PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA VIỆN MẪU THỜI TRANG

VIỆN MẪU THỜI TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA VIỆN MẪU THỜI TRANG (Kèm theo Tờ trình số 28 Viện Mẫu Thời Trang Việt Nam) MỤC LỤC CƠ SỞ PHÁP LÝ PHẦN THỨ NHẤT: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA ĐƠN VỊ 1.Viện Mẫu Thời Trang – Lịch sử hình thành, phát triển mơ hình tổ chức Giới thiệu Viện Mẫu Thời Trang 2.1 Thông tin doanh nghiệp 2.2 Các văn thành lập FADIN 2.3 Ngành nghề kinh doanh Vốn kinh doanh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp Lao động có đến thời điểm lập phương án cổ phần hoá Tình hình kinh doanh trước cổ phần hoá Giá trị thực tế đơn vị giá trị thực tế phần vốn nhà nước đơn vị 11 PHẦN THỨ HAI: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA VIỆN MẪU THỜI TRANG 13 Hình thức cổ phần hóa 13 Tên gọi công ty cổ phần 13 Ngành nghề kinh doanh 13 Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá 15 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 15 5.1 Vốn điều lệ 15 5.2 Cơ cấu vốn điều lệ 16 5.3 Cổ phần người lao động mua ưu đãi 16 Kế hoạch xếp lao động 16 Phương thức bán 17 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ bán cổ phần 17 Phương án đầu tư doanh nghiệp sau cổ phần hóa 19 9.1 Kế hoạch tổ chức quản trị 19 9.2 Định hướng hoạt động 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 20 9.3 Kế hoạch tài 05 năm 2018 –2019 - 2020 -2021 - 2022 23 PHẦN BA: HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN 24 I THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 24 Cơ cấu tổ chức Fadin 24 1.1 Mơ hình tổ chức 24 1.2 Sơ đồ tổ chức 25 1.3 Chức năng, nhiệm vụ phận/phòng ban 26 II KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG 29 PHẦN BỐN: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 30 CÁC PHỤ LỤC 31 Phụ lục 1: Kết xác định giá trị doanh nghiệp 32 Phụ lục 2: Danh sách người lao động mua cổ phần ưu đãi thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 34 Phụ lục 4: Danh sách người lao động có tên danh sách thường xuyên thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 35 Phụ lục 5: Danh sách người lao động cần sử dụng theo yêu cầu sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa 40 Phụ lục 6: Phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa 42 Phụ lục 8: Kết định giá cổ phiếu với mức vốn Điều lệ 44 Phụ lục 9: Các văn pháp lý có liên quan 46 Phụ lục 10: Báo cáo tài 47 CƠ SỞ PHÁP LÝ - - - - - - Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 06 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc chuyển đơn vị nghiệp công lập thành Công ty cổ phần; Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 Bộ Tài hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính phủ; Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2012 Bộ Lao động Thương binh Xã hội việc hướng dẫn thực sách người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực chuyển đổi thành Công ty cổ phần Thông tư số 35/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 Bộ Lao động Thương binh Xã hội việc hướng dẫn thực sách người lao động chuyển đơn vị nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 06 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH CHUNG CỦA ĐƠN VỊ a)       Viện Mẫu Thời Trang – Lịch sử hình thành, phát triển mơ hình tổ chức Quá trình hình thành phát triển Giai đoạn 10/1995 đến 01/2009: Viện Mẫu Thời Trang (Viện) có trụ sở 02 Lê Thánh Tơng, Hồn Kiếm, Hà Nội Năm 2000, Viện chuyển trụ sở từ Hà Nội 41 Bến Chương Dương, Quận Thành phố HCM Năm 2011, Viện thuê trụ sở làm việc 28A Tân Hải, Quận Tân Bình, TP.HCM Viện Mẫu Thời Trang hoạt động chủ yếu với dịch vụ thiết kế đào tạo kiện, cụ thể: Về công tác thiết kế: thiết kế Bộ sưu tập (BST) trình diễn chương trình, tuần lễ thời trang, giao lưu văn hóa nước quốc tế như: + 300 mẫu trang phục Việt Nam kiện Festival văn hóa Việt Nam Bỉ + Bộ đồng phục cho 21 Nguyên thủ quốc gia chất liệu tơ tằm phục cho Hội nghị APEC + Thiết kế sản xuất cho nhãn hiệu riêng FADIN Về công tác đào tạo: Từ 2005 -2009, tổ chức số chương trình đào tạo qua hợp tác với Tổng lãnh quán Pháp, mời Giáo sư Viện Thời Trang Pháp IFM (Institute France de La Mode) sang đào tạo kiến thức nâng cao cho nhà thiết kế Về công tác kiện: Từ 1999– 2009, tổ chức thi Vietnam Collection Grandprix + Từ 2000 – 2009, tổ chức Tuần lễ Thời trang Việt Nam – VIETNAM FASHIONWEEK + Tổ chức lễ hội Festical Huế hàng năm Đà Nẵng Giai đoạn 04/2009 đến nay:    Năm 2014, Viện chuyển số 10 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM Viện bắt đầu đầu thực công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động sản xuất kinh doanh thời trang theo phương thức ODM, cụ thể: Nghiên cứu khoa học (NCKH): + Từ năm 2009-2011, Viện hợp tác với Viện INFASH Thái Lan để học tập, chuyển giao quy trình nghiên cứu, dự báo xu hướng thời trang    + Từ năm 2011, Viện đăng ký thực đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu đề xuất xu hướng màu sắc thời trang Việt Nam năm 2013” Thiết kế: Từ 2009 - 2012, Viện thiết kế mẫu sản xuất theo quy trình ODM cho nhãn hiệu WINNY, OWEN, WONDERFUL Tập đoàn Phú Thái, Dệt Kim Đông Phương, Vinatex Mart… Công tác Đào tạo: Năm 2011, Viện bắt đầu chuyển giao thông tin xu hướng quy trình thiết kế cho doanh nghiệp trường đại học Công tác truyền thông kiện: + Tổ chức kiện VIỆT NAM GIA NHẬP LIÊN ĐOÀN THỜI TRANG CHÂU Á AFF thi VIETNAM COLLECTION GRANDPRIX Hà Nội + Năm 2010, Viện tổ chức Hội chợ Thời trang Việt Nam VIFF + Tham gia triển lãm trưng bày xu hướng màu sắc Hội chợ VIFF + Tổ chức khai trương, tổng kết, tất niên cho doanh nghiệp thời trang bao gồm trình diễn + Tổ chức truyền thơng PR kiện thời trang, giới thiệu sản phẩm mới, chất liệu báo chí truyền hình b, Cơ cấu tổ chức + Lãnh đạo  Viện trưởng  01 phó Viện Trưởng + Bộ phận Chuyên mơn -Nghiệp vụ  Phòng Nghiên cứu Sáng tạo  Phòng Truyền thơng Sự kiện - Tạp chí Mốt VN  Phòng Hành tổng hợp (HCTH)  Phòng Tài – Kế tốn (TCKT) VIỆN TRƯỞNG PHĨ VIỆN TRƯỞNG P.TCKT P.HCTH Hành Nhân Sales/ Marketing Truyền thơng kiện PHÒNG THIÊT KẾ Nghiên cứu khoa học ĐÀO TẠO BP Thiết kế Sự kiện TCM VN Giới thiệu Viện Mẫu Thời Trang Việt Nam 2.1 Thông tin doanh nghiệp Tên doanh nghiệp : VIỆN MẪU THỜI TRANG VIỆT NAM Tên giao dịch quốc tế : VIETNAM