ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ (PV TRANS) ĐI Ề U LỆ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2018 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ II TÊN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHỊNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY Điều Tên, người đại diện theo pháp luật, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phịng đại diện thời hạn hoạt động Tổng công ty III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động Tổng công ty Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN Điều Vốn điều lệ, cổ phần Điều Chứng nhận cổ phiếu Điều Chứng chứng khoán khác .7 Điều Chuyển nhượng cổ phần V CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA TỔNG CÔNG TY Điều Cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 10 Quyền cổ đông Điều 11 Nghĩa vụ cổ đông .8 Điều 12 Đại hội đồng cổ đông .9 Điều 13 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông 10 Điều 14 Đại diện theo ủy quyền 11 Điều 15 Thay đổi quyền 12 Điều 16 Triệu tập họp, chương trình họp thơng báo họp Đại hội đồng cổ đông 12 Điều 17 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông .14 Điều 18 Thể thức tiến hành họp biểu họp Đại hội đồng cổ đông 14 Điều 19 Thông qua định Đại hội đồng cổ đông 16 Điều 20 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông .17 Điều 21 Biên họp Đại hội đồng cổ đông .18 Điều 22 Yêu cầu hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đông 19 VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .19 Điều 23 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị 19 Điều 24 Thành phần nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 20 Điều 25 Quyền hạn nghĩa vụ Hội đồng Quản trị 21 Thù lao, tiền lương lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị .23 Điều 26 Thù lao, tiền lương lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị 23 Điều 27 Chủ tịch Hội đồng Quản trị 23 Điều 28 Cuộc họp Hội đồng Quản trị 24 Điều 29.Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 26 Điều 30 Người phụ trách quản trị Tổng công ty 27 VIII TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY 27 Điều 31 Tổ chức máy quản lý 27 Điều 32 Người điều hành Tổng công ty 28 Điều 33 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng giám đốc 28 IX BAN KIỂM SOÁT .29 Điều 34 Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 29 Điều 35 Kiểm soát viên 29 2/39 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Điều 36 Ban Kiểm sốt 30 X TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY 31 Điều 37 Trách nhiệm cẩn trọng 31 Điều 38 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi 31 Điều 39 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường 32 XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ TỔNG CÔNG TY 33 Điều 40 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ .33 XII CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN 33 Điều 41 Cơng nhân viên cơng đồn 34 XIII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 34 Điều 42 Phân phối lợi nhuận 34 XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN 34 Điều 43 Tài khoản ngân hàng 34 Điều 44 Năm tài 35 Điều 45 Chế độ kế toán 35 XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CƠNG BỐ THÔNG TIN 35 Điều 46 Báo cáo tài năm, sáu tháng quý .35 Điều 47 Báo cáo thường niên 35 XVI KIỂM TỐN TỔNG CƠNG TY 36 Điều 48 Kiểm toán .36 XVII CON DẤU 36 Điều 49 Con dấu 36 XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 36 Điều 50 Chấm dứt hoạt động .36 Điều 51 Thanh lý 36 XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 37 Điều 52 Giải tranh chấp nội 37 XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 37 Điều 53 Bổ sung sửa đổi Điều lệ 37 XXI NGÀY HIỆU LỰC .38 Điều 54 Ngày hiệu lực 38 3/39 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ thông qua theo định hợp lệ Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức thức vào ngày … tháng ….năm 2018 I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: a "Vốn điều lệ" tổng giá trị mệnh giá cổ phần bán quy định Điều Điều lệ này; b "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 văn sửa đổi bổ sung (nếu có); c “Luật chứng khốn” luật chứng khốn ngày 29 tháng năm 2006 văn sửa đổi, bổ sung (nếu có) d "Ngày thành lập" ngày Tổng công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu; e "Người điều hành Tổng công ty" Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng người quản lý khác theo quy định Điều lệ Tổng công ty; f “Người quản lý khác” người Hội đồng Quản trị Tổng công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định quy chế quản lý nội Tổng công ty; g "Người có liên quan" cá nhân, tổ chức quy định Khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp Khoản 34 Điều Luật Chứng khoán; h “Cổ đông lớn” cổ đông sở hữu trực tiếp gián tiếp từ năm phần trăm (5%) trở lên số cổ phần có quyền biểu Tổng công ty i Cổ đông Tổng công ty cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần Tổng công ty; j "Thời hạn hoạt động" thời gian hoạt động Tổng công ty quy định Điều Điều lệ này; k "Việt Nam" nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Điều lệ có tham chiếu tới quy định văn khác bao gồm sửa đổi văn thay Các tiêu đề (chương, điều Điều lệ này) sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hưởng tới nội dung Điều lệ II TÊN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHỊNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY Điều Tên, người đại diện theo pháp luật, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Tổng công ty Tên Tổng cơng ty  Tên giao dịch: TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ  Tên giao dịch quốc tế: PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION 4/39 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí  Tên viết tắt: PV TRANS Tổng công ty Tổng công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hành Việt Nam Trụ sở đăng ký Tổng công ty là:  Địa chỉ: Tầng 2, nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh  Điện thoại: (84-28) 39111301  Fax: (84-28) 39111300  Website: www.pvtrans.vn  Email: info@pvtrans.com Tổng cơng ty có người đại diện theo pháp luật Tổng giám đốc Tổng cơng ty thành lập chi nhánh văn phòng đại diện địa bàn kinh doanh để thực mục tiêu hoạt động Tổng công ty phù hợp với định Hội đồng Quản trị phạm vi luật pháp cho phép Trừ trường hợp giải thể Tổng công ty theo Khoản Điều 50 Điều lệ này, thời hạn hoạt động Tổng công ty ngày thành lập vô thời hạn III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động Tổng công ty Ngành, nghề kinh doanh Tổng công ty là: Kinh doanh vận tải dầu thơ, sản phẩm dầu khí, hóa chất, kinh doanh vận tải hàng rời đường thủy nội địa, ven biển viễn dương