Cuối năm 2012, Nguyễn Thị Hiên lấy chồng là người Trung Quốc và sống tại Sung Đỉnh, Phiển Xi, Phúc Kiến, Trung Quốc. Trong thời gian ở đây, Hiên thấy nhiều đàn ông người Trung Quốc lớn tuổi có nhu cầu tìm phụ nữ Việt Nam làm vợ. Do đó, Nguyễn Thị Hiên nảy sinh ý định tìm phụ nữ Việt Nam nhằm đưa sang Trung Quốc, rồi bán cho đàn ông Trung Quốc để làm vợ, nhận tiền tiêu xài. Khoảng tháng 4 năm 2015, do Hiên có quen biết với Võ Thị Hồng Liên là người Việt Nam đang sống tại Trung Quốc nên đã đặt vấn đề với Liên tìm kiếm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc để bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ. Liên đồng ý và liên lạc qua số điện thoại 01218.974.52 của Nguyễn Thị Hải hiện đang ở Tp.Vũng Tàu để tìm phụ nữ có nhu cầu muốn sang Trung Quốc. Nguyễn Thị Hiên, Võ Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Hải thỏa thuận với nhau, nếu đưa 01 người phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc thì Hiên sẽ đưa cho Liên 10.000.000 đồng, Hải và những người tham gia khác nhận 20.000.000 đồng, riêng nạn nhân sẽ được từ 30.000.000 – 40.000.000 đồng, rồi Hiên sẽ nhận phần còn lại. Tại Việt Nam, Nguyễn Thị Hải đã bàn bạc với Vũ Thị Kim Loan về việc sẽ giúp Nguyễn Thị Hiên tìm kiếm phụ nữ Việt Nam để xuất cảnh sang Trung Quốc, rồi bán cho đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ, sau đó nhận tiền từ Hiên để tiêu xài, Loan đồng ý. Sau đó, Loan tìm được Lê Thị Bé Hạnh, sinh năm 1984, ngụ tại: KP. Hải Lạc, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR – VT, biết Hạnh có hoàn cảnh khó khăn và đang có mâu thuẫn với chồng của mình, nên Loan có đặt vấn đề hỏi Hạnh có muốn sang Trung Quốc để kết hôn với đàn ông Trung Quốc. Loan báo với Nguyễn Thị Hải là Lê Thị Bé Hạnh có nhu cầu sang Trung Quốc, Hải báo cho Liên và Hiên để Hiên sắp xếp về Việt Nam đưa Hạnh sang Trung Quốc.Đầu tháng 5 năm 2015, Hiên, Hải, Loan nhiều lần gặp Hạnh để tác động, rủ Hạnh sang Trung Quốc lấy chồng, Hạnh đồng ý. Ngày 0352015 Hiên đưa Hạnh 5.000.000 đồng, cho Hải 1.000.000 đồng và Loan 500.000 đồng, rồi đưa Hạnh đi Tp. Hồ Chí Minh để chuẩn bị bay ra Hà Nội, từ Hà Nội sẽ xuất cảnh sang Trung Quốc. Lúc ở Tp. Hồ Chí Minh, Hiên thấy Hạnh buồn nên đã gọi điện cho Loan lên an ủi Hạnh và cho Loan thêm 500.000 đồng. Sau đó Hiên đưa Hạnh sang Trung Quốc để giới thiệu Hạnh với 01 người đàn ông Trung Quốc, nhưng Hạnh không đồng ý kết hôn và đòi về Việt Nam. Hiên nói với Hạnh muốn về Việt Nam thì yêu cầu gia đình chuyển tiền qua trả cho Hiên 35.000.000 đồng, nhưng gia đình Hạnh không có tiền, sau đó 02 ngày Hiên nói với Hạnh yêu cầu gia đình Hạnh chuyển cho Hiên 13.800.000 đồng, Hạnh phải tự đi về Việt Nam nhưng Hạnh vẫn không có tiền.Sau hai ngày, Hạnh nói với Hiên là đồng ý lấy người đàn ông Trung Quốc làm chồng nhưng phải cho Hạnh về Việt Nam đón con qua sống cùng, Hiên nói với người đàn ông Trung Quốc về điều kiện của Hạnh và được ông này đồng ý. Người đàn ông Trung Quốc hứa sẽ cho Hiên 07 quan tiền Trung Quốc nếu hoàn chỉnh thủ tục kết hôn với Hạnh (một quan tiền tương đương 34.000.000 đồng Việt Nam). Người đàn ông này đưa trước 6.000 nhân dân tệ, Hiên đưa tiền trên cho Hạnh. Khi Hiên và Hạnh chuẩn bị về Việt Nam người đàn ông Trung Quốc đưa thêm cho Hiên 9.000 nhân dân tệ, còn lại 4,1 quan tiền Trung Quốc ông này nói sẽ chuyển qua ngân hàng cho Hiên khi Hiên về Việt Nam, số tiền còn lại 1,4 quan trong số 07 quan tiền Trung Quốc sẽ chuyển khi nào Hạnh từ Việt Nam trở lại Trung Quốc hoàn chỉnh thủ tục kết hôn thì trả đủ. Số tiền 6.000 nhân dân tệ Hiên nói Hạnh đưa cho Hiên để đổi thành tiền Việt Nam và sẽ đưa cho người nhà của Hạnh, Hiên đổi 15.000 nhân dân tệ (từ số tiền 9.000 và 6.000 nhân dân tệ; khoảng 51.000.000 đồng).Ngày 1452015 Nguyễn Thị Hiên đưa Hạnh từ Trung Quốc trở về Việt Nam; Ngày 1652015 thì đến cửa khẩu Hữu Nghị, Hiên thuê người dẫn Hạnh đi đường mòn để vào lãnh thổ Việt Nam còn Hiên nhập cảnh qua cửa khẩu và hẹn gặp Hạnh ở tỉnh Bắc Giang, sau đó Hạnh và Hiên bắt xe từ tỉnh Bắc Giang về Hà Nội. Đến khoảng 22 giờ 10 phút ngày 1652015 thì Hiên và Hạnh đi máy bay vào Tp. Hồ Chí Minh; Đến 00 giờ 20 phút ngày 1752015, lực lượng Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất mời Hiên và Hạnh về trụ sở của Cảng vụ hàng không Tân Sơn Nhất làm việc.Ngày 0592015, Võ Hồng Liên về nhà tại ấp Tân Hội, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ. CQĐT tiến hành triệu tập làm việc đối với Liên, Qua làm việc, Liên thừa nhận hành vi phạm tội như trên.
BÁO CÁO ÁN TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN NGUYỄN THỊ HIÊN VÀ ĐỒNG PHẠM VỀ TỘI “MUA BÁN NGƯỜI” Vụ án: Mua bán người Các bị can: Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Thị Hải, Vũ Thị Kim Loan, Võ Thị Hồng Liên Tôi báo cáo kết nghiên cứu hồ sơ vụ án đề xuất quan điểm xử lý vụ án sau: I/ Lý lịch bị can: Họ tên: Nguyễn Thị Hiên; Tên gọi khác: Khơng Sinh ngày: 28/11/1985; Giới tính: Nữ Nơi sinh: tỉnh Bến Tre ĐKTT: số 155, ấp Mỹ Quý, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre Chổ nay: Phịn Xi, Sung Đỉnh, Phúc Kiến, Trung Quốc Nghề nghiệp: Bn bán Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ văn hóa: Họ tên cha : Nguyễn Văn Dẫn; Sinh năm: 1940; Nghề nghiệp: Chăn nuôi Họ tên mẹ : Nguyễn Thị Sinh; Sinh năm: 1945; Nghề nghiệp: Chăn nuôi Cùng ngụ 155, ấp Mỹ Quý, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre Gia đình bị can có 07 người con, Nguyễn Thị Hiên thứ bảy Họ tên chồng: Châu Sô Khoa; Sinh năm: 1969; Con gái: Châu Huân Huy; Sinh năm: 2014 Nghề nghiệp: Buôn bán Tiền án, tiền sự: Không Bị can bị tạm giam 111 (Một trăm mười một) ngày, từ ngày 26/5/2015 đến ngày 14/9/2015, Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, theo Lệnh tạm giam số 35/LTG-PC45(Đ3) ngày 26/5/ 2015 Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Họ tên: Nguyễn Thị Hải; Tên gọi khác: Không Sinh năm 1974; Giới tính: Nữ Nơi sinh: tỉnh Bình Dương ĐKTT: số 1/22E ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Mơn, Tp.Hồ Chí Minh Chổ nay: phịng trọ số 03, nhà số 67/1A đường Bắc Sơn, Phường 11, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nghề nghiệp: Nội trợ Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ học vấn: Họ tên cha : Nguyễn Văn Tám (đã chết năm 2005) Họ tên mẹ : Bùi Thị Út, sinh năm 1935 (già yếu) Cùng ngụ ấp Bà Nhã, Đơn Thuận, Trảng Bảng, Tây Ninh Gia đình bị can có 04 người con, Nguyễn Thị Hải thứ tư Họ tên chồng: Nguyễn Sỹ Thy (đã ly dị chết năm 2015) Con: Nguyễn Thị Phương Thi; Sinh năm: 1996; Nghề nghiệp: Buôn bán Con: Nguyễn Phúc Sang; Sinh năm: 2006; Nghề nghiệp: Học sinh Tiền án: Không; Tiền sự: Không Bị can bị tạm giam 111 (Một trăm mười một) ngày, từ ngày 26/5/2015 đến ngày 14/9/2015, Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, theo Lệnh tạm giam số 36/LTG-PC45(Đ3) ngày 26/5/2015 Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Họ tên: Vũ Thị Kim Loan; Tên gọi khác: Khơng Sinh năm 1968; Giới tính: Nữ Nơi sinh: Tp.Hồ Chí Minh ĐKTT: số 02 Ơ 3/1 Tổ 4, Khu phố Phước Điền, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Chổ nay: số 02 Ô 3/1 Tổ 4, Khu phố Phước Điền, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tình Bà Rịa – Vũng Tàu Nghề nghiệp: Nội trợ Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ học vấn: Họ tên cha: Phạm Văn Quý (đã chết) Họ tên mẹ: Vũ Thị Bình, sinh năm 1952 (già yếu) Ngụ thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Gia đình bị can có 02 người, Vũ Thị Kim Loan thứ hai Họ tên chồng: Ngô Văn Mẹo, sinh năm 1963 (đã ly hôn) Con: Ngô Văn Tùng; Sinh năm: 1987; Nghề nghiệp: công nhân Con: Ngô Trường Sơn; Sinh năm: 1995; Nghề nghiệp: làm biển Con: Ngơ Trường Tồn; Sinh năm: 1998; Nghề nghiệp: làm thuê Tiền án: Không Tiền sự: Không Bị can bị tạm giam 111 (Một trăm mười một) ngày, từ ngày 26/5/2015 đến ngày 14/9/2015, Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, theo Lệnh tạm giam số 37/LTG-PC45(Đ3) ngày 26/5/2015 Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Họ tên: Võ Thị Hồng Liên; Tên gọi khác: Khơng Sinh năm 1983; Giới tính: Nữ Nơi sinh: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ĐKTT: ấp Tân Hội, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Chổ nay: Sang Khơ, Phúc Kiến, Trung Quốc Nghề nghiệp: Buôn bán Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ học vấn: 02/12 Họ tên cha: Võ Văn Nhẫn (đã chết) Họ tên mẹ: Lê Thị Mẫn; Sinh năm 1944; Nghề nghiệp: Buôn bán Ngụ ấp Tân Hội, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Gia đình bị can có 03 người con, Võ Thị Hồng Liên thứ ba Họ tên chồng: khơng xác định Bị can có 01 con, sinh ngày 27/5/2015 Tiền án: Không; Tiền sự: Không Bị can bị áp dụng biện pháp cấm khỏi nơi cư trú, giao bị can cho Công an xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ quản lý, theo Lệnh cấm khỏi nơi cư trú số 04/LC-PC45(Đ3) Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu II/ Tóm tắt nội dung vụ án: Cuối năm 2012, Nguyễn Thị Hiên lấy chồng người Trung Quốc sống Sung Đỉnh, Phiển Xi, Phúc Kiến, Trung Quốc Trong thời gian đây, Hiên thấy nhiều đàn ông người Trung Quốc lớn tuổi có nhu cầu tìm phụ nữ Việt Nam làm vợ Do đó, Nguyễn Thị Hiên nảy sinh ý định tìm phụ nữ Việt Nam nhằm đưa sang Trung Quốc, bán cho đàn ông Trung Quốc để làm vợ, nhận tiền tiêu xài Khoảng tháng năm 2015, Hiên có quen biết với Võ Thị Hồng Liên người Việt Nam sống Trung Quốc nên đặt vấn đề với Liên tìm kiếm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc để bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ Liên đồng ý liên lạc qua số điện thoại 01218.974.52 Nguyễn Thị Hải Tp.Vũng Tàu để tìm phụ nữ có nhu cầu muốn sang Trung Quốc Nguyễn Thị Hiên, Võ Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Hải thỏa thuận với nhau, đưa 01 người phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc Hiên đưa cho Liên 10.000.000 đồng, Hải người tham gia khác nhận 20.000.000 đồng, riêng nạn nhân từ 30.000.000 – 40.000.000 đồng, Hiên nhận phần lại Tại Việt Nam, Nguyễn Thị Hải bàn bạc với Vũ Thị Kim Loan việc giúp Nguyễn Thị Hiên tìm kiếm phụ nữ Việt Nam để xuất cảnh sang Trung Quốc, bán cho đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ, sau nhận tiền từ Hiên để tiêu xài, Loan đồng ý Sau đó, Loan tìm Lê Thị Bé Hạnh, sinh năm 1984, ngụ tại: KP Hải Lạc, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR – VT, biết Hạnh có hồn cảnh khó khăn có mâu thuẫn với chồng mình, nên Loan có đặt vấn đề hỏi Hạnh có muốn sang Trung Quốc để kết hôn với đàn ông Trung Quốc Loan báo với Nguyễn Thị Hải Lê Thị Bé Hạnh có nhu cầu sang Trung Quốc, Hải báo cho Liên Hiên để Hiên xếp Việt Nam đưa Hạnh sang Trung Quốc Đầu tháng năm 2015, Hiên, Hải, Loan nhiều lần gặp Hạnh để tác động, rủ Hạnh sang Trung Quốc lấy chồng, Hạnh đồng ý Ngày 03/5/2015 Hiên đưa Hạnh 5.000.000 đồng, cho Hải 1.000.000 đồng Loan 500.000 đồng, đưa Hạnh Tp Hồ Chí Minh để chuẩn bị bay Hà Nội, từ Hà Nội xuất cảnh sang Trung Quốc Lúc Tp Hồ Chí Minh, Hiên thấy Hạnh buồn nên gọi điện cho Loan lên an ủi Hạnh cho Loan thêm 500.000 đồng Sau Hiên đưa Hạnh sang Trung Quốc để giới thiệu Hạnh với 01 người đàn ông Trung Quốc, Hạnh không đồng ý kết hôn địi Việt Nam Hiên nói với Hạnh muốn Việt Nam yêu cầu gia đình chuyển tiền qua trả cho Hiên 35.000.000 đồng, gia đình Hạnh khơng có tiền, sau 02 ngày Hiên nói với Hạnh yêu cầu gia đình Hạnh chuyển cho Hiên 13.800.000 đồng, Hạnh phải tự Việt Nam Hạnh khơng có tiền Sau hai ngày, Hạnh nói với Hiên đồng ý lấy người đàn ông Trung Quốc làm chồng phải cho Hạnh Việt Nam đón qua sống cùng, Hiên nói với người đàn ơng Trung Quốc điều kiện Hạnh ông đồng ý Người đàn ông Trung Quốc hứa cho Hiên 07 quan tiền Trung Quốc hoàn chỉnh thủ tục kết hôn với Hạnh (một quan tiền tương đương 34.000.000 đồng Việt Nam) Người đàn ông đưa trước 6.000 nhân dân tệ, Hiên đưa tiền cho Hạnh Khi Hiên Hạnh chuẩn bị Việt Nam người đàn ông Trung Quốc đưa thêm cho Hiên 9.000 nhân dân tệ, lại 4,1 quan tiền Trung Quốc ông nói chuyển qua ngân hàng cho Hiên Hiên Việt Nam, số tiền lại 1,4 quan số 07 quan tiền Trung Quốc chuyển Hạnh từ Việt Nam trở lại Trung Quốc hồn chỉnh thủ tục kết trả đủ Số tiền 6.000 nhân dân tệ Hiên nói Hạnh đưa cho Hiên để đổi thành tiền Việt Nam đưa cho người nhà Hạnh, Hiên đổi 15.000 nhân dân tệ (từ số tiền 9.000 6.000 nhân dân tệ; khoảng 51.000.000 đồng) Ngày 14/5/2015 Nguyễn Thị Hiên đưa Hạnh từ Trung Quốc trở Việt Nam; Ngày 16/5/2015 đến cửa Hữu Nghị, Hiên thuê người dẫn Hạnh đường mòn để vào lãnh thổ Việt Nam Hiên nhập cảnh qua cửa hẹn gặp Hạnh tỉnh Bắc Giang, sau Hạnh Hiên bắt xe từ tỉnh Bắc Giang Hà Nội Đến khoảng 22 10 phút ngày 16/5/2015 Hiên Hạnh máy bay vào Tp Hồ Chí Minh; Đến 00 20 phút ngày 17/5/2015, lực lượng Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất mời Hiên Hạnh trụ sở Cảng vụ hàng không Tân Sơn Nhất làm việc Ngày 05/9/2015, Võ Hồng Liên nhà ấp Tân Hội, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ CQĐT tiến hành triệu tập làm việc Liên, Qua làm việc, Liên thừa nhận hành vi phạm tội (BL 72 – 101; 104 – 108; 110 – 129; 131 – 168) III/ QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH TỐ TỤNG Thủ tục khởi tố: a) Cơ sở khởi tố: - Thông tin ban đầu: + Đơn trình báo việc Lê Thụy Bé Linh ngày 14/5/2015 (BL 149, 151); + Bản tường trình Lê Thụy Bé Linh ngày 15/5/2015 (BL 150); + Biên làm việc với Lê Thị Bé Linh ngày 14/5/2015 (BL 152); + Đơn tố cáo Lê Thị Bé Hạnh ngày 17/5/2015 (BL153); + Cơ quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra (Đồn biên phòng Phước Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tiến hành xác minh, lấy lời khai đối tượng, bị hại, người làm chứng để làm rõ nội dung vụ việc (BL 60 – 69; 72 – 96; 104 – 106; 109 – 126; 131 – 142; 154 – 168); + Lý lịch đối tượng Nguyễn Thị Hiên (BL 80); + Lý lịch bị can Võ Thị Hồng Loan (BL 102); + Lý lịch bị can Nguyễn Thị Hải (BL 127); + Lý lịch bị can Vũ Thị Kim Loan (BL 130) - Xác định khởi tố vụ án, khởi tố bị can: + Lời khai người làm chứng Lê Thụy Bé Linh (BL 149 – 152): Lê Thụy Bé Linh, sinh năm 1975, có em gái tên Lê Thị Bé Hạnh sinh năm 1984 Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Thị Bé Hạnh có chồng 02 Vì Hạnh có mâu thuẫn với chồng có vay nặng lãi, sợ bị xiết nợ nên Hạnh nói với gia đình Vũng Tàu tìm việc làm Ngày 07/5/2015, Hạnh gọi cho Linh nói có quen người phụ nữ tên Hiên có chồng người Trung Quốc, người hứa giúp đỡ Hạnh đưa Hạnh sang Trung Quốc, Hạnh thấy sợ muốn Việt Nam Hiên yêu cầu Hạnh trả cho Hiên 35.000.000 (Ba mươi lăm triệu) đồng, gia đình khơng có tiền nên Hiên để Hạnh lại Trung Quốc Hạnh nói Hiên đưa Hạnh Việt Nam để đưa 02 Hạnh qua Trung Quốc, nên nói Linh đưa 02 Hạnh bến xe Miền Đơng có Hạnh, Hiên đón + Lời khai người bị hại Lê Thị Bé Hạnh (BL 154 – 156; 157 - 168): Do quen biết từ trước, nên Hạnh có lần kể với Vũ Thị Kim Loan hồn cảnh khó khăn mình, mâu thuẫn Hạnh chồng Hiện Hạnh muốn tìm việc để làm kiếm tiền ni Vào khoảng tháng 04/2015, Loan nói với Hạnh có muốn lấy chồng Trung Quốc khơng Hạnh đồng ý Mấy ngày sau, Loan gọi điện cho Hạnh đến quán cà phê Cây Dừa Phước Hải, Đất Đỏ để nói chuyện Khi Hạnh Loan đến quán gặp Hải 01 người phụ nữ Hải giới thiệu tên Hiên Trung Quốc để dẫn Hạnh sang Trung Quốc, lúc Hạnh chưa đồng ý khơng có người giữ Vài ngày sau, Loan tiếp tục gọi điện thoại cho Hạnh hỏi có muốn Trung Quốc hay khơng Hiên cho mượn 5.000.000 đồng để chuộc chứng minh nhân dân Hạnh đồng ý Ngày 05/5/2015 Hạnh Hiên máy bay từ Tp Hồ Chí Minh Hà Nội sau qua Trung Quốc nhà chị Hiên Lúc này, Hiên nói với Hạnh phải lấy 01 người đàn ơng Trung Quốc Hiên cho 30.000.000 đồng 5.000.000 đồng tiền cho Hạnh mượn trước đó, Hạnh khơng đồng ý địi Việt Nam Hiên nói muốn Việt Nam yêu cầu gia đình chuyển tiền qua trả cho Hiên 35.000.000 đồng, Lê Thị Bé Hạnh gọi điện báo cho Lê Thị Bé Linh chị ruột biết gia đình khơng có tiền, 02 ngày sau Hiên nói với Hạnh yêu cầu chuyển cho Hiên 13.800.000 đồng, Hạnh phải tự Việt Nam Hạnh khơng có tiền Lúc Hạnh giả vờ đồng ý lấy người đàn ông Trung Quốc mà Hiên giới thiệu với điều kiện phải cho Việt Nam đưa qua sống Hiên người đàn ông đồng ý Hạnh phải lại nhà người đàn ông 02 ngày Ngày 14/5/2015 Nguyễn Thị Hiên đưa Hạnh từ Trung Quốc trở Việt Nam; Ngày 16/5/2015 đến cửa Hữu Nghị, Hiên thuê người dẫn Hạnh đường mòn để vào lãnh thổ Việt Nam Hiên nhập cảnh qua cửa hẹn gặp Hạnh tỉnh Bắc Giang, sau Hạnh Hiên bắt xe từ tỉnh Bắc Giang Hà Nội Đến khoảng 22 10 phút ngày 16/5/2015 Hiên Hạnh máy bay vào Tp Hồ Chí Minh; Đến 00 20 phút ngày 17/5/2015, lực lượng Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất mời Hiên Hạnh trụ sở Cảng vụ hàng không Tân Sơn Nhất làm việc + Lời khai đối tượng Nguyễn Thị Hiên (BL 72 - 79; 81 - 96), Nguyễn Thị Hải (BL 110 – 126), Vũ Thị Kim Loan (BL 131 – 142), Võ Thị Hồng Liên (BL 104 -106) thống hành vi phạm tội với nội dung sau: Năm 2012 Hiên lấy chồng người Trung Quốc làm nghề bán bánh, qua Hiên quen biết với Võ Thị Hồng Liên quê huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu người Việt Nam lấy chồng Trung Quốc Nguyễn Thị Hiên nhận thấy nhiều người đàn ông Trung Quốc muốn lấy vợ người Việt Nam nên nảy sinh ý định tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc để bán lấy tiền Hiên nhờ Liên tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc, Liên tìm bán thành cơng Hiên đưa cho Liên 60.000.000 đồng cho nạn nhân 30.000.000 – 40.000.000 đồng, lại chia cho Liên người tham gia khác, Liên đồng ý Thơng qua Liên, Hiên biết Nguyễn Thị Hải Vũ Thị Kim Loan Bà Rịa – Vũng Tàu Sau Hiên biết số điện thoại Hải liên lạc nhờ Hải tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc để làm vợ cho đàn ông Trung Quốc, Hiên cho tiền, trình tìm kiếm Hải có làm quen Vũ Thị Kim Loan tham gia Đến khoảng cuối tháng 4/2015 Hải Vũ Thị Kim Loan nói với Hiên tìm 01 người người có chồng, có hồn cảnh khó khăn Đầu tháng 5/2015 Nguyễn Thị Hiên Việt Nam gặp Hải, Loan Hải Loan dẫn Hiên gặp 01 người phụ nữ tên Lê Thị Bé Hạnh sinh năm 1984 thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trước gặp Hạnh Hiên Loan, Hải 01 người phụ nữ tên Bình giới thiệu 01 người gái tên Thủy quê Đồng Nai muốn sang Trung Quốc lấy chồng Nguyễn Thị Hiên nói Thủy sang Trung Quốc Hiên cho Thủy 40.000.000 đồng Thủy yêu cầu đưa trước 15.000.000 đồng, nên Hiên khơng đồng ý khơng rõ lai lịch Thủy Từ Nguyễn Thị Hiên Thủy khơng liên lạc Khi gặp Hạnh, Hiên hỏi Hạnh có muốn sang Trung Quốc lấy chồng khơng Hạnh đồng ý Sau Hiên cho Hạnh mượn 5.000.000 đồng, cho Hải 1.000.000 đồng, cho Loan 500.000 đồng Quá trình Hiên Hạnh từ huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lên Tp Hồ Chí Minh để Hà Nội từ Hà Nội qua Trung Quốc, lúc Tp Hồ Chí Minh thấy Hạnh buồn nên Hiên gọi điện kêu Loan lên chơi với Hạnh cho Loan thêm 500.000 đồng Ngày 07/5/2015 Hiên đưa Hạnh nhà Phịn Xi, Sung Đỉnh, Phúc Kiến, Trung Quốc Hiên giới thiệu Hạnh với 01 người đàn ơng Trung Quốc ơng cho Hiên 6.000 Nhân dân tệ Ban đầu Hạnh không đồng ý địi Việt Nam Hiên nói với Hạnh muốn phải gửi tiền xe lại cho Hiên 35.000.000 đồng gia đình Hạnh khơng có tiền, thấy Hạnh khơng có tiền nên Hiên giảm xuống cịn 13.800.000 đồng Hạnh phải tự Việt Nam, Hạnh khơng có tiền trả lại cho Hiên Sau Hạnh nói với Hiên đồng ý kết phải Việt Nam đón qua cùng, Hiên nói với người đàn ơng Trung Quốc điều kiện Hạnh người đồng ý phải đưa Hạnh lại nhà ông ta 02 ngày Sau Hạnh nhà người đàn ơng 02 ngày Hiên với Hạnh Việt Nam, lúc chuẩn bị Việt Nam người đàn ơng Trung Quốc có cho Hiên thêm 9.000 nhân dân tệ Tổng cộng 1,5 quan (15.000 Nhân dân tệ) hứa cho Hiên thêm 4,1 quan (41.000 Nhân dân tệ) cách chuyển vào tài khoản ngân hàng Hiên Việt Nam, lại 1,4 quan (14.000 Nhân dân tệ) ông ta trả cho Hiên sau Hạnh quay lại hoàn tất thủ tục kết hôn Hiên đổi 1,5 quan thành 51.000.000 đồng tiền Việt Nam dự định cho Hạnh 30.000.000 đồng Ngày 14/5/2015 Hiên đưa Hạnh từ Trung Quốc Việt Nam, đến cửa Hữu Nghị Hạnh khơng có giấy thơng hành nên Hiên để Hạnh đường mòn Hiên qua cửa vào Việt Nam hẹn gặp tỉnh Bắc Giang, chi phí thuê người đưa Hạnh tỉnh Bắc Giang hết 200 Nhân dân tệ 300.000 đồng Ngày 16/5/2015 Hiên nhờ Nguyễn Thành Tân q Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh mua dùm vé máy bay cho Hiên Hạnh Sau Hiên đưa Hạnh từ Bắc Giang vào Hà Nội máy bay vào Tp Hồ Chí Minh đến khoảng 00 20 phút ngày 17/5/2015 lúc xuống máy bay sân bay Tân Sơn Nhất bị lực lượng Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất mời trụ sở Cảng vụ hàng không Tân Sơn Nhất làm việc + Vật chứng thu giữ vụ án (BL 04; 39; 50; 65): * 70.000 đồng số tiền lại Nguyễn Thị Hải nhận từ Nguyễn Thị Hiên * 01 giấy CMND đứng tên Lê Thị Bé Hạnh số 273357489 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 16/01/2007 * 01 thẻ lên máy bay hãng Vietjet Air đứng tên Lê Thị Bé Hạnh số PNR21390405 * 10 tờ giấy coton hình chữ nhật màu hồng nghi tiền Trung Quốc có mệnh giá 100 YUAN, tờ có số kí hiệu sau: B91D624393; J85A132476; B19F109635; D64Z68330; B19F109634; B19F109631; B19F109631; A4M0555852; 0T71599744; 0T71599744 * 01 tờ giấy coton hình chữ nhật màu hồng nghi tiền Trung Quốc có mệnh giá 20 YUAN có kí hiệu BT25071967 * 01 tờ giấy coton hình chữ nhật màu xanh đen nhạt nghi tiền Trung Quốc có mệnh giá 10 YUAN có kí hiệu B0C0123534 * 09 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 200.000 đồng/01 tờ * 01 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 50.000 đồng 01 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 5.000 đồng * 01 điện thoại di động màu đen hiệu NOKIA kí hiệu máy F3428A91 cũ sử dụng * 01 điện thoại SAMSUNG màu hồng * 01 điện thoại màu trắng không nhãn hiệu 01 điện thoại Iphone màu trắng b) Đánh giá tính có tính hợp pháp QĐKTVAHS, QĐKTBC: Từ tình tiết chứng nêu thể hồ sơ vụ án, xét thấy việc nhận tội bị can hoàn toàn phù hợp với lời khai người làm chứng bị hai Do vậy, việc Cơ quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can có cứ, hồn tồn hợp pháp quy định pháp luật c) Đánh giá tuân thủ pháp luật CQĐT, VKS hoạt động KTVA, KTBC hoạt động kiểm sát việc KTVA, KTBC: CQĐT chấp quy định pháp luật tố tụng hình hoạt động KTVA, KTBC Tuy nhiên, số cịn hạn chế, thiếu sót sau: - Biên hỏi cung bị can Điều tra viên ký tên không ghi đầy đủ họ tên (BL 145-146) Trong trình kiểm sát việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát thực quy định pháp luật Tuy nhiên, cịn số tài liệu khơng có hồ sơ: + Quyết định phân cơng Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, phân cơng Điều tra viên, Cán điều tra, định phân công Kiểm sát viên + Đề nghị phê chuẩn định khởi tố bị can Hiên, Hải, Loan + Thiếu lý lịch bị can Nguyễn Thị Hiên + Không có danh bị can, lý lịch đối tượng Nguyễn Thị Hải khơng có xác nhận quyền (BL109); khơng có biên thể việc giao định khởi tố bị can, giải thích quyền nghĩa vụ cho bị can, lập biên giao nhận định khởi tố bị can (vi phạm khoản Điều 179 BLTTHS) + Viện kiểm sát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm sát hoạt động khởi tố vụ án, khởi tố bị can quan điều tra tuân thủ quy định pháp luật, khởi tố vụ án, bị can có Tuy nhiên, sai sót Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát chưa chủ động yêu cầu khắc phục, bổ sung + Hồ sơ xếp không Quy định 590 nguồn tin tội phạm lại xếp BL 149-153, đề nghị phê chuẩn QĐKTBC Võ Thị Hồng Liên (BL 18-19) đặt trước QĐ PC QĐKTBC Nguyễn Thị Hiên (BL 20) + Biên ghi lời khai khoảng giấy trắng KSV không yêu cầu ĐTV gạch chéo chưa đảm bảo + Biên hỏi cung bị can Võ Thị Hồng Liên (BL 105 – 108) có nhiều đoạn trùng lặp, nghi cắt dán + Biên hỏi cung Vũ Thị Kim Loan (BL 144) bị gạch bỏ khơng giải thích lý khơng có chữ ký xác nhận bị can vào khu vực gạch bỏ + KSV không đề yêu cầu điều tra để làm rõ số vấn đề chưa rõ như: người bạn mà Hiên nhờ mua vé máy bay ai, có quan hệ với Hiên, có biết, có liên quan đến vụ án khơng KSV không chủ động tham gia hỏi cung bị can, củng cố chứng từ giai đoạn điều tra + Hồ sơ khơng có kết luận điều tra d) Đánh giá tính có tính hợp pháp biện pháp ngăn chặn áp dụng (bắt, tạm giữ, tạm gian biện pháp ngăn chặn khác): Việc áp dụng biện pháp bắt khẩn cấp, tạm giữ, tạm giam cấm khỏi nơi cư trú Cơ quan điều tra quy định pháp luật Tuy nhiên, qua kiểm sát VKS phát CQĐT để xảy số hạn chế, thiếu sót sau: - Hồ sơ khơng có Lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hiên - Khơng có biên việc bắt người, biên bàn giao người bị bắt Nguyễn Thị Hiên - Khơng có Quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Hiên - Bị can Võ Thị Hồng Liên sinh sống bên Trung Quốc lại Lệnh cấm khởi nơi cư trú không đảm bảo - Đối với vụ án “Mua bán người” nghiêm trọng, bị can có thỏa thuận phân công nhiệm vụ rõ ràng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, danh dự, nhân dân phẩm người, công dân Nhà nước ta Tuy Võ Thị Hồng Liên công dân Việt nam có chồng sống Trung Quốc nên việc