ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 44 /NQ-ĐHĐCĐ TN2013 Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN - Căn Luật doanh nghiệp 2005; - Căn Luật chứng khoán 2006; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện; - Căn Báo cáo Ban kiểm tra tư cách cổ đông; - Căn Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; - Căn kết thảo luận biểu thông qua Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2013 Hội trường 201 Trung tâm Hội nghị Quốc tế - số 11 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thơng qua nhân tham gia Đồn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu Tổ kỹ thuật Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Đại hội biểu hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua nhân tham gia Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu Tổ kỹ thuật Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, sau: Các thành viên Đoàn Chủ tịch gồm: a) Ơng Vương Xn Hịa - Chủ tịch HĐQT : Chủ tịch Đồn b) Ơng Trần Hải Vân – Thành viên HĐQT : Thành viên c) Bà Phạm Hồng Thúy – Thành viên HĐQT : Thành viên 2) Các thành viên Ban Thư ký, gồm: a) Ông Phạm Cao Thắng – Thư ký công ty : Trưởng Ban b) Bà Trần thị Hịa – PT.TCKT cơng ty : Thành viên Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm: a) Bà Ma thị Nghiệm - Trưởng Ban kiểm soát : Trưởng Ban b) Ông Lê Huy Đồng – Thành viên BKS : Thành viên c) Bà Hoàng thị Phương Lan – Thành viên BKS : Thành viên Các thành viên Ban kiểm phiếu Tổ kỹ thuật giúp việc Ban kiểm phiếu bao gồm: 4.1 Các thành viên Ban kiểm phiếu, gồm: a) Ông Lê Xuân Hải – Thành viên HĐQT : Trưởng Ban b) Bà Phạm thị Ngọc Hà - TP.TCHC : Thành viên c) Ông Đào Xuân Hân - Cổ đông công ty : Thành viên 4.2 Tổ kỹ thuật giúp việc Ban kiểm phiếu, gồm: 1) Ông Đinh Vương Anh : Tổ trưởng 2) Ông Nguyễn Duy Dũng : Tổ viên 3) Ông Nguyễn Ngọc Sơn : Tổ viên 4) Bà Dương Kim Thanh : Tổ viên 5) Bà Lưu Thị Thu Quỳnh : Tổ viên 6) Ông Nguyễn Anh Tuấn : Tổ viên 7) Ông Lê Minh Hưng : Tổ viên 8) Ơng Lê Hồng Phúc : Tổ viên 9) Ơng Ngơ Minh Hùng : Tổ viên Kết kiểm phiếu ghi đầy đủ Biên kiểm phiếu Biên Đại hội Điều 2: Thông qua Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty Quy chế tổ chức Đại hội Tất cổ đông tham dự đủ tư cách Đại hội tiến hành biểu hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo, cụ thể sau: Tổng số cổ phần có quyền biểu đăng ký trực tiếp tham dự Đại hội là: 14.588.341 cổ phần tương ứng với 75,68% tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty Quy chế tổ chức Đại hội Tất cổ đông tham dự Đại hội đủ tư cách Tổng số cổ phần đăng ký bổ sung trực tiếp tham dự Đại hội cổ đông 208.069 cổ phần Như tổng số cổ phần đăng ký trực tiếp tham dự Đại hội (sau cổ đông đăng ký bổ sung) 14.796.410 cổ phần chiếm 76,71% tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty Kết kiểm phiếu ghi đầy đủ Biên kiểm phiếu Biên Đại hội Điều 3: Thông qua “Nội dung chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Hướng dẫn biểu Đại hội” Trên sở báo cáo Đoàn chủ tịch Nội dung chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Báo cáo Trưởng Ban kiểm phiếu Hướng dẫn biểu Đại hội Đại hội tiến hành thảo luận biểu hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thơng qua “Nội dung chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Hướng dẫn biểu Đại hội” Kết kiểm phiếu ghi đầy đủ vào Biên kiểm phiếu Biên Đại hội Điều 4: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động HĐQT năm 2012 định hướng hoạt động năm 2013 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Thiết bị Bưu điện; - Căn Biên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện ngày 03/04/2013 việc thơng qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012: Năm 2012, phục hồi kinh tế toàn cầu cịn chậm ln tiềm ẩn nhiều nguy tái khủng hoảng tài chính, tiền tệ Kinh tế Việt Nam năm 2012 trì tốc độ tăng trưởng phù hợp, song kinh tế đối mặt với thách thức lớn lạm phát quay trở lại, lãi suất ngân hàng chưa phù hợp với tình hình kinh tế, thị trường, giá vàng ngoại tệ biến động Bên cạnh xu hướng phát triển tình hình hoạt động ngành BCVT bị chậm lại chủ trương dừng đầu tư Tất biến động có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, cụ thể: - Di dời sở sản xuất 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh 02 đơn vị lớn Nhà máy Công ty PDE, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu lợi nhuân, tác động đến tâm lý người lao động - Chi phí sản xuất hoạt động kinh doanh mức cao - Thiếu vốn chịu tác động yếu tố thị trường trình triển khai dự án đầu tư ĐHĐCĐ thông qua phát triển mảng kinh doanh Có dự án phải dừng triển khai lợi nhuận sản xuất kinh doanh không đủ bù đắp lãi vay ngân hàng Trong bối cảnh chung vậy, năm 2012 Hội đồng quản trị thường xun, tích cực phối hợp, hỗ trợ cơng tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để thực nghị quyết, định Đại hội đồng cổ đông Cùng với nỗ lực cố gắng Ban Tổng giám đốc tồn thể cán cơng nhân viên công ty giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty trì ổn định, định hướng, nguồn vốn bảo toàn phát triển, đảm bảo hài hịa quyền lợi cổ đơng, nhà nước cơng ty Kết thúc năm tài 2012, tổng doanh thu Công ty Postef đạt mức 486.588.614.525 đồng, lợi nhuận đạt mức 10.643.896.355 đồng Tỷ lệ trả cổ tức 4% (Bốn phần trăm) Về việc triển khai dự án năm 2012: Công ty tiến hành triển khai dự án đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật nội dung, kế hoạch, tiến độ ĐHĐCĐ thông qua như: (i) Dự án “Đầu tư xây dựng Tổ hợp công nghiệp POSTEF VSIP Bắc Ninh”; (ii) Dự án “Đầu tư xây dựng cơng trình đa chức Postef 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội”; (iii) Dự án “Đầu tư xây dựng Tổ hợp đa chức 63 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội” Một số dự án đầu tư cho sản xuất hoàn thành đưa vào vận hành : sửa chữa máy đùn ống K65 K55, sửa chữa máy ép nhựa phun 220, sửa chữa máy bọc cáp đơn, dây chuyền sản xuất đùn ống PVC mềm NM3, dây chuyền cáp quang bọc chặt Nhà máy 2, sửa chữa cải tạo nâng cấp máy ép đùn cũ thành dây chuyền bọc cáp thuê bao, chế tạo khuôn mẫu vỏ nhựa ắc quy, dây chuyền sản xuất lắp ráp accu viễn thông Nhà máy Các dự án lại xếp theo thứ tự ưu tiên vào tình hình thực tế thị trường kinh tế nhằm đảm bảo hiệu phù hợp với nguồn vốn cơng ty Trong điều kiện cịn nhiều khó khăn, thách thức kinh tế nói chung Cơng ty nói riêng năm 2012, việc hồn thành khoảng 80% kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2012 phần thể nỗ lực cố gắng, đáng ghi nhận HĐQT, Ban Tổng giám đốc tồn thể CBCNV Cơng ty Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2012: Năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua 13 Biên (bao gồm Biên thông qua họp trực tiếp Biên HĐQT thơng qua hình thức lấy ý kiến văn bản) HĐQT ln bám sát tình hình thực tế Công ty để đề chủ trương, Nghị định nhằm đạo kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc Cơng ty phấn đấu hồn thành nhiệm vụ SXKD Các nghị quyết, định HĐQT tập trung vào số nội dung chủ yếu sau : - Cơ cấu máy tổ chức hoạt động công ty - Thông qua lịch tổ chức nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 - Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2012 tiền - Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 - Thông qua chủ trương thối vốn LVCC - Thơng qua hợp đồng tín dụng, hạn mức tín dụng năm 2012 với ngân hàng HSBC, Vietcombank, Ngân hàng Quân đội (MB), Vietinbank - Sơ kết đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 2012, dự kiến kế hoạch 2013 - Phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc điều hành trình thực kế hoạch kinh doanh năm 2012 lập kế hoạch kinh doanh năm 2013 nhằm phấn đấu đạt mục tiêu chiến lược đề - Phối hợp thường xuyên với Ban kiểm soát công việc hàng ngày, định hướng phát triển Công ty, phương án đầu tư, báo cáo công việc liên quan theo yêu cầu quan quản lý nhà nước Công tác quản trị giám sát điều hành hoạt động Ban Tổng giám đốc cán quản lý khác công ty năm 2012: Năm 2012, hoạt động sản xuất kinh doanh cịn nhiều khó khăn, thách thức đan xen hội, với động, linh hoạt, điều chỉnh kịp thời với tình hình thực tế, Ban Tổng giám đốc cơng ty có nhiều biện pháp điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, giải pháp phù hợp thời điểm tình hình lạm phát, giá vật tư biến động, tình hình thị trường suy giảm cạnh tranh ngày gay gắt, trình HĐQT thơng qua thực cách đồng giải pháp Kết nỗ lực cố gắng hoàn thành khoảng 80% tiêu kế hoạch năm 2012 ĐHĐCĐ thông qua Trong năm 2012 vừa qua, công tác quản lý, điều hành, Ban Tổng giám đốc cán quản lý khác tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết, Quyết định Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Trên sở quy định pháp luật, Điều lệ công ty, nội quy, quy chế công ty, máy điều hành, giúp việc công ty thể tinh thần nỗ lực cố gắng, phối hợp tham mưu kịp thời, có hiệu cho Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự án, tài chính, quản trị cơng ty, giúp cho hoạt động cơng ty trì ổn định tình hình thực tế biến động, tạo cơng ăn việc làm cho người lao động, bảo toàn phát triển vốn, đảm bảo hài hòa quyền lợi cổ đông, Nhà nước doanh nghiệp Định hướng hoạt động năm 2013: Năm 2013, dự báo tình hình kinh tế giai đoạn tiếp tục khó khăn, Chính phủ tập trung vào việc thực đề án tái cấu Tập đồn, Tổng cơng ty nhà nước thị trường mơi trường kinh doanh doanh nghiệp nói chung Cơng ty nói riêng bị ảnh hưởng đáng kể Năm 2013 năm lề để công ty tiếp tục triển khai dự án đầu tư lớn; thực việc di dời nhà xưởng, văn phòng làm việc sở 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội 63 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, tất khó khăn thay đổi làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Trong bối cảnh này, Hội đồng quản trị xác định định hướng hoạt động Công ty năm 2013 sau: - Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà xưởng Tổ hợp công nghiệp Postef VSIP Bắc Ninh Sớm ổn định sở sản xuất để hoàn tất cơng tác di dời nhà xưởng, máy móc thiết bị 63 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân - Bám sát định hướng, chủ trương, sách Nhà nước, Chính phủ, phối hợp tốt với đối tác để tiếp tục triển khai 02 dự án: “Đầu tư xây dựng cơng trình đa chức Postef 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội” dự án “Đầu tư xây dựng Tổ hợp đa chức 63 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội” đảm bảo tiến độ, hiệu - Tiếp tục thực trình tái cấu doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển Công ty phù hợp với môi trường quy mô giai đoạn (về cấu sản phẩm kinh doanh, mô hình tổ chức, phương án sử dụng lao động tuyển dụng lao động …) - Tiếp tục phát triển mảng kinh doanh truyền thống, đảm bảo ổn định đời sống CBCNV - Tiếp tục thực đổi quản trị để nâng cao chất lượng hiệu điều hành nhằm đạt mục tiêu đề Năm 2013, Hội đồng quản trị tiếp tục nỗ lực hoạt động có hiệu việc định hướng chiến lược phát triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Ban kiểm soát, hỗ trợ sát hoạt động sản xuất kinh doanh Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo tính an tồn hợp lý Trên sở báo cáo Chủ tịch HĐQT, Đại hội tiến hành thảo luận biểu trực tiếp phiếu biểu Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động HĐQT năm 2012 định hướng hoạt động năm 2013 Kết biểu sau: Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 14.796.410 cổ phần, đó: Tổng số cổ phần biểu đồng ý: 14.796.410 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Tổng số cổ phần biểu khơng đồng ý: Khơng có Tổng số cổ phần biểu khơng có ý kiến: Khơng có Như Quy chế tổ chức Đại hội, Báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động HĐQT năm 2012 định hướng hoạt động năm 2013, ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua Kết kiểm phiếu ghi đầy đủ vào Biên kiểm phiếu Biên Đại hội Điều 5: Thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012, thù lao HĐQT, BKS năm 2012, Báo cáo tài hợp (đã kiểm toán) năm 2012 Trên sở báo cáo Tổng giám đốc kết sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt năm 2012, Báo cáo tài hợp (đã kiểm toán) năm 2012 bao gồm: Báo cáo Kiểm toán viên; Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2012; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2012; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2012; Bản Thuyết minh Báo cáo tài năm 2012 1) Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 (đã kiểm tốn): STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH THỰC HIỆN NĂM 2012 Tổng doanh thu đồng 486.588.614.525 đồng 10.643.896.355 Lợi nhuận trước thuế (bao gồm công ty PDE) Tỷ suất LN/VCSH Cổ tức Thu nhập bình quân Đồng 5.098.281 Quỹ tiền lương Đồng 24.532.930.142 Lao động bình quân Người 401 Quỹ Ban quản lý điều hành công ty Đồng 10 Chi trách nhiệm Tổng giám đốc (0,5% LN KH (sau thuế) + 1% vượt LN KH (sau thuế)) Đồng % 3,57 % 2) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012: STT CHỈ TIÊU MÃ SỐ TIỀN (VNĐ) A Thu nhập kế toán trước thuế Công ty mẹ 10 10.190.906.424 Thu nhập không chịu thuế (lãi từ hoạt động tài chính, lãi sau thuế từ cơng ty chuyển về) Trong lợi nhuận sau thuế năm 2011 2012 công ty chuyển Chi phí khơng tính trừ vào thu nhập chịu thuế Thu nhập chịu thuế TNDN (thuế suất 25%) Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ (30 = 10 12 - 20) Lợi nhuận sau thuế Công ty chuyển Tổng lợi nhuận sau thuế (50 = 30 + 40) Phân phối lợi nhuận sau thuế (60 = 63 + 64) 11 3.778.555.262 12 3.775.305.262 13 432.877.884 14 20 30 6.845.229.046 1.711.307.262 4.704.293.900 40 3.031.358.766 50 60 7.735.652.666 7.735.652.666 B C D E Trả cổ tức tiền cho cổ đông (tỷ lệ 4%) 61 Số cổ phần lưu hành 62 19.286.346 cp Số tiền chi trả cổ tức (63=62*10.000đ*4%) Trích quỹ dự phịng tài 63 64 7.714.538.400 21.114.266 3) Bảng tổng hợp thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2012: 3.1 - Bảng tổng hợp lương, thù lao HĐQT năm 2012: TT Chức danh Số lượng người Tổng thực chi năm 2012 354.000.000 Chủ tịch HĐQT chuyên trách Thành viên HĐQT độc lập không điều hành Thành viên HĐQT 120.000.000 240.000.000 Tổng cộng 714.000.000 3.2 - Bảng tổng hợp lương, thù lao BKS năm 2012: TT Chức danh Trưởng BKS chuyên trách Thành viên BKS bán chuyên Số lượng người Tổng thực chi năm 2012 174.000.000 72.000.000 trách Tổng cộng 246.000.000 Trên sở tỷ lệ thực lợi nhuận trước thuế/KH LNTT đạt: 85% Do vậy, thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Ban kiểm soát hưởng thù lao theo tỷ lệ quy định quy chế phân phối tiền lương Công ty; thành viên không tham gia quản lý (bán chuyên trách) Hội đồng quản trị Ban kiểm soát hưởng thù lao theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế nhân (x) với mức thù lao dự kiến chi trả cho thành viên năm 2012 Phần thù lao HĐQT, BKS chênh lệch (giảm 15% so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà ĐHĐCĐ thông qua) khấu trừ vào thù lao HĐQT, BKS năm 2013 4) Báo cáo tài hợp (đã kiểm tốn) năm 2012 Cơng ty: Báo cáo Kiểm tốn viên; Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2012; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2012; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2012; Bản Thuyết minh Báo cáo tài năm 2012 Đại hội tiến hành thảo luận biểu trực tiếp phiếu biểu Thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, Báo cáo tài hợp (đã kiểm toán) năm 2012 Kết biểu sau: Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 14.796.410 cổ phần, đó: Tổng số cổ phần biểu đồng ý: 14.796.410 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Tổng số cổ phần biểu không đồng ý: Khơng có Tổng số cổ phần biểu khơng có ý kiến: Khơng có Như Quy chế tổ chức Đại hội, Báo cáo kết sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, Báo cáo tài hợp (đã kiểm tốn) năm 2012, ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua Kết kiểm phiếu ghi đầy đủ vào Biên kiểm phiếu Biên Đại hội Điều 6: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2012 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 - Căn Luật Doanh nghiệp năm 2005; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động công ty; Căn vào Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2012; Căn Quy chế hoạt động Ban kiểm soát ban hành năm 2010 I – Thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành cơng ty, Báo báo tình hình kinh doanh Báo cáo tài chính: 1.1,Thẩm định Báo cáo tài năm 2012: Ban kiểm sốt thực việc thẩm định Báo cáo tài năm 2012 Hội đồng quản tri công ty phê duyệt Số liệu Báo cáo Tài Tổng Giám đốc Cơng ty lập từ 01/1/2012 đến 31/12/2012 cho thấy: Công ty mở đủ hệ thống sổ sách kế tốn từ Cơng ty đến Chi nhánh hạch tốn phụ thuộc Cơng ty, thực chế độ báo cáo đầy đủ, hợp lý, thời gian qui định Việc hạch toán, ghi chép hồ sơ chứng từ, sổ sách kế tốn đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, tn thủ theo qui định chế độ luật pháp Báo cáo tài năm 2012 cơng ty Cơng ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế toán kiểm toán (AASC) thực kiểm toán Các số liệu phản ánh báo cáo tài Tổng Giám đốc cơng ty trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 phù hợp với tài cơng ty thời điểm lập báo cáo đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hành 1.2 Thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh cơng ty: Năm 2012 tiếp tục năm khó khăn hoạt động SXKD công ty Kết hoạt động sxkd ghi nhận công bố Báo cáo kinh doanh công ty năm qua nỗ lực khéo léo công tác quản lý điều hành HĐQT Ban Giám đốc điều hành công ty kết hoạt động sxkd năm 2012 so với Kế hoạch qua số tiêu bản: STT Chỉ tiêu (Báo cáo hợp nhất) Vốn chủ sở hữu (VCSH) Tài sản (TS) Tổng Doanh thu 3.1 Doanh thu (DTT) 3.2 Doanh thu Tài 3.3 Thu nhập khác Lợi nhuận: 4.1 Lợi nhuận từ SXKD(LNsxkd) 4.2 Lợi nhuận khác Đvt Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng 10 KH 2012 TH 2012 Tỷ lệ (%) TH/KH 291 631 625 486 77.76 470 5.3 10.8 7.5 3.2 4.3 Lợi nhuận trước thuế (LNTT) 4.4 Lợi nhuận sau thuế (LNST) Chi phí 5.1 Chi phí giá vốn (GV) 5.2 Chi phí bán hàng(CPBH) thực tế 5.3 Chi phí quản lý(CPQL) 5.4 6.1 6.2 Chi phí tài chính(CPTC) Nhóm tỷ suất Tỷ suất LNsxkd/DT Tỷ suất LNST/TS 6.3 6.3 6.4 6.3 6.5 Tỷ suất LNTT/VCSH Tỷ suất GV/DT Tỷ suất CPBH/DT Tỷ suất CPQL/DT Tỷ suất CPTC/DT cổ tức Quỹ lương CBCNV Tỷ đồng Tỷ đồng 12.5 7.8 Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng 411 11 25 % % % % % % % % Tỷ đồng 10.6 84.80 1.5 1.2 4.5 31.2 3.64 80.95 84.57 2.26 5.14 1.85 100.00 24 76.92 Căn tình hình hoạt động sxkd thực tế công ty Báo cáo kết sxkd thực năm 2011 năm 2012 Ban kiểm soát thực việc đánh giá phân tích hoạt động sxkd cơng ty sau: - Nhóm tiêu Vốn chủ sở hữu, Nguồn vốn Tài sản công ty năm biến động lớn - Chỉ tiêu Tổng doanh thu năm 2012 cơng ty trì thị phần, không đạt tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông giao Trong năm 2012 công ty thực việc di chuyển cở sở sản xuất 61 Trần phú sang khu công nghiệp VSIP Bắc ninh, thời gian gián đoạn sxkd đơn vị ảnh hưởng đến tiêu Sản lượng, Doanh thu Lợi nhuận năm 2012 công ty - Chỉ tiêu Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh năm 2012 7,5 tỷ khắc phục tiêu năm 2011 công ty bị lỗ từ sản xuất kinh doanh (-6,2 tỷ) Bên cạnh Lợi nhuận khác năm 2012 3,2 tỷ giảm mạnh so với năm 2011 nên tiêu lợi nhuận năm 2012 công ty chủ yếu lợi nhuận từhoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty 11 Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sản xuất kinh doanh doanh thu năm 2012 đạt 1,5% Nếu so sánh với năm 2011( -1%) cơng ty Tỷ suất lợi nhuận sản kinh doanh doanh thu năm 2012 tăng 2,5% - Tỷ suất Chi phí giá vốn doanh thu năm 2012 tăng so với năm 2011: Do ảnh hưởng gián đoạn sxkd di dời sở sản xuất nên sản lượng doanh thu năm 2012 bị giảm Bên cạnh chi phí cố định cơng ty khơng thể giảm, ngun nhân làm cho Tỷ suất chi phí giá vốn doanh thu năm 2012 tăng so với năm 2011 - Chi phí lãi vay so với năm 2011 giảm mạnh đảm bảo đáp ứng hoạt động sxkd đầu tư công ty Do công ty tiết kiệm chi phí sử dụng vốn từ nguồn lực, giảm tối đa chi phí lãi vay - Chi phí quản lý cơng ty cịn mức cao so với năm 2011 chi phí quản lý công ty giảm tỷ đồng Kết đạt nỗ lực tâm thay đổi mạnh mặt cấu tổ chức khối điều hành với mục tiêu hiệu cơng việc, tiết kiệm chi phí, giảm gọn máy quản lý 1.3 Thẩm định Báo cáo đánh giá công tác tổ chức, quản lý điều hành cơng ty: Ban Kiểm sốt thống với nội dung Báo cáo HĐQT về: Hoạt động HĐQT năm 2012; Công tác giám sát điều hành hoạt động Ban Giám đốc cán quản lý khác năm 2012 Trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành HĐQT Ban Giám đốc tuân thủ quy định pháp luật, Nghị Đại hội cổ đông Quy định quản trị nội bộ.Phù hợp với tình hình thực tế hoạt động công ty Qua giám sát hoạt động năm thấy HĐQT Ban Giám đốc công ty có sách phù hợp với tình hình thực tế Sự phối hợp chặt chẽ, liệt linh hoạt công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành công ty thể rõ năm Vừa đảm bảo ổn định cho việc sxkd hàng ngày công ty đồng thời vừa triển khai thực việc đầu tư dự án cách nhịp nhàng chất lượng Kết sxkd năm 2012 nêu chưa đạt kế hoạch kết đáng nghi nhận thể qua số tiêu tài minh chứng chất lượng kết công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành HĐQT BGĐ công ty Trong năm công ty xây dựng, đưa vào sử dụng hệ thống nhà xưởng khu công nghiệp Vsip Chuyển toàn sở sản xuất Nhà máy Công ty PDE 61 Trần Phú sang khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh Các đơn vị ổn định vào sxkd từ năm Chuẩn bị xong sở hạ tầng để di chuyển khối văn phịng cơng ty có u cầu bàn giao mặt 61 Trần Phú Đầu năm 2013 công ty tiếp tục thực di dời thành công Dây chuyền Cáp quang Nhà máy Quận Thanh xuân sang khu công nghiệp Vsip, Hiện dây chuyền lắp ráp chạy thử ổn định Ngay quí 1/2013 dây chuyền vào sản xuất ổn định 1.4 Đánh giá trình triển khai dự án đầu tư duyệt: Ban kiểm soát thống với nội dung báo cáo HĐQT trình trước Đại hội cơng tác đầu tư Các dự án Đại hội cổ đông phê duyệt công ty tiếp tục triển khai 1.4.1 Kết sxkd năm 2012 dự án đầu tư công ty PDE (100% vốn đầu tư Postef 32 tỷ đồng ) sau: Doanh thu 68 tỷ; LNsxkd 4,2 tỷ; đạt tỷ suất LNsxkd/ VĐL 13% 12 1.4.2 Công ty TNHH cáp đồng Lào Việt: Công ty giao nhiệm vụ cho Đại diện vốn POSTEF công ty TNHH cáp đồng Lào Việt triển khai thực việc thối vốn cơng ty 1.5 Ban kiểm soát thống với nội dung phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2012 HĐQT Ban GĐ trình Đại hội 1.6 Báo cáo HĐQT, Ban GĐ trình Đại hội cổ đông năm 2013 Những mục tiêu, chủ trương tiếp tục thực năm 2013 Dự kiến tiêu kế hoạch năm 2013 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sxkd cơng ty II - Báo cáo đánh giá phối hợp hoạt động BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cổ đông: Trong năm qua công tác quản lý, điều hành kiểm sốt hoạt động sxkd cơng ty HĐQT, Ban TGĐ điều hành Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp thực Tất làm việc tinh thần nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên lắng nghe, trao đổi, thảo luận vướng mắc tồn tại, khắc phục mặt yếu kém, phát huy mạnh thành tích sản xuất kinh doanh Năm 2012 BKS không nhận yêu cầu, khiếu nại cổ đông hoạt động kinh doanh công ty III- Hoạt động BKS năm 2012 Kế hoạch hoạt động BKS năm 2013: 1, Trong năm 2012 Ban kiểm soát tiến hành hoạt động sau: - Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012; - Tham dự họp Hội đồng quản trị; Tham dự họp giao ban định kỳ công ty số họp quan trọng khác Tổng giám đốc điều hành tổ chức - Xem xét báo cáo tài kết thúc q, sốt xét báo cáo tài niên độ Tổng Giám đốc điều hành lập; Xem xét báo cáo tổ chức kiểm toán; thư quản lý; Chủ động đề xuất lựa chọn tổ chức kiểm tốn Báo cáo tài năm 2013 tư vấn cho HĐQT công ty - Thẩm định báo cáo trình Đại hội cổ đơng theo quy định Luật doanh nghiệp; - Trên sở số liệu kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD công ty, BKS lập Báo cáo quản trị gửi đến Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc điều hành (TGĐ) đánh giá rủi ro, công tác quản lý- điều hành, hiệu sử dụng vốn - Tổ chức họp BKS: Các Thành viên BKS tham dự 100% ký tên đầy đủ biên họp BKS Thông qua nội dung Báo cáo BKS trước Đại hội cổ đông thường niên, thông qua chương trình cơng tác BKS cho năm tài mới, Ban hành báo cáo quản trị - Tổ chức đợt kiểm tra trực tiếp công ty, chi nhánh trực thuộc công ty, công ty PDE Thường xuyên cập nhật số liệu hoạt động sxkd công ty phục vụ kịp thời cho công tác giám sát BKS 2, Kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2013 BKS trình Đại hội: 2.1 Kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát: - Kiểm soát chiến lược: Giám sát hoạt động HĐQT, mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành thực kế hoạch hoạt động sxkd năm Đại hội cổ đông thơng qua 13 - Kiểm sốt hoạt động: Xem xét, đánh giá hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh Ban Tổng Giám đốc; Tuân thủ quy trình quản trị rủi ro; Xem xét hoạt động hệ thống kiểm sốt nội bộ; Quy trình triển khai dự án đầu tư - Thẩm định Báo cáo theo quy định Luật Doanh nghiệp: Báo cáo Tài chính, Báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm Báo cáo đánh giá công tác quản lý HĐQT Xem xét thư quản lý kiểm toán độc lập xem xét ý kiến phản hồi công ty - Tham gia công tác quản trị công ty 2.2 Thời gian cách thức thực hiện: - Cập nhật số liệu thường xuyên kết thúc quý - Kiểm tra trực tiếp công ty đơn vị trực thuộc: Tiến hành 02 đợt Đợt 1: Thực tháng năm 2013 Đợt 2: Thực quí 1/2014 Trước thực cập nhật thông tin, thực đợt kiểm tra trực tiếp công ty đơn vị BKS thông báo lịch làm việc thời gian, địa điểm thực đến HĐQT, Ban TGĐ công ty đơn vị thực Hoạt động BKS tuân thủ theo quy định Luật pháp, Nghị Đại hội cổ đông quy định công ty Trên sở báo cáo Trưởng Ban kiểm soát, Đại hội tiến hành thảo luận biểu trực tiếp phiếu biểu thông qua nội dung nêu trên: Kết biểu sau: Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 14.796.410 cổ phần, đó: Tổng số cổ phần biểu đồng ý: 14.796.410 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Tổng số cổ phần biểu không đồng ý: Khơng có Tổng số cổ phần biểu khơng có ý kiến: Khơng có Như Quy chế tổ chức Đại hội, Báo cáo Ban kiểm soát năm 2012 ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua Kết kiểm phiếu ghi đầy đủ vào Biên kiểm phiếu Biên Đại hội Điều 7: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư, mức cổ tức, thù lao (lương) HĐQT, BKS năm 2013 Trên sở báo cáo Tổng giám đốc kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư, mức cổ tức, thù lao (lương) Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 1) Kế hoạch SXKD năm 2013: STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ 14 PHƯƠNG ÁN KẾ So sánh TÍNH HOẠCH NĂM 2013 KH2013/TH2012 (%) Tổng doanh thu Đồng 520.000.000.000 107% Lợi nhuận trước thuế (bao gồm công ty PDE) Đồng 11.176.000.000 105% Tỷ suất LNTT/VCSH % 3,96 110% Cổ tức % 100% Thu nhập bình quân Quỹ tiền lương Lao động bình quân Người 500 Quỹ Ban quản lý điều hành công ty Đồng 500.000.000 Chi trách nhiệm Tổng giám đốc (0,5% LN KH (sau thuế) + 1% vượt LN KH (sau thuế)) Đồng 39.375.000 Đồng/người /tháng Đồng 5.250.000 31.500.000.000 2) Kế hoạch đầu tư năm 2013 (bao gồm dự án chuyển tiếp từ năm 2012 sang đề tài KHCN, sản phẩm dự kiến nghiên cứu phát triển năm 2013) từ nguồn vốn tự có, vốn vay, vốn huy động nguồn vốn khác theo quy định pháp luật: A - Kế hoạch đầu tư năm 2013 (bao gồm dự án chuyển tiếp từ năm 2012 sang): 1A Đầu tư quy hoạch lực ép nhựa cho Nhà máy + Đầu tư mua sắm bổ sung máy ép nhựa hệ + Địa điểm đầu tư: Nhà máy - KCN VSIP Bắc Ninh – Từ Sơn – Bắc Ninh + Dự trù kinh phí đầu tư dự án: 4,0 tỷ đồng + Sản phẩm chủ yếu dự án: chi tiết nhựa đầu connector, khung định hình cơng tơ (ép fenol) + Tiếp tục triển khai: năm 2012-2013 2A Đầu tư nâng cao lực thiết bị sản xuất khuôn mẫu cho Nhà máy + Đầu tư, mua sắm thiết bị sản xuất khuôn mẫu hệ cho chi tiết ép phun, đột dập, nhằm nâng cao lực sản xuất khuôn mẫu cho sản phẩm hệ tương lai Hiện tại, thiết bị sản xuất khuôn mẫu đầu tư từ lâu nên việc sản xuất khuôn mẫu chưa đáp ứng yêu cầu sản phẩm ngày tinh, nhỏ, gọn tương lai + Địa điểm đầu tư: Nhà máy - KCN VSIP Bắc Ninh – Từ Sơn – Bắc Ninh + Dự trù kinh phí đầu tư dự án: 4,0 tỷ đồng 15 + Sản phẩm chủ yếu dự án: chi tiết khuôn mẫu đáp ứng yêu cầu lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, lĩnh vực công nghiệp, dân dụng khác + Tiếp tục triển khai: năm 2012-2013 3A Tiếp tục triển khai thực dự án đầu tư xây dựng theo tiến độ đề ra, cụ thể sau: 3.1 Dự án “Đầu tư xây dựng cơng trình đa chức POSTEF 61 Trần Phú - Ba Đình Hà Nội” 3.2 Dự án “Đầu tư xây dựng Tổ hợp đa chức 63 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội” 3.3 Dự án đầu tư xây dựng “Tổ hợp công nghiệp POSTEF VSIP Bắc Ninh” 4A Các hạng mục mua sắm nhỏ sửa chữa, nâng cấp; nghiên cứu phát triển sản xuất, sản phẩm sở tồn cơng ty như: Mua bổ sung máy in phun (mực trắng) làm cáp thuê bao; đồng hồ đo cách điện tải giả phục vụ sản xuất cắt lọc sét; mua bổ sung máy in phun in chữ nhỏ cáp thuê bao, dây đấu quang;… + Địa điểm thực hiện: sở Công ty có nhu cầu mua sắm nhỏ sửa chữa nâng cấp + Dự trù tổng kinh phí: khoảng 3,0 tỷ đồng + Tiếp tục thực hiện: năm 2012-2013 B - Các dự án đầu tư đề tài KHCN, sản phẩm nghiên cứu phát triển năm 2013 1B Đầu tư dây chuyền lắp ráp chia quang (Spliter) cho Nhà máy + Đầu tư mua sắm dây chuyền + Địa điểm đầu tư: Nhà máy - KCN VSIP Bắc Ninh – Từ Sơn – Bắc Ninh + Dự trù kinh phí đầu tư: 1,0 tỷ đồng + Sản phẩm chủ yếu: Bộ chia quang lắp đặt tủ hộp quang + Thời gian thực hiện: năm 2013 2B Các sản phẩm dự kiến nghiên cứu: - Bộ thu phát FM phục vụ truyền cơng cộng - Hồn thiện số sản phẩm phục vụ đấu quang FTTx: cáp quang thuê bao bọc chặt, hộp đấu quang thuê bao, măng sông FTTx… 3B Đề tài cấp Bộ Thông tin Truyền thông Cơng ty chủ trì thực hiện: Tên đề tài 1: Đài Radio AM/FM dùng lượng mặt trời dùng cho miền núi hải đảo Tên đề tài 2: Hệ thống giải nhiệt cho đài trạm viễn thông quạt nhằm tiết kiệm lượng điện tiêu thụ 16 Tên đề tài 3: Thiết bị thu phát khuyếch đại tín hiệu WiFi dùng cho cá nhân Tên đề tài 4: Thiết bị giám sát biến đổi môi trường ứng dụng lượng mặt trời cho nhu cầu vùng sâu vùng xa Tên đề tài 5: Nghiên cứu thiết kế ắc quy chuyên dùng cho lượng mặt trời Tên đề tài 6: Nghiên cứu thiết kế chế thử chia quang thụ động chuyên dùng cho mạng GPON (Mã số: 11-13-KHKT-SP) Bộ Thông tin & Truyền thông phê duyệt kế hoạch năm 2013 Tên đề tài 7: Xây dựng tiêu chuẩn cho thiết bị khai thác bưu 3) Dự kiến thù lao (lương) HĐQT, BKS năm 2013 3.1 - Bảng dự kiến thù lao (lương) HĐQT năm 2013: STT CHỨC DANH SỐ LƯỢNG (NGƯỜI) Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) Thành viên HĐQT độc lập không điều hành Thành viên HĐQT 30.975.000 5.250.000 1,0 126.000.000 5.250.000 1,0 252.000.000 Tổng cộng MỨC TÍNH/THÁNG (VNĐ) HỆ SỐ PHƯƠNG ÁN TỔNG THÙ LAO NĂM 2013 (VNĐ) 371.700.000 749.700.000 3.2 - Bảng dự kiến thù lao (lương) BKS năm 2013: STT CHỨC DANH Trưởng BKS (chuyên trách) Thành viên BKS (bán chuyên trách) Tổng cộng SỐ LƯỢNG (NGƯỜI) MỨC TÍNH/THÁNG (VNĐ) 15.225.000 5.250.000 HỆ SỐ PHƯƠNG ÁN TỔNG THÙ LAO NĂM 2013 (VNĐ) 182.700.000 0,6 75.600.000 258.300.000 Trường hợp hồn thành/hồn thành vượt mức/khơng hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông thông qua, thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Ban kiểm soát hưởng thù lao theo tỷ lệ quy định quy chế phân phối tiền lương Công ty; thành viên không tham gia quản lý (bán chuyên trách) Hội đồng quản trị Ban kiểm soát hưởng thù lao theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế nhân (x) với mức thù lao dự kiến chi trả cho thành viên năm 2013 17 Đại hội tiến hành thảo luận biểu trực tiếp phiếu biểu thông qua nội dung nêu trên, kết sau: Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 14.796.410 cổ phần, đó: Tổng số cổ phần biểu đồng ý: 14.796.410 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Tổng số cổ phần biểu khơng đồng ý: Khơng có Tổng số cổ phần biểu khơng có ý kiến: Khơng có Như Quy chế tổ chức Đại hội, báo cáo Tổng giám đốc kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư, mức cổ tức, thù lao (lương) Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013, ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua Kết kiểm phiếu ghi đầy đủ vào Biên kiểm phiếu Biên Đại hội Điều 8: Thông qua phương án thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp công ty Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN Chứng nhận ĐKKD: 0103008116 Mã số thuế: 0100686865 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau: Nội dung đăng ký thay đổi - Tên doanh nghiệp - Địa trụ sở - Ngành, nghề kinh doanh - Cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Vốn vốn điều lệ công ty Đánh dấu X Ghi lại ngành nghề đăng ký kinh doanh: - Ngành nghề đăng ký: STT Mã ngành Tên ngành - Kinh doanh nhà ở; - Cho thuê hoạt động: đầu tư, kinh doanh bất động sản, xây dựng kinh doanh nhà, văn phòng cho thuê - Ngành nghề đăng ký lại STT Mã ngành 6810 Tên ngành Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản Bổ sung ngành nghề kinh doanh 18 STT Mã ngành Tên ngành 19 2720 2731 2732 2733 2740 2750 4652 4651 4659 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4530 4543 3314 4321 4322 3320 4329 4390 4311 4312 7730 21 22 7710 7490 Sản xuất pin ắc quy Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học Sản xuất dây, cáp điện điện tử khác Sản xuất thiết bị dây dẫn điện loại Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng Sản xuất đồ điện dân dụng Bán buôn thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông Bán bn máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán bn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động điện, dây điện thiết bị khác dùng mạch điện) - Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khai khống, xây dựng - Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy dệt, may, da giày - Bán buôn máy công cụ điều khiển máy vi tính; - Bán bn thiết bị dụng cụ đo lường Bán phụ tùng phận phụ trợ tơ xe có động khác Bán phụ tùng phận phụ trợ mô tô, xe máy Sửa chữa thiết bị điện Lắp đặt hệ thống điện Lắp đặt hệ thống cấp, nước, lị sưởi điều hồ khơng khí Lắp đặt máy móc thiết bị cơng nghiệp Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Phá dỡ Chuẩn bị mặt Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: - Cho th máy móc, thiết bị nơng, lâm nghiệp - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng Cho thuê xe có động Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ khác chưa phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn nông học; - Tư vấn môi trường; - Tư vấn công nghệ 4) Sửa đổi điều lệ công ty: - Điều 7: Mục tiêu phạm vi sản xuất kinh doanh Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 giao Tổng giám đốc công ty trực tiếp đạo việc thực nhiệm vụ Các phòng, ban liên quan, người giao nhiệm vụ nhanh chóng hồn tất thủ tục pháp lý thay đổi đăng ký doanh nghiệp thời gian sớm 20 Đại hội tiến hành thảo luận biểu trực tiếp phiếu biểu thông qua phương án thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty trên, kết sau: Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 14.796.410 cổ phần, đó: Tổng số cổ phần biểu đồng ý: 14.796.410 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Tổng số cổ phần biểu không đồng ý: Khơng có Tổng số cổ phần biểu khơng có ý kiến: Khơng có Như Quy chế tổ chức Đại hội, phương án thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua Kết kiểm phiếu ghi đầy đủ vào Biên kiểm phiếu Biên Đại hội Điều 9: Thông qua phương án lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán chấp thuận kiểm toán Báo cáo Tài năm 2013 Cơng ty Căn Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 Bộ Tài việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết tổ chức kinh doanh chứng khoán Căn mục 30.2.11 - khoản 30.2 Điều 30 - Điều lệ Công ty “Lựa chọn công ty kiểm tốn cho năm tài mới” Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, phương án lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài năm 2013 Cơng ty sau: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thống uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc lựa chọn số công ty kiểm toán chấp thuận sau thực việc kiểm tốn Báo cáo Tài năm 2013 sốt xét Báo cáo tài quý, sáu tháng đảm bảo số tiêu chí như: lực doanh nghiệp kiểm tốn, chất lượng kiểm tốn, chi phí hợp lý… 1) Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn (AASC) 2) Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A & C 3) Cơng ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam Trong trường hợp không thống với công ty kiểm tốn nêu tiến độ mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn số cơng ty kiểm tốn cịn lại Danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập chấp thuận Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm tốn Báo cáo Tài năm 2013 sốt xét Báo cáo tài quý, sáu tháng Đại hội tiến hành thảo luận biểu trực tiếp phiếu biểu thông qua phương án lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán chấp thuận kiểm toán Báo cáo Tài năm 2013 Cơng ty trên, kết sau: 21 Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 14.796.410 cổ phần, đó: Tổng số cổ phần biểu đồng ý: 14.796.410 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Tổng số cổ phần biểu khơng đồng ý: Khơng có Tổng số cổ phần biểu khơng có ý kiến: Khơng có Như Quy chế tổ chức Đại hội, phương án lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán chấp thuận kiểm tốn Báo cáo Tài Cơng ty năm 2013 nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua Kết kiểm phiếu ghi đầy đủ vào Biên kiểm phiếu Biên Đại hội Điều 10: Thông qua toàn văn Nghị Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện Sau nghe Chủ tịch đồn, Ban Thư ký trình bày tồn văn Nghị Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện Đại hội Đại hội biểu hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý toàn văn Nghị Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện Điều 11: Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị tổ chức triển khai nghị theo quy định pháp luật Điều lệ công ty TM ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Nơi nhận: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Như điều 11; - Cổ đông công ty; (Đã ký) - CQ Nhà nước có thẩm quyền; - Lưu VT Vương Xuân Hòa 22