CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI Địa chỉ: 114 Trường Chinh, P Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai Điện thoại: (0269) 3830013; Fax: (0269) 3830013; Website: ghc.vn ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI Tp Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 04 năm 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 04 năm 2021 MỤC LỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DANH SÁCH BAN CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021 10 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN KIỂM TOÁN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 19 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021 23 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN 35 CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI TỜ TRÌNH SỐ 01 36 TỜ TRÌNH SỐ 02 37 TỜ TRÌNH SỐ 03 38 TỜ TRÌNH SỐ 04 39 TỜ TRÌNH SỐ 05 41 TỜ TRÌNH SỐ 06 42 TỜ TRÌNH SỐ 07 43 TỜ TRÌNH SỐ 08 44 TỜ TRÌNH SỐ 09 50 TỜ TRÌNH SỐ 10 51 TỜ TRÌNH SỐ 11 53 TỜ TRÌNH SỐ 12 55 TỜ TRÌNH SỐ 13 56 TỜ TRÌNH SỐ 14 57 CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 75 10 DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 117 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 Địa điểm: Phịng Hội nghị, Lầu 3, Tịa nhà TTC, 253 Hồng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: 08h30, Thứ Ba, ngày 06 tháng năm 2021 Thời gian 07h30 Nội dung Đại hội TT Phụ trách Lễ tân, Khánh tiết Đón khách phát tài liệu cho Cổ đông PHẦN I THỦ TỤC KHAI MẠC 08h30 Biên Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông 08h35 Giới thiệu Đại biểu Thành phần tham dự MC 08h40 Giới thiệu thông qua MC a Nội quy làm việc Đại hội đồng Cổ đơng (ĐHĐCĐ) b Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên Năm tài 2020 c Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu PHẦN II NỘI DUNG ĐẠI HỘI 08h50 09h40 Thông qua Báo cáo a Ban Chủ tọa Báo cáo Hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2020 Kế hoạch (Chủ tịch năm 2021 HĐQT) b Ban Chủ tọa Báo cáo Hoạt động Uỷ ban Kiểm toán năm 2020 Kế hoạch (Phụ trách năm 2021 UBKT) c Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Kế hoạch Ban Chủ tọa năm 2021 (Giám đốc) d Báo cáo Tình hình sử dụng vốn Thơng qua Tờ trình a Tờ trình 01: Báo cáo tài năm 2020 kiểm tốn Kế tốn trưởng b Tờ trình 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 Kế tốn trưởng c Tờ trình 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, Kế toán trưởng chi trả cổ tức năm 2021 Kế toán trưởng Thời gian Nội dung Đại hội TT Phụ trách d Tờ trình 04: Lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho Năm tài năm 2021 Kế tốn trưởng e Tờ trình 05: Thù lao HĐQT dự trù kinh phí hoạt động HĐQT Kế tốn trưởng quan trực thuộc HĐQT năm 2021 f Tờ trình 06: Chủ trương niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch Kế tốn trưởng Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh g Tờ trình 07: Ký kết hợp đồng, giao dịch người có Phó Giám đốc liên quan (là tổ chức/pháp nhân) Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật h Tờ trình 08: Phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hữu, Phó Giám đốc tăng Vốn điều lệ năm 2021 i Tờ trình 09: Chủ trương đầu tư phát triển Năng lượng tái tạo Phó Giám đốc j Tờ trình 10: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Phó Giám đốc k Tờ trình 11: Sửa đổi Điều lệ Cơng ty Phó Giám đốc l Tờ trình 12: Sửa đổi Quy chế nội Quản trị Cơng ty Phó Giám đốc Tờ trình 13: Sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT Phó Giám đốc n Tờ trình 14: Miễn nhiệm bầu bổ sung Thành viên HĐQT Phó Giám đốc 10h40 Đại hội thảo luận Ban Chủ tọa 10h50 Đại hội biểu thông qua Báo cáo Tờ trình Ban Chủ tọa + Cổ đơng 11h00 Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Trưởng Ban Kiểm phiếu 11h10 Nghỉ giải lao 11h20 m Lễ tân, Khánh tiết Công bố kết biểu Báo cáo, Tờ trình, Kết Trưởng Ban bầu cử Kiểm phiếu PHẦN III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI 11h25 10 Thông qua Biên Đại hội Thành viên Ban Thư ký 11h30 11 Kết thúc Đại hội MC BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI Nội quy quy định cụ thể quyền nghĩa vụ Cổ đông, người