Đang tải... (xem toàn văn)
Luận văn nghiên cứu, phân tích, hoàn thiện những vấn đề lý luận và pháp luật về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ quan biên giới Luận văn phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ quan biên giới ở Thành phố Hải Phòng
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LÊ NGUYÊN TRNG TộI VậN CHUYểN TRáI PHéP HàNG HóA, TIềN Tệ QUA BIÊN GIớI THEO LUậT HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Hải Phòng) LUN VN THC S LUT HC H NỘI - 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUT Lấ NGUYấN TRNG TộI VậN CHUYểN TRáI PHéP HàNG HãA, TIỊN TƯ QUA BI£N GIíI THEO LT H×NH Sù VIệT NAM (Trên sở số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Hải Phòng) Chuyờn ngnh: Lut hỡnh tố tụng hình Mã số: 8380101.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN NGỌC CHÍ HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa công bố công trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Nguyên Trường MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng, biểu đồ MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỘI VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA, TIỀN TỆ QUA BIÊN GIỚI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm ý nghĩa việc quy định Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới luật hình Việt Nam 1.1.1 Khái niệm tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 1.1.2 Ý nghĩa việc quy định Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới luật hình Việt Nam 11 1.2 Phân biệt Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới với số tội phạm có liên quan Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 16 1.2.1 Phân biệt Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới với Tội buôn lậu 16 1.2.2 Phân biệt Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới với Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm (Điều 190 BLHS), Tội tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng cấm (Điều 191 BLHS) 18 1.3 Khái quát trình phát triển luật hình Việt Nam Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 19 1.3.1 Giai đoạn từ năm 1945 đến trước ban hành Bộ luật Hình năm 1985 19 1.3.2 Giai đoạn từ ban hành Bộ luật Hình năm 1985 đến trước ban hành Bộ luật Hình năm 1999 20 1.3.3 Giai đoạn từ ban hành Bộ luật Hình năm 1999 đến trước ban hành Bộ luật Hình năm 2015 21 Kết luận chương 25 Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017 VỀ TỘI VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA, TIỀN TỆ QUA BIÊN GIỚI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG 26 2.1 Quy định Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 26 2.1.1 Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Bộ luật Hình năm 2015 26 2.1.2 Dấu hiệu pháp lý Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 35 2.2 Thực tiễn áp dụng, xử lý Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địa bàn thành phố Hải Phịng 40 2.2.1 Tình hình có liên quan quan có trách nhiệm đấu tranh, xử lý tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới địa bàn thành phố Hải Phòng 40 2.2.2 Tình hình vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới thành phố Hải Phòng 50 2.2.3 Thực trạng xử lý tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địa bàn thành phố Hải Phòng 53 2.3 Những hạn chế, vướng mắc nguyên nhân hạn chế, vướng mắc việc xử lý Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địa bàn thành phố Hải Phòng 61 2.3.1 Những hạn chế, vướng mắc việc xử lý Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địa bàn thành phố Hải Phòng 61 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế, vướng mắc việc xử lý Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địa bàn thành phố Hải Phòng 63 Kết luận Chương 69 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ TỘI VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA, TIỀN TỆ QUA BIÊN GIỚI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 70 3.1 Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật hình Việt Nam tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 70 3.2 Giải pháp khác nâng cao hiệu xử lý tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 72 3.2.1 Nâng cao hiệu áp dụng pháp luật hình Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 72 3.2.2 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm nhân dân phòng ngừa, đấu tranh tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 73 3.2.3 Triển khai đồng sách xã hội pháp luật việc phát triển trình độ dân trí người dân 77 3.2.4 Tăng cường đội ngũ cán lực lượng đấu tranh, phòng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép, hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 80 3.2.5 Tăng cường tổ chức quan hệ phối hợp hợp tác quốc tế phòng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 82 3.2.6 Tăng cường đầu tư, hoàn thiện sở vật chất cho quan có trách nhiệm đấu tranh, phịng ngừa Tội vận chuyển trái phép, hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 87 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật Hình CSĐT : Cảnh sát điều tra CSKT : Cảnh sát kinh tế GTGT : Giá trị gia tăng TTATXH : Trật tự an toàn xã hội TTQLKT : Trật tự quản lý kinh tế XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên bảng, Biểu đồ Trang Bảng 2.1 Thống kê tình hình cán chiến sĩ lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hải Phịng tính đến ngày 30/6/2018 48 Thực trạng vi phạm xử lý hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm 2013 đến hết tháng đầu năm 2018 54 Số vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm 2013 đến hết tháng đầu năm 2018 khởi tố 56 Số vụ án số bị cáo bị đưa xét xử tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địa bàn thành phố Hải Phòng đưa xét xử từ năm 2013 đến hết tháng đầu năm 2018 59 Các hình phạt áp dụng tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địa bàn thành phố Hải Phòng đưa xét xử từ năm 2013 đến hết tháng đầu năm 2018 60 Biểu đồ 2.1 Thể tình hình vi phạm kết xử lý hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm 2013 đến hết tháng đầu năm 2018 54 Biểu đồ 2.2 Thể Số vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm 2013 đến hết tháng đầu năm 2018 khởi tố 57 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau ba mươi năm đổi mới, đất nước ta đạt thành tựu to lớn mặt, làm thay đổi mặt đất nước, góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất tinh thần nhân dân Thành tựu lớn đất nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; kinh tế tăng trưởng cao; công nghiệp hoá, đại hoá đất nước đẩy mạnh Quan hệ kinh tế đối ngoại, giao lưu quốc tế mở rộng; q trình tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế có tác động tích cực đến mặt đời sống xã hội Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, đạt kết quan trọng, bước nâng cao nhận thức toàn xã hội trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo lập chế đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; bước kiềm chế gia tăng loại tội phạm, làm giảm số loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, giữ vững an ninh trị trật tự an tồn xã hội, góp phần quan trọng vào cơng phát triển kinh tế - xã hội đất nước Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt tình hình tội phạm có diễn biến phức tạp tất lĩnh vực, tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nói chung tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới nói riêng có xu hướng gia tăng gây cho xã hội hậu nghiêm trọng như: Xâm hại tới sách thương mại quốc gia; gây thất thu ngân sách Nhà nước; gây ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh; kìm hãm phát triển kinh tế; xâm phạm tới quyền lợi ích đáng quan, tổ chức, cá nhân; gây khó khăn cho công tác quản lý mầm mống tạo khủng hoảng, bất ổn kinh tế dẫn tới cân xã hội Khảo sát thực tiễn q trình đấu tranh phịng, chống tội phạm vận chuyển trái phép, hàng hóa, tiền tệ qua biên giới quan chức địa bàn nước nói chung địa bàn thành phố Hải Phịng nói riêng cịn hạn chế định, dẫn đến hậu bỏ lọt tội phạm, gây thất thu ngân sách Nhà nước… Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu sâu sắc vấn đề lý luận tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địa bàn thành phố Hải Phòng việc làm cấp thiết Qua đánh giá thực trạng đấu tranh phịng, chống tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địa bàn thành phố Hải Phòng để đưa kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu áp dụng biện pháp bắt góp phần ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội thành phố Mặt khác, qua nghiên cứu cơng trình khoa học cơng bố ngồi nước cho thấy: Cho đến nay, chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu cách chuyên sâu, toàn diện tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Do đó, cần thiết phải có cơng trình nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện đề xuất giải pháp thiết thực, đảm bảo sở khoa học nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, tiến tới loại trừ tội phạm khỏi đời sống xã hội Chính vậy, học viên việc nghiên cứu đề tài “Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới theo luật hình Việt Nam (Trên sở số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Hải Phòng)” làm luận văn Thạc sĩ nhằm đáp ứng yêu cầu lý luận thực tiễn đặt Tình hình nghiên cứu đề