn thị trường chứng khốn 45 Cơng ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Điều lệ tổ chức hoạt động CHƯƠNG XVI KIỂM TỐN CƠNG TY Điều 45 Kiểm toán Đại hội đồng cổ đơng định cơng ty kiểm tốn độc lập thơng qua danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn số đơn vị tiến hành kiểm tốn báo cáo tài cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị Báo cáo kiểm tốn đính kèm báo cáo tài năm cơng ty Kiểm tốn viên thực việc kiểm tốn Cơng ty phép tham dự họp Đại hội đồng cổ đông quyền nhận thông báo thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà cổ đông quyền nhận phát biểu ý kiến đại hội vấn đề có liên quan đến kiểm tốn CHƯƠNG XVII CON DẤU Điều 46 Con dấu Hội đồng quản trị định thơng qua dấu thức Công ty dấu khắc theo quy định luật pháp Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng quản lý dấu theo quy định pháp luật hành CHƯƠNG XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ Điều 47 Chấm dứt hoạt động Cơng ty bị giải thể chấm dứt hoạt động trường hợp sau: a Tồ án tun bố Cơng ty phá sản theo quy định pháp luật hành; b Giải thể theo định Đại hội đồng cổ đông c Các trường hợp khác pháp luật quy định Việc giải thể Công ty Đại hội đồng cổ đông định, Hội đồng quản trị thực Quyết định giải thể phải thông báo hay xin chấp thuận quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định Điều 48 Trường hợp bế tắc thành viên Hội đồng quản trị cổ đơng Trừ Điều lệ có quy định khác, cổ đông nắm giữ nửa số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đệ đơn khiếu nại tới để yêu cầu giải thể theo hay số sau: 46 Cơng ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam Điều lệ tổ chức hoạt động Các thành viên Hội đồng quản trị không thống quản lý cơng việc Cơng ty dẫn đến tình trạng không đạt số phiếu cần thiết theo quy định để Hội đồng quản trị hoạt động Các cổ đông không thống nên đạt số phiếu cần thiết theo quy định để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị Có bất đồng nội hai nhiều phe cánh cổ đông bị chia rẽ khiến cho việc giải thể phương án có lợi cho tồn thể cổ đông Điều 49 Thanh lý Tối thiểu sáu tháng sau có định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban lý gồm ba thành viên Hai thành viên Đại hội đồng cổ đông định thành viên Hội đồng quản trị định từ cơng ty kiểm tốn độc lập Ban lý chuẩn bị quy chế hoạt động Các thành viên Ban lý lựa chọn số nhân viên Công ty chuyên gia độc lập Tất chi phí liên quan đến lý Cơng ty ưu tiên tốn trước khoản nợ khác Công ty Ban lý có trách nhiệm báo cáo cho quan đăng ký kinh doanh ngày thành lập ngày bắt đầu hoạt động Kể từ thời điểm đó, Ban lý thay mặt Công ty tất công việc liên quan đến lý Công ty trước Tồ án quan hành Tiền thu từ việc lý tốn theo thứ tự sau: a Các chi phí lý; b Tiền lương chi phí bảo hiểm cho cơng nhân viên; c Thuế khoản nộp có tính chất thuế mà Cơng ty phải trả cho Nhà nước; d Các khoản vay (nếu có); e Các khoản nợ khác Cơng ty; f Số dư cịn lại sau toán tất khoản nợ từ mục (a) đến (e) phân chia cho cổ đông Các cổ phần ưu đãi ưu tiên toán trước CHƯƠNG XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ Điều 50 Giải tranh chấp nội Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động Cơng ty hay tới quyền cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ quyền nghĩa vụ Luật Doanh nghiệp hay luật khác quy định hành quy định, giữa: a Cổ đông với Công ty; 47 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Điều lệ tổ chức hoạt động b Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay cán quản lý cao cấp Các bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng qua thương lượng hoà giải Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải tranh chấp yêu cầu bên trình bày yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bên yêu cầu định chuyên gia độc lập để hành động với tư cách trọng tài cho q trình giải tranh chấp Trường hợp khơng đạt định hồ giải vịng 06 (sáu) tuần từ bắt đầu q trình hồ giải định trung gian hồ giải khơng bên chấp nhận, bên đưa tranh chấp Trọng tài thương mại Toà án kinh tế Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng hồ giải Các chi phí Toà án Toà phán bên phải chịu CHƯƠNG XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ Điều 51 Bổ sung sửa đổi Điều lệ Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ phải Đại hội đồng cổ đông xem xét định Trong trường hợp có quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động Cơng ty chưa đề cập Điều lệ trường hợp có quy định pháp luật khác với điều khoản Điều lệ quy định pháp luật đương nhiên áp dụng điều chỉnh hoạt động Công ty CHƯƠNG XXI NGÀY HIỆU LỰC Điều 52 Ngày hiệu lực Bản điều lệ gồm 21 chương 52 điều, Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22/3/2007; sửa đổi, bổ sung theo Nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 25/4/2021 chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ Điều lệ lập thành 02 bản, có giá trị lưu trữ Văn phịng Cơng ty 48