ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II (2010 - 2015) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II (2010 - 2015) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 279 /NQ-ĐHĐCĐ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II (2010 - 2015) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN - Căn Luật doanh nghiệp 2005; - Căn Luật chứng khoán 2006; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện; - Căn Báo cáo Ban kiểm tra tư cách cổ đông; - Căn Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2010 - 2015); - Căn kết thảo luận biểu thông qua Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ II (2010 - 2015) tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2010 Hội trường Lớn Trung tâm Hội nghị Quốc tế - số 11 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II (2010 - 2015) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thơng qua nhân tham gia Đồn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu Tổ kỹ thuật Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2010 - 2015) Đại hội biểu hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua nhân tham gia Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu Tổ kỹ thuật Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên 2009, sau: Các thành viên Đoàn Chủ tịch gồm: a) Ơng Vương Xn Hịa - Chủ tịch HĐQT : Chủ tịch Đồn b) Ơng Trần Hải Vân – Thành viên HĐQT : Thành viên c) Ông Bùi Hữu Quỳnh – Thành viên HĐQT : Thành viên 2) Các thành viên Ban Thư ký, gồm: a) Ông Phạm Cao Thắng – Thư ký công ty : Trưởng Ban b) Bà Huỳnh thị Hương – PTP.TCKT : Thành viên Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm: a) Bà Ma thị Nghiệm - Trưởng Ban kiểm sốt : Trưởng Ban b) Ơng Lê Huy Đồng – Chủ tịch Cơng đồn : Thành viên c) Bà Hồng thị Phương Lan – Bí thư ĐTN : Thành viên Các thành viên Ban kiểm phiếu Tổ kỹ thuật giúp việc Ban kiểm phiếu bao gồm: 4.1 Các thành viên Ban kiểm phiếu, gồm: a) Ông Bùi Hữu Quỳnh – Thành viên HĐQT : Trưởng Ban b) Bà Phạm thị Ngọc Hà - TP.TCLĐTL : Thành viên c) Ơng Đào Xn Hân - Cổ đơng công ty : Thành viên 4.2 Tổ kỹ thuật giúp việc Ban kiểm phiếu, gồm: 1) Ơng Trần Ngọc Bình – PVP cơng ty : Tổ trưởng 2) Ơng Vương Toàn Dũng - GĐ TT R&D : Tổ viên 3) Ông Nguyễn Duy Dũng - PGĐ TT R&D : Tổ viên 4) Bà Dương Kim Thanh - TT R&D : Tổ viên 5) Bà Nguyễn thị Thu Hà - TT R&D : Tổ viên 6) Bà Đinh Thúy Nga - TT R&D : Tổ viên 7) Ông Đinh Vương Anh - TT R&D : Tổ viên 8) Bà Đào thị Hương - PTP.TCLĐTL : Tổ viên 9) Ông Nguyễn Hồng Tiến - PTP.KD&PTTT : Tổ viên 10) Bà Nguyễn Thu Hiền - P.TCKT : Tổ viên 11) Bà Từ thị Mỹ Lương - P.KHĐT : Tổ viên 12) Ơng Ngơ Minh Hùng - P.TCKT : Tổ viên 13) Bà Võ thị Minh Huệ - PTP.TCKT : Tổ viên 14) Ông Đào Bá Tồn - P.TCLĐTL : Tổ viên 15) Ơng Nguyễn Ngọc Sơn - TT R&D : Tổ viên 16) Ơng Hồng Cơng Sơn - TP.XNK : Tổ viên 17) Bà Lưu thị Thu Quỳnh - CNMB : Tổ viên 18) Ông Nguyễn Đăng Cường - TT R&D : Tổ viên 19) Bà Đỗ Kim Ngân - NM3 : Tổ viên Kết kiểm phiếu ghi đầy đủ Biên kiểm phiếu Biên Đại hội Điều 2: Thông qua Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2010 - 2015), tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty Quy chế tổ chức Đại hội Tất cổ đông tham dự đủ tư cách Đại hội tiến hành biểu hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2010 - 2015) Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo, cụ thể sau: Tổng số cổ phần có quyền biểu đăng ký trực tiếp tham dự Đại hội là: 13.647.104 cổ phần tương ứng với 70,79% tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2010 - 2015) Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty Quy