CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2014-2015

CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2014-2015 Tháng 06 năm 2015 CƠNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HỊA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 19 tháng 06 năm 2015 CHƯƠNG TRÌNH STT I 3.1 3.2 3.3 3.4 II 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 10 III 11 12 13 14 15 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2014-2015 NỘI DUNG THỰC HIỆN THỜI GIAN Đón khách phát tài liệu cho cổ đông Ban tiếp tân 08h00 – 08h30 THỦ TỤC KHAI MẠC 08h30 – 08h50 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu MC 08h30 – 08h35 Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đơng tham dự đại hội Ban kiểm sốt 08h35 – 08h40 Giới thiệu thông qua: 08h40 – 08h50 Chương trình ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2014-2015 MC Nội quy làm việc ĐHĐCĐ MC Tp Chủ tọa đồn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu MC Thơng qua thể lệ biểu bầu cử Ban kiểm phiếu NỘI DUNG ĐẠI HỘI 08h50 – 11h00 Phát biểu khai mạc Đại hội CT.HĐQT 08h50 – 08h55 Báo cáo Hội đồng quản trị TV.HĐQT 08h55 – 09h00 Thông qua tờ trình: 09h00 – 09h30 TT việc Phương án hốn đổi tồn cổ phiếu TV.HĐQT lưu hành Cơng ty Cổ phần Đường Ninh Hịa Dự thảo hợp đồng sáp nhập Công ty CP Đường TV.HĐQT Biên Hịa Cơng ty CP Đường Ninh Hịa TT việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi tồn cổ phần lưu hành Cơng ty Cổ phần Đường Ninh TV.HĐQT Hòa niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ TV.HĐQT Tờ trình vv thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thông qua đơn từ nhiệm danh sách ứng cử viên TV.HĐQT thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Đại hội thảo luận Đại hội 09h30 – 10h00 Đại hội tiến hành biểu Đại hội 10h00 – 10h10 Đại hội tiến hành bầu cử Tv.HĐQT, Tv.BKS Đại hội 10h10 – 10h30 Kiểm phiếu nghỉ giải lao Đại hội 10h30 – 11h00 TỔNG KẾT ĐẠI HỘI 11h00 – 11h25 Công bố kết biểu Ban kiểm phiếu 11h00 – 11h05 Công bố kết bầu cử Tv.HĐQT, Tv.BKS Ban kiểm phiếu 11h05 – 11h10 Tv.HĐQT, Tv BKS mắt Đại hội Chủ tọa đoàn 11h15 – 11h15 Thông qua Biên & Nghị Đại hội Ban thư ký 11h15 – 11h20 Phát biểu tổng kết Đại hội CT.HĐQT 11h20 – 11h25 BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hịa ngày 26/06/2015 CƠNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 19 tháng 06 năm 2015 NỘI QUY LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2014 - 2015 Nội quy quy định cụ thể quyền nghĩa vụ cổ đông, người tham dự Đại hội bên tham gia Đại hội; quy định điều kiện thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu công khai Điều Nguyên tắc làm việc Đại hội Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ Vì quyền lợi cổ đơng đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty Điều Trật tự Đại hội Tất cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề Cổ đông tham dự phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định Không hút thuốc Hội trường Đại hội Khơng nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đơng trao đổi điện thoại bên ngồi Hội trường Đại hội) Điều Quyền nghĩa vụ Cổ đông người đại diện theo ủy quyền Mỗi cổ đông người đại diện theo ủy quyền tới tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông nhận phiếu biểu phiếu bầu cử Để đảm bảo Đại hội diễn theo chương trình, cổ đơng tham dự Đại hội phải tuân thủ theo điều hành chương trình Chủ tọa đồn Cổ đơng quyền biểu tất vấn đề Đại hội theo quy định Điều lệ Công ty theo quy định pháp luật Cổ đông người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp giờ, trường hợp đến họp muộn tham dự Tuy nhiên, vấn đề biểu trước khơng thay đổi giá trị Cổ đông biểu vấn đề Cổ đơng có quyền phát biểu trực tiếp hội trường ghi ý kiến vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp văn có giá trị ý kiến phát biểu trực tiếp Đại hội Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp Hội trường, cổ đông người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; mời phát biểu phải nêu rõ tên trình bày nội dung cần phát biểu Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hòa ngày 26/06/2015 Điều Quyền nghĩa vụ Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông thuộc