Kich-ban-dien-an-HS-07

KỊCH BẢN DIỄN ÁN KỊCH BẢN DIỄN ÁN HỒ SƠ HÌNH SỰ 07 - NHĨM (Vụ án Bùi Kiều Linh Trịnh Văn Huy buôn bán hàng giả) PHÂN VAI DIỄN TT Vai diễn Nhân vật Thẩm phán – Chủ Tọa Người đóng Ơng Nguyễn Văn Hạnh Thẩm phán Tịa Hình Tịa án nhân dân thành phố Hà Nội Hội thẩm nhân dân Ông Nguyễn Hữu Cần Cán Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội Hội thẩm nhân dân Bà Lại Xuân Hoành Chủ tịch Hội người tiêu dùng thành phố Hà Nội Thư ký Tòa Bà Nguyễn Thu Nguyệt Cán Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Kiểm sát viên Ông Đào Sâm Cán Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội 11 Kiểm sát viên Bà Cao Thị Lan Hương Cán Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội 13 Luật sư Đỗ Thị Thơm 15 Luật sư Hoàng Đức Phương 17 Bị cáo Bà Bùi Kiều Linh 18 Bị cáo Ông Trịnh Văn Huy 19 Người làm chứng Ông Nguyễn Hùng Chinh 20 Người làm chứng Bà Cao Thị Sơn 21 Người làm chứng Ơng Ngơ Tao Lợi 22 Người làm chứng Bà Bùi Thị Dung 23 Giám định viên Bà Phạm Thị Hồng 24 Công an áp giải bị cáo giữ trật tự phiên tịa Ơng Nguyễn Đức Mạnh 25 Công an áp giải bị cáo giữ trật tự phiên tòa Bà Văn Hồng Nhung PHIÊN TỊA HÌNH SỰ SƠ THẨM PHẦN I: PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TÒA Thư ký làm thủ tục ổn định trật tự phòng xử: Đứng tuyên bố: Yêu cầu người có mặt phịng xử án giữ trật tự Sau phổ biến nội quy phiên tòa: Mọi người phòng xử án phải tuân theo điều khiển chủ tọa phiên tịa Khơng mang theo chất độc, chất cháy nổ vào phòng xử án, khơng sử dụng điện thoại phịng xử án, trẻ em 16 tuổi không vào phòng xử án, trừ trường hợp Tòa án triệu tập Mọi người phải có thái độ tơn trọng Hội đồng xét xử, người vi phạm trật tự nội quy phiên tịa bị nhắc nhở, cảnh cáo, buộc phải rời phịng xử án bị bắt giữ.Mọi người phải đứng dậy Hội đồng xét xử vào phòng xử án Quay xuống: Yêu cầu tất người đứng dậy Quay sang: Mời Hội đồng xét xử làm việc Chủ tọa đứng: Hôm nay, ngày 04-1-2014, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình Tội bn bán hàng giả theo quy định Điều 156 Bộ luật Hình Thay mặt Hội đồng xét xử, tuyên bố khai mạc phiên tòa Mời người phòng xử ngồi Các bị cáo đứng chỗ Thay mặt Hội đồng xét xử, công bố Quyết định đưa vụ án xét xử: TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013 Số: 238/QĐ QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn vào Hồ sơ vụ án hình số 135 ngày 16-8-2013 - Căn vào Điều 39, Điều 176, Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình QUYẾT ĐỊNH I Đưa xét xử cơng khai, sơ thẩm hình vào hồi 14h ngày 04-1-2014 trụ sở Tòa án nhân thành phố Hà Nội bị cáo: Bùi Kiều Linh, sinh năm 1950, nghề nghiệp buôn bán, thường trú số nhà 58, phố Muối, phường Tam Thanh, Lạng Sơn Bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố Tội buôn bán hàng giả theo điểm e, khoản 2, Điều 156 Bộ luật Hình Trịnh Văn Huy, sinh năm 1974, nghề nghiệp buôn bán, thường trú thôn Thùy Nhật, thị trấn Lâm Thao, Phú Thọ, thuê nhà số 2, tổ 8, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố Tội buôn bán hàng giả theo điểm e, khoản 2, Điều 156 Bộ luật Hình II Những người tiến hành tố tụng phiên tòa: Thẩm phán - Chủ toạ phiên tồ: Ơng Nguyễn Văn Hạnh Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hữu Cần – Cán Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội Hội thẩm nhân dân: Bà Lại Xuân Hoành – Chủ tịch Hội người tiêu dùng thành phố Hà Nội Thư ký Toà án ghi biên phiên toà: Bà Nguyễn Thu Nguyệt – Cán Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Kiểm sát viên tham gia phiên tịa: - Ơng Đào Sâm – Cán Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội - Bà Cao Thị Lan Hương – Cán Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội III Những người tham gia tố tụng: 1.Luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh – Đỗ Thị Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Đỗ Thơm Cộng thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội 2.Luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Huy – Ông Hồng Đức Phương, Trưởng Văn phịng Luật sư Đức Phương Cộng thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội Người làm chứng: - Ông Nguyễn Hùng Chinh, sinh năm 1959, trú Khu tập thể Trường Đại học Ngoại Thương, Đống Đa, Hà Nội - Bà Cao Thị Sơn, sinh năm 1951, trú số 17 phố Phạm Hồng Thái, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội - Ơng Ngơ Tạo Lợi, sinh năm 1981, trú số 28, ngõ 291, La Văn Cầu, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Bà Bùi Thị Dung, sinh năm 1949, trú số 58, phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, Lạng Sơn Người Giám định – Bà Phạm Thị Hồng, Giám định viên Phịng Kỹ thuật hình - Bộ Cơng an IV Vật chứng cần đưa xem xét phiên Tịa: 10 thùng dầu gội đầu loại Tồ Án Nhân Dân Thành Phố Hà Nội Thẩm phán Nguyễn Văn Hạnh (đã ký) Chủ Tọa ngồi xuống: Cho Bị cáo ngồi Chủ Tọa ngồi, quay sang Thư ký Tòa: Mời bà Thư ký phiên tòa báo cáo với Hội đồng xét xử có mặt, vắng mặt người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo Tòa Thư ký Tòa đứng dậy, quay lên phía Hội đồng xét xử báo cáo: Báo cáo Hội đồng xét xử: - Các Bị cáo Trịnh Văn Huy Bùi Kiều Linh có mặt; - Người bào chữa cho Bị cáo Bùi Kiều Linh, Luật sư Lê Tuấn Sang có mặt; - Người bào chữa cho Bị cáo Trịnh Văn Huy, Luật sư Trịnh Thị Mai Hương có mặt; - Hai vị đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tịa ơng Đào Sâm bà Cao Thị Lan Hương có mặt; - Người làm chứng: Ơng Nguyễn Hùng Chinh, bà Cao Thị Sơn, ơng Ngơ Tạo Lợi bà Bùi Thị Dung có mặt; - Người giám định: Bà Phạm Thị Hồng có mặt Chủ Tọa ngồi, quay sang Thư ký Tòa: Mời bà Thư ký ngồi Kiểm tra cước Bị cáo Linh: Chủ Tọa ngồi, quay sang Bị cáo: Sau Hội đồng xét xử kiểm tra cước Bị cáo Mời Bị cáo Linh đứng dậy Bị cáo Bùi Kiều Linh đứng lên Chủ Tọa ngồi, nhìn thẳng vào Bị cáo Linh: Bị cáo cho biết, bị cáo tên họ gì? Bị cáo Linh: Thưa Hội đồng xét xử, Bị cáo tên Bùi Kiều Linh Chủ Tọa: Ngoài tên Bùi Kiều Linh, Bị cáo có tên gọi khác khơng? Bị cáo Linh: Dạ thưa, ngồi tên Linh, Bị cáo cịn có tên khác Oanh Chủ Tọa: Bị cáo sinh ngày tháng năm nào? Bị cáo Linh: Bị cáo sinh năm 1950 Chủ Tọa: Bị cáo có hộ trường trú đâu? Bị cáo Linh: Thưa, Bị cáo có hộ thường trú số nhà 58, phố Muối, phường Tam Thanh, Lạng Sơn Chủ Tọa: Bị cáo làm nghề gì? Bị cáo Linh: Dạ thưa, Bị cáo làm nghề bn bán Chủ Tọa: Bị có tiền án, tiền chưa? Bị cáo Linh: Thưa, Bị cáo chưa có tiền án, tiền Chủ Tọa: Cho bị cáo ngồi, mời Bị cáo Huy đứng dậy Kiểm tra cước Bị cáo Huy: Bị cáo Trịnh Văn Huy đứng lên Chủ Tọa ngồi, nhìn thẳng vào Bị cáo Huy: Bị cáo cho biết, bị cáo tên họ gì? Bị cáo Huy đứng nói: Thưa Hội đồng xét xử, Bị cáo tên Trịnh Văn Huy Chủ Tọa: Ngoài tên Trịnh Văn Huy, Bị cáo có tên gọi khác khơng? Bị cáo Huy: Thưa, không Chủ Tọa: Bị cáo sinh ngày tháng năm nào? Bị cáo Huy: Bị cáo sinh năm 1974 Chủ Tọa: Bị cáo có hộ trường trú đâu? Bị cáo Huy: Bị cáo có hộ thường trú thôn Thùy Nhật, thị trấn Lâm Thao, Phú Thọ, thuê nhà số 2, tổ 8, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Chủ Tọa: Bị cáo làm nghề gì? Bị cáo Huy: Dạ thưa, Bị cáo làm nghề buôn bán Chủ Tọa: Bị có tiền án, tiền chưa? Bị cáo Huy: Thưa, Bị cáo chưa có tiền án, tiền Phần kết thủ tục bắt đầu phiên tòa: Chủ Tọa: Cho Bị cáo Linh ngồi, phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát, vị Luật sư, người tham gia tố tụng, có có ý kiến khơng? Kiểm sát viên Đào Sâm – Tiến: Thưa Hội đồng xét xử, phần thủ tục bắt đầu phiên tòa đầy đủ, chúng tơi khơng có ý kiến gì, đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc Chủ Tọa: Vị Luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Huy có ý kiến phần thủ tục bắt đầu phiên tịa hay khơng? Luật sư Phương: Tơi khơng có ý kiến gì, đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc Chủ Tọa: Vị Luật sư bào chữa cho Bị cáo Bùi Kiều Linh có ý kiến phần thủ tục bắt đầu phiên tịa hay khơng? Luật sư Thơm: Tơi khơng có ý kiến gì, đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc Chủ tọa: Nếu khơng có ý kiến phần thủ tục bắt đầu phiên tịa, tơi tun bố kết thúc phần thủ tục, chuyển sang phần Xét hỏi Đề nghị vị đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng Các Bị cáo đứng dậy PHẦN II: THỦ TỤC XÉT HỎI TẠI PHIÊN TỊA Phần cơng bố Cáo trạng Viện kiểm sát Kiểm sát viên Đào Sâm – Tiến: Thay mặt Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, công bố Cáo trạng: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013 Số: 123/KSĐT-KT CÁO TRẠNG VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn Điều 166, 167 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Căn Quyết định khởi tố vụ án hình số 135 ngày 16-8-2013 Quyết định khởi tố bị can số 260, 261 ngày 25-8-2013 quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội Bùi Kiều Linh, Trịnh Văn Huy tội: Buôn bán hàng giả Trên sở kết điều tra xác định sau: Ngày 16-8-2013 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội thực “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” số 118, 119 phương tiện sau: Xe tơ Biển kiểm sốt 29K-1676 chủ phương tiện ông Nguyễn Hùng Chinh, trú tại: Tập thể Đại học Ngoại thương phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội thu giữ 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760 gói) bao bì ghi “Sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5654 gói), bao bì ghi “Sản xuất Lever-Viso 672-673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Ơng Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội đầu khơng có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc, chở thuê từ Lạng Sơn giao cho ông Trịnh Văn Huy, trú số phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Xe ơtơ Biển kiểm sốt 29K-1206 chủ phương tiện bà Cao Thị Sơn, trú số nhà 17 phố Phạm Hồng Thái phường Trúc Bách, Ba Đình, Hà Nội thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “Sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” Bà Cao Thị Sơn khai: Trong số 42 thùng hàng có có 38 thùng tương đương 28.608 gói bà Kiều Linh trú 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, lại thùng hàng tương đương 9.060 gói bà Vũ Thị Hịa trú 19 xóm Bến Bắc, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn Toàn số hàng vận chuyển Hà Nội để tiêu thụ Khám xét khẩn cấp nơi ông Trịnh Văn Huy, thu giữ 18 thùng dầu gội đầu loại có: 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “Sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 đường Nguyễn Trãi – Hà Nội”; 3.358 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “Sản xuất Lever Viso 672.673 cư xá Kiến Thiết – quận thành phố Hồ Chí Minh”; Ngồi cịn có số loại dầu gội đầu khác Pantene, Head&Shouler Rejoice, sản phẩm cơng ty Procter&Gamble ghi bao bì tiến nước Trong thi hành lệnh khám xét ông Trịnh Văn Huy, phát ông Ngô Tạo Lợi, trú 20A, tổ 32, La Văn Cầu, Hà Nội tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu loại từ nhà mang cất giấu (trong có 9.204 gói Sunsilk loại 6ml cịn lại loại dầu gội đầu khác) Tại quan điều tra bị can khai nhận sau: Đối với bà Bùi Kiều Linh: Từ tháng 4/2013 đến bị phát bắt giữ nhiều lần buôn bán dầu gội đầu túi nilon nhỏ giả loại, mua Lạng Sơn của: Chị Mã Thị Nhị, trú số nhà 5, ngõ đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn lần với số lượng 174 thùng; Mua bà Bùi Thị Dung (chị gái bà Bùi Kiều Linh) có kiơt bán hàng khu vực bến xe Quang Trung, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 13 lần với số lượng 500 thùng; Mua chị Đặng Hồng Oanh, trú 46 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn lần với số lượng 20 thùng Tổng cộng mua người 694 thùng dầu gội đầu loại có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùng Clear, 10 thùng dầu khác (Pantene, Rejoice, Head&Shoulder) đem Hà Nội bán cho: Ông Trịnh Văn Huy số 2, tổ 8, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Bán cho bà Vũ Thị Thủy Tập thể nhà máy xe lửa Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội; Bán cho chị Nguyễn Oanh số Hàng Chai, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nguồn gốc số dầu gội đầu đem tiêu thụ, Bùi Kiều Linh biết hàng giả Công ty liên doanh Lever Việt Nam nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam bao bì loại dầu gội đầu Clear, Sunsilk ghi sản xuất Việt Nam tiếng Việt Nam Mỗi thùng dầu gội đầu loại Sunsilk, Clear thường đóng thành bảng, bảng dây, dây 12 gói (12 gói tương đương tá) Như thùng dầu có 12 x x 12 = 576 gói (tương đương 48 tá) Tính theo giá hàng thật Công ty Lever Việt Nam bán bn cho đại lý, thì: Dầu Sunsilk bán 4.800 đồng/tá, trị giá 660 thùng dầu gội tương đương với 152.064.000 đồng; Dầu Clear bán 9.000 đồng/tá, trị giá 24 thùng dầu gội tương đương với 10.368.000 đồng; Cịn loại dầu Patene Cơng ty P&G Việt Nam khơng sản xuất nên khơng có giá bán có đăng ký bảo hộ quyền Việt Nam, tính theo giá mua bán thị trưởng bị can khai 10 thùng Patene bán 2.400.000 đồng; Do đó, trị giá 694 thùng dầu gội đầu bán 164.832.000 đồng Bà Bùi Kiều Linh khai trừ chi phí vận chuyển, bốc bác thùng dầu gội đầu lãi 10.000 đồng; 694 thùng thu lãi 6.940.000 đồng Gia đình bà Bùi Kiều Linh tự nguyện nộp cho quan điều tra số tiền thu lời bất 6.940.000 đồng Đối với ơng Trịnh Văn Huy: Ơng Trịnh Văn Huy bn bán dầu gội đầu giả từ tháng 4/2013, đến bị bắt giữ đã: Mua bà Bùi Kiều Linh (trong vụ án) tổng số 301 thùng, có: 96 thùng dầu gội đầu Sunsilk, 78 thùng dầu gội đầu Clear, 127 thùng dầu gội đầu Rejoice, Pantene Mua bà Bùi Thị Dung (trong vụ án) tổng số 746 thùng, có: 214 thùng dầu gội đầu Sunsilk, 418 thùng dầu gội đầu Clear, 114 thùng Pantene, Rejoice Mua bà Đặng Hồng Oanh, trú số 46 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 10 thùng dầu gội đầu Pantene Giá dầu gội đầu bán theo giá thị trường nhà sản xuất, giá bán ông Trịnh Văn Huy khai nhận 1057 thùng dầu tổng cộng 345.936.000 đồng, cụ thể: 496 thùng dầu gội đầu Clear bán 214.272.000 đồng; 310 thùng dầu gội đầu Sunsilk bán 71.424.000 đồng; 251 thùng dầu gội đầu Rejoice, Pantene bán 60.240.000 đồng Ông Trịnh Văn Huy khai nhận biết dầu Trung Quốc sản xuất, giả nhãn mác số sở sản xuất Việt Nam, thấy họ bn bán nhiều, có lãi nên bn bán Số dầu mua ông Trịnh Văn Huy bán cho chị Lê Thị An 178, tổ 7, Phúc Tân, Hoàn Kiềm, Hà Nội; chị Vũ Thị Hồng Hải quầy 124 chợ Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội số người tỉnh khác nên tên, địa Số tiền thu lời bất ông Trịnh Văn Huy khai trừ chi phí bốc vác, vận chuyển lãi 2.000 đồng/thùng Tổng số lãi 2.114.000 đồng, gia đình ơng Trịnh Văn Huy tự nguyện nộp quan điều tra Kết luận giám định tổ chức giám định kỹ thuật Công an thành phố Hà Nội: Dầu gội đầu Clear, Sunsilk, Pantene, Rejoice, Head&Shoulder mà bà Bùi Kiều Linh ông Trịnh Văn Huy buôn bán dầu gội đầu giả Công ty liên doanh Lever Việt Nam, Cục sở hữu công nghiệp xác nhận ngày 21-6-1995 giả dầu Công ty TNHH Procter & Gamble (P&G) Việt Nam đăng ký Cục sở hữu công nghiệp – Bộ Khoa học công nghệ môi trường Việt Nam từ 1995 – 1998 1999 Đối với bà Bùi Thị Dung (chị ruột Bùi Kiều Linh) khai bán cho Trịnh Văn Huy số lượng vài chục thùng dầu gội đầu, mua hộ Bùi Kiều Linh khoảng vài chục thùng, khơng đủ tài liệu kết luận cụ thể số lượng nên quan điều tra không khởi tố Các đối tượng mua bán, vận chuyển dầu gội đầu giả cho Bùi Kiều Linh, Trịnh Văn Huy xét chưa đủ sở khởi tố nên quan điêu tra không khởi tố Số dầu gội đầu Công an thành phố Hà Nội nhận Chi cục thuế huyện Chi Lăng có định UBND huyện Chi Lăng nên đề nghi Cơ quan điều tra chuyển trả Chi cục thuế huyện Chi Lăng để giải theo thẩm quyền Căn vào tình tiết, chứng nêu đủ sở: Kết luận: Từ tháng 4/2013 bà Bùi Kiều Linh, ông Trịnh Văn Huy buôn bán loại dầu gội đầu giả nhãn mác Công ty liên doanh Lever Việt Nam Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam với số lượng lớn gây ảnh hưởng đến uy tín nhà sản xuất Trị giá số dầu gội đầu tính theo giá trị hàng thật bà Bùi Kiều Linh 163.832.000 đồng, ông Trịnh Văn Huy 345.936.000 đồng Qua điều tra xác minh lý lịch bị can sau: Họ tên: Bùi Kiều Linh (tức Oanh), sinh năm 1950 Trú quán tại: Số nhà 58 phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Nghề nghiệp: Buôn bán; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không Con ông: Bùi Đa Sỹ (đã chết); Con bà: Nguyễn Thị Gái (đã chết); Chồng: Lê Dỗn Sơn, có (con lớn 26 tuổi, nhỏ 24 tuổi); Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt ngày 17-8-2013; Số giam: 2542/12; Họ tên: Trịnh Văn Huy, sinh năm 1974 Nơi đăng ký HKTT: Thôn Thùy Nhật, thị trấn Lâm Thao, Phú Thọ; Chỗ ở: Thuê nhà số 2, tổ phương Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Nghề nghiệp: Buôn bán; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Trịnh Duy Linh (đã chết); Con bà: Nguyễn Thị Mai ; Vợ: Lương Thị Vân; Tiền án, tiền : Không; Bị bắt ngày 17-8-2013; Số giam: 2541/220 10 Bị cáo Linh: Thưa Hội đồng xét xử, nội dung Cáo trạng vị đại diện Viện kiểm sát vừa công bố giống với nội dung Cáo trạng Bị cáo nhận Chủ Tọa: Bị cáo Huy? Bị cáo Huy: Thưa, Bị cáo nhận Cáo trạng có nội dung Cáo trạng vị đại diện Viện kiểm sát vừa công bố Chủ tọa: Cho bị cáo Huy ngồi, bị cáo Linh đứng chỗ Phần xét hỏi Phần xét hỏi Chủ Tọa Bị cáo Linh Hỏi: Đề nghị Bị cáo Linh đứng dậy Hỏi: Bị cáo cho biết số dầu gội đầu mà Cơ quan Công an kiểm tra xe ô tô biển số 29K 1206 ngày 16-8-2013 loại dầu gì, Cơng ty sản xuất? Đáp: Thưa Q Tịa, số dầu gội đầu mà Cơ quan Công an phát xe ô tô ngày 16-82013 loại dầu gội đầu Clear bao bì có ghi sản xuất Việt Nam, Lever Hà Nội Việt Nam 23 Nguyễn Trãi, Hà Nội Ngồi ra, cịn có dầu gội Sunsilk, Joy Trung Quốc sản xuất Hỏi: Bị cáo buôn bán loại dầu gội đầu lần, bán cho ai? Số lượng bao nhiêu? Đáp: Thưa, Bị cáo buôn loại dầu gội đầu nhiều lần, có bán cho anh Huy (chỉ sang Bị cáo Huy) số người khác tổng cộng 694 thùng dầu gội đầu loại với số tiền 103.465.000đ, số lượng cụ thể bị cáo khai chi tiết với Cơ quan Công an Hỏi: Bị cáo cho biết nguồn gốc số dầu gội đầu nói trên? Đáp: Thưa, toàn số dầu gội đầu Bị cáo mua lại chủ hàng Lạng Sơn, vận chuyển từ Lạng Sơn Hà Nội để tiêu thụ Hỏi: Bị cáo cho biết, số tiền mà Bị cáo thu lời từ việc bán 694 thùng dầu gội đầu bao nhiêu? Đáp: Thưa Quý Tòa, Bị cáo bán 694 thùng dầu gội đầu thu lời 6.940.00 đồng, Bị cáo gia đình nộp lại số tiền cho anh Công an Hỏi: Bị cáo có biết, việc bn bán loại dầu gội đầu buôn bán hàng giả hay không? Đáp: Dạ thưa, Bị cáo không nghĩ hàng giả, loại dầu gội đầu bán nhiều Lạng Sơn, Cơ quan Quản lý thị trường bán phát mại nhiều Bị cáo nghĩ, hàng trốn thuế nên mua với giá rẻ bán để kiếm lời Phần xét hỏi Chủ Tọa Bị cáo Huy Hỏi: Cho Bị cáo Linh ngồi, Bị cáo Huy đứng dậy Hỏi: Bị cáo cho Tòa biết, Bị cáo buôn bán mặt hàng dầu gội đầu từ nào? Đáp: Thưa Quý Tòa, vào khoảng cuối tháng 6/2013 bà Linh (chỉ tay sang Bị cáo Linh) thấy Bị cáo buôn bán hàng Trung Quốc bị ế ẩm, bà Linh đặt vấn đề với Bị cáo chuyển sang buôn bán dầu gội đầu Bà Linh nói hàng liên doanh Trung Quốc sản xuất Bị cáo hỏi bà Linh hàng có phải hàng giả không, bà Linh trả lời yên tâm họ buôn bán đầy Lạng Sơn sợ Hỏi: Bị cáo bn loại dầu gội đầu với khác nữa? 12 Đáp: Thưa, bà linh Bị cáo bn bán với bà Dung chị ruột Linh Cả Lạng Sơn Hỏi: Đến ngày bị bắt Bị cáo bán thùng dầu gội loại? Đáp: Dạ thưa, Bị cáo không nhớ rõ, theo sổ ghi chép Cơng an thu Bị cáo tính đến nay, Bị cáo mua tổng cộng 1.057 thùng Hỏi: Bị cáo mua 1.057 thùng dầu gội đầu với giá tiền? Đáp: Thưa, Bị cáo mua 1.057 thùng dầu gội với giá 174.956.000 đồng Hỏi: Bị cáo bán 1.057 thùng dầu gội đầu với giá tiền? Đáp: Thưa Quý Tòa, số hàng Bị cáo chưa bán hết, tính ra, so với sản phẩm dầu gội loại, Bị cáo bán tồn số hàng với giá 345.936.000 đồng Hỏi: Bị cáo cho biết, số tiền mà Bị cáo thu lời từ việc bán sản phẩm dầu gội đầu bao nhiêu? Đáp: Dạ thưa, hàng hóa mua về, trừ tất loại chi phí, tính đến Bị cáo thu lời 2.114.000 đồng, số tiền Bị cáo gia đình nộp lại cho Cơ quan điều tra Hỏi: Bị cáo có biết, việc bn bán loại dầu gội đầu buôn bán hàng giả hay không? Đáp: Dạ thưa, Bị cáo hàng giả, loại dầu gội đầu bán phổ biến Lạng Sơn Bị cáo chưa thấy bị bắt buôn bán loại dầu gội này, bị xử phạt hành tịch thu hàng Hỏi: Cho Bị cáo ngồi Chủ Tọa mời vị Hội thẩm nhân dân tiến hành việc xét hỏi Phần xét hỏi Hội thẩm nhân dân Nguyễn Hữu Cần (Phạm Mạnh Quỳnh) người làm chứng Bà Bùi Thị Dung Hỏi: Tòa tiến hành hỏi Người làm chứng Bùi Thị Dung, mời bà Dung đứng dậy Hỏi: Bà trình bày rõ cho Tịa biết việc bà bán dầu gội đầu cho Bị cáo Trịnh Văn Huy Bị cáo Bùi Kiều Linh, em gái bà? Đáp: Thưa Q Tịa, tơi có quan hệ bn bán với anh Huy Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội cách vài ba năm, anh Huy nợ số tiền khoảng 40-50 triệu đồng Tôi yêu cầu anh Huy trả tiền anh Huy đề nghị với đứng để nhận người chở xe đạp gom dầu gội đầu lại vào xe ô tô chở khách Hà Nội, dầu gội đầu sản xuất nước biết nhập qua cửa Lạng Sơn, thùng anh Huy trả cho chênh lệch 1.000 đồng Tôi mua gom hộ anh Huy vài chục thùng Tơi có bán cho Linh em gái vài chục thùng, số lượng cụ thể khai rõ với anh Công an Hỏi: Cho bà ngồi Phần xét hỏi Hội thẩm nhân dân Nguyễn Hữu Cần (Phạm Mạnh Quỳnh) người làm chứng Ông Nguyễn Hùng Chinh Hỏi: Tòa hỏi Người làm chứng Nguyễn Hùng Chinh, mời ơng Chinh đứng dậy Hỏi: Ơng trình bày rõ việc ông chở dầu gội đầu từ Lạng Sơn Hà Nội? Đáp: Thưa Q Tịa, gia đình tơi có mua xe ô tô chở khách loại 46 chỗ ngồi biển số 29K1676 chở khách hàng hóa tuyến Hà Nội – Lạng Sơn Vào khoảng đầu tháng 8/2013 bà Dung bán hàng ki ốt gần bến xe Quang Trung Lạng Sơn có nhờ tơi vận chuyển số thùng dầu gội đầu loại từ Lạng Sơn Hà Nội giao cho anh Huy có vợ tên Vân số 1, Bảo Linh, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Ngày 16-8-2013 xe ô tô bị Công an kinh tế 13 Hà Nội kiểm tra, bắt giữ xe có 20 thùng đầu gội đầu loại, số dầu bà Dung nhờ chuyển cho anh Huy, giá cước 10.000 đồng/thùng Tôi chở dầu gội đầu cho bà Dung chuyến tổng cộng 75 thùng giao cho anh Huy Khi bị Công an kinh tế Hà Nội bắt biết hàng giả Hỏi: Cho ông ngồi Phần xét hỏi Hội thẩm nhân dân Lại Xuân Oanh (Phạm Ngọc Anh) người làm chứng bà Cao Thị Sơn Hỏi: Tòa tiến hành hỏi Người làm chứng Cao Thị Sơn, mời bà Sơn đứng dậy Hỏi: Bà trình bày rõ việc bà chở dầu gội đầu loại từ Lạng Sơn Hà Nội? Đáp: Thưa q tịa, gia đình tơi có xe tơ biển số 29K-1206 thường chạy tuyến Lạng Sơn – Hà Nội, chở hàng cho bà Bùi Kiều Linh Lạng Sơn Ngày 16-8-2013 tơi có chở cho bà Linh số thùng dầu gội đầu bị Công an kinh tế Hà Nội kiểm tra bắt giữ, anh Cơng an có nói, chủ hàng họ buôn bán hàng dầu gội đầu Trung Quốc sản xuất hàng giả lúc tơi biết, biết hàng giả không giám chở thuê cho bà Linh đâu Hỏi: Cho bà ngồi Phần xét hỏi Hội thẩm nhân dân Lại Xuân Oanh (Phạm Ngọc Anh) người làm chứng ông Ngô Tao Lợi Hỏi: Tòa hỏi Người làm chứng Ngơ Tao Lợi, mời ơng Lợi đứng dậy Hỏi: Ơng Lợi trình bày rõ cho Tịa biết việc vận chuyển dầu gội đầu từ số phố Bảo Linh đến gửi nơi khác theo yêu cầu ai? Đáp: Kính thưa Q tịa, tơi cháu ruột cậu Huy, cậu tơi nói với tơi cần phải chuyển dầu gội đầu gửi, dùng xe máy chuyển để gửi nhà dì ruột tơi 16 ngõ Đào Duy Từ, chở đến chuyến thứ bị Công an kinh tế bắt Tôi hàng nhập khẩu, khơng có cơng ăn việc làm nên thường xuyên cậu nhờ chở hàng cho khách cậu trả tiền công hàng tháng Nếu biết dầu gội đầu giả, tơi khơng chở giúp cậu tơi đâu Hỏi: Cho ông ngồi Chủ Tọa: Mời vị đại diện VKS tham gia xét hỏi Kiểm sát viên Cao Hương (không phải đứng, ngồi chỗ): Kiểm sát viên đề nghị hỏi Người giám định Phạm Thị Hồng Chủ Tọa: Mời bà Hồng đứng dậy Kiểm sát viên Cao Hương: Đề nghị Bà Hồng cho biết kết giám định mẫu vật Phòng PC 15 – Cơng an thành phố Hà Nội u cầu Phịng PC 21 - Công an thành phố Hà Nội giám định theo Quyết định trưng cầu giám định số 384/PC15, ngày 17-8-2013? Đáp: Sau nhận yêu cầu giám định mẫu vật Phịng PC 15 – Cơng an thành phố Hà Nội gửi, Phòng PC 21 - Công an thành phố Hà Nội tiến hành giám định mẫu vật Tôi xin công bố kết giám định sau: So với mẫu dầu gội đầu Clear Sunsilk công ty Lever Việt Nam cung cấp, thì: - 24 gói dầu gội đầu Clear (loại 7ml) bà Bùi Kiều Linh dầu gội đầu giả; - 48 gói dầu gội đầu Clear (loại 7ml) bà Vũ Thị Hòa dầu gội đầu giả; - 24 gói dầu gội đầu Clear (loại 7ml) bà Cao Thị Sơn dầu gội đầu giả; 14 - 48 gói dầu gội đầu Clear (loại 7ml) 48 gói dầu gội đầu Sunsilk (loại 6ml) ông Nguyễn Hùng Chinh dầu gội đầu giả; - 48 gói dầu gội đầu Sunsilk (loại 6ml) ông Ngô Tạo Lợi dầu gội đầu giả; - gói dầu gội đầu Sunsilk (loại 6ml) gói dầu gội đầu Clear (loại 7ml) ông Trịnh Văn Huy dầu gội đầu giả; Tôi xin hết! Kiểm sát viên Cao Hương: Xin cám ơn bà, hỏi xong Thưa Hội đồng xét xử, từ Kết luận giám định Phịng PC 21 - Cơng an thành phố Hà Nội, có đủ chứng xác thực để xác định loại dầu gội đầu Bị cáo Linh, Bị cáo Huy buôn bán hàng giả Tôi không hỏi thêm, đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc Chủ Tọa: Mời bà Hồng ngồi, mời vị Luật sư tham gia xét hỏi Luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh, mời Luật sư hỏi trước Luật sư Thơm (không phải đứng, ngồi chỗ): Luật sư đề nghị hỏi Bị cáo Linh Chủ Tọa: Yêu cầu Bị cáo Linh đứng dậy Phần xét hỏi Luật sư Thơm Bị cáo Bùi Kiều Linh Hỏi: Từ chị Linh biết số dầu gội bn bán dầu gội giả? Đáp: Khi lô hàng vận chuyển từ Lạng Sơn Hà Nội tiêu bị anh Cơng an bắt, lúc tơi biết lô hàng hàng giả Hỏi: Chị khai rõ cho Hội đồng xét xử biết toàn số hàng bao gồm dầu gội Clear Sunsilk bồ kết có in chữ VN ngồi bao bì mà Cơ quan Công an tạm giữ ngày 16-8-2013 mua ai? Đáp: Tôi nhớ ngày 11-8-2013, mua phát mại Đội Tiên Du – Bắc Ninh 10 thùng Sunsilk bồ kết giá triệu 200 ngàn, sau tơi bán lại cho anh Huy 10 thùng với giá triệu 400 ngàn Giấy tờ mua phát mại đưa cho chị Trang buôn quạt nhà Gia Lâm Hỏi: Tại Chị biết đồ Trung Quốc sản xuất khơng có giấy tờ mà bn bán mặt hàng này? Đáp: Tơi nghĩ hàng trốn thuế hải quan nên khơng có giấy tờ hàng khác Khi bị anh Công an bắt giữ tơi hiểu hàng giả, biết hàng anh Công an nói tơi khơng dám bn Hỏi: Chị có biết Công ty liên doanh Lever Việt Nam, Công ty P&G Việt Nam sản xuất loại dầu gội chị buôn bán không? Đáp: Tôi hãng Việt Nam sản xuất loại dầu gội này, thấy họ nói hàng liên doanh sản xuất, thấy bán chạy, nhiều người bán, có lãi dăm ba đồng thi buôn thêm để kiếm tiền sinh sống thơi Hỏi: Chị có biết dùng loại dầu gội ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng hay không? Đáp: Tôi việc này, nhà thường xuyên dùng loại dầu gội này, biết hàng giả ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng tơi gia đình khơng sử dụng Hơn nữa, thấy Cơ quan nhà nước bán phát mại loại dầu nên tin tưởng, nghĩ không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng Hỏi: Chị có nhớ lần lô hàng chị bị Cơ quan chức bắt giữ hay không? 15 Đáp: Thưa, thường xuyên bn tuyến Lạng Sơn – Hà Nội, có lần bị bắt Một lần bị Đội quản lý thị trường Tiên Du bắt giữ mua lại hàng phát mại chị Dung rồi, lần vào đầu tháng năm xe chị Sơn bị Chi cục thuế Chi Lăng bắt vài chục thùng, chờ họ bán phát mại mua lại Hỏi: Chị có biết lô hàng lần chị lại bị Công ăn bắt không? Đáp: Hôm bị anh Công an kiểm tra xe, tơi nghĩ họ bắt hàng khơng có giấy tờ hóa đơn lần trước Chứ khơng nghĩ họ bắt hàng giả Sau bị bắt tơi giải thích hàng giả nên biết Hỏi: Đề nghị Hội đồng xét xử cho hỏi Người làm chứng Bùi Thị Dung Chủ Tọa: Cho Bị cáo Linh ngồi, mời bà Dung đứng dậy Phần xét hỏi Luật sư Thơm Người làm chứng Bùi Thị Dung Hỏi: Đề nghị chị trình bày rõ việc chị bn bán mặt hàng dầu gội đầu cho Hội đồng xét xử biết? Đáp: Cách khoảng vài tháng Lạng Sơn có nhiều người bn bán loại dầu gội đầu Sunsilk bồ kết, Clear, Pantene,… đóng thành túi nhỏ bán theo thùng, thùng mua vào bán lãi 1.000 đồng Tôi không nhớ mua bán thùng không buôn bán dầu gội đầu nhiều, mặt hàng chủ yếu giấy Hàng dầu gội đầu thấy dân chợ buôn nói đem nhiều bị phạt thuế tịch thu nên tơi khơng bán nhiều Hỏi: Chị có bán mua hộ chị Linh loại dầu gội đầu không? Đáp: Thưa vị Luật sư, mua hộ cô Linh loại dầu gội đầu Hỏi: Chị lấy lãi thùng dầu gội bà lấy hộ cho chị Linh Đáp: Cô Linh em gái nên không lấy lãi đồng Hỏi: Chị có biết số dầu gội hàng giả Trung Quốc sản xuất khơng? Đáp: Thưa vị Luật sư, thấy Lạng Sơn buôn bán nhiều mặt hàng này, không nghĩ hàng giả mà nghĩ hàng trốn thuế, bị bắt phải nộp thuế nhà nước bán phát mại Mọi người mua hàng Đội 1138 Phịng Tài Lạng Sơn, đơn vị tuần bán phát mại mặt hàng dầu gội đầu mà họ thu giữ Nếu biết hàng giả tơi nhắc Linh không buôn bán mặt hàng Hỏi: Thưa Hội đồng xét xử, hỏi xong Người làm chứng Bùi Thị Dung, đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc Chủ Tọa: Cho bà Dung ngồi, mời vị Luật sư bào chữa cho Bị cáo Trịnh Văn Huy tham gia xét hỏi Luật sư Phương đứng, ngồi chỗ: Thưa Hội đồng xét xử, đề nghị hỏi thân chủ – anh Huy Chủ Tọa: Yêu cầu Bị cáo Huy đứng dậy Phần xét hỏi Luật sư Phương Bị cáo Trịnh Văn Huy Hỏi: Anh Huy cho Hội đồng xét xử biết, anh quê đâu, trình độ học vấn anh sao? Đáp: Tôi sinh Cao Mại, Phong Châu, Phú Thọ Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Phú Thọ Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên tơi học hết lớp Hỏi: Trước anh làm ngành nghề gì, đâu? Đáp: Tơi làm cửu vạn năm Lạng Sơn, sau tơi xuống Hà Nội mở cửa hàng bán hàng tạp hóa 16 Hỏi: Anh có biết số dầu gội anh bị Cơng an bắt giữ hàng giả không, hay biết hàng Trung Quốc giá rẻ? Đáp: Tôi số hàng hóa bị bắt hàng giả, dầu gội loại bán công khai Lạng Sơn số chợ Hà Nội chợ Đồng Xuân, Cơ quan Quản lý thị trường thường xuyên bán phát mại dầu gội Vì giá rẻ hơn, khách hàng ưa chuộng nên mua để bán, Hà nội, người ta gọi hàng liên doanh Hỏi: Anh dùng dầu gội chưa? Đáp: Thưa, tơi gia đình tơi dùng sản phẩm dầu gội hàng ngày Tơi thấy dùng thích ạ, khơng thấy có vấn đề Hỏi: Anh nhận phàn nàn từ khách hàng chất lượng dầu gội không? Đáp: Dạ, từ lúc bán mặt hàng này, chưa có khách hàng phàn nàn chất lượng dầu gội Hỏi: Anh có mua hàng hố lý từ quan chức không? Đáp: Tơi khơng trực tiếp mua hàng hóa lý từ Cơ quan chức năng, tơi có nhờ chị Bùi Thị Dung mua gom giúp dầu gội đầu đội liên ngành tỉnh Lạng Sơn bán phát mại Hỏi: Khi mua hàng lý từ Cơ quan chức anh có thấy, Cơ quan giải thích lý lý nguồn gốc xuất xứ chất lượng hàng hoá khơng? Đáp: Tơi khơng thấy giải thích cả, thấy quan chức bán phát mại nên tin tưởng hàng thật nên nhờ chị Dung mua giúp buôn bán Hỏi: Anh biết số dầu gội bị thu giữ hàng giả nào? Đáp: Dạ, sau bị bắt, anh Cơng an giải thích, từ biết hàng giả Hỏi: Anh làm sau đó? Đáp: Tơi liên lạc với gia đình, vợ nộp lại số tiền lãi thu từ việc bán dầu gội Hỏi: Anh Huy bị xử phạt hành hành vi bn bán hàng giả chưa? Anh có tiền án, tiền khơng? Đáp: Thưa tơi chưa bị xử phạt việc buôn bán hàng giả Tôi chưa có tiền án, tiền Phần xét hỏi Luật sư Phương Người làm chứng Bùi Thị Dung Hỏi: Luật sư đề nghị hỏi người làm chứng bà Bùi Thị Dung Chủ tọa: Cho bị cáo Huy ngồi, mời bà Dung đứng dậy Hỏi: Bà bán cho anh Huy thùng dầu gội? Đáp: Tôi khơng nhớ xác, khoảng chục thùng thơi Hỏi: Bà có giải thích cho anh Huy nguồn gốc số dầu gội khơng? Đáp: Dạ, tơi nói với anh Huy dầu bán nhiều chạy Lạng Sơn thơi Hỏi: Tơi khơng cịn câu hỏi nào, đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc Chủ Tọa: Các vị hội thẩm, đại diện VKS, luật sư có cịn câu hỏi khơng? Chủ Tọa: Nếu khơng có hỏi thêm, tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận 17 PHẦN III: TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TỊA Phần trình bày lời luận tội Viện kiểm sát Chủ Tọa: Đề nghị vị đại diện Viện kiểm sát trình bày lời luận tội, yêu cầu Bị cáo đứng dậy Kiểm sát viên Cao Hương đứng lên: Kính thưa Hội đồng xét xử, thưa quý vị, thẩm vấn cơng khai phiên tịa đến kết thúc, Cao Thị Lan Hương, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, giữ quyền cơng tố nhà nước phiên tịa, xin phát biểu quan điểm vụ án sau: Ngày 16-8-2013, Phịng Cảnh sát kinh tế Cơng an thành phố Hà Nội tiến hành khám phá vụ án buôn bán dầu gội đầu Clear, Sunsilk giả nhãn mác Công ty Uniliver Haso Việt Nam Đã phát xe ô tô biển số 29K-1676 chủ phương tiện Nguyễn Hùng Chinh Tập thể Đại học Ngoại thương Hà Nội thu giữ 20 thùng gội đầu mang nhãn hiệu Clear Sunsilk có nguồn gốc Trung Quốc Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội đầu hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc, anh Chinh trở thuê lô hàng từ Lạng Sơn giao cho anh Trịnh Văn Huy trú số Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hồn Kiếm, Hà Nội Trên xe tô biển số 29K- 1206 chủ phương tiện bà Cao Thị Sơn, trú số nhà 17 Phạm Hồng Thái, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhỏ mang nhãn hiệu Clear bao bì ghi “Sản xuất Lever Haso Việt Nam, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” Số hàng Bùi Kiều Linh sinh năm 1950 trú 58 phố Muối, thị xã Lạng sơn, tỉnh Lạng Sơn Khám xét khẩn cấp nơi anh Trịnh Văn Huy, thu giữ 18 thùng dầu gội đầu loại có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “Sản xuất Lever Haso Việt Nam, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 3.358 gói đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “Sản xuất Lever – Viso, 672-673 Cư xá Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” có nguồn gốc từ Trung Quốc Số dầu gội đầu quan giám định Công an thành phố Hà Nội kết luận Bản kết luận giám định số 113611/PC21 ngày 22-8-2013 dầu gội đầu giả Quá trình điều tra bị cáo khai nhận sau: Bị cáo Bùi Kiều Linh khai: Từ tháng năm 2013 đến bị phát bắt giữ nhiều lần buôn bán dầu gội đầu giả mua Lạng Sơn của: - Chị Mã Thị Nhị, trú tai số nhà 5, ngõ đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Bà Bùi Thị Dung có ki ốt bán hàng khu vực bến xe Quang Trung, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Và chị Đặng Hồng Oanh trú 46 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Tổng cộng mua người nói 694 thùng dầu gội đầu Trung quốc sản xuất đem Hà Nội bán cho Trịnh Văn Huy số Phúc Tân, bán cho Vũ Thị Thủy Tập thể nhà máy xe lửa Gia Lâm, chị Nguyễn Oanh số Hàng Chai, Hà Nội Nguồn gốc số dầu gội đầu Bùi Kiều Linh biết hàng giả Công ty liên doanh Lever VN nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam, bao bì loại dầu gội đầu Clear, Sunsilk ghi sản xuất Việt Nam tiếng Việt Tính theo giá bán bn Cơng ty Lever VN bán bn cho đại lý 694 thùng tương đương với 164.832.000 đồng Theo Bị cáo Bùi Kiều Linh khai trừ chi phí vận chuyển, bốc vác thùng dầu gội đầu lãi 10.000 đồng; 694 thùng thu lãi 6.940.000 đồng Số tiền thu lời gia đình Bị cáo Bùi Kiều Linh tự nguyện nộp cho Cơ quan điều tra số tiền thu lời bất Bị cáo Trịnh Văn Huy khai: 18 Bị cáo Trịnh Văn Huy buôn bán dầu gội đầu giả từ tháng 4/2013 đến bị bắt giữ mua 1.057 tổng số thùng dầu gội đầu giả loại Trong Bị cáo Bùi Kiều Linh 301 thùng; mua bà Bùi Thị Dung 746 thùng thành tiền 345.936.000đ Bị cáo Trịnh Văn Huy khai nhận biết dầu Trung Quốc sản xuất, giả nhãn mác số sở sản xuất Việt Nam, thấy họ bn bán nhiều, có lãi nên bn bán Số tiền thu lời bất Huy khai trừ chi phí bốc vác vận chuyển lãi 2.000 đồng/thùng Tổng số lãi 2.144.000 đồng, gia đình Bị cáo Trịnh Văn Huy tư nguyện nộp lại cho Cơ quan điều tra Căn vào tình tiết, chứng nêu có đủ sở kết luận: Từ tháng 4/2013, Bị cáo Bùi Kiều Linh, Trịnh Văn Huy buôn bán dầu gội đầu giả nhãn mác Công ty liên doanh Lever VN Công ty TNHH Procter & Gamble VN với số lượng lớn gây ảnh hưởng đến uy tín nhà sản xuất Trị giá số dầu gội đầu tính theo số lượng hàng thật Bị cáo Bùi Kiều Linh 163.832.000 đồng, Bị cáo Trịnh Văn Huy 345.936.000 đồng Tại phiên tịa hơm nay, Bị cáo Linh Bị cáo Huy khai nhận Bị cáo biết hai loại dầu gội đầu Clear, Sunsilk ghi bao bì tiếng Việt ghi nơi sản xuất Việt Nam nhập lậu từ Trung Quốc Việt Nam, hàng sở Việt Nam phép sản xuất buôn bán với số lượng lớn Nhận thấy, hành vi Bị cáo nguy hiểm cho xã hội, vừa xâm hại tới sách quản lý kinh tế Nhà nước, xâm hại tới nhãn hiệu hàng hóa đươc bảo hộ, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa xâm hại tới quyền, lợi ích người tiêu dùng, gây hoang mang lo sợ cho nhân dân Từ phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e, khoản 2, Điều 156 Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tội sản xuất, buôn bán hàng giả với trường hợp “e) Hàng giả tương đương với số lượng hàng thật có giá trị từ trăm năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng” Tuy nhiên, trình điều tra thấy việc nhận thức hàng giả bị cáo hạn chế, số địa phương giáp biên giới không trọng để xử lý loại hàng này, việc thu giữ hàng hóa khơng có hóa đơn chứng từ sau lại bán phát mại Do Bị cáo Linh Bị cáo Huy chưa nhận thức đầy đủ hành vi phạm tội Hơn nữa, Các bị cáo sau phạm tội khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; Bị cáo lần đầu phạm tội, nhân thân khơng có tiền án, tiền sự; tự nguyện nộp lại số tiền lãi Đây tình tiết giảm nhẹ tình tiết nhân thân cần cân nhắc lượng hình Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 2, Điều 156 Bộ luật Hình sự, điểm b, h, p khoản 1, Điều 46 Bộ luật Hình xử phạt Bị cáo Bùi Kiều Linh từ đến năm tù; xử phạt Bị cáo Trịnh Văn Huy từ đến năm tù Về vật chứng vụ án gồm: 162 thùng dầu loại, kết luận giám định hàng giả bảo quản kho Cơ quan Cơng an, Viện kiểm sát đề nghị tiêu hủy tồn số hàng theo quy định Số tiền thu lời bất 9.054.000 đồng hai Bị cáo nộp lại cho Cơ quan Công an, đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước Trên nội dung luận tội đại diện Viện kiểm sát Đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc có án phù hợp Xin trân trọng cảm ơn ý lắng nghe Hội đồng xét xử toàn thể quý vị Hết phần luận tội vị đại diện Viện kiểm sát Chủ Tọa: Các bị cáo nghe rõ lời luận tội vị đại diện Viện kiểm sát chưa? Các bị cáo (người trước, người sau): Thưa, nghe rõ Chủ tọa: Tại phiên tịa này, có Luật sư Đỗ Thị Thơm thuộc Văn phòng luật sư Đỗ Thơm Cộng , Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Người bào chữa cho Bị cáo Bùi Kiều Linh; Luật sư Hoàng Đức Phương thuộc Văn phòng Luật sư Đức Phương Cộng sự, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Người bào chữa cho Bị cáo Trịnh Văn Huy Sau vị Luật sư trình bày 19 lời bào chữa, bị cáo có quyền bổ sung vào lời bào chữa Luật sư, bị cáo rõ chưa? Các bị cáo người trước người sau: Rõ Chủ tọa: Cho Bị cáo ngồi, mời Luật sư bào chữa cho Bị cáo Bùi Kiều Linh trình bày lời bào chữa Phần bào chữa cho Bị cáo Bùi Kiều Linh Luật sư Đỗ Thị Thơm Luật sư Thơm đứng lên: Kính thưa Hội đồng xét xử, kính thưa vị đại diện Viện kiểm sát, thưa toàn thể q vị có mặt phiên tịa, tơi Luật sư Đỗ Thị Thơm, Văn phòng luật sư Đỗ Thơm Cộng thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, tơi có mặt phiên tịa hơm để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho thân chủ Bị cáo Bùi Kiều Linh.Theo cáo trạng số 123/KSĐT-KT ngày 29-11-2013 ý kiến vừa vị đại diện Viện kiểm sát trình bày phiên tịa, thân chủ tơi bị buộc tội buôn bán hàng giả theo quy định điểm e, khoản 2, Điều 156 Bộ luật Hình bn bán dầu gội đầu giả tương đương với giá trị hàng thật 163.832.000 đồng Với tư cách người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho chị Linh, sau nghiên cứu hồ sơ, tham dự phần xét hỏi cơng khai phiên tịa, tơi xin có ý kiến phần cáo buộc vị đại diện Viện kiểm sát sau: Khơng có đủ chứng minh chị Linh buôn bán hàng dầu gội đầu giả tương đương với giá trị hàng thật 163.832.000 đồng cáo buộc vị đại diện Viện kiểm sát Theo Bản yêu cầu giám định số 385/PC15 ngày 17-8-2013, Cơ quan điều tra yêu cầu giám định số mẫu tang vật thuộc thùng dầu gội phát thu giữ xe tơ Biển kiểm sốt 29K-1676 29K-1206 vào ngày 16-8-2013 chị Linh chủ hàng 20 thùng dầu gội đầu mác Clear loại 7ml Theo Bản kết luận giám định số 113611/PC215 ngày 22-8-2013 kết Bản yêu cầu giám định nói trên, Cơ quan giám định đưa kết luận giám định 24 gói dầu gội Clear loại 7ml chị Linh dầu gội đầu giả Ngồi ra, khơng có thêm Bản kết luận giám định khác đưa Điều có nghĩa rằng, kết luận chị Linh bn bán 20 thùng dầu gội Clear giả, 694 thùng nêu Cáo trạng Với cách tính giá trị tương đương với số hàng thật cáo trạng Viện kiểm sát trị giá 20 thùng dầu gội tương đương với 9000 đồng/tá x 48 tá/thùng x 20 thùng = 8.640.000 đồng giá trị số hàng thật Việc vị đại diện Viện kiểm sát cáo buộc chị Linh buôn bán 694 thùng dầu gội đầu giả từ tháng 4/2013 bị bắt khơng có Bởi lẽ: - Thứ nhất, 694 thùng dầu gội theo ghi chép sổ sách chị Linh nói lên chị Linh mua bán 694 thùng dầu gội khơng thể khẳng định tất lượng dầu gội giả khơng có kết luận giám định Cơ quan công an - Thứ hai, theo lời khai chị Linh người làm chứng khác bà Dung anh Chinh lưu hồ sơ trình bày phiên tịa ngày hơm nay, nguồn gốc hàng hóa 694 thùng dầu gội đầu mà chị Linh buôn bán đa dạng, chị Linh chủ yếu mua lại từ việc bán phát mại Đội 1138 (đội liên ngành tỉnh Lạng Sơn) Đội Tiên Du – Bắc Ninh Con gái chị Linh chị Lê Phương Mai đem đến Cơ quan cảnh sát điều tra Cơng an thành phố Hà Nội nộp tồn hóa đơn chứng từ gốc, ghi lại việc từ trước tới chị Linh chủ yếu mua hàng qua việc bán phát mại Cơ quan chức Việc bàn giao giấy tờ lưu giữ Hồ sơ bút lục số 35 Như vậy, khẳng định tất thùng dầu gội đầu chị Linh buôn bán nguồn gốc, xuất xứ hàng giả 20 - Thứ ba, khoản 2, Điều 72 Bộ luật Tố tụng hình có quy định “Khơng dùng lời nhận tội bị can, bị cáo làm chứng để kết tội.” Theo đó, khơng có chứng hợp pháp, sở thuyết phục khác 694 thùng dầu gội nói trên, khơng thể dựa vào lời khai sổ ghi chép chị Linh để cáo buộc chị Linh buôn bán 694 thùng dầu gội giả Chị Linh hoàn toàn khơng có mục đích phạm tội mua bán hàng giả, lý sau: + Lý thứ nhất, trình độ học thức hạn chế, chị Linh học hết lớp 7, không đủ tinh tường để nhận định việc hàng giả, thể việc bị cáo biết hàng Trung Quốc thấy bao bì có chữ ghi Việt Nam sản xuất, thấy người buôn bán khác nói hàng liên doanh nên biết Theo lời khai người làm chứng Nguyễn Hùng Chinh, anh Chinh cho biết Lạng Sơn họ bán dầu gội nhiều công khai + Lý thứ hai, việc mua hàng chị Linh dựa tin tưởng vào người xung quanh quan chức năng, chị Linh thấy người bán hàng cho chị Linh mua từ nơi đáng tin cậy Đội 1138, Đội Tiên Du – Bắc Ninh hay chị Oanh bán hàng đối diện với Công an thị xã Lạng Sơn, cho hàng hóa từ quan chức năng, gần quan chức an tồn, khơng có hại nên chị Linh bn bán Ngồi ra, chị Linh cịn có giấy tờ chứng minh việc mua hàng phát mại từ Cơ quan chức nói trên, cho thấy chị Linh khơng có mục đích bn bán hàng giả Thường xuyên buôn tuyến Lạng Sơn – Hà Nội bị bắt lần vào đầu tháng 8/2013 sau lại mua lại hàng số hàng phát mại nên chị Linh có sở để tin tưởng rằng, số hàng buôn bán vấn đề gì, bị bắt lí khơng có đầy đủ giấy tờ nộp thuế + Lý thứ ba, chị Linh người thân sử dụng loại dầu gội này, điều chứng tỏ chị Linh hồn tồn khơng có khái niệm việc dầu gội đầu dùng dầu giả, hàng giả quan nhà nước khơng bán + Lý thứ tư, chị Linh sinh năm 1950, đến thời điểm xảy việc, chị Linh 63 tuổi Ở tuổi này, đàn ơng cịn nghỉ hưu khơng nói đến phụ nữ, trình bày từ đầu, hồn cảnh gia đình đơng cháu nên chị Linh bn bán thêm hàng tạp phẩm Chị Linh tuổi cao không muốn làm gánh nặng cho gia đình, cịn muốn hỗ trợ cháu Khơng may mua phải chuyến hàng giả bị Công an bắt, toàn số tiền thu lời từ chỗ hàng theo ghi chép chị Linh 694 thùng (trong có 20 thùng đem giám định kết luận hàng giả) Số tiền thu lời 6.940.000 đồng từ việc buôn bán mặt hàng này, chị Linh nhờ người thân nộp hết cho Cơ quan Cơng an Từ phân tích lập luận nêu trên, cho chưa đủ để truy tố chị Linh theo Điều 156 Bộ luật Hình sự, đề nghị thu giữ số tiền thu lời bất 20 thùng hàng có kết luận hàng giả đề nghị trả tự cho chị Linh – thân chủ Hết phần bào chữa Chủ Tọa: Bị cáo Linh nghe ró lời bào chữa vị Luật sư chưa? Bị cáo Linh đứng lên: Bị cáo nghe rõ Chủ Tọa: Bị cáo có bổ sung thêm lời bào chữa vị Luật sư không? Bị cáo Linh: Thưa, Bị cáo khơng bổ sung thêm Chủ Tọa: Cho Bị cáo Linh ngồi, Mời vị Luật sư bào chữa cho Bị cáo Huy trình bày lời bào chữa 21 Phần bào chữa cho Bị cáo Trịnh Văn Huy Luật sư Hoàng Đức Phương Luật sư Phương đứng lên: Kính thưa Hội đồng xét xử, thưa vị đại diện Viện kiểm sát Thưa toàn thể q vị theo dõi phiên tịa Tơi – Hồng Đức Phương, Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Đức Phương Cộng sự, đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, nhận lời mời gia đình bị cáo, chấp thuận Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, tơi có mặt phiên tịa sơ thẩm ngày hôm để bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho thân chủ tơi Bị cáo Trịnh Văn Huy Thưa Hội đồng xét xử, thưa quý vị, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho từ tháng 4/2013, thân chủ tôi, anh Trịnh Văn Huy buôn bán loại dầu gội đầu giả nhãn mác Công ty liên doanh Lever Việt Nam Công ty trách nhiệm hữu hạn Procter & Gamble Việt Nam với giá trị số dầu gội đầu tính theo giá hàng thật 345.936.000 đồng, buộc tội anh Huy với tội danh “buôn bán hàng giả” theo quy định điểm e, khoản 2, Điều 156 Bộ luật Hình sự, với tình tiết định khung “hàng giả tương đương với số lượng hàng thật có giá trị từ trăm năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng” Trước hết, đánh giá cao thái độ làm việc khẩn trương, nghiêm túc vị đại diện Viện kiểm sát Tuy nhiên, sau nghiên cứu hồ sơ, tham gia phần xét hỏi cơng khai phiên tịa, nghe lời trình bày anh Huy người có liên quan khác, tơi cho Viện kiểm sát truy tố thân chủ với tội danh “buôn bán hàng giả” theo điểm e, khoản 2, Điều 156 Bộ luật Hình khơng có sở, chẳng hợp lý, khơng hợp tình, lẽ sau: Thứ nhất: Viện kiểm sát cáo buộc thân chủ buôn bán 1057 thùng dầu gội đầu giả dựa vào lời khai sổ ghi chép sơ sài thân chủ tơi khơng đảm bảo tính xác thực chứng quy định khoản 1, Điều 66 Bộ luật Tố tụng hình Lời khai Người làm chứng bà Bùi Thị Dung hồ sơ phiên tịa khơng trừng khớp với số liệu mà Viện kiểm sát truy tố thân chủ tôi, bà Dung người cung cấp hàng chủ yếu cho anh Huy khai nhận cung cấp cho anh Huy khoảng chục thùng (BL 82) Viện kiểm sát vào kết luận giám định số 113611/PC215 ngày 22-8-2013 Phịng kỹ thuật hình Bộ Cơng an, kết luận giám định lô hàng Công an kinh tế 40 Hàng Buồm bắt, tịch thu anh Huy ngày 16-8-2013 với số lượng tổng cộng 59 thùng để khẳng định từ tháng 4/2013 thân chủ buôn bán 1057 thùng dầu gội đầu giả Chưa có kết luận giám định kết luận số dầu gội trước anh Huy buôn bán giả Số dầu gội anh Huy mua trước phần lớn mua phát mại Cơ quan quản lý thị trường, có độ tin tưởng cao Hơn nữa, Kết luật Giám định số 113611/PC215 ngày 22/8/2013 Phịng Kỹ thuật Hình Bộ Công an kết luận hàng giả mẫu giám định dầu gội Clear dầu gội Sunsilk mà khơng có kết luận liên quan tới loại dầu gội Pantene, Head & Shoulder, Rejoice Bởi vậy: Nếu áp dụng mức giá tương đương hàng thật loại thùng dầu gội đầu giả theo cáo trạng 123/KSĐT-KT ngày 29-11-2013 (bút lục số 119) giá trị tương đương hàng thật 59 (20) thùng dầu gội nói 15.984.000 (6.624.000) đồng, đó: - 10 thùng dầu gội Clear: 4.320.000đ - 10 thùng dầu gội Sunsilk: 2.304.000đ - 39 thùng dầu gội Pantene, Head&Shoulders, Rejoice: 9.360.000đ (trong Kết luật Giám định số 113611/PC215 ngày 22/8/2013 Phong Kỹ thuật Hình Bộ Cơng an kết luận hàng giả mẫu giám định dầu gội Clear dầu gội Sunsilk => khơng thể tính 39 thùng dầu gội loại Pantene, Head&Shoulder Rejoice vào định giá được) Thứ hai: Về mặt khách quan tội phạm, anh Huy không cố ý thực hành vi mua bán lại hàng giả số dầu gội mà Viện kiểm sát cáo buộc nhằm kiếm lời bất 22 Bởi lẽ, anh Huy khơng đủ trình độ để nhận thức số dầu gội hàng giả Anh Huy khơng học đầy đủ, trình độ học vấn 1/12, gia đình có hồn cảnh khó khăn, nên biết đọc, viết xấu chậm từ đơn giản Việc đọc từ nước anh Huy khó khăn chưa kể tới việc phải phân biệt chúng Trên thực tế, số dầu gội có nhãn mác bán phổ biến công khai Lạng Sơn số điểm địa bàn thành phố Hà Nội chợ Đồng Xuân Nếu bị tịch thu bị xử lý hành hàng trốn thuế sau Cơ quan quản lý thị trường bán phát mại Qua xác minh Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội Phịng Tài – Giá thị xã Lạng Sơn cho biết rằng: “Hàng dầu gội đầu loại coi loại hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc Việt Nam nên khơng có giấy tờ bị tịch thu bán phát mại (BL115) Như vậy, tiềm thức anh Huy khơng có suy nghĩ hay nghi ngờ hàng giả mà có hàng trốn thuế hải quan Bản thân anh Huy gia đình sử dụng dầu gội đầu thường xuyên Nếu biết hàng giả biết tính nguy hiểm nó, liệu anh Huy gia đình có sử dụng khơng? Tơi tin rằng, thân quý vị có mặt không dám dùng Chỉ bị bắt, Cơ quan công an đem số dầu gội đầu thu giám định giải thích cho anh Huy biết, anh Huy nhận thức hàng giả ngỡ ngàng, trước nghĩ hàng liên doanh mang từ Lạng Sơn về, Hà Nội người ta gọi hàng liên doanh, biết khơng bn bán, vi phạm pháp luật (BL 79, 83) Thứ ba: Anh Huy – thân chủ tơi có nhân thân tốt, chưa phạm tội, ln có ý thức chấp hành tốt sách, quy định pháp luật Thân chủ tơi gia đình tự nguyện nộp số tiền lãi thu từ việc bán số dầu gội 2.114.000 đồng cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội Hành vi thân chủ gây thiệt hại chưa đáng kể Trong suốt trình điều tra, truy tố phiên tịa hơm nay, thân chủ tơi thành khẩn khai báo thực thấy ăn năn, hối hận hành vi Từ phân tích, lập luận nêu trên, tơi cho hồn tồn khơng có sở để truy tố thân chủ anh Trịnh Văn Huy tội buôn bán hàng giả theo điều 156 Bộ luật Hình Giá trị tương đương hàng thật 59 (phải trừ 39 thùng Pantene, Rejoice, Head&Shoulder) thùng dầu gội đầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội chứng minh hàng giả chưa vượt mức giá trị “ba mươi triệu đồng” để truy tố theo Điều 156 Bộ luật hình Hành vi bị cáo hoàn toàn xuất phát từ việc nhận thức hạn chế tình hình thực tế Lạng Sơn, số địa bàn Hà Nội, cố ý phạm tội Hơn nữa, Cơ quan tiến hành tố tụng hồn tồn khơng đưa chứng thuyết phục, khách quan để chứng tỏ hậu hành vi mà thân chủ vơ tình gây nghiêm trọng đáng phải truy cứu trách nhiệm hình Do đó, tơi kính đề nghị Hội đồng xét xử kiểm tra, xem xét, đánh giá chứng cách khách quan, toàn diện, có lý, có tình Vận dụng khoản 2, Điều 107 Bộ luật Tố tụng hình tun thân chủ tơi, anh Trịnh Văn Huy vô tội Hết phần bào chữa Chủ Tọa: Bị cáo Huy nghe ró lời bào chữa vị Luật sư chưa? Bị cáo Huy đứng lên: Bị cáo nghe rõ Chủ Tọa: Bị cáo có bổ sung thêm lời bào chữa vị Luật sư không? Bị cáo Huy: Thưa, Bị cáo khơng bổ sung thêm Chủ Tọa: Cho Bị cáo Huy ngồi, mời vị đại diện Viện kiểm sát đối đáp lại ý kiến vị Luật sư Phần Đối đáp Phần đối đáp Viện kiểm sát với Luật sư Đỗ Thơm: 23 VKS Đối đáp – Tiến: Xin cảm ơn Hội đồng xét xử cho chúng tơi có hội để tranh luận lại với bên phiên tịa hơm để chứng minh tính có tính hợp pháp hoạt động truy tố Viện kiểm sát vụ án Vị Luật sư bào chữa cho Bị cáo Bùi Thị Linh cho rằng: Bản kết luận giám định số 113611/PC215 ngày 22-8-2013 không đủ chứng minh Bị cáo Linh buôn bán 694 thùng dầu gội đầu giả, Viện kiểm sát có ý kiến sau: Ngoài vào kết luận giám định số 113611/PC215 ngày 22-8-2013 Viện kiểm sát cịn vào sổ ghi chép mua bán dầu gội Bị cáo Linh lời khai Bị cáo Linh Người làm chứng khác Bị cáo Linh khai nhận buôn bán 694 thùng dầu gội nhãn mác với số dầu gội bị thu giữ ngày 16-8-2013 Bản kết luận giám định số 113611/PC215, ngày 22-8-2013 kết luận giả Như vậy, Viện kiểm sát hồn tồn có chứng khách quan truy tố Bị cáo Linh hành vi buôn bán 694 thùng dầu gôi đầu giả tương đương 163.832.000 đồng Luật sư Thơm Đối đáp lại: Thưa Hội đồng xét xử, vị đại diện Viện kiểm sát quên quy định khoản 2, Điều 72 Bộ luật Tố tụng hình sự: “Khơng dùng lời nhận tội bị can, bị cáo làm chứng để kết tội” Hơn nữa, lời khai nhân chứng bà Bùi Thị Dung hồ sơ phiên tịa ngày hơm có mâu thuẫn với số lượng 694 thùng cáo buộc vị đại diện Viện kiểm sát Bị cáo Linh mua bán mặt hàng phong phú, nhiều lần mua dầu gội hàng bán phát mại Đội 1138 (đội liên ngành tỉnh Lạng Sơn) Đội Tiên Du – Bắc Ninh Tôi xin hỏi vị đại diện Viện kiểm sát, không lẽ, Cơ quan quản lý thị trường Nhà Nước lại bán hàng giả sao? Như vậy, khẳng định tất thùng dầu gội đầu chị Linh buôn bán nguồn gốc, xuất xứ hàng giả Hơn nữa, chị Linh hồn tồn khơng có nhận thức số dầu gội giả, khơng cấu thành tội buôn bán hàng cáo buộc vị đại diện Viện kiểm sát Tơi kính đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc, xem xét khách quan, đề nghị thu giữ số tiền thu lời bất 20 thùng hàng có kết luận hàng giả trả tự cho chị Linh tòa Chủ tọa: Vị đại diện Viện kiểm sát cịn có ý kiến khơng? Đại diện Viện kiểm sát – Tiến: Chúng bảo lưu quan điểm buộc tội Bị cáo Linh, chúng tơi khơng có ý kiến thêm Chủ tọa: Vị Luật sư cịn có ý kiến khơng? Luật sư Thơm: Tơi khơng có ý kiến gì, đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc Chủ tọa: Đề nghị vị đại diện Viện kiểm sát đối đáp lại ý kiến vị Luật sư bào chữa cho Bị cáo Huy Phần đối đáp Viện kiểm sát với Luật sư Hương: Kiểm sát viên Cao Hương: Vị Luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Huy cho khơng có đầy đủ chứng thuyết phục khách quan để cáo buộc bị cáo Trịnh Văn Huy buôn bán 1.057 thùng dầu gội đầu giả với giá trị tính theo giá hàng thật 345.936.000 đồng Viện kiểm sát có ý kiến sau: Căn vào lời khai nhân chứng, Bị cáo Linh lời khai Bị cáo Huy Cơ quan điều tra phiên tịa hơm biết số đầu gội đầu 1.075 thùng loại mà Bị cáo Huy buôn bán Trung Quốc sản xuất chuyển Hà Nội bán lại cho Bị cáo Huy Bản thân Bị cáo Huy nhận thức thấy việc buôn bán dầu gội đầu Trung Quốc sản xuất giả mác Công ty liên doanh Unilever Việt Nam hồn tồn sai, vi phạm pháp luật việc bn bán hàng giả (BL 64 ngày 17-8-2013) 24 Do vậy, việc Viện kiểm sát buộc tội Bị cáo Huy buôn bán 1.057 thùng dầu gội đầu giả với giá trị tính theo giá hàng thật 345.936.000 đồng hồn tồn có Vị Luật sư cho sổ sách lời khai Bị cáo Huy khẳng định số lượng dầu gội đầu mà Bị cáo mua qua bán lại 1057 thùng không khẳng định toàn số dầu gội đầu giả Hồn tồn chưa có kết luận giám định liên quan đến số dầu gội đầu mà Bị cáo Huy bn bán, ngồi 59 (20) thùng hàng nêu xác định xác hàng giả theo kết luận giám định số 113611/PC215 ngày 22-8-2013 Viện kiểm sát có ý kiến sau: Căn vào lời khai nhân chứng, lời khai Bị cáo Linh trình điều tra lời khai phiên tịa hơm tồn 1.057 thùng dầu gội đầu bán cho Bị cáo Huy loại dầu gội đầu Trung Quốc sản xuất loại với số dầu gội đầu mà Công an bắt giữ xe ô tô biển số 29K-1206 29K1676 ngày 16-8-2013 Do vậy, từ kết giám định số 113611/PC215 ngày 22-8-2013 giám định mẫu vật số gói dầu gội đầu dầu gội đầu giả Do để xác định 1.057 thùng dầu gội đầu mà Bị cáo Huy buôn bán đầu gội đầu giả Từ chứng thu thập trình điều tra lời khai nhân chứng phiên tịa hơm nay, cho thấy có đủ để truy tố Bị cáo Huy tội buôn bán hàng giả theo điểm e, khoản 2, Điều 156 Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong vụ án này, Bị cáo Huy có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên áp dụng Điều 47, Bộ luật Hình sự, áp dụng mức hình phạt mức thấp khung hình phạt chuyển sang khung hình phạt liền kề nhẹ Luật sư Phương: Thưa Hội đồng xét xử, bảo lưu quan điểm chứng mà vị đại diện Viện kiểm sát dùng để cáo buộc thân chủ buôn bán 1057 thùng dầu gội đầu giả khơng có sở, yếu thiếu Như chúng tơi trình bày, anh Huy hồn tồn khơng nhận thức số dầu gội mua từ Lạng Sơn hàng giả đương nhiên không cố ý buôn bán hàng giả số dầu gội đầu Chỉ bị công an bắt, giải thích, anh Huy nhận thức hàng giả thấy hối hận hành vi Trước đó, anh Huy nghĩ hàng liên doanh Trung Quốc sản xuất Nguyên nhân dẫn đến việc do: Thứ nhất, hiểu biết anh Huy; Thứ hai, xuất phát từ tình hình thực tế số dầu gội bán phổ biến, công khai Lạng Sơn số địa bàn Hà Nội, khơng vậy, cịn tin dùng khách hàng chưa có phản hồi chất lượng số dầu gội mà anh Huy bán Phịng Tài – Giá thị xã Lạng Sơn cho biết rằng: “Hàng dầu gội đầu loại coi loại hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc Việt Nam nên khơng có giấy tờ bị tịch thu bán phát mại” Thực tế, bà Dung, bị cáo Linh nhiều lần mua hàng bán phát mại số dầu gội nhãn mác trên, sau bán lại cho anh Huy để anh Huy bán kiếm lời Thưa Hội đồng xét xử, tình hình thực tế việc kiểm soát, xử lý dầu gội đầu nhãn mác Lạng Sơn nhận thức hàng giả, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tiền tuyên trả tự cho thân chủ – anh Trịnh Văn Huy tịa Tơi tin tưởng vào cơng minh, sáng suốt Hội đồng xét xử Chủ tọa: Vị đại diện Viện kiểm sát cịn có ý kiến khơng? Đại diện Viện kiểm sát - Cao Hương: Chúng tơi khơng có ý kiến gì, đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc Chủ tọa: Vị Luật sư bào chữa cịn có ý kiến khơng? 25