chế tổ chức Đại hội Tất cổ đông tham dự Đại hội đủ tư cách Tổng số cổ phần đăng ký bổ sung trực tiếp tham dự Đại hội cổ đông 722.342 cổ phần Như tổng số cổ phần đăng ký trực tiếp tham dự Đại hội (sau cổ đông đăng ký bổ sung) 14.369.446 cổ phần chiếm 74,54% tổng số cổ phần có quyền biểu Công ty Kết kiểm phiếu ghi đầy đủ Biên kiểm phiếu Biên Đại hội Điều 3: Thông qua “Nội dung chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2010 - 2015) Hướng dẫn biểu Đại hội” Trên sở báo cáo Đoàn chủ tịch Nội dung chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2010 - 2015) Báo cáo Trưởng Ban kiểm phiếu Hướng dẫn biểu Đại hội Đại hội tiến hành thảo luận biểu hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thơng qua “Nội dung chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2010 - 2015) Hướng dẫn biểu Đại hội” Kết kiểm phiếu ghi đầy đủ vào Biên kiểm phiếu Biên Đại hội Điều 4: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động HĐQT năm 2009 định hướng phát triển giai đoạn 2010 - 2015 Đại hội tiến hành thảo luận biểu trực tiếp phiếu biểu Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động HĐQT năm 2009 định hướng phát triển giai đoạn 2010 - 2015 Kết biểu sau: Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 14.369.446 cổ phần, đó: Tổng số cổ phần biểu đồng ý: 14.369.446 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Tổng số cổ phần biểu không đồng ý: cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu Tổng số cổ phần biểu khơng có ý kiến: cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu Như Quy chế tổ chức Đại hội, Báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động HĐQT năm 2009 định hướng phát triển giai đoạn 2010 - 2015., ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2010 - 2015) thông qua Kết kiểm phiếu ghi đầy đủ vào Biên kiểm phiếu Biên Đại hội Điều 5: Thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009, Báo cáo tài hợp (đã kiểm tốn) năm 2009 Trên sở báo cáo Tổng giám đốc kết sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009, Báo cáo tài hợp (đã kiểm tốn) năm 2009 bao gồm: Báo cáo Kiểm toán viên; Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2009; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2009; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2009; Bản Thuyết minh Báo cáo tài năm 2009 1) Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 ( Đã kiểm toán): STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH KẾ HOẠCH NĂM 2009 (ĐHĐCĐ thơng qua) THỰC HIỆN NĂM 2009 TỶ LỆ % ĐẠT SO KH Vốn điều lệ đồng 194.400.000.000 194.400.000.000 100 Doanh thu đồng 600.000.000.000 398.836.761.376 66,47 đồng 40.000.000.000 18.924.706.657 47,31 Lợi nhuận trước thuế (bao gồm công ty PDE) Tỷ suất LN/DT % 6,67 4,74 71,06 Tỷ suất LN/VĐL % 20,59 9,73 47,26 Tỷ lệ trả cổ tức năm 2009 % 11 63,64 Quỹ tiền lương 27.000.000.000 18.020.271.446 66,74 đồng Lao động bình quân người 625 456 72,96 Thu nhập bình quân đồng 3.600.000 3.293.178 91,48 10 Quỹ Ban quản lý điều hành công ty Chi trách nhiệm Tổng giám đốc (0,5% LN KH (sau thuế) + 1% vượt LN KH (sau thuế)) đồng 500.000.000 đồng 147.690.000 11 2) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009: STT A Thu nhập trước thuế Công ty mẹ 10 SỐ TIỀN (VNĐ) 17.471.053.911 Thu nhập từ hoạt động SXKD 11 16.287.369.121 Thu nhập khác 12 1.183.684.790 B Thuế TNDN phải nộp (20=(11*12,5%) + (12*25%) 20 2.331.842.338 C Thuế TNDN giảm 30 2.035.921.140 D Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ (40=10-20-30) 40 13.103.290.433 E Lợi nhuận sau thuế công ty 50 1.351.897.054 Lợi nhuận sau thuế công ty chuyển (50*85%) Lợi nhuận sau thuế công ty để lại đơn vị (50*15%) Tổng lợi nhuận sau thuế (60=40+50) F CHỈ TIÊU MÃ 1.149.112.496 202.784.558 60 Phân phối lợi nhuận sau thuế: (60=61+62+63) 14.252.402.929 14.252.402.929 Quỹ DP tài (61=60*3% LN sau thuế) 61 427.572.088 Các khoản nộp phạt theo định quan thuế 62 13.783.896 Trả cổ tức cho cổ đông (7% vốn ĐL) 63 Số cổ phần lưu hành 63.1 19.276.346 cp Số tiền chi trả cổ tức (63.2=63.1*10.000đ*7% VĐL) Quỹ phúc lợi (64=61-62-63.2) 63.2 13.493.442.200 64 317.604.745 Trích Quỹ ĐTPT 65 G Trích Quỹ ĐTPT: (70=71+72) 70 2.035.921.140 Hình thành từ thuế TNDN giảm 71 2.035.921.140 Hình thành từ chia LN sau thuế 72 3) Bảng tổng hợp thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2009: 3.1 - Bảng tổng hợp lương, thù lao HĐQT năm 2009: TT Chức danh Số lượng người 1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách Thành viên HĐQT chuyên trách Thành viên HĐQT độc lập không điều hành KH ĐHĐCĐ 2009 thông qua 240.000.000 Thực chi năm 2009 Tỷ lệ % so với KH 181.600.000 75,6% 180.000.000 124.400.000 74,6% 43.200.000 28.800.000 66,6% Thành viên HĐQT 172.800.000 172.800.000 100% Tổng cộng 636.000.000 517.600.000 81,4% 3.2 - Bảng tổng hợp lương, thù lao BKS năm 2009: TT Chức danh Số lượng người 1 Trưởng BKS chuyên trách Thành viên BKS bán chuyên trách Tổng cộng KH ĐHĐCĐ 2009 thông qua 120.000.000 Thực chi năm 2009 Tỷ lệ % so với KH 120.000.000 100% 51.840.000 51.840.000 100% 171.840.000 171.840.000 100% 4) Báo cáo tài hợp (đã kiểm tốn) năm 2009 Cơng ty (gửi kèm) Đại hội tiến hành thảo luận biểu trực tiếp phiếu biểu Thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009, Báo cáo tài hợp (đã kiểm tốn) năm 2009 Kết biểu sau: Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 14.369.446 cổ phần, đó: Tổng số cổ phần biểu đồng ý: 14.369.446 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Tổng số cổ phần biểu không đồng ý: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu Tổng số cổ phần biểu khơng có ý kiến: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu Như Quy chế tổ chức Đại hội, Báo cáo kết sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009, Báo cáo tài hợp (đã kiểm tốn) năm 2009, ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2010 - 2015) thông qua Kết kiểm phiếu ghi đầy đủ vào Biên kiểm phiếu Biên Đại hội Điều 6: Thơng qua Báo cáo Ban kiểm sốt năm 2009 Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Đại hội tiến hành thảo luận biểu trực tiếp phiếu biểu thông qua nội dung nêu trên: Kết biểu sau: Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 14.369.446 cổ phần, đó: Tổng số cổ phần biểu đồng ý: 14.369.446 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Tổng số cổ phần biểu không đồng ý: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu Tổng số cổ phần biểu khơng có ý kiến: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu Như Quy chế tổ chức Đại hội, Báo cáo Ban kiểm soát năm 2009 Quy chế hoạt động Ban kiểm soát ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2010 - 2015) thông qua Kết kiểm phiếu ghi đầy đủ vào Biên kiểm phiếu Biên Đại hội Điều 7: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư, mức cổ tức, thù lao (lương) HĐQT, BKS năm 2010 Trên sở báo cáo Tổng giám đốc kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư, mức cổ tức, thù lao (lương) Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 1) Kế hoạch SXKD năm 2010 STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG NĂM 2010 Vốn điều lệ Triệu đồng 194.400 Doanh thu Triệu đồng 600.000 Lợi nhuận trước thuế (bao gồm công ty