BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG Năm 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GỊN VIỄN ĐƠNG Năm 2017 I Thơng tin chung Thơng tin khái qt - Tên giao dịch: CƠNG TY CP CƠNG NGHỆ SÀI GỊN VIỄN ĐƠNG - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300716891 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 09/12/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 29/07/2016 - Vốn điều lệ: 105.269.370.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 105.269.370.000 đồng - Địa chỉ: 102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, TP.HCM - Số điện thoại: (028) 3956.0169 - Số fax: (028) 3956.0893 - Website: www.savitechco.com.vn - Mã cổ phiếu: SVT Quá trình hình thành phát triển - Tiền thân Công ty CP Công nghệ Sài Gịn Viễn Đơng doanh nghiệp Nhà nước, thành lập vào năm 1976 Tháng 08/1996 cơng ty có tên Cơng ty Xe Đạp Xe Máy Sài Gịn - trực thuộc Sở Công Nghiệp TP.HCM Trải qua nhiều năm, Cơng ty có nhiều chuyển biến thay đổi phù hợp với xu hướng phát triển xã hội kinh tế đất nước - Tháng 01/2000 Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM định chọn Công ty Xe Đạp Xe Máy Sài Gòn Doanh nghiệp đủ điều kiện để thực cổ phần hóa Đến tháng 12/2003, Công ty Cổ phần Xe Đạp Xe Máy Sài Gịn thức vào hoạt động với mơ hình cơng ty cổ phần - Tháng 10/2007, Cơng ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gịn Viễn Đơng để phù hợp với chiến lược đa dạng hóa ngành hoạt động xu phát triển trình hội nhập quốc tế - Ngày 05/10/2011, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM tiến hành nghi lễ trao giấy chứng nhận niêm yết cho Công ty Cổ Phần Cơng Nghệ Sài Gịn Viễn Đơng (SAVITECH) thức khai mạc phiên giao dịch cổ phiếu SVT Số lượng cổ phiếu niêm yết tới ngày 31/12/2017 10.526.937 cổ phiếu Ngành nghề địa bàn kinh doanh Ngành nghề kinh doanh - Sản xuất kinh doanh xe đạp, xe máy, ôtô phụ tùng thay - Gia cơng khí nhiệt luyện -1- - Sản xuất kinh doanh mua bán giấy sản phẩm từ giấy, mực in, vật tư, thiết bị phục vụ cho ngành in, ngành giấy - Kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng, mặt bằng, kho bãi - Đào tạo nghề, ngoại ngữ, tin học Giáo dục mầm non, giáo dục bậc tiểu học, trung học, trung học chuyên nghiệp cao đẳng Tư vấn du học - Kinh doanh xăng dầu sản phẩm liên quan - Bán bn sách (có nội dung phép lưu hành), văn phòng phẩm - Đầu tư tài Các sản phẩm lĩnh vực hoạt động Cơng ty Sản phẩm khí truyền thống Sản phẩm Giấy thương mại Hợp tác đầu tư phát triển sản phẩm chè, càphê nông sản Hợp tác đầu tư phát triển Hệ thống trường Việt Mỹ (VAschools) Địa bàn kinh doanh Địa bàn kinh doanh Công ty bao gồm: tỉnh thành thuộc khu vực Miền Bắc, Miền Trung Miền Nam -2- BIỂU ĐỒ ĐỊA BÀN KINH DOANH THEO DOANH S SỐ NĂM 2017 MiềnTrung 10.00% Miền Nam 70% Miền Nam Miền Bắc 20% Miền Bắc Miền Trung -3- Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Mơ hình quản trị SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHỆ SÀI GỊN VIỄN ĐƠNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC KINH DOANH PHÒNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU PHÒNG CUNG ỨNG THƯƠNG MẠI GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT PHÒNG NHÂN SỰ HÀNH CHÁNH PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN PHỊNG KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ HỆ THỐNG TRƯỜNG VIỆT