tài liên quan đến đề tài Trong thời gian vừa qua, nhiều nhà nghiên cứu có nghiên cứu nhiều cơng trình nghiên cứu tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế - Lấy hiệu kinh tế, trị lợi ích chung quốc gia làm yêu cầu cao tiêu chí quan trọng để rà soát quy hoạch phát triển khu kinh tế cửa khẩu, khu vực biên giới đường bộ; cần tính tốn đầy đủ ảnh hưởng kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế tình hình giữ gìn ANQG đảm bảo TTATXH - Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo quy hoạch phát triển khu kinh tế cửa đồng với quy hoạch nguồn nhân lực, quy hoạch công trình hạ tầng xã hội (trường học, sở y tế, văn hóa, thể thao, khu dân cư…) - Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm hệ thống trị quần chúng nhân dân địa bàn khu vực biên giới phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới cần ý khuyến khích, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế địa bàn trọng điểm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đường - Phát triển kinh tế phải ý tới yêu cầu bảo vệ mơi trường u cầu an ninh, quốc phịng, gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ tổ quốc 3.2.4 Tăng cường đội ngũ cán lực lượng đấu tranh, phòng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép, hàng hóa, tiền tệ qua biên giới - Thường xuyên tổ chức đào tạo đào tạo lại cho tất cán chiến sỹ chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới kiến thức hoạt động kinh tế, hoạt động ngoại thương, hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa, thủ tục kê khai hải quan việc vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế đặc biệt thông hiểu khắc phục nhận thức sai lệch phận cán chiến sỹ với quan điểm tham gia vào tổ chức thương mại quốc tế WTO, AFTA khơng cịn bn lậu, gian lận thương mại, 80 vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới mà ngược lại, hành vi vi phạm diễn cách gay gắt, phức tạp phạm vi nước, mang màu sắc quốc tế khu vực sâu sắc với quy mô lớn, thủ đoạn ngày tinh vi, xảo quyệt… Qua đó, cán chiến sỹ chuyên trách xác định vai trị, vị trí, nhiệm vụ để chủ động xây dựng, lựa chọn tiến hành biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đường - Tạo điều kiện cho cán chiến sỹ tham gia học tập, bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ nghiệp vụ trường Công an nhân dân, Hải quan thường xuyên mở lớp tập huấn nghiệp vụ, tổ chức buổi hội thảo, buổi báo cáo chun đề cơng tác phịng, chống tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đường Qua đó, giúp cho cán chiến sỹ chuyên trách nắm vững nghiệp vụ ngành để áp dụng vào thực tiễn tiến hành mặt công tác nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt cho q trình tiến hành hoạt động phịng, chống tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địa bàn mà phân công phụ trách - Trước mắt cần tiến hành đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật nghiệp vụ cho đội ngũ cán lực lượng đấu tranh, phịng ngừa Tội vận chuyển trái phép, hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Thực nhiệm vụ cần cần có phối hợp thực quan thành phố đạo ngành trung ương, lâu dài cần có chiến lược dài hạn việc thu hút đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - Mỗi cán chiến sỹ cần không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chun mơn, trình độ ngoại ngữ, tin học phải ln có tư phù hợp với trình hội nhập kinh tế quốc tế, tránh bị lạc hậu nhận thức Mặt khác, điều kiện kinh tế Việt Nam ngày hội 81 nhập sâu rộng với giới nước khu vực với việc tinh giản thủ tục hành quản lý Nhà nước xuất nhập hàng hóa, từ địi hỏi cán chiến sỹ Công an nhân dân cần thường xuyên cập nhật văn pháp quy Nhà nước nhằm nắm vững thay đổi quản lý kinh tế, quản lý hoạt động ngoại thương kẽ hở văn mà đối tượng phạm tội lợi dụng để thực hành vi vi phạm tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đường Qua đó, lực lượng Công an nhân dân chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn biện pháp phòng ngừa cho phù hợp với tình hình Nâng cao việc rèn luyện đạo đức phẩm chất trị đội ngũ cán công chức, biểu tiêu cực cần ngăn chặn xử lý nghiêm minh trước pháp luật Cải tiến chế độ lương phụ cấp, tăng tỷ lệ trích thưởng đảm bảo điều kiện vật chất, tinh thần để họ n tâm cơng tác - Xây dựng sách đãi ngộ vật chất, tinh thần thích đáng tăng cường đội ngũ cán lực lượng đấu tranh, phòng ngừa Tội vận chuyển trái phép, hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 3.2.5 Tăng cường tổ chức quan hệ phối hợp hợp tác quốc tế phòng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Củng cố có phối hợp chặt chẽ lực lượng trực tiếp đấu tranh xử lý Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới chủ yếu quan Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Các quan phải thực tốt chức nhiệm vụ giao đồng thời phải có phối kết hợp với quan khác việc năm tình hình, phát xử lý Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 82 Để nâng cao hiệu tổ chức quan hệ phối hợp lực lượng Công an nhân dân với lực lượng chức khác phòng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địi hỏi lực lượng Công an nhân dân cần thực số giải pháp cụ thể sau: Thứ nhất, tham mưu cho Bộ Cơng an để đề xuất Chính Phủ cấp, Bộ, ngành khác xây dựng, sửa đổi, hồn thiện quy trình phối hợp lực lượng Cảnh sát nhân dân với lực lượng chức khác đặc biệt với lực lượng Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển Quản lý thị trường Lý luận thực tiễn chứng minh: Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, lực lượng Cơng an nhân dân cần có phối kết hợp với lực lượng khác nhằm bổ sung thông tin, tài liệu phục vụ công tác đạt hiệu cao Vì vậy, phối hợp lực lượng Công an nhân dân với lực lượng khác không ngoại lệ cần thiết Tuy xác định tầm quan trọng để thực quan hệ phối hợp lực lượng Công an nhân dân với lực lượng khác phòng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới vấn đề khó phức tạp Điều địi hỏi lực lượng Cơng an nhân dân cần tham mưu, đề xuất với Chính Phủ, với cấp, Bộ, ngành chức để xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện quy trình phối hợp phịng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới với lực lượng khác theo hướng: + Đổi thực nghiêm chỉnh chế phối hợp lực lượng Cảnh sát nhân dân với quan bảo vệ pháp luật; nâng cao trách nhiệm, phát huy chức quan Nhà nước, đơn vị nghiệp, đơn vị vũ trang, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội + Từng ngành xây dựng chương trình hành động, gắn việc thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với cơng tác phịng, chống tội phạm 83 vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu công tác phát hiện, điều tra xử lý nghiêm tội phạm + Quy định cụ thể nội dung công tác phối hợp lực lượng, phân định rõ quan chịu trách nhiệm quan phối hợp địa bàn, tuyến trọng điểm; + Xây dựng chế chia sẻ thông tin Bộ, ngành, địa phương lực lượng chức để nắm địa bàn, đối tượng, phương thức thủ đoạn vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Thứ hai, đảm bảo tính chủ động, sáng tạo chủ thể tham gia quan hệ phối hợp Hiện nay, quan hệ phối hợp lực lượng Công an nhân dân với lực lượng khác phòng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới chấp hành nghiêm túc theo quy định pháp luật ngành Cơng an Tuy nhiên, cịn tồn tượng số cán lực lượng Công an nhân dân chưa chủ động, sáng tạo tổ chức thực quan hệ phối hợp với lực lượng chức khác Cá biệt số trường hợp cán chiến sỹ Cơng an nhân dân cịn coi nhẹ việc tổ chức quan hệ phối hợp với lực lượng khác tâm lý e ngại, sợ lộ bí mật dẫn đến chưa ý đến hiệu cơng tác Để nâng cao tính chủ động, sáng tạo quan hệ phối hợp Công an nhân dân với lực lượng khác phục vụ phòng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, lực lượng Công an nhân dân cần thiết phải tiến hành số việc sau: + Trong giai đoạn chuẩn bị tổ chức quan hệ phối hợp với lực lượng chức khác, đòi hỏi cán lực lượng Công an nhân dân phải lập kế hoạch chi tiết, cụ thể việc tổ chức quan hệ phối hợp Trong giai đoạn tổ chức tiến 84 hành quan hệ phối hợp, cán chiến sỹ Công an nhân dân phải vào kế hoạch, yêu cầu công việc, thời gian, địa điểm đối tượng đấu tranh theo kế hoạch duyệt Đồng thời, tùy nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể, sở thống lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân với lực lượng khác cho phép cán Công an nhân dân chủ động, sáng tạo thu thập thơng tin, tài liệu từ phía lực lượng chức khác + Lãnh đạo đơn vị lực lượng Công an nhân dân cần thường xuyên, chủ động tổ chức gặp gỡ, trao đổi, tổ chức hội thảo định kỳ lực lượng Công an nhân dân với lực lượng chức có liên quan Thường xuyên tổ chức phối hợp lực lượng kiểm tra, tra cơng tác phịng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới theo chuyên đề, phù hợp với yêu cầu địa bàn, tuyến mà cán bộ, chiến sỹ quản lý + Căn vào quy định pháp luật ngành Công an tổ chức quan hệ phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, lực lượng Công an nhân dân cần kiểm tra, rà sốt tồn địa bàn, tuyến cần tổ chức quan hệ phối hợp Trong đó, tập trung địa bàn, tuyến biên giới trọng điểm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới có tính chất phức tạp Trên sở đó, lực lượng Cơng an nhân dân cần chủ động lập kế hoạch đề nội dung cụ thể quan hệ phối hợp để chủ động tiến hành biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới tình khác - Đẩy mạnh hợp tác quốc tế phòng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới + Rà soát Hiệp định, Nghị định tương trợ tư pháp hình ký để từ đề xuất sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hoạt động hợp tác quốc tế 85 phòng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới cho phù hợp với tình hình Đồng thời xây dựng hoàn thiện sở pháp lý liên quan đến hợp tác quốc tế công tác phòng ngừa tội phạm - Tổ chức thực có hiệu điều ước quốc tế đa phương, song phương, Hiệp định, Nghị định tương trợ tư pháp hình sự, văn pháp quy ký kết hợp tác đấu tranh chống tội phạm Việt Nam với quốc gia khác văn thỏa thuận ký kết Bộ Công an với Bộ Công an Trung Quốc, Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ An ninh Lào - Thiết lập mạng lưới sĩ quan Cảnh sát liên lạc số nước ký kết hiệp định, nghị định tương trợ tư pháp hình có nước có chung đường biên giới đường Trong xu hướng hợp tác phát triển, hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đạt hiệu cao thiết lập mạng lưới sĩ quan Cảnh sát hoạt động công khai quốc gia mà ký kết hiệp định, nghị định tương trợ tư pháp - Trong hợp tác đa phương khu vực, lực lượng Công an nhân dân cần thực tốt nhiệm vụ thành viên khẳng định rõ quan điểm quán Đảng, Nhà nước ta công đấu tranh phịng, chống tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đường Cần chủ động, tích cực phối hợp, hợp tác thu thập, chia sẻ thơng tin có liên quan tới tội phạm - Thông qua hợp tác quốc tế, lực lượng Công an nhân dân thực mục tiêu thiết lập hoạt động trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao lực phòng chống tội phạm kinh tế nói chung tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới nói riêng Trong đặc biệt trọng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, pháp luật Việt Nam, pháp luật thông lệ quốc tế cho cán chuyên trách hợp tác quốc tế lực lượng Công an nhân dân 86 + Đề xuất cấp lãnh đạo ưu tiên bổ sung ngân sách, tăng cường đầu tư sở vật chất, trang bị phương tiện, thiết bị chuyên dùng đồng bộ, đại cho lực lượng Công an nhân dân bảo đảm đáp ứng thực yêu cầu, nhiệm vụ quan hệ phối hợp phịng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới tình hình 3.2.6 Tăng cường đầu tư, hoàn thiện sở vật chất cho quan có trách nhiệm đấu tranh, phịng ngừa Tội vận chuyển trái phép, hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Bên cạnh việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, cần phải tăng cường trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào hoạt động phát tội phạm vận chuyển trái phép, hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Trọng tâm đầu tư đổi trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện, thông tin liên lạc để nâng cao khả phát hiện, xử lý hành vi vi phạm; tăng cường, đầu tư phương tiện giao thông phục vụ hoạt động tuần tra có tốc độ cao, vũ khí, công cụ hỗ trợ cần thiết cho việc thực biện pháp cưỡng chế hành xử lý vi phạm; ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ viễn thông, tin học vào công tác phối hợp tuần tra kiểm soát địa bàn, tuyến trọng điểm Thiết lập hệ thống thơng tin đường dây nóng (điện thoại cố định di động) để quần chúng, quan tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin cho lực lượng chức Trước mắt, cần đầu tư kinh phí, kỹ thuật xây dựng trang web trực tuyến tố giác tội phạm địa email tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm trực thuộc lực lượng chức Cảnh sát kinh tế, Hải quan… để từ phổ biến kiến thức pháp luật, cung cấp thủ đoạn tội phạm, cách nhận biết thủ đoạn tội phạm để người dân gửi đơn thư, tố giác cách kịp thời có hiệu 87 KẾT LUẬN Nghiên cứu lý luận thực tiễn tình hình tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địa bàn nước nói chung địa bàn thành phố Hải Phịng nói riêng cho thấy: Tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đường tượng xã hội tiêu cực không phá hoại kinh tế, gây ảnh hưởng xấu tới việc thực nghiệp công nghiệp hóa đất nước mà cịn tác động xấu tới tình hình ANTT, đến nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Trong đó, cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm lực lượng chức tồn nhiều hạn chế, bất cập đòi hỏi phải có cơng trình khoa học chun biệt nghiên cứu cách chuyên sâu, toàn diện vấn đề Với yêu cầu cấp thiết lý luận thực tiễn, luận văn tập trung nghiên cứu nội dung sau: Một là, từ việc nghiên cứu, phân tích quy định pháp luật, làm rõ khái niệm; ý nghĩa việc quy định Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới luật hình Việt Nam; phân biệt Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới với số tội phạm có liên