Luận văn thạc sĩ: Tội buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừa

Tội buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừaTội buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừaTội buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừaTội buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừaTội buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừaTội buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừaTội buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừaTội buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừaTội buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừaTội buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừaTội buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừaTội buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừaTội buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừaTội buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừaTội buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừaTội buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừa

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN TRUNG TỘI BUÔN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG: TÌNH HÌNH, NGUYÊN NHÂN VÀ PHÒNG NGỪA LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN TRUNG TỘI BN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG: TÌNH HÌNH, NGUN NHÂN VÀ PHỊNG NGỪA Ngành: Tội phạm học Phòng ngừa tội phạm Mã số: 8.38.01.05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN VĂN HIỂN HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, thực độc lập hướng dẫn TS Nguyễn Văn Hiển, Ủy viên thường trực Ủy ban pháp luật Quốc hội Các kết luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Vậy tơi viết lời cam đoan kính đề nghị Học viện cho bảo vệ luận văn trước Hội đồng Đà Nẵng, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Trần Trung MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG TÌNH HÌNH TỘI BN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 1.1 Nhận thức buôn lậu tội phạm bn lậu 1.2 Tình hình tội bn lậu địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2013- 2017 12 CHƯƠNG NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI BN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 337 2.1 Những vấn đề lý luận nguyên nhân điều kiện tình hình tội bn lậu………… 43 2.2 Các nguyên nhân điều kiện tình hình tội bn lậu địa bàn tỉnh An Giang……………………………………………………………………… 55 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI BN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG…………………… 56 3.1 Dự báo tình hình tội buôn lậu địa bàn tỉnh An Giang thời gian tới 61 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tình hình tội buôn lậu địa bàn tỉnh An Giang………………………………………………………75 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ANTT : An ninh trật tự BLHS : Bộ luật hình 3.CA : Cơng an TAND : Tòa án nhân dân TA : Tòa án VKSND : Viện kiểm sát nhân dân PBGDPL : Phổ biến giáo dục pháp luật UBND : Ủy ban nhân dân GS : Giáo sư 10 TP : Thành phố 11 TS : Tiến sĩ 12 Tr : Trang 13 Nxb : Nhà xuất 14 HĐTP : Hội đồng thẩm phán 15 TX : Thị xã DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Thực trạng tình hình bn lậu An Giang (2013 – 2017) 17 Bảng 1.2 Tỉ trọng tội buôn lậu so với mức độ tổng quan tình hình tội phạm địa bàn tỉnh tỉnh An Giang giai đoạn 2013 – 2017 17 Bảng 1.3 Cơ số tội buôn lậu địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2013- 2017 Bảng 1.4: Diễn biến tội buôn lậu địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2013- 2017………………………………………………………………… 18 Bảng 1.5: Cơ cấu tình hình tội bn lậu địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2013- 2017…………………………………………………………… Bảng 1.6: Mật độ tội buôn lậu từ năm 2013- 2017 11 đơn vị cấp huyện tỉnh An Giang……………………………………………………………… 19 Bảng 1.7: Cấp độ nguy hiểm tình hình tội bn lậu giai đoạn 2013-2017 sở kết hợp hai yếu tố dân cư diện tích…………………………… Bảng 1.8 Cơ cấu số vụ buôn lậu tổng số vụ phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế tỉnh An Giang giai đoạn 2013-2017 24 Bảng 1.9 Cơ cấu tình hình tội bn lậu tỉnh An Giang giai đoạn 2013 – 2017 theo giới tính 25 Bảng 1.10 Cơ cấu độ tuổi người phạm tội buôn lậu An Giang giai đoạn (2013 – 2017) 26 Bảng 1.11 Cơ cấu tình hình tội phạm bn lậu tỉnh An Giang giai đoạn 2013- 2017 theo trình độ học vấn 27 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài An Giang tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng khu vực miền Tây Nam Bộ, phía Bắc giáp hai tỉnh Kandal Takéo Campuchia, phía Nam giáp thành phố Cần Thơ, phía Đơng giáp tỉnh Đồng Tháp, phía Tây giáp tỉnh Kiên Giang Tỉnh An Giang có đường biên giới giáp với Campuchia dài 104 km; có nhiều cửa khẩu, có cửa quốc tế Tịnh Biên (thuộc huyện Tịnh Biên) cửa quốc tế đường sông Vĩnh Xương (thuộc Thị xã Tân Châu) với lưu lượng hàng hóa vận chuyển hàng triệu tấn/năm Chính đặc điểm nên An Giang trở thành địa phương phát triển mạnh thương mại du lịch Bên cạnh thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội tình hình tội phạm diễn phức tạp, lên tội phạm buôn lậu Theo báo cáo Công an tỉnh An Giang, tính riêng từ năm 2013 đến năm 2017 quan chức phát xử lý 4.621 vụ bn lậu, thu giữ hàng hóa khoảng 136,5 tỷ đồng, khởi tố điều tra 285 vụ phạm tội buôn lậu với 455 đối tượng Tội phạm bn lậu ngồi việc ảnh hưởng xấu đến thị trường hàng hóa nói chung, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quy định nhà nước bn bán hàng hóa qua biên giới, ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại nhà nước mà gây ảnh hưởng tiêu cực nhiều mặt đến đời sống xã hội nước Việt Nam Những số liệu phần phản ánh thực trạng tội phạm buôn lậu địa bàn tỉnh An Giang diễn biến phức tạp Số vụ buôn lậu phát bị bắt giữ hàng năm nhiều nhiên lý khác nhiều vụ án bn lậu chưa phát xử lý, răn đe, ngăn chặn kịp thời cơng tác đấu tranh phòng chống tội pham bn lậu chưa đạt hiệu mong muốn Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng, tìm ngun nhân tội phạm bn lậu, dự báo xu hướng biến động để xây dựng giải pháp phòng ngừa có hiệu nhóm tội phạm địa bàn tỉnh An Giang việc làm có tính cấp thiết tình hình Xuất phát từ lý đó, tác giả lựa chọn vấn đề: “Tội buôn lậu địa bàn tỉnh An Giang: Tình hình, ngun nhân phòng ngừa” làm đề tài cho luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong năm qua, nước ta có số cơng trình, đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan cơng bố như: - Nguyễn Đức Bình (2000), “Đấu tranh phòng, chống tội bn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, Luận án Tiến sĩ luật học, Đại học luật Hà Nội, Hà Nội - Dương Thị Nhàn (2006), “Đấu tranh phòng, chống tội buôn lậu địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện khoa học xã hội, Hà Nội - Nguyễn Hữu Hoan (2011), “Hoạt động nghiệp vụ trinh sát đấu tranh phòng, chống tội phạm tuyến giao thông đường thủy nội địa lực lượng Cảnh sát đường thủy”, Luận án Tiến sĩ luật học, Học viện CSND - Lê Đặng Quốc Phong (2012), “Phòng ngừa tội bn lậu địa bàn tỉnh Kiên Giang”, Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện khoa học xã hội, Hà Nội - Nguyễn Thùy Trang (2016), “Tội buôn lậu địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Tình hình, ngun nhân phòng ngừa”, Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện khoa học xã hội, Hà Nội Và số đề tài nghiên cứu khoa học cấp quan có chức đấu tranh phòng, chống tội bn lậu Các cơng trình nghiên cứu làm rõ mặt lý luận thực tiễn cơng tác đấu tranh phòng chống tội buôn lậu, đề cập đến công tác đấu tranh chống buôn lậu lực lượng, chưa nghiên cứu cách hệ thống, tồn diện cơng tác đấu tranh phòng, chống tội bn lậu địa bàn tỉnh An Giang, giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm đề tài kế thừa giá trị khoa học cơng trình nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu: Trên sở đánh giá tình hình, nguyên nhân làm phát sinh tội bn lậu từ đưa giải pháp phòng ngừa tội phạm địa bàn tỉnh An Giang thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục đích nghiên cứu trên, tác giả luận văn thấy cần phải thực nhiệm vụ cụ thể sau: - Phân tích khái quát để làm rõ vấn đề lý luận tình hình tội bn lậu địa bàn tỉnh An Giang - Đánh giá thực trạng, diễn biến, cấu, tính chất tình hình tội bn lậu địa bàn tỉnh An Giang thời gian từ năm 2013 – 2017 - Phân tích khái quát để làm rõ vấn đề lý luận nguyên nhân, điều kiện tình hình tội bn lậu địa bàn tỉnh An Giang - Dự báo tình hình tội bn lậu địa bàn tỉnh An Giang để từ hồn thiện hệ thống phòng ngừa tội bn lậu địa bàn tỉnh An Giang - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn tỉnh An Giang Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn làm rõ lý luận tội buôn lậu, tình hình tội bn lậu, ngun nhân điều kiện tội buôn lậu biện pháp đấu tranh phòng, chống tội bn lậu địa bàn tỉnh An Giang; thực trạng tình hình tội phạm bn lậu An Giang thời gian năm (từ năm 2013 đến 2017) 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung, đề tài thực góc độ tội phạm học thuộc chuyên ngành Tội phạm học phòng ngừa tội phạm; - Về tội danh, đề tài đề cập đến tình hình tội bn lậu quy định điều 188 Bộ luật hình 2015 - Về không gian, đề tài sử dụng số liệu thực tế địa bàn tỉnh An Giang, bao gồm số liệu thống kê quan Cơng an, Tòa án tỉnh An Giang - Về thời gian, đề tài nghiên cứu giới hạn thời gian từ 2013 đến 2017 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận: Đề tài thực sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng làm sở, phương pháp luận cho việc nghiên cứu để giải vấn đề lý luận tình hình tội bn lậu, thực trạng, ngun nhân điều kiện tội bn lậu từ đề giải pháp phòng ngừa tội bn lậu địa bàn tỉnh An Giang làm sở thực tiễn 5.2 Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh, phương pháp diễn giải Ý nghĩa lý luận thực tiễn 6.1 Về mặt lý luận: Kết nghiên cứu luận văn góp phần làm rõ nhiều vấn đề lý luận tình hình tội bn lậu, ngun nhân điều kiện tội buôn lậu, nhân thân người phạm tội giải pháp phòng ngừa tội bn lậu địa bàn tỉnh An Giang 6.2 Về mặt thực tiễn: Kết luận văn giúp quan tổ chức tham khảo để vận dụng vào việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ nhận thức ý thức pháp luật cho nhân dân, vận dụng công tác điều tra, truy tố biên phòng để kiểm sốt; đặc biệt đường tiểu ngạch có đơng người qua lại cần củng cố lại hoạt động trạm kiểm soát liên ngành Nghiên cứu cấp giấy chứng nhận tạm trú hành nghề cho số người từ nơi khác phép đến cư trú, làmthuê khu vực cửa khẩu, chợ biên giới để quản lý, tiếp tục xây dựng quy định, củng cố tổ tự quản thôn, bản, chợ biên giới Tham mưu cho quyền địa phương quy hoạch, quản lý chặt chẽ nhà hàng, quán trọ, nhà nghỉ tuyến biên giới, xây dựng nội quy cụ thể để quản lý khách vãng lai, người từ nơi khác đến tạm trú áp dụng biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, xác định quan hệ đối tượng buôn lậu, làm rõ đường dây, tổ chức buôn lậu, mặt hàng lậu mà chúng buôn bán, phạm vi hoạt động thủ đoạn bọn buôn lậu sử dụng để hoạt động khâu buôn lậu, sở tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn đấu tranh đạt hiệu 3.2.5 Giải pháp nâng cao hiệu quan tiến hành tố tụng - Cơ quan điều tra: Thực điều tra vụ án buôn lậu thuộc thẩm quyền theo qui định pháp luật Tố tụng hình cách kịp thời, người, tội, pháp luật Vụ bn lậu Cơ quan điều tra trực tiếp phát hiện, thụ lý; quan khác giao tiến hành số hoạt động điều tra phát hiện, khởi tố bàn giao Để thực tốt chức nhiệm vụ thời gian tới Cơ quan điều tra cần thực có hiệu công việc sau: Kịp thời phát hiện, điều tra xử lý đối tượng bn lậu có tổ chức, Cơ quan điều tra phải tổ chức đấu tranh chống buôn lậu theo tuyến Sở dĩ phải đấu tranh theo tuyến đạt kết đặc điểm hoạt động đối tượng phạm tội buôn lậu liên kết với chặt chẽ thành tổ chức, đường dây bn lậu hoạt động khép kín từ khâu khai thác nguồn hàng đến khâu tiêu thụ 67 Phạm vi hoạt động chúng rộng, không phụ thuộc vào ranh giới hành chính, chí có đường dây xuyên Việt nước hoạt động Thực tế hoạt động lực lượng Công an cắt khúc, chia đoạn, bó hẹp lãnh thổ hành địa phương, khơng thích ứng với vận động đối tượng đấu tranh Vì vậy, để đánh trúng đối tượng đầu sỏ, triệt phá tổ chức, đường dây bn lậu lớn, u cầu khách quan đòi hỏi lực lượng Công an phải tổ chức đấu tranh theo tuyến Do đặc điểm tính chất phức tạp công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội buôn lậu, lực lượng Công an phải chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành liên quan Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng Trong thực tiến đấu tranh chống buôn lậu, lực lượng Công an có nhiều việc phải phối hợp thực hiện; quy mơ, mức độ hình thức phối hợp phong phú: Phối hợp cơng tác phòng ngừa, phối hợp công tác đấu tranh, phối hợp Trung ương địa phương, phối hợp lực lượng toàn tuyến phối hợp giải vụ án cụ thể Mặt trận phòng, chống bn lậu diễn biến phức tạp sơi động, thơng qua phòng, chống tội bn lậu, lực lượng Công an phải tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm để tham mưu cho cấp Ủy Đảng quyền cấp có chủ trương sát, để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm nguy hiểm Thực tế cho thấy để nâng cao chất lượng cơng tác phòng ngừa đấu tranh chống tội buôn lậu cần phát kịp thời, đối tượng cầm đầu đường dây, tổ chức buôn lậu; nhiên, nhận thức đông đảo quần chúng nhân dân, buôn lậu không trực tiếp làm thiệt hại đến lợi ích vật chất, đời sống cá nhân nên hoạt động buôn lậu nhiều người không nguy hiểm, đáng lên án phải đấu tranh triệt để Đại đa số quần chúng cho phòng ngừa, đấu tranh chống tội buôn lậu nhiệm vụ 68 quan nhà nước, không liên quan đến họ; vậy, để nâng cao hiệu cơng tác phát tội buôn lậu, quan điều tra Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Hải quan cần đẩy mạnh công tác nghiệp vụ nhằm tạo nguồn thơng tin rộng khắp, có dung lượng thông tin lớn với chất lượng cao Về địa bàn trọng điểm, đấu tranh chống tội buôn lậu cần ý địa bàn như: Các cửa khẩu, đầu mối giao thông quan trọng tập trung nhiều hoạt động kinh tế sản xuất, thương mại, dịch vụ, vùng biên giới An Giang có nhiều đường mòn, đường tiểu ngạch qua lại Về tuyến trọng điểm, sở cơng tác nắm tình hình, phân tích thông tin, tiến hành xác định tuyến trọng điểm hoạt động tội buôn lậu để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp cơng tác nắm tình hình, phát tội phạm Trong đấu tranh chống tội buôn lậu tuyến hoạt động tội phạm gắn với địa bàn (các tụ điểm) đầu mối tập kết, mua bán, tiêu thụ hàng hóa; cần phải tập trung ý vào đầu mối tuyến, đầu mối tập kết hàng lậu khu vực biên giới, cửa khẩu…; thực tế cho thấy địa bàn tụ điểm hoạt động nhiều loại tội phạm khác loại tội phạm ln có mối liên hệ câu kết hoạt động với đối tượng buôn lậu Nâng cao hiệu công tác tiếp nhận xử lý tin báo, tố giác tội buôn lậu: Cần nhận thức sâu sắc phòng, chống tội bn lậu, thu thập thông tin phản ánh hoạt động tội bn lậu có ý nghĩa quan trọng, sở để đề chương trình phòng, chống thời kỳ; phương diện phản ánh, thông tin tội buôn lậu kết phản ánh tội bn lậu thực khách quan, tồn thơng tin mang tính quy luật Cơ quan điều tra phải đặc biệt ý đến nguyên tắc tiếp nhận xử lý tin báo, tố giác tội phạm như: Phải luôn sẵn sàng tiếp nhận xử lý tin báo, tố giác tội buôn lậu; khai thác thông tin hiểu biết chủ thể, 69 tin báo, tố giác vụ việc xảy ra; ưu tiên tiến hành biện pháp cấp bách có tính chiến đấu trước cơng việc vụ hành chính; chấp hành nghiêm túc yêu cầu pháp luật trình tự, thủ tục tiếp nhận, quyền nghĩa vụ người có tin báo, tố giác tội buôn lậu Đầu tư trang bị phương tiện phục vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu; yếu tố đóng vai trò quan trọng việc xây dựng lực lượng điều tra cách qui, tinh nhuệ, đại ln sẵn sàng cơng tác phòng, chống tội phạm Trong thực tế, tuyến biên giới An Giang đối tượng buôn lậu ln sử dụng loại phương tiện có tốc độ cao, khả động nhanh, hệ thống thông tin liên lạc đại đàm, máy phá sóng, điện thoại kéo dài… Vì vậy, để đối phó với loại tội này, Cơng an, Bộ đội biên phòng, Hải quan cần có kế hoạch đề xuất với Bộ chủ quản, với Ủy ban nhân dân tỉnh xin đầu tư kinh phí với nội dung trang bị như: hệ thống thông tin liên lạc (gồm: điện thoại, đàm, camera quan sát, máy ảnh…), phục vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu - Viện kiểm sát nhân dân: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân địa phương, quan thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Với vai trò trên, Viện kiểm sát nhân dân có nhiều thuận lợi để góp phần làm tốt cơng tác phòng, chống tội bn lậu bảo đảm cho pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống Để làm tốt chức năng, nhiệm vụ mình, góp sức vào cơng tác phòng, chống tội buôn lậu tuyến biên giới An Giang, đồng thời Viện kiểm sát nhân dân tỉnh huyện biên giới cần làm tốt số công tác trọng tâm sau: Quán triệt thực tốt chức thực hành quyền công tố, cụ thể: Hoạt động thực hành quyền công tố Viện kiểm sát nhân dân cấp 70 huyện cấp tỉnh vụ án buôn lậu tuyến biên giới An Giang phải thực giai đoạn điều tra giai đoạn xét xử Hoạt động công tố phải thực từ khởi tố vụ án bn lậu suốt q trình tố tụng hình nhằm bảo đảm khơng bỏ lọt tội phạm người phạm tội, không làm oan người tội Chú trọng nâng cao hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động tư pháp Nâng cao trách nhiệm kiểm sát xét xử vụ án buôn lậu, bao gồm hoạt động: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động xét xử Toà án nhân dân; kiểm sát việc tuân theo pháp luật người tham gia tố tụng; kiểm sát án định Toà án nhân dân theo quy định pháp luật; yêu cầu Toà án nhân dân cấp cấp chuyển hồ sơ vụ án buôn lậu để xem xét, định việc kháng nghị Thực có hiệu hoạt động kiểm sát thi hành án, bao gồm: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật Toà án nhân dân, quan thi hành án, Chấp hành viên, quan, tổ chức, đơn vị cá nhân có liên quan việc thi hành án, định hình sự, dân có hiệu lực pháp luật án, định thi hành theo quy định pháp luật Tăng cường kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù, bao gồm hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật quan, đơn vị người có trách nhiệm việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù - Tòa án nhân dân: Để làm tốt cơng tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội bn lậu, Tòa án nhân dân cấp tỉnh tuyến biên giới An Giang cần tiến hành biện pháp cụ thể sau đây: Tòa án cấp cần tổ chức hội nghị cán hội thẩm nhân dân nghiên 71 cứu thị, nghị Đảng, Quốc hội, Chính phủ, quyền địa phương nhằm quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống tội bn lậu Nắm vững đường lối, phương châm xét xử thông tư liên ngành Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp; Tòa án nhân dân cấp phải với Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát phân loại lại vụ buôn lậu thuộc thẩm quyền xét xử cấp (mới phát điều tra xong) tập trung nghiên cứu, tùy theo tính chất mức độ mà xử phạt nghiêm khắc theo pháp luật, công bố tội trạng kết xét xử phương tiện thông tin đại chúng để đồng loạt công vào đối tượng phạm tội buôn lậu, hỗ trợ cho nhân dân tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi trừ loại tội Đối với trường hợp phạm tội nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng, thái độ khai báo ngoan cố, không chịu khắc phục hậu hành vi phạm tội gây ra, tái phạm phạm tội nhiều lần phải áp dụng mức án cao khung hình phạt Đối với trường hợp bị cáo mắc bệnh hồn cảnh gia đình khó khăn, khơng thể coi lý để xử nhẹ, lý hưởng án treo, mà phải thấy việc cần giải khâu thi hành án Cần lưu ý vụ án tội buôn lậu thường phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều người, phải thận trọng, xem xét khách quan, toàn diện chứng cứ, khơng xét xử khẩn trương, nghiêm khắc mà xét xử ẩu, làm oan người khơng có tội Cùng với việc xét xử vụ án mới, Tòa án nhân dân tối cao rà soát lại vụ án xử phúc thẩm thuộc loại nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng nhẹ, cần kháng nghị để xét xử lại theo trình tự giám đốc theo quy định pháp luật Tiến hành tổ chức xét xử lưu động vụ án buôn lậu mang tính điển hình, cần chọn nơi thường xun có hành vi buôn lậu tuyến biên giới An Giang 72 Cùng với việc trừng phạt hình sự, cần đặc biệt quan tâm đến biện pháp thu hồi tài sản Nhà nước bị mát, tổn hại; phạt tiền tịch thu tài sản để xung công quỹ tài sản thu lợi bất người phạm tội buôn lậu Hiệu lực hiệu việc xét xử vụ án buôn lậu khâu thi hành án Cần khẩn trương làm số cơng tác sau đây: Rà sốt án bn lậu có hiệu lực pháp luật, chưa thi hành án Cần định thi hành án quy định phápluật; kiên buộc thi hành hình phạt người bị phạt tù ngoại Yêu cầu quan Công an truy nã, bắt người phạm tội buôn lậu lẩn trốn Phối hợp với ngành hữu quan thi hành án phạt tiền, kiểm kê, kiểm soát kho tàng, tài vật, xếp bảo vệ chu đáo hồ sơ, sổ sách để phục vụ công tác 3.2.6 Giải pháp nâng cao hệ thống pháp luật đấu tranh chống buôn lậu Vận dụng có hiệu qui định Bộ luật Hình Việt Nam để phòng, chống tội bn lậu: Bộ luật Hình Việt Nam qui định tội buôn lậu Điều 188 BLHS 2015, việc qui định tội bn lậu hình phạt tội bn lậu có ý nghĩa quan trọng phòng ngừa đấu tranh với loại tội này, cụ thể: Là sở pháp lý để trừng trị người phạm tội buôn lậu giáo dục, ngăn ngừa họ phạm tội mới; giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm Ban hành số văn qui phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý vững cho phòng, chống tội bn lậu: Phòng ngừa tội bn lậu tuyến biên giới đạt hiệu cao thiếu đảm bảo mặt pháp lý cần thiết Hiện nay, thiếu hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng quản lý, bảo vệ biên giới, trật tự quản lý kinh tế nên ta lúng túng, sơ hở, thiếu thống giải vụ việc xảy biên giới Xây dựng Quy chế phối hợp lực lượng, ngành, phòng 73 ngừa đấu tranh chống buôn lậu tuyến biên giới; trước mắt, để đáp ứng yêu cầu hoạt động phòng, chống tội bn lậu tỉnh cần xây dựng Quy chế phốí hợp Bộ đội biên phòng với Cơng an Hải quan phòng ngừa, kiểm tra, kiểm sốt điều tra tội bn lậu tuyến biên giới tỉnh nhà Nhà nước cần nghiên cứu hồn thiện chế quản lý sách xuất, nhập hàng hóa; xuất, nhập hàng hóa phi mậu dịch qua biên giới,quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép xuất nhập khẩu, đăng ký kinh doanh, lưu thơng hàng hóa thị trường để khắc phục tình trạng số quan, doanh nghiệp có chức kinh doanh xuất nhập lợi dụng danh nghĩa để bn bán trái phép, chuyển nhượng giấy phépđể bn lậu Cần có quy định cụ thể tất loại hàng hóa ngoại nhập khơng qua cửa qua cửa không khai báo; hàng kho, đường vận chuyển bán thị trường mà khơng có chứng từ hoá đơn chứng minh nguồn gốc nhập hợp pháp coi hàng lậu, phải tịch thu xử lý nghiêm minh Tiểu kết chương Dự báo tình hình diễn biến tội phạm có ý nghĩa quan trọng việc xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm An Giang tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nước, hoạt động bn bán trao đổi hàng hóa diễn sôi động khu vực biên giới với Campuchia Tuy nhiên địa bàn mà hoạt động bn lậu diễn biến phức tạp nhất, đòi hỏi quyền địa phương ngành phải có biện pháp hiệu để hạn chế, ngăn chặn tình trạng Cơng tác đấu tranh phòng, chống bn lậu nhận đạo thường xuyên Đảng Nhà nước Để cơng tác có hiệu chủ trương chung phải gắn liền với công tác đấu tranh chống tham nhũng 74 vấn đề giải việc làm cho nhân dân vùng biên giới Dự báo tình hình bn lậu năm tới địa bàn tỉnh An Giang có xu hướng giảm số vụ, nhiên tỷ lệ xử lý hình tăng lên cố gắng quan bảo vệ pháp luật công tác điều tra, truy tố, xét xử Trong điều kiện cụ thể địa phương, số giải pháp cụ thể nêu là: tiếp tục nâng cao hiệu cơng tác tun truyền, giáo dục nhân dân tích cực tham gia cơng tác đấu tranh phòng, chống bn lậu; củng cố lực lượng chống buôn lậu theo hướng đại có phối hợp chặt chẽ, giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật 75 KẾT LUẬN Tội phạm buôn lậu tượng xã hội tiêu cực có nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh, tồn từ có trao đổi, giao lưu, buôn bán vùng, quốc gia Hậu hoạt động phạm tội gây lớn, ảnh hưởng xấu đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội mà trực tiếp cản trở việc thực sách phát triển kinh tế, gây rối loạn thị trường, gây thiệt hại cho quyền lợi người sản xuất, kinh doanh chân Chính vậy, cơng tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn lậu nhiệm vụ quan trọng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Trong giai đoạn nay, tình hình tội phạm bn lậu địa bàn tỉnh An Giang có nhiều diễn biến phức tạp, vào dịp lễ, Tết, mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như: Thuốc ngoại, thuốc tân dược, rượu ngoại, điện thoại di động, quần áo, xăng dầu, hàng điện tử Mặc dù quan chức có nhiều cố gắng công tác đấu tranh, hàng năm bắt hàng trăm đối tượng có hành vi bn lậu, thu giữ hàng hố có giá trị nhiều tỷ đồng loại tội phạm có diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế tình hình ANTT Trước thực trạng đó, tác giả mạnh dạn lựa chọn vấn đề “Tội buôn lậu địa bàn tỉnh An Giang: Tình hình, ngun nhân phòng ngừa” làm đề tài cho luận văn thạc sĩ nhằm nghiên cứu, đánh giá cách sâu sắc, toàn diện thực trạng hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn lậu địa bàn tỉnh An Giang, từ đề giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động thời gian tới Từ mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, tác giả tập trung nghiên cứu, khảo sát đạt kết sau: Luận văn nghiên cứu, làm rõ tình hình tội bn lậu địa bàn tỉnh An Giang sở khảo sát, đánh giá thực trạng, diễn biến hoạt động tội 76 phạm buôn lậu Từ kết nghiên cứu, khảo sát trên, luận văn kết đạt được, hạn chế, thiếu sót nguyên nhân hạn chế, thiếu sót hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống loại tội phạm Từ phân tích, nghiên cứu, đánh giá thực trạng, luận văn dự báo yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn lậu tỉnh An Giang thời gian tới Trên sở đó, đề tài đề xuất giải pháp số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn lậu địa bàn tỉnh An Giang Những giải pháp, kiến nghị tác giả đưa xuất phát từ thực tiễn, giải pháp có tính khoa học, thực tế có tính khả thi cao Theo tác giả áp dụng đồng có chiều sâu chắn đạt kết định hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm bn lậu địa bàn tỉnh An Giang Luận văn tác giả nghiên cứu cách nghiêm túc, tâm huyết đầy tinh thần trách nhiệm Mặc dù vậy, kết nghiên cứu bước đầu, không tránh khỏi thiếu sót, có vấn đề, nội dung chưa giải triệt để, sâu sắc khoa học, tác giả mong nhận góp ý, bổ sung nhà khoa học, cán làm công tác thực tiễn lĩnh vực để đề tài khoa học cơng nghệ hồn thiện hơn./ 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Ngọc Anh (1996), Đổi hoàn thiện pháp luật Hải Quan; Ban đạo chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Đề án II “Xây dựng phòng, chống tội phạm, tăng cường tuyên truyền pháp luật trách nhiệm công dân bảo vệ an ninh trật tự; Ban đạo chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Đề án III “Đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm hình nguy hiểm, tội phạm có tính quốc tế; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng – Tổng cục Hải quan, quy chế số 855/KHCCK-CĐTCBL ngày 04/11/2011 phối hợp hoạt động Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tổng cục Hải quan; Nguyễn Đức Bình (2000), Đấu tranh phòng chống tội bn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học luật Hà Nội; Bộ luật tố tụng hình (2015); Bộ luật hình (2015); Chính phủ (2004), Nghị định số 138/CP ngày 17/6/2004 quy định việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Hải quan Từ điển bách khoa Công an nhân dân Việt Nam, Nhà xuất Công an nhân dân, năm (1999); 10 Đại học quốc gia Hà nội, Giáo trình tội phạm học, Nxb ĐHQGHN (1999); 11 GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa (2008), Tội phạm cấu thành tội phạm, NXB Công an nhân dân, Hà Nội; 12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội; 13 Đinh Văn Quế (2003), Bình luận khoa học Bộ luật hình phần tội phạm tập VI – Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Bình luận chuyên sâu, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh; 14 Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 853/1997/CT – TTg ngày 11/10/1997 đấu tranh chống bn lậu tình hình mới; 15 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 127/2001/QĐ – TTg ngày 27/08/2001 việc thành lập Ban đạo chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại; 16 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 254/2006/QĐ – TTg ngày 07/11/2006 việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với nước có chung biên giới Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với nước có chung biên giới; 17 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 389/QĐ – TTg ngày 19/03/2014 việc thành lập Ban đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả; 18 Tiến sĩ Phạm Văn Tỉnh, “Một số vấn đề lý luận tình hình tội phạm Việt Nam”; 19 TS Phạm Văn Tỉnh (2009), “Khái niệm tình hình tội phạm với hệ lụy dễ tính khoa học”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 11 (259) 20 Tổng cục Hải quan, Cẩm nang Tổ chức Hải quan giới dành cho điều tra viên gian lận thương mại (bản dịch năm 1999); 21 Tội phạm học Việt Nam – Một số vấn đề lí luận thực tiễn, Nxb CAND, (2000); 22 GS.TS Võ Khánh Vinh, Giáo trình Tội Phạm học; Học viện khoa học xã hội; 23 Võ Khánh Vinh (2008), Giáo trình Tội phạm học, Nhà xuất Cơng An nhân dân, Hà Nội 24 GS.TS Nguyễn Xuân Yêm (2001), Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà nội 25 Võ Khánh Vinh (2011), Giáo trình “Tội phạm học”, Đại học Huế, Trung tâm giáo dục từ xa, Nxb Giáo dục, Hà Nội 26 Nguyễn Thùy Trang (2016), “Tội buôn lậu địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Tình hình, nguyên nhân phòng ngừa”, Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội 27 Từ điển Tiếng Việt Việt Nam, Nxb Văn hóa – thơng tin, Hà Nội, năm 2004 28 Đỗ Ngọc Quang (2000), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 29 Đại học Luật Hà Nội ,Giáo trình tội phạm học , Nxb CAND, (2004); 30 Phạm Văn Tình (2007), “Một số vấn đề lý luận tình hình tội phạm Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 31 Nguyễn Trung Chính (2015), “Tội bn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Tình hình, ngun nhân giải pháp phòng ngừa” Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 32 Nguyễn Thị Quỳnh Hương (2015), “Tội buôn lậu địa bàn tỉnh Quảng Trị: Tình hình, ngun nhân giải pháp phòng ngừa” Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 33 Châu Hoàng Long (2015), “Tội bn lậu địa bàn tỉnh Tây Ninh: Tình hình, ngun nhân giải pháp phòng ngừa” Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 34 Phạm Văn Tỉnh (2007), “Khái niệm tội phạm tình hình tội phạm góc độ tội phạm học”, Tạp chí nhà nước pháp luật số 06/2007 35 Phạm Văn Tỉnh, “Vấn đề định nghĩa khái niệm tội phạm học nhu cầu nâng cao trình độ lý luận tội phạm học nước ta”, Tạp chí nhà nước pháp luật số 12/2007 36 Lê Đặng Quốc Phong (2012) “Phòng ngừa tội bn lậu địa bàn tỉnh Kiên Giang”, Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện khoa học xã hội, Hà Nội 37 Đào Trí Úc, Võ Khánh Vinh, Trần Văn Độ, Trần Đình Nhã, Nguyễn Ngọc Hòa, Đặng Quang Phương, Ngơ Ngọc Thủy, Phạm Văn Tỉnh (1994), “Tội phạm học, Luật hình Tố tụng hình sự”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 Tòa án nhân dân tỉnh An Giang (2013- 2017), Thống kê giải vụ án hình sơ thẩm An Giang; 39 Võ Khánh Vinh (2014), Luật hình Việt Nam (phần tội phạm), giáo trình sau đại học, Nxb khoa học xã hội, Hà Nội 40 Võ Khánh Vinh (2014), Luật hình Việt Nam (phần chung giáo trình sau đại học, Nxb khoa học xã hội, Hà Nội 41 Phạm Văn Tỉnh (2014), Tội phạm học Việt Nam - Một số chuyên đề đại cương bản, Học viện khoa học xã hội, Hà Nội 42 PGS TS Phùng Thế Vắc, PGS TS Trần Văn Luyện, TS Lê Văn Thư, TS Nguyễn Mai Bộ, LS ThS Phạm Thanh Bình, TS Nguyễn Ngọc Hà, TS Phạm Thị Thu (2018), Bình luận khoa học Bộ luật hình 2015, Nxb Cơng an nhân dân ... hình tội bn lậu địa bàn tỉnh An Giang để từ hồn thiện hệ thống phòng ngừa tội buôn lậu địa bàn tỉnh An Giang - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn tỉnh An Giang. .. phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn tỉnh An Giang CHƯƠNG TÌNH HÌNH TỘI BN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 1.1 Nhận thức buôn lậu tội phạm buôn lậu 1.1.1 Khái niệm buôn lậu Buôn lậu tượng xã... cứu luận văn làm rõ lý luận tội bn lậu, tình hình tội buôn lậu, nguyên nhân điều kiện tội buôn lậu biện pháp đấu tranh phòng, chống tội buôn lậu địa bàn tỉnh An Giang; thực trạng tình hình tội