DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC TP Hồ Chí Minh, tháng 04/2021

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC TP Hồ Chí Minh, tháng 04/2021 www.vtctelecom.com Signature Not Verified Ký bởi: LÊ XUÂN TIẾN Ký ngày: 29/4/2021 14:59:13 Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I.ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ II.TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHỊNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁT LUẬT CỦA CÔNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phịng đại diện thời hạn hoạt động Công ty Điều Người đại diện theo pháp luật Công ty III.MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động Công ty Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động 11 IV.VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 11 Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 11 Điều Chứng nhận cổ phiếu 11 Điều Chứng chứng khoán khác 12 Điều Chuyển nhượng cổ phần 12 Điều 10 Thu hồi cổ phần 12 V.CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 13 Điều 11 Thu hồi cổ phần 13 VI.CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 13 Điều 12 Quyền cổ đông 13 Điều 13 Nghĩa vụ cổ đông 14 Điều 14 Đại hội đồng cổ đông 15 Điều 15 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông 16 Điều 16 Các đại diện ủy quyền 17 Điều 17 Triệu tập họp, chương trình họp thơng báo họp Đại hội đồng cổ đông 18 Điều 18 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 19 Điều 19 Thể thức tiến hành họp biểu họp Đại hội đồng cổ đông 20 Điều 20 Điều kiện để Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua 21 Điều 21 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông 22 Điều 22 Nghị quyết, Biên họp Đại hội đồng cổ đông 23 Điều 23 Yêu cầu hủy bỏ Nghị Đại hội đồng cổ đông 24 VII.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 24 Điều 24 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 24 Điều 25 Thành phần nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 25 Điều 26 Quyền hạn nghĩa vụ Hội đồng quản trị 25 Điều 27 Thù lao, thưởng lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị 26 Điều 28 Chủ tịch Hội đồng quản trị 27 Điều 29 Cuộc họp Hội đồng quản trị 27 Điều 30 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 29 Điều 31 Người phụ trách quản trị công ty 29 Trang 1/38 Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC VIII.TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC 30 Điều 32 Tổ chức máy quản lý 30 Điều 33 Người điều hành doanh nghiệp 29 Điều 34 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng giám đốc 30 IX.BAN KIỂM SOÁT 30 Điều 35 Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát 31 Điều 36 Thành viên Ban kiểm soát 31 Điều 37 Trưởng Ban kiểm soát 31 Điều 38 Quyền nghĩa vụ Ban kiểm soát 32 Điều 39 Cuộc họp Ban kiểm soát 32 Điều 40 Tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác thành viên Ban kiểm soát 32 X.TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 33 Điều 41 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi 33 Điều 42 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường 34 XI.QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 34 Điều 43 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ 34 XII.CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN 35 Điều 44 Công nhân viên cơng đồn 35 XIII.PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 35 Điều 45 Phân phối lợi nhuận 35 XIV.TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TỐN 35 Điều 46 Tài khoản ngân hàng 35 Điều 47 Năm tài 35 Điều 48 Chế độ kế toán 35 XV.BÁO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 36 Điều 49 Báo cáo tài năm, bán niên quý 36 Điều 50 Báo cáo thường niên 36 XVI.KIỂM TỐN CƠNG TY 36 Điều 51 Kiểm toán 36 XVII.CON DẤU 36 Điều 52 Con dấu doanh nghiệp 36 XVIII.GIẢI THỂ CÔNG TY 37 Điều 53 Giải thể công ty 37 Điều 54 Thanh lý 37 XIX.GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 37 Điều 55 Giải tranh chấp nội 37 XX.BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 38 Điều 56 Điều lệ công ty 38 XXI.NGÀY HIỆU LỰC 38 Điều 57 Ngày hiệu lực 38 Trang 2/38 Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (dưới gọi là “Công ty”) là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công Ty, một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp Điều lệ, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các quyết định khác Công Ty ban hành nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công Ty Điều lệ này của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (dưới gọi là “Công ty”) được xây dựng vào Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Điều lệ này được thơng qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viễn thông VTC tổ chức thức vào ngày 29 tháng năm 2021 Trang 3/38 Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ Trong Điều lệ này, những thuật ngữ được hiểu sau: a) Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán được đăng ký mua thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều Điều lệ này; b) Vốn có quyền biểu là vốn cổ phần, theo người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng năm 2020; d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; đ) Việt Nam là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; e) Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu; g) Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; h) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đờng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; i) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều Luật Chứng khoán; k) Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu một cổ phần của công ty cổ phần; l) Cổ đông sáng lập là cổ đơng sở hữu một cổ phần phổ thông và ký tên danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; m) Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều Luật Chứng khoán; n) Thời hạn hoạt động là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đờng cổ đơng của Cơng ty thơng qua; o) Sở giao dịch chứng khốn là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một một số quy định văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung văn bản thay thế Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phịng đại diện, địa điểm kinh doanh thời hạn hoạt động Công ty Tên Công ty - Tên tiếng Việt: Tên tiếng Anh: Tên giao dịch: Tên viết tắt: Công ty Cổ phần Viễn thông VTC VTC Telecommunications Joint Stock Company VTC VTC Telecom Trang 4/38 Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: 750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP HCM 028 38331106 028.38300253 info@vtctelecom.com.vn - Website: http://www.vtctelecom.com.vn Trong trường hợp có thay đổi, các thông tin nêu trên được coi là tự động cập nhật Điều lệ này Cơng ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và phạm vi pháp luật cho phép Trừ chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản Điều 53, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn Điều Người đại diện theo pháp luật Công ty Công ty có 01 (Một) người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động Công ty Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: - Sửa chữa thiết bị liên lạc Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng, nâng cấp, hỗ trợ vận hành các thiết bị, cơng trình bưu chính, viễn thơng, điện-điện tử, tin học, điện thoại di động - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn quản lý, khảo sát các cơng trình bưu chính, viễn thông, điện tử, tin học Tư vấn giám định tổn thất cơng trình, thiết bị bưu chính, viễn thơng, điện tử, tin học.- Thiết kế xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp; Thiết kế cơng trình cảng đường thủy; Xác định, thẩm tra, kiểm soát quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thiết kế hệ thống phịng cháy chữa chát cơng trình xây dựng; Thiết kế hệ thống điện cơng trình dân dụng, cơng nghiệp; Thiết kế cấp thoát nước mơi trường nước cơng trình xây dựng; Thiết kế cơng trình đường dây và trạm biến áp đến 220V, cơng trình điện dân dụng, cơng nghiệp; Thiết kế cơng trình điện nhẹ, cơng nghệ thơng tin; Thiết kế cơ khí; Thiết kế cơng trình giao thơng cầu đường bộ; Thiết kế kết cấu cơng trình dân dụng cơng nghiệp; Thiết kế kiến trúc cơng trình; Thiết kế điện tử viễn thông; Tư vấn thiết kế xây dựng và kỹ thuật khác có liên quan; Giám sát cơng tác xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giám sát công tác lắp đặt xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Hoạt động đo đạc và bản đồ; Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ; Vẽ bản đồ và thông tin về không gian - Sản xuất thiết bị truyền thông Chi tiết: Sản xuất các thiết bị bưu chính, viễn thơng, điện-điện tử, tin học Sản xuất, lắp ráp điện thoại di động, các thiết bị phần cứng của điện thoại di động - Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học Trang 5/38 Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khí tượng (trừ gia cơng cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) - Cổng thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Xây dựng cơng trình điện - Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại lĩnh vực cơng nghệ thơng tin; Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật lĩnh vực công nghệ thông tin; Thiết kế, lưu trữ, trì trang thơng tin điện tử (không bao gồm thiết kế mạng thông tin); Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thơng tin; Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu; Đào tạo cơng nghệ thơng tin - Xây dựng cơng trình cấp, thoát nước - Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ Chi tiết: Nghiên cứu các thiết bị, cơng trình bưu chính, viễn thơng, điện-điện tử, tin học, các động cơ nổ và thiết bị lạnh - Xây dựng cơng trình viễn thơng, thơng tin liên lạc - Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ lĩnh vực khoa học y, dược - Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất; Thiết kế hệ thống điện lượng mặt trời - Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ lĩnh vực khoa học nông nghiệp - Cho thuê máy móc, thiết bị và đờ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê tài sản hoạt động, cho thuê các sản phẩm, thiết bị viễn thông, điện tử, tin học, cho thuê thiết động cơ nổ và thiết bị lạnh - Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý ký gởi hàng hóa; Đại lý phân phối sản phẩm cáp và vật liệu viễn thông; Đại lý mua bán hàng hóa; Đại lý cung cấp dịch vụ bưu viễn thông; Đại lý cung cấp dịch vụ; Môi giới mua bán hàng hóa; Mơi giới cung cấp dịch vụ - Sản xuất linh kiện điện tử - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà khơng khí Chi tiết: Lắp đặt các động cơ nổ và thiết bị lạnh (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hịa khơng khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia cơng cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở); Lắp đặt thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà khơng khí máy cơng nghiệp các cơng trình nhà và cơng trình kỹ thuật dân dụng, bao gờm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này (trừ gia cơng cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đơng, kho lạnh, máy đá, điều hịa khơng khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 lĩnh vực chế biến thủy hải sản)) - Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; Các dịch vụ tìm kiếm thơng tin thơng qua hợp đờng hay trên cơ sở phí (trừ dịch vụ cắt xén thơng tin báo chí); Cung cấp nội dung, dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng (trừ những thông tin Nhà nước cấm); Đại lý kinh doanh dịch vụ internet Trang 6/38 Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC - Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng Xây dựng cơng trình cơng ích khác Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ lĩnh vực khoa học tự nhiên Chi tiết: Nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng công nghệ xử lý, tái chế, công nghệ thân thiện với môi trường; Các họat động dịch vụ khoa học kỹ thuật; Hoạt động nghiên cứu, phát triển chuyển giao ứng dụng công nghệ cao - Sản xuất đồng hồ Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học Xây dựng cơng trình thủy Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt và sửa chữa các cơng