CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai Điện thoại: 0613 836.843 Fax: 0613.836 174 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Lưu hành nội Đồng Nai – 03/2016 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG NĂM 2016 STT THỜI GIAN 8:00–8:30 8:30–8:35 NỘI DUNG Đón khách,đăng ký đại biểu,phát tài liệu Khai mạc Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội CHỦ TRÌ Ban Tổ Chức Ban kiểm tra tư cách Đại biểu Thơng qua Chương trình Đại Hội Thông qua Quy chế Tổ chức Biểu Đại hội 8:35–8:40 Dẫn chương trình Giới thiệu Chủ tịch Đoàn,Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu 8:40–9:00 Báo cáo Hội Đồng Quản Trị Ban điều hành năm 2015, kế hoạch năm 2016 9:00–9:10 Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016 Chủ tịch HĐQT Trưởng BKS Các Tờ trình với nội dung sau: - Tờ trình thơng qua Kết hoạt động sản xuất kinh doanh phân 9:10–9:45 - - phối lợi nhuận năm 2015 Tờ trình thơng qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2016, Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2016 Tờ trình thơng qua Báo cáo Tài kiểm tốn năm 2015 Tờ trình thơng qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2016 Tờ trình phê duyệt thành viên HĐQT Báo cáo sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 kiểm toán xác nhận Tờ trình thơng qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 Tờ trình thơng qua bổ sung ngành nghề kinh doanh sửa đổi điều lệ Công ty Các nội dung khác (nếu có) 9:45-10:15 Đại hội thảo luận nội dung Báo cáo Tờ trình từ mục đến mục 10:15-10:30 Biểu thông qua nội dung Đại hội từ mục đến mục 10:30 – 10:45 Nghỉ giải lao 10 10:45 – 11:00 Thông qua biên Nghị Đại hội đồng Cổ đông 2016 Tổng Giám đốc Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Thư ký đại hội CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI CHỦ TỊCH ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN, BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU, BAN KIỂM PHIẾU TẠI PHIÊN HỌP ĐHCĐ NĂM 2016 I.CHỦ TỊCH ĐỒN ƠngVũ Đình Độ Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa ƠngTrần Hữu Chuyền Phó Chủ tịch HĐQT 3.Ơng Ngơ Đức Vũ Tổng Giám Đốc Ơng Mai Hữu Đạt Trưởng Ban Kiểm Sốt II.THƯ KÝ ĐỒN Bà Lương Thị Hương Trưởng Ban Thư Ký Bà Nguyễn Thùy Dung Thư ký III.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU 1.Ơng Trịnh Kiên Trưởng Ban Bà Ngơ Thị Phương Châu Thành viên IV.BAN KIỂM PHIẾU 1.Ơng Hồng Anh Tuấn Trưởng Ban Kiểm Phiếu Ông Lê Quang Tân Thành viên CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -o0o Đồng Nai , ngày 07 tháng 03 năm 2016 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI - Căn Luật Doanh nghiệp 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 văn hướng dẫn thi hành; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi ngày 4/4/2015 Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi cổ đông tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua “Quy chế tổ chức biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016” với nội dung sau: Điều Nhiệm vụ Đại hội - Biểu thông qua Quy chế Tổ chức biểu Đại hội; Chương trình Đại hội; thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Ban kiểm phiếu - Thảo luận biểu thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2015 kế hoạch năm 2016; Báo cáo tài năm 2015 kiểm toán; Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt năm 2015; Tờ trình thơng qua Kết hoạt động sản xuất kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2015; - Thảo luận biểu thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2016; Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2016; Tờ trình mức thù lao HĐQT BKS năm 2016; tờ trình khác; - Thảo luận biểu thơng qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ; - Thảo luận biểu thông qua Báo cáo sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 kiểm toán xác nhận Tờ trình thơng qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 - Thảo luận biểu thông qua việc bầu thay thành viên Hội đồng quản trị; - Thảo luận thông qua vấn đề khác phát sinh Đại hội; - Biểu thông qua Biên Đại hội, Nghị Đại hội Điều Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Các cổ đơng Cơng ty có tên danh dách cổ đơng chốt ngày 01/3/2016 có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa Đồng Nai Các cổ đông người ủy quyền đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận Phiếu lấy ý kiến, Thẻ biểu Phiếu Thảo luận có ghi tên cổ đơng người ủy quyền, mã số biểu số cổ phần có quyền biểu tương ứng cổ đơng Cổ đơng/hoặc đại diện theo ủy quyền vào phịng Đại hội phải có mặt thời gian quy định làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định Trong thời gian diễn Đại hội cổ đông, cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch giữ trật tự Đại hội; Người ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền Công ty cấp, không ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội; Không hút thuốc phịng Đại hội; Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt khơng để chng Điều Đồn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tịch 03 thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đơng Chủ tịch đồn điều hành cơng việc Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến thông qua trước Đại hội Nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch: a Điều hành hoạt động Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty theo chương trình dự kiến HĐQT Đại hội đồng cổ đông thông qua; b Hướng dẫn đại biểu Đại hội thảo luận nội dung có chương trình; c Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; d Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu e Giải vấn đề phát sinh suốt trình Đại hội Nguyên tắc làm việc Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, định theo đa số Điều Ban Thư ký Đại hội Ban thư ký Đại hội bao gồm 02 người Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu thông qua; Chịu trách nhiệm trước Đồn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đơng nhiệm vụ điều hành Đồn Chủ tịch Nhiệm vụ Ban Thư ký: a Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách cổ đông đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết); b Hỗ trợ Đồn Chủ tịch cơng bố dự thảo văn kiện, kết luận, Nghị Đại hội thơng báo Đồn Chủ tịch gửi đến cổ đông yêu cầu; c Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến cổ đơng, chuyển Đồn Chủ tịch định d Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đơng thơng qua cịn lưu ý vào Biên họp Đại hội; e Soạn thảo Nghị vấn đề thông qua Đại hội; Điều Ban Kiểm tra Tư cách Đại biểu Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban 01 thành viên Chủ tọa giới thiệu Nhiệm vụ Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu - Thẩm tra tư cách cổ đông đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đơng tình hình cổ đơng dự họp Nếu họp có đủ số lượng cổ đơng có quyền dự họp đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức tiến hành - Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu phải lập Biên kiểm tra tư cách Đại biểu, báo cáo chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đơng thực nhiệm vụ Điều Ban Kiểm Phiếu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban 01 thành viên Chủ tọa giới thiệu Đại hội biểu thông qua Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu - Xác định xác kết biểu vấn đề xin biểu Đại hội; - Xem xét báo cáo Đại hội trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn thư khiếu nại kết biểu Thông báo kết biểu cho thư ký; Ban kiểm phiếu phải lập Biên Kiểm phiếu, báo cáo chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ Điều 7.Thảo luận Đại hội Nguyên tắc: - Việc thảo luận thực thời gian quy định thuộc phạm vi vấn đề trình bày chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận dự kiến Đồn Chủ tịch có thẩm quyền định vấn đề - Cổ đơng có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu Thảo luận phát chuyển cho thư ký Đại hội; - Thư ký Đại hội xếp Phiếu Thảo luận cổ đông theo thứ tự đăng ký chuyển lên cho Đồn chủ tịch; - Cổ đơng cần phát biểu tranh luận giơ tay phải tuân thủ quy định sau: o Được chấp thuận Chủ toạ; o Phải nêu tên mã số biểu trước phát biểu; o Nội dung phát biểu phải ngắn gọn phù hợp với Chương trình Đại hội; o Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng phát triển Công ty; Giải đáp ý kiến cổ đông: - Trên sở Phiếu Thảo luận cổ đông, chủ tọa thành viên chủ tọa định giải đáp ý kiến cổ đông; - Trường hợp giới hạn thời gian tổ chức, câu hỏi chưa trả lời trực tiếp Đại hội Công ty trả lời trực tiếp văn Điều Biểu thông qua