Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty cổ phần về việc giải thể công ty và thanh toán các khoản nợ, lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng lao động, các quyền lợi của khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể Công ty đã ký kết và theo quy định của pháp luật; Thanh quyết toán các khoản nợ thuế với cơ quan thuế và các khoản nợ khác của công ty
CƠNG TY CỔ PHẦN … CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 202 1BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CƠNG TY CỔ PHẦN … NĂM 2021 I Thơng tin cơng ty - Tên doanh nghiệp: CƠNG TY CỔ PHẦN … - Địa trụ sở chính: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số … Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 02/01/2015 II Thời gian địa điểm họp - Bắt đầu vào hồi phút ngày tháng năm 2021 - Kết thúc vào hồi phút ngày tháng năm 2021 - Hình thức họp: Trực tuyến qua phần mềm Google Meet III Mục đích chương trình họp - Theo đề nghị cổ đông công ty, Chủ tịch HĐQT công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với đầy đủ cổ đông công ty tham dự để định việc thống phương hướng xử lý khoản nợ Công ty Cổ phần - Lý do: Công ty chưa hoạt động hiệu quả, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp chưa tìm chiến lược kinh doanh phù hợp Dẫn đến tình trạng tồn đọng khoản nợ chưa thể khoản IV Thành phần tham dự Đại hội 1 Các cổ đông công ty Tổng số cổ đông tham dự: 03 cổ đông tương ứng với 100.000 cổ phần Số cổ đơng có mặt hợp lệ (kể có giấy ủy quyền) theo giấy mời hợp: 03 cổ đông, nắm giữ 100.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu công ty tham dự Số cổ đông triệu tập vắng mặt không lý do: cổ đông, nắm giữ cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần 1.1 Ơng …, cổ đơng, nắm giữ 65.000 cổ phần phổ thông, chiếm 65% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 65% tổng số cổ phần có quyền biểu 1.2 Bà …, cổ đông, nắm giữ 25.000 cổ phần phổ thông, chiếm 25% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 25% tổng số cổ phần có quyền biểu 1.3 Ơng Phạm Đình Dương, cổ đơng, nắm giữ 10.000 cổ phần phổ thông, chiếm 10% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 10% tổng số cổ phần có quyền biểu Chủ tọa thư ký 2.1 Chủ tọa: Ông … Chức danh: Chủ tịch HĐQT 2.2 Thư ký: Bà … Chức danh: Thư ký HĐQT Đại hội biểu quyết: - Tán thành: 100% số cổ phần biểu dự họp - Không tán thành: 0% số cổ phần biểu dự họp Trước tiến hành thảo luận nội dung họp, Bà Nguyễn Thị A tuyên bố họp Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành hợp lệ với tham gia 03/03 cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu công ty 2.3 Chủ tọa giới thiệu nhân Ban: 2.3.1 Ban Kiểm tra điều kiện cổ đông bao gồm: - Bà Nguyễn Thị B – Trưởng ban kiểm sốt cơng ty - Trưởng ban - Ơng Nguyễn Văn B – Trưởng phòng Tổ chức nhân - Phó ban - Ơng Nguyễn Văn C – Trưởng phịng Tài Kế tốn – Thành viên Đại hội biểu quyết: - Tán thành: 100% số cổ phần biểu dự họp - Không tán thành: 0% số cổ phần biểu dự họp 2.3.2 Ban kiểm phiếu - Ông Nguyễn Văn D – Chuyên viên phòng Tổ chức nhân – Trưởng ban - Ông Nguyễn Văn E – Phó phịng Tài Kế tốn – Phó ban - Bà Nguyễn Thị F – Chuyên viên phòng Tài Kế tốn – Thành viên Đại hội biểu quyết: - Tán thành: 100% số cổ phần biểu dự họp - Không tán thành: 0% số cổ phần biểu dự họp 2.4 Ban Kiểm tra điều kiện đại biểu báo cáo kết kiểm tra tính hợp lệ Đại hội bà Nguyễn Thị B trình bày: Đại hội nghe Ban kiểm tra điều kiện đại biểu thông báo tiêu chuẩn đại biểu cổ đông tham dự Đại hội, báo cáo kết kiểm tra điều kiện đại biểu: - Tiêu chuẩn tham dự Đại hội: Là cổ đông đại diện cổ đông công ty - Các cổ đông đại diện cổ đơng có mặt đại hội bao gồm 03/03 đại biểu, đại diện sở hữu cho 100.