Tham gia đào tạo cung ứng thuyền viên cho tàu vận tải dầu khí Thuê cho thuê tàu biển, phương tiện vận tải khác với đối tác ngồi nước Kinh doanh dịch vụ mơi giới tàu biển, đại lý hàng hải, cung ứng tàu biển, dịch vụ hàng hải khác Dịch vụ giao nhận hàng hóa Hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế Kinh doanh vận tải hàng hố, hành khách tơ, đường thuỷ nội địa Xây dựng cơng trình giao thơng, thuỷ lợi, cơng nghiệp, dân dụng, dầu khí Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt cơng trình ngầm dầu khí Dịch vụ sửa chữa đóng cơng trình dầu khí Mua bán vật tư, trang thiết bị phục vụ cho ngành dầu khí vận tải Dịch vụ sửa chữa tàu biển Phá dỡ tàu cũ Dịch vụ đóng tàu biển cơng trình dầu khí (khơng hoạt động trụ sở) Hoạt động cảng biển, bến tàu, cầu tàu Bốc xếp hàng hóa cảng biển Kho bãi lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh bất động sản) Dịch vụ quản lý, tư vấn quản lý tàu biển Cung ứng quản lý nguồn lao động: cung ứng quản lý nguồn lao động nước, cung ứng quản lý nguồn lao động làm việc nước ngoài, c ung ứng lao động tạm thời, cho thuê lại lao động Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động: kinh doanh dịch vụ, sản phẩm sinh hoạt đời sống cho hoạt động ngành dầu khí Dịch vụ ăn uống khác Các ngành nghề kinh doanh khác mà pháp luật không cấm Mục tiêu hoạt động Tổng công ty: Giữ vững vị trí Tổng cơng ty vận tải biển dịch vụ hàng hải dầu khí đa sở hữu lớn Việt Nam, đồng thời xây dựng phát triển trở thành thương hiệu vận tải mạnh khu vực quốc tế Không ngừng phát 5/39 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí triển hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác, thương mại dịch vụ ngành nghề kinh doanh nhằm tối đa hóa giá trị cho Tổng cơng ty cổ đông Đảm bảo quyền lợi điều kiện làm việc tốt cho người lao động đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động Tổng công ty phép lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh theo ngành nghề Tổng công ty công bố Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Tổng công ty Tổng cơng ty tiến hành hoạt động kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm Đại hội đồng cổ đông thông qua IV.VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN Điều Vốn điều lệ, cổ phần Vốn điều lệ Tổng công ty 2.814.401.620.000 VND (Bằng chữ: Hai ngàn tám trăm mười bốn tỷ bốn trăm lẻ triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng) Tổng số vốn điều lệ Tổng công ty chia thành 281.440.162 cổ phần (Hai trăm tám mươi mốt triệu bốn trăm bốn mươi ngàn trăm sáu mươi hai cổ phần) với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần Tổng cơng ty thay đổi vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật Các cổ phần Tổng công ty vào ngày thông qua Điều lệ bao gồm 281.440.162 cổ phần phổ thông (Hai trăm tám mươi mốt triệu bốn trăm bốn mươi ngàn trăm sáu mươi hai cổ phần), quyền nghĩa vụ kèm theo quy định Điều 10, Điều 11 Điều lệ Tổng công ty phát hành loại cổ phần ưu đãi khác sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Tổng công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông định khác Số cổ phần cổ đơng khơng đăng kí mua hết Hội đồng Quản trị Tổng công ty định theo ủy quyền Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng Quản trị phân phối số cổ phần cho đối tượng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng Quản trị thấy phù hợp, không bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu trừ trường hợp cổ phần bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo phương thức đấu giá Tổng cơng ty mua cổ phần Tổng cơng ty phát hành theo cách thức quy định Điều lệ pháp luật hành Cổ phần Tổng công ty mua lại cổ phiếu quỹ Hội đồng Quản trị chào bán theo cách thức phù hợp với quy định Điều lệ này, Luật Chứng khoán văn hướng dẫn liên quan Tổng cơng ty phát hành loại chứng khốn khác Đại hội đồng cổ đơng thơng qua phù hợp với quy định pháp luật 6/39 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Điều Chứng nhận cổ phiếu Cổ đông Tổng công ty cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần loại cổ phần sở hữu Cổ phiếu chứng Tổng cơng ty phát hành, bút tốn ghi sổ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu cổ phần Tổng công ty Cổ phiếu phải có đầy đủ nội dung theo quy định khoản Điều 120 Luật doanh nghiệp Trong thời hạn hai (02) tháng (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định phương án phát hành cổ phiếu Tổng công ty, người sở hữu số cổ phần ghi tăng số cổ phần tương ứng mua tài khoản lưu ký chứng khoán cấp chứng nhận cổ phiếu Người sở hữu cổ phần trả cho Tổng cơng ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại bị hư hỏng, người sở hữu cổ phiếu đề nghị cấp chứng nhận cổ phiếu mới, cổ đông Tổng công ty cấp lại chứng nhận cổ phiếu theo đề nghị cổ đơng tn thủ trình tự pháp luật quy định khoản Điều 120 Luật doanh nghiệp tốn chi phí liên quan cho Tổng cơng ty (nếu có) Điều Chứng chứng khoán khác Chứng trái phiếu chứng chứng khốn khác Tổng cơng ty phát hành có chữ ký người đại diện theo pháp luật dấu Tổng công ty Điều Chuyển nhượng cổ phần Tất cổ phần tự chuyển nhượng trừ Điều lệ pháp luật có quy định khác Cổ phiếu niêm yết Sở giao dịch chứng khoán chuyển nhượng theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Cổ phần chưa toán đầy đủ bị hạn chế chuyển nhượng theo phương án phát hành không chuyển nhượng hưởng quyền lợi liên quan quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu chào bán quyền lợi khác theo quy định pháp luật V CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA TỔNG CÔNG TY Điều Cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty Cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Tổng giám đốc VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 10 Quyền cổ đông Cổ đông người chủ sở hữu Tổng cơng ty, có quyền nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần loại cổ phần mà họ sở hữu Cổ đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác Tổng cơng ty phạm vi số vốn góp vào Tổng cơng ty Cổ đơng phổ thơng có quyền sau: 7/39 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí a Tham dự phát biểu họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp họp Đại hội đồng cổ đông thông qua đại diện uỷ quyền thực thông qua hình thức bỏ phiếu biểu khác theo quy định pháp luật; b Nhận cổ tức với mức theo định Đại hội đồng cổ đông; c Tự chuyển nhượng cổ phần theo quy định Điều lệ pháp luật hành; d Ưu tiên mua cổ phiếu chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu; e Xem xét, tra cứu trích lục thơng tin liên quan đến cổ đơng u cầu sửa đổi thơng tin khơng xác cổ đơng đó; f Xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ Tổng công ty, biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị Đại hội đồng cổ đông; g Trường hợp Tổng công ty giải thể phá sản, nhận phần tài sản lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần Tổng công ty sau Tổng công ty toán khoản nợ (bao gồm nghĩa vụ nợ nhà nước, thuế, phí) tốn cho cổ đơng nắm giữ loại cổ phần khác Tổng công ty theo quy định pháp luật; h Yêu cầu Tổng công ty mua lại cổ phần họ trường hợp quy định Điều 129 Luật Doanh nghiệp; i Các quyền khác theo quy định Điều lệ pháp luật Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng có quyền sau: a Đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị và/hoặc Ban Kiểm soát theo quy định tương ứng Khoản Điều 23 Khoản Điều 34 Điều lệ này; b Yêu cầu Hội đồng Quản trị thực việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 114 Điều 136 Luật Doanh nghiệp; c Yêu cầu Ban Kiểm soát kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động Tổng công ty xét thấy cần thiết Yêu cầu phải thể văn bản; phải có họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân/số thẻ cước công dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp số định thành lập, địa trụ sở cổ đơng tổ chức; số lượng cổ phần thời điểm đăng ký sở hữu cổ phần cổ đông, tổng số cổ phần nhóm cổ đơng tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần Tổng công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; d Các quyền khác quy định Pháp luật Điều lệ Điều 11 Nghĩa vụ cổ đông Cổ đơng phổ thơng có nghĩa vụ sau: Tn thủ Điều lệ Tổng công ty quy chế nội quản trị Tổng công ty; chấp hành định Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu thông qua hình thức sau: a Tham dự biểu trực tiếp họp; b Ủy quyền cho người khác tham dự biểu họp Cổ đơng 8/39 Điều lệ Tổng cơng ty cổ phần Vận tải Dầu khí ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty làm đại diện cho họp Đại hội đồng cổ đơng; c Tham dự biểu thông qua họp trực tuyến, gửi phiếu biểu đến họp thông qua thư, fax, thư điện tử, bỏ phiếu điện tử hình thức khác theo quy định pháp luật quy định cụ thể Tổng công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông; Thanh toán tiền mua cổ phần đăng ký mua theo quy định Cung cấp địa xác đăng ký mua cổ phần Hoàn thành nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hành Chịu trách nhiệm cá nhân nhân danh Tổng cơng ty hình thức để thực hành vi sau: a Vi phạm pháp luật; b Tiến hành kinh doanh giao dịch khác để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; c Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước rủi ro tài Tổng công ty Điều 12 Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông quan có thẩm quyền cao Tổng cơng ty Đại hội cổ đông thường niên tổ chức năm (01) lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Theo đề nghị Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn, khơng q 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài Hội đồng Quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn địa điểm phù hợp Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải lãnh thổ Việt Nam Trường hợp họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức đồng thời nhiều địa điểm khác địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông xác định nơi chủ tọa tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên định vấn đề theo quy định pháp luật Điều lệ Tổng công ty, đặc biệt thơng qua báo cáo tài năm kiểm tốn dự tốn cho năm tài Tổng cơng ty mời đại diện Cơng ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đơng để giải thích nội dung liên quan đến Báo cáo kiểm tốn báo cáo tài năm Tổng công ty Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trường hợp sau: a Hội đồng Quản trị xét thấy cần thiết lợi ích Tổng cơng ty; b Báo cáo tài kiểm tốn sáu (06) tháng báo cáo kiểm toán năm tài phản ánh vốn chủ sở hữu bị nửa (1/2) so với số đầu kỳ; c Số thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm sốt viên số thành viên theo quy định pháp luật số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm phần ba (1/3) so với số thành viên theo định Đại hội đồng cổ đông Tổng cơng ty d Cổ đơng nhóm cổ đơng quy định Khoản Điều 10 Điều lệ yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thể văn bản, nêu rõ lý mục đích họp, có đủ chữ ký cổ đông liên quan văn yêu cầu lập thành nhiều tập hợp đủ 9/39 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí chữ ký cổ đơng có liên quan e Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập họp Ban Kiểm sốt có lý tin tưởng thành viên Hội đồng Quản trị Người điều hành Tổng công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp Hội đồng Quản trị hành động có ý định hành động phạm vi quyền hạn f Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Điều lệ Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường a Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng Quản trị Kiểm sốt viên cịn lại quy định Điểm c Khoản Điều nhận yêu cầu quy định Điểm d Điểm e Khoản Điều ; b Trường hợp Hội đồng Quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điểm a Khoản Điều thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát phải thay Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản Điều 136 Luật Doanh nghiệp; c Trường hợp Ban Kiểm sốt khơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điểm b Khoản Điều thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đơng nhóm cổ đơng có u cầu quy định Điểm d Khoản Điều có quyền thay Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản Điều 136 Luật Doanh nghiệp Trong trường hợp này, cổ đơng nhóm cổ đơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp định Đại hội đồng cổ đông Tất chi phí cho việc triệu tập tiến hành họp Đại hội đồng cổ đơng Tổng cơng ty hồn lại Chi phí khơng bao gồm chi phí cổ đông chi tiêu tham dự họp Đại hội đồng cổ đơng, kể chi phí ăn lại Điều 13 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng thường niên có quyền thảo luận thơng qua vấn đề sau: a Báo cáo tài năm kiểm toán; b Báo cáo Hội đồng Quản trị quản trị kết hoạt động Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị; c Báo cáo Ban Kiểm soát kết kinh doanh Tổng công ty, kết hoạt động Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; d Kế hoạch phát triển ngắn hạn dài hạn Tổng công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường thông qua định vấn đề sau: a Thông qua báo cáo tài năm; b Mức cổ tức toán hàng năm cho loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp quyền gắn liền với loại cổ phần Mức cổ tức khơng cao mức mà Hội đồng Quản trị đề nghị sau tham khảo ý kiến cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông; c Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Ban Kiểm sốt; 10/39 Điều lệ Tổng cơng ty cổ phần Vận tải Dầu khí thời gian, địa điểm họp, nội dung