vấn đề Đại hội Nguyên tắc: - Tất vấn đề chương trình họp Đại hội phải ĐHĐCĐ thảo luận lấy biểu công khai cách giơ Thẻ biểu bỏ phiếu kín (tùy nội dung biểu quyết) tất cổ đông và/hoặc Đại diện - Thẻ biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến Cơng ty in, đóng dấu treo phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông họp ĐHĐCĐ Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông cấp Thẻ biểu Phiếu lấy ý kiến Trên thẻ biểu ghi rõ Mã số cổ đông1, Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD, Họ tên, Số phiếu biểu cổ đơng (đối với Thẻ biểu quyết) nội dung biểu theo Chương trình họp ĐHĐCĐ (đối với Phiếu lấy ý kiến) Phương thức biểu quyết: 2.1 Phương thức giơ Thẻ biểu  Các nội dung biểu hình thức giơ Thẻ biểu quyết: - Thơng qua Chương trình họp; - Thơng qua Danh sách đồn chủ tịch; - Thơng qua Ban Thư ký Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua Biên họp, Nghị ĐHĐCĐ;  Cách biểu hình thức giơ Thẻ biểu quyết: - Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu (đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý kiến) vấn đề cách trực tiếp giơ Thẻ biểu Đại hội; - Khi tiến hành biểu Đại hội, cổ đông biểu đồng ý thông qua giơ Thẻ biểu lên cao Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu Mã số cổ đông số phiếu biểu tương ứng cổ đông đồng ý Tương tự, theo điều hành Chủ tọa, cổ đông không đồng ý khơng có ý kiến giơ Thẻ biểu quyết; Mã số cổ đông DNP cấp cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 01/03/2016 - Ngay sau hoàn thành phần Biểu thơng qua nội dung trình bày Đại hội, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu cơng bố kết kiểm phiếu trước tồn Đại hội 2.2 Phương thức bỏ phiếu kín  Các nội dung biểu phương thức bỏ phiếu kín: - Báo cáo HĐQT năm 2015 phương hướng hoạt động năm 2016 - Báo cáo hoạt động BKS năm 2015 kế hoạch kiểm sốt năm 2016 - Tờ trình bầu thay thành viên HĐQT - Tờ trình thơng qua Báo cáo Tài kiểm tốn năm 2015 - Tờ trình thơng qua Kết hoạt động sản xuất kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2015 - Tờ trình thơng qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2016, Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt năm 2016 - Tờ trình thơng qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2016 - Tờ trình thơng qua bổ sung ngành nghề kinh doanh sửa đổi điều lệ Công ty - Báo cáo sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 kiểm tốn xác nhận Tờ trình thơng qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng  Cách biểu hình thức bỏ phiếu kín: - Cổ đơng và/hoặc Đại diện cổ đơng tích (X) vào Tán thành/khơng tán thành/khơng có ý kiến vấn đề cần lấy biểu ghi Phiếu lấy ý kiến; Ký ghi rõ họ tên vào phiếu biểu - Sau hồn thành, cổ đơng và/hoặc đại diện cổ đơng bỏ phiếu vào hòm phiếu đặt phía hội trường Sau đảm bảo tất cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu trước toàn Đại hội Thể lệ biểu quyết: 3.1 Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với quyền biểu Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho nhiều quyền biểu cấp 01 (một) thẻ biểu 01 (một) phiếu lấy ý kiến 3.2 Các vấn đề cần lấy biểu Đại hội thông qua đạt tỷ lệ biểu đồng ý 51% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội: - Báo cáo HĐQT năm 2015 phương hướng hoạt động năm 2016 - Báo cáo hoạt động BKS năm 2015 kế hoạch kiểm sốt năm 2016 - Tờ trình bầu thay thành viên HĐQT - Tờ trình thơng qua Báo cáo Tài kiểm tốn năm 2015 - Tờ trình thơng qua Kết hoạt động sản xuất kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2015 - Tờ trình thơng qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2016, Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt năm 2016 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2016 - Báo cáo sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 kiểm tốn xác nhận Tờ trình thơng qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 - Và số vấn đề khác theo quy định Điều lệ Cơng ty (nếu có) 3.3 Các vấn đề biểu Đại hội thông qua đạt tỷ lệ biểu đồng ý 65% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội: - Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh sửa đổi điều lệ Công ty - Và số vấn đề khác theo quy định Điều lệ Công ty (nếu có) Điều Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp, Nghị