Phạm tội có tổ chức trong luật hình sự vịêt nam và việc đấu tranh phòng chống

' » J * ' ~ — -.* \ — ■% > ■ r"\' f ^ i Va,- V -w w '* V? ■'á**' r • ■■ V ĩ ' ì r -• f ' *- ■ ■■ U v : '/ À í ‘H Á B iLO i -L 'í ■ >3«»* ' ■-Ã."*' V*' \ t V - V v1 ?—h :.ế ĩl Ci ’;w \ X ~ TỈ-IẪàííSÈ ẩ ố \ ằ , V í r V 'i7 r / ^ , r \ n r r ^ r u ĩ ? , r PHẠM ỉ v i c o l u L t i C ll\Or\í^ LU Ạ H , Is:H sụ V ii f NAM r.Tí -r -g -T * - V *r ST 'ĩí V :r%'¥r ~ỉũ yc y ‘ã -g / y r ì t T c ĩ Jãr 'S«>1 ■7 / -w V í r ' 57~> t / > T -1\ J â ã è * ỈT ' T % rr T Ị-ìrẮ i- •■i /1 A í■; i \ ■'% T : ’? i r t í ? Ắ Ế ■- jố»Ầ ^ Ắ _ ;j- ã ỡfc, * _ô * •■ ^ T ? f ~.v 4ÈÍ —a *■ '6 _s -• -ệ J • ii I : í , *? ^ ':f ••; , ( w ■.'■■- •>-""! ỉ £ f V** % SSASÌ A w /*** T y - ,'-■ ^ -•'• * • v ĩ ’ Q-.a **•’■^y.^s&.ỉ/ịL •%*, :ịi / “ -■ % " , f~x í % ! * f f ~ " ' T /íí/^ x lâ í ; í w -f '? T •* * % v.> tó ^ I :' ■■'■■ ■j j / * ^ : i ' - - '■ ” iìr“s yJlNN ỳ* f,c^*4-3 iầ V _ Â • • • ■ ẩ& À * ĩ X • • • I ■’ r Ì 4((I)W /r BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUNG TÀM KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN QUỐC GIA VIỆN NGHIÊN CỨU NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NG U YỄN TRUNG TH ẢNH PHẠM TỘI CĨ TỔ CHỨC TRONG LUẬT HÌNH S ự VIỆT NAM VÀ VIỆC ĐÂU TRANH PHÒNG CHỐNG t C huyên ngành : L u ậ t hình L uật tố tụng hình M ã số : 05 14 THƯVIỆN TRƯONGĐẠI HỌCLỦÂTHÀNƠI PHỊNGĐỘC 3 LUẬN ÁN T IẾ N S ĩ LU ẬT H Ọ C Người hướng dản khoa học : T.s T rầ n Văn Độ PG S.T S Kiều Đình Thụ HÀ NỔ 1-2002 NHỮNG T VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN A S E A N A P O L : H iệp hội C ảnh sát c c n c Đ ô n g N am Á B L H S : Bộ luật H ìn h B L T T H S : Bộ luật T ố tụng h ìn h FB I : C ục đ iề u tra L iên b an g M ỹ IN T E R P O L : T ổ ch ứ c C ánh sát h ìn h q u ố c tế N x b : N h x u ất b ản T s : T iến sĩ X H C N : X ã hôi ch ủ n sch ĩa L Ờ I CAM Đ O A N Tôi xin cam đoan còng trinh nghiên cứu riêng tỏi Các kết nêu luận án trung thực chưa công bố côns trình khác Tác gia luân án N guyễn T rung Thành MỤC LỤC T rang * P h ần m đầu * P h ần nội dung C hương 1: N h ữ n g vấn đ ề lý luận vê p h m tội có tổ chức theo luật hình Việt N am 1.1 Phạm tội có tổ chức - hình thức đồng phạm đặc biệt 1.2 Trách nhiệm hình người phạm tội có tổ chức 49 C hương 2: T ình h ìn h tội p h m có tổ chức Việt N am giai đoạn 75 2.1 Nhận thức chung tình hình tội phạm có tổ chức 75 2.2 Tinh hình tội phạm có tổ chức nước ta năm gần 78 2.3 Nguyên nhủn điều kiện tình hình tội phạm có tổ chức Việt Nam 104 2.4 Dự báo tình hình tội phạm có tổ chức Việt Nam từ đến 2010 127 C hương 3: Các biện pháp p h ò n g ngừa đấu tranh chống tội phạm có tổ chức 140 3.1 Mục tiêu, tư tưởns đạo, phươns châm Đáng Nhà nước phịng, chống tội phạm có tổ chức * 140 3.2 Một số biện pháp ban nhàm nâng cao hiệu phịns, chốnơ tội phạm có tổ chức 148 * P h ầ n kết lu ận 195 * D anh m ục tài liệu th am khảo 200 * P h ụ lục 208 PHẦN MỎ ĐẦU t í n h c ấ p t h iế t c ủ a để t i Đồng phạm, phạm tội có tổ chức đề cập từ lâu lịch sử lập pháp hình Việt Nam ngày hồn thiện Đến chế định đồng phạm nói chung, phạm tội có tổ chức nói riêng nhà làm luật điều chỉnh Bộ luật hình (BLHS) năm 1985, BLHS hành, song mặt lý luận tồn quan điểm khác khái niệm "Phạm tội có tổ chức” dấu hiệu Trong thực tiễn xét xử có nhiều trường hợp việc áp dụng qui phạm pháp luật hình để giải vụ án phạm tội có tổ chức chưa thống Một số quan điều tra, truy tố, xét xử cịn nhầm lẫn phạm tội có tổ chức với hình thức đồng phạm khác vân dụng chưa thống tình tiết ''phạm tội có tổ chức" giải vấn đề trách nhiệm hình người phạm tội v ề mặt lập pháp, qui phạm BLHS đồng phạm, phạm tội có tổ chức chung chung số nhược điểm mà chưa nhà làm luật nước ta giải cách thoả đáns Vì việc nshiên cứu nhằm làm sáng tỏ mặt lý luận hoàn thiện mặt lập pháp chế định đồng phạm phạm tội có tổ chức có ý nghĩa quan trọng mặt lý Ịuận lẫn thực tiễn xây dựng áp dụng pháp luật hình đấu tranh phòng chốns tội phạm Hiện nay, giới khơng nước khơng có tội phạm có tổ chức Do vậy, tội phạm có tổ chức giới quan tâm đấu tranh phịns chốnơ Việt Nam, tình hình phạm tội có tổ chức có xu hướng diễn biến phức tạp nsày càns gia tăng Gíc băn 2, nhóm tội phạm có sử dụng vũ; lực, hoạt động theo kiểu "xã hội đen" xuất nhiều thành phố lớn : Hà Hội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh Hiện tượng phạm tội có tổ chức nhóm tội phạm liên quan đến tham nhũn2 mà điển hình vụ TAMEXCO, vụ Nhà máy dệt Nam Định, vụ đường dây 500KV, vụ Minh Phụng gây hậu nghiêm trọng, làm xói mịn chất tốt đẹp xã hội xã hội chủ nghĩa, làm tha hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên, tiếp tay cho lực thù địch lợi dụng chống phá cách mạng nước ta Trong bối cảnh giới hội nhập với phát triển m ạnh mẽ giao lưu quốc tế, trinh quốc tế hoá mặt đời sống xã hội, nước ta băng, nhóm phạm tội có tổ chức mang tính quốc tế xuất số lĩnh vực : lừa đảo quốc tế đầu tư nước ngồi, bn lậu quốc tế có bn lậu ma t, bn bán phụ nữ trẻ em, tẩy rửa tiền Có thể nói rằng, tình hình tội phạm có tổ chức nước ta thời gian vừa qua gây nhức nhối bất an cho xã hội Vì vậy, việc nghiên cứu tình hình tội phạm có tổ chức, tìm nguyên nhân, điều kiện tình hình tội phạm có tổ chức đề biện pháp đấu tranh phịng, chống tội phạm có tổ chức nước ta cần thiết cấp bách, tình hình th ế giới nước có nhiều biến động trị, kinh tế xã hội Tất luận điểm nêu lý lập luận cho lựa chọn đề tài "Phạm tội có tổ chức luật hình Việt N am việc đấu tranh p h ò n g chống" làm đề tài nghiên cứu để bảo vệ luận án tiến sỹ luật học TÌNH HÌNH NGHIÊN c ứ u Đơng phạm, phạm tội có tơ chức tình hình tội phạm có tơ chức tronơ vấn đề có nội dung phons phú phức tạp, nhà nshiên cứu lý luận luật hình sự, tội phạm học nhà áp dụng pháp luật hình ‘quan tâm ý đề cập trons cơns trình nghiên cứu Nhiều nhà khoa học nước nsồi nước có nhữns cơng trình, viết công bố chủ đề Đặc biệt nhà khoa học luật hình sự, tội phạm học Liên Xơ (trước đây), cộ n g hồ Liên bang Nga có cơng trình nghiên cứu khía cạnh khác đồng phạm, phạm tội có tổ chức Đó cơng trình tác giả : A N Trai-nin, P.L Gri-sa-ev, G.I Kri-ger, P.G Bu-rơ-trac, P.A X kơ-li-kơv, v x Ơ-trin-xcơ-vơ Các cơng trình đề cập đến vấn đề đồng phạm, phạm tội có tổ chức tình hình tội phạm có tổ chức góc độ pháp