vấn đề thảo luận kèm theo tài liệu cần thiết vấn đề thảo luận biểu họp phiếu biểu thành viên Thông báo mời họp gửi bưu điện, fax, thư điện tử phương tiện khác, phải bảo đảm đến địa liên lạc thành viên Hội đồng Quản trị Kiểm sốt viên đăng ký Tổng cơng ty Các họp Hội đồng Quản trị tiến hành có ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị có mặt trực tiếp thông qua người đại diện (người ủy quyền) đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, họp phải triệu tập lần thứ hai thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ Cuộc họp triệu tập lần thứ hai (02) tiến hành có nửa (1/2) số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp Cuộc họp Hội đồng Quản trị tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến thành viên Hội đồng Quản trị tất số thành viên địa điểm khác với điều kiện thành viên tham gia họp có thể: a Nghe thành viên Hội đồng Quản trị khác tham gia phát biểu họp; b Phát biểu với tất thành viên tham dự khác cách đồng thời Việc thảo luận thành viên thực cách trực tiếp qua điện thoại phương tiện liên lạc thông tin khác kết hợp phương thức Thành viên Hội đồng Quản trị tham gia họp coi “có mặt” họp Địa điểm họp tổ chức theo quy định địa điểm mà có đơng thành viên Hội đồng Quản trị, địa điểm có mặt Chủ tọa họp Các định thông qua họp qua điện thoại tổ chức tiến hành cách hợp thức, có hiệu lực kết thúc họp phải khẳng định chữ ký biên tất thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp Thành viên Hội đồng Quản trị gửi phiếu biểu đến họp thông qua thư, fax, thư điện tử Trường hợp gửi phiếu biểu đến họp thông qua thư, phiếu biểu phải đựng phong bì kín phải chuyển đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị chậm (01) trước khai mạc Phiếu biểu mở trước chứng kiến tất người dự họp 10 Biểu a Trừ quy định Điểm b Khoản 11 Điều này, thành viên Hội đồng Quản trị người uỷ quyền theo quy định Khoản Điều trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân họp Hội đồng Quản trị có (01) phiếu biểu quyết; b Thành viên Hội đồng Quản trị không biểu hợp đồng, giao dịch đề xuất mà thành viên người liên quan tới thành viên có lợi ích lợi ích mâu thuẫn mâu thuẫn với lợi ích Tổng cơng ty Thành viên Hội đồng Quản trị khơng tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để tổ chức họp Hội đồng Quản trị định mà thành viên khơng có quyền biểu quyết; c Theo quy định Điểm d Khoản 11 Điều này, có vấn đề phát sinh họp liên quan đến lợi ích quyền biểu thành viên Hội đồng Quản trị mà 25/39 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thành viên khơng tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán chủ toạ định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất phạm vi lợi ích thành viên Hội đồng Quản trị liên quan chưa công bố đầy đủ; d Thành viên Hội đồng Quản trị hưởng lợi từ hợp đồng quy định Điểm a Điểm b Khoản Điều 39 Điều lệ coi có lợi ích đáng kể hợp đồng e Kiểm sốt viên có quyền dự họp Hội đồng Quản trị, có quyền thảo luận khơng biểu 11 Thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp gián tiếp hưởng lợi từ hợp đồng giao dịch ký kết dự kiến ký kết với Tổng công ty biết thân người có lợi ích có trách nhiệm cơng khai lợi ích họp Hội đồng thảo luận việc ký kết hợp đồng giao dịch Trường hợp thành viên Hội đồng Quản trị thân người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch ký với Tổng công ty, thành viên Hội đồng Quản trị phải công khai lợi ích liên quan họp Hội đồng Quản trị tổ chức sau thành viên biết có lợi ích có lợi ích giao dịch hợp đồng nêu 12 Hội đồng Quản trị thông qua định nghị sở ý kiến tán thành đa số thành viên Hội đồng Quản trị Trường hợp số phiếu tán thành phản đối ngang nhau, phiếu biểu Chủ tịch Hội đồng Quản trị phiếu định 13 Nghị theo hình thức lấy ý kiến văn thơng qua sở ý kiến tán thành đa số thành viên Hội đồng Quản trị có quyền biểu Nghị có hiệu lực giá trị nghị thông qua họp Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm gửi biên họp Hội đồng Quản trị tới thành viên biên chứng xác thực công việc tiến hành họp Biên họp Hội đồng Quản trị lập tiếng Việt lập tiếng Anh Trường hợp có khác nội dung biên tiếng Việt tiếng Anh nội dung biên tiếng Việt có hiệu lực áp dụng Biên phải có chữ ký tất chữ ký tất thành viên Hội đồng quản tham dự họp người ghi biên họp biên lập thành nhiều biên phải có chữ ký (01) thành viên Hội đồng Quản trị tham gia họp người ghi biên Chủ tọa người ghi biên phải chịu trách nhiệm tính trung thực xác nội dung biên họp Hội đồng Quản trị Điều 29 Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị Hội đồng Quản trị thành lập tiểu ban trực thuộc phụ trách sách phát triển, lương thưởng, nhân sự, kiểm tốn nội Số lượng thành viên tiểu ban Hội đồng Quản trị định có ba (03) người bao gồm thành viên Hội đồng Quản trị thành viên bên Các thành viên độc lập Hội đồng Quản trị/thành viên Hội đồng Quản trị khơng điều hành chiếm đa số tiểu ban số thành viên bổ nhiệm trưởng tiểu ban theo định Hội đồng Quản trị Hoạt động tiểu phải tuân thủ theo quy định Hội đồng Quản trị Nghị tiểu có hiệu lực có đa số thành viên tham dự biểu thông qua họp tiểu ban thành viên Hội đồng quản trị 26/39 Điều lệ Tổng cơng ty cổ phần Vận tải Dầu khí Việc thực thi định Hội đồng Quản trị tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng Quản trị phải phù hợp với quy định pháp luật hành quy định Điều lệ Tổng công ty Điều 30 Người phụ trách quản trị Tổng công ty Hội đồng Quản trị định (01) người làm Người phụ trách quản trị Tổng công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Tổng công ty tiến hành cách có hiệu Nhiệm kỳ Người phụ trách quản trị Tổng công ty Hội đồng Quản trị định, tối đa năm (05) năm Người phụ trách quản trị Tổng công ty phải đáp ứng tiêu chuẩn sau: a Có hiểu biết pháp luật; b Không đồng thời làm việc cho cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn báo cáo tài Tổng cơng ty; c Các tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật, Điều lệ định Hội đồng Quản trị Hội đồng quản trị bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty cần không trái với quy định pháp luật hành lao động Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị Tổng công ty tùy thời điểm Người phụ trách quản trị Tổng cơng ty có quyền nghĩa vụ sau: a Tư vấn Hội đồng Quản trị việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định công việc liên quan Tổng công ty cổ đông; b Chuẩn bị họp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát; c Tư vấn thủ tục họp; d Tham dự họp; e Tư vấn thủ tục lập nghị Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định pháp luật; f Cung cấp thông tin tài chính, biên họp Hội đồng Quản trị thông tin khác cho thành viên Hội đồng Quản trị Kiểm soát viên; g Giám sát báo cáo Hội đồng Quản