Ban an vu huynh thi huyen nhu

Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bản án số: 46/2014/HSST Ngày: 27/01/2014 NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: [Thơng tin lược bỏ] Thẩm phán: [Thơng tin lược bỏ] Các hội thẩm nhân dân: 1/ [Thơng tin lược bỏ]ï 2/ [Thông tin lược bỏ] 3/ [Thông tin lược bỏ] Thư ký Toà án: [Thơng tin lược bỏ] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp Hồ Chí Minh thừa ủy quyền Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: [Thơng tin lược bỏ] Trong ngày 06 đến ngày 27 tháng 01 năm 2014, trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, xét xử sơ thẩm vụ án hình thụ lý số: 580/2013/HSST ngày 21 tháng 10 năm 2013, bị cáo: 1/ Huỳnh Thị Huyền Như, sinh năm 1978 (các thơng tin khác nhân thân lược bỏ) 2/ Võ Anh Tuấn (tên gọi khác Hưng), sinh năm 1972 (các thông tin khác nhân thân lược bỏ) 3/ Huỳnh Mỹ Hạnh, (tên gọi khác Vân), sinh năm 1972 (các thơng tin khác nhân thân lược bỏ) 4/ Trần Thị Tố Quyên, sinh năm 1980 (các thông tin khác nhân thân lược bỏ) 5/ Nguyễn Thị Lành, sinh năm 1962 (các thông tin khác nhân thân lược bỏ) 1/130 Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 6/ Đào Thị Tuyết Dung, sinh năm 1969 (các thơng tin khác nhân thân lược bỏ) 7/ Traàn Thanh Thanh, (nam) sinh năm 1980 (các thơng tin khác nhân thân lược bỏ) 8/ Tống Nguyên Dũng, sinh năm 1987 (các thông tin khác nhân thân lược bỏ) 9/ Bùi Ngọc Quyên, sinh năm 1981 (các thơng tin khác nhân thân lược bỏ) 10/ Hoàng Hương Giang, sinh năm 1987 (các thơng tin khác nhân thân lược bỏ) 11/ Phạm Thị Tuyết Anh, sinh năm 1981 (các thơng tin khác nhân thân lược bỏ) 12/ Đoàn Lê Du, sinh năm 1980 (các thơng tin khác nhân thân lược bỏ) 13/ Huỳnh Trung Chí, sinh năm 1987 (các thông tin khác nhân thân lược bỏ) 14/ Vũ Nguyễn Xuân Tiên, sinh năm 1975 (các thông tin khác nhân thân lược bỏ) 15/ Nguyễn Thị Phúc Ngân, sinh năm 1982 (các thông tin khác nhân thân lược bỏ) 16/ Huỳnh Hữu Danh, sinh năm 1981 (các thơng tin khác nhân thân lược bỏ) 17/ Lương Thị Việt Yên, sinh năm 1973 (các thơng tin khác nhân thân lược bỏ) 18/ Hồ Hải Sỹ, sinh năm 1983 (các thơng tin khác nhân thân lược bỏ) 19/ Lê Thị Ngọc Lợi, sinh năm1987 (các thơng tin khác nhân thân lược bỏ) 20/ Nguyễn Thiên Lý, sinh năm 1975 (các thông tin khác nhân thân lược bỏ) 21/ Hùng Mỹ Phương, (A Phóng) sinh năm 1974 (các thông tin khác nhân thân lược bỏ) 22/ Phạm Văn Chí, sinh năm 1977 (các thơng tin khác nhân thân lược bỏ) 23/ Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1977 (các thơng tin khác nhân thân lược bỏ) Những người tham gia tố tụng: Các Nguyên đơn dân Người bị hại 1/ Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh Đại diện có: Ông Lê Thanh Hải - (có mặt) 2/130 Vui lịng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 2/ Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank) Địa chỉ: số 3-5 Sương Nguyệt nh, p Bến Thành, quận 1, Tp HCM Đại diện có: ng Lâm Nguyễn Thiện Nhơn ông Bùi Quang Nghiêm- (có mặt) 3/ Ngân hàng TMCP Quốc Tế – chi nhánh Tp Hồ Chí Minh (VIB) Địa chỉ: 111A Paster, phường Bến Nghé, quận 1, Tp Hồ Chí Minh Đại diện có: ông Trần Quang Tuấn - (có mặt) 4/ Công ty cổ phần chứng khoáng Phương Đông Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp Hồ Chí Minh Đại diện có: Ông Nguyễn Trát Minh Phương- chức vụ [Thơng tin lược bỏ] - (có mặt) 5/ Công ty TNHH Đầu tư Phúc Vinh Địa chỉ: P.101 nhà điều hành khu công nghiệp Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Đại diện có: Ông Nguyễn Tuấn Khang- (có mặt) 6/ Công ty cổ phần Đầu tư Thịnh Phát Địa chỉ: P202 nhà điều hành khu công nghiệp Nam Sách, xã i Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Đại diện có: Ông Nguyễn Ngọc Hưng- (có mặt) 7/ Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Hưng Yên Địa chỉ: 234 Điện Biên 2, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Đại diện có: Ông Tạ Duy Hùng- (có mặt) 8/ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Lộc Địa chỉ: 139-141 Phố Huế, thành phố Hà Nội Đại diện có: Ông Nguyễn Hữu Chương - chức vụ [Thơng tin lược bỏ](có mặt) 9/ Công ty cổ phần Bảo Hiểm Toàn Cầu Địa chỉ: tầng 16 tòa nhà Nam Á, số 201-293 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, Tp Hồ Chí Minh 3/130 Vui lịng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 Đại diện có: Ông Nguyễn Đức Thắng chức vụ: [Thơng tin lược bỏ] Bùi Huy Cường chức vu:ï [Thơng tin lược bỏ] (có mặt) 10/ Công ty cổ phần chứng khóan SaigonBank-Berjaya Địa chỉ: số 2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp Hồ Chí Minh Đại diện có: Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - (có mặt) 11/ Công ty cổ phần vận tải Dầu khí Thái Bình Dương Địa chỉ: tầng 4, tòa nhà H3, số 384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, Tp Hồ Chí Minh Đại diện có: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền- chức vụ [Thơng tin lược bỏ] (có mặt) 12/ Công ty TNHH Zen Plaza Địa chỉ: 54-56 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, Tp HCM Đại diện có: Bà Ngô Kim Phượng- (có đơn xin vắng mặt-vắng mặt) 13/ Giã Thị Mai Hiên, sinh năm 1974 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ] 14/ Bà Lê Thị Kim Tuyến, sinh năm 1970 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ] 15/ Phạm Anh Huấn, sinh năm 1956 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Đơn vị Người có quyền lợi, nghóa vụ liên quan: Ngân hàng TMCP Bản Việt (Ngân hàng Gia Định cũ) Địa chỉ; 112-118 Hai Bà Trưng, phường Đakao, quận 1, Tp HCM Đại diện có: ông Nguyễn Minh Phong - chức vụ [Thơng tin lược bỏ](có mặt) 4/130 Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Tp Hồ Chí Minh (HD Bank) Địa chỉ: số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, Tp Hồ Chí Minh Đại diện có: Bà Hùynh Thị Mai Trinh - chức vụ [Thơng tin lược bỏ] (có mặt) Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) Địa chỉ: 41-45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp Hồ Chí Minh Đại diện có: Ông Ngô Viết Quốc Thanh - chức vụ [Thơng tin lược bỏ] (có mặt) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Đại diện có: Các ông Nguyễn Mạnh Toàn- chức vụ: [Thơng tin lược bỏ], ông Trần Mạnh Đức- chức vụ: [Thơng tin lược bỏ]- (có mặt) Công ty tài Handico Địa chỉ: 31 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, Tp Hồ Chí Minh Đại diện có: Ông Lê Tuấn Sỹ- (có mặt) Công ty cổ phần chứng khoáng Phú Gia Địa chỉ: 63 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, Tp Hồ Chí Minh Đại diện có: Ông Nguyễn Quang Trung - [Thơng tin lược bỏ] (có mặt) Công ty cổ phần Mai Lương Địa chỉ: 70-70G Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, Tp HCM Đại diện có: Bà Lương Thị Thanh Huyền- (có mặt) Công ty cổ phần thương mại Đức Minh Quang Địa chỉ: 139-141 Phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Đại diện có ông Nguyễn Hữu Chương - chức vụ [Thơng tin lược bỏ] (có mặt) Đinh Thị Thu Hiền, GĐ Công ty Trung Dương Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] 5/130 Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ] 10 Lê Thị Hải Lài,1957 - kế tóan Cy CP chế biến gỗ Đức Thành Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ] 11 Đoàn Thị Hồng Loan, sinh năm 1968 - Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoáng Phú Gia Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ] 12 Lê Hải Liễu - GĐ Công ty CP chế biến gỗ Đức Thành Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ]- (vắng mặt) 13 Hoàng Thị Lâm Dung - liên quan đến Lê Hải Lài Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] 14 Huỳnh Minh Quân-sinh năm 1986( Như làm giả hồ sơ tên Quân) Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] 15 Vũ Thị Kim Thịnh- nhân viên Công ty Cp chứng khoáng Kimeng Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] 16 Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh năm 1978 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ] 17 Vũ Minh Hải- Nhân viên Công ty CP CK Oceanbank Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ôû: [Thông tin lược bỏ] 18 Vuõ Thị Mỹ Linh-Kế tóan trưởng Công ty Chứng khoáng Saigonbank-Beraja Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] 6/130 Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 19 Đoàn Đăng Luật- Trưởng phòng nguồn vốn Ngân hàng TMCP Nam Việt Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] 20 Lê Tuấn Anh-nhân viên Ngân hàng Tiền Phong Bank Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] 21 Ngô Quang Trung- liên quan đến Lê Thị Thanh Phương Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] 22 Ngô Tấn Quốc Cường- nhân viên Công ty CP CK Phú Gia Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ] 23 Hùynh Thị Chiêu Uyên- Nhân viên Ngân hàng TMCP Á Châu Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] 24 Trần Hoàng Trung- môi giới chứng khoáng Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ] 25 Lê Thị Thanh Phương, sinh năm 1979 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] 26 Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh năm 1960 Thường trú: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ] 27 Phạm Thái Đông, sinh năm 1983 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] 28 Trần Thị Nhất, sinh năm 1960 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ]) 7/130 Vui lịng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 29 Đỗ Văn Vương, sinh năm 1955 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] 30 Luyện Thị Mai Hòa, sinh năm 1962 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ] 31 Hà Văn Tuấn, sinh năm 1971 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ] 32 Kiều Thị Thu Hương, sinh năm 1962 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ] 33 Lê Thị Ngọc Nga, sinh năm 1961 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ] 34 Triệu Thị Hương Giang, sinh năm 1970 - phó tổng giám đốc Công ty TNHH Zenplaza Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] 35 Nguyễn Quốc Hạnh, sinh năm 1966 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] 36 Lê Huyền Trân, sinh năm 1972 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ôû: [Thông tin lược bỏ] 37 Phaïm Thị Tuyết Anh, sinh năm 1966 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] 38 Công ty vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Địa chỉ: 258 Nam Kỳ Khởi Nghóa, phường 8, quận 3, Tp Hồ Chí Minh 8/130 Vui lịng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 Đại diện có: Ông Nguyễn Đình Bảo- chức vụ: [Thơng tin lược bỏ] - (có mặt) 39 Ngân hàng TMCP Xây Dựng Việt Nam (Đại Tín) Địa chỉ: 426 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp HCM Đại diện có: Ông Nguyễn Anh Việt - (có mặt) 40 Công ty chứng khoáng Đại Dương Địa chỉ: tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, Tp Hồ Chí Minh Đại diện có: Ông Tạ Nguyên Vũ - [Thơng tin lược bỏ] (có mặt) 41 Công ty TNHH Tiếp thị Việt Địa chỉ: 101/19 