CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014

CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG BIÊN HỊA TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014 Tháng 10 năm 2014 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa CƠNG TY CP ĐƢỜNG BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 10 tháng 10 năm 2014 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014 STT Nội dung Đại hội Đón khách phát tài liệu cho cổ đông PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC Tuyên bố lý - Giới thiệu đại biểu thành phần tham dự Báo cáo kết kiểm tra cổ đông tham dự ĐH Giới thiệu thơng qua: a Chương trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2014 b Thông qua Nội quy ĐH Thể thức biểu c Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu PHẦN II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI Phát biểu khai mạc Đại hội Báo cáo hoạt động niên độ 2014 kế hoạch niên độ 2014-2015 Hội đồng quản trị Báo cáo kết sản xuất kinh doanh niên độ 2014, KH SXKD niên độ 2014-2015 Ban điều hành Báo cáo hoạt động niên độ 2014 & kế hoạch niên độ 2014-2015 Ban kiểm soát Thơng qua tờ trình: a Tờ trình thơng qua Báo cáo tài riêng Báo cáo tài hợp cho niên độ 2014 (01/01/2014-30/06/2014) kiểm tốn b Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2014 (1/1/2014-30/6/2014) d e f Tờ trình thù lao kinh phí hoạt động Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt niên độ 2014-2015 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ cơng ty Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2014-2015 Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2014-2015 g Tờ trình ký kết giao dịch với Cơng ty 10 11 12 14 Đại hội thảo luận Biểu thơng qua tờ trình Thơng qua Quy chế bầu cử (nếu có) Kiểm phiếu nghỉ giải lao (nếu có) PHẦN III - TỔNG KẾT ĐẠI HỘI Cơng bố kết biểu Thông qua Biên & Nghị Đại hội Phát biểu tổng kết Đại hội 15 16 17 BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hịa CƠNG TY CP ĐƢỜNG BIÊN HỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 10 tháng 10 năm 2014 NỘI QUY LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014 Nội quy quy định cụ thể quyền nghĩa vụ cổ đông, người tham dự Đại hội bên tham gia Đại hội; quy định điều kiện thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu công khai Điều Nguyên tắc làm việc Đại hội Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, cơng bằng, dân chủ Vì quyền lợi cổ đông đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty Điều Trật tự Đại hội Tất cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề Cổ đông tham dự phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định Không hút thuốc Hội trường Đại hội Không nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi điện thoại bên Hội trường Đại hội) Điều Quyền nghĩa vụ Cổ đông ngƣời đại diện theo ủy quyền Mỗi cổ đông người đại diện theo ủy quyền tới tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông nhận phiếu biểu phiếu bầu cử Để đảm bảo Đại hội diễn theo chương trình, cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ theo điều hành chương trình Chủ tọa đồn Cổ đông quyền biểu tất vấn đề Đại hội theo quy định Điều lệ Công ty theo quy định pháp luật Cổ đơng người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp giờ, trường hợp đến họp muộn tham dự Tuy nhiên, vấn đề biểu trước khơng thay đổi giá trị Cổ đông biểu vấn đề Cổ đơng có quyền phát biểu trực tiếp hội trường ghi ý kiến vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp văn có giá trị ý kiến phát biểu trực tiếp Đại hội Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp Hội trường, cổ đông người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; mời phát biểu phải nêu rõ tên trình bày nội dung cần phát biểu Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, trọng tâm phù hợp với nội Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hịa dung chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông Điều Quyền nghĩa vụ Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông thuộc Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông Ban kiểm tra tư cách cổ đơng có trách nhiệm: Kiểm tra tỷ lệ cổ đơng người đại diện theo ủy quyền đến dự họp; Kiểm tra chứng minh nhân dân giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) cổ đông đại diện theo ủy quyền cổ đông đến dự họp; Phát thẻ biểu tài liệu cho cổ đông người đại diện theo ủy quyền cổ đông; Báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ Chủ tọa đoàn Ban thƣ ký Đại hội Đại hội đồng cổ đơng bầu Chủ tọa đồn để điều khiển Đại hội Quyền nghĩa vụ Chủ tọa đoàn: a Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, thể lệ quy định ĐHĐCĐ thông qua b Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội c Có quyền khơng có nghĩa vụ hoãn họp Đ H Đ C Đ có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau đây: - Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp Ban tổ chức nổ lực việc xếp chỗ ngồi; - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp không tiến hành cách công hợp pháp d Giải vấn đề phát sinh (nếu có) q trình diễn Đại hội e Quyết định trật tự, thủ tục kiện phát sinh ngồi chương trình Đại hội mang tính phán cao Quyền nghĩa vụ Ban thư ký: a Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thơng qua kể vấn đề cịn bảo lưu Đại hội b Lập biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị vấn đề thông qua Đại hội c Đọc biên họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Đại hội d Thực công việc trợ giúp theo phân cơng Chủ tọa đồn Điều Quyền nghĩa vụ Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Hội đồng quản trị đề cử Đại hội thơng qua Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: a Thông báo Thể thức biểu bầu cử; b Hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu Phiếu bầu cử; c Tiến hành thu Phiếu biểu Phiếu bầu cử sau Đại hội biểu bầu cử; d Tổng hợp công bố kết biểu vấn đề kết bầu cử Ban kiểm phiếu có quyền thành lập phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ Điều Trình tự tiến hành Đại hội Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hòa Cuộc họp Đại hội tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 65% tổng số cổ phần có quyền biểu Cách thức tiến hành Đại hội: a Đại hội thảo luận thông qua nội dung nêu Chương trình ĐHĐCĐ; b Quyết định Đại hội thông qua họp cổ đông đại diện 65% tổng số biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận trừ vấn đề quy định Điều khoản c c Đối với vấn đề quy định Điều 14 khoản Điều 16 Điều lệ Công ty phải số cổ đông đại diện 75% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận Biên họp ĐHĐCĐ: tất nội dung họp phải ban thư ký ghi vào biên Biên lập thông qua trước bế mạc họp lưu giữ theo quy định Nghị ĐHĐCĐ: tất nội dung thông qua phải ghi vào Nghị Nghị lập thông qua trước bế mạc họp lưu trữ theo quy định Điều Biểu thông qua vấn đề Đại hội Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội thơng qua cách lấy ý kiến hình thức giơ thẻ biểu bỏ phiếu biểu tất cổ đông (theo hướng dẫn Chủ tọa đồn) Phiếu biểu ghi thơng tin cổ đơng, số cổ phần quyền biểu Mỗi cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu ủy quyền cổ đông tham dự Đại hội tương ứng với phiếu biểu Cổ đông biểu (đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý kiến) vấn đề cách giơ phiếu biểu bỏ phiếu biểu tùy theo vấn đề biểu (theo hướng dẫn Chủ tọa đoàn) Trong trường hợp vấn đề cần biểu không Đại hội biểu thơng qua Đại hội có quyền thảo luận lại, thay đổi nội dung tiến hành biểu lại Nội dung thay đổi kết biểu lại phải Ban kiểm phiếu ghi nhận đầy đủ Biên kiểm phiếu Biên kiểm phiếu lập, thông qua trước bế mạc họp lưu trữ theo quy định Điều Bầu cử thành viên HĐQT BKS Nguyên tắc bầu cử: bầu cử trực tiếp bỏ phiếu kín Phương thức bầu cử: thể Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị Ban kiểm soát TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) THÁI VĂN CHUYỆN Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa CƠNG TY CP ĐƢỜNG BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 10 tháng 10 năm 2014 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC NHÂN SỰ ĐỒN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014  Căn Luật doanh nghiệp năm 2005;  Căn Điều lệ Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đơng chấp thuận giới thiệu người có tên vào: Đồn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đơng thƣờng niên niên độ 2014 Công ty cổ phần Đƣờng Biên Hịa: Ơng Thái Văn Chuyện Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa đồn Ơng Lê Văn Hịa Trưởng Ban kiểm sốt Thành viên Ơng Bùi Văn Lang Tổng giám đốc Thành viên Ban thƣ ký Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm niên độ 2014 Công ty cổ phần Đƣờng Biên Hòa: Bà Vương Ngọc Ánh Chuyên viên Văn phòng Công ty Trưởng ban Bà Ngô Thị Thanh Hằng Kế toán trưởng Thành viên Bà Phùng Thị Thảo Nhiên Nhân viên Văn phịng Cơng ty Thành viên Trân trọng, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) THÁI VĂN CHUYỆN Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa CƠNG TY CP ĐƢỜNG BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 10 tháng 10 năm 2014 TỜ TRÌNH VỀ NHÂN SỰ BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014  Căn Luật doanh nghiệp năm 2005;  Căn Điều lệ Công ty cổ phần Đường Biên Hòa Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đơng chấp thuận giới thiệu người có tên vào Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014 Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa: Ơng Võ Cơng Minh Ơng Nguyễn Minh Thái Ơng Vũ Văn Thức Bà Nguyễn Thị Bích Loan Bà Nguyễn Thị Ánh Thúy 10 Bà Vũ Thị Bảo Ngọc 11 Bà Nguyễn Thị Thanh Vân 12 Ông Nguyễn Văn Bé 13 Ông Nguyễn Minh Tín 14 Bà Huỳnh Thị Thu Trang Trưởng phịng TCKH Phó phịng hành Phó phịng kho vận Nhân phịng KSNB Nhân Ban CNTT Nhân phịng kế tốn Nhân phịng kế tốn Nhân phịng kế tốn Nhân phịng kế tốn Nhân phịng kế tốn Trưởng ban Phó ban Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Trân trọng, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) THÁI VĂN CHUYỆN Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa CƠNG TY CP ĐƢỜNG BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 10 tháng 10 năm 2014 THỂ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014  Căn Luật doanh nghiệp năm 2005;  Căn Điều lệ Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa Điều Phạm vi điều chỉnh Thể lệ bao gồm quy định bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đường Biên Hòa Điều Đối tƣợng thực bầu cử Cổ đông sở hữu cổ phần đại diện theo ủy quyền cổ đông sở hữu cổ phần có quyền bầu cử Danh sách cổ đơng sở hữu có quyền bầu cử xác định thời điểm chốt danh sách (1/10/2014) để thực họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật Điều Tiêu chuẩn ngƣời đƣợc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Người ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định Điều 110, 122 Luật Doanh nghiệp Điều 15 Nghị định 102 Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành Điều Những nguyên tắc chung bầu cử Nguyên tắc bầu cử: bầu cử trực tiếp bỏ phiếu kín Phương thức bầu cử: a) Việc bầu thành viên HĐQT thực bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu b) Mỗi cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu (bao gồm cổ phần sở hữu cổ phần ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên bầu bổ sung HĐQT c) Cổ đông dồn hết tổng số phiếu biểu cho ứng cử viên mà tín nhiệm Điều Số lƣợng thành viên HĐQT đƣợc bầu bổ sung Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người; Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa Điều Phiếu bầu ghi phiếu bầu Phiếu bầu cử Ban tổ chức Đại hội in thống Trên phiếu bầu cử có đóng dấu treo Công ty Trên phiếu bầu cử thể nội dung sau: - Mã số cổ đông; - Tổng số cổ phần sở hữu; - Tổng số phiếu biểu quyết; - Danh sách ứng cử viên HĐQT; Cổ đông nhận phiếu bầu cử bàn lễ tân đến làm thủ tục tham dự Đại hội Ứng với mã cổ đơng có phiếu bầu cử Cách ghi phiếu bầu cử: - Cổ đông xác định tổng số phiếu biểu mình; - Cổ đơng điền số biểu mà định bầu cho ứng cử viên vào ô trống ứng cử viên phiếu bầu - Trong trường hợp ghi sai, cổ đông liên hệ Ban tổ chức để đổi phiếu bầu cử khác Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ: - Không phải phiếu bầu theo mẫu Ban tổ chức phát ra, khơng có đóng dấu treo Cơng ty - Phiếu bầu khơng cịn ngun vẹn, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác quy định - Phiếu bầu mà cộng lại, số quyền biểu cổ đơng tự điền vào có tổng số lớn số quyền biểu mà cổ đơng có - Phiếu bầu có số lượng ứng cử viên tín nhiệm lớn số lượng cần bầu Điều Nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu nơi tiến hành Đại hội; Việc bỏ phiếu bắt đầu việc phát phiếu bầu cử hoàn tất kết thúc cổ đông cuối bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; Việc kiểm phiếu phải tiến hành sau việc bỏ phiếu kết thúc; Kết kiểm phiếu lập thành văn Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội Điều Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT Người trúng cử thành viên HĐQT xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên dự định bầu phải đạt tối thiểu 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông tham dự Đại hội Việc bầu bổ sung thực trường hợp sau đây: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hịa - Trường hợp có ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đơng tín nhiệm ngang mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định người sở hữu đại diện sở hữu nhiều cổ phần chọn Nếu số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu c ng ngang tổ chức bầu lại ứng viên để chọn - Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử tiếp số ứng cử viên lại đủ số thành viên theo quy định Điều Lập công bố biên kiểm phiếu Sau kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên kiểm phiếu Nội dung biên kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số tỷ lệ phiếu biểu cho ứng viên Công bố biên kiểm phiếu trước Đại hội Thể lệ bầu cử có hiệu lực thực Đại hội cổ đông thường niên niên độ Công ty cổ phần Đường Biên Hòa tổ chức vào ngày 30 tháng 10 năm 2014 thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) THÁI VĂN CHUYỆN Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hịa CTY CP ĐƢỜNG BIÊN HỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 10 tháng 10 năm 2014 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2014 VÀ KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2014-2015 CỦA BAN KIỂM SOÁT Trình Đại hội đồng cổ đơng ngày 30/10/2014 Thực quyền nhiệm vụ quy định điều 37 Điều lệ Cty; Ban kiểm soát (BKS) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết hoạt động năm 2014 (niên độ từ 01/01 đến 30/6/2014), sau: I Về hoạt động Ban Kiểm soát Kết hoạt động năm 2014 BKS tổ chức 02 họp với tham gia đầy đủ 03 thành viên, để kiểm tra tình hình kinh doanh thẩm định Báo cáo tài quý năm Đồng thời, BKS đưa ý kiến đánh giá kiến nghi, sau: - Kỳ họp quý 1/2014 khuyến nghị: (i) Ban điều hành (BĐH) soạn thảo quy trình quản lý nợ, rà soát xử lý khoản nợ; (ii) quản lý tốt hàng tồn kho xử lý kiểm kê; (iii) kiểm soát khoản tạm ứng theo quy định - Kỳ họp quý 2/2014: (i) BĐH đôn đốc thu nợ tồn đọng đầu tư nguyên liệu; (ii) kiểm soát tiến độ Đề án liên kết sản xuất, tiêu thụ mía địa bàn huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai; (iii) Rà soát tu chỉnh Hệ thống văn lập quy theo chương trình Tái cấu trúc giai đoạn 2 Thù lao BKS Niên độ 2014, thành viên BKS nhận thù lao theo Nghị ĐHĐCĐ, cụ thể: STT Họ tên Mức thù lao tháng (đồng) Tổng số thù lao năm (bao gồm thuế) Lê Văn Hòa - TBKS 6.250.000 37.500.000 Nguyễn Thùy Vân - TV 6.250.000 37.500.000 Lê Nho Định - TV 6.250.000 37.500.000 18.750.000 112.500.000 Tổng cộng Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hịa 25 Khi cơng tác, BKS hưởng chế độ cơng tác phí theo quy định chung Cty II Kết giám sát tình hình hoạt động tài Cơng ty Cơng ty hoàn tất việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013; thay đổi niên độ kế toán; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoàn thiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Cty thực hợp đồng kiểm tốn Báo cáo tài năm 2014 với Cty TNHH KPMG Việt Nam theo Nghị đề Tuy nhiên, Cty chưa thực Hợp đồng sáp nhập với Cty CP Đường Ninh Hòa hồ sơ chưa phê chuẩn từ quan có thẩm quyền BKS thống nội dung báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2014 kế hoạch niên độ 2015 BĐH trình bày Năm 2014, Cty hoàn thành tiêu sản lượng đường tiêu thụ, doanh thu lợi nhuận theo kế hoạch Đại hội thông qua, là: 102%; 104% 112% Thông qua kết thẩm định, BKS thống số liệu phản ánh tình hình tài Cty Báo cáo tài năm 2014 Cty mẹ, kiểm toán Cty TNHH KPMG Việt Nam Về cấu trúc tài Cty, tổng tài sản cuối năm đạt 2.330 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm 2014, tương ứng tăng 133 tỷ đồng chủ yếu hàng tồn kho tăng, cấu nguồn vốn có biến động tăng 9% nợ phải trả Trong trình hoạt động, BKS Phịng Kiểm sốt nội tiến hành kiểm tra việc xây dựng vận hành Hệ thống kiểm soát nội Cty Kết kiểm tra: 21 Đơn vị trực thuộc Phòng ban Cty; phúc tra: 10 cuộc; thẩm tra 20 hồ sơ toán vốn đầu tư DA, hạng mục hoàn thành đưa vào sử dụng Kiểm tra thường xuyên hoạt động thu hoạch mía vụ ép 13/14 Nhà máy Đến hầu hết, khuyến nghị Biên kiểm tra Đơn vị quan tâm chỉnh sửa, cơng tác quản lý hoạt động có cải thiện nâng cao Qua kiểm tra, BKS nhận thấy hoạt động Cty phù hợp với giấy đăng ký kinh doanh, Điều lệ tuân thủ quy định pháp luật Cty chấp hành tốt quy định an tồn thực phẩm bảo vệ mơi trường; thực đầy đủ nghĩa vụ thuế nhà nước; trích nộp đầy đủ khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động Cty có uy tín với tổ chức tín dụng, sử dụng nguồn vốn vay phục vụ cho hoạt động kinh doanh, trả nợ gốc lãi vay kỳ hạn BKS c ng ghi nhận đánh giá cao tinh thần lực CBCNV III Kết giám sát hoạt động thành viên HĐQT, BĐH CBQL Các thành viên HĐQT, BĐH cán quản lý thực đầy đủ quyền nhiệm vụ giao, làm việc cẩn trọng có trách nhiệm lợi ích Nhà nước, Cty, cổ đơng người lao động; khơng có trường hợp lợi dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân Hợp đồng giao dịch Công ty với Cơng ty có liên quan thực chủ trương ĐHĐCĐ thông qua HĐQT có chủ trương giữ thị phần; tối ưu hóa sử dụng chi phí, giảm giá thành; tái cấu trúc Cty giai đoạn 2; chương trình quản lý hoạt động đầu tư thu mua ngun liệu mía; hồn thiện sơ đồ tổ chức, rà soát tu chỉnh hệ thống văn lập quy Chủ trương, giải pháp nỗ lực đạo kịp thời, khó khăn hoạt động tháo gỡ, giúp cho kết hoạt động kinh doanh Cty có hiệu quả, đạt mục tiêu tài chính, khoản giữ vững thương hiệu Ngồi Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hịa 26 ra, có Nghị cho chuyển nhượng dự án mía đường CPC, thu hồi 1,62 triệu USD (80% giá trị), số tiền lại 0,405 triệu USD thu hồi vịng 11 tháng kể từ thời điểm tốn đợt BKS thống nội dung Báo cáo hoạt động HĐQT niên độ 2014 định hướng phát