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu - Kết kiểm tra điều kiện cổ động tham dự đại hội: Tất đại biểu tham dự Đại hội với tư cổ đơng có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định Những đại biểu đại diện cho cổ đông ủy quyền hợp pháp văn Căn quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty, tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông đột xuất Cơng ty Cổ phần Excel có đủ điều kiện để tiến hành cổ đơng có mặt Đại hội có quyền biểu theo số cổ phần đại diện sổ cổ phần sở hữu 2.5 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội 2.6 Thông qua thể lệ biểu Đại hội 2.7 Thơng qua nội dung chương trình Đại hội Đại hội biểu quyết: - Tán thành: 100% số cổ phần biểu dự họp - Không tán thành: 0% số cổ phần biểu dự họp V Nội dung thảo luận Đại hội Thảo luận thơng qua việc giải thể cơng ty Bà … đọc tờ trình việc giải thể công ty để cổ đông công ty xem xét thông qua - Lý giải thể: Công ty chưa hoạt động hiệu quả, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp chưa tìm chiến lược kinh doanh phù hợp Dẫn đến tình trạng tồn đọng khoản nợ chưa thể khoản - Tiến hành toán khoản nợ, lương, trợ cấp việc, bảo hiểm xã hội, Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng lao động, quyền lợi khác người lao động theo thỏa ước lao động tập thể Công ty ký kết theo quy định pháp luật; Thanh toán khoản nợ thuế với quan thuế khoản nợ khác cơng ty - Sau tốn hết khoản nợ chi phí giải thể doanh nghiệp, số tiền lại thuộc cổ đơng theo tỷ lệ vốn góp - Cơng ty tiến hành thông báo việc giải thể công việc khác để giải thể công ty theo quy định pháp luật - Tất cổ đơng có ý kiến: Đồng ý với phương án giải thể công ty theo tờ trình Chủ tịch HĐQT VI Các định thông qua Sau thảo luận, tất cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu trí thơng qua nội dung sau: Thông qua việc giải thể công ty: 1.1 Công ty giải thể: - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN … - Địa trụ sở chính: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số … Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 02/01/2015 1.2 Lý giải thể: Công ty chưa hoạt động hiệu quả, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp chưa tìm chiến lược kinh doanh phù hợp Dẫn đến tình trạng tồn đọng khoản nợ chưa thể khoản 1.3 Thời hạn, thủ tục lý Hợp đồng ký kết - Tại thời điểm giải thể Công ty lý tất Hợp đồng ký kết Công ty tiến hành thành lý tất Hợp đồng ký kết (nếu có) thời hạn 30 ngày kể từ ngày có Quyết định giải thể - Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Hợp đồng Công ty ký kết kể từ thời điểm thành lập đến hồn thành thủ tục giải thể (nếu có) 1.4 Thời hạn, thủ tục toán khoản nợ - Tại thời điểm giải thể Cơng ty khơng có khoản nợ tổ chức, cá nhân Cơng ty tiến hành tốn khoản nợ (nếu có) vịng 30 ngày kể từ ngày có định giải thể - Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật khoản nợ phát sinh kể từ thời điểm thành lập đến hồn thành thủ tục giải thể (nếu có) 1.5 Thanh tốn khoản nợ thuế Cơng ty thực đầy đủ khoản nợ thuế với Cơ quan Nhà nước hoàn thành thủ tục khóa mã số thuế giải thể Cơng ty 1.6 Xử lý nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động Kể từ thời điểm thành lập đến Cơng ty khơng có lao động thức Những lao động làm việc 03 tháng toán đầy đủ khoản lương lợi ích khác (nếu có) 1.7 Xử lý tài sau hoàn tất thủ tục giải thể Sau tốn hết khoản nợ chi phí giải thể doanh nghiệp, số tiền lại thuộc cổ đơng theo tỷ lệ vốn góp 1.8 Tiến hành thủ tục giải thể khác - Thông báo giải thể, khóa mã số thuế, trả dấu pháp nhân, trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công việc khác theo quy định pháp luật - Giao cho Giám đốc tiến hành thủ tục thủ tục giải thể theo quy định pháp luật 1.9 Tỷ lệ biểu quyết: VII + Tán thành: 100% (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết) + Khơng tán thành: 0% + Khơng có ý kiến: 0% Kết thúc họp Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h ngày Biên họp lập thành hai (02) có giá trị pháp lý ngang kể từ ngày ký THƯ KÝ CHỦ TỌA CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP KHÁC ... nghiệp Điều lệ công ty, tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông đột xuất Công ty Cổ phần Excel có đủ điều kiện để tiến hành cổ đơng có mặt Đại hội có quyền biểu theo số cổ phần đại diện sổ cổ phần sở hữu 2.5... cổ đông công ty - Các cổ đơng đại diện cổ đơng có mặt đại hội bao gồm 03/03 đại biểu, đại diện sở hữu cho 100.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu - Kết kiểm tra điều kiện cổ. ..1 Các cổ đông công ty Tổng số cổ đông tham dự: 03 cổ đông tương ứng với 100.000 cổ phần Số cổ đơng có mặt hợp lệ (kể có giấy ủy quyền) theo giấy mời hợp: 03 cổ đông, nắm giữ 100.000 cổ phần,