FASHION DESIGN INSTITUTE Tên viết tắt : FADIN Trụ sở : Lầu - Số 10, Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08.3521 0686 – 08 3521 0687 - Fax:08.35210689 Email : vienmauthoitrang@fadin.com.vn Là đơn vị hành nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam 2.2 Các văn thành lập FADIN Quyết định số 1530/QD-TCLD ngày 30/10/1995 Bộ Công nghiệp Nhẹ (nay Bộ Công nghiệp) việc chuyển đổi tổ chức họat động Trung tâm nghiên cứu công nghiệp may thành Viện Mẫu Thời Trang thuộc Tổng công ty Dệt may Việt Nam (nay Tập đoàn Dệt may Việt Nam); Quyết định số 1417/QĐ-TCCB ngày 27/05/1996 Bộ Công nghiệp việc phê chuẩn điều lệ tổ chức hoạt động Viện Mẫu Thời Trang; Quyết định số 404/QĐ-HĐQT ngày 17/07/2000 việc chuyển trụ sở Viện Mẫu Thời Trang từ 02 Lê Thánh Tông Hà Nội đến 41 Bến Chương Dương, Quận 1, TP.HCM Tổng công ty Dệt May Việt Nam (nay Tập đoàn Dệt may Việt Nam); Quyết định số 601/QĐ-TĐDM ngày 02/12/2011 việc chuyển trụ sở Viện Mẫu Thời Trang từ 41 Bến Chương Dương, Quận 1, TP.HCM đến 28A Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM Tập đồn Dệt may Việt Nam; Quyết định số 21/QĐ-TĐDMVN ngày 16/01/2013 việc chuyển trụ sở Viện Mẫu Thời Trang từ 28A Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM đến Lầu 6, Số 10, Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Quyết định số 236/QĐ-TĐDMVN ngày 20/05/2015 việc chuyển trụ sở Viện Mẫu Thời Trang từ Lầu 6, Số 10, Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM lên Lầu 7, Số 10, Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Quyết định số 4552/QĐ-BCT ngày 21/11/2016 việc chuyển đổi Viện Mẫu Thời Trang thành công ty cổ phần; - Quyết định số 4771/QĐ-BCT ngày 06/12/2016 việc thành lập Ban đạo chuyển đổi Viện Mẫu Thời Trang thành công ty cổ phần; Quyết định 4922/QĐ-BCT ngày 19/12/2016 việc thành lập Tổ giúp việc Ban đạo chuyển đổi Viện Mẫu Thời Trang thành công ty cổ phần; Quyết định 1813/QĐ-BCT ngày 22/05/2017 việc xác định giá trị Viện Mẫu Thời Trang Tập đoàn Dệt may Việt Nam tạm thời quản lý để cổ phần hóa; - 2.3 Ngành nghề kinh doanh TT Tên ngành Nghiên cứu chiến lược phát triển thời trang, sản phẩm nguyên phụ liệu phù hợp với mục tiêu kinh doanh Tập đoàn Nghiên cứu chủng loại nguyên phụ liệu dệt, may phù hợp với mẫu trang phục theo yêu cầu thị trường nước Nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất mẫu thời trang sở áp dụng thiết bị đại công nghệ tiên tiến phục vụ cho phát triển đơn vị thành viên Tập đồn Tổ chức thơng tin lĩnh vực thuộc chuyên ngành thời trang bao gồm: hội chợ, triển lãm, quảng cáo, biểu diễn thời trang, phát hành tập san, chuyên san, tạp chí… để giới thiệu sản phẩm định hướng thị trường tiêu dùng Thực hoạt động dịch vụ mẫu thời trang, xây dựng hệ thống cửa hàng bán, giới thiệu sản phẩm may mặc thời trang ngành Xây dựng mở rộng quan hệ với sở nghiên cứu đào tạo mẫu mốt thời trang nước quốc tế, tranh thủ giúp đỡ tổ chức để thúc đẩy phát triển Viện nhằm bắt kịp trình độ thời trang giới Bảo toàn, phát triển vốn tài sản giao, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, điều kiện làm việc Cán công nhân viên (CBCNV) Viện Vốn kinh doanh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp Theo Báo cáo tài ngày 30/9/2016 kiểm toán Viện: 4.152.849.776 đồng a/ Phân theo cấu vốn: 4.710.373.143 đồng - Tài sản ngắn hạn: 4.680.835.225 đồng - Tài sản dài hạn : 29.537.918 đồng b/ Phân theo nguồn vốn: 4.710.373.143 đồng - Nợ phải trả: 540.957.387 đồng - Nguồn vốn chủ sở hữu: 4.152.849.776 đồng - Nguồn kinh phí nghiệp: 16.565.980 đồng Lao động có đến thời điểm lập phương án cổ phần hoá: 12 người Trong đó: Trình độ thạc sỹ : 02 người Trình độ đại học : 08 người Trình độ cao đẳng : 02 người Lao động hợp đồng dài hạn (không xác định thời hạn): 04 người Lao động hợp đồng ngắn hạn (từ 01 đến 03 năm): 08 người Trình độ chuyên môn: Thiết kế thời trang, Công nghệ may, Quản trị kinh doanh, Marketing,Tài ngân hàng Kinh nghiệm làm việc ngành thời trang nhiều từ 15 – 20 năm Kinh nghiệm quản lý, điều hành tối thiểu: 05 – 10 năm Kinh nghiệm nghiên cứu xu hướng, kỹ thuật thời trang khoảng 05 năm Kinh nghiệm thiết kế, kỹ thuật may: khoảng 05 năm Tình hình kinh doanh trước cổ phần hố MỘT SỐ CHỈ TIÊU TỔNG HỢP Đơn vị tính: đồng CHỈ TIÊU NĂM 2014 NĂM 2015 30/09/2016 1.571.526.779 5.626.412.320 4.710.373.143 9.563.090 4.287.490.724 4.157.588.943 4.152.849.776 4.152.849.776 4.152.849.776 Các khoản phải thu 491.371.621 4.238.607.445 4.202.610.133 Tạm ứng 288.231.600 94.235.214 20.848.000 Các khoản phải trả 958.920.901 479.982.407 29.991.909 37.762.042 233.845.725 20.557.899 Tổng tài sản Nguồn vốn nhà nước Nguồn vốn kinh doanh Các khoản phải nộp Nhà nước Trong đó: Tổng giá trị thực tế ĐV (Mục A) E1 Nợ thực tế phải trả E2 Nguồn kinh phí nghiệp Tổng giá trị thực tế phần vốn Nhà nước đơn vị [A-] 4.710.373.143 4.716.552.721 6.179.578 540.957.387 540.957.387 - 11.826.813 11.826.813 - 4.157.588.943 4.163.768.521 6.179.578 Ngày 06 tháng 09 năm 2017 VIỆN TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu) Nguyễn Thị Sao Kim 33 Phụ lục 2: Danh sách người lao động mua cổ phần ưu đãi thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp Nguyễn Thị Sao Kim Số năm làm việc cho nhà nước 18 Phạm Thị Thanh Hà 800 Cấn Thị Thu Trang 800 800 Phạm Thị Thanh Phương 100 Vũ Minh Nhật 100 100 Nguyễn Đình Đan Hạ 100 Trần Thị Bích Hạnh 800 800 Trần Vũ Thăng Long 100 100 Trần Thị Thu 300 10 Vương Thị Lan Hương 300 300 52 5.200 2.100 TT Họ tên Tổng cộng Số cổ phần mua tối đa theo giá ưu đãi 1.800 Số cổ phần thực mua theo giá ưu đãi BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY Ghi BÍ THƯ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA VIỆN TRƯỞNG Phạm Thị Thanh Hà Nguyễn Thị Sao Kim 34 Phụ lục 4: Danh sách người lao động có tên danh sách thường xuyên thời điểm cơng bố giá trị doanh nghiệp Nhóm STT Họ tên (A) (B) (C) Nguyễn Thị Sao Kim 1 Đang làm việc Ngày/tháng Chức Tiền lương /năm Loại Thờiđiểm bắt Ngày/ tháng/ năm danh/cơng Trình độ chuyên theo HĐLV, tuyển lần HĐLV, đầu cử học, sinh việc môn/ bậc thợ HĐLĐ cuối vào HĐLĐ nghỉ việc làm (đồng) đơn vị (1) (2) (3) 05/05/61 Viện trưởng Cử nhân (4) 1999 Phạm Thị Thanh Hà 20/01/75 Phó Viện trưởng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh 08/09 Cấn Thị Thu Trang 23/03/84 