lý hình góc độ tội phạm học, xã hội học pháp luật Ở nước ta, năm qua có số viết, chuyên khảo đồng phạm, phạm tội có tổ chức góc độ pháp lý hình Đó viết tác giả : Đào Trí úc, Lê cảm , Đặng V ăn D oãn, Trần Văn Độ, Kiều Đình Thụ, Phạm Hồng Hải, Nguyễn Ngọc Hoà, N guyễn Vạn N guyên, Đỗ Ngọc Quang, Trần Quang Tiệp Nhìn chung viết tác giả chủ yếu đề cập đến chế định đồng phạm, chừng mực định có đề cập đến vấn đề phạm tội có tổ chức Tuy nhiên, có viết, đề tài tập trung phân tích riêng vấn đề phạm tội có tổ chức tác giả Nguyễn Vạn Nguyên có : "Phạm tội có tổ chức trách nhiệm hình bọn phạm tội có tổ chức" hay tác giả N guyễn Minh Đức có đề tài luận văn cao học "Hình thức phạm tội cố tổ chức c h ế định đồng phạm theo pháp luật hình Việt Nam'' Ngồi có m ột số tác giả bắt đầu quan tâm nghiên cứu tình hình tội phạm có tổ chức nước ta năm gần đây, tác giả : Phạm Tuấn Bình, Phạm Thường Khanh, Trần Hữu ứ n g , N guyễn X uân ' Y êm năm 1997 Tạp chí Trật tự an tồn xã hội - Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Cơng an có tổ chức hội thảo đề tài 'T ộ i phạm có tổ chức - vấn đê lý luận thực tiễn" Nhưng khn khổ viết hav mục tiêu đề tài nên khơns thể nghiên cứu làm sáng tỏ tồn khía cạnh hình thức phạm tội có tổ chức luật hình sư tình hình tội phạm có tổ chức nước ta cách toàn diện mặt lý luận thực tiễn Như vậy, nước ta chưa có cơng trình nghiên cứu chun khảo đồng có hệ thống lúc đề cập đến vấn đề phạm tội có tổ chức phương diện pháp lý hình phương diện tội phạm học MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM vụ, PHẠM VI CỦA LUẬN ÁN * Mục đ íc h Mục đích luận án làm sáng tỏ cách hệ thống toàn diện vấn đề lý luận thực tiễn hình thức phạm tội có tổ chức, tổ chức tội phạm; đánh giá thực trạng tình hình tội phạm có tổ chức nước ta nãm gần đây, sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu đấu tranh phòng chống loại tội phạm nguy hiểm * Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu hình thức phạm tội có tổ chức luật hình Việt Nam tình hình tội phạm có tổ chức nước ta góc độ luật hình tội phạm học * P hạm vi nghiên cứu Do tính chất phức tạp nhiều mặt đề tài nghiên cứu, luận án giới hạn nghiên cứu hình thức phạm tội có tổ chức luật hình V iệt Nam, tình hình tội phạm có tổ chức lĩnh vực trật tự an toàn xã hội từ năm 1992 đến số thành phố địa bàn trọng điểm Luận án khơng đặt vấn 'tlề nghiên cứu tình hình tội phạm có tổ chức với mục đích trị, xâm phạm tồn tại, vững mạnh quyền nhân dân * Nhiệm vụ luận án Từ mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu nói trên, tác giả luận án đặt cho nhiệm vụ chủ yếu sau đáy : - Nshiên cứu hình thành phát triển chế định phạm nói chung, phạm tội có tổ chức nói riêng lịch sử lập pháp hình Việt Nam; phân tích làm rõ nội hàm khái niệm phạm tội có tổ chức, tổ chức tội phạm, dấu hiệu đặc trưng chúng theo luật hình Việt Nam; phân tích làm sáng tỏ sở trách nhiệm hình sự, nguyên tắc xác định trách nhiệm hình người phạm tội có tổ chức - Nghiên cứu, đánh giá tình hình tội phạm có tổ chức nước ta năm gần đây; nêu số nguyên nhân điều kiện tình hình đó; đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức C SỎ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u Đề tài nghiên cứu sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử, quan điểm Đảng Nhà nước ta tội phạm đấu tranh phòng, chống tội phạm Trong trình nghiên cứu đề tài luận án, tác giả sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu : phương pháp tiếp cận lịch sử, phương pháp lơgíc pháp lý, phương pháp phân tích tổng hợp, phươns pháp so sánh, phương pháp thống kê chọn lọc, phương pháp chuyên gia, phương pháp hệ thống để rút nhữns qui kết phục vụ cho kiến giải, nhận định luận án Những lý luận phát triển luận án cịn dựa cơng trình nghiên cứu tảng nhà khoa học pháp lý số nước, Việt Nam ĐÓNG GÓP MỚI VỀ KHOA HỌC CỦẤ LUẬN ÁN Theo tác giả cơng trình nghiên cứu tương đối có M thống tồn diện hình thức phạm tội có tổ chức, tổ chức tội phạm cũns tội phạm có tổ chức phưoĩìổ diện pháp lý hình sự, phương diện tội phạm học Trên sở nghiên cún lý luận, tác 2Ĩả luận án làm sáng tỏ chất, đặc trưng hình thức phạm tội có tổ chức tổ chức tội' phạm eóc độ khoa học luật hình sự, 202 % [26] Đảng cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện Hội nghị Trung ương Iĩỉ, Ban chấp hành trung ương khố VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội [27] Đảng cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện Hội nghị Trung ương V ỉ (lần II), Ban chấp hành trung ương khố VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà n ộ i [28] Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà n ộ i [29] Đỗ Xuân Độ (1983), “Lại bàn cộng phạm”, Toà án, (3), tr 28 [30] Trần Văn Độ (1994), “Tội phạm cấu thành tội phạm ”, Tội phạm học, Luật hình Luật tố tụng hình sự, Chính trị quốc gia, Hà n ộ i [31] Nguyễn Minh Đức (1997), Hình thức phạm tội có tổ chức ch ế định đồng phạm theo pháp luật hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ khoa học luật, Viện nghiên cứu Nhà nước Pháp luật, Hà n ộ i [32] Phạm Hồng Hải (1997), “Mấy ý kiến nhiệm vụ nghiên cứu tội phạm có tổ chức nước ta”, Trật tự an toàn xã hội, Trường Đại học Cảnh sát nhản dân, tr 18 [33] Phạm Hồng Hải (Chủ biên) (2000), Tội phạm học V iệt Nam, số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Công an nhân dân, Hà nội [34] Nguyễn Văn Hào xuất bảo trợ Bộ Tư pháp (1962), Bộ Hình luật Việt Nam, Sài Gịn [35] Nguyễn Ngọc Hồ (1991), Tội phạm luật hình V iệt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà n ộ i [36] Nguyễn N sọc Hoà (1980), “Bàn Gấc giai đoạn thực tội phạm vấn đề cộng phạm”, Toà án (2), tr 12 [37] Nguyễn Ngọc Hồ (Chủ biên) (1997), Giáo trình luật hình Việt Nam, Phần chung, Trườns Đại học Luật Hà nội, Nxb Côns an nhân dân, Hà nội [38] Nguyễn Ngọc Hồ (Chủ biên) (2000), Giáo trình luật hình V iệt Nam Trườn2 Đai học Luật Hà nội, Nxb Công an nhân dân, Hà nội o • • w 203 s [39] Nguyễn Ngọc Hồ (Chủ biên) (2000), T điển giải thích thuật ngữ luật học: Luật hình s ự , Luật tố tụng hình s ự , Nxb Cơng an nhân dân, Hà nội [40] Vũ Đình Hồnh (1997), “Cơng an Hà nội điều tra, khám phá tội phạm hoạt động có tổ chức”, Trật tự an tồn x ã hội, Trường Đại học cảnh sát nhân dân, tr 128 [41] Phạm Thường Khanh (1997), “ v ể khái niệm tội phạm có tổ chức”, Nhà nước Pháp luật, (4), tr 42 [42] Đặng Khang (1997), “Các băng tội phạm có tổ chức gốc châu á”, Trật tự an toàn xã hội, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, tr 199, 203 [43] Trần Văn Luyện (1998), “Dự báo tình hình tội phạm ma tuý Việt N am ”, Phòng chống ma tuý, (3), tr 23 [44] v v Luneev (1997), “Kinh tế thị trường tinh trạng tội phạm ”, Cảnh sát nhân dân, (4), tr 46 [45] c Mác - Ảngghen (1978), Toàn tập, tập ỉ , N xb Sự thật, Hà n ộ i [46] Trương Minh (1991), “Tinh trạng tội phạm có tổ chức nước phương Tây”, Công an nhân dân, (7-8), tr74 [47] Hồ Chí Minh, (1986), Tồn tập, Nxb Sự thật, Hà n ộ i [48] Nxb Trần Chung (1973), Bộ Hình luật, Sài Gịn [49] Nxb Văn hố thơng tin (1994), Hoàng Việt luật lệ, tập 2, thành phố Hồ Chí Minh [50] N suyễn Tiến Nghĩa (1997), “Vài nét tình hình tội phạm có tổ chức giới (Theo tài liệu Hội thảo quốc tế lần thứ III tội phạm có tổ chức )”, Trật tự an toàn x ã hội, Trường Đại học cảnh sát nhân dân, tr 209 [51] Xuân Nghĩa (1997), “Vài nét tình hình tội phạm có tổ chức giới”, Trật tự an toàn xã hội, Trườns Đại học cảnh sát nhân dàn s 204 [52] Hồ Trọng Ngũ (1997), “Vấn đề đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức góc độ sách hình ”, Trật tự an toàn x ã hội, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, tr 54-56 [53] Nguyễn Vạn Nguyên (1987), “Phạm tội có tổ chức trách nhiệm hình bọn phạm tội có tổ chức ”, Tồ án nhân dân, (3-4), tr 20 [54] Hoàng Phê (Chủ biên) (1995), T điển tiếng Việt, Nxb Đà nẵng- Trung tâm từ điển học, Hà n ộ i [55] Vũ Thị Ngọc Phùng (1999), Tăng trưởng kinh tế, công x ã hội vấn đ ề xo đói, giảm nghèo Việt N am , Nxb Chính trị quốc gia, Hà n ộ i [56] Đỗ Ngọc Quang (1997), “Phân biệt phạm tội có tổ chức, tổ chức phạm tội tội phạm có tổ chức ”, Luật học, (3), tr 53 [57] Đinh Văn Q uế (1983), “Vấn đề thái kẻ thực hành vụ án đồng phạm ”, Toà án, (4), tr 20 [58] Đinh Văn Q uế (1995), Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà n ộ i [59] Trương Hữu Quốc (1997), “Dẫn độ tội phạm tương trợ tư pháp hình đấu tranh phịng, chống tội phạm ”, Cảnh sát nhăn dãn, (9), tr [60] Nguyễn Thế Quyền (1997), “Bàn quan điểm đạo đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm có tổ chức”, Trật tự an tồn xã hội, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân , tr 67-77 [61] Phạm Kỳ Sinh (1990), “Ma tuý tội ác Cô-lôm-bi-a”, Công an nhân dân, (9), tr 68-69 [62] Lê Thị Sơn (1995), “Khái niệm người thực tội phạm khái niệm - nsười đồng phạm ”, Luật học, (1), tr 19 [63] Lê Thị Sơn (1996), “Hoàn thiện sở pháp lý trách nhiệm hình ”, Luật học, (6), tr 43 [64] Lê Thị Sơn (1998), “Về giai đoạn thực hành vi đồns phạm ”, Luật học, (3), tr 33 205 [65] Kiều Đình Thụ (1996), Tìm hiểu luật hình Việt Nam , N xb Thành phố Hồ Chí Minh [66] Trương Trung Thư (1997), “Tội phạm có tổ chức - vấn đề tồn cầu”, Trật tự an toàn xã hội, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, tr 181 [67] Trần Quang Tiệp (1997), “Các đặc điểm tội phạm có tổ chức theo quan điểm luật quốc gia Mỹ”, Công an nhân dân, (5), tr 78 [68] Trần Quang Tiệp (1997), “Khái