tham dự Đại hội bên tham gia Đại hội; quy định điều kiện thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu công khai Điều Nguyên tắc làm việc Đại hội Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ Vì quyền lợi cổ đơng đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty Điều Điều kiện tham dự Đại hội Các cổ đông người đại diện theo ủy quyền cổ đơng có tên danh sách ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp ủy quyền cho người khác tham dự biểu Đại hội Điều Trật tự Đại hội Tất cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề Cổ đơng tham dự phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định Khơng hút thuốc phịng Đại hội Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Q cổ đơng trao đổi bên ngồi phòng Đại hội) Điều Quyền nghĩa vụ Cổ đông người đại diện theo ủy quyền Được biểu tất vấn đề Đại hội theo quy định Điều lệ Công ty theo quy định pháp luật Có quyền phát biểu trực tiếp hội trường ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp văn có giá trị ý kiến phát biểu trực tiếp Đại hội Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp Hội trường, cổ đông người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội; mời phát biểu phải nêu rõ tên trình bày nội dung cần phát biểu Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thơng qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông Mỗi cổ đông người đại diện theo ủy quyền tới tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông nhận thẻ biểu phiếu bầu (áp dụng cho trường hợp bầu cử thành viên HĐQT) 5 Cổ đông người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp giờ, trường hợp đến họp muộn tham dự tham gia biểu Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng Đại hội hiệu lực đợt biểu tiến hành trước khơng bị ảnh hưởng Tuân thủ điều hành Ban Chủ tọa Ban Tổ chức Đại hội; không gây rối gây trật tự Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban kiểm tra tư cách cổ đông Hội đồng quản trị Công ty định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đơng có trách nhiệm: a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông người đại diện theo ủy quyền đến dự họp; b) Kiểm tra chứng minh nhân dân giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) cổ đông đại diện theo ủy quyền cổ đông đến dự họp; c) Phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có) tài liệu cho cổ đơng người đại diện theo ủy quyền cổ đông; d) Báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đơng có quyền thành lập phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ Ban Điều Quyền nghĩa vụ Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Ban chủ tọa đề cử Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: a) Thơng báo Nội quy làm việc Đại hội đồng cổ đông thể lệ bầu cử; b) Hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu phiếu bầu cử; c) Tiến hành thu thẻ biểu phiếu bầu sau Đại hội biểu bầu cử; d) Tổng hợp công bố kết biểu vấn đề kết bầu cử Ban kiểm phiếu có quyền thành lập phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ Điều Quyền nghĩa vụ Chủ tọa Thư ký Đại hội Đại hội đồng cổ đông bầu Ban chủ tọa để điều khiển Đại hội Quyền nghĩa vụ Chủ tọa: a) Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, thể lệ quy chế ĐHĐCĐ thông qua b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội c) Có quyền khơng có nghĩa vụ hỗn họp ĐHĐCĐ có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau đây: i Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp Ban tổ chức nổ lực việc xếp chỗ ngồi; ii Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp không tiến hành cách công hợp pháp iii Các phương tiện thông tin địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận biểu iv Ngồi ra, Chủ tọa hỗn Đại hội có trí u cầu ĐHĐCĐ có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết d) Giải vấn đề phát sinh (nếu có) q trình diễn Đại hội e) Quyết định trình tự, thủ tục kiện phát sinh ngồi chương trình Đại hội mang tính phán cao nhất; Thư ký đại hội có trách nhiệm: a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thơng qua kể vấn đề cịn bảo lưu Đại hội; b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến cổ đông; c) Soạn thảo