MỸ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Cơ cấu máy quản lý Đại hội đồng cổ đông Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) quan quyền lực cao Công ty, gồm tất cổ đơng có quyền biểu ĐHĐCĐ có quyền định vấn đề thuộc quyền hạn theo quy định luật pháp Điều lệ Công ty -4- Hội đồng Quản trị Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) quan quản trị Công ty, ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhân danh Công ty định vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi Cơng ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại Hội Đồng Cổ Đơng Ban Kiểm sốt Ban Kiểm Sốt (BKS) quan ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp quản trị điều hành hoạt động kinh doanh Công ty BKS hoạt động độc lập với HĐQT Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc người điều hành, có quyền định cao tất vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày Công ty chịu trách nhiệm trước HĐQT việc thực quyền nhiệm vụ giao Phó Tổng Giám đốc Giám Đốc chức người giúp việc cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc cơng việc, nhiệm vụ giao Phịng Kinh Doanh – Xuất Nhập Khẩu Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, xây dựng dự thảo chiến lược chung; Lập mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn sở kế hoạch giao; Theo dõi, thống kê báo cáo tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn kế hoạch năm cho Ban Điều hành; Thực chịu trách nhiệm kế hoạch kinh doanh, tiêu thụ thị trường phê duyệt ngành hàng: sản phẩm văn hóa giáo dục, phụ tùng xe máy, phụ tùng xe đạp; Thực nhiệm vụ khác theo đạo Ban Điều hành Phòng Cung Ứng – Thương Mại Lập kế hoạch thực cung cấp vật tư, nguyên nhiên vật liệu, thiết bị theo kế hoạch sản xuất Công ty Lập kế hoạch mua sản phẩm văn hóa giáo dục: giấy văn phòng phẩm, giấy tập học sinh, giấy tiêu dùng, sách, báo, đồ dùng học sinh … Tiếp nhận, xếp, bảo quản kho bảo đảm an toàn nguyên nhiên vật liệu, vật tư, thành phẩm, hàng hóa; xuất nhập vật tư, xuất nhập hàng hóa; Chịu trách nhiệm thực kế hoạch dịch vụ gia công nhiệt luyện, sản phẩm văn hóa giáo dục giao; củng cố mở rộng thị trường nhằm đảm bảo tăng trưởng ngành hàng dịch vụ gia công, thương mại hàng năm; Trực tiếp thực việc phát triển mặt hàng thuộc mảng thương mại Thực nhiệm vụ khác theo đạo Ban Điều hành -5- Phòng Quản Lý Hệ Thống Trường Việt Mỹ Đầu Tư – Phát Triển Tham mưu cho HĐQT, Tổng Giám đốc chiến lược đầu tư phát triển; Quản lý dự án phát triển Hệ thống Trường Việt Mỹ; Lập kế hoạch thực việc tìm kiếm, khai thác dự án đầu tư phù hợp với định hướng chiến lược HĐQT, Ban Điều hành; Chuẩn bị nội dung tài liệu để HĐQT, Tổng Giám đốc tiếp xúc, đàm phán với đối tác nước hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết thực dự án; Quản lý, giám sát tình hình triển khai hoạt động dự án công ty đầu tư, kiến nghị biện pháp giải khó khăn, vướng mắc; Thực nhiệm vụ khác theo đạo HĐQT, Tổng Giám đốc Phịng Tài Chính – Kế Tốn Lập cân đối kế hoạch tài nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh dự án đầu tư Cơng ty; Kế tốn tiêu thụ tính toán kết sản xuất kinh doanh, tổng hợp kiểm kê thành phẩm định kỳ đột xuất; Tư vấn, tham mưu cho Tổng Giám đốc chiến lược tài (cơ cấu tài sản nợ, nguồn vốn chi phí vốn ); định đầu tư, quản lý điều hành; kiểm soát nội để đảm bảo tạo giá trị gia tăng cao cho cổ đông; Tổng