trị hoạt động công bố thông tin Tổng công ty; h Bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ Tổng công ty; i Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ Tổng công ty VIII TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY Điều 31 Tổ chức máy quản lý Hệ thống quản lý Tổng công ty phải đảm bảo máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị chịu giám sát, đạo Hội đồng Quản trị công việc kinh doanh hàng ngày Tổng cơng ty Tổng cơng ty có (01) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng chức danh quản lý khác Hội đồng Quản trị bổ nhiệm theo phân cấp quy chế nội Tổng công ty Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh thuộc phân cấp Hội đồng Quản trị phải thông qua nghị Hội đồng Quản trị 27/39 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Điều 32 Người điều hành Tổng công ty Theo đề nghị Tổng giám đốc chấp thuận Hội đồng Quản trị, Tổng công ty tuyển dụng Người điều hành với số lượng tiêu chuẩn phù hợp với cấu quy chế quản lý nội Tổng công ty Hội đồng Quản trị quy định Người điều hành Tổng cơng ty phải có trách nhiệm mẫn cán để Tổng công ty đạt mục tiêu đề hoạt động tổ chức Thù lao, tiền lương, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động Tổng giám đốc Hội đồng Quản trị định Hợp đồng với Người điều hành khác Hội đồng Quản trị định sau tham khảo ý kiến Tổng giám đốc Điều 33 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng giám đốc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng quy định thù lao, tiền lương lợi ích khác Thù lao, tiền lương lợi ích khác Tổng giám đốc phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên nêu Báo cáo thường niên Tổng công ty Nhiệm kỳ Tổng giám đốc không năm (05) năm tái bổ nhiệm Việc bổ nhiệm hết hiệu lực vào quy định hợp đồng lao động Tổng giám đốc người mà pháp luật cấm giữ chức vụ phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ quy chế nội Tổng công ty Tổng giám đốc có quyền nghĩa vụ sau: a Thực nghị Hội đồng Quản trị Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư Tổng công ty Hội đồng Quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua; b Quyết định vấn đề khơng cần phải có nghị Hội đồng Quản trị, bao gồm việc thay mặt Tổng công ty ký kết hợp đồng tài thương mại, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày Tổng công ty theo thông lệ quản lý tốt nhất; c Kiến nghị với Hội đồng Quản trị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Tổng công ty; d Đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động quản lý Tổng công ty; e Kiến nghị số lượng Người điều hành Tổng công ty mà Tổng công ty cần tuyển dụng để Hội đồng Quản trị bổ nhiệm miễn nhiệm theo quy chế nội Tổng công ty kiến nghị thù lao, tiền lương lợi ích khác Người điều hành Tổng công ty để Hội đồng Quản trị định; f Quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động chức danh thuộc thẩm quyền Tổng giám đốc theo quy định quy chế nội Tổng công ty; g Trình Hội đồng Quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư cho năm tài sở đáp ứng yêu cầu ngân sách, kế hoạch tài năm Tổng công ty; h Chuẩn bị kế hoạch dài hạn Tổng công ty phục vụ hoạt động quản lý dài hạn Tổng công ty theo mục tiêu, chiến lược phát triển Bản kế hoạch dài hạn cho năm tài phải trình để Hội đồng Quản trị thông qua phải bao gồm thông tin quy định quy chế nội Tổng công ty; 28/39 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí i Quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ này, quy chế nội Tổng công ty, nghị Hội đồng Quản trị, hợp đồng lao động ký với Tổng công ty Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Đại hội đồng cổ đông việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao phải báo cáo cấp yêu cầu Hội đồng Quản trị miễn nhiệm Tổng giám đốc đa số thành viên Hội đồng Quản trị có quyền biểu dự họp tán thành bổ nhiệm Tổng giám đốc thay IX.BAN KIỂM SOÁT Điều 34 Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên Việc ứng cử, đề cử, tiêu chuẩn Kiểm soát viên thực tương tự quy định khoản Điều 23 Điều lệ Trường hợp số lượng ứng viên Ban Kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử khơng đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm sốt đương nhiệm đề cử thêm ứng viên tổ chức đề cử theo quy định Điều lệ Tổng công ty Quy chế nội quản trị Tổng cơng ty Thủ tục Ban Kiểm sốt đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban Kiểm soát phải công bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử theo quy định pháp luật Điều 35 Kiểm soát viên Kiểm sốt viên Tổng cơng ty có từ ba (03) đến năm (5) người Số lượng cụ thể Kiểm soát viên Đại hội đồng cổ đơng định Nhiệm kỳ Kiểm sốt viên khơng năm (05) năm bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Trường hợp Kiểm sốt viên có thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ chưa bầu Kiểm sốt viên hết nhiệm kỳ tiếp tục thực quyền nghĩa vụ Kiểm soát viên nhiệm kỳ bầu nhận nhiệm vụ Kiểm soát viên phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo quy định Khoản 2, Khoản Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày tháng năm 2017 Chính phủ Điều lệ Tổng cơng ty Các Kiểm sốt viên bầu (01) người số họ làm Trưởng Ban theo nguyên tắc đa số Trưởng Ban kiểm soát phải kiểm toán viên kế toán viên chuyên nghiệp phải làm việc chuyên trách Tổng công ty Trưởng Ban kiểm sốt có quyền trách nhiệm sau: a Triệu tập họp Ban kiểm soát; b Yêu cầu Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Người điều hành Tổng công ty cung cấp thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; c Lập ký báo cáo Ban kiểm soát sau tham khảo ý kiến Hội đồng Quản trị để trình Đại hội đồng cổ đơng Kiểm sốt viên bị miễn nhiệm trường hợp sau: a Không cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm Kiểm sốt viên theo quy định Luật doanh nghiệp; b Không thực quyền nghĩa vụ sáu (06) tháng liên tục, trừ 29/39 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí trường hợp bất khả kháng; c Có đơn văn xin từ chức gửi đến trụ sở Tổng cơng ty; d Kiểm sốt viên bị rối loạn tâm thần Kiểm sốt viên khác Ban Kiểm sốt có chứng chứng tỏ người khơng cịn lực hành vi; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm sốt Tổng cơng ty tạm miễn nhiệm Kiểm soát viên trường hợp nêu Việc tạm miễn nhiệm Kiểm soát viên phải chấp thuận Đại hội đồng cổ đông gần Sau Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc miễn nhiệm Kiểm sốt viên coi có hiệu lực vào ngày Ban kiểm sốt tạm miễn nhiệm Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm sốt Tổng cơng ty bầu người khác có đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định Luật Doanh nghiệp tạm thời làm Kiểm soát viên để thay Kiểm soát viên bị miễn nhiệm Việc bầu bổ sung tạm thời Kiểm soát viên phải chấp thuận Đại hội đồng cổ đông gần Sau Đại hội đồng cổ đơng chấp thuận, việc tạm bổ nhiệm Kiểm sốt viên coi có hiệu lực vào ngày Ban Kiểm soát tạm bổ nhiệm Nhiệm kỳ Kiểm sốt viên tính từ ngày việc tạm bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ Kiểm sốt viên Trong trường hợp Kiểm sốt viên khơng Đại hội đồng cổ đơng chấp thuận, định Ban Kiểm sốt trước thời điểm diễn họp Đại hội đồng cổ đơng có tham gia biểu Kiểm soát viên tạm bổ nhiệm coi có hiệu lực Kiểm sốt viên bị bãi nhiệm trường hợp sau: e Khơng hồn thành nhiệm vụ, công việc phân công; f Vi phạm nghiêm trọng vi phạm nhiều lần nghĩa vụ Kiểm soát viên quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Tổng công ty; g Theo định Đại hội đồng cổ đông; h Các trường hợp khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Điều 36 Ban Kiểm sốt Ban kiểm sốt có quyền nghĩa vụ theo quy định Điều 165 Luật doanh nghiệp quyền, nghĩa vụ sau: a Đề xuất kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực kiểm tốn Báo cáo tài Tổng cơng ty; b Chịu trách nhiệm trước cổ đông hoạt động giám sát mình; c Giám sát tình hình tài Tổng cơng ty, tính hợp pháp hoạt động thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành Tổng công ty, phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc cổ đông; d Trường hợp phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ Tổng công ty thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc người điều hành Tổng công ty, phải thông báo văn với Hội đồng Quản trị vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu quả; e Báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật doanh nghiệp; f Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc người điều hành Tổng công ty phải cung cấp đầy đủ, xác kịp thời thông tin tài liệu công tác quản lý, 30/39 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí điều hành hoạt động Tổng cơng ty theo u cầu Ban kiểm sốt Người phụ trách quản trị Tổng công ty phải bảo đảm toàn nghị quyết, biên họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị, thơng tin tài chính, thông tin tài liệu khác cung cấp cho cổ đông thành viên Hội đồng Quản trị phải cung cấp cho Kiểm soát viên vào thời điểm theo phương thức cổ đông thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm sốt ban hành quy định họp Ban kiểm soát cách thức hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần năm họp tiến hành có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp Thù lao, tiền lương lợi ích khác Kiểm sốt viên Đại hội đồng cổ đơng định Kiểm sốt viên tốn khoản chi phí ăn ở, lại chi phí phát sinh cách hợp lý họ tham gia họp Ban kiểm soát thực thi hoạt động khác Ban kiểm soát X TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY Điều 37 Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc người điều hành Tổng cơng ty có trách nhiệm thực nhiệm vụ mình, kể nhiệm vụ với tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng Quản trị, cách trung thực, cẩn trọng lợi ích Tổng công ty Điều 38 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc Người điều hành Tổng công ty phải công khai lợi ích có liên quan theo quy định Điều 159 Luật doanh nghiệp quy định Pháp luật khác Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc Người điều hành Tổng công ty không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Tổng cơng ty mục đích cá nhân; đồng thời khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc Người điều hành Tổng công ty có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng Quản trị tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Tổng cơng ty mà họ hưởng thơng qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác, Tổng công ty không cấp khoản vay bảo lãnh cho thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Người điều hành Tổng cơng ty cá nhân, tổ chức có liên quan tới thành viên nêu pháp nhân mà người có lợi ích tài chính, trừ trường hợp Cơng ty đại chúng tổ chức có liên quan tới thành viên Cơng ty Tập đồn Cơng ty hoạt động theo nhóm cơng ty, bao gồm Cơng ty mẹ, Cơng ty Tập đồn kinh tế pháp luật chuyên ngành có quy định khác Hợp đồng giao dịch Tổng công ty với cổ đông, người đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông Tổng công ty 31/39 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí người có liên quan họ thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Người điều hành Tổng cơng ty cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ Tổng công ty, đối tác, hiệp hội, tổ chức mà thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Người điều hành Tổng công ty người liên quan đến họ thành viên, có liên quan lợi ích tài phải Đại hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị chấp thuận: a Hội đồng Quản trị chấp thuận hợp đồng giao dịch có giá trị nhỏ 35% tổng giá trị tài sản Tổng công ty ghi báo cáo tài kiểm tốn gần Trường hợp này, người đại diện Tổng công ty ký hợp đồng phải thông báo thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên đối tượng có liên quan hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng nội dung chủ yếu giao dịch Hội đồng Quản trị định việc chấp thuận hợp đồng giao dịch thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận thơng báo; thành viên có lợi ích liên quan khơng có quyền biểu quyết; b Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng giao dịch khác giao dịch quy định mục a khoản Điều Trường hợp này, người đại diện Tổng công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị Kiểm soát viên đối tượng có liên quan hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng thông báo nội dung chủ yếu giao dịch Hội đồng Quản trị trình dự thảo hợp đồng giải trình nội dung chủ yếu giao dịch họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông văn Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan khơng có quyền biểu quyết; hợp đồng giao dịch chấp thuận có số cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu biểu lại tán thành; c Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu xử lý theo quy định pháp luật ký kết thực mà chưa chấp thuận theo quy định mục a mục b khoản Điều này, gây thiệt hại cho Tổng công ty; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hồn trả cho Tổng cơng ty khoản lợi thu từ việc thực hợp đồng, giao dịch đó; d Hợp đồng giao dịch tổ chức tư vấn độc lập cho công hợp lý xét phương diện liên quan đến cổ đông Tổng công ty vào thời điểm giao dịch hợp đồng Hội đồng Quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Người điều hành Tổng cơng ty tổ chức, cá nhân có liên quan tới thành viên nêu không sử dụng thông tin chưa phép công bố Tổng công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan Điều 39 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc Người điều hành Tổng công ty vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực cẩn trọng, không hồn thành nghĩa vụ với mẫn cán lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Tổng công ty bồi thường cho người đã, trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm vụ việc dân sự, hành vụ kiện Tổng công ty người khởi kiện) người 32/39 Điều lệ Tổng cơng ty cổ phần Vận tải Dầu khí thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm sốt viên, Tổng Giám đốc, Người điều hành Tổng cơng ty, nhân viên đại diện Tổng công ty uỷ quyền người làm theo yêu cầu Tổng công ty với tư cách thành viên Hội đồng Quản trị, Người điều hành Tổng công ty, nhân viên đại diện theo uỷ quyền Tổng cơng ty với điều kiện người hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích không mâu thuẫn với lợi ích Tổng công ty, sở tuân thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận người vi phạm trách nhiệm Khi thực chức năng, nhiệm vụ thực thi công việc theo ủy quyền Tổng công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Người điều hành Tổng công ty, nhân viên đại diện theo ủy quyền Tổng công ty Tổng công ty bồi thường trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ vụ kiện Tổng công ty người khởi kiện) trường hợp sau: a Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng mâu thuẫn với lợi ích Tổng cơng ty; b Tn thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận khơng thực trách nhiệm c Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phát sinh (kể phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, khoản tiền phạt, khoản phải toán phát sinh thực tế coi hợp lý giải vụ việc khuôn khổ luật pháp cho phép Tổng cơng ty mua bảo hiểm cho người để tránh trách nhiệm bồi thường nêu XI.QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ TỔNG CÔNG TY Điều 40 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ Cổ đông nhóm cổ đơng đề cập Khoản Điều 23 Điều lệ có quyền trực tiếp qua người uỷ quyền, gửi văn yêu cầu kiểm tra danh sách cổ đông, biên họp Đại hội đồng cổ đơng chụp trích lục tài liệu làm việc trụ sở Tổng cơng ty u cầu kiểm tra đại diện uỷ quyền cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền cổ đông mà người đại diện cơng chứng giấy uỷ quyền Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc Người điều hành Tổng cơng ty có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông Tổng công ty, danh sách cổ đông sổ sách hồ sơ khác Tổng cơng ty mục đích liên quan tới chức vụ với điều kiện thơng tin phải bảo mật Tổng công ty phải lưu Điều lệ sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quy chế, tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị, biên họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị, báo cáo Hội đồng Quản trị, báo cáo Ban Kiểm sốt, báo cáo tài năm, sổ sách kế toán tài liệu khác theo quy định pháp luật trụ sở nơi khác với điều kiện cổ đông quan đăng ký kinh doanh thông báo địa điểm lưu trữ tài liệu Điều lệ Tổng công ty phải công bố trang thơng tin điện tử Tổng cơng ty XII CƠNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN 33/39 Điều lệ Tổng cơng ty cổ phần Vận tải Dầu khí Điều 41 Cơng nhân viên cơng đồn Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng Quản trị thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng kỷ luật người lao động người điều hành Tổng công ty Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng Quản trị thông qua vấn đề liên quan đến quan hệ Tổng công ty với tổ chức cơng đồn theo chuẩn mực, thơng lệ sách quản lý tốt nhất, thơng lệ sách quy định Điều lệ này, quy chế Tổng công ty quy định pháp luật hành XIII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Điều 42 Phân phối lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông định mức chi trả cổ tức hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận giữ lại Tổng công ty Tổng công ty không toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới loại cổ phiếu Hội đồng Quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc tốn toàn phần cổ tức cổ phiếu Hội đồng Quản trị quan thực thi định Trường hợp cổ tức hay khoản tiền khác liên quan tới loại cổ phiếu chi trả tiền mặt, Tổng công ty trả tiền đồng Việt Nam Việc chi trả thực trực tiếp thơng qua ngân hàng sở thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng cổ đông cung cấp Trường hợp Tổng công ty chuyển khoản theo thông tin chi tiết ngân hàng cổ đơng cung cấp mà cổ đơng khơng nhận tiền, Tổng công ty chịu trách nhiệm khoản tiền Tổng công ty chuyển cho cổ đông Việc toán cổ tức loại cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch Sở giao dịch chứng khốn tiến hành thơng qua cơng ty chứng khốn Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Căn Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn, Hội đồng Quản trị thơng qua nghị xác định ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đơng Căn theo ngày đó, người đăng ký với tư cách cổ đông người sở hữu chứng khoán khác quyền nhận cổ tức, nhận cổ phiếu, nhận thông báo tài liệu khác; Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận thực theo quy định pháp luật XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TỐN Điều 43 Tài khoản ngân hàng Tổng công ty mở tài khoản ngân hàng Việt Nam ngân hàng nước phép hoạt động Việt Nam Theo chấp thuận trước quan có thẩm quyền, trường hợp cần thiết, Tổng công ty mở tài khoản ngân hàng nước ngồi theo quy định pháp luật Tổng công ty tiến hành tất khoản toán giao dịch kế tốn thơng qua tài khoản tiền Việt Nam ngoại tệ ngân hàng mà Tổng công ty mở tài 34/39 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí khoản Điều 44 Năm tài Năm tài Tổng cơng ty ngày tháng Một hàng năm kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 năm Điều 45 Chế độ kế toán Chế độ kế tốn Tổng cơng ty sử dụng chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp chế độ kế toán đặc thù quan có thẩm quyền ban hành khác Bộ Tài chấp thuận Tổng cơng ty lập sổ sách kế toán tiếng Việt lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật kế toán pháp luật liên quan Những hồ sơ phải xác, cập nhật, có hệ thống phải đủ để chứng minh giải trình giao dịch Tổng công ty Tổng công ty sử dụng đơn vị tiền tệ kế toán đồng Việt Nam Trường hợp Tổng cơng ty có nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu loại ngoại tệ tự chọn ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ kế toán, chịu trách nhiệm lựa chọn trước pháp luật thơng báo cho quan quản lý thuế trực tiếp XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CƠNG BỐ THƠNG TIN Điều 46 Báo cáo tài năm, sáu tháng quý Trong thời hạn 90 ngày kể từ kết thúc năm tài chính, Tổng cơng ty phải lập báo cáo tài năm năm theo quy định pháp luật quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo phải kiểm toán theo quy định Điều 48 Điều lệ Tổng công ty phải nộp cơng bố báo cáo tài năm kiểm toán cho quan thuế, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán quan có thẩm quyền khác theo quy định pháp luật Báo cáo tài năm phải bao gồm báo cáo kết hoạt động kinh doanh phản ánh cách trung thực khách quan tình hình lãi/lỗ Tổng cơng ty năm tài chính; bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài phản ánh cách trung thực khách quan tình hình hoạt động Tổng cơng ty tính đến thời điểm lập báo cáo Tổng công ty phải lập công bố báo cáo tài sáu tháng sốt xét báo cáo tài quý theo quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khốn, quan thuế quan có thẩm quyền khác theo quy định pháp luật Các báo cáo tài năm kiểm tốn (bao gồm ý kiến kiểm tốn viên), báo cáo tài sáu tháng sốt xét báo cáo tài quý phải công bố trang thông tin điện tử Tổng công ty Các tổ chức, cá nhân quan tâm quyền kiểm tra chụp báo cáo tài năm kiểm tốn, báo cáo sáu tháng soát xét báo cáo tài quý làm việc trụ sở Tổng công ty Điều 47 Báo cáo thường niên Tổng công ty phải lập công bố Báo cáo thường niên theo quy định pháp 35/39 Điều lệ Tổng cơng ty cổ phần Vận tải Dầu khí luật chứng khoán thị trường chứng khoán XVI KIỂM TỐN TỔNG CƠNG TY Điều 48 Kiểm tốn Đại hội đồng cổ đông thường niên định cơng ty kiểm tốn độc lập thơng qua danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập ủy quyền cho Hội đồng Quản trị định lựa chọn số đơn vị tiến hành kiểm tốn báo cáo tài Tổng cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thoả thuận với Hội đồng Quản trị Tổng công ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài năm cho cơng ty kiểm tốn độc lập sau kết thúc năm tài Cơng ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận lập báo cáo kiểm tốn trình báo cáo cho Hội đồng Quản trị vòng ba (03) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Bản báo cáo kiểm tốn đính kèm báo cáo tài năm Tổng cơng ty Kiểm tốn viên độc lập thực việc kiểm tốn Tổng cơng ty phép tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, quyền nhận thông báo, thông tin khác liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông mà cổ đông quyền nhận phát biểu ý kiến đại hội vấn đề có liên quan đến việc kiểm tốn báo cáo tài Tổng cơng ty XVII CON DẤU Điều 49 Con dấu Hội đồng quản trị định thơng qua dấu thức Tổng cơng ty dấu khắc theo quy định pháp luật Điều lệ Tổng công ty Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc sử dụng quản lý dấu theo quy định pháp luật hành XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ Điều 50 Chấm dứt hoạt động Tổng cơng ty bị giải thể bị giải thể trường hợp sau: a Giải thể theo định Đại hội đồng cổ đông; b Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; c Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Việc giải thể Tổng công ty Đại hội đồng cổ đông định, Hội đồng Quản trị thực Quyết định giải thể phải thông báo phải chấp thuận quan có thẩm quyền theo quy định Điều 51 Thanh lý Sau có định giải thể Tổng công ty, Hội đồng Quản trị phải thành lập Ban lý gồm ba (03) thành viên Hai (02) thành viên Đại hội đồng cổ đông định (01) thành viên Hội đồng Quản trị định từ cơng ty kiểm tốn độc lập Ban lý chuẩn bị quy chế hoạt động Các thành viên Ban lý lựa chọn số nhân viên Tổng công ty chuyên gia độc lập Tất chi phí liên quan đến lý Tổng cơng ty ưu tiên tốn trước khoản 36/39 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí nợ khác Tổng cơng ty Ban lý có trách nhiệm báo cáo cho quan đăng ký kinh doanh ngày thành lập ngày bắt đầu hoạt động Kể từ thời điểm đó, Ban lý thay mặt Tổng công ty tất công việc liên quan đến lý Tổng công ty trước Tồ án quan hành Tiền thu từ việc lý toán theo thứ tự sau: a Các chi phí lý; b Các khoản nợ lương, trợ cấp việc, bảo hiểm xã hội quyền lợi khác người lao động theo thỏa ước lao động tập thể hợp đồng lao động ký kết; c Nợ thuế; d Các khoản nợ khác Tổng công ty; e Phần cịn lại sau tốn tất khoản nợ từ mục (a) đến (d) chia cho cổ đông Các cổ phần ưu đãi ưu tiên toán trước XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ Điều 52 Giải tranh chấp nội Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại có liên quan tới hoạt động Tổng cơng ty, quyền nghĩa vụ cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp, luật khác, Điều lệ Tổng công ty, quy định quy định giữa: a Cổ đông với Tổng công ty; b Cổ đông với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc hay Người điều hành Tổng công ty; Các bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng qua thương lượng hoà giải Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng Quản trị Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì việc giải tranh chấp yêu cầu bên trình bày thơng tin liên quan đến tranh chấp vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng Quản trị hay Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bên u cầu Ban chấp hành cơng đồn Tổng cơng ty định chuyên gia độc lập làm trung gian hịa giải cho q trình giải tranh chấp Trường hợp khơng đạt định hồ giải vòng sáu (06) tuần từ bắt đầu trình hồ giải định trung gian hồ giải khơng bên chấp thuận, bên đưa tranh chấp Tồ án kinh tế Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng hồ giải Việc tốn chi phí Tồ án thực theo phán Toà án XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ Điều 53 Bổ sung sửa đổi Điều lệ Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ phải Đại hội đồng cổ đông xem xét định Trong trường hợp có quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động Tổng công ty chưa đề cập Điều lệ trường hợp có quy định pháp luật khác với điều khoản Điều lệ 37/39 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí quy định pháp luật đương nhiên áp dụng điều chỉnh hoạt động Tổng công ty XXI NGÀY HIỆU LỰC Điều 54 Ngày hiệu lực Bản Điều lệ gồm 21 chương 54 điều Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí trí thơng qua ngày … tháng … năm 2018 chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ Điều lệ lập thành mười (10) bản, có giá trị nhau, đó: a Một (01) nộp Phịng công chứng Nhà nước địa phương; b Năm (05) đăng ký quan quyền theo quy định Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố; c Bốn (04) lưu giữ Trụ sở Tổng công ty Điều lệ thức Tổng cơng ty Các trích lục Điều lệ Tổng cơng ty có giá trị có chữ ký Chủ tịch Hội đồng Quản trị Người đại diện theo pháp luật Tổng công ty tối thiểu phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị 38/39 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí HỌ, TÊN, CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 01 Nguyễn Xuân Sơn 02 Phạm Việt Anh 03 Mai Thế Toàn 04 Phạm Anh Tuấn 05 Lê Mạnh Tuấn 06 Nguyễn Quốc Phương 39/39