trình, các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện-điện tử, tin học, các thiết bị đầu cuối dùng viễn thông; Xây lắp hệ thống chiếu sáng bao gồm: Chiếu sáng nội ngoại thất và đèn điều khiển tín hiệu giao thơng cả đường dây trạm điện đến 35KV; Thi công và lắp đặt hệ thống điện lượng mặt trời, điện dân dụng, tủ điện công nghiệp; Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng nhà và ngoài trời; - Xây dựng cơng trình khai khoáng - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán bn máy móc thiết bị và các sản phẩm đo lường, thí nghiệm, tự động hóa, xử lý mơi trường; Bán bn hệ thống pin, điện nạp lượng mặt trời - Xây dựng công trình chế biến, chế tạo - Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách ô tô - Vận tải hàng hóa đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa tơ - Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Đại lý, cung cấp các dịch vụ nội dung số; Dịch vụ lưu trữ, xử lý và khai thác dữ liệu; Quảng cáo trực tuyến khác trên mạng internet, mạng điện thoại di động và điện thoại cố định; Khắc phục cố máy tính, cài đặt phần mềm; Nhập và sản xuất sản phẩm kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng; Nhập và sản xuất sản phẩm giám sát an toàn thông tin mạng; Nhập và sản xuất sản phẩm chống công, xâm nhập; Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng; Dịch vụ phịng ngừa, chống cơng mạng; Dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng; Dịch vụ ứng cứu cố an toàn thông tin mạng; Dịch vụ khôi phục dữ liệu; Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng; Dịch vụ kiểm thử, kiểm định phần mềm - Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet; Dịch vụ kỹ thuật đo kiểm chất lượng thiết bị mạng dịch vụ viễn thông, tin học; Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có VOIP (điện thoại internet); Hoạt động của các điểm truy cập internet; Cung cấp dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng; cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng; Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động; Cung cấp các dịch vụ viễn thông cơ bản và giá trị gia tăng; Khai Trang 7/38 Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC thác và cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động; Kinh doanh nội dung số; Cung cấp dịch vụ nộidung thông tin trên mạng - Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi Chi tiết: Sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng các loại thẻ, thiết bị phần cứng, phần mềm phục vụ ứng dụng thẻ - Xuất bản phần mềm chi tiết: Viết phần mềm, sản xuất phần mềm điện thoại di động, sản xuất phần mềm phục vụ ứng dụng thẻ; Sản xuất các phần mềm làm sẵn (không định dạng) hệ thống điều hành kinh doanh và các ứng dụng khác; Chương trình trị chơi máy vi tính - Bán bn đờ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán bn văn phịng phẩm - Bán bn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm - Bán bn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán bn máy móc, thiết bị văn phòng, thiết bị điện, điện lạnh, các loại thẻ dùng viễn thơng, camera quan sát, máy móc và nguyên vật liệu sản xuất thẻ, cửa sử dụng khóa điện từ, khóa điện từ; Bán bn vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng mạch điện; Bán bn máy móc, máy cơng cụ điều khiển máy vi tính; Bán bn máy móc, thiết bị y tế; Bán bn thiết bị sản xuất lượng được khai thác từ lượng sạch (gió, mặt trời, địa nhiệt, nước, sinh khối…) và các nguồn lượng tái tạo khác; Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; Bán bn máy móc thiết bị và dụng cụ đo lường - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng - In ấn Chi tiết: Sản xuất các loại thẻ (card) dùng lĩnh vực tin học, viễn thông, bảo vệ và các ứng dụng khác, in offset, in nhiệt trên thẻ - Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Mua bán các thiết bị đầu cuối dùng cho mạng viễn thông, thiết bị điện tử, tin học, điện thoại di động - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chuyển giao kỹ thuật công nghệ chuyên ngành viễn thông, điện-điện tử, tin học; Dịch vụ quan trắc môi trường; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (thiết bị, hệ thống quan trắc môi trường); Thiết kế công nghệ môi trường; Tư vấn, chuyển giao công nghệ, lắp đặt, thẩm định, giám sát các công trình cơng nghệ sinh học (khơng bao gờm dịch vụ thiết kế cơng trình); Chủn giao cơng nghệ thơng tin, lắp đặt các hệ thống, dây chuyền công nghệ cao; Dịch vụ chuyển giao công nghệ; Tư vấn lắp đặt hệ thống pin, điện thu nạp lượng mặt trời; Tư vấn xây dựng cơng trình điện lực, tư vấn giám sát thi cơng cơng trình điện lực, Kiểm toán lượng; Tư vấn môi trường; Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Tư vấn về công nghệ, nghiên cứu khoa học công nghệ lĩnh vực ngành nước, môi trường; Tư vấn an toàn lao động; Tư vấn an toàn vệ sinh thực phẩm; Tư vấn ISO; Dịch vụ quan trắc môi trường Trang 8/38 Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, cơ sở nhà đất hiện có; - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập các mặt hàng công ty kinh doanh - Quảng cáo - Hoạt động viễn thông không dây Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ gia tăng trên mạng bưu viễn thơng và cơng nghệ thơng tin, các phương tiện thông tin đại chúng; Hoạt động viễn thơng khơng dây khá - Hoạt động viễn thơng có dây - Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện - Sản xuất thiết bị điện khác - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng mới, trung tu, đại tu và sửa chữa, tu, trì các cơng trình giao thơng; Xây dựng các cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi, bưu điện và các cơng trình hạ tầng kỹ thuật - Lắp đặt máy móc và thiết bị cơng nghiệp Chi tiết: Lắp đặt , bảo dưỡng các thiết bị viễn thông, tổng đài điện thoại, thiết bị phụ trợ, nguồn điện, thiết bị truyền dẫn; Lắp đặt các thiết bị điện- điện tử- điện công nghiệp, máy công cụ, máy móc cơ điện cơng nghiệp, mơ tơ điện, hộp giảm tốc; lắp đặt hệ thống pin, điện thu nạp lượng mặt trời (trừ gia cơng cơ khí, tái chế phế thải và xi mạ điện tại trụ sở) - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp - Hoàn thiện cơng trình xây dựng - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống chống trộm, chống sét, camera quan sát, loa thông báo, hệ thống thông hơi, tạo áp buồng thang, hệ thống đèn chiếu sáng khẩn, đèn chiếu sáng cố, hệ thống đèn exit, hệ thống âm thanh, hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung, hệ thống thang máy, thang cuốn, hệ thống cửa cửa tự động (khơnggia cơng cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) - Chuẩn bị mặt - Phá dỡ - Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Xây dựng nhà để ở - Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thuỷ điện đa mục tiêu, điện hạt nhân) - Sản xuất điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thuỷ điện đa mục tiêu, điện hạt nhân) - Bán buôn tổng hợp Trang 9/38 Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ quyền theo quy định Luật Chứng khốn, pháp luật liên quan Điều lệ cơng ty, có quyền cung cấp thơng tin, tài liệu tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh Công ty đơn vị Công ty Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định Điều lệ cơng ty nghĩa vụ sau: a) Thực nhiệm vụ cách trung thực, cẩn trọng lợi ích cao cổ đơng Công ty; b) Tham dự đầy đủ họp Hội đồng quản trị có ý kiến vấn đề đưa thảo luận; c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị khoản thù lao nhận từ công ty con, công ty liên kết tổ chức khác; d) Báo cáo Hội đồng quản trị họp gần giao dịch Công ty, công ty con, công ty khác Công ty nắm quyền kiểm soát 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị người có liên quan thành viên đó; giao dịch Cơng ty với cơng ty thành viên Hội đồng quản trị thành viên sáng lập người quản lý doanh nghiệp thời gian 03 năm gần trước thời điểm giao dịch; đ) Thực công bố thông tin thực giao dịch cổ phiếu Công ty theo quy định pháp luật Thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị Điều Quyền cung cấp thông tin thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác Công ty cung cấp thông tin, tài liệu tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh Công ty đơn vị Công ty Người quản lý yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ xác thơng tin, tài liệu theo yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin Điều lệ công ty quy định Điều Nhiệm kỳ số lượng thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị có 05 thành viên Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 05 năm bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Một cá nhân bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty không 02 nhiệm kỳ liên tục Trường hợp tất thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ thành viên tiếp tục thành viên Hội đồng quản trị có thành viên bầu thay tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ cơng ty có quy định khác Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức phối hợp hoạt động thành viên Hội đồng quản trị Điều Tiêu chuẩn điều kiện thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo quy định khoản Điều 15 Quy chế nội quản trị công ty Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định khoản Điều 15 Quy chế nội quản trị công ty Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị việc không đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều kiện quy định khoản Điều đương nhiên khơng cịn thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều kiện Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị khơng cịn đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều kiện họp Đại hội đồng cổ đông gần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thay thành viên độc lập Hội đồng quản trị thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận thông báo thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan Điều Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm số thành viên Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không kiêm Tổng giám đốc Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền nghĩa vụ theo quy định Điều 29 Điều lệ công ty Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thời hạn [10 ngày] kể từ ngày nhận đơn từ chức bị bãi miễn Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị định bổ nhiệm thư ký công ty Thư ký cơng ty có quyền nghĩa vụ theo quy định khoản Điều 156 Luật doanh nghiệp Điều Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trường hợp theo quy định Điều 19 Quy chế nội quản trị công ty Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trường hợp sau đây: a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm phần ba so với số quy định Điều lệ công ty Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm phần ba; b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định điểm b khoản Điều 137 Luật doanh nghiệp; c) Trừ trường hợp quy định điểm a điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên thay thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm họp gần Điều Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Cổ đông nhóm cổ đơng sở hữu từ [10%] tổng số cổ phần phổ thơng trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực theo quy định Điều 16 Quy chế nội quản trị công ty Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo quy định Điều lệ công ty, Quy chế nội quản trị công ty Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Việc Hội đồng quản trị Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải công bố rõ ràng trước Đại hội đồng cổ đông biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật Việc biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực theo Điều 18 Quy chế nội quản trị công ty Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông định theo nguyên tắc bỏ phiếu Điều 10 Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Thông báo việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thực theo quy định khoản Điều 24 Điều lệ công ty Việc thông báo kết bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực theo quy định hướng dẫn công bố thông tin Chương III HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 11 Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Công ty để định, thực quyền nghĩa vụ công ty, trừ quyền nghĩa vụ thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị luật pháp, Điều lệ công ty Đại hội đồng cổ đông quy định Cụ thể, Hội đồng quản trị có quyền hạn nghĩa vụ theo quy định khoản Điều 26 Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, định biểu họp, lấy ý kiến văn hình thức khác Điều lệ công ty quy định Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có phiếu biểu Trường hợp nghị quyết, định Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định pháp luật, nghị Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Cơng ty thành viên tán thành thơng qua nghị quyết, định phải liên đới chịu trách nhiệm cá nhân nghị quyết, định phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, định nói miễn trừ trách nhiệm Trường hợp này, cổ đơng Cơng ty có quyền u cầu Tịa án đình thực hủy bỏ nghị quyết, định nói Điều 12 Nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng quản trị việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ 35% giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh vòng 12 tháng kể từ ngày thực giao dịch có giá trị nhỏ 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần tỷ lệ, giá trị khác nhỏ theo quy định Điều lệ công ty Công ty với đối tượng sau: - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác người có liên quan đối tượng này; - Cổ đông, người đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu 10% tổng vốn cổ phần phổ thông Cơng ty người có liên quan họ; - Doanh nghiệp có liên quan đến đối tượng quy định khoản Điều 164 Luật Doanh nghiệp Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đối tượng có liên quan hợp đồng, giao dịch gửi kèm theo dự thảo hợp đồng nội dung chủ yếu giao dịch Hội đồng quản trị định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến bên hợp đồng, giao dịch khơng có quyền biểu Điều 13 Trách nhiệm Hội đồng quản trị việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định khoản 3, Điều 14 Điều lệ công ty Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực công việc sau đây: a) Lập danh sách cổ đơng có quyền dự họp; b) Cung cấp thông tin giải khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đơng; c) Lập chương trình nội dung họp; d) Chuẩn bị tài liệu cho họp; đ) Dự thảo nghị Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến họp; danh sách thông tin chi tiết ứng cử viên trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; e) Xác định thời gian địa điểm họp; g) Gửi thông báo mời họp đến cổ đơng có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp; h) Các công việc khác phục vụ họp Điều 14 Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị thành lập tiểu ban trực thuộc theo quy định Điều 27 quy chế nội quản trị công ty Điều 30 Điều lệ Công ty Chương IV CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 15 Cuộc họp Hội đồng quản trị Cuộc họp Hội đồng quản trị quy định Điều 20, Điều 21 Quy chế nội quản trị công ty Điều 39 Điều lệ công ty Điều 17 Biên họp Hội đồng quản trị Biên họp Hội đồng quản trị lập theo quy định Điều 24 Quy chế nội quản trị công ty Điều 158 Luật doanh nghiệp Chương V BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH Điều 18 Trình báo cáo năm Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đơng báo cáo sau đây: a) Báo cáo kết kinh doanh Cơng ty; b) Báo cáo tài chính; c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị d) Báo cáo thẩm định Ban Kiểm soát Báo cáo quy định điểm a, b c khoản Điều phải gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên Điều lệ cơng ty khơng có quy định khác Báo cáo quy định khoản 1, Điều này, báo cáo thẩm định Ban kiểm soát báo cáo kiểm toán phải lưu giữ trụ sở Cơng ty chậm 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty liên tục 01 năm có quyền tự với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định Điều Điều 19 Thù lao, thưởng lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị Thù lao, thưởng lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị thực theo quy định Điều 29 Quy chế nội quản trị công ty Điều 27 Điều lệ công ty Điều 20 Cơng khai lợi ích liên quan Việc cơng khai lợi ích người có liên quan Công ty thực theo quy định sau đây: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty phải kê khai cho cơng ty lợi ích liên quan mình, bao gồm: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp cổ phần; tỷ lệ thời điểm sở hữu phần vốn góp cổ phần đó; b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà người có liên quan họ sở hữu sở hữu riêng phần vốn góp cổ phần 10% vốn điều lệ Việc kê khai quy định khoản Điều phải thực thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải thông báo với Công ty thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân nhân danh người khác để thực cơng việc hình thức phạm vi công việc kinh doanh Công ty phải giải trình chất, nội dung cơng việc trước Hội đồng quản trị thực đa số thành viên lại Hội đồng quản trị chấp thuận; thực mà không khai báo không chấp thuận Hội đồng quản trị tất thu nhập có từ hoạt động thuộc Cơng ty Chương VI MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 21 Mối quan hệ thành viên Hội đồng quản trị Quan hệ thành viên Hội đồng quản trị quan hệ phối hợp, thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thơng tin cho vấn đề có liên quan q trình xử lý cơng việc phân cơng Trong q trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị phân cơng chịu trách nhiệm phải chủ động phối hợp xử lý, có vấn đề liên quan đến lĩnh vực thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị cịn có ý kiến Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị khác thành viên chịu trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét định theo thẩm quyền tổ chức họp lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty Quy chế Trong trường hợp có phân cơng lại thành viên Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan Việc bàn giao phải lập thành văn báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị việc bàn giao Điều 22 Mối quan hệ với ban điều hành Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành nghị để Tổng giám đốc máy điều hành thực Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực nghị Điều 23 Mối quan hệ với Ban Kiểm soát Mối quan hệ Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát quan hệ phối hợp Quan hệ làm việc Hội đồng quản trị với Ban Kiểm sốt theo ngun tắc bình đẳng độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn trình thực thi nhiệm vụ Khi tiếp nhận biên kiểm tra báo cáo tổng hợp Ban Kiểm sốt, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu đạo phận có liên quan xây dựng kế hoạch thực chấn chỉnh kịp thời Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 24 Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC bao gồm chương, 24 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2021 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (ký tên, đóng dấu) Lê Xuân Tiến Quy chế hoạt động Ban kiểm soát DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG VTC Tp Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2021 www.vtctelecom.com.vn Quy chế hoạt động Ban kiểm soát QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC (Ban hành theo Nghị ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng năm 2021) Căn Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Căn Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng năm 2020; Căn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán; Căn Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn số điều quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khốn; Căn Điều lệ Cơng ty cổ phần Viễn thông VTC; Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2021; Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Viễn thơng VTC Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Viễn thông VTC bao gồm nội dung sau: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động Ban kiểm soát quy định cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền nghĩa vụ Ban kiểm soát thành viên Ban kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty quy định khác có liên quan Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động Ban kiểm soát áp dụng cho Ban kiểm soát thành viên Ban Kiểm soát Điều Nguyên tắc hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể Các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân phần việc chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật công việc, định Ban Kiểm sốt Chương II THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT Điều Quyền, nghĩa vụ trách nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, nghị Đại hội đồng cổ đông đạo đức nghề nghiệp thực quyền nghĩa vụ giao Thực quyền nghĩa vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa Cơng ty Trung thành với lợi ích Công ty cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh, tài sản khác Công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty Trường hợp vi phạm quy định khoản 1, 2, Điều mà gây thiệt hại cho Cơng ty người khác thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân liên đới bồi thường thiệt hại Thu nhập lợi ích khác mà thành viên Ban Kiểm sốt có vi phạm phải hồn trả cho Cơng ty Trường hợp phát có thành viên Ban kiểm sốt vi phạm thực quyền nghĩa vụ giao phải thơng báo văn đến Ban kiểm sốt, u cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm khắc phục hậu Điều Nhiệm kỳ số lượng thành viên Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có 03 thành viên, nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm sốt khơng 05 năm bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Thành viên Ban kiểm sốt khơng thiết phải cổ đơng Cơng ty Ban kiểm sốt phải có nửa số thành viên thường trú Việt Nam Trường hợp thành viên Ban Kiểm sốt có thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm sốt nhiệm kỳ chưa bầu thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ tiếp tục thực quyền nghĩa vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ bầu nhận nhiệm vụ Điều Tiêu chuẩn điều kiện thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện sau đây: a) Không thuộc đối tượng theo quy định khoản Điều 17 Luật doanh nghiệp; b) Được đào tạo chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế tốn, kiểm tốn, luật, quản trị kinh doanh chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh Công ty; c) Không phải người có quan hệ gia đình thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người quản lý khác; d) Không phải người quản lý Công ty, không thiết phải cổ đông người lao động Công ty; đ) Không làm việc phận kế tốn, tài Cơng ty; e) Khơng thành viên hay nhân viên tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm toán báo cáo tài Cơng ty 03 năm liền trước đó; g) Tiêu chuẩn điều kiện khác theo quy định khác pháp luật có liên quan Điều lệ cơng ty Ngồi tiêu chuẩn, điều kiện quy định khoản Điều này, thành viên Ban kiểm sốt cơng ty đại chúng theo quy định điểm b khoản Điều 88 Luật Doanh nghiệp khơng người có quan hệ gia đình người quản lý doanh nghiệp Cơng ty công ty mẹ; người đại diện phần vốn doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước công ty mẹ Công ty Điều Trưởng Ban kiểm sốt Trưởng Ban kiểm sốt phải có tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chun ngành kinh tế, tài chính, kế tốn, kiểm tốn, luật, quản trị kinh doanh chun ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trưởng Ban kiểm soát Ban kiểm soát bầu số thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Quyền nghĩa vụ Trưởng Ban kiểm soát Điều lệ công ty quy định Điều Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thơng trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực sau: a) Các cổ đơng phổ thơng hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm sốt phải thơng báo việc hợp nhóm cho cổ đơng dự họp biết trước khai mạc Đại hội đồng cổ đông; b) Căn số lượng thành viên Ban Kiểm sốt, cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản quyền đề cử người theo định Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát Trường hợp số ứng cử viên cổ đơng nhóm cổ đơng đề cử thấp số ứng cử viên mà họ quyền đề cử theo định Đại hội đồng cổ đơng số ứng cử viên lại Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt cổ đơng khác đề cử Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo quy định Điều lệ công ty, Quy chế nội quản trị công ty Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải công bố rõ ràng trước Đại hội đồng cổ đông biểu bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật Điều Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Việc biểu bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định Điều lệ công ty Quy chế nội quản trị công ty Điều Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định Điều 36 Điều lệ công ty Điều 34 Quy chế nội quản trị công ty Điều 10 Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Trường hợp xác định ứng cử viên Ban kiểm sốt, Cơng ty phải công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trang thông tin điện tử Cơng ty để cổ đơng tìm hiểu ứng cử viên trước bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm sốt phải có cam kết văn tính trung thực, xác thông tin cá nhân công bố phải cam kết thực nhiệm vụ cách trung thực, cẩn trọng lợi ích cao công ty bầu làm thành viên Ban kiểm sốt Thơng tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm sốt cơng bố bao gồm: a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b) Trình độ chun mơn; c) Q trình cơng tác; d) Các chức danh quản lý khác; đ) Lợi ích có liên quan tới Cơng ty bên có liên quan Cơng ty; e) Các thơng tin khác (nếu có) theo quy định Điều lệ công ty; Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt g) Cơng ty phải có trách nhiệm công bố thông tin công ty mà ứng cử viên nắm giữ chức danh quản lý lợi ích có liên quan tới Cơng ty ứng cử viên Ban kiểm sốt (nếu có) Việc thông báo kết bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực theo quy định hướng dẫn công bố thông tin Chương III BAN KIỂM SOÁT Điều 11 Quyền, nghĩa vụ trách nhiệm Ban kiểm soát Ban Kiểm soát thực giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng Giám đốc việc quản lý điều hành Cơng ty Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, quán phù hợp công tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp trung thực báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài năm 06 tháng Cơng ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị trình báo cáo thẩm định họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Rà sốt hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông đưa khuyến nghị hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đơng Rà sốt, kiểm tra đánh giá hiệu lực hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro cảnh báo sớm Công ty Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán tài liệu khác Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết theo nghị Đại hội đồng cổ đông theo u cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp Khi có u cầu cổ đơng nhóm cổ đông quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực kiểm tra thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo vấn đề yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị cổ đơng nhóm cổ đơng có u cầu Việc kiểm tra Ban kiểm sốt quy định khoản khơng cản trở hoạt động bình thường Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Kiến nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cấu tổ chức quản lý, giám sát điều hành hoạt động kinh doanh Cơng ty Khi phát có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng Giám đốc vi phạm quy định Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo văn cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu Tham dự tham gia thảo luận họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị họp khác Công ty 10 Sử dụng tư vấn độc lập, phận kiểm tốn nội Cơng ty để thực nhiệm vụ giao 11 Ban kiểm sốt tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông 12 Kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đề nghị cổ đông 13 Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông Quy chế hoạt động Ban kiểm soát 14 Thay Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn 30 ngày trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản Điều 140 Luật Doanh nghiệp 15 Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị 16 Xem xét, trích lục, chép phần toàn nội dung kê khai Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan kê khai quy định khoản khoản Điều 164 Luật Doanh nghiệp 17 Đề xuất kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty; tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tra hoạt động Công ty xét thấy cần thiết 18 Chịu trách nhiệm trước cổ đông hoạt động giám sát 19 Giám sát tình hình tài Cơng ty, việc tn thủ pháp luật thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác hoạt động 20 Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cổ đông 21 Trường hợp phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ công ty thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm sốt phải thơng báo văn cho Hội đồng quản trị vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu 22 Xây dựng Quy chế hoạt động Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua 23 Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu Hội đồng quản trị yêu cầu trường hợp lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua nghị Đại hội đồng cổ đông 24 Trưởng Ban kiểm sốt điều hành để Đại hội đồng cổ đơng bầu chủ tọa họp trường hợp Chủ tịch vắng mặt tạm thời khả làm việc mà thành viên Hội đồng quản trị lại không bầu người làm chủ tọa Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao làm chủ tọa họp 25 Thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông Điều 12 Quyền cung cấp thông tin Ban kiểm sốt Tài liệu thơng tin phải gửi đến thành viên Ban kiểm soát thời điểm theo phương thức thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị tài liệu kèm theo; b) Nghị quyết, định biên họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; c) Báo cáo Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị tài liệu khác Công ty phát hành Thành viên Ban kiểm sốt có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu Cơng ty lưu giữ trụ sở chính, chi nhánh địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc người quản lý nhân viên Công ty làm việc Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời thông tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty theo yêu cầu thành viên Ban kiểm soát Ban kiểm soát Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Điều 13 Trách nhiệm Ban kiểm soát việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt có trách nhiệm thay Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn 30 ngày trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trường hợp sau đây: a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cịn lại số thành viên theo quy định pháp luật; b) Theo yêu cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp; c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt Hội đồng quản trị khơng thực Trường hợp Ban kiểm sốt không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Ban kiểm sốt phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Cơng ty Chi phí triệu tập tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản Điều Cơng ty hồn lại Chương IV CUỘC HỌP BAN KIỂM SỐT Điều 14 Cuộc họp Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt phải họp hai (02) lần năm, số lượng thành viên tham dự họp hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có quyền u cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đại diện tổ chức kiểm toán chấp thuận tham dự trả lời vấn đề cần làm rõ Điều 15 Biên họp Ban kiểm soát Biên họp Ban kiểm soát lập chi tiết rõ ràng Người ghi biên thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên họp Các biên họp Ban kiểm soát phải lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát Chương V BÁO CÁO VÀ CƠNG KHAI LỢI ÍCH Điều 16 Trình báo cáo hàng năm Các Báo cáo Ban kiểm sốt họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên bao gồm nội dung sau đây: Báo cáo kết kinh doanh Công ty, kết hoạt động Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đơng thông qua họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động Ban kiểm soát thành viên Ban kiểm sốt Thù lao, chi phí hoạt động lợi ích khác Ban Kiểm sốt thành viên Ban kiểm soát Tổng kết họp Ban kiểm soát kết luận, kiến nghị Ban Kiểm sốt; kết giám sát tình hình hoạt động tài Cơng ty Báo cáo đánh giá giao dịch Công ty, công ty con, công ty khác Công ty nắm quyền kiểm soát năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người có liên quan thành viên đó; giao dịch Cơng ty với cơng ty thành viên Hội đồng quản trị thành viên sáng lập người quản lý doanh nghiệp thời gian 03 năm gần trước thời điểm giao dịch Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Kết giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác Kết đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cổ đông Đề xuất kiến nghị Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt danh sách tổ chức kiểm tốn chấp thuận thực kiểm toán Báo cáo tài Cơng ty; tổ chức kiểm tốn chấp thuận thực kiểm tra hoạt động Công ty xét thấy cần thiết Điều 17 Tiền lương quyền lợi khác Tiền lương quyền lợi Thành viên Ban kiểm soát thực theo quy định Điều 40 Điều lệ công ty Điều 35 Quy chế nội quản trị công ty Điều 18 Cơng khai lợi ích liên quan Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty phải kê khai cho Cơng ty lợi ích liên quan mình, bao gồm: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà họ làm chủ sở hữu phần vốn góp cổ phần; tỷ lệ thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp cổ phần đó; b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà người có liên quan họ làm chủ, sở hữu sở hữu riêng phần vốn góp cổ phần 10% vốn điều lệ Việc kê khai theo quy định khoản Điều phải thực thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải thông báo với Công ty thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng Thành viên Ban kiểm sốt người có liên quan thành viên Ban kiểm soát sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để phục vụ lợi ích Cơng ty Thành viên Ban kiểm sốt có nghĩa vụ thơng báo văn cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt giao dịch Cơng ty, cơng ty con, công ty khác Công ty nắm quyền kiểm soát năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát với người có liên quan thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật Đối với giao dịch nêu Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực công bố thông tin nghị theo quy định pháp luật chứng khoán cơng bố thơng tin Thành viên Ban kiểm sốt người có liên quan thành viên không sử dụng tiết lộ cho người khác thông tin nội để thực giao dịch có liên quan Chương VI MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT Điều 19 Mối quan hệ thành viên Ban kiểm soát Các thành viên Ban kiểm sốt có mối quan hệ độc lập, khơng phụ thuộc lẫn có phối hợp, cộng tác công việc chung để đảm bảo thực tốt trách nhiệm, quyền nhiệm vụ Ban kiểm soát theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Trưởng Ban Kiểm sốt người điều phối cơng việc chung Ban kiểm sốt khơng có quyền chi phối thành viên Ban kiểm soát Điều 20 Mối quan hệ với ban điều hành Ban kiểm sốt có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, đơn vị thực chức giám sát hoạt động ban điều hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Điều 21 Mối quan hệ với Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, đơn vị thực chức giám sát hoạt động Hội đồng quản trị Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 22 Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Viễn thông VTC bao gồm chương, 22 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng năm 2021 TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Nguyễn Thiện Lợi ... tổ chức được ủy quy? ?̀n, số lượng cổ phần được ủy quy? ?̀n, nội dung ủy quy? ?̀n, phạm vi ủy quy? ?̀n, thời hạn ủy quy? ?̀n, chữ ký của bên ủy quy? ?̀n và bên được ủy quy? ?̀n Hồ sơ cử... ty; q) Quy? ?́t định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng qua? ?n trị, Quy chế nội bộ về qua? ?n trị công ty sau được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quy? ?́t định ban hành Quy chế... các nghị quy? ?́t, quy? ?́t định của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quy? ?́t, quy? ?́t định của Hội đồng qua? ?n trị và các quy? ?́t định khác Công Ty ban hành nếu đã được thông qua một