hợp, báo cáo toán hàng tháng, quý, tháng, năm theo quy định; Thực nhiệm vụ khác theo đạo Ban Điều hành Phịng Hành Chính – Nhân Sự Xây dựng dự thảo cấu tổ chức máy; Quy định chức nhiệm vụ đơn vị Công ty; Thực công tác đào tạo nâng bậc cho cán công nhân viên, chế độ bảo hiểm xã hội; bảo vệ an ninh nội bộ; quản lý hồ sơ cán công nhân viên; Mua sắm, quản lý tài sản Công ty; Thực việc kiểm soát tài liệu, hồ sơ chất lượng; ghi chép số liệu, phân tích đánh giá báo cáo việc thực nhiệm vụ yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000… Thực nhiệm vụ khác theo đạo Ban Điều hành Phòng Kỹ Thuật – Chất Lượng Nghiên cứu, đề xuất áp dụng biện pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm tăng suất lao động, tăng chất lượng giảm giá thành sản phẩm; Nghiên cứu chế tạo phụ tùng, khuôn mẫu thay thế, cải tiến thiết bị theo yêu cầu để phục vụ cho sản xuất; Sửa chữa máy móc thiết bị kịp thời phục vụ cho sản xuất Bảo dưỡng, sửa chữa chế tạo lắp đặt thiết bị điện, động lực, hệ thống truyền dẫn phân công Quản lý hệ thống truyền dẫn chính: điện, nhiệt, khí nén, nước; -6- Kiểm tra cơng đoạn sản xuất, giám sát q trình sản xuất cung ứng đầu vào cho sản xuất nhằm đảm bảo nguyên liệu đầu vào sản phẩm đầu đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định; Xác định, lập định mức kỹ thuật vật tư; Thực nhiệm vụ khác theo đạo Ban Điều hành Nhà máy Sản Xuất Thực kế hoạch sản xuất, gia công nhiệt luyện sở đảm bảo số lượng, chất lượng tiến độ thời gian; Quản lý nhân Nhà máy, máy móc thiết bị, an toàn lao động, vệ sinh lao động mơi trường, phịng chống cháy nổ Quản lý vật tư, phụ tùng dùng cho máy móc thiết bị điện thuộc Nhà máy; Xây dựng, thực quản lý kế hoạch bảo hộ lao động; quản lý thiết bị có u cầu nghiêm ngặt an tồn vệ sinh lao động theo quy định; Nghiên cứu, đề xuất áp dụng biện pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm tăng suất lao động, tăng chất lượng giảm giá thành sản phẩm; Tham gia dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh Công ty, thiết kế sản phẩm Thực nhiệm vụ khác theo đạo Ban điều hành Công ty con, công ty liên kết Đvt: Triệu đồng Tên Công ty liên kết Ngành nghề Vốn điều lệ Tỷ lệ nắm giữ (%) Giá trị Trường Tiểu Học Dân Lập Việt Mỹ Văn hóa-Giáo dục 2.500 35% 875 Trường Trung Học Cơ Sở Việt Mỹ Trường Trung Học Phổ Thông Việt Mỹ Anh Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Hồng Việt Văn hóa-Giáo dục 2.000 40% 800 Văn hóa-Giáo dục 2.000 40% 800 Văn hóa-Giáo dục 15.000 30% 4.950 Cơng ty CP Giấy Tồn Lực Giấ y, sản xuất-In 96.000 35,77% 50.860 Cộng 58.285 Định hướng phát triển Các mục tiêu chủ yếu Công ty Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc công ty xác định rõ mục tiêu phát triển sau: Sử dụng nguồn vốn cơng ty có hiệu quả; đảm bảo tăng trưởng doanh thu lợi nhuận; tăng mức chi trả cổ tức cho cổ đông; tạo công ăn việc làm thu nhập ổn định cho người lao động; thực đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước -7- Công ty CP Cơng Nghệ Sài Gịn Viễn Đơng mục tiêu hướng đến phát triển bền vững trở thành cơng ty có hoạt động đầu tư giáo dục hiệu Chiến lược phát triển trung dài hạn Chiến lược mà HĐQT Ban điều hành công ty thống thực sau phân tích kỹ lực nội công ty, khả cạnh tranh dự báo phát triển lâu dài cơng ty; xây dựng công ty trở thành công ty đầu tư đầu tư trọng tâm vào lĩnh vực giáo dục thông qua quyền kiểm soát đồng kiểm soát nhằm thu lợi ích kinh tế từ việc khai thác hiệu hoạt động Hệ thống Trường Việt Mỹ (VASCHOOLS) Hệ thống Trường Việt Mỹ gồm 13 trường hoạt động có hiệu quả, khai thác hết công suất mặt tòa nhà 06 tầng nằm giai đoạn 01 Dự án đầu tư xây dựng mở rộng trường Việt Mỹ mà SAVITECH chủ đầu tư Trong thời gian đến HĐQT phê duyệt thực tiếp giai đoạn 02 để hoàn thành dự án tổng thể đồng thời để cơng ty SAVITECH có thêm nguồn thu ổn định phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh Đầu tư để nâng cao lực cạnh tranh cho ngành nghề kinh doanh truyền thống (sản xuất phụ tùng xe, kinh doanh giấy thương mại) nhằm giữ vững thị phần tăng trưởng ổn định Thực dự án đầu tư mang tầm chiến lược nhằm đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, hoạt động hiệu phát huy thương hiệu công ty Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội cộng đồng) Đối với môi trường Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khí, SAVITECH hiểu rõ tầm quan trọng trách nhiệm vấn đề bảo vệ môi trường Công ty thực sách ứng dụng cơng nghệ thân thiện với môi trường mảng hoạt động kinh doanh đồng thời triển khai tiết kiệm nâng cao ý thức bảo vệ mơi trường tồn thể cán công nhân viên Tuân thủ quy định việc bảo vệ môi trường như: Quản lý nguồn nước, khí thải chất thải Tiến đến nghiên cứu sử dụng túi nylon thân thiện với môi trường cho việc đóng gói sản phẩm, giảm lượng tiêu hao q trình sản xuất, vận chuyển hàng hóa để giảm lượng khí CO2 Đối với xã hội cộng đồng Trong nhiều năm qua SAVITECH phối hợp chặt chẽ với hệ thống trường Việt Mỹ (VASCHOOLS) thực đề án nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp em học sinh giáo dục toàn diện, phát triển thân để trở thành hệ tương lai đất nước Ngồi ra, Cơng ty tạo nhiều công ăn việc làm, tăng chế độ phúc lợi, chăm lo sức khỏe an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tham gia hoạt động mang tính xã hội, cộng đồng -8- Các rủi ro việc thực mục tiêu công ty Rủi ro kinh tế Hoạt động Cơng ty Cổ Phần Cơng Nghệ Sài Gịn Viễn Đơng chịu ảnh hưởng biến động kinh tế giới Việt Nam thị trường tài tiền tệ Những diễn biến bất lợi dẫn đến suy thối kinh tế, lạm phát, biến động tỷ giá, thắt chặt tín dụng tăng giá nguyên vật liệu đầu vào Nhằm giảm thiểu tác động ảnh hưởng trên, Công ty trọng thực tốt công tác chuẩn bị, dự trù cho tình thay đổi tình hình kinh tế, thị trường, củng cố nội lực tài đồng thời xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng, nhà cung cấp, tổ chức tín dụng Công ty Rủi ro pháp luật Hoạt động kinh doanh Công ty dựa tuân thủ pháp luật quy định hành, chủ yếu Luật doanh nghiệp, Luật kế toán, Luật chứng khoán, Luật thương mại, Luật lao động Những thay đổi văn pháp luật có ảnh hưởng định đến hoạt động kinh doanh Công ty Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hoàn thiện với mục tiêu hướng đến ổn định, thơng thống tác động tích cực đến phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Rủi ro cạnh tranh Sự cạnh tranh sản phẩm, cạnh tranh ngành khơng thể tránh khỏi Nhưng hội để SAVITECH không ngừng cải tiến ngày hiệu hơn, đem lại lợi ích cho khách hàng tạo giá trị gia tăng cho xã hội Với mặt hàng Giấy thương mại, phụ tùng xe máy, xe đạp, gia công nhiệt luyện…Công ty phải cạnh tranh với đối thủ nước, khơng Cơng ty cịn cạnh tranh với hàng hóa sản phẩm đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan … nhập đường tiểu ngạch vào Việt Nam Để hạn chế rủi ro này, Công ty nỗ lực cải tiến tất khâu sản xuất kinh doanh nhằm tiết giảm giá thành, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hệ thống tiêu thụ vững mạnh để tăng cường khả cạnh tranh Công ty Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết Niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán tập trung góp phần xác định vị thương hiệu, uy tín SAVITECH, tăng cường tính khoản cổ phiếu SVT, mở rộng hội tiếp cận thị trường vốn Cơng ty lợi ích khác mà việc niêm yết cổ phiếu đem lại Bên cạnh đó, SAVITECH nhà đầu tư tất yếu phải đối mặt với rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết Sự tăng, giảm giá cổ phiếu SVT nhiều yếu tố tác động nên, ví dụ như: tình hình kết hoạt động kinh doanh Cơng ty, tình hình kinh tế trị xã hội vĩ mơ, xu hướng chung thị trường chứng khốn, cung – cầu cổ phiếu công ty hay yếu tố tâm lý nhà đầu tư… Rủi ro khác Một số rủi ro khác có khả xảy ra, xảy ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh tế nói chung cơng ty nói riêng động đất, thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh… -9- II Tình hình hoạt động năm Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Đvt: triệu đồng TH năm 2016 TH năm 2017 % TH 2017/2016 Kế hoạch năm 2017 % Hoàn thành KH năm 2017 47.910 37.373 78,00% 50.000 74,75% 1.068 4.344 406,74% 5.000 86,88% Thuế thu nhập doanh nghiệp 219 704 321,46% 1.000 70,40% Lợi nhuận sau thuế 849 3.640 428,74% 4.000 91,00% Chỉ tiêu Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Các tiêu tài như: Tổng doanh thu đạt 74,75% kế hoạch, doanh thu SAVITECH phụ thuộc nhiều vào sản lượng tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm cung ứng dịch vụ; Năm 2017 nhìn chung lượng cầu tiêu thụ hàng hóa dịch vụ thị trường cịn thấp, doanh nghiệp vừa nhỏ gặp nhiều khó khăn việc trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhập người lao động bị ảnh hưởng đáng kể, tác động ảnh hưởng lớn đến hoạt động tiêu thụ công ty Mặc dầu vậy, lợi nhuận trước thuế sau thuế tăng so với năm trước gần hoàn thành tiêu kế hoạch lợi nhuận mà Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra; Mặt khác công ty đảm bảo công ăn việc làm cho cán công nhân viên công ty Bảng phân tích chi phí hoạt động kinh doanh năm 2017 Đvt: triệu đồng Yếu tố chi phí Năm 2016 Giá trị %/DTT Năm 2017 Giá trị %/DTT Doanh thu 47.833 Giá vốn hàng bán 42.543 88,94% 31.430 87,06% Chi phí bán hàng 1.362 2,84% 1.181 3,27% Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.624 3,39% 1.784 4,94% Chi phí hoạt động tài 1.188 2,48% -1.366 -3,78% 36.101 - Giá vốn hàng bán công ty bao gồm khoản chi phí mua hàng hóa, ngun vật liệu, khấu hao giá trị tài sản cố định, nhân cơng chi phí phân bổ khác thường chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí cơng ty, để hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty nghiên cứu tìm giải pháp để giảm giá thành sản phẩm nhằm nâng cao tính cạnh tranh Năm 2017, tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu chiếm 87,06% giảm 1,88% so với năm trước - Chi phí bán hàng năm 2017 tỷ trọng chi phí bán hàng doanh thu chiếm 3,27% tăng 0,43% so với năm trước Nguyên nhân tăng chủ yếu do: cạnh tranh ngày khốc liệt thị trường nên Công ty phải tăng cường khâu tiếp thị, quảng bá sản phẩm, khuyến để hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng - 10 - HĐQT nhiệm kỳ III, cố gắng tập trung nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu công tác quản trị công ty, bảo đảm phù hợp với luật định hành, Điều lệ, thực tiễn hoạt động kinh doanh, chiến lược đầu tư phát triển giai đoạn Các nội dung chủ yếu công tác quản trị công ty sau: Cập nhật trì quy chế quản trị công ty: - Quy chế quản lý nội công ty: phân cấp quản lý, chế độ giám sát, chế độ làm việc HĐQT, Ban Kiểm soát Ban Tổng giám đốc; thực báo cáo quản trị công ty định kỳ hàng quý năm cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở GDCK TP.HCM - Quy chế quản lý tài chính: thực báo cáo tài định kỳ hàng q, tháng (sốt xét), năm (kiểm toán) cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK TP.HCM quan quản lý khác - Qui định văn hóa ứng xử trách nhiệm điều hành công ty lãnh đạo phịng ban cơng ty phải có tinh thần tự trọng, biết nói lời xin lỗi, sẵn sàng nhận trách nhiệm khơng hồn thành nhiệm vụ, gây thiệt hại cho công ty, - Quy định trách nhiệm công ty môi trường xã hội như: tiết kiệm lượng, giảm khí thải, tiêu thụ nguồn nước; sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn phúc lợi người lao động Quản trị điều lệ, đăng ký kinh doanh, niêm yết cấu vốn cổ đông: - Xây dựng Điều lệ Công ty tổ chức thực theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo phù hợp Điều lệ mẫu ban hành Bộ Tài Chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD, chiến lược đầu tư phát triển Công ty Với tinh thần trách nhiệm trước cổ đông, người lao động phát triển công ty, Hội đồng quản trị thực giám sát, đạo Tổng Giám đốc phận quản lý khác việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày công ty theo quy định pháp luật hành, Điều lệ công ty, Nghị ĐHĐCĐ, HĐQT, đồng thời thực quyền nhiệm vụ giao cách trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa công ty Cổ đông Hoạt động giám sát HĐQT TGĐ công ty cán quản lý thông qua báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời TGĐ tiến độ thực hiện, định hướng triển khai, khó khăn, vướng mắc… họp định kỳ tháng đột xuất HĐQT Qua nắm bắt sát tình hình cơng ty, đề định kịp thời, đắn, điều tiết trôi chảy hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, để đạt tiêu theo kỳ vọng Các họp Hội đồng quản trị: STT Thành viên HĐQT Ông Bùi Nam Long Chức vụ Chủ tịch - 30 - Số buổi Tỷ lệ tham dự (%) 4/4 100% Bà Nguyễn Thị Thu Phó Chủ tịch 4/4 100% Ơng Bùi Quang Khoa Phó Chủ tịch 4/4 100% Ông Bùi Quang Minh Thành viên 4/4 100% Bà Nguyễn Ngọc Hiển Thành viên 4/4 100% Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị (năm 2017): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định 01 01/BB-HĐQT 10/02/2017 02/BB-HĐQT Biên họp HĐQT việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường 20/03/2017 niên năm 2016 vào ngày 22/04/2017 phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 05 08 03/BB-HĐQT 09 06/BB-HĐQT Ngày Nội dung Biên họp HĐQT việc dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vấn đề khác HĐQT rà soát tình hình sản xuất kinh doanh tháng đầu 01/07/2017 năm 2017 xem xét hiệu việc đầu tư tài mà công ty góp vốn nhằm kịp thời đưa giải pháp kịp thời Đánh giá tổng thể mục tiêu thực năm 30/12/2017 2017 d) Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành Tham gia tất họp Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát công tác quản lý Ban Tổng Giám đốc e) Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị Tiểu ban truyền thông quan hệ cổ đông: Công bố thông tin định kỳ: Báo cáo tài quý 4/2016; Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016; Báo cáo thường niên năm 2016; Báo cáo tài quý 1+quý 2+quý 3/2017 CBTT 24h: Về kết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; CBTT việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài năm 2017 Tham gia gia lớp tập huấn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khốn TP.HCM Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức f) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị công ty Danh sách thành viên Hội đồng quản trị tham gia chương trình quản trị Cơng ty năm: Tất thành viên Hội đồng quản trị đào tạo qua chương trình quản lý cấp cao - 31 - Ban Kiểm soát a) Thành viên cấu Ban Kiểm soát: STT Thành viên Chức vụ Ban Kiểm soát Số lượng cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu (%) (cp) Bà Nguyễn Thị Hoài Dung Trưởng ban Bà Nguyễn Thị Bông Thành viên Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên Thành viên Tổng cộng b) Hoạt động Ban kiểm soát: Tham dự buổi họp theo thư mời HĐQT, BTGĐ Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực nghị Đại hội đồng cổ đơng năm 2016 Trình HĐQT việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2017 Xem xét báo cáo tài nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý số liệu nội dung báo cáo Thẩm định báo cáo tài năm 2017 Các hoạt động phối hợp Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc: Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban tổng giám đốc tinh thần xây dựng hợp tác, tôn trọng chấp hành Điều lệ cơng ty, bảo đảm lợi ích chung công ty; Phối hợp với HĐQT, Ban tổng giám đốc việc triển khai thực định nghị HĐQT đến phận công ty, cổ đông vấn đề: Hoạt động sản xuất kinh doanh, chia cổ tức, chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên… Định kỳ hàng quý trao đổi HĐQT, Ban Giám tổng đốc việc tuân thủ sách chế độ tài việc tuân thủ Điều lệ, quy chế hoạt động công ty Các giao dịch, thù lao lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban Kiểm soát a) Lương, thưởng, thù lao khoản lợi ích HĐQT, Ban Kiểm soát Ban Tổng Giám đốc năm 2017 : Đvt: đồng I Thù lao Hội đồng quản trị Ông Bùi Nam Long Chủ tịch - 32 - 5.858.212 Ơng Bùi Quang Khoa Phó chủ tịch 2.343.284 Bà Nguyễn Thị Thu Phó chủ tịch 2.343.284 Bà Nguyễn Ngọc Hiển Thành viên 1.171.642 Ông Bùi Quang Minh Thành viên 1.171.642 Cộng II Thù lao Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Thị Hoài Dung 12.888.064 Trưởng BKS 1.757.463 Bà Nguyễn Thị Bông TV.BKS 1.171.642 Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên TV.BKS 1.171.642 Cộng III 4.100.747 Lương, thưởng Ban Tổng giám đốc Ông Bùi Nam Long Ông Võ Văn Hải Ông Nguyễn Thế Phượng Tổng giám đốc 302.876.300 Giám đốc kinh doanh 226.782.800 Giám đốc sản xuất 220.448.185 Cộng 750.107.285 b) Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Không phát sinh c) Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không phát sinh d) Việc thực quy định quản trị công ty: Khơng phát sinh VI Báo cáo tài Ý kiến kiểm tốn: Báo cáo tài kiểm toán: - 33 - - 34 - - 35 - - 36 - - 37 - - 38 - - 39 - - 40 - - 41 - - 42 - - 43 - - 44 -