PDE) Triệu đồng 36.000 Tỷ suất LN/DT % 6,0 Tỷ suất LN/VĐL % 18,52 Cổ tức % 11 Thu nhập bình quân Quỹ tiền lương 10 Lao động bình quân 11 12 đồng Triệu đồng 4.200.000 30.500 người 605 Quỹ Ban quản lý điều hành công ty Triệu đồng 500 Chi trách nhiệm Tổng giám đốc (0,5% LN KH (sau thuế) + 1% vượt LN KH (sau thuế)) Triệu đồng 135 2) Phương án đầu tư năm 2010 2.1 Đầu tư bổ sung lực cho dây chuyền dán linh kiện điện tử (SMT) Chi nhánh Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện - Nhà máy bao gồm số nội dung sau: + Đầu tư bổ sung 01 máy gắp, đặt linh kiện điện tử kiểu dán bề mặt (SMT) kích thước nhỏ cỡ 0603 (1.6*0.8mm) đến 0402 (1.0*0.5mm) + Các thiết bị dây chuyền SMT cũ sử dụng máy đưa bảng mạch vào, máy chấm kem hàn, lò sấy, máy gắp đặt linh kiện cỡ 0805 (2.0*1.25mm), máy xếp dỡ bảng mạch + Địa điểm đầu tư: Số 80 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội + Dự trù kinh phí đầu tư dự án: tỷ đồng (trong chi phí cho thiết bị 4,5 tỷ 0,5 tỷ cho chi phí khác chi phí chạy thử, nghiệm thu, chi phí dự phịng ….) + Sản phẩm chủ yếu dự án: sản xuất sản phẩm điện tử modem, điện thoại, thiết bị wireless, thiết bị chuyển đổi, switch… + Thời gian triển khai: năm 2010 2.2 Đầu tư bổ sung lực cho dây chuyền sản xuất cáp quang Nhà máy + Đầu tư bổ sung 01 dây chuyền bọc ống đệm chặt cho sợi quang + Các thiết bị dây chuyền sản xuất cáp quang máy bện, máy bọc vỏ cáp… sử dụng chung với dây chuyền ống đệm lỏng + Địa điểm đầu tư: Số 63 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội + Dự trù kinh phí đầu tư dự án: 2,2 tỷ đồng (trong chi phí cho thiết bị 1,9 tỷ 0,3 tỷ cho chi phí khác chi phí chạy thử, nghiệm thu, chi phí dự phịng ….) + Sản phẩm chủ yếu dự án: cáp quang ống đệm chặt, cáp quang inside, dây patcord, pigtail + Thời gian triển khai: năm 2010 2.3 Đầu tư dây chuyền sản xuất đùn ống PVC mềm dân dụng cho Nhà máy + Đầu tư 01 dây chuyền sản xuất đùn ống PVC mềm dân dụng - Các thiết bị tiến hành lý đấu giá sau hoàn thiện đầu tư dây chuyền + Địa điểm đầu tư: Đường 270 - Thị trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh + Dự trù kinh phí đầu tư dự án: tỷ đồng (trong chi phí cho thiết bị 0,9 tỷ 0,1 tỷ cho chi phí khác chi phí chạy thử, nghiệm thu, chi phí dự phịng ….) + Sản phẩm chủ yếu dự án: ống PVC mềm dân dụng với loại kích cỡ + Thời gian triển khai: năm 2010 2.4 Đầu tư nâng cấp dây chuyền xử lý bề mặt sản phẩm khí cho Nhà máy + Đầu tư xây 01 bể mạ nóng để xử lý bề mặt sản phẩm khí trước sơn + Địa điểm đầu tư: Lô J9-J10, Đường số 3, Khu cơng nghiệp Lê Minh Xn, Huyện Bình Chánh, TPHCM + Dự trù kinh phí đầu tư dự án: 0,5 tỷ đồng + Sản phẩm chủ yếu dự án: xử lý bề mặt sản phẩm khí hộp ODF, giá rack, giá phối tuyến DDF + Thời gian triển khai: năm 2010 2.5 Đầu tư quy hoạch lực ép nhựa cho Nhà máy + Đầu tư mua sắm 03 máy ép nhựa hệ từ có lực ép từ 150 đến 300 + Một số thiết bị khơng cịn nhu cầu sử dụng tiến hành lý đấu giá để mở rộng mặt thao tác + Địa điểm đầu tư: Số 63 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội + Dự trù kinh phí đầu tư dự án: 3,1 tỷ đồng (trong chi phí thiết bị 2,8 tỷ 0,3 tỷ cho chi phí khác chạy thử, nghiệm thu…) + Sản phẩm chủ yếu dự án: chi tiết nhựa vỏ modem, vỏ điện thoại, đầu connector, phiến dây + Thời gian triển khai: năm 2010 2.6 Đầu tư dây chuyền lắp ráp SKD ắc quy viễn thông Nhà máy – Đà Nẵng + Hợp tác mua nhượng quyền thương hiệu hãng ắc quy viễn thơng có thương hiệu giới + Đầu tư dây chuyền sản xuất SKD lắp ráp đo kiểm ắc quy + Đầu tư thiết bị xử lý đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trường q trình sản xuất + Địa điểm đầu tư: Lơ K, đường số 7, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng + Dự trù kinh phí đầu tư dự án: 10 tỷ đồng (trong chi phí nhượng quyền thương hiệu tỷ, dây chuyền lắp ráp đo kiểm ắc quy tỷ, thiết bị xử lý vệ sinh môi trường tỷ) + Sản phẩm chủ yếu dự án: loại ắc quy viễn thông + Thời gian triển khai: năm 2010 - 2011 2.7 Đầu tư mua sắm ô tô phục vụ kinh doanh, dự án hoạt động khác công ty + Đầu tư 01 xe ô tô chỗ có khả lại dễ dàng nội thành vùng núi, vùng sâu vùng xa + Dự trù kinh phí đầu tư dự án: 1,2 tỷ đồng (trong mua sắm xe tỷ 0,2 tỷ cho chi phí khác phí trước bạ, phí đăng ký… ) + Mục tiêu chủ yếu dự án: đáp ứng nhu cầu lại phát triển thị trường kinh doanh hoạt động dự án hoạt động khác công ty + Thời gian triển khai: năm 2010 2.8 Đầu tư xây dựng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore - Bắc Ninh với quy mô khoảng 4,5 + Thuê đất dài hạn (khoảng 47 năm) quy mô khoảng 4,5 + Địa điểm đầu tư: Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore - xã Phù Chẩn - Huyện Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh + Xây dựng nhà xưởng sản xuất, nhà quản lý điều hành để tiến hành di dời nhà máy sản xuất có nội khu vực (theo chủ trương Nhà nước Thành phố Hà Nội) hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất số 63 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội + Dự trù kinh phí đầu tư: khoảng 140 tỷ đồng + Mục tiêu chủ yếu dự án: đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2010 năm + Thời gian triển khai: năm 2010 - 2013 10 Trong trường hợp giá vật tư, nguyên vật liệu biến động lớn, yếu tố khách quan tác động làm tăng chi phí q trình triển khai thực dự án đầu tư dẫn đến tổng kinh phí đầu tư lớn 140 tỷ đồng Đại hội đồng cổ đông thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị cơng ty phê duyệt điều chỉnh dự tốn kinh phí đầu tư dự án nhiên tổng kinh phí đầu tư dự án (sau có điều chỉnh) không vượt mức cho phép thuộc thẩm quyền phê duyệt Hội đồng quản trị quy định Luật doanh nghiệp 2005 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện 2.9 Đầu tư văn phòng làm việc, Trung tâm bảo hành Chi nhánh miền Nam + Xây dựng mặt có để tăng diện tích sử dụng đầu tư mở rộng diện tích cho văn phòng làm việc, trung tâm bảo hành chi nhánh + Địa điểm đầu tư: Số 25A Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TPHCM + Dự trù kinh phí đầu tư: khoảng 35 tỷ đồng + Mục tiêu chủ yếu dự án: mở rộng mặt hoạt động kinh doanh cho Chi nhánh miền Nam Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện, đáp ứng yêu phát triển Công ty + Thời gian triển khai: năm 2010 - 2011 2.10 Đầu tư nâng cấp văn phòng làm việc cho Chi nhánh miền Trung + Xây dựng toàn phần diện tích đất cịn lại có lên tầng, cải tạo tầng nhà có để mở rộng diện tích sử dụng làm văn phịng kho cho chi nhánh + Địa điểm đầu tư: Số 398 Đường 2/9, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng + Dự trù kinh phí đầu tư: 03 tỷ đồng + Mục tiêu chủ yếu dự án: đáp ứng yêu cầu mở rộng mặt hoạt động kinh doanh cho Chi nhánh Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện miền Trung Đà Nẵng + Thời gian triển khai: năm 2010 2.11 Đầu tư hỗ trợ vốn cho công ty để nghiên cứu phát triển sản xuất + Cho Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Nguồn POSTEF (Công ty POSTEF sở hữu 100% vốn điều lệ) vay 01 tỷ đồng từ nguồn quỹ ĐTPT công ty để nghiên cứu, phát triển sản phẩm: Bộ điều khiển lượng gió, thu hồi tồn vốn cho vay thương mại sản phẩm + Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Nguồn POSTEF (Công ty POSTEF sở hữu 100% vốn điều lệ) vay 01 tỷ đồng từ nguồn quỹ ĐTPT công ty để nghiên cứu, phát triển sản phẩm: Hệ thống chỉnh lưu GSM-3G, thu hồi toàn vốn cho vay thương mại sản phẩm + Địa điểm đầu tư: Số 63 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội + Tổng vốn cho vay: 02 tỷ đồng + Thời gian triển khai: năm 2010 2.12 Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất số 63 Nguyễn Huy Tưởng Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội để xây dựng Tổ hợp đa chức phù hợp với quy hoạch, môi trường, cảnh quan Thành phố Hà Nội, bao gồm số hạng 11 mục cơng trình như: tổ hợp văn phòng cho thuê, bán hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, siêu thị, khu dịch vụ công cộng 3) Dự kiến thù lao (lương) HĐQT, BKS năm 2010 3.1 - Bảng dự kiến thù lao (lương) HĐQT năm 2010: STT CHỨC DANH SỐ LƯỢNG (NGƯỜI) Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) Thành viên HĐQT độc lập không điều hành Thành viên HĐQT 01 25.000.000 02 4.200.000 1,0 100.800.000 04 4.200.000 1,0 201.600.000 Tổng cộng MỨC TÍNH/THÁNG (VNĐ) HỆ SỐ PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG TỔNG THÙ LAO NĂM 2010 (VNĐ) 300.000.000 602.400.000 3.2 - Bảng dự kiến thù lao (lương) BKS năm 2010: STT CHỨC DANH SỐ LƯỢNG (NGƯỜI) Trưởng BKS (chuyên trách) Thành viên BKS (bán chuyên trách) Tổng cộng MỨC TÍNH/THÁNG (VNĐ) 01 12.000.000 02 4.200.000 HỆ SỐ 0,6 PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG TỔNG THÙ LAO NĂM 2010 (VNĐ) 144.000.000 60.480.000 204.480.000 Đại hội tiến hành thảo luận biểu trực tiếp phiếu biểu thông qua nội dung nêu trên, kết sau: Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 14.369.446 cổ phần, đó: Tổng số cổ phần biểu đồng ý: 14.369.446 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Tổng số cổ phần biểu không đồng ý: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu Tổng số cổ phần biểu khơng có ý kiến: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu 12 Như Quy chế tổ chức Đại hội, nội dung nêu ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2010 - 2015) thông qua Kết kiểm phiếu ghi đầy đủ vào Biên kiểm phiếu Biên Đại hội Điều 8: Thông qua Quy định thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010 - 2015) Trên sở báo cáo Quy định thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010 - 2015) Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày, Đại hội biểu hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Quy định thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt nhiệm kỳ II (2010 - 2015) Điều 9: Thơng qua số lượng danh sách nhân ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010 - 2015) Trên sở báo cáo giới thiệu số lượng danh sách nhân ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010 - 2015) Chủ tịch đoàn, Đại hội biểu hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua số lượng danh sách nhân ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010 - 2015) sau: 1) Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty bảy (07) người (theo Điều lệ công ty) 2) Số lượng Thành viên Ban kiểm soát Công ty ba (03) người (theo Điều lệ công ty) 3) Danh sách nhân ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010 - 2015) sau: 3.1 Danh sách nhân ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010 - 2015): 1) Ơng Vương Xn Hịa 2) Ơng Trần Hải Vân 3) Ông Nguyễn Huyền Sơn 4) Ông Lê Xuân Hải 5) Ông Lê Thanh Sơn 6) Bà Phạm Hồng Thúy 7) Ơng Đồn văn An 3.2 Danh sách nhân ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010 - 2015): 1) Bà Ma thị Nghiệm 2) Ông Lê Huy Đồng - Chủ tịch Cơng đồn cơng ty 3) Bà Hồng thị Phương Lan - Bí thư Đồn Thanh niên công ty 13 Điều 10: Thông qua kết bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010 - 2015) Trên sở số lượng danh sách nhân ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010 - 2015) Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2010 - 2015) thông qua, Đại hội tiến hành bầu trực tiếp hình thức bỏ phiếu kín, kết sau: 1) Kết bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010 - 2015): TT Họ tên Tổng số quyền bầu Vương Xuân Hòa Trần Hải Vân Nguyễn Huyền Sơn Lê Xuân Hải Lê Thanh Sơn Phạm Hồng Thúy Đoàn văn An 19.344.952 14.845.782 14.104.675 12.753.787 12.767.735 14.000.284 14.531.878 Tỷ lệ % 131,87 101.20 96,15 86,94 87,03 95,44 99,06 2) Kết bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010 - 2015): TT Họ tên Tổng số quyền bầu hợp lệ Ma thị Nghiệm Lê Huy Đồng Hoàng thị Phương Lan 15.181.384 14.818.417 14.211.756 Tỷ lệ % 102,69 100,23 96,13 Như vậy, theo Luật doanhnghiệp 2005, Quy chế tổ chức Đại hội Quy định thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010 - 2015), ơng (bà) có tên trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010 - 2015) Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2010 - 2015) thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị hồn thiện Điều lệ cơng ty điều khoản tương ứng theo danh sách trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010 - 2015) Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện nêu báo cáo quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật Điều 11: Thông qua phương án lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán chấp thuận kiểm toán Báo cáo Tài năm 2010 Cơng ty Căn Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 Bộ Tài việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết tổ chức kinh doanh chứng khoán Căn mục 30.2.11 - khoản 30.2 Điều 30 - Điều lệ Công ty “Lựa chọn công ty kiểm tốn cho năm tài mới” 14 Căn khoản 55.2, 55.3, 55.13, 55.14 - Điều 55 - Điều lệ Công ty: "Tư vấn cho Hội đồng quản trị việc định Cơng ty kiểm tốn độc lập, mức phí kiểm tốn vấn đề liên quan đến rút lui hay bãi nhiệm Công ty kiểm toán độc lập"; "Thoả thuận với kiểm toán viên độc lập tính chất phạm vi kiểm toán trước bắt đầu việc kiểm toán"; "Thảo luận vấn đề khó khăn tồn phát từ kết kiểm toán kỳ cuối kỳ vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc"; "Xem xét thư quản lý kiểm toán viên độc lập ý kiến phản hồi ban quản lý công ty" Căn đề xuất lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm tốn Báo cáo tài năm 2010 cơng ty Trên sở báo cáo Đoàn Chủ tịch, để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2010 - 2015) thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn số công ty kiểm toán chấp thuận sau thực việc kiểm tốn Báo cáo Tài năm 2010 sốt xét Báo cáo tài quý, sáu tháng (nếu cần thiết theo yêu cầu quan quản lý Nhà nước) đảm bảo số tiêu chí như: lực doanh nghiệp kiểm toán, chất lượng kiểm toán, chi phí hợp lý… 1) Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn (AASC) 2) Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Tài Quốc tế 3) Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C 4) Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers Việt Nam 5) Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Tài IFC (ACA Group) 6) Cơng ty TNHH Kiểm tốn Ernst & Young Việt Nam Trong trường hợp không thống với cơng ty kiểm tốn nêu tiến độ mức phí kiểm tốn, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2010 - 2015) uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn số cơng ty kiểm tốn cịn lại Danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập chấp thuận Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm tốn Báo cáo Tài năm 2010 sốt xét Báo cáo tài q, sáu tháng (nếu cần thiết theo yêu cầu quan quản lý Nhà nước) Đại hội tiến hành thảo luận biểu trực tiếp phiếu biểu thông qua phương án lựa chọn doanh nghiệp kiểm tốn chấp thuận kiểm tốn Báo cáo Tài năm 2010 Công ty trên, kết sau: Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 14.369.446 cổ phần, đó: 15 Tổng số cổ phần biểu đồng ý: 14.369.446 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Tổng số cổ phần biểu không đồng ý: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu Tổng số cổ phần biểu khơng có ý kiến: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu Như Quy chế tổ chức Đại hội, phương án lựa chọn doanh nghiệp kiểm tốn chấp thuận kiểm tốn Báo cáo Tài Công ty năm 2010 Đại hội đồng cổ đơng nhiệm kỳ II (2010 - 2015) trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán chấp thuận kiểm toán Báo cáo Tài cơng ty năm 2010 nêu trên, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2010 - 2015) thông qua Kết kiểm phiếu ghi đầy đủ vào Biên kiểm phiếu Biên Đại hội Điều 12: Thông qua chủ trương: Để đảm bảo linh hoạt, chủ động, phù hợp với phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án tăng vốn điều lệ công ty phù hợp giai đoạn phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty triển khai thực theo quy định pháp luật liên quan Trên sở trình bày, phân tích Đồn Chủ tịch cần thiết tăng vốn điều lệ để chủ động, linh hoạt, phù hợp với phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn, Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu trực tiếp phiếu biểu thông qua chủ trương: "Để đảm bảo linh hoạt, chủ động, phù hợp với phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án tăng vốn điều lệ công ty phù hợp giai đoạn phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty triển khai thực theo quy định pháp luật liên quan", kết sau: Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 14.369.446 cổ phần, đó: Tổng số cổ phần biểu đồng ý: 14.369.446 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Tổng số cổ phần biểu không đồng ý: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu Tổng số cổ phần biểu khơng có ý kiến: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu 16 Như Quy chế tổ chức Đại hội, chủ trương: "Để đảm bảo linh hoạt, chủ động, phù hợp với phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án tăng vốn điều lệ công ty phù hợp giai đoạn phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty triển khai thực theo quy định pháp luật liên quan" Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2010 - 2015) thông qua Điều 13: Thơng qua tồn văn Nghị Biên Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2010 - 2015) Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện Sau nghe Chủ tịch đồn, Ban Thư ký trình bày toàn văn Nghị Biên Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2010 - 2015) Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện Đại hội Đại hội biểu hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý toàn văn Nghị Biên Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2010 - 2015) Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện Điều 14: Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị tổ chức triển khai nghị theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Nơi nhận: TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Như điều 14; CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN - Cổ đông công ty; CHỦ TỊCH HĐQT - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Lưu VT (Đã ký) VƯƠNG XUÂN HÒA 17