Đại hội đồng cổ đông phải Ban Thư ký lập, đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Điều 10 Thi hành Quy chế Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông Cổ đông vi phạm Quy chế tùy theo mức độ cụ thể Đồn Chủ tịch xem xét có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Luật Doanh nghiệp Quy chế làm việc biểu Đại hội trình bày trước Đại hội cổ đơng Cơng ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai thông qua chấp thuận 51% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Quy chế có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai thông qua chấm dứt hiệu lực sau kết thúc Đại hội Thay mặt Ban Tổ chức trình Đại hội cổ đơng cho ý kiến biểu thông qua TM Ban Tổ Chức Đại Hội Chủ tịch HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI - Số: 01/2016/ BC-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o Đồng Nai , ngày 07 tháng 03 năm 2016 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2016 A KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 Đặc điểm tình hình: Năm 2015, bối cảnh kinh tế tồn cầu đầy biến động Việt Nam vươn lên điểm sáng ổn định vĩ mô cải thiện tốc độ tăng trưởng Tăng trưởng GDP năm 2015 ước tính đạt 6,68% mức cao vòng năm trở lại đây, lạm phát thấp, mặt lãi suất ổn định, tín dụng tăng tốc, tổng cầu kinh tế cải thiện, thu hút FDI mức kỷ lục, tỷ giá điểu chỉnh tăng 5% bối cảnh kinh tế nhập siêu sau nhiều năm xuất siêu trước Trong năm qua, Việt Nam hoàn thành đàm phán hợp tác thương mại tự với EU, TPP, Việt Nam - Hàn Quốc Các hiệp định thương mại tự ký kết, hồn thành đàm phán chưa có tác động rõ nết tới kinh tế mà cần vài năm để chuẩn bị Tuy vậy, kinh tế vĩ mơ có dấu hiệu không thực vững ảnh hưởng tới tốc độ chất lượng tăng trưởng Điều thể dự trữ ngoại hối suy giảm, rủi ro tỷ giá tăng cao bối cảnh đồng tiền lớn tiếp tục giá so với USD, bật sức ép giảm giá đồng Nhân dân Tệ Trung Quốc kinh tế nước giảm tốc đáng lo ngại ngày nghiêm trọng sách tiền tệ Châu Âu Tình trạng thâm hụt ngân sách chưa cải thiện, Chính Phủ lại gia tăng tốc độ vay nợ Cơ cấu vay nợ Chính Phủ rủi ro tỷ lệ phát hành TPCP tăng nhanh với thời hạn ngắn lại Báo cáo hoạt động HĐQT Ban TGĐ Năm 2015, HĐQT tiến hành nhiều họp, với ban TGĐ đưa định để thực kế hoạch kinh doanh nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua Hàng tháng, thành viên thường trực HĐQT họp đánh giá tiến độ thực kế hoạch, phân tích đề giải pháp giám sát việc thực ban điều hành Một số kiện bật năm 2015 (1) thực việc mua lại 52,7% cổ phiếu CTCP Bình Hiệp (2) thơng qua định đầu tư hồn thiện thủ tục phê duyệt đầu tư đầu tư vào/củaCông ty Đầu tư xây dựng hạ tầng nước DNP - Long An, đơn vị chủ đầu tư Nhà máy nước Nhị Thành có cơng suất thiết kế giai đoạn 60.000m3/ngày đêm Báo cáo kết kinh doanh năm 2015 S T T - Chỉ tiêu Đ/v Kế hoạch 2015 Thực 2015 Thực 2014 %/kế hoạch % Tăng trưởng/ 2014 Sản lượng Bao bì Tấn 8,300 8,900 5,421 107% 164% Ống nhựa hạ tầng Tấn 8,340 10,077 6,106 121% 165% Nước M3/ngày (*) 23,000 - Doanh thu Tr VNĐ 750,000 903,843 594,502 121% 151.4% Bao bì Tr VNĐ 335,000 329,521 222,412 98% 148% Ống nhựa hạ tầng Tr VNĐ 415,000 527,119 337,790 127% 156% Nước Tr VNĐ (*) 47,203 Lợi nhuận sau thuế Tr VNĐ 26,500 45,058 22,907 170% 197% Bao bì Tr VNĐ 5,102 6,585 Ống nhựa hạ tầng Tr VNĐ 21,389 29,277 Nước Tr VNĐ 3.85% 141% 129% Tỷ suất LN ròng % 9,196 3.5% 5.0% Đánh giá chung Kết kinh doanh năm 2015:  Doanh thu đạt 903 tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch, doanh thu ống nhựa vượt 112 tỷ nước vượt 47 tỷ (chưa đề cập kế hoạch năm 2014), tăng trưởng chung 51.4% so với năm 2014  Lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ đồng vượt kế hoạch 70%, tăng 97% so với kỳ Đóng góp chủ yếu lợi nhuận mảng ống nhựa 29 tỷ nước tỷ CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02/2016/BC-HĐQT o0o -Đồng Nai, ngày 11 tháng 03 năm 2016 BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ 5.635.000 CỔ PHIẾU Kính gửi: Q vị cổ đơng Cơng ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai - Căn Luật doanh nghiệp năm 2014; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 văn hướng dẫn thi hành; - Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua Báo cáo sử dụng vốn thu từ đợt chào bán riêng lẻ 5.635.000 cổ phiếu với nội dung cụ thể sau: I CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RIÊNG LẺ Tên chứng khốn chào bán: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai Mã cổ phiếu: DNP Loại chứng khốn: Cổ phiếu phổ thơng Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Số lượng chứng khoán chào bán: 5.635.000 (Năm triệu, sáu trăm ba mươi lăm nghìn) cổ phiếu Ngày bắt đầu chào bán: 30/06/2015 Ngày hoàn thành đợt chào bán: 15/07/2015 Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 73.255.000.000 đồng II KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH DỰ KIẾN Theo tờ trình số 01/TTr-DNP ngày 20/03/2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai, vốn thu từ đợt phát hành dự kiến sử dụng sau: STT NỘI DUNG CHI SỐ TIỀN Đầu tư mua 02 dây chuyền ống nước HDPE 630 Đức 30.000.000.000 Đầu tư xây dựng nhà máy Bao Bì trụ sở 10.000.000.000 Bổ sung vốn lưu động 33.255.000.000 Tổng cộng 73.255.000.000 III THỰC TẾ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ Tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cụ thể sau: STT Phương án Thực (1) (2) Đơn vị: đồng Chênh lệch Ghi NỘI DUNG CHI Đầu tư mua 02 dây chuyền ống (3) = (1)-(2) 30.000.000.000 30.000.000.000 {1} 10.000.000.000 10.000.000.000 {2} Bổ sung vốn lưu động 33.255.000.000 33.255.000.000 Tổng cộng 73.255.000.000 33.255.000.000 40.000.000.000 nước HDPE 630 Đức Đầu tư xây dựng nhà máy Bao Bì trụ sở Ghi chú: {1} Theo đánh giá Ban Giám đốc Công ty, điều kiện cạnh tranh Công ty sản xuất ống nhựa tham gia vào dự án cấp thoát nước, việc đầu tư dây chuyền phát sinh nhiều chi phí chưa đem lại hiệu rõ rệt Do vậy, Công ty tạm thời chưa đầu tư đầu tư mở rộng thích hợp {2} Do giá nhựa nguyên liệu giảm mạnh nên đầu hoạt động sản xuất túi Bao bì xuất giảm hiệu phải cạnh tranh giá Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Ban điều hành định chưa thực đầu tư xây nhà máy bao bì T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CHỦ TỊCH HĐQT XÁC NHẬN CỦA CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 05/2016/TTr-HĐQT o0o -Đồng Nai, ngày 11 tháng 03 năm 2016 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG (V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán riêng lẻ 5.635.000 cổ phiếu) - Căn vào Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHCĐ ngày 04/04/2015; - Căn vào Báo cáo sử dụng vốn số 02/2016/BC-HĐQT ngày 11/03/2016 xác nhận Cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá Việt Nam; - Căn vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế Công ty Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án điều chỉnh sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ 5.635.000 cổ phiếu với nội dung cụ thể sau: STT Chỉ tiêu Số tiền (đồng) Số tiền thu từ đợt chào bán 73.255.000.000 Số tiền thực tế sử dụng (theo Báo cáo sử dụng vốn) 33.255.000.000 Số tiền lại 40.000.000.000 Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn: bổ sung vốn lưu động 40.000.000.000 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực chủ động điều chỉnh mục đích sử dụng vốn nêu (nếu cần) để phù hợp với tình hình hoạt động Công ty nhằm đạt hiệu kinh doanh cao phù hợp với quy định pháp luật TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CHỦ TỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o - Số: 06/2016/TTr-HĐQT Đồng Nai , ngày 07 tháng 03 năm 2016 TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Nhựa Đồng Nai) Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đơng Cơng ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai Căn tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh Công ty, Hội đồng quản trị Cơng ty CP Nhựa Đồng Nai trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sửa đổi số nội dung tương ứng Điều lệ Công ty để phù hợp với hoạt động Công ty Cụ thể sau: Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: Hiện xí nghiệp bao bì triển khai hoạt động in ấn sản phẩm bao bì nhựa theo yêu cầu khách hàng nước Đây lĩnh vực kinh doanh có triển vọng lớn Hội đồng quản trị đề xuất bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh sau để đảm bảo việc kinh doanh tuân thủ pháp luật, cụ thể ngành nghề bổ sung sau: STT Tên ngành Mã ngành In ấn (Trừ in- tráng bao bì kim loại, in sản phẩm vải sợi-dệtmay-đan) 1811 Dịch vụ liên quan đến in (Trừ in- tráng bao bì kim loại, in sản phẩm vải sợi-dệt-may-đan) 1812 Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác 4659 Chi tiết: Bán bn máy móc, thiết bị ngành in Sửa đổi khoản Điều Điều lệ: Trên sở đề xuất bổ sung số ngành nghề kinh doanh nêu Hội đồng quản trị, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi khoản điều Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai với nội dung sau sửa đổi sau: “Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh Công ty”, cụ thể sau: STT Tên ngành Sản xuất sản phẩm từ plastic Mã ngành 2220 (chính) Chi tiết: Sản xuất ống nhựa, phụ kiện sản phẩm nhựa Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất diêm quẹt 2029 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410 Chi tiết: Sản xuất sản phẩm may mặc xuất Sản xuất bê tông sản phẩm từ xi măng thạch cao 2395 Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ Xây dựng nhà loại 4100 Chi tiết: Xây dựng nhà lắp ghép Xây dựng cơng trình dân dụng Lắp đặt hệ thống điện 4321 Chi tiết: Xây dựng cơng trình điện Xây dựng cơng trình cơng ích 4220 Chi tiết: Xây dựng cơng trình thủy lợi Đại lý du lịch 7911 Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tổ chức tua du lịch 7920 Chi tiết: Dịch vụ du lịch 10 Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu 4669 Chi tiết: Bán buôn vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất doanh nghiệp 11 Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 Chi tiết: Xây dựng cơng trình cơng nghiệp 12 Xây dựng cơng trình đường sắt đường 4210 Chi tiết: Xây dựng cơng trình giao thơng 13 Lắp đặt hệ thống cấp, nước, lị sưởi điều hịa khơng khí 4322 Chi tiết: Xây dựng cơng trình nước, cấp nước 14 Chuẩn bị mặt 4312 Chi tiết: San lấp mặt 15 Bưu Chi tiết: Đại lý bưu điện 5310 16 In ấn (Trừ in- tráng bao bì kim loại, in sản phẩm vải sợi-dệtmay-đan) 1811 17 Dịch vụ liên quan đến in (Trừ in- tráng bao bì kim loại, in sản phẩm vải sợi-dệt-may-đan) 1812 18 Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác 4659 Chi tiết: Bán bn máy móc, thiết bị ngành in Sửa đổi điểm c khoản Điều 25: “Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị” sau: “Quyết định chào bán cổ phần phạm vi số cổ phần quyền chào bán loại; định huy động thêm vốn theo hình thức khác (Bao gồm khơng giới hạn hình thức phát hành trái phiếu khơng chuyển đổi).” HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thơng qua Điều lệ Công ty bao gồm điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua thay cho Điều lệ ký ngày 4/4/2015 sửa đổi, bổ sung kèm theo Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty tổ chức hồn thiện, ký ban hành Điều lệ Xin trân trọng cảm ơn! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 PHIẾU THẢO LUẬN MÃ ĐẠI BIỂU: Họ tên Đại biểu: Số lượng cổ phần sở hữu: Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: Tổng số lượng cổ phần đại diện: NỘI DUNG THẢO LUẬN: cổ phần cổ phần cổ phần ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 PHIẾU BIỂU QUYẾT MÃ ĐẠI BIỂU: Họ tên Đại biểu: Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần (Quý đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo nội dung biểu quyết) Tán thành NỘI DUNG Không tán thành Không ý kiến Nội dung 1: Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2015, phương hướng năm 2016 Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2015, kế hoạch kiểm soát năm 2016 Nội dung 3: Thông qua Kết hoạt động SXKD phân phối lợi nhuận năm 2015 Nội dung 4: Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2016 Nội dung 5: Thơng qua Báo cáo Tài năm 2015 kiểm tốn Nội dung 6: Thơng qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2016 Nội dung 7: Thơng qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT Ban kiểm sốt năm 2016 Nội dung 8: Thơng qua việc bầu thay thành viên Hội đồng quản trị Nội dung 9: Thông qua Báo cáo sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 kiểm toán xác nhận Nội dung 10: Thơng qua Tờ trình điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 Nội dung 11: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh sửa đổi Điều lệ Công ty CP Nhựa Đồng Nai Nội dung 12: Thơng qua Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016 Hướng dẫn: Đại biểu biểu cách lựa chọn phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” cho nội dung biểu Đồng Nai, ngày tháng năm 2016 ĐẠI BIỂU (Ký ghi rõ họ tên) CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI Địa chỉ: Đường số 9, Khu Cơng Nghiệp Biên Hịa 1, Đồng Nai Điện thoại: 0613 836.843 Fax: 0613.836 174 MSDN: 3600662561 Email: info01@donaplast.com.vn Website: http://www.donaplast.com.vn GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai Đường số 9, Khu Cơng Nghiệp Biên Hịa 1, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Điện thoại: (061) 38 36 269 Fax: (061) 38 36 174 Email: office@donaplast.com.vn Mã cổ đông: Họ tên cổ đông: CMND / Hộ chiếu: Sở hữu: cấp ngày cổ phần Công ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai (Cổ đông chọn hai mục đây, đánh dấu vào thích hợp) □ ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016 □ ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016 Người ủy quyền: CMND / Hộ chiếu: cấp ngày _ _ Thay mặt tham dự biểu vấn đề thuộc thẩm quyền cổ đông phiên họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 19/03/2016 Tôi cam đoan chịu trách nhiệm ủy quyền Lưu ý: Nếu chưa có người ủy quyền, HĐQT giới thiệu để q Cổ đơng ủy quyền cho người thành viên HĐQT - Ơng Vũ Đình Độ – Chủ tịch HĐQT, CMND: 013297386, Cấp ngày: 17/04/2010 Giấy ủy quyền có hiệu lực thời gian diễn ĐHCĐ thường niên năm 2016, người ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền cho người khác ……… ngày …tháng … năm 2016 CỔ ĐƠNG (ký, ghi rõ họ tên - đóng dấu pháp nhân) CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI -Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc o0o -Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2016 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai; - Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2016 QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị , Ban điều hành năm 2015 phương hướng hành động năm 2016 ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị , Ban điều hành năm 2015 phương hướng hành động năm 2016 (chi tiết theo Báo cáo Hội đồng quản trị Ban điều hành số 01/2016/BC-HĐQT ngày 07/03/2016 đính kèm) Tỷ lệ biểu thông qua: ……… đồng ý; ……… không đồng ý; ……… khơng có ý kiến Điều Thơng qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2015 kế hoạch kiểm sốt năm 2016 ĐHĐCĐ thơng qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2015 kế hoạch kiểm soát năm 2016 (chi tiết theo Báo cáo Ban Kiểm sốt số 01/2016/ BC-BKS BKS ngày 01/03/2016 đính kèm) Tỷ lệ biểu thông qua: ……… đồng ý; ……… khơng đồng ý; ……… khơng có ý kiến Điều Thông qua Kết hoạt động SXKD phân phối lợi nhuận năm 2015 Kết hoạt động SXKD năm 2015 STT Nội dung ĐVT Thực 2015 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Đồng 905.862.072.037 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Đồng 903.843.201.634 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Đồng 163.443.829.144 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Đồng 59.672.928.759 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Đồng 61.513.743.421 Lợi nhuận sau thuế TNDN Đồng 53.167.494.473 Lợi nhuận sau thuế Cổ đông công ty mẹ Đồng 45.058.404.272 Lãi cổ phiếu Đồng 4.266 Phân phối lợi nhuận năm 2015 STT Nội dung ĐVT Thực Cổ tức 2015 (22% vốn điều lệ) Đồng 29.715.680.000 Lợi nhuận chuyển năm sau (Lợi nhuận giữ lại) đồng 15.342.724.272 Tổng lợi nhuận sau thuế 2015 đồng 45.058.404.272 Tỷ lệ chia cổ tức/lợi nhuận % Tỷ lệ biểu thông qua: ……… đồng ý; 65,95 ……… khơng đồng ý; ……… khơng có ý kiến Điều Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2016 STT Tên tiêu A B I Doanh thu II Sản phẩm chủ yếu ĐVT C Tr đồng Kế hoạch Thực Tỉ lệ 2016 2015 % 3=1/2 1.622.447,9 905.862,1 179% Ống nhựa Tấn 13.179 10.077,0 131% Bao bì Tấn 9.500,0 8.900,0 107% Nước M3/ngày 26.000,0 23.000,0 113% Nhựa công nghiệp Tỷ đồng 525.000,0 - III Thu nhập bình quân Tr đồng 6,3 6,0 105% IV Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 75.300,8 45.058,0 167% Phân phối lợi nhuận: Cổ tức (2015: 22%; 2016: 16%) Tr đồng 48.000,0 29.715,7 162% Lợi nhuận giữ lại Tr đồng 27.300,8 15.342,7 178% Tỷ lệ biểu thông qua: ……… đồng ý; ……… khơng đồng ý; ……… khơng có ý kiến Điều Thơng qua Báo cáo Tài năm 2015 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn thẩm định giá Việt Nam Báo cáo tài năm 