triển Cty năm 2015 trình đại hội BĐH thực mục tiêu chiến lược: “ Mạnh hơn, Cao Hiệu hơn” đề giải pháp trọng tâm: Phát tiển vùng nguyên liệu; giảm giá thành sản phẩm; tiêu thụ SP mở rộng thị phần; kỹ thuật - sản xuất nhân Thực giải pháp trên, Cty đạt kết khả quan sản lượng đường tiêu thụ; doanh thu lợi nhuận Kết hoạt động kinh doanh đạt kế hoạch điều kiện cạnh tranh gay gắt điều đáng ghi nhận làm cho CBCNV tự tin Và c ng động lực mạnh mẽ để thực nhiệm vụ năm tài Về mơi trường kiểm sốt, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm sốt, thơng tin truyền thơng cơng tác giám sát thuộc Hệ thống kiểm soát nội Cơng ty trì tn thủ, đảm bảo mục tiêu đề IV Đánh giá phối hợp hoạt động BKS với HĐQT, BTGĐ cổ đơng BKS đánh giá cơng tác kiểm sốt đồng hành hoạt động quản trị điều hành qua nội dung khuyến nghị BKS Phịng Kiểm sốt nội bộ, ghi nhận thống chỉnh sửa để công tác quản lý tốt Tuy nhiên, BKS c ng nhận mặt hạn chế, chưa thể ngăn ngừa phát hết sai sót đơn vị c ng rủi ro tiềm ẩn, cần thêm phối hợp HĐQT BĐH BKS tôn trọng quyền lợi ích cổ đơng, sẵn sàng hợp tác đồng hành với cổ đông để chia sẻ, làm rõ số vấn đề xét thấy cần thiết V Kế hoạch hoạt động năm 2015 Ban kiểm soát Mục tiêu: (i) Tham gia xây dựng, hoàn thiện vận hành hệ thống kiểm soát nội Cty trước sau NHS sáp nhập; (ii) cập nhật thường xuyên quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động Cty; (iii) đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho nhân P.KSNB theo kế hoạch Kế hoạch hành động: - Tăng cường công tác phối hợp với HĐQT, BĐH hoạt động quản trị - điều hành – kiểm soát để đảm bảo mục tiêu tiền kiểm thực hiện; - Thực công tác kiểm sốt thu hoạch mía - đầu tư vụ 2014-2015 chất lượng sản phẩm BH – TN BH- TA; - Thực 31 lần kiểm tra 17 lần phúc tra đơn vị, phòng ban; - Báo cáo thẩm định 04 BCTC (BCTC niên độ 2014, quý 1, quý quý 3/2015); - Thẩm tra tồn tốn Vốn đầu tư DA, hạng mục hoàn thành đưa vào sử dụng - Xây dựng chương trình nhận diện rủi ro quản lý rủi ro toàn Cty - Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho nhân P.KSNB VI Kết luận khuyến nghị Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa 27 Cty CP Đường Biên Hịa, vượt qua khó khăn q trình hội nhập cạnh tranh, có nhiều tiềm để khai thác nguồn lực giá trị hữu tích sản tài sản, đa dạng hóa sản phẩm, thương hiệu thị phần Bên cạnh đó, Cty cần nhận diện quản lý rủi ro, để khắc phục ngăn ngừa nhằm đạt mục tiêu đề năm 2015 năm Theo yêu cầu này, BKS có khuyến nghị sau: - Môi trường kinh doanh ngành đường nước năm liên tục gặp khó khăn, chưa có dấu hiệu khởi sắc, BĐH tăng cường công tác quản lý kế hoạch nhằm dự báo diễn biến thị trường, đạo thực hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm để tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu thương trường - Tăng cường công tác quản lý đầu tư ngun liệu mía, tìm ngun nhân khắc phục tình hình sâu bệnh để đảm bảo hiệu từ hai phía: Nhà máy nơng dân cho vụ sau - Tăng cường công tác quản lý chất lượng SP đặc biệt hai nhà máy đường Biên Hòa – Tây Ninh Biên Hòa – Trị An hoạt động bán hàng - Nhà phân phối - Phối hợp với BKS để thực chương trình nhận diện quản lý rủi ro tồn Cty Trên nội dung Báo cáo BKS trình ĐHĐCĐ Rất mong q cổ đơng xem xét thơng qua Kính chúc Cty ngày phát triển ổn định bền vững, chúc Quý vị đại biểu dồi sức khoẻ, chúc Đại hội thành công tốt đẹp Trân trọng TM BAN KIỂM SOÁT TRƢỞNG BAN (Đã ký) LÊ VĂN HỊA Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa 28 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Biên Hịa, ngày 10 tháng10 năm 2014 TỜ TRÌNH V/v thơng qua Báo cáo tài riêng Báo cáo tài hợp cho niên độ 2014 (01/01/2014-30/06/2014) đƣợc kiểm tốn Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG - Căn Báo cáo tài riêng Báo cáo tài hợp cho giai đoạn tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014 kiểm tốn Cơng ty TNHH KPMG Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua Báo cáo tài riêng Báo cáo tài hợp cho niên độ 2014 (01/01/2014-30/06/2014) kiểm toán, cụ thể sau: Báo cáo tài riêng Báo cáo tài hợp cho niên độ 2014 (01/01/201430/06/2014) kiểm toán Công ty TNHH KPMG, công bố thông tin theo quy định đồng thời đăng tải Website: http://www.bhs.vn bao gồm: Thông tin Công ty; Báo cáo kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2014; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh cho giai đoạn tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014 (Phương pháp gián tiếp); Thuyết minh báo cáo tài cho giai đoạn tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014 Với số tiêu báo cáo tài hợp sau: - Về tài sản: Nội dung Tổng tài sản Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tổng nguồn vốn Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hòa