Trưởng phòng Cử nhân ngoại ngữ 07/09 Vũ Minh Nhật 25/08/93 Nhân viên Phạm Thị Thanh Phương 08/02/75 Kế toán Cử nhân Quản trị kinh doanh Cử nhân kinh tế CN Kế tốn doanh nghiệp Cử nhân tài ngân hàng 06/16 01/17 Nguyễn Đình Đan Hạ 21/05/91 Thủ quỹ Trần Thị Bích Hạnh 07/11/83 Trưởng nhóm Cử nhân Thiết kế thời trang 09/09 Trần Vũ Thăng Long 17/08/84 Nhân viên Cử nhân Mỹ thuật 10/15 Trần Thị Thu 11/12/84 Phó phòng Cử nhân Thiết kế thời trang 04/14 25/07/89 Nhân viên 10 Vương Thị Lan Hương Cử nhân Báo chí 35 04/15 05/14 (5) (6) Không 15.000.000 thời hạn Không 15.000.000 thời hạn Không 13.000.000 thời hạn Có thời 6.500.000 hạn Có thời hạn Có thời hạn Khơng thời hạn Có thời hạn Có thời hạn Có thời hạn 8.500.000 6.000.000 7.500.000 6.500.000 7.000.000 6.500.000 (7) Ghi (8) Phạm Thị Thùy Linh Nguyễn 12 Phương Anh 11 Đang học 22/07/93 02/07/89 Củ nhân quản trị kinh doanh Cử nhân thiết kế Nhân viên thời trang Nhân viên … Đang nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản, điều trị thương tật, bệnh tật tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Đang phải ngừng việc Đang nghỉ việc khơng hưởng lương Đang tạm đình cơng tác, tạm giữ, tạm giam Đang tạm hoãn HĐLĐ, HĐLV 36 01/17 07/17 Có thời hạn Có thời hạn 6.000.000 7.500.000 NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày 06 tháng 09 năm 2017 VIỆN TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu) Cấn Thị Thu Trang Nguyễn Thị Sao Kim 37 Mẫu số DANH SÁCH LAO ĐỘNG SẼ NGHỈ VIỆC TẠI THỜI ĐIỂM CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀY 30 THÁNG 08 NĂM 2017 VIỆN MẪU THỜI TRANG - Số TT Họ tên (A) (B) Thời gian làm Thời gian làm Ngày/ tháng/ năm việc thực tế Thời gian đóng Ngày/tháng/ năm việc thực tế khu vực nhà nước bảo hiểm xã hội Số thứ sinh đơn vị tự mẫu tuyển lần trước (nếu có) số cuối vào đơn vị Số Nam Nữ Số tháng Số năm Số tháng Số năm Số tháng năm (C) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Lý (8) (9) (10) 34 Nghỉ hưu Đơn phương chấm dứt HĐLV Đơn phương chấm dứt HĐLV Đơn phương chấm dứt HĐLV I Lao động đủ điều kiện nghỉ hưu Nguyễn Thị Sao Kim x II Lao động hết hạn HĐLV, HĐLĐ; đơn phương chấm dứt HĐLV, HĐLĐ Phạm Thị Thanh Hà Phạm Thị Thanh Phương x x 2009 08 2016 01 19 14 Nguyễn Đình Đan Hạ x 2016 1,5 Trần Thị Thu x 2014 3,5 38 Đơn phương chấm dứt HĐLV III Lao động khơng bố trí việc làm công ty cổ phần a Lao động tuyển dụng vào đơn vị nghiệp công lập chuyển đổi trước ngày 18 tháng 10 năm 2000 x b Lao động tuyển dụng vào đơn vị nghiệp công lập chuyển đổi từ ngày 18 tháng 10 năm 2000 trở sau x NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày 06 tháng 09 năm 2017 VIỆN TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu) Cấn Thị Thu Trang Nguyễn Thị Sao Kim 39 Phụ lục 5: Danh sách người lao động cần sử dụng theo yêu cầu sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa Nhóm (A) Số TT Họ tên (B) (C) (1) Cấn Thị Thu Trang Vũ Minh Nhật 4 Tiếp tục sử dụng Trần Thị Bích Hạnh Trần Vũ Thăng Long Vương Thị Lan Hương Phạm Thị Thùy Linh Nguyễn Phương Anh Số thứ tự mẫu số 10 Ngày/ tháng/ năm sinh Nam Nữ (2) (3) Trình độ Chức danh/cơng Thời gian đóng bảo Chức danh/cơng hiểm xã hội chun việc dự kiến việc làm môn/ bậc thợ công ty cổ phần Số năm Số tháng (6) (7) (8) Cử nhân ngoại Trưởng phòng ngữ Hành tổng hợp Cử nhân Quản Nhân viên trị kinh doanh Cử nhân Thiết 07/11/83 Trưởng nhóm kế thời trang Cử nhân Mỹ 17/08/84 Chuyên viên thuật Cử nhân Báo 25/07/89 Chuyên viên chí Cử nhân Quản 22/07/93 Nhân viên trị kinh doanh Cử nhân thiết 02/07/89 Chuyên viên kế thời trang Hành tổng hợp Nghiên cứu Khoa học &Đào tạo Nghiên cứu Khoa học &Đào tạo Truyền thông báo chí Hành tổng hợp Nghiên cứu Khoa học &Đào tạo 11 23/03/84 (4) 25/08/93 Phải đào tạo lại để tiếp tục sử dụng Chuyển sang làm việc không trọn thời gian 40 (5) 11 NGƯỜ LẬP BIỂU (Ký ghi rõ họ tên) Ngày 06 tháng 09 năm 2017 VIỆN TRƯỞNG (Ký ghi rõ họ tên) Cấn Thị Thu Trang Nguyễn Thị Sao Kim 41 Phụ lục 6: Phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa I Đặc điểm chung - - Tên đơn vị nghiệp công lập: VIỆN MẪU THỜI TRANG Ngày tháng năm thành lập: 30/10/1995 Địa chỉ: Lầu 7, Số 10 Nguyễn Huệ, P Bến Nghé, Q 1, TP HCM Chức năng, nhiệm vụ chính: nghiên cứu, tư vấn xu hướng, thiết kế thời trang để đưa tiến kỹ thuật công nghệ mẫu, dẫn dắt thị trường, định hướng tiêu dùng cho doanh nghiệp dệt may thời trang nói riêng cho ngành cơng nghiệp thời trang Việt Nam nói chung, góp phần phần phát triển nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Khó khăn thực chuyển đổi: Khơng có sở vật chất, tài sản II Phương án sử dụng lao động Lao động trước xếp Tổng số lao động thường xuyên: 12 người, nữ: 10 người Trong đó: a) Số lao động làm việc: 12 người b) Số lao động đơn vị cử học đơn vị đồng ý cho học: người c) Số lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản, điều trị thương tật, bệnh tật tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định pháp luật lao động bảo hiểm xã hội: người d) Số lao động phải ngừng việc không lỗi người lao động: người đ) Số lao động nghỉ việc khơng hưởng lương mà có đồng ý thủ trưởng đơn vị: người e) Số lao động bị tạm đình cơng tác bị tạm giữ, tạm giam theo định quan có thẩm quyền: người g) Số lao động tạm hoãn thực HĐLV, HĐLĐ: người Phương án sử dụng lao động a) Số lao động tiếp tục sử dụng công ty cổ phần: 07 người, nữ: 05 người Trong đó: - Số lao động tiếp tục sử dụng: 07 người - Số lao động đưa đào tạo lại để tiếp tục sử dụng (nếu có): người; - Số lao động chuyển sang làm việc không trọn thời gian (nếu có): người b) Số lao động nghỉ hưởng chế độ hưu trí: 01 người c) Số lao động khơng bố trí việc làm cơng ty cổ phần: người - Số lao động tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 18 tháng 10 năm 2000 không bố trí việc làm, phải nghỉ việc chấm dứt HĐLV, HĐLĐ: người, nữ: người Trong đó: + Số lao động nghỉ hưu trước tuổi: người; + Số lao động đủ tuổi nghỉ hưu thiếu tối đa 06 tháng đóng BHXH: người; + Số lao động phải nghỉ việc, chấm dứt HĐLV, HĐLĐ: người; 42 - Số lao động tuyển dụng lần cuối cùng từ ngày 18 tháng 10 năm 2000 trở sau khơng bố trí việc làm, phải nghỉ việc chấm dứt HĐLV, HĐLĐ: người, nữ: ….người Kinh phí dự kiến Tổng kinh phí dự kiến thực sách0 đồng, Trong đó: a) Thực chế độ số lao động hưu trước độ tuổi quy định: đồng; b) Đóng cho số tháng thiếu vào quỹ hưu trí, tử tuất với số lao động đủ tuổi nghỉ hưu thiếu tối đa 06 tháng đóng BHXH: đồng; c) Thực chế độ lao động tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 18 tháng 10 năm 2000 khơng bố trí việc làm, phải nghỉ việc chấm dứt HĐLV, HĐLĐ: đồng; d) Thực chế độ số lao động tuyển dụng lần cuối cùng từ ngày 18 tháng 10 năm 2000 trở sau khơng bố trí việc làm, phải nghỉ việc phải chấm dứt HĐLV, HĐLĐ: đồng Nguồn kinh phí đảm bảo Tổng kinh phí dự kiến thực sách: đồng, Trong đó: a) Nguồn từ tiền bán cổ phần/bán đơn vị: đồng b) Chi phí đơn vị: đồng c) Đề nghị Quỹ Hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp: đồng./ TP.HCM, Ngày 06 tháng 09 năm 2017 NGƯỜI LẬP BIỂU PHỊNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP (Ký, ghi rõ họ tên) VIỆN TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu) Nguyễn Thị Sao Kim Cấn Thị Thu Trang 43 Phụ lục 8: Kết định giá cổ phiếu với mức vốn Điều lệ Kết xác định giá cổ phiếu theo mơ hình dòng tiền chiết khấu Đvt: đồng Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế Cổ tức Vốn góp thêm (nếu có) Dòng tiền ròng Giá trị cuối cùng Tổng dòng tiền Giá trị dòng tiền Tổng giá trị doanh nghiệp (đồng) Số cổ phiếu Giá cổ phiếu (đồng) Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2022 Vốn chủ sở hữu năm 2022  ROE 2022 Tỷ lệ chi trả cổ tức sau năm 2022  Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức (g) năm 2022 Lợi suất yêu cầu Re 2022 2018 1.200.000 0 2019 9.100.000 0 2020 13.800.000 0 2021 50.400.000 2.520.000 2022 123.695.000 6.184.750 0 0 2.520.000 0 0 0 2.520.000 2.238.987 6.184.750 4.751.445.242 4.757.629.992 4.103.973.424 4.106.212.412 410.000 10.015 123.695.000 4.100.000.000 0.0302 5% 0.0287 3% - Giá trị cuối giá trị doanh nghiệp bán đi, phản ánh giá trị luồng cổ tức mà cổ đông nhận từ năm 2023 đến vơ cùng tính cơng thức: Giá trị cuối = D2022*(1+g)/(Re-g) Trong đó: + D2022 cổ tức chi trả năm 2022 + g mức tăng trưởng cổ tức + Re mức lợi suất yêu cầu Theo giá trị cuối cùng = 4.751.445.242 đồng - g mức tăng trưởng cổ tức 44 Giả định tỷ lệ chi trả cổ tức giữ không đổi, g mức tăng trưởng lợi nhuận Công ty tính cơng thức: g = (1-tỷ lệ chi trả cổ tức)*ROE = Tỷ lệ giữ lại lợi nhuận * ROE Trong đó: + Tỷ lệ chi trả cổ tức sau năm 2022 giả định giữ nguyên mức 5% năm 2022 + ROE năm 2022 = Lợi nhuận sau thuế năm 2022 / Vốn chủ sở hữu năm 2022= 0.03 Theo đó, g = 0.0287 - Dựa tình hình lãi suất thị trường, đặc điểm Công ty, tỷ lệ lợi suất yêu cầu giả định 3% - Giá trị doanh nghiệp xác định tổng giá trị dòng tiền cổ tức từ năm 2018 đến năm 2022 giá trị cuối cùng Giá trị doanh nghiệp = 4.106.212.412 đồng - Tổng số cổ phần dự định phát hành 410.000 cổ phần - Giá cổ phần dự kiến = 10.015 đồng Kết xác định giá cổ phiếu theo phương pháp Vốn chủ sở hữu Căn vào kết xác định giá trị doanh nghiệp giá trị phần vốn chủ sở hữu Bộ Công Thương phê duyệt Quyết định 1813/QĐ-BCT ngày 22/05/2017 việc xác định giá trị Viện Mẫu Thời Trang Tập đoàn Dệt may Việt Nam tạm thời quản lý để cổ phần hóa: - Giá trị phần Vốn chủ sở hữu theo xác định giá trị doanh nghiệp: 4.163.768.521 đồng - Giá trị phần Vốn chủ sở hữu theo sổ kế toán: 4.152.849.776 đồng Theo đó, tỷ lệ P/B = giá trị xác định lại/giá trị sổ sách = 4.163.768.521/4.152.849.776 = 10.026 đồng Do giá cổ phiếu = 10.026 đồng Kết xác định giá cổ phiếu theo phương pháp so sánh Căn vào thời điểm tại, thị trường khơng có Cơng ty hoạt động tương tự lĩnh vực dệt may, không thực việc tính giá khởi điểm sở phương pháp so sánh BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY Bí thư BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA Phạm Thị Thanh Hà Nguyễn Thị Sao Kim THÀNH VIÊN Viện trưởng 45 Phụ lục 9: Các văn pháp lý có liên quan Quyết định số 1530/QD-TCLD ngày 30/10/1995 Bộ Công nghiệp Nhẹ (nay Bộ Công nghiệp) việc chuyển đổi tổ chức họat động Trung tâm nghiên cứu công nghiệp may thành Viện Mẫu Thời Trang thuộc Tổng công ty Dệt may Việt Nam (nay Tập đoàn Dệt may Việt Nam); Quyết định số 1417/QĐ-TCCB ngày 27/05/1996 Bộ Công nghiệp việc phê chuẩn điều lệ tổ chức hoạt động Viện Mẫu Thời Trang; Quyết định số 404/QĐ-HĐQT ngày 17/07/2000 việc chuyển trụ sở Viện Mẫu Thời Trang từ 02 Lê Thánh Tông Hà Nội đến 41 Bến Chương Dương, Quận 1, TP.HCM Tổng công ty Dệt May Việt Nam (nay Tập đoàn Dệt may Việt Nam); Quyết định số 601/QĐ-TĐDM ngày 02/12/2011 việc chuyển trụ sở Viện Mẫu Thời Trang từ 41 Bến Chương Dương, Quận 1, TP.HCM đến 28A Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Quyết định số 21/QĐ-TĐDMVN ngày 16/01/2013 việc chuyển trụ sở Viện Mẫu Thời Trang từ 28A Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM đến Lầu 6, Số 10, Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Quyết định số 236/QĐ-TĐDMVN ngày 20/05/2015 việc chuyển trụ sở Viện Mẫu Thời Trang từ Lầu 6, Số 10, Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM lên Lầu 7, Số 10, Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Quyết định số 4552/QĐ-BCT ngày 21/11/2016 việc chuyển đổi Viện Mẫu Thời Trang thành công ty cổ phần; Quyết định số 4771/QĐ-BCT ngày 06/12/2016 việc thành lập Ban đạo chuyển đổi Viện Mẫu Thời Trang thành công ty cổ phần; Quyết định 4922/QĐ-BCT ngày 19/12/2016 việc thành lập Tổ giúp việc Ban đạo chuyển đổi Viện Mẫu Thời Trang thành công ty cổ phần; 10 Quyết định 1813/QĐ-BCT ngày 22/05/2017 việc xác định giá trị Viện Mẫu Thời Trang Tập đoàn Dệt may Việt Nam tạm thời quản lý để cổ phần hóa; 11 Biên họp Hội nghị Cán công nhân viên chức bất thường việc thơng qua phương án cổ phần hóa Viện Mẫu Thời Trang Việt Nam ngày 06/09/2017 46 Phụ lục 10: Báo cáo tài 47 ... ty cổ phần: khơng có 12 PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA VIỆN MẪU THỜI TRANG Hình thức cổ phần hóa Căn theo tình hình thực tế, Viện Mẫu Thời Trang Việt Nam lựa chọn hình thức cổ phần hóa: Phương. .. hình Cơng ty Cổ phần, Viện Mẫu Thời Trang xác định số khó khăn phải đối mặt sau cổ phần hóa, Viện Mẫu Thời Trang xin đưa phương án Vốn Điều lệ sau: 15  Vốn Điều lệ Giá trị thực tế phần vốn Nhà... thực tế phần vốn nhà nước đơn vị 11 PHẦN THỨ HAI: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA VIỆN MẪU THỜI TRANG 13 Hình thức cổ phần hóa 13 Tên gọi công ty cổ phần 13 Ngành nghề kinh doanh