2015 Cơng ty TNHH Kiểm tốn thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực quy định HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai công bố theo quy định, đồng thời đăng tải Website: www.donaplast.com.vn từ ngày 01/03/2016 bao gồm: (1) Báo cáo Kiểm toán viên; (2) Bảng Cân đối kế toán ngày 31/12/2015; (3) Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh năm 2015; (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ; (5) Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu; (6) Thuyết minh Báo cáo tài Tỷ lệ biểu thơng qua: ……… đồng ý; ……… khơng đồng ý; ……… khơng có ý kiến Điều Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2016 ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn chọn hai đơn vị kiểm toán sau (là Tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tốn cho đơn vị có lợi ích cơng chúng thuộc lĩnh vực chứng khốn) thực kiểm tốn báo cáo tài cho năm tài 2016 Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai: (Chi tiết tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT ngày 7/3/2016 đính kèm) (1) Cơng ty Kiểm tốn CPA Việt Nam (2) Cơng ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam Tỷ lệ biểu thông qua: ……… đồng ý; ……… không đồng ý; ……… khơng có ý kiến Điều Thơng qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT Ban kiểm soát năm 2016 ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Soát năm 2016 dự kiến sau: Nội dung Số lượng Tổng thù lao Hội đồng quản trị 336.000.000 Ban kiểm soát 168.000.000 Tổng 504.000.000 Tỷ lệ biểu thông qua: ……… đồng ý; ……… khơng đồng ý; ……… khơng có ý kiến Điều Thông qua Báo cáo sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 kiểm toán xác nhận ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 kiểm toán xác nhận (chi tiết theo Báo cáo sử dụng vốn thu từ đợt chào bán riêng lẻ 5.365.000 cổ phiếu số 02/2016/BC-HĐQT ngày 11/03/2016 đính kèm) Tỷ lệ biểu thông qua: ……… đồng ý; ……… khơng đồng ý; ……… khơng có ý kiến Điều Thơng qua Tờ trình điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 ĐHĐCĐ thơng qua Tờ trình điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 (chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 05/2016/TTr-HĐQT ngày 11/03/2016 đính kèm) Tỷ lệ biểu thông qua: ……… đồng ý; ……… không đồng ý; ……… khơng có ý kiến Điều 10 Thơng qua việc phê duyệt thành viên Hội đồng quản trị bổ sung ĐHĐCĐ thông qua việc bầu ông Trần Anh Vương giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay ông Nguyễn Lưu Thụy - Thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm Tỷ lệ biểu thông qua: ……… đồng ý; ……… không đồng ý; ……… khơng có ý kiến Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị khóa 2012-2017 Cơng ty CP Nhựa Đồng Nai gồm: Ơng Vũ Đình Độ – Chủ tịch HĐQT Ông Trần Hữu Chuyền – Phó Chủ tịch HĐQT Ơng Ngơ Đức Vũ – Thành viên Ông Phạm Huy Cương – Thành viên Ông Trần Anh Vương – Thành viên Điều 11 Thơng qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh sửa đổi Điều lệ Công ty CP Nhựa Đồng Nai ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau: STT Tên ngành Mã ngành In ấn (Trừ in- tráng bao bì kim loại, in sản phẩm vải sợi-dệtmay-đan) 1811 Dịch vụ liên quan đến in (Trừ in- tráng bao bì kim loại, in sản phẩm vải sợi-dệt-may-đan) 1812 Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác 4659 Chi tiết: Bán bn máy móc, thiết bị ngành in sửa đổi Điều lệ Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT ngày 07/03/2016 đính kèm) Tỷ lệ biểu thông qua: ……… đồng ý; ……… khơng đồng ý; ……… khơng có ý kiến Điều 12 Thơng qua Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016 ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016 (chi tiết theo Tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 07/03/2016 đính kèm) Tỷ lệ biểu thơng qua: ……… đồng ý; ……… không đồng ý; ……… ý kiến Điều13 Điều khoản thi hành Nghị có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 03 năm 2016 Đại hội đồng cổ đông giao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Cơng ty người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Nơi nhận: – – – – – Các cổ đông, Website DNP; UBCKNN/Sở GDCK (để báo cáo); Thành viên HĐQT, Ban TGĐ (để thực hiện); Các thành viên Ban KS (để biết); Lưu TH T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI