BẢN CÔNG BỐ THÔNG TINCÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100100311 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/01/2005, thay đổi lần thứ ngày 24 tháng 12 năm 2013) ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Quyết định đăng ký giao dịch số: …/ĐKGD do… cấp ngày tháng năm ) Bản công bố thông tin tài liệu bổ sung cung cấp tại:  Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội Đăng ký kinh doanh tại: 233B, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Nhà máy sản xuất: Lô CN 3.2, Khu CN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội Website: http://haso.com.vn/   Công ty TNHH Chứng khoán ACB  Hội sở: 41 Mạc Đĩnh Chi – P Đa Kao – Quận – TP Hồ Chí Minh  Chi nhánh Hà Nội: Số 10 Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội  Website: www.acbs.com.vn Phụ trách công bố thông tin  Họ tên: Ơng Trương Văn Minh – Giám đốc Cơng ty Số điện thoại: (84 – 4) 38587051  CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100100311 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2005, thay đổi lần thứ ngày 24/12/2013) ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xà phịng Hà Nội Loại cổ phiếu : Phổ thơng Mệnh giá : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu Tổng số lượng đăng ký giao dịch : 12.972.475 cổ phiếu (Mười hai triệu, chín trăm bảy hai nghìn, bốn trăm bảy lăm cổ phiếu) Tổng giá trị đăng ký giao dịch (theo mệnh giá) : 129.724.750.000 đồng (Một trăm hai chín tỷ, bảy trăm hai tư triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng) Tổ chức Kiểm tốn : Cơng ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá Việt Nam  Trụ sở : Tầng 14 – Tịa nhà HH3 – Khu thị Mỹ Đình – Mễ Trì – Từ Liêm – Hà Nội  Điện thoại : (84 – 4) 38689 566/88  Fax : (84 – 4) 38686 248 Tổ chức tư vấn  Trụ sở : Cơng ty TNHH Chứng khoán ACB : 41 Mạc Đĩnh Chi – Phường Đa Kao – Quận – TP Hồ Chí Minh  Điện thoại : (84 – 8) 38 234159  Fax : (84 – 8) 38 235060  Website : www.acbs.com.vn  Chi nhánh Hà Nội : Số 10 Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội  Điện thoại : (84 – 4) 3942 9396  Fax : (84 – 4) 3942 9407 MỤC LỤC NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN .5 I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức đăng ký giao dịch Tổ chức tư vấn .8 III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH .9 Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức công ty 11 Cơ cấu máy quản lý công ty 11 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty; Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông 13 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức đăng ký giao dịch, công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch nắm giữ quyền kiểm sốt cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức đăng ký giao dịch .14 Hoạt động kinh doanh 15 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh .16 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 18 Chính sách người lao động .20 10 Chính sách cổ tức 22 11 Tình hình hoạt động tài .22 12 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng .26 13 Tài sản 36 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 39 15 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký giao dịch .40 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty 40 V CHỨNG KHỐN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 40 Loại chứng khoán 40 Mệnh giá : 40 Tổng số chứng khoán ĐKGD 40 Phương pháp tính giá 40 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 41 Giải trình Cơng ty Cổ phần Xà Phịng Hà Nội khoản truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh sau báo cáo tài kiểm tóan năm 2013 .41 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH .41 Tổ chức tư vấn .41 Tổ chức kiểm toán .42 VII PHỤ LỤC .42 NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Với môi trường kinh tế - xã hội đầy biến động ngày nay, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều loại rủi ro khác Vì vậy, hiểu rõ có sách, biện pháp phù hợp để phịng ngừa giảm thiểu rủi ro ln công việc cần doanh nghiệp quan tâm thực Cơng ty cổ phần Xà phịng Hà Nội doanh nghiệp Một số rủi ro mà Cơng ty gặp phải q trình hoạt động: Rủi ro kinh tế Theo dự báo chuyên gia kinh tế ngồi nước kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng năm 2014 chưa hồn tồn khỏi khủng hoảng, tiếp tục trì trệ Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, GDP Việt Nam năm 2013 5,25%, thấp mục tiêu đề 5,5% Trước đó, ngày 11/11/2013, Quốc hội thông qua kế hoạch tiêu tăng trưởng GDP năm 2014 khoảng 5,8% Mức kế hoạch tăng trưởng Quốc hội thông qua thể thận trọng nhà điều hành bối cảnh kinh tế năm 2014 tiềm ẩn nhiều rủi ro thách thức Thị trường tài tiền tệ dần ổn định tiểm ẩn nhiều thách thức, tăng trưởng tín dụng thấp, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng cao, … Lạm phát kiềm chế tư bùng lên lại lúc sách tiền tệ khơng kiểm sốt mức Việc tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp với dự báo GDP mức 5,5% cho thấy doanh nghiệp cịn khó khăn, tồn kho lớn, sức mua giảm không hấp thụ vốn Là doanh nghiệp sản xuất gia công mặt hàng tiêu dùng thiết yếu nước rửa chén, xà phòng thơm, nước xả vải, …, nên việc sức mua giảm sút gây ảnh hưởng định đến hoạt động sản xuất Công ty Để hạn chế rủi ro này, Công ty mặt đầu tư đổi công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, mặt bước xây dựng sản xuất sản phẩm mang thương hiệu riêng Công ty để giảm dần việc gia công phụ thuộc vào Unilever Việt Nam Rủi ro luật pháp Là Công ty cổ phần, có cổ phiếu đăng ký giao dịch UPCoM, Haso chịu điều chỉnh chủ yếu văn bản pháp luật dành cho Công ty cổ phần đại chúng văn pháp luật liên quan khác đến lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh Là quốc gia phát triển, trình xây dựng kinh tế thị trường nên hệ thống văn pháp luật chưa hồn chỉnh chặt chẽ Điển hình có văn pháp luật chồng chéo chưa vào cụ thể, chi tiết, gây khó hiểu hiểu không cho đối tượng bị điều chỉnh; có hoạt động văn pháp luật chưa điều chỉnh đến dẫn đến gây ách tắc cho hoạt động doanh nghiệp Để hạn chế rủi ro này, Cơng ty ln trọng tìm hiểu văn pháp luật làm việc với đơn vị tư vấn chuyên nghiệp Rủi ro đặc thù Rủi ro tỷ giá Xảy Công ty thực nhập hàng hóa Tỷ giá hàng nhập tới nơi có khác biệt với tỷ giá Công ty mở LC Công ty cố gắng hạn chế rủi ro cách xem xét kế hoạch nhập hàng thận trọng thực trích lập dự phòng Rủi ro lãi suất Các khoản vay ngắn hạn Cơng ty có lãi suất thả Vì vậy, lãi suất thị trường biến động gây ảnh hưởng tới mức lãi vay áp dụng cho Công ty Để hạn chế rủi ro Công ty thực đa dạng hóa ngân hàng cho vay, nhờ linh hoạt thay đổi khoản vay ngân hàng trường hợp gặp bất lợi lãi suất Rủi ro tín dụng Với Cơng ty rủi ro tín dụng có xảy xuất phát từ khoản phải thu khách hàng Để hạn chế rủi ro việc bán hàng cho đơn vị uy tín Unilever, Cơng ty có lựa chọn sàng lọc định với khách hàng Rủi ro mua hàng – Rủi ro vận tải Là rủi ro xảy hàng hóa Cơng ty mua không đối tác giao theo hợp đồng ký rủi ro xảy suốt trình vận chuyển đường dài Để hạn chế rủi ro Công ty thực ký hợp đồng chi tiết, đưa điều khoản rõ ràng đồng thời mua bảo hiểm cho hàng hóa Rủi ro cạnh tranh Thị trường mặt hàng chủ yếu Công ty sản xuất bị cạnh tranh gay gắt Công ty nước đặc biệt tập đoàn lớn đến từ nước Đặc biệt đáng ý tập đoàn đa quốc gia có quy mơ lớn, có bề dày kinh nghiệm, tài vững mạnh nên thị phần chủ yếu Việt Nam chủ yếu thuộc tập đồn Mặc dù doanh nghiệp có bề dày lịch sử nước, nhiên để cạnh tranh tồn với thương hiệu Cơng ty cịn nhiều việc phải làm phía trước Để giảm thiểu rủi ro Cơng ty mặt tiến hành gia công cho đối tác nước mặt đẩy mạnh nghiên cứu đời sản phẩm mang thương hiệu riêng tìm phân khúc thị trường phù hợp Rủi ro khác Các rủi ro thiên tai, địch họa, cháy nổ, … rủi ro bất khả kháng với doanh nghiệp Tuy nhiên, để giảm bớt phần thiệt hại (nếu có) rủi ro gây ra, Công ty tiến hành mua bảo hiểm số tài sản, hạng mục II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức đăng ký giao dịch Ông: PHẠM VĂN CHƯƠNG Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông: TRƯƠNG VĂN MINH Chức vụ: Giám đốc Ông: LÊ HẢI SƠN Chức vụ: Kế toán trưởng Bà: NGUYỄN THỊ VÂN HOA Chức vụ: Trưởng ban Kiểm sốt Chúng tơi đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn Đại diện theo pháp luật: Ông PHẠM PHÚ KHÔI Chức vụ: Tổng Giám đốc Bản công bố thông tin phần hồ sơ đăng ký giao dịch Cơng ty TNHH Chứng khốn ACB tham gia lập sở hợp tư vấn Đăng ký giao dịch với Cơng ty cổ phần Xà phịng Hà Nội.Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Cơng ty cổ phần Xà phịng Hà Nội cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM TNHH Trách nhiệm hữu hạn Haso Cơng ty cổ phần Xà phịng Hà Nội Cơng ty Cơng ty cổ phần Xà phịng Hà Nội GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông CTCP Công ty cổ phần SXKD Sản xuất kinh doanh SX Sản xuất TSCĐ Tài sản cố định BCTC Báo cáo tài LN Lợi nhuận HĐQT Hội đồng quản trị ĐKGD Đăng ký giao dịch TSLĐ Tài sản lưu động IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Tóm tắt q trình hình thành phát triển 1.1 Một số thông tin Công ty  Tên Công ty : Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội  Tên tiếng Anh : Hanoi Soap Joint Stock Company  Tên viết tắt : HASO  Trụ sở : 233B, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội + Nhà máy sản xuất : Lô CN 3.2, Khu CN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội  Điện thoại : (84 – 4) 858 7051  Fax : (84 – 4) 858 4486  Website : www.haso.com.vn  Người đại diện : Ông Trương Văn Minh – Giám đốc  Logo Công ty:  Vốn điều lệ đăng ký: 129.724.750.000 đồng (Một trăm hai chín tỷ, bảy trăm hai tư triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng)  Vốn điều lệ thực góp: 129.724.750.000 đồng (Một trăm hai chín tỷ, bảy trăm hai tư triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng)    Ngày trở thành công ty đại chúng: 29/06/2007 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100311 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 01 năm 2005; Đăng ký thay đổi lần thứ ngày 24 tháng 12 năm 2013 Ngành nghề kinh doanh Cơng ty:  Kinh doanh hóa chất như: muối sulphate, soda ash light, soda ash dense  Sản xuất gia công chất tẩy rửa dạng lỏng, xà phịng thơm cho Cơng ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam 1.2 Tóm tắt q trình hình thành phát triển Tiền thân Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội Nhà máy Xà phòng Hà Nội, nhà máy khởi công xây dựng năm 1958 vào hoạt động năm 1960 – doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành hóa chất, trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ chịu quản lý trực tiếp Tổng Cục Hóa chất (nay Tập đồn Hóa chất Việt Nam) với nhiệm vụ chủ yếu sản xuất chấy tẩy rửa tổng hợp, xà phòng tắm, kem đánh phục vụ nhu cầu tiêu dùng nhân dân Từ năm 1960 đến 1990, Nhà máy hoạt động đạo Bộ Công nghiệp nặng, sản xuất theo tiêu kế hoạch Nhà nước