niệm tội phạm có tổ chức ”, Tồ án nhân dân, (1), tr 25 [69] Trần Quang Tiệp (1997), “Tìm hiểu trình hình thành khái niệm phạm tội có tổ chức”, (9), Cơng an nhân dân [70] Trần Quang Tiệp (2000) Đồng phạm luật hình Việt Nam Luận án tiến sĩ Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội [71] Tổng cục cản h sát nhân dân (1998), Báo cáo sơ kết công tác đấu tranh chống tội phạm có tổ chức năm 1992 - ỉ 997, Hà n ộ i [72] Toà án nhân dân tối cao (1998), Tài liệu phòng Tổng hợp, Văn phịng Tồ án nhân dân tối cao [73] Toà án nhân dân tối cao (1975), Tập hệ thống hố luật lệ hình sự, Hà n ộ i [74] Toà án nhân dân tối cao (1979), Hệ thống hố luật lệ hình sự, tập II, (1975-1978), Hà n ộ i [75] Toà án nhân dân tối cao (1990), Các văn hình sự, dân tố tụng, Hà n ộ i [76] Đào Trí ú c (Chủ biên), (1993), Mơ hình lý luận BLHS Việt Nam (Phần chung), Nxb Khoa học xã hội, Hà n ộ i [77] Đào Trí ú c (Chủ biên), (1994), Tội phạm học, luật luật lĩình luật tố tụng hình V iệt Nam , Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội [78] Đào Trí ú c (1997), Nhà nước pháp luật cluĩng ta nghiệp d ổ i m i, Nxb Khoa học xã hội, Hà nội 206 [79] Đào Trí ú c (2000), Luật hình Việt N am , : Những vấn đề chung, Nxb Khoa học xã hội, Hà n ộ i [80] Trần Hữu ú ng (1999), “Bàn m ột số khái niệm liên quan đến tội phạm có tổ chức ”, Công an nhân d â n, (1), tr 69 [81] Trần Hữu ú n g (1998), “Nhận dạng tội phạm có tổ chức Việt Nam nay”, Toà án nhân dân, tr 24-27 [82] Võ Khánh Vinh (1989), “Đọc sách vấn đề đồng phạm ” , N hà nước Pháp luật, (2), tr 61 [83] Võ Khánh Vinh (1994), Nguyên tắc công luật hình Việt Nam , Nxb Cơng an nhân dân, Hà n ộ i [84] Viện Khoa học Công an, (1998), Đánh giá chiến lược điểm nóng cấu lực lượng th ế giới, Nxb Công an nhân dân, Hà n ộ i [85] Viện Khoa học Công an (1998), Sách trắng quan đặc biệt Nga, N xb Công an nhân dân, Hà n ộ i [86] Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (1993), Phịng ngừa tội tham ơ, c ố ỷ làm trái hối lộ c h ế thị trường, Nxb Chính trị quốc gia, Hà n ộ i [87] Viện nghiên cứu chiến lược khoa học Cơng an (2001) “Tội phạm có tổ chức - mối đe doạ an ninh quốc gia M ỹ” Thơng tin nghiên CÍCII chiến lược khoa học Công an (số 2), tr.58 [88] Viện Chiến lược phát triển (2001), C sở khoa học s ố vấn đề chiến lược phát triển kinh tế - x ã hội Việt N am 2010 tầm nhìn 2020, N xb Chính trị quốc gia, Hà n ộ i [89] Viện ằử học Việt Nam (1991), Quốc triều hình luật (Luật lĩình triêìi Lê), N xb Pháp lý, Hà n ộ i [90] N suyễn Xuân Yêm (1998), “M ột số vấn đề quản lý an ninh quốc gia” , Trật tự an tồn x ã hội, Nxb Cơns an nhân dân, Hà n ộ i [91] N suyễn Xuân Yêm (2000), D ân độ tội phạm , tương trợ pháp lý vé hình vù chuyển giao phạm nhản quốc t ế đấu tranh phòng chống tội phạm, N xb Chính trị quốc gia, Hà nội 207 [92] Nguyễn Xuân Yêm (2001), Tội phạm học đại phịng ngừa tội phạm , Nxb Cơng an nhàn dân, Hà n ộ i [93] Criminal law of the people’s republic of China [94] International criminal police organisation (1995), International crỉme statisties fo r 1995 [95] National statement Japan (1995), Less Crime, more : Securityýor alỉ [96] Jôhn E.Lonklin (1989), Criminologv Nacm illan Publishing Company, New York [97] r BypnaK (1969), y^eHue coyụacmuu no CoeemcKOMy yaonoeHOMy npaey, “HayKBa AyMKa”, KneB [98] H -AypMaHOB (1955), Cmaduu coeeptueHuu npemynneHua no coeecKOMy y20íỊ08H0My npaey, rocyflapcTBeHHoe M3flaTenbCTB0 íOpnAMHecKí nnTepaTypbi, MoccKBa [99] A M flonroBa n c , B Ị\ bHKOB (1993), Op2aHU308aHHaa npecmynHOcmb - 2, MoccKBa [100] MHỘpa - M (1996), OcHoebi c 0p2aHU30eaHH0ủ npecmynHocmbio, MoccKBa [101] B.A KypMHOB, (1994) "KBanMỘHKai^H npeTynneHMỈÍ coBepiueHbix B coyHacTHM” CoeemcKoe eocydapcmeo u npaeo, CTp.9 [102] n A Ckõhhkob (1977), l/lcmpẽoeaHue domoe u op2aHU3oeaHHan npecmyriHOcmb, lOpMCT, MoccKBa [103] n TervbHOB (1974), OmeemcmeeHHOcmb 3a coyvacmue e npemynnenuu, HfOpnflHMecKafl nnTepaĩypa”, MoccKBa [104] OnMMn (1997), M3yneHne 0praHM30B8HH0íí AMepmoHKHM flnanor, MoccKBa npecTyrmocTM : P occmcko - 208 PHỤ LỤC B 2.1 T H Ố N G K Ê SỐ VỤ VÀ s ố NGƯỜI PH Ạ M T Ộ I B Ị ĐƯA RA X ÉT XỬ S T H Ẩ M TỪ NĂM 1991 - 2000 (*) Năm Số vụ phạm tội Số vu Tỷ lệ % Số nơười phạm tội Số người Tỷ lệ % 1991 20.046 100,00 31.940 100,00 1992 25.376 126,58 39.920 124,98 1993 30.219 150,74 47.237 147,89 1994 31.195 155,61 47.822 149,72 1995 33.135 165,24 54.817 171,62 1996 41.058 204,81 63.183 197,81 1997 42.440 211,71 65.495 205,05 1998 48.670 242,79 75.280 235,64 1999 50.461 251,72 77.641 243,08 2000 41.942 209,22 60.072 188,07 T 383.994 599.329 * ('•') Nguồn : Tổng hợp s ố liệu thống kê Toà án nhân dân tối CCIO 209 B ản g 2.2 SO SÁ N H H Ệ SỐ T Ộ I PH Ạ M Ở M Ộ T s ố NƯỚC T R O N G KHU V ự c VÀ T R Ê N T H Ế G IỚ I NĂM 1995 (*) STT Tên nước Số vụ phạm tội 100.000 dân Nga 1595 Mỹ 5277 Pháp 6316 Nhật Bản 1485 Canada 9162 I-ta-li-a 3993 Singapor 1344 Hồng Kông 1484 Thái Lan 959 10 Malaisia 401 11 Indonesia 57 (*) Nguồn : S ố liệu thống kê T ổ chức Cảnh sát hình quốc tế H1NTERPOŨ) - Văn phòng Tổng thư ký Lyon - 1995 210 s B ảng 2.3 M ột số tệ nạn chủ yếu từ năm 1992 - 1998 Tệ nạn m a tuý Số đối Số vụ tượng 776 4375 Năm 1992 Tệ nạn mại dâm Tê n an cờ bac Số vụ Số đối tượng Số vụ Số đối tượng 779 4829 2306 5766 1993 1760 4401 1311 4564 2865 5163 1994 1074 5672 901 3978 2300 5857 1995 4230 6773 1915 6694 3699 10785 1996 2469 9401 2011 6564 5793 29424 1997 3889 9747 1072 5665 4114 8658 1998 4138 10017 1483 7542 3891 8759 Cộng 18336 50386 9472 39836 24968 74412 (*) Nguồn : Tổng hợp s ố liệu thống kê Tổng cục Cảnh sát nhân dân Bảng 2.4 C CẤU TH À N H PH Ẩ N NGƯỜI P H Ạ M T Ộ I T H E O G IỚ I TÍN H (*) N ăm 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 T ổns cônơ c? c T số bị cáo 31.940 39.920 47.902 47.822 54.088 62.494 65.495 78.592 388.313 (1) Số bị cáo p h ụ n ữ Số bi cáo T ỷ lệ % 1991 100 2670 134,10 2334 117,22 2394 120,24 257,00 5117 • 5141 258,21 4902 246, n > ■ 350,00 6965, 31.514 (Tỷ lệ : 2/1) 8,11 (2) Ợ") Nguồn : Tổng hợp sơ'liệu thống kê Toả án nìicĩn dân tối cao 211 B ảng 2.5 C CẤU T H À N H PH Ầ N N G Ư Ờ I P H Ạ M T Ộ I T H E O LỨA T U Ổ I (*) N ăm Tổng số bị cáo 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 31.940 39.920 47.920 47.822 54.088 62.494 65.495 78.592 388.313 Tổng cộng ( 1) Số bị cáo người chư a th n h niên Số bị cáo Tỷ lệ % 100 1544 130,44 2014 133,09 2055 122,66 1894 175,45 2709 5765 373,38 213,92 3303 4082 264,37 T ỷ lê : 2/1) 23.366 6% (2) (*) Nguồn : Tổng hợp s ố liệu thống kê Toà án nhân dân tối cao Bảng 2.6 T ÌN H H ÌN H T Á I P H Ạ M , T Á I P H Ạ M N G U Y H lỂ M (*.) Năm 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Cộng Tổng số người p h ạm tội 31.940 39.920 47.902 47.822 54.088 62.494 «65,495 78.592 388.313 (1) T p h ạm tái phạm nguy hiểm T ỷ lệ % Số người 100 2330 126,48 2947 3106 133,30 124,20 2894 178,49 4159 204,37 4762 234,72 5469 251,88 5869 (Tỹlệ : 2/1) 31.536 8,12 (2) (*) Nguồn : Tổng hợp s ố liệu thống kê Toà án nhân dân tối cao [2 B ảng 2.7 THỐNG KẼ SỐ VỤ PHẠM PHÁP HÌNH VÀ số BẴNG, NHĨM TỘI PHẠM DO C QUAN CẢNH SÁT ĐIỂU TRA TRIỆT PHÁ TỪ NĂM 1992-2001 (*) Tổng sơ vụ phạm pháp hình Tổng số băng nhóm tội phạm Số vụ (1) Tỷ lệ % Sỏ băng nhóm (2) Tỷ lệ Tỷ lệ 2/1 1992 67.742 100,00 2.365 100,00 3,49 1993 65.213 96,26 1.616 68,32 2,55 1994 65.034 96,01 2.352 99,45 3,61 1995 66.517 98,19 1.740 73,57 2,61 1996 64.019 94,50 1.877 79,36 2,93 1997 63.110 93,16 3.210 135,72 5,08 1998 63.885 94,30 4.164 176,06 6,52 1999 47.923 70,74 3.015 127,48 6,92 2000 46.983 69,35 2.917 123,34 6,20 2001 45.962 67,84 2.972 125,66 6,46 Cộng 594.370 Năm 26.048 4,38 (*) Nguồn : TổììiỊ hợp s ổ liệu thống kê Tổng cục Cành sát nhân dàn 213 B ả n " 2.8 THỐNG KÊ CÁ C BẦNG NHÓM TỘI PHẠM CÓ ĩổ CHỨC THEO MỘT SỐ TỘI DANH CHỦ YẾU o Năm Tổng số băng, nhóm 1991 2365 399 485 58 28 1395 1993 1616 521 692 161 91 151 1994 2352 265 696 130 88 1173 1995 1740 348 579 142 117 554 1996 1877 765 769 216 83 44 1997 3210 736 693 318 57 1406 1998 4164 587 1013 102 121 2341 Tổng cộng 17.324 3.621 4.927 1127 585 7064 Tỷ lệ 100% 20,9% 28,5% 6,5% 3,4% 40,77% Cướp Theo m ột sỏ tội danh chủ yếu Cưỡng T rộm Lừa đảo cắp đoạt Các tội khác C':) Ngiiổỉi : Tổng hợp sô'liệu thống kê Tổng cục Cảnh sát nhân dàn 214 Biểu đổ 2.1 TỔNG SỐ BẢNG, NHÓM TỘI PHẠM CÓ T ổ CHỨC DO c QUAN CẢNH SÁT ĐIỂU TRA KHẤM PHÁ TỪ NĂM 1992 - 2001 (*) Số băng nhóm 48004164 4400400036003210 3015 2917 2972 3200H 28002363 2352 24001740 1877 2000H 1616 16001200 - 8004000- 1— — — r “1 Năm 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ( '■') Nguồn : Tổng hợp sô'liệu thống kê Tổng cục Cảnh sát nhăn dần 215 Mò hỉnh 2.ỉ : c C Ấ U T ổ C H Ứ C C Ủ A B Ă N G T Ộ I P H Ạ M 14 K H Ồ N G K Ơ N G 16 M hình 2.2 : c C H Ế T Â M L Ý - X Ã H Ộ I C Ủ A H À N H VI T Ộ I P H Ạ M C Ó T ổ C H Ứ C ... loại tội coi tội phạm có tổ chức: tội phạm tổ chức tội phạm thực hiện; tội phạm nhóm tội phạm thực đồng phạm có tổ chức Theo chúng tơi, quan điểm tội phạm có tổ chức rộng Sẽ hợp lý hơn, cho tội phạm. .. Phần tội phạm BLHS 1.1.3 Phân biệt khái niệm "phạm tội có tổ chức" với khái niệm "tổ chức tội phạm ”, "tổ chức phạm tội" , "tội phạm có tổ chức" Ll.3.1 T ổ chức tội phạm , tổ chức p hạm tội Thuật... tình hình tội phạm có tổ chức 75 2.2 Tinh hình tội phạm có tổ chức nước ta năm gần 78 2.3 Nguyên nhủn điều kiện tình hình tội phạm có tổ chức Việt Nam 104 2.4 Dự báo tình hình tội phạm có tổ chức