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, Tp Hồ Chí Minh (vắng mặt) 42 Công ty TNHH TM Kim Liên Địa chỉ: tòa nhà Etown 2, số 364 đường Cộng Hòa, phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh Đại diện có: có bà Đào Ngọc Thảo Nguyên - chức vụ: [Thơng tin lược bỏ]- (có mặt) 43 Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phúc Địa chỉ: ấp 3, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (vắng mặt) 44 Công ty xuất nhập Phụng Thủy Địa chỉ: 08 Nguyễn Trọng Lợi, phường 4, Quận Tân Bình, Tp HCM Đại diện có: Ông Hoàng Duy Hưng – chức vụ: [Thơng tin lược bỏ] (có mặt) 45 Hùynh Thị Bảo Ngọc, sinh năm 1972 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ]) Nhóm nhân viên Ngân hàng TMCP Nam Việt 46 Huỳnh Linh Chi, sinh năm 1985 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ôû: [Thông tin lược bỏ] 9/130 Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 47 Lê Thị Thu Hương, sinh năm 1984 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ] 48 Lương Thị Thủy Tiên, sinh năm 1979 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ]) 49 Nguyễn Cao Thùy Anh, sinh năm 1985 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Nhóm nhân viên Ngân hàng TMCP Á Châu (Ngân hàng y thác cho nhân viên gửi tiền) 50 Lê Bá Hùng, sinh năm 1972 (nhân viên NH Á Châu) Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ] 51 Nguyễn Hữu Trung, sinh năm 1975 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ] 52 Nguyễn Ngọc Toàn, sinh năm 1987 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ] 53 Nguyễn Nhựt Cường, sinh năm 1982 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] 54 Nguyễn Nhựt Tùng, sinh năm 1977 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] Chỗ ở: [Thơng tin lược bỏ] 55 Nguyễn Quốc Duy, sinh năm 1986 Trú tại: [Thơng tin lược bỏ] 10/130 Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 - Nguyễn Thị Bé Năm: - Lê Bá Hùng: 3.847.424.979 đồng - Lê Thị Minh Hiền: 1.030.034.322 đồng - Lưu Chí Trung: - Nguyễn Hữu Trung: 1.433.865.017 đồng - Nguyễn Ngọc Toàn: 843.644.482 đồng - Nguyễn Nhựt Cường: 3.714.091.657 đồng - Nguyễn Nhựt Tùng: 564.236.260 đồng - Nguyễn Quốc Duy: 1.290.205.350 đồng - Nguyễn Thanh Tùng: - Nguyễn Thị Thu Trang: - Phạm Cơng Hồng: 950.170.840 đồng - Phạm Phương Linh: 836.163.149 đồng - Phạm Viết Hùng: - Võ Phương Lam: 3.738.713.633 đồng - Trần Thị Thùy Liên: 1.665.522.812 đồng - Lâm Thành Nhơn: 5.251.352 đồng - Trần Lý Kiến Tạo: 496.593.614 đồng 2.915.939 đồng 1.265.279.048 đồng 179.937.263 đồng 1.357.344.815 đồng 852.903.432 đồng Buộc bị cáo sau phải nộp lại số tiền thu lợi bất để sung quỹ nhà nước, cụ thể sau: - Phạm Văn Chí 570.000.000 (năm trăm bảy mươi triệu) đồng 116/130 Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 - Nguyễn Thị Lành 150.035.000.000 (một trăm năm mươi tỉ, ba mươi lăm triệu) đồng - Hùng Mỹ Phương 164.300.000.000 (một trăm sáu mươi tư tỉ, ba trăm triệu) đồng - Đào Thị Tuyết Dung 174.700.000.000 (một trăm bảy mươi tư tỉ, bảy trăm triệu) đồng - Nguyễn Thiên Lý 414.734.000.000 (bốn trăm mười bốn tỉ, bảy trăm ba mươi tư triệu) đồng - Phạm Anh Tuấn 72.568.000.000 (bảy mươi hai tỉ, năm trăm sáu mươi tám triệu) đồng Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình Căn vào Điều 76 Bộ luật tố tụng hình Tiếp tục trì lệnh kê biên tài sản, tạm giữ lệnh phong tỏa tài khoản tài sản để đảm bảo thi hành án cụ thể nhƣ sau: I/ Đối với bị cáo Hu nh Thị Huyền Nhƣ: 1/ Tiền: 82.532.372.441 đồng (cả sổ tiết kiệm Huỳnh Thị Chiêu Uyên), Cụ thể: - Số tiền Huỳnh Thị Huyền Như nộp: 8.000.000.000 đồng gồm:  Giấy nộp tiền ngày 30/9/2011 vào tài khoản Bộ Công an số tiền 250.000.000 đồng  Giấy nộp tiền ngày 30/9/2011 vào tài khoản Bộ Công an số tiền 3.250.000.000 đồng  Giấy nộp tiền ngày 30/9/2011 vào tài khoản Bộ Công an số tiền 500.000.000 đồng  Giấy nộp tiền ngày 26/9/2011 vào tài khoản Bộ Công an số tiền 4.000.000.000 đồng - Số tiền thu giữ từ công ty nộp lại từ việc đặt cọc mua nhà: 31.026.635.226 đồng, cụ thể:  Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng nộp 20.737.398.136 đồng theo Ủy nhiệm chi ngày 12/6/2012 (BL 17794)  Công ty cổ phần Giai Việt nộp 1.624.038.226 đồng theo Ủy nhiệm chi ngày 25/5/2012 (BL 63267)  Công ty cổ phần khu du lịch biển Ngũ Hành Sơn nộp 3.112.041.000 đồng theo Ủy nhiệm chi ngày 07/06/2012 (BL 63269)  Công ty TNHH Khu du lịch biển Vinacapital Đà Nẵng nộp 3.760.400.000 đồng theo Ủy nhiệm chi ngày 21/6/2012 (BL 63271) 117/130 Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129  Công ty Cổ phần Phú Hoàng Anh nộp 1.792.757.864 đồng theo 02 ủy nhiệm chi ngày 15/6/2012 (BL 63266)  Tiền bán trang thiết bị biệt thự E5, khu biệt thự An Phú Đơng, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh là: 54.060.000 đồng 2/ 03 xe ô tô - 01 xe ô tô chỗ nhãn hiệu Honda, số loại: Civic, biển số 52P – 9597, số máy 20Z2 – 3950956, số khung 26378Y800951 kèm theo giấy tờ xe - 01 xe ô tô nhãn hiệu Lexus, loại xe LX 570, biển số 51A – 099.55, số khung 3UR 3063391, số máy 7AX1A4048985, kèm theo giấy tờ xe - 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Zace GL, loại xe: ô tô con, biển số 52Y-6111, số máy 7K-0794821, số khung KF3-6914976, kèm theo giấy tờ xe (Theo Biên giao nhận tang tài vật số 22/14 ngày 23/10/2013 Cục Thi hành án dân Thành phố Hồ Chí Minh) 3/ Bất động sản: 12 Bất động sản; cụ thể: Lệnh kê biên tài sản số: 04/C46(P10) ngày 28/9/2011 CQCSĐT Bộ Công an kê biên tài sản Huỳnh Thị Huyền Như sau: + Theo biên kê biên tài sản ngày 03/10/2011, kê biên đất số 294, tờ đồ số 20 diện tích 4.701,3 m2 ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang thuộc sở hữu bà Huỳnh Thị Huyền Như theo Giấy chứng nhận quyền sẻ dụng đất số AK 934201 UBND huyện Châu Phú tỉnh An Giang cấp ngày 19/8/2008 (bản chínhBL18051) + Theo biên kê biên tài sản ngày 01/10/2011, kê biên 01 hộ số T1- 3402 thuộc Tháp Ruby khu dân cư Sai gon Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh Tài sản xác định tài sản Huỳnh Thị Huyền Như kèm theo trang thiết bị hộ 1-3402, thuộc tòa tháp Ruby 1, khu dân cư Sài Gòn Pearl số 92, Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh định giá 202.006.000 đồng + Theo biên kê biên tài sản ngày 01/10/2011 kê biên 04 hộ số 14B1; 15B1; 16B1 17B1 chung cư Orient Apartment – 331 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh bà Huỳnh Mỹ Hạnh đứng tên 04 hợp đồng hứa mua, hứa bán hộ chung cư Orient Apartment Bà Huỳnh Mỹ Hạnh đứng tên mua giúp 04 hộ cho bà Huỳnh Thị Huyền Như, toán 9.896.585.050 đồng, cịn lại 510.133.250 đồng (thanh tốn xong khoảng 95%) + Theo biên kê biên tài sản ngày 03/10/2011, kê biên biệt thự tọa lạc lô đất I 10 khu biệt Nam Phú – nhà số 21, đường số 06 phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Trang thiết bị biệt thự thống kê theo biên việc kiểm tra tài sản biệt thự I 10 khu biệt Nam Phú – nhà số 21, đường số 06 phường Tân Thuận Đơng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ngày 05/7/2012 118/130 Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 + Theo biên kê biên tài sản ngày 06/10/2011, kê biên biệt thự The Nam Hải đứng tên bà Nguyễn Thị Lang (mẹ bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như) xã Điệu Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trị giá biệt thự định giá 43.000.000.000 đồng Hiện biệt thự Công ty TNHH Indochina resort (Hội An) quản lý Các tài sản biệt thự The Nam Hải thể theo kết luận Hội đồng định giá tài sản Tố tụng hình tỉnh Quảng Nam, ngày 06/4/2012 kèm theo vẽ 08 phụ lục đính kèm (BL 17854-17864) + Theo biên kê biên tài sản ngày 01/10/2011 kê biên biệt thự số KL 49 (B4) dự án khu biệt thự Kim Long theo hợp đồng mua bán nhà số 17/HĐMBN/KL-PL/09 công ty CP địa ốc Phú Long Huỳnh Thị Huyền Như, giá trị biệt thự 17.733.693.000 đồng (đã toán 12.866.847.200 đồng); biệt thự NL 79 (E1) dự án khu biệt thự kinh doanh Ngân Long theo hợp đồng mua bán nhà số 013/HĐMBN/NL-PL/09 công ty cổ phần đại ốc Phú Long Huỳnh Thị Huyền Như, trị giá biệt thự 16.767.723.000 đồng (đã toán 5.353.544.600 đồng) Tổng số tiền bà Hạnh tốn cho hợp đồng 18.220.391.800 đồng Cịn nợ 16.281.024.200 đồng (thanh toán xong khoảng 59,5%) + Theo biên kê biên tài sản ngày 03/10/2011, kê biên biệt thự số 39 thuộc dự án The Garland, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh công ty TNHH Vinacapital Phước Điền làm chủ đầu tư Căn biệt thự bà Huỳnh Thị Huyền Như mua công ty Vinacapital Phước Điền theo hợp đồng số 39 ngày 12/9/2009 với giá 7.450.850.000 đồng Bà Như tốn 5.852.908.750 đồng Cịn nợ 1.597.941.250 đồng (thanh toán xong khoảng 78,5 %) + Theo biên kê biên tài sản ngày 03/10/2011, kê biên tài sản: nhà ở, đất ở, địa số 29 đường Ba Tháng Tư, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, mang tên Huỳnh Thị Huyền Như giấy chứng nhận sở hữu gồm:  01 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất số 4201030154 UBND thành phố Đà Lạt cấp ngày 23/4/1998 có diện tích 250m2, chuyển nhượng cho Huỳnh Thị Huyền Như đứng tên sở hữu ngày 21/10/2010  01 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất số 4201030161 UBND thành phố Đà Lạt cấp ngày 11/9/1998 có diện tích 250m2, chuyển nhượng cho Huỳnh Thị Huyền Như đứng tên sở hữu ngày 21/10/2010  01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 539731 UBND thành phố Đà Lạt cấp ngày 12/12/2000, có diện tích 1353,4 m , chuyển nhượng cho Huỳnh Thị Huyền Như đứng tên sở hữu ngày 21/10/2010  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 533597 UBND thành phố Đà Lạt ngày 17/8/1998, tờ đồ số D94-III, đất số 333, diện tích 1786 m2 phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chuyển nhượng cho Huỳnh Thị Huyền Như đứng tên sở hữu ngày 21/10/2010 (bản – BL 18054) - Các trang thiết bị hộ 1-2903 thuộc tòa tháp Ruby 1, khu dân cư Sài Gòn Pearl số 92, Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, thống kê theo Biên mở niêm phong ngày 02/7/2012 Cơ quan CSĐT Bộ Công an Ban quản lý Tòa nhà Sài Gòn Pearl Tài sản cá nhân hƣởng lợi từ việc môi giới huy động vốn nộp lại: 1/ Vũ Minh Hải nộp 1.299.000.000 đồng, cụ thể: 119/130 Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 - Giấy nộp tiền ngày 04/11/2011 vào tài khoản Bộ Công an số tiền 1.000.000.000 - Giấy nộp tiền ngày 09/12/2011 vào tài khoản Bộ Công an số tiền 199.000.000 - Giấy nộp tiền ngày 25/12/2011 vào tài khoản Bộ Công an số tiền 100.000.000 đồng đồng đồng 2/ Vũ Thị M inh: 7.000.000.000 đồng, Ủy nhiệm chi ngày 31/10/2011 vào tài khoản Kho bạc nhà nước Hà Nội 3/ Trần Hoàng Trung: 1.260.000.000 đồng; cụ thể: - Giấy nộp tiền vào tài khoản Bộ Công an ngày 23/02/2012 số tiền 1.080.000.000 - Giấy nộp tiền vào tài khoản Bộ Công an ngày 24/02/2012 số tiền 180.000.000 đồng đồng 4/ Hu nh Thị Chiêu Uyên: Tổng số tiền 05 giấy nộp tiền 2.218.590.000 đồng 01 Sổ tiết kiệm trị giá 1.500.000.000 đồng cụ thể: - 01 Sổ tiết kiệm số VA 4529308 đứng tên Huỳnh Thị Chiêu Uyên, trị giá 1.500.000.000 đồng - Giấy nộp tiền ngày 13/02/2012 vào tài khoản 500.000.000 đồng Kho bạc nhà nước số tiền - Giấy nộp tiền ngày 22/5/2012 vào tài khoản 400.000.000 đồng Kho bạc nhà nước số tiền - Giấy nộp tiền ngày 03/10/2012 vào tài khoản 318.590.000 đồng Kho bạc nhà nước số tiền - Giấy nộp tiền ngày 31/10/2012 vào tài khoản 350.000.000 đồng Kho bạc nhà nước số tiền - Giấy nộp tiền ngày 09/11/2012 vào tài khoản 650.000.000 đồng Kho bạc nhà nước số tiền 5/ ê Tuấn Anh: 4.996.000.000 đồng (nộp lại số tiền chênh lệch hợp đồng Huỳnh Thị Huyền Như trả cho Lê Thị Thanh Phương huy động vốn); cụ thể: 120/130 Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 - Ủy nhiệm chi ngày 16/12/2011 với số tiền 350.000.000 đồng - Ủy nhiệm chi ngày 9/5/2012 với số tiền 79.000.000 đồng - Ủy nhiệm chi ngày 23/4/2012 với số tiền 817.000.000 đồng - Ủy nhiệm chi ngày 13/3/2012 với số tiền 2.900.000.000 đồng - Ủy nhiệm chi ngày 19/12/2011 với số tiền 850.000.000 đồng 6/ Ngô Quang Trung: 500.000.000 đồng; cụ thể: - Giấy nộp tiền ngày 09/5/2012 vào tài khoản Cục Cảnh sát kinh tế số tiền 200.000.000 đồng Giấy nộp tiền ngày 16/5/2012 vào tài khoản Cục Cảnh sát kinh tế số tiền 300.000.000 đồng 7/ Ngô Tấn Quốc Cƣờng: 500.000.000 đồng - Giấy nộp tiền ngày 14/12/2011 vào tài khoản Cục Cảnh sát kinh tế số tiền 500.000.000 đồng 8/ Trần Thị M Hạnh: 100.000.000 đồng Giấy nộp tiền ngày 11/4/2012 vào tài khoản Cục cảnh sát kinh tế - Bộ Công an số tiền 100.000.000 đồng II/ Đối với bị cáo Nguyễn Thị ành: Đối với số tiền gửi 05 Thẻ tiết kiệm đứng tên Nguyễn Thị Lành Nguyễn Duy Quang mở Vietinbank HCM (bản BL 63193 – 63197); Tổng số tiền 05 thẻ tiết kiệm là: 9.300.298.493 đồng, cụ thể: - Thẻ tiết kiệm đứng tên Nguyễn Thị Lành Nguyễn Duy Quang mở Vietinbank HCM (bản BL 63193 – 63197) - Thẻ tiết kiệm VA 4530843 đứng tên Nguyễn Duy Quang: Tính đến ngày 07/9/2011 số tiền tài khoản 2.900.000.000 đồng 121/130 Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 - Thẻ tiết kiệm VA 4530456 đứng tên Nguyễn Duy Quang: Tính đến ngày 14/9/2011 số tiền tài khoản 3.000.000.000 đồng - Thẻ tiết kiệm VA 4531825 đứng tên Nguyễn Thị Lành : Tính đến ngày 14/9/2011 số tiền tài khoản 1.554.309.160 đồng - Thẻ tiết kiệm VA 4531826 đứng tên Nguyễn Thị Lành: Tính đến ngày 14/9/2011 số tiền tài khoản 1.228.635.444 đồng - Thẻ tiết kiệm VD 0133307 đứng tên Nguyễn Thị Lành: Tính đến ngày 01/9/2011 số tiền tài khoản 617.353.889 đồng III/ Đối với bị cáo Nguyễn Thiên ý 1/ Tiền: Tổng số tiền nộp 146.738.401.397 đồng 400 HKD, 156.610 EUR, 920 SGD, 2.629 USD,17.950 USD; cụ thể: - Giấy nộp tiền ngày 27/4/2011 vào tài khoản Kho bạc nhà nước số tiền 400 HKD - Giấy nộp tiền ngày 27/4/2011 vào tài khoản Kho bạc nhà nước số tiền 156.610 EUR - Giấy nộp tiền ngày 27/4/2011 vào tài khoản Kho bạc nhà nước số tiền 920 SGD - Giấy nộp tiền ngày 27/4/2011 vào tài khoản Kho bạc nhà nước số tiền 2.629 USD - Phiếu chuyển khoản ngày 11/6/2012 Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh SaiGon CTIEN chuyển vào tài khoản Cơ quan điều tra Bộ Công an số tiền 77.887.915.692 đồng - Các phiếu chuyển khoản ngày 11/6/2012 Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Phạm Ngọc Thạch chuyển vào tài khoản Bộ Công an với tổng số tiền 68.850.485.705 đồng - Giấy gửi tiết kiệm ngày 10/10/2011 mở ngân hàng Á Châu với tổng số tiền 19.130.000.000 đồng đứng tên Nguyễn Thị Kim Bình 122/130 Vui lịng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 - Chứng nhận nộp tiền ngày 07/6/2013 nộp số tiền 17.950 USD vào tài khoản số 3949.0.905.8807 Cục Cảnh sát kinh tế Bộ công an mở Kho bạc Nhà nước chi nhánh Tp Hồ Chí Minh 2/ Vàng, bạc trang sức: Đang niêm phong gửi Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, theo Biên giao nhận tài sản số 08/2013/BBGN-KBNNTP.HCM lập ngày 22/10/2013 Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an 4/ Kê biên nhà đất: - Lệnh kê biên tài sản số 09/C46(P10) ngày 15/11/2011 CQCSĐT Bộ Công an tài sản bị cáo Nguyễn Thiên Lý sau: + Theo biên kê biên tài sản ngày 18/11/2011 kê biên nhà, đất tài sản gắn liền với đất số 150 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất số 70101073092 ngày 21/5/2009 UBND quận cấp cho bà Lê Thị Lệ Thanh bà Thanh chuyển nhượng lại cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ DIVA Công ty Nguyễn Thiên Lý làm giám đốc đứng mua (Cơng ty có hai thành viên Nguyễn Thiên Lý 75%, Nguyễn Văn Quý 25%) + Theo biên kê biên tài sản ngày 18/11/2013, kê biên tài sản sau: Căn nhà đất số 26/4 Trần Quý Cáp, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất số 7012 913 0399 UBND thành phố cấp ngày 10/4/2002 hợp đồng chuyển nhượng mang tên chủ sở hữu Nguyễn Thiên Lý vào ngày 25/01/2007 + Theo biên kê biên tài sản ngày 18/11/2013, kê biên tài sản sau: Căn nhà đất số 34-36 đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất số BB 862544 UBND quận 1, Tp HCM cấp ngày 20/8/2010 mang tên chủ sở hữu Nguyễn Thiên Lý + Theo biên kê biên tài sản ngày 22/02/2012 kê biên 03 đất tài sản gắn liền đất Nguyễn Thiên Lý thể cơng văn 113/VPĐK ngày 10/01/2012 văn phịng đăng ký quyền sử dụng đất -phịng Tài ngun mơi trường quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm:  Thửa 559 tờ đồ số 48, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 286200 ngày 25/01/2010 UBND quận cấp đứng tên ông bà Trần Vinh Quang – Võ Thị Kim Hoàng;  Các 142, 1030, 1031 tờ đồ số 9, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 185065 ngày 18/01/2002 UBND quận cấp đứng tên bà Đặng Thanh Hảo;  Các 1027, 1028, 1029, tờ đồ số 9, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 185066 ngày 11/10/2001 UBND quận cấp đứng tên bà Võ Thị Kim Hoàng Các bất động sản chuyển nhượng cho Nguyễn Thiên Lý vào ngày 31/8/2011 + Theo biên kê biên tài sản ngày 18/11/2011, kê biên 01 hộ số 1503 tòa nhà Ruby khu dân cư Sài Gòn Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 001224 ngày 26/8/2004 5/ Xe ô tô 01 Chiếc xe ô tô hiệu Honda, số loại: Civic, loại xe: ô tô con, biển số: 52F - 7196, số máy 18A1- 2952678, số khung: RLHFD16278Y – 102681, kèm theo đăng ký xe ơtơ 123/130 Vui lịng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 (Theo Biên giao nhận tang tài vật số 22/14 ngày 23/10/2013 Cục Thi hành án dân Thành phố Hồ Chí Minh) IV/ Đối với bị cáo Võ Anh Tuấn: Lệnh kê biên tài sản số: 03/C46(P10) ngày 28/9/2011 CQCSĐT Bộ Công an tài sản bị cáo Võ Anh Tuấn sau: Theo biên kê biên tài sản ngày 03/10/2011 kê biên hạng mục, cơng trình thuộc dự án nhà máy lau bóng gạo xuất đất số 294, tờ đồ số 20 diện tích 4.701,3 m2 ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hoàng Khải gồm: 1/ Bờ kè xây dựng bê tông, cốt thép tiếp giáp đất sông Hậu dài 113 m 2/ 30 hố cục móng nhà máy lau bơng gạo xây dựng bê tông, cốt thép 3/ Đà kiềng móng 16 cột đúc bê tơng cốt thép thuộc hạng mục nhà văn phòng làm việc 4/ Phần móng 02 cầu cảng tiếp giáp bờ kè sông Hậu gồm cảng cột đà kiềng xây dựng bê tông, cốt thép bị ngập nước 5/ Trạm biến áp 1x1.000 KVA thi cơng hồn thiện Số trị giá tài sản xác định Huỳnh Thị Huyền Như Võ Anh Tuấn đưa vào đầu tư nên cần tiếp tục trì kê biên để bảo đảm nghĩa vụ bồi thường Huỳnh Thị Huyền Như Võ Anh Tuấn Đối với quan hệ tranh chấp liên quan đến việc thi cơng cơng trình Cơng ty cổ phần xây dựng An Phú Gia, quan hệ pháp luật khác nên không thuộc phạm vi xem xét, giải vụ án V/ Đối với bị cáo Phạm Anh Tuấn 1/ Tiền: 3000 USD, 33.000.000 đồng, cụ thể: - Giấy nộp tiền ngày 26/10/2012 ngân hàng Vietcombank Hà Nội số tiền 3000 USD, tiền thu giữ khám xét nhà nơi Phạm Anh Tuấn - Giấy nộp tiền ngày 19/10/2012 vào tài khoản Cục cảnh sát kinh tế - Bộ Công an Kho bạc nhà nước Hà Nội, số tiền 33.000.000 đồng 2/ Lệnh kê biên tài sản số 06/C46(P10) ngày 15/11/2011 CQCSĐT Bộ Công an tài sản bị cáo Phạm Anh Tuấn sau: Theo biên kê biên tài sản ngày 22/2/2012 kê biên 01 đất, nhà tài sản khác gắn liền với đất Phạm Anh Tuấn Đỗ Thị Ngọc Diệp tọa lạc 32/7 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất số BB 107413 UBND quận cấp ngày 17/5/2010 VI/ Tài sản trả lại, giải tỏa kê biên: 1/ Hủy bỏ Lệnh kê biên tài sản số: 04/C46(P10) ngày 28/9/2011 CQCSĐT Bộ Công an kê biên tài sản Huỳnh Thị Huyền Như: Đối với việc kê biên tài sản ngày 04/10/2011, kê biên biệt thự A Khu du lịch Sanctuary Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Huỳnh Thị Huyền Như đặt thuê dài hạn với Công ty CP du lịch Hải Vương Huỳnh Thị Huyền Như chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thu Thủy chưa sang tên hợp đồng, hợp đồng chuyển nhượng có cơng chứng xác 124/130 Vui lịng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 nhận vào ngày 25/12/2010 Giao trả lại nhà cho bà Nguyễn Thị Thu Thủy tiếp tục quản lý, sử dụng Những vấn đề khác liên quan đến tài sản có tranh chấp quan hệ pháp luật khác không thuộc phạm vi giải vụ án 2/ Hủy bỏ Lệnh kê biên tài sản số 11/C46(P10) ngày 15/11/2011 CQCSĐT Bộ Công an tài sản kê biên bị cáo Nguyễn Thị Lành sau: + Theo biên kê biên tài sản ngày 16/11/2011, kê biên đất, nhà tài sản khác gắn liền với đất đất số 16, tờ đồ số 17 (diện tích 240 m2 ), thuộc 11 lô X, khu định cư Tân Quy Đơng, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất số BK 576714 UBND quận cấp ngày 21/5/2012 thuộc sở hữu ông Nguyễn Đặng Thanh Sang bà Long Thị Mai Giao trả lại cho ông Nguyễn Đặng Thanh Sang bà Long Thị Mai tiếp tục quản lý sử dụng + Theo biên kê biên tài sản ngày 16/11/2011 kê biên đất, nhà tài sản khác gắn liền với đất số 35, đường số 2, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sở hữu đất số 70125092064 UBND quận Gò Vấp cấp ngày 24/5/2002 (Bản BL 63198 – 63199) Giao trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị Lành nhà để gia đình bị cáo làm nơi sinh sống 3/ Hủy bỏ Lệnh kê biên tài sản số 05/C46(P10) ngày 15/11/2011 CQCSĐT Bộ Công an tài sản bị cáo Huỳnh Hữu Danh: Theo biên kê biên tài sản ngày 16/11/2011 kê biên 01 hộ chung cư số H201Chung cư A4, đường Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đất số 64 tờ đồ số 37 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 563455 UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 28/10/2005 đứng tên sở hữu Huỳnh Hữu Danh bà Huỳnh Thị Kim Uyên Giao trả hộ cho Huỳnh Hữu Danh bà Huỳnh Thị Kim Uyên tiếp tục quản lý sử dụng 4/ Hủy bỏ lệnh kê biên tài sản số 12/C46-P10 ngày 23/12/2011 Cơ quan cảnh sát điều tra- Bộ Công an tài sản Phạm Văn Chí: Trả lại cho bị cáo Phạm Văn Chí: 01 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất (bản chính) số 1852/98 cấp ngày 20/01/1998, chuyển nhượng Phạm Văn Chí theo hợp đồng số 013714 ngày 11/4/2008 địa 154/102/37 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh; Bản đồ trạng vị trí để lập giấy chứng nhận QSH nhà QSH đất ở; hợp đồng mua bán nhà chuyển nhượng đất Phạm Văn Chí Lê Đặng Đức; Biên lai thu tiền lệ phí, hóa đơn GTGT, giấy nộp tiền vào ngân sách, thông báo nộp thuế, thông báo nộp lệ phí trước bạ, biên xác nhận điện lực Chợ Lớn, tờ khai nộp tiền sử dụng đất, tờ khai lệ phí trước bạ Theo (Bút lục số 171 đến 191) tập hồ sơ Điều tra bổ sung số 219 5/ Trả lại cho bà Nguyễn Thị Thu Hồng 01 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất (bản chính) số AN 925440 cấp ngày 12/01/2009 mang tên Nguyễn Thị Thu Hồng 49 tờ đồ số 10, phường Tân Phong, quận 7, Tp Hồ Chí Minh Theo (Bút lục số 192) tập hồ sơ Điều tra bổ sung số 219 125/130 Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 VII/ Tịch thu sung qu Nhà nƣớc: 1/ 04 (bốn) ổ cứng máy vi tính để bàn gồm: - 01 (một) ổ cứng máy vi tính để bàn số 9DKT4631 - 01 (một) ổ cứng máy vi tính để bàn, niêm phong - 01 (một) ổ cứng máy vi tính để bàn bị can Phạm Anh Tuấn - 01 (một) ổ cứng máy vi tính để bàn có niêm phong Đào Thị Tuyết Dung 2/ 06 (sáu) máy vi tính xách tay, I pad gồm: - 01 (một) máy tính xách tay Sony Vaio, Model: PCG-4G1L, key Fp9R6-496IPVJQTH-D6WKQ-Q72WB - 01 (một) máy vi tính xách tay hiệu Toshiba Satellite P105 S9337 Model No PSPAGU – 00J00V, Seriel: 27074283W - 02 (hai) máy tính xách tay mày đỏ hiệu Acer - 01 (một) AK8PCG4M1L MTXT Sony Model PCGHN3L, IC: 409B-PCG4M1L; ID: - 01 (một) I pad màu đen, khơng kiểm tra chất lượng, có chữ ký niêm phong bị can Nguyễn Thiên Lý - 01 (một) máy tính để bàn nhãn hiệu Apple màu trắng, Seri: W8953EV25PC, EMC: 2308, kèm theo 01 bàn phím khơng dây model: A1314 Rated 01 chuột không dây A12963VDC, không kiểm tra chất lượng 3/ 03 (ba) điện thoại di động loại gồm: - 01 (một) điện thoại Vertu (TQ) S-009803 màu đen, số IMEI: 355711/02/008883/0; Model: Signauture, Type: RM – 226 V; IC: 4299A – RM266V, FCC ID: P7QRM – 266V, không tiến hành kiểm tra chất lượng máy - 01 (một) điện thoại Nokia, C2 màu trắng, Imei: 358610/04/116578/2 sim mobifone số 0407 126/130 Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 -01(một) điện thoại Motorola W362-MSN: H116T W2B 8AP 120 800 287A màu xám sim Sfone VIII/ Tịch thu tiêu hủy: - 01 (một) thẻ nhớ Sony 01G, số MS-MT1G-H720L4L - 08 (tám) dấu trịn (giả) có hình dấu: Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gịn Berjaya; Chi nhánh Nhà Bè Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; Công ty Cổ phần đầu tư thương mại An Lộc; Cơng ty cổ phần bảo hiểm Tồn Cầu; Công ty Cổ phần Đức Minh Quang; Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Hưng Yên; Công ty TNHH đầu tư Phúc Vinh; Công ty cổ phần đầu tư Thịnh Phát - 02 (hai) tờ Sec số BW000327, BW000328 - 01 (một) thẻ ATM số 6201-6200-0007-4327 - 01 (một) thẻ Visa số 4041-8500-0238-7042 - 02 (hai) thẻ Master card: Số 5124-1400-0100-4294 số 5305-8100-00006216  05 (năm) dấu tên loại gồm: - 02 (hai) dấu tên: Võ Anh Tuấn Hà Tuấn Anh - 02 (hai) dấu chức danh: Giám đốc Phó Giám đốc - 01 (một) dấu y * 03 (ba) dấu tên loại gồm: - 01 (một) dấu công ty CP đầu tư phát triển Hồng Khải - 01 (một) dấu cơng ty CP xuất nhập Hoàng Khải - 01 (một) dấu tên Nguyễn Thanh Nhã * 02 (hai) ổ cứng di động gồm: - 01 (một) ổ cứng di động hiệu Sam sung – S2 Porable 640 GB- EOBXJ 10SA00209; 01 (một) ổ cứng di động hiệu WD màu đen qua sử dụng - 02 (hai) thẻ connect 24 hours Phạm Anh Tuấn số 6868680282905022 6868680282905048 Ngân hàng VietcomBank - 02 (hai) thẻ visa Phạm Anh Tuấn số 412976071588100… 4283100282905049 Ngân hàng VietcomBank - 01 (một) thẻ Master Card Phạm Anh Tuấn số 5264180282905058 Ngân hàng VietComBank - 01 (một) thẻ Master Card Phạm Anh Tuấn số 5305810000030018 Ngân hàng VietComBank 02 (hai) sim điện thoại di động gồm: - 01 (một) sim điện thoại Mobigold liveinfo số hiệu 8401090890174011 - 01 (một) sim điện thoại hiệu prepaid Simcard số hiệu RZ525016136306277M1103 01 (một) dấu công ty TNHH Dung Vân 127/130 Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 01 (một) dấu tên Đào Thị Tuyết Dung - 02 (hai) sổ tiện kiệm gồm: 01 (một) sổ tiết kiệm: số 18026458 ngày 29/07/2011 số tiền 3.400.000.000 đồng 01 (một) sổ tiết kiệm số 18550138 số tiền 15.486.329.000 đồng Ngân hàng Phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh (Theo Biên giao nhận tang tài vật số 22/14 ngày 23/10/2013 Cục Thi hành án dân Thành phố Hồ Chí Minh số tiền ngoại tệ chuyển vào tài khoản Cục Thi hành án dân Thành phố Hồ Chí Minh Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh theo cơng văn số 924/C46 – P.10 ngày 25/10/2013 894/ C46B – P.10 ngày 24/10/2013 Cơ quan CSĐT Bộ Công an) PHẦN KIẾN NGHỊ 1/ Kiến nghị quan điều tra Bộ Công an khởi tố để xử lý đối với: 08 đối tượng có hành vi tương tự Hu nh M Hạnh, Nguyễn Thị ành, Đào Thị Tuyết Dung việc giúp Hùynh Thị Huyền Như chiếm đoạt 180.000.000.000 đồng VIB mà không bị truy cứu TNHS, gồm: Âu Thanh Hịa, Nguyễn Thanh Nhã, Đỗ Quốc Thái, Nguyễn Đình Út, Dƣơng Thanh Tâm, Nguyễn Thị Thủy, Bùi Minh Hải, Hùng Vạn Đức -Kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung Trần Thị Tố Quyên hành vi giúp sức cho Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt VIB 15 tỉ đồng (hiện bị truy tố hành vi giúp sức chiếm đoạt khoảng 50 tỉ đồng thông qua việc mở tài khoản Dương Thị Nguyệt Nguyễn Thị Bé Năm) Về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 Bộ luật hình 2/ Kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an điều tra làm rõ xử lý hành vi thiếu trách nhiệm Nguyễn Thị Minh Hƣơng, Trƣơng Minh Hoàng phó giám đốc Viettinbank chi nhánh Tp Hồ Chí Minh ký hợp đồng tiền gửi với ACB 3/ Kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố Vũ Hồng Hạnh- nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khống Phương Đơng có hành vi giúp sức cho Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt Cơng ty cổ phần chứng khống Phương Đông 380 tỷ đồng ký 07 lệnh chi khống cho Huỳnh Thị Huyền Như 4/ Kiến nghị Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ đủ khởi tố điều tra, xử lý hành vi số đối tượng cho vay lãi nặng vượt 10 lần chưa bị truy tố, xử lý vụ án Bao gồm: ê Huyền Trân; Phạm Thái Đơng; uyện Thị Mai Hịa; Kiều Thị Thu Hƣơng; ê Thị Ngọc Nga; Nguyễn Thị Phƣơng Hoàng Trung, Trần Thị Nhất 5/ Một số vấn đề sơ hở quản lý, kinh doanh tiền tệ Ngân hàng cấp: - Kiến nghị Ngân hàng nhà nước Việt Nam hủy bỏ quy định huy động vốn có lãi suất ưu đãi (lãi vượt trần) thực dễ bị lạm dụng dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh tạo kẻ hở để số người có chức vụ quyền hạn lợi dụng chiếm hưởng cho cá nhân 128/130 Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 - Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước hủy bỏ quy định ủy thác đầu tư vốn tổ chức nhân dễ biến tướng thành đầu tư trá hình, rủi ro cao, khơng bảo tồn vốn, gây lũng đoạn thị trường tài tiền tệ - Yêu cầu Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam xem xét lại Quy định cho phép Trưởng phòng giao dịch quyền lệnh chuyển tiền đến 50 tỷ đồng khơng có chế giám sát chặt chẽ dễ dẫn đến tình trạng lạm quyền - Kiến nghị Thanh tra Nhà nước, quan điều tra Bộ Công an làm rõ nguyên nhân để xảy tình trạng vi phạm kéo dài, gây hậu đặc biệt nghiêm trọng cá nhân, tập thể thuộc hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam gây để xử lý thỏa đáng - Kiến nghị quan điều tra Bộ Công an tiếp tục xác minh làm rõ trách nhiệm người có thẩm quyền ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào ngân hàng hưởng lãi suất vượt trần gây hậu đặc biệt nghiêm trọng để xử lý thỏa đáng Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sơ thẩm Án phí dân sơ thẩm: - Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như phải nộp 2.296.308.000 đồng - Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như bị cáo Võ Anh Tuấn liên đới phải nộp 1.786.069.274 đồng - Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như bị cáo Trần Thị Tố Quyên liên đới phải nộp 158.000.000 đồng - Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như bị cáo Đào Thị Tuyết Dung liên đới phải nộp 123.000.000 đồng - Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như bị cáo Huỳnh Mỹ Hạnh liên đới phải nộp 123.000.000 đồng Trong thời hạn 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, bị cáo người bị hại, nguyên đơn dân người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo Nguyên đơn dân sự, đơn vị người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt, thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận án niêm yết án nơi cư trú Trường hợp án, định thi hành theo quy định Điều Bộ luật Thi hành án dân người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án cưỡng chế thi hành án theo quy định Điều 6, 7, Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án thực theo quy định Điều 30 Luật Thi hành án dân (Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo Phạm Văn Chí) 129/130 Vui lịng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu trang cuối Mục lục: Mở đầu: 1-18; Nhận thấy: 18-84; Xét thấy: 84-108; Quyết định: 109-127; Kiến nghị: 128 - 129 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU CASELAW VIỆT NAM (http://www.caselaw.vn) website sở liệu trực tuyến án đăng tải “như nguyên gốc” từ nguồn mà cho đáng tin cậy dựa sở “thực tế sẵn có” Tài liệu sử dụng vào mục đích học tập nghiên cứu, nghiêm cấm sử dụng vào mục đích khác nhằm xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cơng dân Nội dung tài liệu đánh lại “như nguyên gốc” từ Bản án số 46/2014/HSST 27/01/2014 xét xử sơ thẩm Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Một số thơng tin nhân thân, địa số cá nhân, tổ chức đề cập và/hoặc xuất án lược bỏ Sau này, ngày 07/01/2015, cấp phúc thẩm hủy phần án sơ thẩm Bằng nỗ lực cố vấn, chuyên gia, thành viên cộng tác viên CASELAW VIỆT NAM, cam kết thực biện pháp theo quy định pháp luật với cẩn trọng cao để đảm bảo tính xác thực xác nội dung án mà Quý khách hàng theo dõi Mặc dù vậy, nội dung án có giá trị tham khảo tất người CASELAW VIỆT NAM không chịu trách nhiệm khiếu nại, thiệt hại, rủi ro, tổn thất hay nghĩa vụ phát sinh trực tiếp, gián tiếp phái sinh việc sử dụng nội dung án cho mục đích CASELAW VIỆT NAM khuyến nghị tất người, bao gồm Quý khách hàng nên tham vấn luật sư để nhận tư vấn cụ thể xác Chúng tơi chân thành cảm ơn ủng hộ đóng góp quý báu cố vấn, chuyên gia, thành viên cộng tác viên CASELAW VIỆT NAM giúp chúng tơi hồn thành việc thu thập, nghiên cứu biên tập nội dung án 130/130 ... quan đơn vị như: Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè công ty Công ty Phúc Vinh, Thịnh Phát, Hưng Yên, An Lộc, Đức Minh Quang, Bảo hiểm Toàn Cầu, Saigonbank-Berjaya Làm giả tài liệu 02 ngân hàng Vietinbank... CK Saigonbank-Berjaya (SBBS) 210 tỷ đồng Tháng 5/2010, thông qua Vũ Minh Hải, nhân viên Công ty CP CK Ocean Bank giới thi? ??u, Như biết Cơng ty SBBS có nguồn tiền muốn gửi vào Vietinbank, Chi nhánh... đầu tư Công ty SBBS với Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè, ký giả chữ ký Hà Tuấn Anh, Giám đốc Võ Anh Tuấn, Phó giám đốc Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè đóng dấu giả Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè để huy động