Ban tổ chức đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm tra tư cách cổ đơng có trách nhiệm: Kiểm tra tỷ lệ cổ đông người đại diện theo ủy quyền đến dự họp; Kiểm tra chứng minh nhân dân giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) cổ đông đại diện theo ủy quyền cổ đông đến dự họp; Phát thẻ biểu tài liệu cho cổ đông người đại diện theo ủy quyền cổ đông; Báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ Chủ tọa đoàn Ban thư ký Đại hội Đại hội đồng cổ đơng bầu Chủ tọa đồn để điều khiển Đại hội Quyền nghĩa vụ Chủ tọa đồn: a Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, thể lệ quy định ĐHĐCĐ thông qua b Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội c Có quyền khơng có nghĩa vụ hỗn họp ĐHĐCĐ có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau đây: - Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp Ban tổ chức nổ lực việc xếp chỗ ngồi; - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp không tiến hành cách công hợp pháp d Giải vấn đề phát sinh (nếu có) q trình diễn Đại hội e Quyết định trật tự, thủ tục kiện phát sinh chương trình Đại hội mang tính phán cao Quyền nghĩa vụ Ban thư ký: a Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua kể vấn đề bảo lưu Đại hội b Lập biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị vấn đề thông qua Đại hội c Đọc biên họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Đại hội d Thực công việc trợ giúp theo phân công Chủ tọa đoàn Điều Quyền nghĩa vụ Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Hội đồng quản trị đề cử Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: a Thơng báo Thể thức biểu bầu cử; b Hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu Phiếu bầu cử; c Tiến hành thu Phiếu biểu Phiếu bầu cử sau Đại hội biểu bầu cử; d Tổng hợp công bố kết biểu vấn đề kết bầu cử Ban kiểm phiếu có quyền thành lập phận giúp việc để hồn thành nhiệm vụ Điều Trình tự tiến hành Đại hội Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa ngày 26/06/2015 Cuộc họp Đại hội tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 65% tổng số cổ phần có quyền biểu Cách thức tiến hành Đại hội: a Đại hội thảo luận thông qua nội dung nêu Chương trình ĐHĐCĐ; b Quyết định Đại hội thơng qua họp cổ đông đại diện 65% tổng số biểu tất cổ đơng dự họp chấp thuận ngồi trừ vấn đề quy định Điều khoản c c Đối với vấn đề quy định Điều 14 khoản Điều 16 Điều lệ Công ty phải số cổ đông đại diện 75% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận Biên họp ĐHĐCĐ: tất nội dung họp phải ban thư ký ghi vào biên Biên lập thông qua trước bế mạc họp lưu giữ theo quy định Nghị ĐHĐCĐ: tất nội dung thông qua phải ghi vào Nghị Nghị lập thông qua trước bế mạc họp lưu trữ theo quy định Điều Biểu thông qua vấn đề Đại hội Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội thông qua cách lấy ý kiến hình thức giơ thẻ biểu bỏ phiếu biểu tất cổ đông (theo hướng dẫn Chủ tọa đoàn) Phiếu biểu ghi thông tin cổ đông, số cổ phần quyền biểu Mỗi cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu ủy quyền cổ đông tham dự Đại hội tương ứng với phiếu biểu Cổ đông biểu (đồng ý, không đồng ý, khơng có ý kiến) vấn đề cách giơ phiếu biểu bỏ phiếu biểu tùy theo vấn đề biểu (theo hướng dẫn Chủ tọa đoàn) Trong trường hợp vấn đề cần biểu không Đại hội biểu thông qua Đại hội có quyền thảo luận lại, thay đổi nội dung tiến hành biểu lại Nội dung thay đổi kết biểu lại phải Ban kiểm phiếu ghi nhận đầy đủ Biên kiểm phiếu Biên kiểm phiếu lập, thông qua trước bế mạc họp lưu trữ theo quy định Điều Bầu cử thành viên HĐQT BKS Nguyên tắc bầu cử: bầu cử trực tiếp bỏ phiếu kín Phương thức bầu cử: thể Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị Ban kiểm soát TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN THỊ HOA NGUYỄN THỊ HOA Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hịa ngày 26/06/2015 CƠNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 19 tháng 06 năm 2015 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỌA, ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2014 - 2015  Căn Luật doanh nghiệp năm 2005;  Căn Điều lệ Công ty cổ phần Đường Biên Hịa, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giới thiệu người có tên vào: Đồn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2014 - 2015 Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa: I Bà Nguyễn Thị Hoa Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa đồn Ơng Phạm Trung Kiên Trưởng Ban kiểm soát Thành viên Bà Trần Quế Trang Tổng giám đốc Thành viên Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2014 - 2015 Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa: II Bà Vương Ngọc Ánh Phó Chánh văn phịng Cty Trưởng ban Bà Trần Khánh Dung Trợ lý PTGĐ Công ty Thành viên Trân trọng, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN THỊ HOA NGUYỄN THỊ HOA Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hịa ngày 26/06/2015 CƠNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 19 tháng 06 năm 2015 TỜ TRÌNH VỀ NHÂN SỰ BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2014 - 2015  Căn Luật doanh nghiệp năm 2005;  Căn Điều lệ Công ty cổ phần Đường Biên Hịa Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giới thiệu người có tên vào Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2014 - 2015 Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa: 1) Ơng Võ Cơng Minh 2) Ơng Nguyễn Minh Thái 3) Bà Thái Phúc Hương Nhu Trưởng phịng TCKH Phó phịng hành Chun viên CSPC Trưởng ban Phó ban Thành viên Và ơng bà có tên sau vào Tổ hỗ trợ ban kiểm phiếu: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Bà Nguyễn Thị Ánh Thúy Ông Nguyễn Văn Bé Bà Võ Thị Nga Bà Nguyễn Nữ Khánh Hồi Bà Huỳnh Thị Thu Trang Ơng Võ Văn Diện Bà Nguyễn Lê Phương Duyên Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Bà Trần Thị Thùy Hương Nhân Ban CNTT Nhân phịng kế tốn Nhân phịng kế tốn Nhân phịng kế tốn Nhân phịng TCKH Nhân phịng TCKH Nhân phịng KSNB Cổ đơng Cổ đông Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Giám sát viên Giám sát viên Trân trọng, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN THỊ HOA NGUYỄN THỊ HOA Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hịa CƠNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HỊA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 19 tháng 06 năm 2015 THỂ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2014 - 2015  Căn Luật doanh nghiệp năm 2005;  Căn Điều lệ Công ty cổ phần Đường Biên Hòa Điều Phạm vi điều chỉnh Thể lệ bao gồm quy định bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Đường Biên Hòa Điều Đối tượng thực bầu cử Cổ đông sở hữu cổ phần đại diện theo ủy quyền cổ đông sở hữu cổ phần có quyền bầu cử Danh sách cổ đơng sở hữu có quyền bầu cử xác định thời điểm chốt danh sách (29/05/2015) để thực họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật Điều Tiêu chuẩn người ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/ BKS Người ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/ BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định Điều 110, 122 Luật Doanh nghiệp Điều 15 Nghị định 102 Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành Điều Những nguyên tắc chung bầu cử Nguyên tắc bầu cử: bầu cử trực tiếp bỏ phiếu kín Phương thức bầu cử: a) Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu b) Mỗi cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu (bao gồm cổ phần sở hữu cổ phần ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên bầu bổ sung HĐQT/ BKS c) Cổ đơng dồn hết tổng số phiếu biểu cho ứng cử viên mà tín nhiệm Điều Số lượng thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 03 người; Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người; Điều Phiếu bầu ghi phiếu bầu Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hòa ngày 26/06/2015 Phiếu bầu cử Ban tổ chức Đại hội in thống Trên phiếu bầu cử có đóng dấu treo Công ty Trên phiếu bầu cử thể nội dung sau: - Mã số cổ đông; - Tổng số cổ phần sở hữu; - Tổng số phiếu biểu quyết; - Danh sách ứng cử viên HĐQT/ BKS; Cổ đông nhận phiếu bầu cử bàn lễ tân đến làm thủ tục tham dự Đại hội Ứng với mã cổ đơng có phiếu bầu cử Cách ghi phiếu bầu cử: - Cổ đông xác định tổng số phiếu biểu mình; - Cổ đơng điền số biểu mà định bầu cho ứng cử viên vào trống ứng cử viên phiếu bầu - Trong trường hợp ghi sai, cổ đông liên hệ Ban tổ chức để đổi phiếu bầu cử khác Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ: - Không phải phiếu bầu theo mẫu Ban tổ chức phát ra, khơng có đóng dấu treo Cơng ty - Phiếu bầu khơng cịn ngun vẹn, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngồi quy định - Phiếu bầu mà cộng lại, số quyền biểu cổ đông tự điền vào có tổng số lớn số quyền biểu mà cổ đơng có - Phiếu bầu có số lượng ứng cử viên tín nhiệm lớn số lượng cần bầu Điều Nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu nơi tiến hành Đại hội; Việc bỏ phiếu bắt đầu việc phát phiếu bầu cử hoàn tất kết thúc cổ đông cuối bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; Việc kiểm phiếu phải tiến hành sau việc bỏ phiếu kết thúc; Kết kiểm phiếu lập thành văn Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội Điều Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/ BKS Người trúng cử thành viên HĐQT/ BKS xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên dự định bầu phải đạt tối thiểu 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông tham dự Đại hội Việc bầu bổ sung thực trường hợp sau đây: - Trường hợp có ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đơng tín nhiệm ngang mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định người sở hữu đại diện Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hòa ngày 26/06/2015 sở hữu nhiều cổ phần chọn Nếu số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu c ng ngang tổ chức bầu lại ứng viên để chọn - Nếu bầu cử khơng đủ số thành viên HĐQT/ BKS ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử tiếp số ứng cử viên lại đủ số thành viên theo quy định Điều Lập công bố biên kiểm phiếu Sau kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên kiểm phiếu Nội dung biên kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số tỷ lệ phiếu biểu cho ứng viên Công bố biên kiểm phiếu trước Đại hội Thể lệ bầu cử có hiệu lực thực Đại hội cổ đông bất thường niên độ 2014 - 2015 Công ty cổ phần Đường Biên Hòa tổ chức vào ngày 26 tháng 05 năm 2015 thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN NGUYỄN THỊ THỊ HOA HOA Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hòa ngày 26/06/2015 sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông Các thành viên Ban kiểm soát Đại Kiểm soát viên Đại hội đồng cổ đơng Chuẩn hóa thuật ngữ, bỏ Điều 163,164, hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ Ban kiểm bầu, nhiệm kỳ Kiểm sốt viên khơng nhiệm kỳ Ban kiểm 165 LDN 2014 49 Khoản Điều 36 sốt khơng q năm (05) năm; thành viên Ban q năm (05) năm; Kiểm sốt viên sốt kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế không hạn chế Thành viên Ban kiểm sốt khơng cịn tư cách Kiểm sốt viên khơng cịn tư cách Kiểm Chuẩn hóa thuật ngữ, Điều 169 LDN thành viên trường hợp sau: soát viên trường hợp sau: điều chỉnh trường 2014 a Thành viên bị pháp luật cấm làm thành a Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện viên Ban kiểm soát; làm Kiểm soát viên theo quy định Luật b Thành viên từ chức văn doanh nghiệp bị pháp luật cấm làm thơng báo gửi đến trụ sở cho Kiểm sốt viên; Cơng ty; 50 Khoản Điều 36 hợp Bãi nhiệm/Miễn nhiệm Kiểm soát viên phù hợp quy định LDN 2014 c Thành viên bị rối loạn tâm thần b Từ chức văn thông báo thành viên khác Ban kiểm sốt có gửi đến trụ sở cho Cơng ty đươc chứng chuyên môn chứng tỏ người chấp thuận; khơng cịn lực hành vi; d Thành viên vắng mặt khơng tham dự họp Ban kiểm sốt liên tục vịng sáu tháng liên tục, thời gian Ban kiểm sốt khơng cho phép thành viên vắng mặt phán chức vụ người bị bỏ trống; c Bị rối loạn tâm thần Kiểm sốt viên khác Ban kiểm sốt có chứng chun mơn chứng tỏ người bị hạn chế lực hành vi; d Vắng mặt không tham dự họp e Thành viên bị cách chức thành viên Ban Ban kiểm soát liên tục thời hạn tháng kiểm soát theo định Đại hội đồng Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa ngày 26/06/2015 60 cổ đông liên tục, thời gian Ban kiểm sốt khơng cho phép Kiểm sốt viên vắng mặt phán chức vụ người bị bỏ trống; e Bị bãi nhiệm trường hợp sau: i Khơng hồn thành nhiệm vụ, cơng việc phân công; ii Vi phạm nghiêm trọng vi phạm nhiều lần nghĩa vụ Kiểm soát viên quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ này; iii Theo định Đại hội đồng cổ đông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Chuẩn hóa thuật ngữ Điều 167 LDN đốc cán quản lý phải cung cấp tất giám đốc cán quản lý phải cung cấp tất LDN 2014 quy định 2014 thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động thông tin tài liệu liên quan đến hoạt Kiểm sốt viên Cơng ty theo u cầu Ban kiểm sốt Thư ký động Công ty theo yêu cầu Ban kiểm chi trả tiền lương 51 Khoản Cơng ty phải bảo đảm tồn chụp sốt Thư ký Cơng ty phải bảo đảm tồn đó, bổ sung mức Điều 37 thơng tin tài chính, thơng tin khác cung chụp thơng tin tài chính, tiền lương Kiểm cấp cho thành viên Hội đồng quản trị thông tin khác cung cấp cho thành viên soát viên ĐHĐCĐ biên họp Hội đồng quản trị phải Hội đồng quản trị biên họp định cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát Hội đồng quản trị phải cung cấp cho vào thời điểm chúng cung cấp cho Kiểm soát viên vào thời điểm chúng Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hòa ngày 26/06/2015 61 Hội đồng quản trị cung cấp cho Hội đồng quản trị Mức thù lao cho thành viên Ban kiểm Mức thù lao, tiền lương cho Kiểm soát soát Đại hội đồng cổ đông định Thành viên Đại hội đồng cổ đơng định theo viên Ban kiểm sốt đề nghị Hội đồng quản trị Kiểm soát 52 Khoản toán khoản chi phí lại, khách sạn viên tốn khoản chi Điều 37 chi phí phát sinh cách hợp lý họ tham phí lại, khách sạn chi phí phát sinh gia họp Ban kiểm soát thực thi cách hợp lý họ tham gia họp hoạt động khác Ban kiểm soát Ban kiểm soát thực thi hoạt động khác Ban kiểm soát 53 54 Khoản Điều 38 Thành viên Hội đồng quản trị thành viên Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát Chuẩn hóa thuật ngữ Ban kiểm sốt, Tổng Giám đốc, cán quản lý viên, Tổng Giám đốc, cán quản lý có phù hợp quy định LDN có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông 2014 Theo quy định Luật Doanh nghiệp, Hội Theo quy định Luật Doanh nghiệp, Hội Chuẩn hóa thuật ngữ, Khoản Điều đồng quản trị định tốn cổ đồng quản trị định tạm ứng cổ Việc toán cổ tức 132 LDN 2014 Khoản tức kỳ xét thấy việc chi trả phù hợp tức kỳ xét thấy việc chi trả phù thực sau Điều 40 với khả sinh lời Công ty hợp với khả sinh lời Công ty đáp ứng điều kiện quy định Luật doanh nghiệp Căn Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông Bổ sung thời hạn chốt Khoản Điều 55 Khoản Hội đồng quản trị thông qua Nghị xác định nhận cổ tức, xác định mức cổ tức danh sách theo quy định 132 LDN 2014 Điều 40 ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông Căn trả cổ phần, thời hạn LDN 2014 theo ngày đó, người đăng ký với tư cách hình thức trả chậm 30 ngày trước Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa ngày 26/06/2015 Việc chốt danh sách 62 cổ đông người sở hữu chứng khoán khác lần trả cổ tức Căn theo ngày đó, phải thực quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi người đăng ký với tư cách cổ đông người chậm 30 ngày trước nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo tài sở hữu chứng khoán khác quyền nhận cổ trả, đó, bỏ quy liệu khác tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ định ngày chôt danh phiếu, nhận thông báo tài liệu khác sách ngày với ngày nhận 56 Điều 44 Khoản 57 Điều 49 Khoản 58 Điều 49 Năm tài Cơng ty ngày Một (01) tháng Bảy (7) kết thúc vào ngày Ba mươi (30)tháng Sáu (6) năm Năm tài ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) Năm tài Cơng ty ngày Bổ sung xác định Một (01) dương lịch tháng Bảy (7) dương thời hạn năm tài lịch kết thúc vào ngày Ba mươi (30)tháng năm dương lịch Sáu (6) dương lịch năm Năm tài ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 dương lịch sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) Hội đồng quản trị định thông qua Hội đồng quản trị có quyền định Điều chỉnh Quyền tự Khoản Điều dấu thức Cơng ty dấu hình thức, số lượng nội dung định doanh 44 LDN 2014 khắc theo quy định luật pháp dấu công ty nghiệp dấu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng quản lý dấu theo quy định pháp luật hành Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hòa ngày 26/06/2015 2.Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Điều chỉnh linh hoạt Khoản Điều sử dụng quản lý dấu theo quy hình thức quản lý 44 LDN 2014 định công ty dấu 63 Thời hạn hoạt động Công ty gia hạn Thời hạn hoạt động Công ty gia Gia hạn hoạt động Công Điều 144 LDN thêm số cổ đơng đại diện 65% hạn thêm số cổ đơng đại diện ty 59 Khoản Điều 52 không thuộc 2014 tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự 51% tổng số phiếu biểu tất cổ trường hợp quy định họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đông dự họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khoản Điều 144 LDN 2014, tỷ lệ thông qua trường hợp 51% Lưu ý: Trong trường hợp điều khoản bổ sung thông qua, Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung đánh số thứ tự điều khoản lại cho hợp lý mà không làm thay đổi nội dung thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa ngày 26/06/2015 64 CƠNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HỊA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 24 tháng năm 2015 TỜ TRÌNH Vv thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thông qua đơn từ nhiệm danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA - Căn Luật doanh nghiệp Điều lệ hành Công ty; - Xét Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Nguyễn Văn Lộc gửi ngày 14/1/2015; - Căn Nghị 017/2015/NQ-HĐQT ban hành ngày 20/01/2015 vv thông qua chủ trương vv ông Nguyễn Văn Lộc thơi đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị không tham gia vào Hội đồng quản trị; - Xét Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị ông Thái Văn Chuyện ngày 07/4/2015; - Căn Nghị 108/2-15/NQ-HĐQT ban hành ngày 15/4/2015 vv thông qua chủ trương vv ông Thái Văn Chuyện đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia vào Hội đồng quản trị; - Xét Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm sốt ơng Lê Nho Định ngày 27/4/2015; - Căn Biên họp ngày 06/5/2015 Ban kiểm sốt vv thơng qua chủ trương vv ông Lê Nho Định đảm nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát; - Xét Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị bà Đặng Huỳnh Ức My ngày 18/5/2015; - Căn Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị không tham gia vào Hội đồng quản trị ông Bùi Văn Lang gửi ngày 16/6/2015; - Căn Đơn đề cử cổ đông Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công gửi ngày 17/6/2015; - Căn Đơn đề cử cổ đông Công ty CP Mía đường Thành Thành Cơng Tây Ninh gửi ngày 17/6/2015; - Căn Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị ông Tống Thông ngày 23/06/2015; Nay, Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu thông qua nội dung sau: A VỀ BAN KIỂM SỐT Thơng qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát ông Lê Nho Định Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 ông Lê Quốc Phong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hòa ngày 26/06/2015 65 (Sơ yếu lý lịch đính kèm Tờ trình) B VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Thông qua đơn từ nhiệm: - Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Nguyễn Văn Lộc gửi ngày 14/1/2015; - Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị ông Thái Văn Chuyện ngày 07/4/2015; - Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị bà Đặng Huỳnh Ức My ngày 18/5/2015; - Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị ông Tống Thông ngày 23/06/2015 Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị: - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị đề nghị là: (Tức giảm thành viên Hội đồng quản trị so với số lượng tại) Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016: Ngày 16/06/2015, ông Bùi Văn Lang (người Hội đồng quản trị Công ty bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị tạm thời thay ông Nguyễn Văn Lộc vào ngày 20/01/2015) gửi đơn từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị không tham gia vào Hội đồng quản trị kể từ ngày 25/06/2015 Do đó, Hội đồng quản trị không đề cử ông Bùi Văn Lang tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị kỳ Đại hội Căn Đơn đề cử cổ đơng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 gồm ông/ bà sau: - Ông Lê Văn Dĩnh - Ông Lê Ngọc Thông - Bà Trần Quế Trang (Sơ yếu lý lịch đính kèm Tờ trình) Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN THỊ HOA NGUYỄN THỊ HOA Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hòa ngày 26/06/2015 66