Đang tải... (xem toàn văn)
Định nghĩa truyền thống về tội phạm có tổ chức nhấn mạnh vai trò của ông chủ, tương tự như giám đốc điều hành của công ty, một ủy ban, tương đương với ban giám đốc, các trưởng [r]
(1)1
NGHIÊN CỨU
Pháp luật hình Việt Nam trước thách thức tội phạm có tổ chức
Nguyễn Khắc Hải*, Lê Hồng Thái, Trịnh Xuân Tùng
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 05 tháng 01 năm 2017
Chỉnh sửa ngày 28 tháng 02 năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 22 tháng năm 2017
Tóm tắt: Nghiên cứu đề cập đến tội phạm có tổ chức mối đe dọa thách thức mà pháp luật hình Việt Nam phải đối mặt Tội phạm có tổ chức chuyển từ hoạt động phạm tội truyền thống sang dạng củng cố vai trị hoạt động khác Tồn cầu hóa tác động đến hoạt động cấu trúc tội phạm có tổ chức, tạo cấu trúc đa dạng tội phạm có tổ chức Việt Nam Nhận diện hoạt động cấu trúc tội phạm có tổ chức mơ tả xác đặc trưng chúng Bộ luật hình sở cho việc quy định trách nhiệm hình thành viên cấu tội phạm có tổ chức Từ khóa: Tội phạm có tổ chức, phạm tội có tổ chức, tổ chức tội phạm, mối đe dọa mới, tội phạm phi truyền thống,
Một thách thức toàn cầu, đe doạ đến an ninh, ổn định quốc gia giới tội phạm có tổ chức.Loại tội phạm hồnh hành khắp giới, có khu vực Đơng Nam Á với hoạt động đa dạng liên kết có tổ chức nội địa xuyên quốc gia Định nghĩa truyền thống tội phạm có tổ chức nhấn mạnh vai trị ơng chủ, tương tự giám đốc điều hành công ty, ủy ban, tương đương với ban giám đốc, trưởng ban (đội trưởng) người quản lý trung gian máy người lính công nhân thực thực hoạt động bất hợp pháp Cái nhìn truyền thống tổ chức tội phạm có nhóm điều _
Tác giả liên hệ ĐT.: 84-4-37547512 Email: haink78@yahoo.com
(2)cũng thực hoạt động bất hợp pháp nhanh chóng tiện lợi Sự cần thiết ông chủ qua [1;7-8] Các nhóm tội phạm có tổ chức khơng phải lúc cấu ổn định, bền vững mà biến đổi linh hoạt Mục đích hướng tới nhóm tội phạm có tổ chức đa dạng hơn, khơng kinh tế, lợi nhuận mà cịn nhằm đạt mục đích trị hay tơn giáo nhóm tơn giáo cực đoan có tổ chức hay tổ chức khủng bố, nhóm để đạt mục đích tơn giáo hay trị thực nhiều hoạt động phạm tội để có nguồn tài dồi nhằm đạt mục đích khác Xu hiệu ngày cao hệ thống pháp luật quốc tế, khu vực quốc gia chống rửa tiền tài trợ khủng bố khiến tổ chức khủng bố phải tự tìm nguồn tài cho thơng qua hoạt động phạm tội mang lại lợi ích kinh tế cao
Để đấu tranh hiệu loại tội phạm nguy hiểm phạm vi quốc gia quốc tế sở pháp lý vững ghi nhận hệ thống pháp luật quốc gia thỏa thuận pháp lý quốc tế tảng điều kiện tiên Pháp luật hình Việt Nam cơng cụ mạnh, hữu hiệu phịng, chống tội phạm có tổ chức Mặc dù quy định tội phạm có tổ chức BLHS năm 1985 bộc lộ hạn chế BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 BLHS năm 2015 chưa khắc phục Hạn chế lớn chưa nhận diện rõ ràng tội phạm có tổ chức với nội dung bao hàm cấu tổ chức hoạt động phạm tội Hạn chế gây khó khăn phân định ranh giới đồng phạm thường với đồng phạm có tổ chức Do đó, hồn thiện pháp luật hình trước thách thức tội phạm có tổ chức đòi hỏi phải nhận diện rõ tượng
1 Nhận diện tội phạm có tổ chức
Tội phạm có tổ chức hình thức thực hoạt động phạm tội có hiệu cao
với tham gia nhiều cá nhân tội phạm thực hình thức tính chất nguy hiểm tội phạm tăng lên đáng kể Sự liên kết - tính có tổ chức – cá nhân thể cấu bền vững linh hoạt nhằm tiến hành hoạt động phạm tội để đạt mục đích nhóm người Như tính có tổ chức liên quan đến khơng việc thực hành vi cụ thể, mà cấu tội phạm, tồn hoạt động phạm tội Cách tiếp cận cho thấy tội phạm có tổ chức
hiện tượng xã hội tiêu cực phản ánh việc cá nhân liên kết với cấu bền
vững linh hoạt để thực hoạt động
phạm tội nhằm đạt mục đích kinh tế, chính trị, tơn giáo mục đích khác[2;32]
Nhìn tổng thể tội phạm có tổ chức chứa đựng tổng hợp đặc trưng mang tính tương đối có mối liên hệ lẫn cấu, mà rõ ràng tính có tổ chức coi chủ đạo Từ cách nhìn nhận cấu tội phạm có tổ chức hiểu cá nhân cá mối liên hệ chặt chẽ hình thành với dấu hiệu sau:
- Người tổ chức (người lãnh đạo, người đứng đầu, bố già) nhân tố lãnh đạo;
- Cơ cấu tổ chức theo thứ bậc định, phân tách rõ ràng lãnh đạo với người trực tiếp thực hiện;
- Ở chừng mực phân định rõ ràng vai trò (chức năng) thực nhiệm vụ cụ thể;
- Kỷ luật nghiêm khắc với việc tuân lệnh tuyệt đối theo chiều dọc dựa quy định luật lệ riêng, ví dụ luật im lặng;
- Hệ thống hình phạt nặng, chí trừ khử người phản bội;
- Có quỹ tài để giải nhiệm vụ chung;
(3)- Vô hiệu hóa cách mua chuộc, hối lộ quan bảo vệ pháp luật quan nhà nước khác nhằm thu nhận thông tin, trợ giúp bảo vệ cần thiết;
- Sử dụng chuyên nghiệp sở kinh tế-xã hội, sở có tảng nhà nước hoạt động nước quốc tế với mục đích tạo lớp vỏ bọc hợp pháp cho hoạt động phạm tội mình;
- Lan truyền tin đồn đáng sợ sức mạnh quyền lực mình, điều mang lại cho tổ chức tội phạm lợi ích nhiều thiệt hại, chúng làm tinh thần nhân chứng, nạn nhân, nhân viên phương tiện truyền thông, quan bảo vệ pháp luật, cổ vũ tinh thần cho người thực hành cốt cán;
- Tạo cấu quản lý cho người cầm đầu trực tiếp tổ chức thực tội phạm cụ thể Điều hồn tồn có lợi bởi: người đứng đầu tránh khỏi trách nhiệm, liên quan người thực hành không phá vỡ tổ chức mang lại trợ giúp cần thiết cho “vùng tổn thương”;
- Thực hành vi phạm tội để đạt mục đích lợi nhuận kiểm sốt lĩnh vực địa bàn mang lại lợi nhuận an toàn
Những dấu hiệu liệt kê [3;547] biểu mức độ khác nhau, số cấu thiếu dấu hiệu hay dấu hiệu kia, hợp lại với chúng phản ánh đặc trưng tội phạm có tổ chức
TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC
CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG PHẠM
TỘI MỤC ĐÍCH
SỰ LIÊN KẾT CỦA CÁC CÁ NHÂN (TÍNH CĨ TỔ CHỨC)
- Kinh tế - Chính trị - Tơn giáo - Mục đích khác - Bn bán ma túy
- Bn bán vũ khí - Buôn bán người - Khủng bố - Rửa tiền - Trốn thuế
- Chiếm đoạt tài sản - Cá độ
- Hối lộ
- Các hoạt động khác Nhóm hệ thống phân
cấp tiêu chuẩn
2 Nhóm hệ thống phân cấp khu vực
3 Nhóm hệ thống phân cấp liên minh
(4)Tội phạm có tổ chức tượng có tính động lan tỏa tất tầng lớp xã hội Nó khác với loại hoạt động tội phạm khác Các loại hành vi phổ biến liên quan đến hoạt động phạm tội có tổ chức bao gồm việc cung cấp dịch vụ bất hợp pháp hàng hóa bất hợp pháp, âm mưu phạm tội, xâm nhập vào kinh doanh hợp pháp, tống tiền tham nhũng
Về cấu trúc, nghiên cứu quốc tế lớn Liên Hợp Quốc năm 2002 bốn mươi nhóm tội phạm có tổ chức mười sáu quốc gia với nỗ lực phân định hình thức tổ chức khác sử dụng nhóm tội phạm có tổ chức tồn giới năm dạng tổ chức tội phạm, từ dạng tổ chức truyền thống đến dạng mới, mạng lưới tổ chức đại thời đại tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế Đó là:
1 Nhóm hệ thống phân cấp tiêu chuẩn
Hệ thống phân cấp tiêu chuẩn hình thức phổ biến nhóm tội phạm có tổ chức Nó đặc trưng lãnh đạo hệ thống phân cấp tương đối rõ ràng Hệ thống có kỷ luật nội nghiêm ngặt Sự đồng xã hội dân tộc mạnh mẽ có mặt, khơng phải trường hợp Có phân cơng tương đối rõ ràng nhiệm vụ thường có số quy tắc hành động, điều ngầm hiểu khơng “chính thức” ghi nhận Trong hầu hết trường hợp, nhóm tội phạm phân cấp truyền thống có tên biết đến thành viên người bên Quy mơ nhóm tương đối nhỏ, dao động từ vài cá nhân đến vài trăm Tuy nhiên quy mô thông thường vào khoảng từ 10 đến 50 thành viên Phần lớn có xu hướng liên quan đến hoạt động tham nhũng để tạo điều kiện cho hoạt động nhóm
2 Nhóm hệ thống phân cấp khu vực
Mặc dù nhóm tội phạm phân cấp, với lệnh tương đối chặt chẽ từ trung tâm đầu não, có mức độ quyền tự chủ
trong tổ chức khu vực kiểm sốt nhóm Mức độ tự chủ khác nhau, nói chung hạn chế phạm vi giải vấn đề hàng ngày Trong số trường hợp, phân cấp khu vực xuất để vận hành “mơ hình nhượng quyền thương mại”, nhóm khu vực trả tiền trao lịng trung thành để sử dụng tên nhóm tội phạm tiếng, góp phần nâng cao ảnh hưởng làm cho đối thủ cạnh tranh sợ hãi Cấu trúc điều khiển trung tâm thường nhân rộng cấp độ khu vực Mức độ kỷ luật nội cao, đạo từ trung tâm đầu não cao sáng kiến khu vực Phân cấp khu vực tạo phân chia địa lý, thơng thường có số lượng lớn thành viên liên minh Như vậy, bao trùm khu vực khiến họ tham gia vào nhiều hoạt động
3 Nhóm hệ thống phân cấp liên minh
(5)mạnh mẽ loạt yếu tố liên quan đến bối cảnh trình diễn điều
4 Nhóm nịng cốt
Nhóm tội phạm loại thường bao gồm số lượng hạn chế cá nhân thành lập nhóm có cấu tương đối chặt chẽ để tiến hành hoạt động kinh doanh phi pháp Xung quanh “nhóm nịng cốt” có số lượng lớn thành viên hợp tác mạng lưới sử dụng theo thời vụ tùy thuộc vào hoạt động phạm tội Có thể có phân chia nội hoạt động thành viên chủ chốt “Nhóm nịng cốt” nói chung nhỏ (một vùng có 20 người hơn) có nhiều khả tham gia vào số lượng hạn chế hoạt động phạm tội Kỷ luật nội trì thơng qua quy mơ nhỏ nhóm sử dụng bạo lực, sau bật hệ thống phân cấp tiêu chuẩn “Nhóm nịng cốt” có khơng có chung đặc điểm xã hội, có cấu trúc điều hành hồn tồn lợi ích số lượng nhỏ cá nhân phụ trách Nhóm thường khơng có tên, người có liên quan hay người
5 Mạng lưới tội phạm
Mạng lưới tội phạm xác định hoạt động cá nhân chủ chốt tham gia vào hoạt động bất hợp pháp khối liên minh thường xuyên biến đổi Những người không tự coi thành viên nhóm tội phạm, khơng bị coi thuộc nhóm tội phạm người Tuy nhiên, họ kết hợp lại xung quanh loạt dự án phi pháp Tính chất thành cơng mạng lưới định đặc điểm cá nhân kỹ số người hành động với tư cách phận cấu thành Mạng thường bao gồm số tương đối quản lý cá nhân, nhiều trường hợp thành phần khác mạng khơng làm việc chặt chẽ với nhau(hoặc chí biết nhau) kết nối thông qua nhiều cá nhân khác
Lòng trung thành cá nhân mối ràng buộc cần thiết cho việc trì mạng yếu tố định quan trọng mối quan hệ Tuy nhiên cần lưu ý cá nhân khác hệ thống không thực gánh nặng mạng nói chung hình thành quanh cá nhân then chốt mà qua hầu hết mạng vận hành [4]
Mạng lưới tội phạm ngày phổ biến thực tượng ngày tăng Cấu trúc phân cấp thứ bậc có nhiều khả xác định quan thực thi pháp luật hệ thống phân cấp sập cá nhân nhóm nhỏ bị loại bỏ Ngược lại, nói đến mạng lưới tội phạm, quan thực thi pháp luật có nhiều khả để xác định hoạt động cá nhân quan trọng, cá nhân bị bắt bị truy tố, mạng “hồi sinh” đơn giản cải cách lại theo cá nhân gia nhập hoạt động
2 Những thách thức đấu tranh chống và phịng ngừa tội phạm có tổ chức pháp luật hình Việt Nam
(6)cả Phần chung Phần tội phạm Tại Khoản Điều 17 đồng phạm Phần chung BLHS 1985 có ghi nhận định nghĩa pháp lý phạm tội có tổ chức phạm tội có tổ chức quy định tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình Trong Phần riêng BLHS 1985 phạm tội “có tổ chức” dấu hiệu định khung nhiều cấu thành tội phạm Thực tiễn áp dụng pháp luật hình cho thấy bất cập cốt lõi cho nhận diện tội phạm có tổ chức dựa vào dấu hiệu sơ sài ghi nhận điều luật đồng phạm tất BLHS Việt Nam từ trước đến mô tả phạm tội có tổ chức với “câu kết chặt chẽ” Sự hạn chế phần chung gây khó khăn hoạt động áp dụng pháp luật có liên quan đến 78 cấu thành tăng nặng “phạm tội có tổ chức” phần riêng BLHS hành năm 1999 cấu thành tăng nặng tăng lên đáng kể BLHS năm 2015 BLHS phương tiện để chống phòng ngừa tội phạm có tổ chức Với ý nghĩa BLHS Việt Nam cần tạo tảng cung cấp câu trả lời cho nhiều khía cạnh chiến chống phịng ngừa tội phạm có tổ chức, thắc mắc gây khó khăn cho nhà khoa học và nhân viên thực thi pháp luật hai thập kỷ qua Chúng ta quen với tư pháp lý truyền thống việc xem xét trách nhiệm hình dựa hành vi người thực hành Những người đồng phạm khác chịu trách nhiệm pháp lý hình dựa sở hành vi người thực hành Đối với loại đồng phạm đặc biệt – đồng phạm có tổ chức bối cảnh mối nguy phi truyền thống cách tư truyền thống đối mặt với thách thức mà hành vi người thực hành đơn lẻ mắt lưới nhỏ lưới to thiết kế người khác - người tổ chức, cầm đầu Nguyên tắc xử lý “nghiêm trị người cầm đầu,
chỉ huy” BLHS không phát huy
tác dụng hàng loạt quy định khác (chẳng hạn lỗi hình sự) BLHS khơng thay đổi dựa tư - thuyết đồng hành vi hay thuyết hành vi đại diện Hành vi người tổ chức, lãnh đạo, cầm
đầu tội phạm có tổ chức nguy hiểm nhiều so với hành vi người trực tiếp thực tội phạm, truy cứu trách nhiệm hình người tổ chức phải dựa vào hành vi người thực hành Nếu người thực hành miễn trách nhiệm hình hay hành vi đơn lẻ họ khơng cấu thành tội phạm âm mưu phạm tội người tổ chức khó mà truy cứu Tội phạm có tổ chức lớp áo giáp hữu hiệu để ông trùm tránh khỏi hoạt động tố tụng vận hành theo cách thức truyền thống Thêm vào cấu tội phạm có tổ chức Việt Nam nhiều quốc gia khác thẩm thấu vào kinh tế với lớp vỏ bọc pháp lý vững chắc, hoạt động phạm tội song hành với nhiều hoạt động kinh doanh hợp pháp số mắt xích trị bao che hình thức tham nhũng, khiến cho pháp luật hình gặp khó khăn việc nhận diện ơng chủ điều hành đằng sau rèm
Việc làm tiên nhận diện tội phạm có tổ chức quy định BLHS, theo cần phải có khái niệm ghi nhận cấu trúc (các hình thức thể hiện) dạng liên kết tội phạm có tổ chức (nhóm có tổ chức, tổ chức tội phạm, liên minh tội phạm…) Những quy định BLHS tội phạm có tổ chức cần hoàn thiện sở thực tiễn cụ thể phần chung phần riêng (phần tội phạm cụ thể) Cụ thể sau:
Một là, tất quy định BLHS phải
(7)trên nước [7] Như lập pháp hình mà thể dạng quy định BLHS phải ghi nhận hình thức phạm tội có tổ chức với cấu tổ chức tương ứng Hiện BLHS năm 1999 BLHS năm 2015 ghi nhận chung phạm tội có tổ chức với tư cách dạng đồng phạm chưa phân định rõ thành hình thức phạm tội có tổ chức thực tiễn Việt Nam Thêm vào nhóm có tổ chức đơn giản, nhóm có tổ chức cao liên minh với để thực hoạt động phạm tội cần phải ghi nhận dạng phạm tội có tổ chức thực liên minh tội phạm;
Hai là, Cơ sở xã hội tội phạm có tổ
chức phạm vi lực giai đoạn có khác Trong kinh tế mệnh lệnh hành chính, tội phạm có tổ chức ký sinh vào kinh tế kế hoạch hóa, đơn giản hóa phụ thuộc máy hành Trong giai đoạn đổi mới, chuyển đổi kinh tế, tội phạm có tổ chức trở nên phức tạp đa dạng hơn, tự chủ Đến giai đoạn nay, kinh tế thị trường, với tác động tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, khoa học công nghệ, tội phạm có tổ chức hình thành hệ thống phức tạp, tinh vi, linh hoạt sử dụng thành thạo thành tựu khoa học công nghệ, thẩm thấu vào kinh tế với hoạt động đan xen hợp pháp bất hợp pháp Về cấu trúc, tội phạm có tổ chức chí cịn phản ánh phạm vi hoạt động phạm tội, đặc điểm dân tộc, tôn giáo truyền thống nơi sinh sống Việt Nam giai đoạn chuyển đổi nhanh, chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hoá sang kinh tế thị trường khiến cho sở xã hội kinh tế tội phạm có tổ chức thay đổi, tạo nên đa dạng cấu trúc loại hình hoạt động Để nhận diện xác, đầy đủ tượng tội phạm thách thức công tác lập pháp hình Việt Nam
Ba là, Tại Phần chung BLHS cần đưa
ra khái niệm dạng thể tội phạm có tổ chức, chẳng hạn khái niệm nhóm tội phạm có tổ chức, tổ chức tội phạm
liên minh tội phạm Việc đưa dạng thể tội phạm có tổ chức – liên kết tội phạm có tổ chức – cần phải bảo đảm yêu cầu sau:
a) Phù hợp với tinh thần Cơng ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia để bảo đảm tính tương thích tạo điều kiện cho hợp tác đấu tranh chống loại tội phạm nguy hiểm có xu hướng lan tỏa toàn cầu Những quy định Cơng ước tội phạm có tổ chức cụ thể rõ đặc điểm tội phạm học loại tội phạm Về chủ thể, khoản a Điều đưa quan niệm tội phạm có tổ chức, khắc phục thiếu thống quy định hành, lượng hố số lượng thành viên nhóm tội phạm có tổ chức từ ba người Điều giúp cho có cách hiểu thống tội phạm có tổ chức, tạo thuận lợi cho cơng tác lập pháp, hành pháp tư pháp quốc gia thành viên [8]
Tất hoạt động phạm tội có tổ chức có tính chất mức độ nguy hiểm cao cho xã hội Những tội phạm thực hình thức có tổ chức – phạm tội có tổ chức – coi tội phạm nghiêm trọng, nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng tùy theo quy định pháp luật quốc gia1 Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mà Việt Nam ký kết ngày13 tháng 12 năm 2000 có
Quyết định số 2549/2011/QĐ-CTN ngày 29 tháng 12 năm 2011 Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam việc phê chuẩn Công ước Thực cam kết quốc
tế nên Việt Nam cần nội luật hóa nội dung Công ước sở thực tiễn _
1
(8)điều kiện Việt Nam, ví dụ việc tội phạm hóa hành vi tham gia vào tổ chức tội phạm (Điều Công ước) Trong Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm thực bởi nhóm tội phạm có tổ chức coi tội phạm nghiêm trọng, tức có mức hình phạt tù năm hình phạt khác nặng [9] Như để tạo tính tương thích với Cơng ước chống tội phạm có tổ chức xun quốc gia trách nhiệm hình
những hành vi thực liên kết tội phạm có tổ chức nhóm tội phạm có tổ
chức, tổ chức tội phạm, liên minh tội phạm … nên quy định loại tội phạm nghiêm trọng, nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng (với mức hình phạt tù từ năm trở lên hình phạt khác nặng hình phạt tù)
Tuy nhiên cần phải hiểu rõ quy định công ước mang tính định hướng chung hướng mở, giúp hệ thống pháp luật xích lại gần từ tạo điều kiện cho quốc gia hợp tác với hiệu đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức xun quốc gia Chính xây dựng pháp luật hình quốc gia tùy vào tình hình cụ thể mà phát triển định hướng chung đề công ước, không thiết phải dập khuôn Điều thể pháp luật hình quốc gia đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức trước sau thời điểm đời công ước, tạo linh hoạt thống để đáp ứng biến đổi đa dạng loại hình cấu hoạt động tội phạm có tổ chức;
b) Thống với hệ thống pháp luật đấu tranh chống tội phạm nói chung tội phạm có tổ chức nói riêng Việt Nam, mà đặc biệt thống quy định BLHS Phần chung Phần tội phạm Tính thống phải thể mối liên hệ với luật tố tụng hình để bảo đảm quy định BLHS vào thực tiễn thông qua hoạt động tố tụng điều tra, truy tố, xét xử vụ án phạm tội có tổ chức;
c) Bao quát dạng liên kết có tổ chức truyền thống như đại Nếu dạng liên kết truyền thống có cốt lõi liên kết, câu kết chặt chẽ theo kiểu thứ bậc những dạng đại lại đặc trưng tính linh hoạt, chuyên nghiệp công nghệ;
Bốn là, khái niệm phạm tội có tổ chức
trong ba BLHS Việt Nam năm 1985, năm 1999 năm 2015 khơng có thay đổi ghi nhận “là hình thức đồng phạm
có câu kết chặt chẽ người thực tội phạm” Khái niệm thể
hiện loại người đồng phạm người thực hành cần phải chỉnh sửa cho bao quát loại người đồng phạm khác;
Năm là: Trước thách thức mối
đe dọa phi truyền thống tội phạm có tổ chức2, quan điểm pháp luật hình truyền thống cần phải có có bước chuyển đổi, trách nhiệm hình loại tội phạm cần dựa nhiệm vụ pháp luật hình Để đối phó với nguy mới, pháp luật hình không để trừng phạt hành vi phạm tội khứ mà cần phải thực nhiệm vụ phịng ngừa hoạt động phạm tội có tổ chức tương lai cách loại bỏ trước liên kết (cấu trúc) có tổ chức [10;523] Tư làm thay đổi cách thức đấu tranh phịng, chống tội phạm có tổ chức chỗ pháp luật hình khơng hướng vào hành vi đơn lẻ cá nhân phạm tội mà tập trung vào loại bỏ cấu trúc thơng qua việc xem xét trách nhiệm hình người thành lập, điều hành, tham gia vào liên kết phạm tội có tổ chức Ý tưởng hồn thiện quy định Phần chung BLHS tổ chức tội phạm nguyên tắc xử lý trách nhiệm hình liên quan đến tổ chức tội phạm đề _
2
(9)cập đến [11;56], chí cịn thể mơ hình lý luận từ nhiều năm [12;477]
Sáu là, loại người đồng phạm, đặc
biệt người tổ chức, quy định Điều 20 BLHS năm 1999 (sửa đổi năm 2009) cần phải chỉnh sửa theo hướng phản ánh đặc điểm người lãnh đạo liên kết tội phạm có tổ chức;
Bảy là, Điều 48 BLHS năm 1999 (nay Điều 52 BLHS năm 2015), hành vi phạm tội thực liên kết tội phạm có tổ chức (nhóm tội phạm tổ chức tội phạm liên minh tội phạm…) cần chỉnh sửa, bổ sung tình tiết tăng nặng với đầy đủ dạng thể thực tiễn đề cập mục Một
Tám là, Phần tội phạm, hành
vi sau cần cân nhắc để tội phạm hóa:
a) thành lập tổ chức tội phạm liên minh tội phạm nhằm thực tội phạm nghiêm trọng, nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng;
b) lãnh đạo tổ chức tội phạm liên minh tội phạm sát nhập vào nhóm tội phạm;
c) thành lập liên kết người tổ chức, lãnh đạo đại diện nhóm có tổ chức nhằm lập kế hoạch tạo điều kiện để thực tội phạm nghiêm trọng, nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
Ngoài cần quy định trách nhiệm hình việc tham gia vào tổ chức tội phạm liên minh tội phạm vào liên kết người tổ chức, lãnh đạo đại diện nhóm có tổ chức Thực hành vi người sử dụng vị trí cơng vụ cấu thành định tội
Hành vi thực liên kết tội phạm có tổ chức (nhóm có tổ chức, tổ chức tội phạm, liên minh tội phạm…) cần ghi nhận Bộ luật hình với tính chất dấu hiệu định khung cấu thành tội phạm Phần riêng
Có quan điểm cho cần phải liệt kê điều luật, có đặc trưng gần với tội phạm có tổ chức trộm cắp, buôn lậu ma túy, buôn lậu, tống tiền v.v loại bỏ việc mở rộng việc giải thích khái niệm “hoạt động có tổ chức” [13;267] Phương pháp tiếp cận hợp lý sử dụng luật hình để xác định tội phạm nghiêm trọng, tái phạm đặc biệt nguy hiểm, lại không thành công áp dụng với tội phạm có tổ chức, lẽ liên tục phải bổ sung tội phạm vào danh sách Tội phạm có tổ chức ln hướng tới hành vi phạm tội mang lại lợi nhuận cao với rủi ro Do liệt kê hầu hết hành vi phạm tội, quy định Bộ luật hình quốc gia khác nhau, thực “công việc” tên tội phạm có tổ chức: mặt (bn bán ma túy, vũ khí…) coi hoạt động chính, mặt khác (giết người, khủng bố…) coi cách thức để loại bỏ đối thủ, tiếp đến (đút lót, hối lộ…) xây dựng hệ thống phòng thủ bảo vệ, đến (trốn thuế, rửa tiền…) cách thức tích lũy quỹ tội phạm, (thành lập doanh nghiệp giả…) hợp pháp hóa hoạt động
Các dạng tội phạm bất biến mà vận động thay đổi theo vận động, biến đổi xã hội Chính mà cơng việc tội phạm hóa phi tội phạm hóa cần thường xuyên tiến hành theo biến đổi Theo nhóm quy phạm trách nhiệm hình hoạt động phạm tội có tổ chức cần thường xuyên tội phạm hóa để đáp ứng thực tiễn đấu tranh chống tội phạm có tổ chức – loại tội phạm ln biến đổi linh hoạt theo không gian thời gian Kinh nghiệm số quốc gia minh chứng cho nhận định [14]
(10)ràng xuất phát từ quan sát thống kê, cho phép ngày nhận thức tội phạm có tổ chức cách thực tế nhằm tiếp tục hoàn thiện yếu tố cần thiết để nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống
Tài liệu tham khảo
[1] Orgnaized Crime (4th Edition) Michael D Lyman and Gary W Potter Pearson Education New Jersey United State of America P 7-8
[2] Nguyễn Khắc Hải Nhận diện tội phạm có tổ chức Tạp chí Khoa hoc Đại học Quốc gia Hà Nội Chuyên san Luật học Số 4/2013
[3] Лунеев В.В Преступность ХХ века Издание 2-е, переработаное и дополненное М., 2005, с 547
[4] United Nation (2002) Results of a Pilot Study of Forty Selected Organized Crime Groups in Sixteen Countries New York: United Nations: Office of Drugs and Crime
[5] Nghị số 02/HĐTP/NQ ngày 16/11/1988 Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn bổ sung Nghị số 02-HĐTP ngày 5/1/1986
[6] Nguyễn Xuân Yêm Tội phạm có tổ chức, mafia tồn cầu hóa tội phạm Nxb Cơng an nhân dân 2003 tr.809-810
[7] Tội phạm có tổ chức Việt Nam – Thực trạng giải pháp phòng ngừa đấu tranh Tổng cục cảnh sát nhân dân Hà Nội Tháng 2-1998
[8] Điều Công ước Liên Hợp quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia [9] Mục (a) (b) Công ước Liên Hợp quốc
về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia giải thích thuật ngữ “Nhóm tội phạm có tổ chức” “Tội phạm nghiêm trọng”
[10] The criminal justice system facing the challenge of organized crime Preparatory Colloquium Naple, 18-20 Septembre 1997 P.523
[11] Lê Thị Sơn Tội phạm có tổ chức việc bổ sung chế định tổ chức tội phạm Bộ luật hình Việt Nam Tạp chí Luật học, số 12/2012 tr 56 [12] Lê Văn Cảm Sách chuyên khảo sau đại học
Những vấn đề khoa học luật hình (phần chung) Nxb Đai học Quốc gia 2005, tr 477
[13] Карпец И.И Преступность: иллюзии и реальность М 1992 С 267
[14] Năm 2003, hai điều luật đưa vào Phần riêng Bộ luật hình Liên bang Nga: Điều 2821
– Tội tổ chức liên minh cực đoan; Điều 2822 – Tội tổ chức hoạt động tổ chức cực đoan
Vietnam Criminal Law Facing the Challennge of Organized Crime
Nguyen Khac Hai, Le Hong Thai, Trinh Xuan Tung
School of Law VNU, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Abstract: This research refers to organized crime as a new threat and challenges facing criminal
law in Vietnam Organized crime has moved from traditional criminal activities to newer forms and has reinforced its role in other activities Globalization impacts on both activities and structures of organized crime, leads to diversified forms of organized crime in Vietnam Recognizing activities and structures of organized crime and exactly describing its characteristics in Penal Code are basis of regulating criminal liability for members under organized criminal structures
Keywords: Organized crime,crime committed by organized crime, criminal organization, new