MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU QUA ĐƯỜNG BƯU CHÍNH TẠI CHI CỤC HẢI QUAN BƯU ĐIỆN HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI Định hướng sách ngành Hải quan cơng tác phịng chống buôn lậu gian lận thương mại: Theo số thống kê Tổng cục Hải quan, riêng năm 2009 phát hiện, kiểm tra xử lý 13.108 vụ bn lậu, gian lận thương mại có trị giá 481 tỉ đồng, tăng 1,7 lần so với năm 2008 Từ thực tế, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại giao cho nhiều ngành gồm: Quản lý thị trường, Biên phòng, Cảnh sát kinh tế…và Hải quan, nên số thống kê nêu phản ánh phần thiệt hại mà tình trạng bn lậu gian lận thương mại gây kinh tế đất nước Bên cạnh nguyên nhân khách quan gia tăng ngày nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt đối tượng bn lậu, cịn có ngun nhân chủ quan, khả đấu tranh lực lượng chức với đường dây tổ chức buôn lậu, gian lận quy mô lớn, xuyên quốc gia hạn chế Sự phối hợp ngành chức năng, Trung ương với địa phương, địa phương với theo tuyến, cụm thiếu đồng Đặc biệt phải kể tới tình trạng số văn quy phạm pháp luật làm công cụ hỗ trợ cho công tác chống buôn lậu gian lận thương mại thiếu chặt chẽ, dễ bị đối tượng lợi dụng Ví dụ tuyến biên giới, cư dân phép mua hàng hóa lần triệu đồng mà nộp thuế, hậu nhiều người dân vùng biên sang Trung Quốc mua hàng bán lại cho đối tượng buôn lậu để đưa hàng xuôi Hay tuyến bưu điện quy định miễn thuế cho hàng dược phẩm-thuốc chữa bệnh cho người có trị giá ko 30 USD/lần lần năm/1 cá nhân… bị bọn buôn lậu lợi dụng cách chia nhỏ hàng, gửi cho nhiều người gom lại để bán… Như kết luận Ngành Hải quan đứng trước mn vàn khó khăn Một mặt sức ép cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian thông quan, áp dụng công nghệ thông tin…Mặt khác lại phải ngăn chặn có hiệu hành vi buôn lậu, gian lận thương mại ngày tinh vi sách pháp luật hẵn cịn tồn nhiều điểm bất cập; liên kết lực lượng chun trách cịn yếu Đứng trước tình hình Tổng Cục Hải quan họp bàn đưa định hướng sơ cho công tác đấu tranh phịng chống bn lậu, gian lận thương mại cho giai đoạn 2009-2011 sau: Thứ nhất, tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ Hải quan, quản lý rủi ro; xây dựng sở bí mật, điều tra nghiên cứu nắm tình hình, sưu tra, xác lập chuyên đề-chuyên án đấu tranh nhằm phát vụ việc vi phạm lợi dụng bất cập chế sách, quy trình thủ tục Hải quan; vụ ma túy; mặt hàng cấm, hàng nhập có điều kiện, đối tượng bn lậu có đường dây, tổ chức; tăng cường công tác tham mưu cho lãnh đạo Hải quan cấp; chủ động áp dụng biện pháp phòng ngừa đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Thứ hai, nâng cao hiệu áp dụng quản lý rủi ro trình thơng quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra sau thông quan Thứ ba, tiếp tục củng cố tổ chức thu thập thông tin nghiệp vụ Hải quan; tổ chức Kiểm sốt Hải quan chun trách phịng, chống buôn lậu; bồi dưỡng nâng cao lực đội ngũ cán làm cơng tác phịng, chống buôn lậu, gian lận thương mại Thứ tư, tiếp tục triển khai đồng biện pháp nghiệp vụ theo Quyết định 65/2004/QĐ-TTg ban hành Quy chế lực lượng Hải quan chun trách phịng, chống bn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Quyết định số 1312/QĐ-TCHQ ngày 