Năm 1993, để phù hợp với Luật Tổ chức Cơng ty, Nhà máy Xà phịng Hà Nội đổi tên thành Cơng ty Xà phịng Hà Nội, thực tổ chức quản lý theo mơ hình cơng ty Tháng 12 năm 1994, xu phát triển chung kinh tế đất nước, Công ty tiến hành liên doanh với Unilever Tồn Cơng ty trước tách thành 02 doanh nghiệp:  Doanh nghiệp 1: Cơng ty Xà phịng Hà Nội  Doanh nghiệp 2: Cơng ty liên doanh Lever – Haso Năm 2003, tồn phần vốn góp Cơng ty xà phịng Hà Nội Công ty liên doanh Lever – Haso bàn giao cho Tổng Cơng ty Hóa chất Việt Nam (nay Tập đồn Hóa chất Việt Nam) quản lý trước thực cổ phần hóa Năm 2003, Cơng ty Xà phịng Hà Nội thực cổ phần hóa theo định số 248/2003/QĐ-BCN ngày 31 tháng 12 năm 2003 Bộ Công nghiệp, công ty hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần từ ngày 27/01/2005, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100311 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, với vốn điều lệ thực cổ phần hóa là: 58.477.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, bốn trăm bảy bảy triệu đồng) Tháng năm 2012, Công ty chuyển nhà máy sản xuất Lô CN3.2 Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai – Hà Nội 1.3 Q trình tăng vốn Cơng ty 10 Quốc tịch : Việt Nam Q qn : Hồng lộc, Hồng hóa, Thanh Hóa Địa thường trú : Số 185 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,Tp Hà Nội Điện thoại quan : (84 – 4) 38587051 Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Kỹ sư Q trình cơng tác : - Từ 1982 đến 1985 : Bộ đội ngũ - Từ 1985 đến 1990 : Thực tập sinh Tiệp Khắc - Từ 1990 đến 2000 : Phụ trách phịng tiêu thụ, Cơng ty CP Xà phịng Hà Nội - Từ 2001 – : Phó phịng, Trưởng phòng HC – CTCP Xà phòng Hà Nội Chức vụ tại: Trưởng phịng Tổ chức – Hành , Ủy viên HĐQT Công ty Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Ủy viên BKS Công ty Cổ phần bất động sản Xavinco Số lượng cổ phần nắm giữ: - Sở hữu cá nhân : - Được ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước - Số lượng cổ phần người liên quan nắm giữ : Các khoản nợ Công ty : Khơng Lợi ích liên quan với Cơng ty : Khơng  26.288 cổ phần : 3.243.118 cổ phần 15.950 cổ phần Ông Trương Văn Minh – Thành viên Hội đồng quản trị Họ tên : TRƯƠNG VĂN MINH Giới tính : Nam Ngày sinh : 03/12/1958 Nơi sinh : Hà Nội Số CMND : 011361822 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam 29 Quê quán : Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội (Hà Tây cũ) Địa thường trú : Số 29 Ngõ 61 Phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội Điện thoại quan : (84 – 4) 38587051 Trình độ văn hóa : 10/10 Trình độ chun mơn : Kỹ sư Q trình cơng tác : - Từ 1976 đến 1982 : Bộ đội ngũ - Từ 1982 đến 1995 : Nhà máy Xà phòng Hà Nội  Từ 1982 đến 1989: Thợ sửa chữa xe ô tô, phòng Cung tiêu  Từ 1989 đến 1995 : Thợ sửa chữa khí, phân xưởng Cơ điện - Từ 1995 đến 2005 : Công ty Liên doanh Unilever – Việt Nam  Từ 1995 đến 2002 : Tổ trưởng tổ khí, phịng Cơ điện  Từ 2002 đến 2005 : Cán phụ trách công tác TPM - Từ 2005 đến : Cơng ty CP Xà phịng Hà Nội  Từ 2005 đến 2009 : Quản đốc phân xưởng điện  Từ 2009 đến 2013 : Phó Giám đốc Cơng ty  Từ 2013 đến Chức vụ : Giám đốc Công ty : Giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Xavinco Số lượng cổ phần nắm giữ - Sở hữu cá nhân : - Được ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước : 3.243.118 cổ phần - Số lượng cổ phần người liên quan nắm giữ : Các khoản nợ Công ty : Không Lợi ích liên quan với Công ty : Không  16.083 cổ phần cổ phần Ông Đào Nguyên Du – Thành viên Hội đồng quản trị 30 Họ tên : ĐÀO NGUYÊN DU Giới tính : Nam Ngày sinh : 15/10/1973 Nơi sinh : Hải Phòng Số CMND : 013306574 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam Quê quán : Xã Hùng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Tp Hải Phòng Địa thường trú : Số nhà 18 ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng – Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội Điện thoại quan : (84 – 4) 38587051 Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Cử nhân Q trình cơng tác : - Từ 1996 đến 2002 : Phó Quản đốc Phân xưởng sơn, Cơng ty Xn Hịa – Mê Linh – Vĩnh Phúc - Từ 2002 đến 2004 : Nhân viên Phịng Đảm bảo chất lượng, Cơng ty Liên doanh Unilever – Việt Nam - Từ 2004 đến : Trưởng Phịng Kỹ thuật, Cơng ty CP Xà phịng Hà Nội Chức vụ : Trưởng phòng Kỹ thuật, Ủy viên Hội đồng quản trị Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Số lượng cổ phần nắm giữ - Sở hữu cá nhân : cổ phần - Được ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước - Số lượng cổ phần người liên quan nắm giữ : cổ phần Các khoản nợ Cơng ty : Khơng Lợi ích liên quan với Công ty : Không : cổ phần 12.2 Ban Kiểm soát Danh sách Ban Kiểm soát 31 Bà Nguyễn Thị Vân Hoa Trưởng Ban Kiểm soát Ơng Lê Quang Tín Thành viên Ban Kiểm sốt Bà Đỗ Thúy Ngọc Thành viên Ban Kiểm soát Sơ yếu lý lịch Ban Kiểm soát  Bà Nguyễn Thị Vân Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát Họ tên : NGUYỄN THỊ VÂN HOA Giới tính : Nữ Ngày sinh : 29/04/1974 Nơi sinh : Nam Định Số CMND : 012394339 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam Quê quán : Nam Định Địa thường trú : Nhà số ngách 96 ngõ 640 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội Điện thoại quan : (84 – 4) 3933 22 67 Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Thạc sỹ kinh tế Q trình cơng tác : - Từ 11/1997 đến 11/2010 : Chun viên Ban Tài Kế tốn, Tập đồn Hóa chất Việt Nam - Từ 12/2010 đến 12/2013 : Phó phịng Kế tốn – Ban Tài Kế tốn, Tập đồn Hóa chất Việt Nam - Từ 01/2014 đến : Phó Ban Kiểm sốt nội bộ, Tập đồn Hóa chất Việt Nam Chức vụ : Trưởng Ban Kiểm sốt, Cơng ty cổ phần Xà phòng Hà Nội Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: - Trưởng Ban Kiểm sốt, Cơng ty cổ phần Cao su Đà Nẵng; 32 - Trưởng Ban Kiểm sốt, CTCP Supe phốt phát Hóa chất Lâm Thao Số lượng cổ phần nắm giữ - Sở hữu cá nhân : cổ phần - Được ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước - Số lượng cổ phần người liên quan nắm giữ : cổ phần Các khoản nợ Công ty : Khơng Lợi ích liên quan với Cơng ty : Khơng  : cổ phần Ơng Lê Quang Tín – Thành viên Ban Kiểm soát Họ tên : LÊ QUANG TÍN Giới tính : Nam Ngày sinh : 02/02/1963 Nơi sinh : Hưng Yên Số CMND : 011850535 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam Quê quán : Xã Mai Động, Kim Động, Hưng Yên Địa thường trú : Số 43, ngõ 26 dốc Tam đa, Thụy Khuê, Tây Hồ Điện thoại quan : Trình độ văn hóa : 10/10 Trình độ chun mơn : Kỹ sư điện Q trình cơng tác : - Từ 1989 đến 2010 :Phó Giám đốc Khách sạn Hà Nội – Việt Trì - Từ 2010 đến : Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH An Phúc Chức vụ : Thành viên BKS Công ty CP Xà phòng Hà Nội Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH An Phúc Số lượng cổ phần nắm giữ - Sở hữu cá nhân - Được ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước : 221.840 cổ phần : cổ phần 33 - Số lượng cổ phần người liên quan nắm giữ : Các khoản nợ Cơng ty : Khơng Lợi ích liên quan với Công ty : Không  cổ phần Bà Đỗ Thúy Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát Họ tên : ĐỖ THÚY NGỌC Giới tính : Nữ Ngày sinh : 22/03/1962 Nơi sinh : Hà Nội Số CMND : 010241261 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam Quê quán : Giao nhân ,Giao hải ,Nam Định Địa thường trú : Số 18 BT1 Mễ trì Hạ, Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội Điện thoại quan : (84 – 4) 38587051 Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Thạc sỹ quản trị kinh doanh Q trình cơng tác : - Từ 1979 đến 1981 : Học kế toán Trường Hậu cần – Bộ đội biên phòng - Từ 1982 đến 1983 : Nhân viên kế toán, Trường Hậu cần, Bộ đội biên phòng - Từ 1984 đến 1986 : Học viên Sỹ quan tài Quân đội Tiểu đội trưởng - Từ 1986 đến 1987 : Nhân viên kế toán, Văn phòng BTL Bộ đội Biên phòng - Từ 1987 đến 1990 : Nhân viên kế tốn – Phịng Kế tốn – A23 Bộ Nội vụ - Từ 1990 đến 1993 : Phó Phịng kế tốn – A23 Bộ Nội vụ - Từ 1993 đến 1995 : Phó P kế tốn, Cơng ty Bao bì xuất khẩu, Bộ Thương Mại - Từ 1995 đến 1997 : Phó P kế tốn, Cơng ty Dịch vụ Du lịch Thương mại TST - Từ 1997 đến 2003 : Trưởng Phịng Kế tốn, Cơng ty CP Xà phòng Hà Nội - Từ 2003 đến 7/2014 : Trưởng Phòng Kế hoạch thị trường - Từ 8/2014 đến : Trợ lý Giám đốc – Công ty CP Xà phòng Hà Nội Chức vụ : Ủy viên ban kiểm soát 34 Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không Số lượng cổ phần nắm giữ : 169,978 cổ phần - Sở hữu cá nhân : 169,978 cổ phần - Được ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước : cổ phần - Số lượng cổ phần người liên quan nắm giữ : cổ phần Các khoản nợ Cơng ty : Khơng Lợi ích liên quan với Công ty : Không 12.3 Ban Giám đốc Danh sách Ban Giám đốc Ông Trương Văn Minh Bà Lê Diệu Thúy Giám đốc Phó Giám đốc Sơ yếu lý lịch Ban Giám đốc  Ông Trương Văn Minh – Giám đốc Đã trình bày mục Thành viên Hội đồng quản trị  Bà Lê Diệu Thúy – Phó Giám đốc Họ tên : LÊ DIỆU THÚY Giới tính : Nữ Ngày sinh : 13/05/1970 Nơi sinh : Hà Nội Số CMND : 011497289 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam Quê quán : Hoàng lộc, Hồng hóa, Thanh Hóa Địa thường trú : Số 185 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,Tp Hà Nội Điện thoại quan : (84 – 4) 38587051 Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Kỹ sư Q trình cơng tác : 35 - Từ 1987 đến 1996 : Công nhân công nghệ – Phân xưởng May – Công ty Giày Thăng Long Hà Nội - Từ 1996 đến : Cơng ty CP Xà phịng Hà Nội  Từ 1996 đến 2001 : Công nhân Phân xưởng Kem giặt  Từ 2001 đến 2005 : Phó Quản đốc Phân xưởng Tẩy rửa  Từ 2005 đến 2013 : Quản đốc Phân xưởng Tẩy rửa  Từ 2013 đến : Phó Giám đốc phụ trách sản xuất Cơng ty Chức vụ : Phó Giám đốc công ty Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không Số lượng cổ phần nắm giữ - Sở hữu cá nhân : 15.950 cổ phần - Được ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước - Số lượng cổ phần người liên quan nắm giữ : 26.288 cổ phần Các khoản nợ Cơng ty : Khơng Lợi ích liên quan với Cơng ty : Khơng : cổ phần 12.4 Kế tốn trưởng Sơ yếu lý lịch Kế tốn trưởng  Ơng Lê Hải Sơn – Kế tốn trưởng Đã trình bày mục Thành viên Hội đồng quản trị 13 Tài sản Giá trị TSCĐ theo BCTC kiểm toán 31/12/2013 30/06/2014 Công ty: Đơn vị: Đồng TT Khoản mục Nguyên giá (NG) 31/12/2013 Tài sản cố định hữu hình Giá trị cịn lại (GTCL) 30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 114.529.881.49 114.643.517.85 76.262.049.79 72.913.289.14 Nhà cửa vật kiến trúc 52.750.244.737 52.863.881.101 49.317.091.671 48.200.341.108 Máy móc, thiết bị 53.513.090.928 53.513.090.928 22.105.259.797 20.171.573.181 Phương tiện 7.956.563.135 7.956.563.135 4.711.037.594 4.437.159.141 I 36 TT Khoản mục Nguyên giá (NG) Giá trị lại (GTCL) vận tải II TSCĐ dùng quản lý 309.982.690 309.982.690 128.660.734 104.215.713 Tài sản cố định vơ hình 12.010.371.500 12.010.371.500 11.273.715.06 11.124.469.606 60.000.000 60.000.000 20.000.000 9.999.998 218.323.000 218.323.000 53.448.385 47.148.385 11.732.048.500 11.732.048.500 11.200.266.679 11.200.266.679 Website Phần mềm Quyền sử dụng đất Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC sốt xét tháng đầu năm 2014 Bảng chi phí xây dựng dở dang Đơn vị tính: đồng STT Khoản mục Chi phí XDCB DD Cơng trình nhà máy Mê Linh 31/12/2013 100.000.000 30/06/2014 100.000.000 Dự án số 316 – 318 Nguyễn Trãi 381.843.448 381.843.448 Dây chuyền lắp can nhựa 5.453.427.13 5.681.519.629 Chi phí đầu tư, sửa chữa 38.132.595 38.132.595 5.973.403.177 6.201.495.672 Tổng cộng Tình hình sử dụng đất đai Công ty 37 STT Tên tài sản Diện tích Mục đích sử dụng Đang nơi hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty: Lơ CN3.2 Khu công Nhà máy sản xuất loại xà nghiệp Thạch Thất – 18.500,7m2 phòng bánh, nước rửa chén bát, nước làm mềm vải, chai nhựa, Quốc Oai, Hà Nội xút Lô đất 314-316-318 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 247,2 m2 Văn phòng cửa hàng giới thiệu sản phẩm (đang làm thủ tục với Sở nhà đất tài nguyên môi trường Hà Nội) Sử dụng cơng trình xây dựng có để làm trụ sở làm Lô đất 233B Nguyễn việc, nhà kho xưởng sản Trãi, phường 31.431,1m2 xuất Đang hợp tác với đối tác Thượng Đình, quận để làm thủ tục xin chuyển Thanh Xuân, Hà Nội đổi mục đích sử dụng đất Đất cơng ty quản lý Số GCN QSDĐ - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: BB888667 ngày 31/10/2013 - Hợp đồng thuê lại đất: 24/HĐTLĐ-HT ngày 10/7/2008; phụ lục số 01/PLHĐTLĐ-HT ngày 18/4/2011 phụ lục số 02/PLHĐTLĐ-HT ngày 18/4/2012 Đất công ty quản lý từ năm 1984 nằm quần thể khu tập thể khu C Nhà máy xà phòng Hà Nội trước theo định giao đất 2347/CVXDCB ngày 11/6/1984 thành phố Hà Nội Đang xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất thương mại dịch vụ nhà (đang làm thủ tục với Sở nhà đất tài nguyên môi trường Hà Nội) - Quyết định cho thuê đất: 1198/QĐ-UBND ngày 9/3/2011 - Hợp đồng thuê đất: 116/HĐTĐ ngày 04/3/2014 Thời hạn sử dụng Đất thuê ổn định 50 năm: đến 13/1/2056 Đang làm thủ tục với Sở nhà đất tài nguyên môi trường Hà Nội để lập hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất Đất thuê hàng năm (do phải di dời sở sản xuất không phù hợp với quy hoạch duyệt) 38 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm Chỉ tiêu Đơn vị Doanh thu Triệu đồng Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng Vốn điều lệ Triệu đồng Tỷ lệ LN sau thuế / Doanh thu Tỷ lệ LN sau thuế / Vốn điều lệ bình quân Cổ tức Năm 2014 % tăng giảm so Kế hoạch với 2013 282.468 30,09% 2.357 129.724,750 200% % 0,83 - % 1,823 - % - - Nguồn: Nghị ĐHCĐ thường niên 2014 CTCP Xà phòng Hà Nội Để đạt kế hoạch 2014 nêu trên, Công ty thực biện pháp sau đây: - - - - Chuẩn bị tốt nguồn lực để phục vụ sản xuất tổ chức sản xuất đạt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 Thực tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, GMP hướng tới vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn BRC Chú trọng công tác đào tạo đưa chương trình quản lý vào áp dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng giảm tối đa chi phí khác Cơng tác bảo dưỡng thiết bị phải trì thực thường xuyên, đầy đủ để thiết bị máy móc luôn sẵn sàng phục vụ sản xuất Công ty Các phịng ban cơng ty cần tăng cường bám sát tình hình sản xuất phân xưởng, kịp thời phát khó khăn vướng mắc đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho phân xưởng góp phần đẩy mạnh SXKD Triển khai sản xuất sản phẩm mang thương hiệu riêng Cơng ty để thức đưa tiêu thụ thị trường Xây dựng thị trường hệ thống kênh phân phối, đồng thời phát triển hệ thống phân phối chuyên nghiệp mở rộng thị trường chuyên sâu Đẩy mạnh công tác kinh doanh XNK nguyên liệu cho khách hàng truyền thống Unilever, phát triển khách hàng nước để tăng doanh thu cho công ty 39 - Chuẩn bị tốt nguồn tài phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Kế hoạch đầu tư, dự án HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua Năm 2014 năm Công ty tập trung vào việc phát triển sản phẩm Cụ thể: Qúy I năm 2014, Cơng ty thức thành lập Phòng Maketing & bán hàng để tập trung vào việc phát triển sản phẩm công ty Cũng Quý I năm 2014, Công ty sản xuất loại sản phẩm mang thương hiệu Công ty: (1) nước giặt AVO; (2) nước xả AVORY; (3) nước rửa chén SHINY Qúy II năm 2014, Công ty thức đưa sản phẩm nêu tiêu thụ thị trường Theo Báo cáo tài soát xét tháng đầu năm 2014, doanh thu Công ty đạt 23,49% kế hoạch năm 2014, nhiên lợi nhuận sau thuế âm 2,720 tỷ kế hoạch doanh thu, lợi nhuận Công ty năm 2014 khó hồn thành 15 Thơng tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký giao dịch Khơng có 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty Khơng có V CHỨNG KHỐN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Loại chứng khốn : Cổ phiếu phổ thơng Mã chứng khoán : XPH Mệnh giá : 10.000 VND Tổng số chứng khoán ĐKGD: 12.972.475 cổ phiếu Phương pháp tính giá 5.1.Giá trị sổ sách Khoản mục Vốn chủ sở hữu (đồng) 31/12/2012 229.047.191.57 31/12/2013 226.573.795.643 30/06/2014 222.634.814.208 40 Khoản mục 31/12/2012 31/12/2013 30/06/2014 Số lượng cổ phần lưu hành Giá trị sổ sách (đồng/cp) 12.972.47 12.972.475 12,972,475 17.656 17.465 17.162 Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2013 BCTC soát xét tháng đầu năm 2014 5.2.Giá tham chiếu Mức giá dự kiến ngày giao dịch cổ phiếu XPH Công ty định phù hợp với quy định pháp luật tình hình thị trường thời điểm đăng ký giao dịch Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Theo quy định Quyết định số 55/2009/QĐ-TTG ngày 15/04/2009 tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước ngồi thị trường chứng khốn Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngồi mua, bán chứng khốn thị trường chứng khoán Việt Nam nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu công ty đại chúng Haso chịu điều chỉnh quy định Hiện tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước ngồi Cơng ty 0% Các loại thuế liên quan Một số loại thuế liên quan đến hoạt động Công ty theo quy định nay: Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế VAT, Thuế Thu nhập cá nhân, … VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Tổ chức tư vấn CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN ACB Trụ sở: 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 8) 38 234 162 Fax: (84 – 8) 38 246 899 Website: www.acbs.com.vn CHI NHÁNH HÀ NỘI Trụ sở: 10 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 41 Điện thoại: (84 – 4) 942 9396 Fax: (84 – 4) 942 9408 Tổ chức kiểm tốn CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA) Địa chỉ: Tầng 14, Tịa nhà HH3, Khu thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: (84 – 4) 38689 566/88 Fax: (84 – 4) 38686 248 Website: www.kiemtoanava.com.vn VII PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II: Điều lệ công ty Phụ lục VI: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2013; BCTC sốt xét tháng đầu năm 2014 42 Hà Nội, ngày …tháng… năm 2014 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CƠNG TY CỔ PHẦN XÀ PHỊNG HÀ NỘI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHẠM VĂN CHƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC TRƯƠNG VĂN MINH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT KẾ TOÁN TRƯỞNG NGUYỄN THỊ VÂN HOA LÊ HẢI SƠN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN ACB TỔNG GIÁM ĐỐC PHẠM PHÚ KHÔI 43