điều tra khó khăn nên việc áp dụng Lệnh cấm khỏi nơi cư trú Võ Thị Hồng Liên chưa đảm bảo cho qua trình điều tra vụ án Hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ: a) Đánh giá tuân thủ pháp luật CQĐT, VKS, CQ giám định quan khác có liên quan hoạt động: - Thu giữ, bảo quản, xử lý vật chứng: Cơ quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra (Đồn Biên Phòng) CQĐT thực quy định pháp luật Tuy nhiên số thiếu sót sau: + BL 04, BL 26 Biên khám xét, bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hải khơng có ghi nhận việc thu giữ điện thoại Hải hồ sơ có biên kiểm tra trích lục điện thoại Nguyễn Thị Hải (BL 61) + Cơ quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra biên việc thu giữ điện thoại Nguyễn Thị Hiên hồ sơ có biên kiểm tra trích lục điện thoại Hiên (BL 64) + BL 50, 57 biên tạm giữ đồ vật, tài liệu Lê Thị Bé Hạnh ngày 17/5/2015 + Khơng có biên xác định bị can, người bị hại có sử dụng số điện thoại nêu hay không + Chưa cho bị can nhận dạng điện thoại thu giữ có bị can xử dụng trình phạm tội hay khơng - Việc khám xét: Thực quy định pháp luật b) Đánh giá tuân thủ pháp luật CQĐT, VKS tiến hành hoạt động điều tra: Trong trình tiến hành hoạt động điều tra CQĐT, VKS tuân thủ quy định tố tụng hình Tuy nhiên, qua kiểm sát phát CQĐT cịn số hạn chế, thiếu sót sau: - Hồ sơ khơng có Danh bản, Chỉ - Khơng có biên bắt người Nguyễn Thị Hiên - Lý lịch bị can Nguyễn Thị Hiên phần người lập chưa ghi ngày tháng lập, người lập chưa ký ghi họ tên - Biên hỏi cung bị can Điều tra viên ký tên khơng ghi rõ họ tên - Lấy lời khai, hỏi cung: Cơ quan điều tra tuân thủ quy định pháp luật - Chưa tiến hành đối chất bị can, bị can với bị hại - Chưa tiến hành nhận dạng bị can - Chưa xác định bị can bị hại sử dụng số điện thoại liên lạc 3- Đánh giá chứng cứ: Mâu thuẫn chứng cứ: Khơng - Chứng ḅc tợi: + Đơn trình báo việc Lê Thụy Bé Linh ngày 14/5/2015 (BL 149, 151); + Bản tường trình Lê Thụy Bé Linh ngày 15/5/2015 (BL 150); + Biên làm việc với Lê Thị Bé Linh ngày 14/5/2015 (BL 152); + Đơn tố cáo Lê Thị Bé Hạnh ngày 17/5/2015 (BL 153); + Cơ quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra (Đồn biên phòng Phước Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tiến hành xác minh, lấy lời khai đối tượng, bị hại, người làm chứng để làm rõ nội dung vụ việc (BL 81-96; 110 - 124; 131- 133; 135-142; 154-164) + Biên hỏi cung bị can bị can Nguyễn Thị Hiên (BL 97 - 102), Nguyễn Thị Hải (BL 128 - 129), Võ Thị Hồng Liên (BL 107 - 108), Vũ Thị Kim Loan (BL 143 148) thừa nhận thực hành vi phạm tội “Mua bán người” + Vật chứng thu giữ vụ án (BL 04, 39, 50, 65) - Chứng gỡ tội: Bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải Lời khai nhận tội bị can phù hợp với lời khai bị hai người làm chứng, nên đủ sở khẳng định việc khởi tố bị can tội “Mua bán người” người, tội - Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS: + Tình tiết tăng nặng: Khơng + Tình tiết giảm nhẹ: - Bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải (điểm s khoản Điều 51 BLHS); Tuy nhiên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu chưa làm rõ tình tiết gia đình bị can có tham gia cách mạng tặng thưởng huân huy chương, khen, giấy khen hay không để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình cho bị can 10 - Vấn đề bồi thường thiệt hại, xử lý vật chứng: + Bồi thường thiệt hại: Người bị hại không yêu cầu bồi thường thiệt hại (BL 167 – 168) nên không xem xét, giải + Xử lý vật chứng: Trả cho Lê Thị Bé Hạnh: * 01 giấy CMND đứng tên Lê Thị Bé Hạnh số 273357489 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 16/01/2007; * 01 điện thoại di động màu đen hiệu NOKIA kí hiệu máy F3428A91 cũ sử dụng * 10 tờ giấy coton hình chữ nhật màu hồng nghi tiền Trung Quốc có mệnh giá 100 YUAN, tờ có số kí hiệu sau: B91D624393; J85A132476; B19F109635; D64Z68330; B19F109634; B19F109631; B19F109631; A4M0555852; 0T71599744; 0T71599744 * 01 tờ giấy coton hình chữ nhật màu hồng nghi tiền Trung Quốc có mệnh giá 20 YUAN có kí hiệu BT25071967 * 01 tờ giấy coton hình chữ nhật màu xanh đen nhạt nghi tiền Trung Quốc có mệnh giá 10 YUAN có kí hiệu B0C0123534 * 09 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 200.000 đồng/ 01 tờ * 01 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 50.000 đồng 01 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 5.000 đồng Đề nghị tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) điện thoại SAMSUNG màu hồng (BL39); 01 (Một) điện thoại màu trắng không nhãn hiệu 01 (Một) điện thoại Iphone màu trắng (BL 65) Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước: 70.000 đồng số tiền lại Nguyễn Thị Hải nhận từ Nguyễn Thị Hiên (BL 04) Đưa vào hồ sơ vụ án làm chứng cứ: 01 thẻ lên máy bay hãng Vietjet Air đứng tên Lê Thị Bé Hạnh số PNR21390405 (BL 50) * Đánh giá, nhận định chung: - Quá trình điều tra chứng minh bị can Nguyễn Thị Hiên, Võ Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Hải, Vũ Thị Kim Loan người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, có đầy đủ lực trách nhiệm hình - Việc bị can tìm kiếm phụ nữ, đưa sang Trung Quốc để bán hành vi xem người phụ nữ loại hàng hóa để mua, bán, trao đổi nhằm kiếm lời Đây hành vi xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự, quyền tự người phụ nữ Đây khách thể luật hình Việt Nam bảo vệ - Về mặt khách quan, bị can có hành vi tìm kiếm, tuyển mộ phụ nữ Việt Nam để đưa sang Trung Quốc bán cho đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ nhằm thu lợi Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Thị Hải, Vũ Thị Kim Loan, Võ Thị Hồng Liên tìm đưa Lê Thị Bé Hạnh xuất cảnh sang Trung Quốc, bán cho người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ với giá 70.000 Nhân dân tệ, bị can có thỏa thuận bàn bạc với từ trước, thống nhất, thực hành vi nhằm đạt mục đích tiền tiêu xài cá nhân, 11 Hiên sau nhận tiền cho Liên 10.000.000 đồng, Loan, Hải nhận 20.000.000 đồng, Hạnh đồng ý lấy đàn ông mà Hiên giới thiệu làm chồng nhận 30.000.000 đồng 5.000.000 đồng trước Hiên cho Hạnh mượn để chuộc CMND, số tiền lại Hiên giữ làm tiền cá nhân Hành vi bị cáo nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến danh dự nhân phẩm, quyền tự người luật hình bảo vệ - Về mặt chủ quan bị cáo thực hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, nhận thức việc tuyển mộ, giới thiệu, vận chuyển, chuyển giao người phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc để làm vợ người đàn ông Trung Quốc trái quy định pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự quyền tự người, ngược lại với đạo đức xã hội cố tình thực đến - Trước thực hành vi phạm tội, bị cáo có bàn bạc, thỏa thuận, thống việc tuyển mộ, tuyển chọn phụ nữ, giá cả, thời gian, địa điểm tiếp nhận chuyển giao để đưa sang Trung Quốc trái phép, bán hưởng lợi Từ có đủ sở khẳng định hành vi bị can Nguyễn Thị Hiên, Võ Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Hải, Vũ Thị Kim Loan đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán người” quy định điểm d khoản Điều 150 Bộ luật hình năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 IV ĐỀ XUẤT: - Cho Kiểm sát viên trao đổi, phối hợp với Cơ quan điều tra sai sót, cịn tồn hồ sơ vụ án, nhằm hồn thiện, khắc phục sai sót hồ sơ - Quyết định truy tố trước Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để xét xử bị can Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Thị Hải, Vũ Thị Kim Loan, Võ Thị Hồng Liên tội “Mua bán người” theo quy định điểm d khoản Điều 150 Bộ luật Hình năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017./ 12 ... Trung Quốc bán cho đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ nhằm thu lợi Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Thị Hải, Vũ Thị Kim Loan, Võ Thị Hồng Liên tìm đưa Lê Thị Bé Hạnh xuất cảnh sang Trung Quốc, bán cho người đàn... hưởng lợi Từ có đủ sở khẳng định hành vi bị can Nguyễn Thị Hiên, Võ Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Hải, Vũ Thị Kim Loan đủ yếu tố cấu thành tội ? ?Mua bán người? ?? quy định điểm d khoản Điều 150 Bộ luật... khoảng cuối tháng 4/2015 Hải Vũ Thị Kim Loan nói với Hiên tìm 01 người người có chồng, có hồn cảnh khó khăn Đầu tháng 5/2015 Nguyễn Thị Hiên Việt Nam gặp Hải, Loan Hải Loan dẫn Hiên gặp 01 người phụ