9/6/2008 Tổng cục Hải quan Đề án Nâng cao lực kiểm soát Hải quan giai đoạn 2008-2010; Quyết định số 1948/QĐ-TCHQ ngày 30/9/2008 Tổng cục Hải quan việc ban hành Quy định hoạt động nghiệp vụ kiểm soát Hải quan Tổ chức công tác thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ Hải quan trước hết khai thác tốt nguồn thơng tin sẵn có qua hệ thống mạng vi tính mạng lưới trinh sát Thứ năm, tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt Hải quan loại hàng hóa có nhiều nguy gian lận xuất xứ, trị giá, số lượng, chất lượng, chủng loại, mặt hàng có thuế suất xuất khẩu, nhập cao, mặt hàng nguyên liệu nhập sản xuất hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu, loại hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập Thứ sáu, tiếp tục thực kế hoạch phối hợp kí kết với cơng an tỉnh, thành phố liên quan Phối hợp với chi cục Quản lý thị trường để nắm tình hình, trao đổi thơng tin diễn biến thị trường đặc biệt hàng hóa khơng rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập khơng có hóa đơn chứng từ hợp pháp Một số biện pháp phịng chống bn lậu qua đường bưu áp dụng Chi cục Hải quan bưu điện Hà Nội: 2.1 Biện pháp công khai: Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức văn quy định Ngành, kế hoạch liên quan đến triển khai thực biện pháp cơng tác phịng chống buôn lậu, gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ Hải quan, quản lý rủi ro; xây dựng củng cố hệ thống tổ chức để thực chức nhiệm vụ giao Triển khai thực quy định thu thập xủ lý thông tin nghiệp vụ Hải quan, quản lý rủi ro; quy định chế độ sử dụng loại phương tiện kĩ thuật nghiệp vụ trang bị bao gồm: máy soi, máy phát ma túy, camera, hệ thống máy tính nối mạng Cơng chức Hải quan điểm thông quan luân chuyển, tổ chức tập huấn đào tạo, bổ xung kiến thức nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm công tác kiểm tra hàng hóa, bưu phẩm bưu kiện xuất khẩu, nhập Khi phát sai phạm, báo cáo kịp thời với lãnh đạo để có biện pháp giải 2.2 Biện pháp bí mật: Từ việc tổng hợp tình hình chung, đặc biệt trình theo dõi trinh sát Tổ Kiểm sốt phịng chống Bn lậu Ma túy tiến hành phân tích, xủ lý, xác định đối tượng trọng điểm cần tiến hành biện pháp nghiệp vụ điều tra cần thiết như: nghiên cứu hồ sơ ban đầu, thu thập thêm thơng tin, sử dụng sở bí mật báo cáo lãnh đạo Chi cục, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc cục Hải quan thành phố Hà Nội biện pháp để kiểm tra, lập biên vi phạm tạm giữ tang vật Trong toàn khâu hoạt động nghiệp vụ từ theo dõi đối tượng, thu thập thông tin, xây dựng mạng lưới sở, nắm phương thức thủ đoạn đối tượng trọng điểm tiến hành theo nguyên tắc bí mật, phát có hoạt động tàng trữ, buôn bán vận chuyển ma túy, buôn bán hàng cấm, bn lậu, gian lân thương mại tiến hành xác lập chuyên án tổ chức đấu tranh phá án kịp thời Chi cục Hải quan Bưu điện bố trí lực lượng để phối hợp tiếp nhận vụ việc phịng nghiệp vụ, Đội Kiểm sốt Phòng chống Ma túy thuộc Cục Hải quan Hà Nội đơn vị Hải quan cấp chuyển đến để thực công tác điều tra xác minh, kết luận đề xuất hướng giải Phối hợp với lực lượng chống buôn lậu để thu thập thông tin, nắm tình hình, quản lý, theo dõi đối tượng phục vụ cho công tác đấu tranh