biên họp nghị vấn đề thông qua Đại hội; d) Thực công việc trợ giúp theo phân công Chủ tọa đồn Điều Trình tự tiến hành Đại hội Cuộc họp Đại hội tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu Cách thức tiến hành Đại hội: a) Đại hội thảo luận thơng qua nội dung nêu Chương trình ĐHĐCĐ; b) Quyết định Đại hội thông qua họp số cổ đông đại diện 51% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận ngoại trừ vấn đề quy định Điều khoản điểm c c) Đối với vấn đề sau phải số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận: (i) Quyết định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; (ii) Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; (iii) Thay đổi cấu tổ chức quản lý công ty; (iv) Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị lớn 70% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Cơng ty kiểm tốn; (v) Tổ chức lại, giải thể cơng ty d) Việc bầu thành viên HĐQT phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu Biên họp ĐHĐCĐ: tất nội dung họp phải Thư ký đại hội ghi vào biên Biên lập thông qua trước bế mạc họp lưu giữ theo quy định Để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, q trình diễn đại hội, cổ đơng hạn chế ngồi, trường hợp cổ đơng có nhu cầu ngồi phải thực thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa đoàn (Chủ tịch HĐQT) thay mặt cổ đông tham dự biểu Đại hội, trường hợp khơng thực ủy quyền xem đồng ý cho Chủ tọa đoàn (Chủ tịch HĐQT) biểu thay Đại hội Điều Biểu thông qua vấn đề Đại hội Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội thông qua cách lấy ý kiến biểu công khai tất cổ đông phiếu biểu (trừ vấn đề thơng qua hình thức bỏ phiếu kín) Phiếu biểu ghi thông tin: Về sổ đăng ký, họ tên cổ đông, họ tên người ủy quyền số cổ phần quyền biểu Cổ đơng, đại diện Cổ đơng có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đơng có quyền biểu vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông, quyền biểu tương ứng với số cổ phần sở hữu số cổ phần ủy quyền Cổ đông biểu cách dong thẻ biểu cơng khai bỏ phiếu kín Đại hội thảo luận biểu theo vấn đề nội dung chương trình Việc biểu tiến hành cách xác định số phiếu biểu tán thành, sau xác định số phiếu biểu khơng tán thành cuối xác định số phiếu biểu khơng có ý kiến Kết kiểm phiếu Chủ tọa công bố trước bế mạc họp Điều 10 Bầu cử thành viên HĐQT Nguyên tắc phương thức bầu cử quy định Thể lệ bầu cử HĐQT TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN CHỦ TỌA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI DANH SÁCH (DỰ KIẾN) BAN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 I BAN CHỦ TỌA Bà Nguyễn Thái Hà : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Ông Mai Văn Nhớ : Thành viên HĐQT - Thành viên Kiêm Phụ trách UBKT Ơng Ngơ Trường Thạnh II III : Giám đốc Công ty - Thành viên Bà Đỗ Thị Nhung : Chuyên viên Pháp chế - Trưởng ban Bà Nguyễn Thanh Nga : Phụ trách VPCT - Thành viên Ông Nguyễn Tiến Bằng : Kế toán trưởng - Trưởng ban Bà Nguyễn Thị Điều : CV Quản lý cổ đông - Thành viên THƯ KÝ ĐẠI HỘI BAN KIỂM PHIẾU Kính trình Đại hội xem xét thông qua TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 04 năm 2021 Số: 01/2021/BC-ĐHĐCĐ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021 Kính thưa Q vị cổ đơng, Kính thưa Đại hội, Hơm nay, ngày 06/04/2021, Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thuỷ điện Gia Lai để thực nhiệm vụ quy định theo pháp luật Điều lệ Công ty Tơi xin thay mặt cho HĐQT trình bày trước Đại hội “Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 kế hoạch, phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021” Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020: I Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty: Năm 2020 xem năm biến động với nhiều khó khăn thách thức Sự bùng phát đại dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến kinh tế - xã hội toàn giới khu vực Đối với Việt Nam, năm 2020 năm ghi nhận nhiều diễn biến tiêu cực biến đổi khí hậu Theo Tổng cục thống kê: - Tăng trưởng GDP năm 2020 đạt gần 3% - mức thấp 10 năm qua - Lạm phát bình quân năm 2020 tiếp tục kiểm soát với mức tăng 2,31% so với năm 2019, thấp mục tiêu bình quân 4% mà Quốc hội đề - Dù chịu ảnh hưởng lớn từ Covid-19, tổng vốn đầu tư nước (FDI) vào Việt Nam năm 2020 đạt 28,53 tỷ USD, 75% so với năm 2019, lĩnh vực Cơng nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao 13,6 tỷ USD tương đương 47,67% Tuy nhiên, Việt Nam điểm sáng đồ giới số quốc gia ghi nhận tăng trưởng dương - thành đáng tự hào - kinh tế giới dự kiến suy giảm 4,4% ảnh hưởng nặng nề đại dịch Covid 19 toàn cầu Với nỗ lực Chính phủ “Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, Việt Nam điểm đến an toàn thu hút quan tâm nhà đầu tư quốc tế Để giữ nhịp cho tăng trưởng kinh tế an ninh lượng đánh giá yếu tố then chốt Theo ước tính, Việt Nam đối mặt với nguy thiếu điện nhà máy điện chậm tiến độ tiếp tục chậm khơng thể hồn thành Trước thực trạng việc thiếu 10 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 04 năm 2021 PHỤ LỤC 04: BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Stt Quy chế hành Dự kiến sửa đổi Lý Bổ sung Điều Quyền cung cấp thông tin Bổ sung cho đầy đủ theo quy định TT 116 thành viên Hội đồng quản trị 27 Không quy định Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó giám đốc, người quản lý khác Công ty cung cấp thông tin, tài liệu tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh Công ty đơn vị Công ty Người quản lý yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ xác thơng tin, tài liệu theo yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị Trình tự, thủ tục u cầu cung cấp thơng tin Điều lệ công ty quy định 28 Điểm a khoản Điều Điểm a Khoản Điều Số lượng thành viên: Số lượng thành viên: a Số lượng thành viên HĐQT 05 (năm) người nhiều 11 (mười một) người Số lượng cụ thể thành viên HĐQT thời kỳ ĐHĐCĐ định Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải chiếm 1/5 (một phần năm) tổng số thành viên HĐQT Tổng số thành viên HĐQT a Số lượng thành viên HĐQT 03 (ba) người nhiều 11 (mười một) người Số lượng cụ thể thành viên HĐQT thời kỳ ĐHĐCĐ định Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải bảo đảm: có tối thiểu 01 thành viên độc lập trường hợp Cơng ty có số thành viên HĐQT từ 03 đến 05 thành viên; có tối thiểu 02 thành Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2021 Trang 108 Điều chỉnh cho linh hoạt phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty Quy chế hành Stt Dự kiến sửa đổi Lý không điều hành phải chiếm 1/3 (một phần viên độc lập trường hợp Cơng ty có số thành viên ba) tổng số thành viên HĐQT HĐQT từ 06 đến 08 thành viên; có tối thiểu 03 thành viên độc lập trường hợp Cơng ty có số thành viên HĐQT từ 09 đến 11 thành viên Tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên HĐQT 29 Khoản Điều Khoản Điều Điều Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên HĐQT Điều Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Thành viên HĐQT phải có tiêu chuẩn điều kiện sau HĐQT đây: Thành viên HĐQT phải có tiêu chuẩn điều a Không thuộc đối tượng quy định khoản Điều 17 kiện sau đây: Luật doanh nghiệp; a Có lực hành vi dân đầy đủ, không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo b Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản trị kinh quy định khoản Điều 18 Luật Doanh doanh lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh công ty không thiết phải cổ đông công ty, trừ trường nghiệp hợp Điều lệ cơng ty có quy định khác; b Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh công ty không thiết phải c Thành viên Hội đồng quản trị cơng ty đồng thời cổ đông Công ty, trừ trường hợp Điều lệ quy thành viên Hội đồng quản trị công ty khác, không 05 cơng ty khác; định khác c Thành viên HĐQT đồng thời thành viên HĐQT công ty khác Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2019, thành viên HĐQT không đồng thời thành viên HĐQT 05 (năm) công ty khác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Trang 109 Điều chỉnh cho phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp Stt 30 Quy chế hành Không quy định Dự kiến sửa đổi Lý Bổ sung vào điểm d Khoản Điều 10 Bổ sung cho đầy đủ theo quy iv Các chức danh quản lý khác (bao gồm chức danh Hội định Luật doanh nghiệp, TT 116 đồng quản trị công ty khác); v Lợi ích có liên quan tới cơng ty bên có liên quan cơng ty; vi Các thơng tin khác (nếu có) theo quy định Điều lệ cơng ty vii Cơng ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin công ty mà ứng cử viên nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý khác lợi ích có liên quan tới cơng ty ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có) Điều Miễn nhiệm, bãi nhiệm thay thành Điều 11 Miễn nhiệm, bãi nhiệm thay thế, bầu bổ sung Điều chỉnh cho phù hợp với quy định Luật doanh viên HĐQT thành viên HĐQT nghiệp Thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị khơng cịn tư cách thành trường hợp sau: viên Hội đồng quản trị trường hợp sau: a Không có đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy a ĐHĐCĐ miễn nhiệm Thành viên HĐQT trường hợp định Điều Quy chế này; sau đây: b Không tham dự họp HĐQT liên tục i Thành viên khơng có đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy vòng sáu (06) tháng thời gian định Điều 155 Luật doanh nghiệp; HĐQT khơng cho phép thành viên vắng mặt ii Có đơn từ chức chấp thuận; phán chức vụ người bị bỏ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Trang 110 Quy chế hành Stt Dự kiến sửa đổi Lý trống; b ĐHĐCĐ bãi nhiệm Thành viên HĐQT trường hợp c Thành viên bị rối loạn tâm thần thành viên sau đây: khác HĐQT có chứng chun mơn i Thành viên vắng mặt khơng tham dự họp chứng tỏ người khơng cịn lực hành vi; Hội đồng quản trị liên tục thời hạn sáu (06) tháng mà d Thành viên gửi đơn văn xin từ chức khơng có chấp thuận Hội đồng quản trị, trừ trường hợp bất khả kháng; đến trụ sở Cơng ty; e Thành viên bị bãi nhiệm theo định ii Thành viên bị bãi nhiệm theo định Đại hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ; f Các trường hợp khác Điều lệ quy định c Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông định thay thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trường hợp quy định điểm a b nêu khoản Điều Điều 24 Không quy định Bổ sung khoản 4, Điều 24 Điều kiện để tiến hành Bổ sung cho đầy đủ theo quy định TT 116 họp HĐQT Thành viên Hội đồng quản trị coi tham dự biểu họp trường hợp sau: (i) Tham dự biểu trực tiếp họp; (ii) Ủy quyền cho người khác đến tham dự biểu đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận; (iii) Gửi phiếu biểu đến họp thông qua thư, fax, thư điện tử; (iv) Phương tiện khác theo quy định Điều lệ pháp luật Trường hợp gửi phiếu biểu đến họp thông qua thư, phiếu biểu phải đựng phong bì dán kín phải chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Trang 111 Quy chế hành Stt Dự kiến sửa đổi Lý 01 trước khai mạc Phiếu biểu mở trước chứng kiến tất người dự họp Thành viên phải tham dự đầy đủ họp Hội đồng quản trị Thành viên ủy quyền cho người khác dự họp biểu đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận Điều 28 Bổ sung khoản Điều 28 Biên họp HĐQT Không quy định Các họp Hội đồng quản trị phải ghi biên ghi âm, ghi lưu giữ hình thức điện tử khác Biên phải lập tiếng Việt lập thêm tiếng nước ngồi Trong trường hợp có khác tiếng Việt tiếng nước ngồi tiếng Việt áp dụng Điểm h, i khoản Điều 28 Điều chỉnh điểm h, i khoản Điều 28 h Các định thông qua; h Các định thông qua tỷ lệ biểu thông qua tương ứng; i Họ, tên, chữ ký chủ tọa người ghi biên Bổ sung cho đầy đủ theo quy định TT 116 Điều chỉnh cho phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp i Họ, tên, chữ ký chủ tọa người ghi biên trừ trường hợp chủ tọa, người ghi biên từ chối ký biên họp tất thành viên khác Hội đồng quản trị tham dự họp ký có đầy đủ nội dung theo quy định điểm a, b, c, d, e, f, g h khoản Điều biên có hiệu lực Không quy định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Bổ sung khoản Điều 29 Trang 112 Bổ sung cho đầy đủ theo quy Stt Quy chế hành Dự kiến sửa đổi Lý Kết thúc năm tài chính, HĐQT phải trình ĐHĐCĐ báo cáo định TT 116 sau đây: a Báo cáo kết kinh doanh Công ty; b Báo cáo tài chính; c Báo cáo đánh giá cơng tác quản lý, điều hành Công ty; Báo cáo quy định khoản Điều báo cáo kiểm toán phải lưu giữ trụ sở Cơng ty trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định Điều lệ Công ty quy định pháp luật Không quy định Bổ sung khoản Điều 30 Bổ sung cho đầy đủ theo quy Cơng ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội định TT 116 đồng quản trị theo kết hiệu kinh doanh Thành viên Hội đồng quản trị Cơng ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm không bao gồm bảo hiểm cho trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật Điều lệ công ty Không quy định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Bổ sung quy định khoản 3, Điều 32 Bổ sung cho đầy đủ theo quy Thành viên Hội đồng quản trị, có nghĩa vụ thơng báo định TT 116, Luật chứng văn cho Hội đồng quản trị giao dịch cơng ty, khốn cơng ty con, công ty công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát 50% trở lên vốn điều lệ với đối tượng với người có liên quan đối tượng theo quy định Trang 113 Stt Quy chế hành Dự kiến sửa đổi Lý pháp luật Đối với giao dịch nêu Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận, công ty đại chúng phải thực công bố thông tin nghị theo quy định pháp luật chứng khốn cơng bố thông tin ĐHĐCĐ chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây: Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn 10% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi BCTC gần Công ty Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu trở lên người có liên quan Cổ đơng đó, trừ giao dịch cấp khoản vay bảo lãnh không phép thực theo quy định pháp luật Không quy định Điều 33 Mối quan hệ thành viên Hội đồng quản trị Quan hệ thành viên Hội đồng quản trị quan hệ phối hợp, thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thơng tin cho vấn đề có liên quan q trình xử lý cơng việc phân cơng Trong q trình xử lý cơng việc, thành viên Hội đồng quản trị phân công chịu trách nhiệm phải chủ động phối hợp xử lý, có vấn đề liên quan đến lĩnh vực thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị cịn có ý kiến khác thành viên chịu trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét định theo thẩm quyền tổ chức họp lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Trang 114 Bổ sung cho đầy đủ theo quy định TT 116 Stt Quy chế hành Dự kiến sửa đổi Lý Trong trường hợp có phân cơng lại thành viên Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan Việc bàn giao phải lập thành văn báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị việc bàn giao Điều 39 Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế HĐQT quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế này, kiến nghị thành viên HĐQT, Ủy Ban kiểm tốn theo u cầu có điều chỉnh pháp luật nội dung có liên quan đến quy định Quy chế 10 Điều chỉnh cho phù hợp với quy định Luật doanh ĐHĐCĐ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy nghiệp thẩm quyền thông chế này, kiến nghị HĐQT, Ủy Ban kiểm toán qua quy chế theo yêu cầu có điều chỉnh pháp luật nội dung có liên quan đến quy định Quy chế Điều 42 Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế Điều chỉnh cho phù hợp với quy định Luật doanh Quy chế có hiệu lực kể từ sau HĐQT Trong trường hợp có quy định pháp luật, Điều nghiệp thẩm quyền thông thống thông qua Chủ tịch HĐQT ký lệ Công ty có liên quan đến tổ chức, hoạt động Hội qua quy chế định ban hành./ đồng quản trị chưa đề cập Quy chế có quy định pháp luật, Điều lệ mâu thuẫn với điều khoản Quy chế quy định pháp luật, Điều lệ Công ty đương nhiên áp dụng điều chỉnh hoạt động Hội đồng quản trị Điều 40 Hiệu lực thi hành Quy chế Điều 43 Hiệu lực thi hành Quy chế Quy chế có hiệu lực kể từ sau ĐHĐCĐ phê duyệt HĐQT định ban hành./ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Trang 115 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021 Số: 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 I II THÔNG TIN CÔNG TY: Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC) Địa trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai Mã số doanh nghiệp: Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 5900288566 Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/05/2002, thay đổi lần thứ 12 ngày 18/12/2020 THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ: Thời gian: từ 08h00 phút, ngày 06/04/2021 Địa điểm: Tầng 03, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Tỷ lệ tham dự: Ông/ Bà […] đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đơng trình bày Biên kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: a Tổng số cổ đơng có quyền tham dự Đại hội: 3.988 cổ đông, sở hữu 31.775.000 cổ phần có quyền biểu Cơng ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu b Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: […] cổ đơng, sở hữu […] cổ phần có quyền biểu Công ty, chiếm […]% tổng số cổ phần có quyền biểu (đính kèm phụ lục danh sách đăng ký cổ đông) Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp pháp hợp lệ theo quy định Điều lệ công ty quy định pháp luật III NỘI DUNG PHIÊN HỌP: Thông qua Nội quy làm việc ĐHĐCĐ Ông/ Bà […] đại diện Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc Đại hội Đại hội biểu thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100% Thông qua Chương trình nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Ông/ Bà […] đại diện Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội Đại hội biểu thơng qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu: Ông/Bà […] đại diện Ban tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể: a Ban Chủ tọa i Bà Nguyễn Thái Hà Chủ tịch HĐQT Chủ toạ ii Ông Mai Văn Nhớ Thành viên HĐQT Thành viên Kiêm phụ trách UBKT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Trang 116 Giám đốc Công ty Thành viên i Bà Đỗ Thị Nhung Chuyên viên pháp chế Trưởng ban ii Bà Nguyễn Thanh Nga Phụ trách VPCT Thành viên Kế toán trưởng Trưởng Ban Chuyên viên quản lý cổ đơng Thành viên iii b c Ơng Ngơ Trường Thạnh Ban Thư ký Ban Kiểm phiếu i Ông Nguyễn Tiến Bằng ii Bà Nguyễn Thị Điều Đại hội biểu thông qua danh sách thành phần Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100% Thơng qua báo cáo tình hình thực năm: a Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020 phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Bà Nguyễn Thái Hà – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội) b Báo cáo kết thực nhiệm vụ Uỷ ban Kiểm tốn năm 2020 Ơng Mai Văn Nhớ - Thành viên độc lập HĐQT kiêm phụ trách UBKT đọc Báo cáo UBKT (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội) c Báo cáo Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Ơng Ngơ Trường Thạnh – Giám đốc Công ty đọc Báo cáo (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội) d Báo cáo tình hình sử dụng vốn Ơng Nguyễn Tiến Bằng - Kế toán trưởng đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội) Thơng qua Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ Ơng - Thành viên HĐQT đọc tờ trình xin ý kiến thông qua ĐHĐCĐ, cụ thể sau: a Tờ trình 01: Thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2020 b Tờ trình 02: Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 c Tờ tình 03: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 d Tờ trình 04: Thơng qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật e Tờ trình 05: Thơng qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài năm 2021 f Tờ trình 06: Thơng qua Thù lao HĐQT dự trù kinh phí hoạt động HĐQT quan trực thuộc HĐQT năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Trang 117 g Tờ trình 07: Phê duyệt chủ trương niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Ơng Nguyễn Tiến Bằng – Kế tốn trưởng đọc tờ trình xin ý kiến thông qua ĐHĐCĐ, cụ thể sau: h Tờ trình 08: Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu, tăng vốn điều lệ năm 2021 i Tờ trình 09: Thơng qua Phê duyệt chủ trương đầu tư phát triển điện gió j Tờ trình 10: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh k Tờ trình 11: Thơng qua sửa đổi Điều lệ Cơng ty l Tờ trình 12: Thơng qua sửa đổi Quy chế nội quản trị Công ty m Tờ trình 13: Thơng qua sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị n Tờ trình 14: Thông qua miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT Đại hội tiến hành thảo luận, phát biểu Báo cáo, Tờ trình a Ơng/bà , mã số cổ đơng: GHC có ý kiến sau: b Ơng/bà , mã số cổ đơng: GHC có ý kiến sau: Đại hội tiến hành biểu thơng qua báo cáo, Tờ trình Các cổ đông bỏ phiếu thông qua Đại hội thông qua thể lệ bầu cử tiến hành bầu cử thành viên HĐQT Ông Nguyễn Tiến Bằng – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc thể lệ bầu cử thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu Đại hội biểu thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt 100% Đại hội tiến hành bầu cử Đại hội nghỉ giải lao Đại hội nghỉ giải lao 10 phút, thời gian nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu (theo Biên kiểm phiếu đính kèm) IV KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ Kết biểu quyết, thông qua vấn đề họp Lúc [… … phút], Ơng/ bà cơng bố kết biểu Báo cáo, Tờ trình Kết biểu quyết, thơng qua Báo cáo, Tờ trình sau: Căn Biên kiểm phiếu, Ông Nguyễn Tiến Bằng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu thơng qua Báo cáo, Tờ trình theo phương thức bỏ phiếu kín vấn đề sau: Stt Nội dung thông qua Tổng số phiếu biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng số phiếu biểu hợp lệ Tổng số Tổng số Tổng phiếu phiếu số biểu biểu phiếu quyết biểu không tán hợp lệ thành không tán thành Khơng có ý kiến Tỷ lệ biểu thông qua Trang 118 I Thông qua Báo cáo Báo cáo Kết hoạt động Hội đồng Quản trị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Báo động kiểm 2020 hoạt 2021 Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 Báo cáo tình hình sử dụng vốn cáo Hoạt Uỷ ban toán năm kế hoạch động năm II Thơng qua Tờ trình Tờ trình 01: Thơng qua Báo cáo tài năm 2020 kiểm tốn Tờ trình 02: Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 Tờ trình 03: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 Tờ trình 04: Thơng qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Trang 119 đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Tờ trình 05: Lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài năm 2021 Tờ trình 06: Thơng qua Thù lao HĐQT dự trù kinh phí hoạt động HĐQT quan trực thuộc HĐQT năm 2021 Tờ trình 07: Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Tờ trình 08: Thơng qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu, ang vốn điều lệ năm 2021 Tờ trình 09: Thơng qua Phê duyệt chủ trương đầu tư phát triển điện gió 10 Tờ trình 10: Thơng qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh 11 Tờ trình 11: Thơng qua sửa đổi Điều lệ Cơng ty 12 Tờ trình 12: Thơng qua sửa đổi Quy chế nội quản trị Công ty 13 Tờ trình 13: Thơng qua sửa đổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Trang 120 Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị 14 Tờ trình 14: Thơng qua miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT Kết bầu cử thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu Lúc [… … Phút] Ơng/bà cơng bố kết bầu cử, cụ thể sau: Kết kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT (a) Tổng số CỔ PHẦN (tham dự ủy quyền) […] (b) Tổng số THÀNH VIÊN HĐQT cần bầu 03 (c) Tổng số PHIẾU biểu (c) = (a) x (b) […] STT HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN SỐ PHIẾU BẦU số phiếu bầu chiếm % tổng số phiếu biểu số phiếu bầu chiếm % tổng số phiếu biểu số phiếu bầu chiếm % tổng số phiếu biểu Tổng cộng Căn Quy chế đại hội, Thể lệ bầu cử, Kết kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố 03 ứng viên trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT Cơng ty nhiệm kỳ 2021 -2026 kể từ ngày 06/04/2021, bao gồm: - Ông Phạm Thành Tuấn Anh, trúng cử vị trí thành viên HĐQT - Ơng Mai Văn Định, trúng cử vị trí thành viên HĐQT - Ơng Võ Hồng Vinh, trúng cử vị trí thành viên độc lập HĐQT Các Thành viên HĐQT trúng cử mắt trước Đại hội Tổng kết Đại hội Thông qua Biên Nghị Đại hội Bà Nguyễn Thanh Nga – Ban Thư ký cơng bố tồn văn Biên bản, Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội biểu thơng qua tồn văn Biên Đại hội, Nghị với tỷ lệ biểu tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự đại hội Bế mạc Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thuỷ điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11 30 ngày Đại hội đồng cổ đông thống giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, theo dõi việc thực nội dung Đại hội thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Trang 121 Biên lập 01 tiếng Việt Biên có hiệu lực sau kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty Công ty Cổ phần Thuỷ điện Gia Lai vào lúc 11 30 ngày 06/04/2021 TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 TRƯỜNG BAN THƯ KÝ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CHỦ TỌA Trang 122