Số cuối kỳ Số đầu năm 30/06/2014 01/01/2014 2.324.629.920.002 2.193.791.425.518 1.539.023.123.966 1.396.747.826.637 785.606.796.036 797.043.598.881 2.324.629.920.002 2.193.791.425.518 1.470.457.898.949 1.348.932.997.207 854.172.021.053 844.858.428.311 29 - Về kết sản xuất kinh doanh: Từ 01/01/2014 đến 30/06/2014 Doanh thu Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 1.258.465.086.716 2.928.040.150.367 1.082.901.043.775 2.689.264.173.044 175.564.042.941 238.775.977.323 Doanh thu hoạt động tài 32.124.526.010 53.903.334.338 Chi phí tài 52.903.104.681 110.826.264.182 45.141.207.971 105.356.519.541 Chi phí bán hàng 44.905.560.888 91.068.742.758 Chi phí quản lý doanh nghiệp 52.148.722.257 42.629.100.701 57.731.181.125 48.155.204.020 Kết từ hoạt động khác 941.465.270 843.945.855 Lỗ đƣợc chia từ công ty liên kết 115.612.167 (185.682.831) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11) Trong đó: Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trƣớc thuế 58.788.258.562 48.813.467.044 Lợi nhuận sau thuế TNDN 45.479.641.939 37.364.205.285 Kính trình, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) THÁI VĂN CHUYỆN Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa 30 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG BIÊN HỊA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 10 tháng 10 năm 2014 TỜ TRÌNH V/v phƣơng án phân phối lợi nhuận niên độ 2014 (1/1/2014-30/6/2014) Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,  Căn kết sản xuất kinh doanh giai đoạn tháng kết thúc ngày 30/06/2014, số liệu kiểm toán;  Căn vào Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài 2013 tổ chức vào ngày 27/6/2014; Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2014 (1/1/2014-30/6/2014) sau: STT NỘI DUNG TỶ LỆ SỐ TIỀN (VND) 57.217.819.594 Lợi nhuận trước thuế TNDN Thuế TNDN phải nộp 12.899.465.433 Lợi nhuận sau thuế TNDN 44.318.354.161 Lợi nhuận năm trước chưa phân phối Tổng lợi nhuận dùng để phân phối Quỹ dự phịng tài 5% LNST 2.215.917.708 Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST Quỹ khen thưởng, phúc lợi 12% LNST 2.215.917.708 5.318.202.499 Thưởng HĐQT, BĐH cán quản lý chủ chốt 10 Cổ tức 11 Kinh phí hoạt động HĐQT & BKS 2.000.000.000 12 Lợi nhuận lại chuyển sang niên độ tài sau 2.245.776.786 1.791.701.499 46.110.055.661 10% lợi nhuận trước thuế vượt so với kế hoạch 5% VĐL 616.781.959 31.497.459.000 Trình Đại hội cổ đơng ủy quyền cho HĐQT thực chi trả cổ tức niên độ 2014 Kính trình, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) THÁI VĂN CHUYỆN Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa 31 CƠNG TY CP ĐƢỜNG BIÊN HỊA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 10 tháng 10 năm 2014 TỜ TRÌNH Vv thù lao kinh phí hoạt động Hội đồng quản trị Ban kiểm soát niên độ 2014-2015 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG, Niên độ 2014 (của nhiệm kỳ 2012 – 2016), thù lao thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát chi theo Nghị Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm tài 2013 Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức thù lao kinh phí hoạt động niên độ 2014-2015 cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát, cụ thể sau: Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Stt Thành phần Thù lao tháng (đồng/ ngƣời) Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Số lƣợng nhân Thù lao tháng Thù lao năm (đồng) 15.000.000 75.000.000 900.000.000 6.250.000 18.750.000 225.000.000 93.750.000 1.125.000.000 Tổng cộng Chi phí hoạt động Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Kinh phí hoạt động Hội đồng quản trị Ban kiểm soát để thực nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo chức nhiệm vụ : 2.000.000.000 đồng Kính trình Đại hội đồng Cổ đơng xem xét thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) THÁI VĂN CHUYỆN Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa 32 CƠNG TY CP ĐƢỜNG BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 10 tháng 10 năm 2014 TỜ TRÌNH Vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG,  Căn Luật Doanh nghiệp  Căn Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định quản trị công ty áp dụng cho cơng ty đại chúng, có hướng dẫn điều lệ mẫu  Căn điều lệ hành công ty quy định pháp luật hành có liên quan Hội đồng Quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng Cổ đơng xem xét sửa đổi, bổ sung điều khoản Điều lệ hành Công ty theo Báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty CP Đường Biên Hịa đính kèm Việc sửa đổi, bổ sung nội dung số điều khoản theo Báo cáo đính kèm nhằm phù hợp với quy định pháp luật hành nhu cầu quản trị, định hướng phát triển Cơng ty CP Đường Biên Hịa Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) THÁI VĂN CHUYỆN Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hòa 33 BÁO CÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG BIÊN HỊA (Đính kèm Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ngày 10/10/2014 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cổ phần Đường Biên Hòa) Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2014 xây dựng dựa Điều lệ Công ty cổ phần Đường Biên Hòa sửa đổi, bổ sung theo Nghị Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 27/6/2014 Việc sửa đổi, bổ sung nội dung số điều khoản nhằm phù hợp với quy định pháp luật hành nhu cầu quản trị, định hướng phát triển Công ty cổ phần Đường Biên Hòa STT Điều khoản Điều 14.2.h Điều lệ Công ty hành Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2014 Lý sửa đổi, bổ sung Cơ sở pháp lý h Loại cổ phần số lượng cổ phần h Loại cổ phần số lượng cổ phần phát Nội dung dư, phát hành loại cổ phần việc hành loại cổ phần khơng cịn áp dụng Cơng ty chuyển nhƣợng cổ phần thành viên sáng lập vòng ba năm kể từ ngày thành lập Điều 16.2 Việc tổ chức họp nhƣ có giá trị có tối thiểu hai cổ đông (hoặc đại diện ủy quyền họ) nằm giữ tối thiểu phần ba giá trị mệnh giá cổ phần phát hành… Việc tổ chức họp nêu khoản điều Dẫn chiếu rõ ràng, có giá trị có tối thiểu hai cổ đơng (hoặc cụ thể thuận tiện đại diện ủy quyền họ) nằm giữ tối thiểu theo dõi nội dung phần ba giá trị mệnh giá cổ phần phát hành… Điều 18.2 Trường hợp khơng có đủ số lượng đại biểu cần thiết vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải triệu tập lại vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức đại hội đồng cổ đơng Trường hợp khơng có đủ số lượng đại biểu cần Bổ sung cho rõ Tham khảo khoản thiết vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn nghĩa Điều 18 Điều lệ định khai mạc đại hội, ngƣời triệu tập họp hủy mẫu, Thông tư họp Đại hội phải triệu tập lại 121/2012/TTvòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức đại BTC Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa 34 lần thứ nhất… hội đồng cổ đông lần thứ nhất… Điều 18.3 … trường hợp đại hội tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự coi hợp lệ có quyền định tất vấn … trường hợp đại hội tiến hành Chỉnh sửa thuật không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ngữ phù hợp nội ủy quyền tham dự coi hợp lệ có dung quyền định tất vấn đề dự kiến đƣợc đề mà Đại hội đồng cổ đơng lần thứ có phê chuẩn Đại hội đồng cổ đông lần thứ thể phê chuẩn Tham khảo khoản Điều 18 Điều lệ mẫu Thông tư 121/2012/TTBTC Điều 18.4 Theo đề nghị Chủ tọa Đại hội đồng cổ đơng có quyền thay đổi chương trình họp gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định Điều 17.3 Điều lệ Chỉ có Đại hội đồng cổ đơng có quyền Sửa đổi cho rõ Khoản Điều 102 thay đổi chương trình họp gửi kèm theo nghĩa phù hợp LDN 2005 thông báo mời họp theo quy định Điều 17.3 quy định pháp luật Điều lệ Điều 19.4 Đại hội đồng cổ đông Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ngƣời đƣợc Đại hội đồng cổ đơng bầu chủ trì Trường hợp khơng số họ chủ trì Đại hội, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao có mặt tổ chức họp để bầu Chủ tọa Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Sửa đổi nội dung họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng bổ sung phù hợp quản trị triệu tập Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quy định pháp luật quản trị vắng mặt khả làm việc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa họp Trường hợp khơng số họ làm Chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao có mặt điều khiển để Đại hội đồng cổ Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không thiết phải thành viên Hội đồng quản trị Chủ tịch, Phó Chủ tịch Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bầu đề cử thư ký để lạp biên Đại hội Trường hợp bầu chủ tọa, tên chủ tọa đề cử số phiếu bầu cho chủ đông bầu Chủ tọa họp số ngƣời dự họp ngƣời có phiếu bầu cao làm chủ tọa họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bầu đề cử thư ký để lạp biên Đại hội Trường hợp bầu chủ tọa, tên chủ tọa đề cử số phiếu bầu cho Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa 35 Điểm a khoản Điều 103 LDN 2005, khoản Điều 19 Điều lệ mẫu tọa phải công bố chủ tọa phải công bố Trong trƣờng hợp khác, ngƣời ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa họp ngƣời có phiếu bàu cao đƣợc cử làm Chủ tọa họp Điều 24.3 Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đông nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến dƣới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đƣợc đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến 70% đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến 90% đề cử tối đa tám (08) ứng viên Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ cổ phần có Sửa đổi nội dung quyền biểu thời hạn liên tục sáu bổ sung phù hợp (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Hội quy định pháp luật đồng quản trị Cổ đông nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% đến dƣới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu đƣợc đề cử (01) ứng viên; từ 20% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến 70% đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến 90% đề cử tối đa tám (08) ứng viên 36 Khoản Điều 79 LDN 2005 khoản Điều 29 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP Điều 31.3.d Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài sở đáp ứng yêu cầu ngân sách phù hợp c ng kế hoạch tài năm năm Vào ngày 30 tháng 04 hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài sở đáp ứng yêu cầu ngân sách phù hợp c ng kế hoạch tài năm năm Thay đổi phù hợp với Năm tài Cơng ty ngày 01 tháng 07 kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm liền kề *Lưu ý: Trong trường hợp điều khoản bổ sung thông qua, Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung đánh số thứ tự điều khoản lại cho hợp lý mà không làm thay đổi nội dung thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hịa 37 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 10 tháng 10 năm 2014 TỜ TRÌNH V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2014-2015 Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2014-2015 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG,  Căn vào dự báo tình hình thị trường ngành đường năm 2014-2015;  Căn vào khả sản xuất, khả huy động đường nguyên liệu năm 2014-2015;  Căn vào khả tiêu thụ năm 2014-2015 Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2014-2015 Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2014-2015 dự kiến Công ty với nội dung sau: Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh STT CHỈ TIÊU Sản lượng đường sản xuất Doanh thu Lợi nhuận trước thuế - GIÁ TRỊ ĐVT 180.476 Tấn 2.840.213.879.755 Đồng 93.086.022.868 Đồng Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2014-2015 dự kiến: Trích lập quỹ dự phịng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12 % lợi nhuận sau thuế Chia cổ tức (niên độ từ 01/07/2014 – 30/06/2015): 7% mệnh giá Thưởng HĐQT, BKS, BĐH cán quản lý chủ chốt 10% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch, không vượt tỷ đồng Trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT định thời gian hình thức phân phối lợi nhuận niên độ 2014 – 2015 Kính trình, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) THÁI VĂN CHUYỆN Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hịa 38 CƠNG TY CP ĐƢỜNG BIÊN HỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 10 tháng 10 năm 2014 TỜ TRÌNH V/v xin chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch công ty Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG,  Căn Luật doanh nghiệp Điều lệ hành Công ty;  Căn nhu cầu kinh doanh Cơng ty, Vì lợi ích kinh tế Cơng ty việc hoạt động sản xuất kinh doanh sử dụng vốn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét định: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa có giá trị nhỏ 50% tổng giá trị tài sản Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa ghi báo cáo tài cơng bố thời điểm gần nhất, với Công ty sau đây: (1) Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Cơng Tây Ninh; (2) Cơng ty cổ phần mía đường nhiệt điện Gia Lai; (3) Cơng ty cổ phần đường Ninh Hịa; (4) Cơng ty cổ phần mía đường Phan Rang; (5) Cơng ty cổ phần đường Nước Trong; (6) Cơng ty cổ phần mía đường 333; (7) Cơng ty cổ phần mía đường La Ngà; (8) Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công; (9) Công ty cổ phần thương mại Thành Thành Cơng; (10) Cơng ty cổ phần SX-TM Bao bì Thành Thành Công; (11) Công ty TNHH Thương mại đầu tư Thuận Thiên; (12) Công ty cổ phần nghiên cứu, ứng dụng mía đường Thành Thành Cơng; (13) Cơng ty cổ phần Điện Gia Lai; (14) Tổng cơng ty mía đường II – Công ty cổ phần Nội dung ký kết hợp đồng, giao dịch bao gồm: - - Các hợp đồng, giao dịch mua bán đường, vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn, mua bán chứng khoán, thuê/ cho thuê tài sản, mua bán sản phẩm, vật tư nông nghiệp vật tư khác, mua bán thiết bị sản xuất, hợp đồng dịch vụ/ cung cấp dịch vụ Giá mua bán, giao dịch: theo giá thời điểm hợp đồng cụ thể, sở đảm bảo lợi ích Cơng ty Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thủ tục liên quan đến việc ký kết thực hợp đồng, giao dịch nêu Kính trình TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) THÁI VĂN CHUYỆN Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hòa 39