quan Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 Luận văn khái quát số nội dung trình phát triển luật hình Việt Nam Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới như: Giai đoạn từ năm 1945 đến trước ban hành Bộ luật Hình năm 1985, Giai đoạn từ ban hành Bộ luật Hình năm 1985 đến trước ban hành Bộ luật Hình năm 1999; Giai đoạn từ ban hành Bộ luật Hình năm 1999 đến trước ban hành Bộ luật Hình năm 2015 Hai là, phân tích quy định Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới dấu hiệu pháp lý tội này, phân tích đánh giá thực trạng áp dụng, xử lý Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địa bàn thành 88 phố Hải Phịng gồm: Phân tích thực tiễn áp dụng, xử lý Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địa bàn thành phố Hải Phịng, từ nêu phân tích hạn chế vướng mắc xử lý nguyên nhân hạn chế, vướng mắc việc xử lý Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địa bàn thành phố Hải Phòng Ba là, sở phân tích đánh giá thực trạng áp dụng tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địa bàn thành phố Hải Phòng chương học viên đưa kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu áp dụng Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới luật hình Việt Nam chương Trong q trình nghiên cứu, hồn thiện luận văn, học viên khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót định Kính mong nhận đóng góp quý báu nhà khoa học để luận văn hoàn thiện nữa./ 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 21 tháng 01 năm 2002 Bộ trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48-NQ/TW Bộ Chính trị ngày 24/5/2005 chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Bộ Tài (2013), Thơng tư số: 219/2013/TT-BTC, ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật thuế giá trị gia tăng, Hà Nội Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà (1945), Sắc lệnh số 27/SL ngày 10/9/1945 việc đặt Sở Thuế quan Thuế gián thu, Hà Nội Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà (1945), Sắc lệnh số 50/SL ngày 9/10/1945 việc cấm xuất cảng thóc, gạo, ngơ, đỗ chế phẩm thuộc ngũ cốc, Hà Nội Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hồ (1946), Sắc lệnh số 160/SL ngày 21/8/1946 cấm nhập cảng xe hơi, máy móc đồ vật kim khí, Hà Nội Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà (1952), Nghị định số 225/TTg ngày 22/12/1952 quy định việc xử lý hành vi vi phạm thể lệ quản lý thuốc phiện, Hà Nội Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hồ (1966), Chỉ thị số 118/TTg ngày 3/7/1966 quy định tăng cường quản lý thị trường, đấu tranh chống đầu buôn lậu tình hình mới, Hà Nội Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1977), Nghị định số 76/CP ngày 25/3/1977 chống đầu cơ, bn lậu, Hà Nội 90 10 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1982), Nghị định số 76/CP chống đầu cơ, buôn lậu, Hà Nội 11 Chính phủ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1983), Nghị số 46/HĐBT 10/5/1983 quy định việc xử lý hành hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả kinh doanh trái phép, Hà Nội 12 Chính phủ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1984), Quyết định số 68/HĐBT ngày 254/1984 chống buôn lậu vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, Hà Nội 13 Nguyễn Chí Cơng (2015), “Hồn thiện quy định hình phạt tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Bộ luật hình sự”, Tạp chí Tịa án nhân dân, Hà Nội 14 Cơng an thành phố Hải Phòng (2013 – tháng năm 2018), Báo cáo tổng kết tình hình an ninh, tơn giáo địa bàn thành phố Hải Phòng (từ năm 2003 đến tháng năm 2018), Hải Phịng 15 Cơng an thành phố Hải Phòng (2013), Báo cáo Tổng kết cơng tác năm 2013, Hải Phịng 16 Cơng an thành phố Hải Phịng (2014), Báo cáo Tổng kết cơng tác năm 2014, Hải Phịng 17 Cơng an thành phố Hải Phịng (2015), Báo cáo Tổng kết cơng tác năm 2015, Hải Phịng 18 Cơng an thành phố Hải Phịng (2016), Báo cáo Tổng kết cơng tác năm 2016, Hải Phịng 19 Cơng an thành phố Hải Phịng (2017), Báo cáo Tổng kết cơng tác năm 2017, Hải Phịng 20 Cơng an thành phố Hải Phòng (2018), Báo cáo Tổng kết cơng tác tháng đầu năm 2018, Hải Phịng 91 21 Nguyễn Ngọc Chí (2008), “Hồn thiện tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trước yêu cầu cải cách tư pháp”, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 22 Nguyễn Ngọc Chí (2018), Giáo trình nguyên tắc luật tố tụng hình sự, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 23 Lê Đăng Doanh (2008), “Một số bất cập quy định tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Bộ luật hình năm 1999”, Tạp chí Tịa án nhân dân, Hà Nội 24 Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội (2002), Giáo trình Luật hình Việt Nam phần chung, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 25 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011), Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng năm 2011 quy định mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo hải quan cửa xuất cảnh, nhập cảnh, Hà Nội 26 Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1946), Hiến pháp, Hà Nội 27 Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1946), Luật số 103/SLL005 ngày 20/5/1957 bảo đảm quyền tự thân thể quyền bất khả xâm phạm nhà ở, đồ vật, thư tín nhân dân, Hà Nội 28 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1985), Bộ luật Hình sự, Nxb Lao động, Hà Nội 29 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1989), Bộ luật Hình sửa đổi, bổ sung, Nxb Lao động, Hà Nội 30 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992), Bộ luật Hình sửa đổi, bổ sung, Nxb Lao động, Hà Nội 31 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1999), Bộ luật Hình sự, Nxb Lao động, Hà Nội 32 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2001), Luật di sản văn hóa, Nxb Lao động, Hà Nội 92 33 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Bộ luật Tố tụng hình sự, Nxb Lao động, Hà Nội 34 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Bộ luật Hình sửa đổi, bổ sung, Nxb Lao động, Hà Nội 35 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp, Nxb Lao động, Hà Nội 36 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật di sản văn hóa sửa đổi, bổ sung, Nxb Lao động, Hà Nội 37 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật Hình sự, Nxb Lao động, Hà Nội 38 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật Tố tụng hình sự, Nxb Lao động, Hà Nội 39 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017), Bộ luật Hình sửa đổi, bổ sung, Nxb Lao động, Hà Nội 40 Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng (2013), Báo cáo tổng kết cơng tác năm 2013 Tịa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Hải Phòng 41 Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng (2014), Báo cáo tổng kết cơng tác năm 2014 Tịa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Hải Phòng 42 Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng (2015), Báo cáo tổng kết cơng tác năm 2015 Tịa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Hải Phòng 43 Tòa án nhân dân thành phố Hải Phịng (2016), Báo cáo tổng kết cơng tác năm 2016 Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Hải Phòng 44 Tòa án nhân dân thành phố Hải Phịng (2017), Báo cáo tổng kết cơng tác năm 2017 Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Hải Phòng 45 Tòa án nhân dân thành phố Hải Phịng (2018), Báo cáo tổng kết cơng tác tháng đầu năm 2018 Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Hải Phòng 93 46 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (2011 – 2017), Báo cáo phát triển Hải Phịng cơng xây dựng, đổi đất nước, Hải Phòng 47 Văn phòng Quốc hội (2013), Văn hợp Luật di sản văn hóa, Nxb Lao động, Hà Nội 48 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng (2013), Báo cáo công tác ngành kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng năm 2013, Hải Phòng 49 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng (2014), Báo cáo công tác năm 2014 ngành kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, Hải Phòng 50 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phịng (2015), Báo cáo cơng tác năm 2015 ngành kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, Hải Phòng 51 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phịng (2016), Báo cáo cơng tác năm 2016 ngành kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, Hải Phòng 52 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phịng (2017), Báo cáo cơng tác năm 2017 ngành kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, Hải Phòng 53 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phịng (2018), Báo cáo cơng tác tháng đầu năm 2018 ngành kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, Hải Phòng 94 ... quy định Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới luật hình Việt Nam; phân biệt Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới với số tội có liên quan Bộ luật Hình năm... luật hình Việt Nam 1.1.1 Khái niệm tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 1.1.2 Ý nghĩa việc quy định Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới luật hình Việt Nam. .. QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LÊ NGUYÊN TRNG TộI VậN CHUYểN TRáI PHéP HàNG HóA, TIềN Tệ QUA BIÊN GIớI THEO LUậT HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Hải Phòng) Chuyờn ngnh: