TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY C.P THUỶ ĐIỆN NÀ LƠI

1 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY C.P THUỶ ĐIỆN NÀ LƠI Số: 01 /2013/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 6 tháng 6 năm 2013 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 A. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012. I. ĐÁNH GIÁ CHUNG. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban giám đốc và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã thực hiện tốt công tác sản xuất, quản trị doanh nghiệp và tận dụng những lợi thế sẵn có để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đều tăng, thời tiết tại khu vực diễn biến phức tạp, thiết bị nhà máy qua 10 năm vận hành đã có những dấu hiệu hao mòn xuống cấp theo thời gian ảnh hưởng không nhỏ đến công tác SXKD của đơn vị. Trước thực tiễn đó, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định: Duy trì và giữ ổn định sản xuất, chủ động điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hóa nguồn vốn, tối thiểu hóa việc phát triển và triển khai các dự án mới, HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã triển khai tốt, có hiệu quả các công việc theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tập chung chỉ đạo sản xuất điện hợp lý, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác đối ngoại, lượng điện năng Nhà máy sản xuất ra đã được nghành điện tiêu thụ hết, không để tình trạng xả tràn, xả thừa, công tác thu hồi vốn được đảm bảo. Chính vì vậy, trong năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã hoàn thành vượt mức và đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đã đề ra, được thể hiện qua các hoạt động chủ yếu như sau: II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. 1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012. (Theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán) - Tổng sản lượng điện năng : 57,334 triệu kWh đạt 143,34% kế hoạch năm. - Giá trị sản xuất kinh doanh : 57,029 tỷ đồng đạt 148,14% kế hoạch năm. - Doanh thu : 51,863 tỷ đồng đạt 148,08 % kế hoạch năm. - Lợi nhuận trước thuế : 10,473 tỷ đồng đạt 103,75% kế hoạch năm. - Lợi nhuận sau thuế : 10,025 tỷ đồng đạt 104,51% kế hoạch năm - Nộp ngân sách nhà nước : 7,2 tỷ đồng đạt 150% kế hoạch năm. - Tỷ suất LNST/DT : 19,33 % - Thu nhập BQ/người/tháng : 7,6 triệu đồng - Tổng tài sản : 113,585 tỷ đồng 2 + Tài sản ngắn hạn : 34,811 tỷ đồng chiếm 30,65% tổng tài sản + Tài sản dài hạn : 78,774 tỷ đồng chiếm 69,35% tổng tài sản - Nguồn vốn : 113,585 tỷ đồng + Nợ phải trả : 7,722 tỷ đồng chiếm 6,80% tổng nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu : 105,863 tỷ đồng chiếm 93,20% tổng nguồn vốn 2. Công tác sản xuất điện. Năm 2012 với những khó khăn về tình hình kinh tế chung, giá cả nguyên vật liệu, thiết bị thay thế, dự phòng đều tăng, Đặc biệt khó khăn về công tác quản lý vận hành, do việc khắc phục, sửa chữa lại các trục Rôto của ba tổ máy bị sự cố vào cuối năm 2011, nên phải thay đổi chế độ vận hành, công tác kiểm tra theo dõi phải thực hiện thường xuyên, mất nhiều thời gian. Mặc dù vậy, Công ty đã triển khai thực hiện tốt công tác sản xuất, theo dõi, giám sát các trục, quản lý vận hành, đảm bảo thiết bị được vận hành liên tục, an toàn, hiệu quả. Các chỉ tiêu kinh tế về sản lượng điện, doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt so với kế hoạch do một số nguyên nhân: - Năm 2012 là một năm thuận lợi cho việc sản xuất điện của công ty, do thời tiết thiên nhiên ưu đãi, lượng mưa nhiều, đồng thời có sự phối hợp điều tiết lượng nước về hồ nhà máy tốt nên đảm bảo cho công tác vận hành. Trong sáu tháng đầu năm điều kiện thời tiết khô hạn doanh thu và lợi nhuận đều không đạt so với cùng kỳ sáu tháng đầu năm 2011. Đứng trước tình hình khó khăn như vậy Công ty chủ yếu vừa khai thác sản xuất vừa tận dụng giờ dừng máy sửa chữa, bảo dưỡng. Bước sang sáu tháng cuối năm do đã chuẩn bị tốt về điều kiện kỹ thuật trước mùa mưa nên đã khai thác tốt được sản lượng điện. - Công ty có uy tín và đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành nhà máy thủy điện, sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm, có đội ngũ kỹ thuật trẻ, năng động, công nhân kỹ thuật lành nghề đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật trình độ cao. - Doanh thu của Công ty chủ yếu từ công tác sản xuất điện, với kế hoạch sản lượng điện năm 2012 là 40 triệu kWh điện, có xét đến việc dừng máy để sửa chữa thay trục máy phát (do việc đặt hàng chế tạo trục máy phát là đơn chiếc nên mất thời gian là 9 tháng, sang quý II/2013 mới thực hiện thay thế được). Tuy nhiên, đơn vị vẫn đảm bảo công tác sản xuất điện đạt 57,33 triệu kWh, vượt hơn 11 triệu kWh điện so với sản lượng điện trung bình năm theo thiết kế nhà máy. 2. Công tác quản trị nhân lực. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, công ty có sự thay đối nhân sự HĐQT, BKS như sau: - Ông Nguyễn Trung Kiên – được bầu là UV HĐQT thay ông Lý Quang Thái (do chuyển công tác) và được HĐQT bổ nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thông qua giữ chức vụ giám đốc Công ty thay ông Nguyễn Văn Minh (do chuyển công tác). - Ông Phạm Trung Thành – được bầu là TV BKS thay ông Nguyễn Trung Kiên (có đơn xin từ nhiệm). Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ như sau: 3 - Miễn nhiệm ông Phạm Đức Tiêm - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc, thôi giữ chức vụ phó giám đốc công ty (cá nhân xin chuyển công tác). - Bổ nhiệm ông Dương Văn Đông- Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp, giữ chức vụ Phó giám đốc công ty và kiêm nhiệm thư ký công ty. Trên cơ sở đó, công ty đã sắp lại nhân lực các phòng ban, tổ đội sản xuất theo hướng gọn nhẹ và tăng tính chủ động, trách nhiệm của cá nhân. Công tác quản trị nhân lực: Tăng cường công tác đào tạo tại chỗ, cử cán bộ đi học các lớp bồi huấn chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức huấn luyện và thi định kỳ trình độ tay nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất tại đơn vị. Xây dựng tác phong làm việc công nghiệp, rèn luyện ý thức chấp hành nội quy, quy định của Công ty đặc biệt công tác an toàn trong SX được đặt lên hàng đầu. Tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định quản lý nội bộ. Hoàn thiện, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý, điều hành cho phù hợp với yêu cầu, khắc phục tồn tại yếu kém để nâng cao hiệu quả SXKD. 3. Công tác tài chính, kế toán: Công tác tài chính kế toán được xác định là nhiệm vụ quan trọng của Công ty, do vậy Hội đồng quản trị xác định: - Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy chế công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông. - Công tác thu hồi vốn thực hiện tốt, đảm bảo tiền điện hàng tháng về tài khoản đúng thời gian theo hợp đồng đã ký kết. - Công tác tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện thường xuyên. - Công tác kiểm kê được thực hiện theo qui định. - Tạo mối quan hệ tốt đối với các đối tác chiến lược, các ngân hàng, các quỹ đầu tư…, để nhận được nguồn tài trợ tín dụng, tạo nguồn vốn đầu tư đảm bảo phục vụ cho các dự án đầu tư của Công ty trong năm tới. 4. Công tác đầu tư năm 2012: * Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 công ty đã triển khai như sau : + Dự án đang chuẩn bị đầu tư : Dự án nhà máy thủy điện Nậm Khẩu Hu. Năm 2012 đối với việc đầu tư các dự án thủy điện, chủ trương của Công ty tạm thời chưa thực hiện đầu tư và sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai dự án, tuy nhiên, hợp phần dự án thủy lợi Nậm Khẩu Hu (do Ban quản lý chuyên nghành Sở NN và PTNT tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư, thiếu nguồn vốn, triển khai chậm) nên Công ty vẫn bám vào tiến độ chung và thực hiện một số công tác chuẩn bị đầu tư dự án như: Xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư; làm việc với Ban quản lý chuyên nghành về tiến độ triển khai chung và tổ chức tín dụng ngân hàng về kế hoạch vay vốn, kiểm tra thẩm định dự toán. Tuy nhiên, để đánh giá lại một cách kỹ lưỡng về hiệu quả dự án, công ty đang triển khai lập lại dự án đầu tư, và thiết kế kỹ thuật, tính toán lại tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế để thẩm định lại trước khi thực hiện. 4 + Dự án nghiên cứu đầu tư : Dự án Cụm công trình nhà máy thủy điện Lê Bâu - Huổi Mi xã Pa Ham, Hừa Ngài, Huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên: Công ty đã tiến hành khảo sát, đánh giá sơ bộ dự án thủy điện Lê Bâu 4, tuy nhiên do tình hình suy thoái kinh tế, lạm phát trong nước, vốn vay ngân hàng tăng cao, hiệu quả dự án thấp, cũng như dựa vào tình hình tài chính. Công ty dừng nghiên cứu đầu tư và sẽ xem xét quyết toán chi phí nghiên cứu đầu tư. + Công tác đầu tư trục Rôto máy phát điện: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012, thực hiện đầu tư mua trục máy phát điện mới để thay thế, Công ty đã triển khai việc đầu tư mua 02 trục máy phát mới. Tuy nhiên, việc đặt hàng chế tạo trục máy phát là đơn chiếc nên mất nhiều thời gian (9 tháng) dự kiến trong tháng 6 và tháng 8 năm 2013 mới chế tạo xong và tiến hành thay thế. III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012. 1. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT. Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và 4 phiên họp HĐQT định kỳ trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty, nội dung cuộc họp tập chung giải quyết các vấn đề như sau: Thông qua các báo cáo chương trình nghị sự trình Đại hội cổ đông năm 2012 và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Qua mỗi quý năm 2012 tiến hành đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đưa ra các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch quý tiếp theo. Ban hành các Nghị quyết thuộc thẩm quyền để giải quyết các công việc kịp thời đảm bảo công tác quản trị, điều hành. Phê duyệt các văn bản, thủ tục về các công tác đầu tư đúng trình tự pháp luật quy định. Tập trung vào việc kiện toàn mô hình tổ chức, bổ xung nhân sự, tuyển chọn những nhân sự có trình độ, kinh nghiệm để bổ nhiệm giữ các chức vụ quản lý, tham mưu giúp việc cho HĐQT, Ban giám đốc. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán báo cáo Tài chính 6 tháng, 01 năm theo quy định. Nhìn chung tại các phiên họp Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Giám đốc điều hành và người lao động trong Công ty đã đạt một số kết quả trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu năm 2012, đồng thời HĐQT đã xem xét thông qua các phương án, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh do Giám đốc điều hành trình nhằm tháo gỡ một số khó khăn trong SXKD. 2. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành: - Năm 2012, mặc dù có sự thay đổi về nhân sự Ban giám đốc điều hành, nhưng trong năm Ban giám đốc điều hành đã chủ động bàn giao công việc kịp thời đúng quy định, và liên tục thực hiện nhiệm vụ của mình trong quá trình điều hành sản xuất của đơn vị, không làm gián đoạn hay ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của Công ty. 5 - Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được Giám đốc điều hành triển khai một cách khoa học, theo đúng yêu cầu, phát huy tối đa hiệu quả cho công tác sản xuất kinh doanh năm 2012. - Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình đã được HĐQT giao, Giám đốc điều hành đã chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Tất cả các chỉ tiêu kinh tế trong năm đều vượt so với kế hoạch. 3. Kết quả giám sát hoạt động của các cán bộ quản lý khác. - Các cán bộ quản lý tại các phòng ban chuyên môn được lựa chọn kỹ là những người có trình độ, hiểu biết pháp luật, được bổ nhiệm đúng quy trình. Tất cả đều phát huy rất tốt vai trò của mình trong công tác quản lý, giúp phát huy tốt khả năng của các phòng ban chuyên môn. B. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2013. Năm 2013 tiếp tục là một năm khó khăn đối với hoạt động của Doanh nghiệp nói chung và lĩnh vực sản xuất điện nói riêng. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2012, HĐQT và Giám đốc điều hành xác định trong năm 2013 cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. 1. Các chỉ tiêu chủ yếu : TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch năm 2013 A KH sản xuất kinh doanh I Tổng giá trị SXKD 10 6 đ 43.300 1 Giá trị sản xuất công nghiệp 10 6 đ 42.100 2 Giá trị kinh doanh khác 10 6 đ 1.200 II Các chỉ tiêu 1 Doanh thu 10 6 đ 39.381 2 Tổng chi phí 10 6 đ 28.663 3 Lợi nhuận - Lợi nhuận trước thuế 10 6 đ 10.718 - Lợi nhuận sau thuế 10 6 đ 10.182 4 Nộp ngân sách nhà nước 10 6 đ 5.413 5 Tỷ suất lợi nhuận - Lợi nhuận cận biên % 27,2 - Lợi nhuận sau thuế/VĐL % 20,4 - Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 8,4 - Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH % 9 6 Vốn chủ sở hữu 10 6 đ 112.928 7 Vốn điều lệ 10 6 đ 50.000 8 Tổng tài sản 10 6 đ 121.222 9 Hệ số nợ phải trả/VĐL Lần 0,17 10 Hệ số nợ phải trả/VCSH Lần 0,07 6 9 Dự kiến tỷ lệ cổ tức % 18 III Lao động và thu nhập 1 Thu nhập bình quân 1 CBCNV/tháng 10 3 đ 6,9 2 Tổng số CBCNV Người 58 B Kế hoạch đầu tư 10 6 đ 9.000 1 Dự án nhà máy thủy điện Nậm Khẩu Hu (chủ yếu là các chi phí ban đầu chuẩn bị cho công tác đầu tư) 10 6 đ 3.000 2 Đầu tư mua trục Rôto máy phát điện để thay thế 10 6 đ 4.000 3 Cải tạo lòng hồ (nạo vét bùn cát lòng hồ Nhà máy thủy điện Nà Lơi) 10 6 đ 2.000 * Tuy nhiên, với kế hoạch SXKD năm 2013 nêu trên Công ty chưa tính một số chi phí SXKD phát sinh như sau: - Phân bổ lợi thế kinh doanh: Lợi thế kinh doanh với giá trị ban đầu 33.097.224.450 VNĐ, đơn vị phân bổ từ năm 2003 với thời hạn là 20 năm, giá trị còn lại chờ phân bổ tại thời điểm 01/01/2013 là 7.722.685.194 VNĐ. “Theo qui định tại khoản 2, khoản 3 điều 2 Thông tư 138/2012/TT-BTC ngày 20/08/2012 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh được phân bổ trong thời hạn không quá 10 năm kể từ khi công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần lần đầu”. Trong năm 2013, công ty sẽ phân bổ giá trị còn lại vào chi phí SXKD nên làm giảm lợi nhuận kế hoạch năm 2013. - Ngoài ra, năm 2013 tỉnh Điện Biên bắt đầu triển khai thu phí dịch vụ môi trường rừng, theo Điều 11 mục 1 khoản a Nghị định số 99/NĐCP ngày 24/09/2010 quy định ‘Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với các cơ sở sản xuất thủy điện là 20 đồng/1kwh điện thương phẩm’. Mặc dù vậy, lợi nhuận các năm trước để lại của công ty còn 14.313.373.013 VNĐ, vẫn đảm bảo nguồn chi trả cổ tức từ 18% đến 20% cho các cổ đông. 2. Các giải pháp triển khai thực hiện. - Tập trung sản xuất điện năng đảm bảo liên tục, an toàn, hiệu quả đặc biệt lập kế hoạch và tiến hành thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng, thay thế các trục máy phát mới cho các tổ máy. Áp dụng các biện pháp vận hành kinh tế đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. - Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp, trong đó định biên lại nhân sự bộ máy quản lý từ công ty đến các tổ đội đảm bảo gọn nhẹ, tổ chức các tổ đội sản xuất hợp lý nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. - Hoàn thiện việc thay thế trục Roto 02 tổ máy trong năm 2013, lập chi tiết kế hoạch sửa chữa, thay thế thiết bị đảm bảo sửa chữa đúng tiến độ, tránh lãng phí nguồn nước và ảnh hưởng đến kế hoạch sản lượng. - Tổ chức vận hành nhà máy đảm bảo đúng quy trình và an toàn. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng vận hành của máy móc thiết bị. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng cho việc thay thế khắc phục sự cố, hư hỏng (nếu có) nhằm giảm thiểu thời gian ngừng nghỉ máy. 7 - Duy trì và đẩy mạnh mối quan hệ với Công ty Điện Lực Điện Biên và các nhà máy thủy điệ bậc thang để điều tiết và khai thác tối đa nguồn nước cho phát điện. - Thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí quản lý, chi phí sản xuất trên cơ sở định biên nhân sự, sắp xếp tổ chức, giảm các chi phí xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm… - Đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho con người và thiết bị Công ty. Không ngừng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần người lao động trong Công ty để họ an tâm gắn bó lâu dài với đơn vị. - Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn thể trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung Công ty, xây dựng khối đoàn kết vững chắc, văn hóa Doanh nghiệp. C. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (có báo cáo riêng kèm theo). D. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (có Báo cáo riêng kèm theo). E. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2012. STT Nội dung Đơn vị Dự kiến năm 2012 Ghi chú 1 Lợi nhuận sau thuế 10 3 đ 10.025.899 2 Trích lập các quỹ 10 3 đ 1.025.900 Quĩ đầu tư phát triển 10 3 đ 524.605 Quĩ dự phòng tài chính 10 3 đ Quĩ khen thưởng phúc lợi 10 3 đ 501.295 3 Lợi nhuận còn lại chia cổ tức 10 3 đ 9.000.000 4 Vốn điều lệ 10 3 đ 50.000.000 5 Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền % 18 F. THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT. 1. Thực hiện năm 2012: Dự toán tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty là: 384.000.000 đồng. - Tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 354.000.000 đồng 2. Kế hoạch năm 2013: - Khi tỷ lệ hoàn hành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành 100% kế hoạch năm, dự toán tổng mức thù lao, lương, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau: TT Chức danh Số lượng Lương/ tháng (đồng) Mức thù lao/tháng (đồng) Thưởng/ Năm (đồng) 1 Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm 1 6.000.000 2 TV HĐQT kiêm Giám đốc 1 19.000.000 4.000.000 15.000.000 3 TV HĐQT không kiêm 3 4.000.000 8 9 . 6 năm 2013 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 A. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban giám đốc và sự nỗ lực của tập