phá án Phối kết hợp với Đội kiểm soát Hải quan trực thuộc cục Hải quan Hà Nội Cục Điều tra chống bn lậu Tổng cục Hải quan để nắm tình hình hoạt động đối tượng bn lậu toàn quốc nước khu vực, đồng thời hỗ trợ, tác động trình theo dõi quản lý đối tượng điều tra khám phá Một số giải pháp phịng chống bn lậu (do tác giả đề xuất): Việc lựa chọn cán công chức chuyên trách làm cơng tác Kiểm sốt cần thiết cần lãnh đạo Chi cục quan tâm, để có người vừa có tâm huyết với nghề, vừa có lực, trình độ Những cán có trình độ nghiệp vụ phân tích thu thập, xử lý thơng tin cần bổ nhiệm vào vị trí hợp lý để phục vụ công tác điều tra chống buôn lậu tốt Ngoài ra, việc cần phải ổn định đội ngũ cán công chức chuyên trách làm công tác kiểm soát thời gian định cần thiết, nhiên tránh để thời gian kéo dài lâu dẫn đến làm việc theo “lối mịn kinh nghiệm”, thiếu tính động, sang tạo Nguyên nhân thiếu thực tiễn nghiệp vụ Hải quan nói chung, thời điểm Hải quan nước nhà thực cải cách thủ tục hành đại hóa ngành Hải quan Như vậy, việc ln chuyển vị trí cơng tác theo định kì cho cán làm cơng tác kiểm soát Hải quan để tiếp xúc nhiều với thực tế quan trọng Về công tác tập huấn đào tạo kiến thức chun ngành kiểm sốt, phịng chống bn lậu khơng thể phó mặc hồn tồn trách nhiệm cho Cục Hải quan Hà Nội, Chi cục cần chủ động đẩy mạnh công tác tự đào tạo, bồi dưỡng Đội ngũ công chức trẻ làm nhiệm vụ kiểm soát cần nâng cao nghiệp vụ cách gửi đào tạo trường có chun ngành phù hợp với cơng tác kiểm sốt Hải quan Ngoài việc tham gia tập huấn chuyên ngành nghiệp vụ Kiểm sốt, đội ngũ cán cơng chức chuyên trách kiểm soát Hải quan Chi cục cần phải tham gia tập huấn chuyên ngành khác thuế, giá…của ngành Hải quan quan khác như: Sở hữu trí tuệ, cổ vật, môi trường, tiền tệ…Nhằm đáp ứng với yêu cầu thời đại hội nhập kinh tế Về hoạt động làm thủ tục Hải quan cho bưu phẩm bưu kiện xuất nhập khẩu, lãnh đạo Chi cục cần chấn chỉnh lại ý thức, trách nhiệm công chức cán tiếp nhận tờ khai để việc cập nhật thông tin vào hệ thống liệu Hải quan đầy đủ hơn, phục vụ tích cực cho cơng tác điều tra chống buôn lậu sau Trao đổi thông tin hoạt động buôn lậu với lực lượng Công an cần thiết phải có qua, có lại (2 chiều) phát huy hiệu tối đa Trong thời gian tới Chi cục nên đẩy mạnh họp bàn theo định kì với Cơng an Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đồng thời xóa bỏ việc cung cấp thơng tin chiều cho lực lượng Cơng an, thay vào phải vừa cung cấp vừa khai thác để thu thập thêm liệu cho ngành Về nghiệp vụ phịng chống bn lậu, Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội cần tăng cường công tác kiểm tra bưu phẩm, bưu kiện để phát vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thuốc tân dược, mỹ phẩm, mặt hàng có giá trị thuế suất cao; ý lựa chọn lô hàng trọng điểm gửi qua đường chuyển phát nhanh Ngoài ra, Chi cục phải mở rộng hoạt động điều tra bí mật như: tăng cường thêm trinh sát bí mật đóng địa bàn; thuyết phục số nhân viên Bưu điện đóng vai trò tai mắt cho lực lượng Hải quan; phối hợp nhiều với lực lượng Quản lý thị trường, phát hàng tân dược khơng có tem Bộ y tế (dấu hiệu hàng phi mậu dịch bị tuồn bán ngồi thị trường) từ phối kết hợp với lực lượng Công an kinh tế, công an thành phố Hà Nội, xác lập chuyên án điều tra chống buôn lậu Một số kiến nghị: Thứ nhất: Từ yêu cầu liên kết chặt chẽ Hải quan Công an mặt trận chống buôn lậu đề nghị: Tăng cường hoạt động trao đổi thông tin hai lực lượng: Công an Hải quan Có thể thúc đẩy hoạt động biện pháp tổ chức họp bàn, trao đổi thơng tin định kì hàng tháng hàng quý hai lực lượng mở rộng có tham gia Cục quản lý thị trường… Thứ hai: Do đối tượng buôn lậu ma túy đường Bưu điện dễ dàng trốn tránh trách nhiệm hình bị phát gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc răn đe trừng trị làm gương cho xã hội Kiến nghị: cần có quy định cụ thể đề nghị lãnh đạo thuộc Bộ công an Tổng cục Hải quan xem xét đưa việc “giao hàng có kiểm soát” (như thực chuyên án bắt 100g Cần Sa nhập từ Nauy ngày 5/11/2007 Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội) trở thành biện pháp nghiệp vụ Kiểm soát Hải quan trường hợp cần thiết Có đưa đối tượng buôn lậu ma túy trước pháp luật, để bưu điện khơng cịn tuyến đường dễ dàng bị lợi dụng buôn lậu ma túy Thứ ba: Hoạt động xuất nhập thuốc tân dược qua đường quà biếu, phi mậu dịch cần phải giám sát chặt chẽ Đề nghị Bộ y tế xem xét hủy bỏ ưu đãi nhập thuốc làm quà biếu, chữa bệnh cho người thân Hoặc khơng thể bỏ có biện pháp phối hợp với Hải quan nhằm tăng cường công tác quản lý như: yêu cầu người nhập thuốc phải có đơn thuốc Bác sĩ Sở y tế thành phố chứng nhận; thứ phải có biện pháp xác minh lại danh tính Bác sĩ kê đơn yêu cầu phải chịu trách nhiệm hình có dấu hiệu giả mạo giấy tờ Thứ tư: Kiến nghị Cục Hải quan Hà Nội liên hệ với Viện Khoa học Hình đặt mua thêm va-li thuốc thử ma túy thuốc “mồi” cho máy phát ma túy để thay cho lượng thuốc hạn sử dụng Chi cục Thứ năm: Tình trạng máy chủ tin học Chi cục thường xuyên bị lỗi chưa khắc phục Đề nghị Cục Hải quan Hà Nội có hướng giúp đỡ trang bị cho Chi cục máy chủ có cơng suất lớn hơn, hệ thống mạng đồng đồng thời thông qua mạng máy tính cập nhật liên tục tình hình cơng tác chống buôn lậu nước Thứ sáu: Cục Hải quan Hà Nội cần phê duyệt cho Chi cục bổ xung biên chế thêm cán cho Tổ kiểm sốt Phịng chống Ma túy để tăng cường thêm lực quản lý Thứ bẩy: Hình thức chuyển phát nhanh hàng hóa lớn mạnh Thế nay, quản lý Hải quan lĩnh vực địa bàn Hà Nội lại thiếu tập trung Có thể ví dụ: Hãng chuyển phát nhanh FEDEX chịu quản lý Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội DHL lại chịu quản lý Chi cục Hải quan Nội Bài Sự thiếu thống dẫn tới khơng đồng cơng tác đấu tranh chống buôn lậu Kiến nghị: Cục Hải quan Hà Nội có phương hướng thống quản lý hàng chuyển phát nhanh tương lai gần Nếu xét thấy Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội phù hợp để quản lý lĩnh vực Cục Hải quan Hà Nội nên giao toàn quyền quản lý Hơn nữa, cần xây dựng trung tâm làm thủ tục Hải quan chung cho tất hãng chuyển phát nhanh, tránh việc dàn trải địa bàn tác nghiệp nhiều nơi bất tiện KẾT LUẬN Tình hình chống bn lậu, gian lận thương mại nước ta diễn biến phức tạp nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan Trong tiến trình đổi đất nước, tệ nạn sức cản lớn, gây nhiều hậu tiêu cực, tác động đến mặt đời sống xã hội, phịng chống tệ nạn bn lậu, gian lận thương mại mối quan tâm hàng đầu Đảng, Nhà nước người dân lương thiện Trong năm qua, Chính phủ đề nhiều chủ trương, biện pháp phòng chống, hiệu chưa cao Bn lậu khơng chưa bị đẩy lùi mà cịn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, hành vi, thủ đoạn ngày thâm độc; đường dây bn lậu, tham nhũng hình thành tổ chức, ổ nhóm che đậy “bảo kê” nguy hiểm Hải quan công cụ sắc bén nhà nước chun chính, lực lượng biên phịng mặt trận kinh tế phải chứng tỏ cánh tay đắc lực Đảng, nhà nước mặt trận chống bn lậu, gian lận thương mại Chỉ có chống thất thu thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, góp phần cân cán cân toán thu-chi ngân sách Mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi để nhà sản xuất kinh doanh chân nước ngồi nước tích cực tham gia vào hoạt động đầu tư phát triển thương mại quốc tế, bảo vệ lợi ích đáng doanh nghiệp người tiêu dùng Thêm chống buôn lậu, gian lận thương mại có kết đóng góp vào đấu tranh chống lại âm mưu thù địch lực phản động quốc tế, hịng thực hiện: “Diễn biến hịa bình”, hịng xóa bỏ chế độ Xã hội Chủ nghĩa Đảng Cộng sản Việt Nam Là phần máy Hải quan, Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội (trực thuộc cục Hải quan Hà Nội) nhận thức trách nhiệm Trong năm đổi mới, Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội ln hồn thành tốt nhiệm vụ trị Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Tổng cục Hải quan giao phó, bật thành tích cơng tác đấu tranh chống buôn lậu Trong thời gian tới, với trách nhiệm thay mặt Cục Hải quan Hà Nội quản lý Hải quan tuyến bưu chính, Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội phải tâm nữa, khắc phục khó khăn, thiếu sót cịn tồn để tiếp tục vươn lên, khẳng định vị trí, góp phần xây dựng đất nước ngày giầu đẹp Từ phân tích tình hình hoạt động năm vừa qua Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội thực trạng hoạt động buôn lậu (thông qua việc thực tập Tổ Kiểm Sốt, phịng chống mà túy), em hoàn thành chuyên đề: “Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội với cơng tác đấu tranh phịng chống bn lậu qua đường bưu chính” Do kiến thức cịn hạn chế thời gian thực tập có hạn nên chun đề khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong quan tâm góp ý quý thầy cô Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình thầy giáo Khoa Thương mại & Kinh tế quốc tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đặc biệt cám ơn cô giáo-thạc sĩ Nguyễn Thị Liên Hương hướng dẫn em suốt trình học tập nghiên cứu chuyên đề ... máy Hải quan, Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội (trực thuộc cục Hải quan Hà Nội) nhận thức trách nhiệm Trong năm đổi mới, Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội ln hồn thành tốt nhiệm vụ trị Cục Hải quan. .. quan thành phố Hà Nội, Tổng cục Hải quan giao phó, bật thành tích cơng tác đấu tranh chống buôn lậu Trong thời gian tới, với trách nhiệm thay mặt Cục Hải quan Hà Nội quản lý Hải quan tuyến bưu chính, ... năm vừa qua Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội thực trạng hoạt động buôn lậu (thông qua việc thực tập Tổ Kiểm Sốt, phịng chống mà túy), em hồn thành chuyên đề: ? ?Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội với