Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự việt nam và thực tiễn xét xử tại hà nội

Việc nghiên cứu đề tài này giúp chúng ta hiểu rõ hơn và có hệ thống những vấn đề pháp lý cơ bản với tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo luật hình sự Việt Nam như: Khái niệm, các dấu hiệu pháp lý, trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với người phạm tội và thực tiễn xét xử với tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong thời gian từ năm 2010 – 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TẠ THỊ THU HƯƠNG TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CĨ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ TẠI HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TẠ THỊ THU HƯƠNG TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CĨ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ TRÊN TẠI HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật hình Mã số: 60380104 Người hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Văn Hùng HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo xác, tin cậy trung thực Các kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách khách quan phù hợp với thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Trường Đại học Luật Hà Nội Tôi xin chân thành cảm ơn ! GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN NGƯỜI CAM ĐOAN Tạ Thị Thu Hương DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS: Bộ luật hình CTTP: Cấu thành tội phạm HSST: Hình sơ thẩm NPT: Người phạm tội TAND: Tòa án nhân dân TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao TNHS: Trách nhiệm hình VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Bảng số Tên bảng Trang Số vụ/số bị cáo bị xét xử sơ thẩm tội chứa chấp, 56 tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có địa bàn thành phố Hà Nôi từ năm 2011 – 2015 Bảng số Tổng số vụ án/số bị cáo bị xét xử tội chứa chấp 58 tiêu tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có theo Điều 250 BLHS so với tổng số vụ án phạm tội nói chung/ tổng số bị cáo xét xử sơ thẩm từ năm 2011- 2015 Bảng số Số liệu thống kê kết xét xử sơ thẩm bị cáo phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có từ năm 2011 – 2015 78 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu đồ Biểu đồ số Tên biểu đồ Trang Số vụ/ số bị cáo bị xét xử sơ thẩm tội chứa 57 chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có địa bàn thành phố Hà Nôi từ năm 2011 – 2015 Biểu đồ số Cơ cấu kết xét xử sơ thẩm bị cáo phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có năm (từ 2011-2015) 79 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng, biểu Mục lục Trang PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………………… 1 Tính cấp thiết đề tài…………………………………………… Tình hình nghiên cứu đề tài…………………………………………… Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 3.1 Mục đích nghiên cứu ……………………………………………… 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu…………………………………………………… 3.3 Đối tượng nghiên cứu………………………………………………… 3.4 Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………… Phương pháp nghiên cứu luận văn……………………………… 5 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn…………………………… 5.1 Về mặt lý luận………………………………………………………… 5.2 Về mặt thực tiễn………………………………………………………… 6 Kết cấu luận văn…………………………………………………… PHẦN NỘI DUNG………………………………………………………… CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TẢI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM…………………………………… 1.1 Khái niệm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có…………………………………………………………………… 1.2 Khát quát lịch sử lập pháp hình quy định tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có ………………………… 11 1.2.1 Trước ban hành Bộ luật hình năm 1999………………… …… 11 1.2.2 Quy định Bộ luật hình năm 1999……………………………… 18 1.2.3 Quy định Bộ luật hình năm 2015……………………………… 19 1.3 Các yếu tố cấu thành tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có……………………………………………… 22 1.3.1 Khách thể tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có …………………………………………………………… 23 1.3.2 Mặt khách quan tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có……………………………………………………………… 29 1.3.3 Chủ thể tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có…………………………………………………………………… 34 1.3.4 Mặt chủ quan tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có ……………………………………………………………… 35 1.4 Hình phạt người phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có…………………………………………… 39 1.4.1 Hình phạt người phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có theo khoản Điều 250 BLHS………… 40 1.4.2 Hình phạt người phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có theo khoản 2, 3, Điều 250 BLHS…… 41 1.4.3 Hình phạt bổ sung người phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có theo khoản Điều 250 BLHS………… 47 Kết luận Chương 1………………………………………………………… 49 CHƯƠNG THỰC TIỄN XÉT XỬ TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ TẠI HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ TỘI TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ…………………………………… 51 2.1 Tình hình xét xử tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có …………………………………………………………… 51 2.2 Thực tiễn định tội danh ……………………………………………… 55 2.3 Thực tiễn định hình phạt ……………………………………… 66 2.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động xét xử tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có ………………… 75 Kết luận Chương 2………………………………………………………… 84 PHẦN KẾT LUẬN …………………………………………………… 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất nước ta lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành công đổi cách toàn diện từ Đại hội toàn quốc lần thứ VI đạt nhiều thành tựu quan trọng Nền kinh tế chuyển từ chế độ quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa quản lý Nhà nước vượt qua thời kỳ suy giảm, đạt tốc độ tăng trưởng cao Tình hình trị - xã hội ổn định, quốc phòng an ninh giữ vững ngày tăng cường, quan hệ đối ngoại có bước phát triển đời sống nhân dân cải thiện Tuy nhiên, bên cạnh phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ đổi hội nhập nhiều vấn đề tiêu cực phát sinh đặc biệt tình hình tội phạm gia tăng Trong đó, tội xâm phạm trật tự cơng cộng có nhiều diễn biến phức tạp, gây hậu tác hại không nhỏ cho xã hội Trong tội phạm xâm phạm trật tự cơng cộng tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có coi tội phổ biến Thực tiễn xét xử tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có khơng gặp khó khăn diễn biến phức tạp tội phạm mà gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cách hiểu áp dụng pháp luật, dẫn đến vụ án có cách hiểu áp dụng pháp luật khác Nguyên nhân phần văn pháp luật loại tội chưa đầy đủ, rõ ràng phần trình độ cán tư pháp nhiều hạn chế Nghiên cứu tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có sở lý luận thực tiễn xét xử, có nhiều vấn đề vướng mắc đòi hỏi khoa học pháp lý phải nghiên cứu, giải như: khái niệm, dấu hiệu pháp lý hình đặc trưng tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có để có cách hiểu thống nhất, xác q trình áp dụng vào thực tiễn xét xử 82 *Kết xét xử sơ thẩm bị cáo phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có từ năm 2011 – 2015 (Bảng 3) cụ thể sau: Bảng 3: Số liệu thống kê kết xét xử sơ thẩm bị cáo phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có từ năm 2011 – 2015 Năm Tổng số Cải tạo NPT không Án treo Từ năm Từ Từ trở xuống năm đến năm đến năm 15 năm giam giữ 2011 79 17 38 12 2012 64 14 30 10 2013 55 10 27 2014 60 28 11 2015 43 10 22 Tổng số 301 25 60 145 46 25 Nguồn: Văn phòng TAND thành phố Hà Nội Biểu đồ số 2: Cơ cấu kết xét xử sơ thẩm bị cáo phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có năm (từ 2011-2015) Nguồn: Văn phòng TAND thành phố Hà Nội 83 Qua Bảng số Biểu đồ số số liệu thống kê kết xét xử sơ thẩm bị cáo phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có từ năm 2011 đến năm 2015 Tòa án nhân dân cấp địa bàn thành phố Hà Nội hình phạt áp dụng chủ yếu người phạm tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, hình phạt cải tạo khơng giam giữ (25/301NPT) chiếm 8,3% hình phạt tù có thời hạn (276/301NPT) chiếm 91,7% Đối với hình phạt tù có thời hạn áp dụng với mức phạt tù khác nhau, mức phạt tù từ năm trở xuống chiếm tỷ lệ cao (145/301NPT) chiếm 48,2%; mức phạt tù từ năm đến năm có 46/301 NPT chiếm 15,3 %; mức phạt tù từ năm đến 15 năm chiếm tỷ lệ (có 25/301NPT) chiếm 8,3% Ngoài ra, số trường hợp hưởng án treo chiếm tỷ khơng nhỏ (có 60/301 NPT) chiếm 19,9% Qua số liệu thể trình xét xử quan tiến hành tố tụng ln áp dụng sách nhân đạo, khoan hồng người phạm tội, người phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải (khi áp dụng hình phạt cải tạo khơng giam giữ áp dụng biện pháp án treo… ) mặt khác thể tính nghiêm khắc, răn đe hành vi phạm tội có tính chất, mức độ nguy hiểm (hình phạt tù )… Hình phạt bổ sung thực tế áp dụng thực tế đa số bị cáo gia đình họ khó khăn khơng có khả để thực Hơn nữa, việc áp dụng, thi hành hình phạt bổ sung thực tế điều kiện để xóa án tích, có trường hợp hồn cảnh gia đình mà sau chấp hành xong hình phạt chính, người phạm tội khơng có điều kiện thi hành kéo dài thời gian thi hành hình phạt bổ sung kéo dài thời gian họ xóa án tích Trong thời hạn xóa án tích dài mức độ ảnh hưởng đến việc thực quyền công dân quyền hành nghề, công việc định, việc ứng cử, đó, ảnh hưởng đến việc tái hồ nhập cộng đồng người bị kết án Ngoài ra, tội áp dụng hình phạt tiền hồn cảnh thân gia đình người phạm tội có điều kiện chấp hành hình phạt tịch thu phần tồn tài sản hạn chế áp dụng 84 * Khi định hình phạt thực tiễn xét xử bên cạnh kết tích cực phân tích luận tội nhận xét để áp dụng hình phạt bị cáo có hạn chế định, việc: Hội đồng xét xử thường ý đến nhân thân người phạm tội, đến tình tiết tăng nặng tình tiết giảm nhẹ thấy có luận tội án phân tích tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội, nhiều luận tội án nêu câu có tính chất chung chung "hành vi phạm tội bị cáo nguy hiểm cho xã hội" nguy hiểm nào, mức độ nguy hiểm khơng nêu Do khơng đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội, nên có nhiều trường hợp luận tội Kiểm sát viên án Toà án nêu hết tình tiết nhân thân người phạm tội, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình định hình phạt chưa thực xác (quá nặng nhẹ) Hay việc áp dụng biện pháp tư pháp: đa số án xét xử người phạm tội có tài sản người chứa chấp tiêu thụ trách nhiệm sửa chữa bồi thường thiệt hại theo quy định Điều 42 BLHS thường tun với người phạm tội có tài sản người chứa chấp tiêu thụ tài sản đo bị truy nộp số tiền hưởng lời bất chính, hai hành vi phạm tội ảnh hưởng đến tài sản người bị hại Đối với công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội vật, tiền phạm tội mua bán, đổi chác thứ mà có định tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo Điều 42 BLHS 2.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động xét xử tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Trong thời gian qua, hoạt động áp dụng quy định pháp luật hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có có đóng góp quan trọng vào việc giữ vững an ninh trị, trật tự, an tồn xã hội, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cơng dân 85 Tuy nhiên, với tình hình tội phạm ngày diễn biến phức tạp nhiều quy định pháp luật bộc lộ nhiều khuyết điểm, không phù hợp Về mặt lý luận, quy định tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có tồn nhiều vấn đề chưa giải triệt để gây nhiều tranh cãi khiến cho quan tiến hành tố tụng gặp khó khăn, vướng mắc trình vận dụng dấu hiệu để định tội Mặt khác, trình thực tiễn xét xử vụ án tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Tòa án bị phụ thuộc phần lớn vào tài liệu chứng quan điều tra thu thập Một số trường hợp, việc nghiên cứu hồ sơ vụ án Tòa án chưa kỹ, chưa đánh giá chứng chưa tồn diện, việc tranh tụng chưa thực quan tâm, chưa phát huy hết vai trò người tham gia tố tụng, dẫn đến sai sót q trình giải vụ án Trình độ, lực chuyên số phận Thẩm phán nhiều hạn chế dẫn đến nhiều trường hợp có sai sót áp dụng pháp luật Chính vậy, để đáp ứng yêu cầu công cải cách tư pháp nước ta giai đoạn cách mạng theo tinh thần Nghị số 49-NQ/TW “Về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” Bộ Chính trị nâng cao chất lượng xét xử, tránh xảy định tội danh sai việc hoàn thiện quy định pháp luật nâng cao trình độ, chun mơn Thẩm phán, cán Tòa án cần thiết Cụ thể, tác giả xin đưa vài ý kiến sau: Thứ nhất, hoàn thiện quy định pháp luật hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Trên sở phân tích dấu hiệu pháp lý hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, vướng mắc mà thực xét xử tội phạm đặt cho khoa học pháp lý hình phải nghiên cứu, giải quyết, tác giả xin đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật hình hành tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có sau: Một là, dấu hiệu lỗi: 86 Trên thực tế, điều luật quy định người phạm tội phải “biết rõ” tài sản người khác phạm tội mà có gây nhiều khó khăn cơng tác điều tra, truy tố, xét xử điều luật văn chưa có hướng dẫn cụ thể “biết rõ”? Hơn nữa, thái độ tâm lý người có hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có “biết rõ” tài sản người khác phạm tội mà có biết mà rõ tài sản người khác phạm tội mà có Trong thực tế, người phạm tội “biết” tài sản người khác phạm tội mà có nhiều trường hợp khơng thể “biết rõ” tài sản người khác phạm tội mà có chứa chấp, tiêu thụ chấp nhận tất Trong trường hợp không truy tố, xét xử bỏ lọt tội phạm dẫn đến việc coi thường pháp luật Như vậy, quy định pháp luật dấu hiệu lỗi cần phải sửa đổi, để phù hợp với thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử Theo quan điểm tác giả, nên sửa cụm từ “biết rõ người khác phạm tội mà có” thành “ biết người khác phạm tội mà có” Việc sửa đổi phù hợp cần “biết” người khác phạm tội mà có hành vi thể tính chất nguy hiểm cho xã hội Từ đó, quy định pháp luật khơng phản ánh thực tiễn khách quan vụ án phạm loại tội mà phản ánh thái độ tâm lý đa số đối tượng có hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Ngồi ra, với quy định sửa đổi giảm bớt nghĩa vụ quan điều tra việc phải chứng minh yếu tố “biết rõ” người phạm tội trước diễn biến phức tạp loại tội đồng thời tránh trường hợp người chứa chấp, tiêu thụ cố tình lách luật để trốn tránh trách nhiệm43 Hai là, tách hai thành hai tội danh: Điều 250 BLHS 2009 với tên điều luật “Tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có” quy định hai hành vi khác điều luật Do vậy, người có hành vi chứa chấp có hành vi tiêu 43 Vũ Thị Thùy Dung (2015), Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật Hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có,Tạp chí Thanh tra, Thanh tra phủ, số 8/2015, trang 23 87 thụ người bị truy cứu trách nhiệm hình tội chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có tội tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Chỉ người thực hai hành vi chứa chấp tiêu thụ bị truy cứu trách nhiệm hình tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Tuy nhiên thực tế, nhiều trường hợp, áp dụng pháp luật người tiến hành tố tụng có nhầm lẫn trường hợp người phạm tội thực hành vi “chứa chấp” hành vi “tiêu thụ” định tội danh trích dẫn đầy đủ tên điều luật “Tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có” Hơn nữa, với quan điểm tác giả, việc lấy tên điều luật chưa hợp lý quy định hai hành vi khác nhau, dễ gây nhầm lẫn thực tế Chính vậy, để tránh hạn chế phản ánh chất tội danh, tên điều luật cần sửa đổi Cụ thể: tách thành hai điều luật với hành vi khác nhau: “Tội chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có” “Tội tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có” Ba là, hành vi chứa chấp hành vi tiêu thụ người khác phạm tội mà có Chúng ta thấy rằng, khoản 1, khoản Điều Thông tư 09/2011/TTLT liệt kê hành vi hành vi chứa chấp hành vi hành vi tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Với quy định hành vi chứa chấp, hành vi tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có giới hạn hành vi quy định khoản 1, khoản Thông tư 09/2011/TTLT quy định gặp vướng mắc thực tế xuất hành vi khác phát sinh chưa dự liệu luật giải nào? Do đó, theo quan điểm tác giả, văn hướng dẫn cần thiết phải đưa khái niệm “hành vi chứa chấp”, “hành vi tiêu thụ” sau liệt kê khoản 1, khoản Điều Thông tư 09/2011 theo hướng mở khơng đóng khung Cụ thể, để đưa khái niệm hành vi chứa chấp hành vi tiêu thụ cách khoa học đầy đủ ý nghĩa nhất, tác giả trước hết vào cách giải 88 thích hai từ “chứa chấp” “tiêu thụ” Từ điển Tiếng Việt từ điển Luật học Trong đó, theo giải thích Từ điển Tiếng Việt “Chứa chấp chứa cách trái phép: chứa chấp kẻ gian, chứa chấp hàng lậu”44 “Tiêu thụ: có hai nghĩa: Nghĩa 1: bán được, bán (nói hàng hóa); Nghĩa 2: dùng hết dần vào việc gì, ví dụ: xe tiêu thụ nhiều xăng”45 Còn theo từ điển Luật học, “hành vi chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có hành vi cất giấu tạo điều kiện cho việc cất giấu tài sản biết rõ hành vi phạm tội người khác mà có được46” Còn “hành vi tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có hành vi mua, trao đổi, nhận giúp cho việc mua bán, trao đổi tài sản người khác phạm tội mà có47” Từ nội dung thuật ngữ trên, tác giả đưa hướng sửa đổi bổ sung sau: “1 Hành vi chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có hành vi cất giấu tài sản tạo điều kiện cho việc cất giấu tài sản phạm tội mà có cách trái phép với mục đích người phạm tội chuyển giao tài sản Hành vi là: cất giữ, che giấu, bảo quản tài sản; cho để nhờ, cho thuê địa điểm để cất giữ, che dấu, bảo quản tài sản đó….”, “2 Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có hành vi trực tiếp thực giao dịch với người phạm tội nhận tài sản từ người phạm tội để thực giao dịch khác theo ý chí người phạm tội Hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, trao đổi, cầm cố, chấp, đặt cọc, ký gửi, cho, tặng, nhận tài sản giúp cho việc thực hành vi đó… ” Bốn là, tài sản đối tượng tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Như tác giả phân tích trên, hướng dẫn tài sản đối tượng tội phạm Thông tư 09/2011/TTLT không logic với quy định tài sản theo Điều 163 BLDS Thông tư 09/2011/TTLT vừa liệt kê 44 Từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa Sài Gòn, 2005, tr 349 45 Từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa Sài Gòn, 2005, tr 1603 46 Từ điển Luật học, Viện khoa học pháp lý – Bộ tư pháp, Nxb tư pháp, năm 2006, trang 162 47 Từ điển Luật học, Viện khoa học pháp lý Bộ tư pháp, Nxb tư pháp, năm 2006, trang 764 89 đối tượng tài sản “vật, tiền, giấy tờ có giá, quyền tài sản” vừa nêu tất loại tài sản theo tiêu chí phân loại khác như: “bất động sản, động sản, vật chính, vật phụ, vật chia được, vật không chia được, vật tiêu hao, vật không tiêu hao, vật loại, vật đặc định” có lặp lại “quyền tài sản” liệt kê số quy định thuật ngữ tài sản mang tính giải thích “hoa lợi, lợi tức, vật đồng bộ” Chính vậy, hướng dẫn tài sản đối tượng tội cần có thay đổi kỹ thuật xây dựng cần có quy định dẫn chiếu đến BLDS48, cụ thể: “Tài sản đối tượng tội quy định Điều 163 Điều 171 đến Điều 181 BLDS” Như vậy, việc quy định đảm bảo thống quy định hệ thống pháp luật phản ánh chất tài sản Năm là, quy định “do người khác phạm tội mà có” Như tác giả phân tích, quy định “do người khác phạm tội mà có” gây nhiều tranh cãi người phạm tội mà có tài sản đối tượng tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản nguồi khác phạm tội mà có có tội hay chưa, việc xét xử phù hợp với quy định pháp luật? Chính vậy, để có cách hiểu thống vấn đề này, theo quan điểm tác giả, văn hướng dẫn cần bổ sung, cụ thể: “Người khác phạm tội mà có hiểu người thực hành vi để có tài sản phù hợp với quy định tội phạm quy định Bộ luật hình sự, chưa bị xét xử bị xét xử án có hiệu lực pháp lực” Sáu là, quy định “biết rõ” người khác phạm tội mà có Như biết thực tế, công tác điều tra, truy tố, xét xử gặp nhiều khó khăn người có hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có khơng thừa nhận hành vi “biết rõ” hay khơng để tránh phải chịu tội tài sản mà họ chứa chấp tiêu thụ tài sản mà thân người chứa chấp tiêu thụ hoàn toàn nhận thức buộc phải nhận 48 Thái Chí Bình (2012), Một vài ý kiến tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, Tạp chí Tòa án nhân dân số 20/2012, trang 90 thức phạm tội mà có, ví dụ: tài sản có đăng ký quyền sở hữu… Chính vậy, để khắc phục phần khó khăn cơng tác điều tra, truy tố, xét xử hạn chế việc bỏ lọt tội phạm theo quan điểm tác giả, văn hướng dẫn cần có quy định tài sản mà người chứa chấp tiêu thụ buộc phải “biết rõ người khác phạm tội mà có”, là: tài sản phải đăng ký quyền sở hữu (xe máy, ôtô……) giá trị tài sản giao dịch thấp nhiều thực tế tài sản Bảy là, thủ tục trình tự giải vụ án hình Cần phải phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nhằm quy định rõ ràng, cụ thể về: quyền người bị buộc tội suy đốn vơ tội Bộ luật tố tụng hình sự; sửa đổi quy định giới hạn xét xử Tòa án khơng phụ thuộc vào định truy tố Viện kiểm sát; trình tự tố tụng phiên tòa, đảm bảo tranh tụng phiên tòa nâng cao tính khách quan, tồn diện hoạt động xét xử Thứ hai, nâng cao hiệu hoạt động áp dụng quy định pháp luật hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Tòa án Đối với Tòa án nhân dân cấp, việc áp dụng pháp luật đắn công tác xét xử vụ án tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có vấn đề quan trọng Có xét xử người, tội, pháp luật, tạo tiền đề cho việc phát huy tính giáo dục, phòng ngừa, răn đe biện pháp xử lý áp dụng, nguyên nhân, điều kiện phát sinh loại tội phạm để kiến nghị quan chức áp dụng biện pháp khắc phục cách thỏa đáng49 Để nâng cao hiệu việc xét xử tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, theo tác giả cần: Một là, bảo đảm tuân thủ triệt để nguyên tắc Tố tụng hình hướng quan trọng nhằm nâng cao hiệu xét xử 49 Lê Cảm (1999), Hồn thiện pháp luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, năm 1999, trang 25 91 Bởi việc không tuân thủ nguyên tắc, khó phát hiện, khó cụ thể đến phán xét xác.Ví dụ: áp dụng Điều 250 BLHS giới hạn khung hình phạt khoản 2, tùy vào tình hình thực tế, quán triệt nguyên tắc pháp luật tố tụng hình mà xét xử người tiến hành xét xử đưa phương án khác nhau, chọn mức án cụ thể khác khung khung hình phạt Hơn nữa, có nhiều trường hợp chưa nắm nguyên tắc tố tụng hình dẫn đến việc áp dụng, khai thác tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình khác nhau, nhiều trường hợp áp dụng cách tùy tiện…Chính vậy, để bảo đảm pháp chế, đảm bảo công lý nâng cao hiệu công tác xét xử, người xét xử phải nắm vững quy định pháp luật, nguyên tắc mang tính tư tưởng đạo… để tránh ý chí chủ quan thân thời điểm xét xử Hai là, Tòa án nhân dân tối cao cần tổ chức có định kỳ Hội nghị chuyên đề hướng dẫn công tác xét xử có tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có sở tổng kết báo cáo tất vụ án tội phạm nước (đặc biệt vụ án nhiều tranh cãi, quan điểm khác cần đưa cách áp dụng cách có thống tinh thần vừa đảm bảo tính nhân đạo vừa đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung), ý vấn đề định tội danh, cụ thể để định hình phạt, nguyên tắc áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình tránh khuynh hướng áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo cách tràn lan áp dụng hình phạt tiền không dựa quy định pháp luật hình hành Qua đảm bảo việc xét xử vụ án tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có đắn Ba là, khơng ngừng nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ xét xử, trình độ lý luận trị tinh thần tự tơn nghề nghiệp, tinh thần “Phụng cơng, thủ pháp, chí cơng vô tư”50 đội ngũ Thẩm phán Nâng cao ý thức pháp luật đội ngũ Thẩm phán Hội thẩm nhân dân định hình phạt Để làm tốt vấn đề 50 Thư gửi Hội nghị tư pháp tồn quốc tháng 2/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh 92 cần thực giải pháp: quy định tổ chức thực tốt công tác bồi dưỡng thường xun cơng tác trình độ chun môn kỹ nghề nghiệp cho đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân Bốn là, Tòa án cần tăng cường phối hợp với quan Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quan theo luật định, tránh phối hợp chiều nhằm giải kịp thời, nghiêm minh, pháp luật tội phạm nguồn tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có (các tội phạm xâm phạm quyền sở hữu, tham nhũng…) Đặc biệt, cần phối hợp rà sốt lại tồn vụ án tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, thuộc thẩm quyền xét xử cấp để nghiên cứu, đánh giá giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội tội phạm mà xử lý nghiêm minh theo pháp luật Ngoài ra, quan cần phối hợp tổ chức buổi hội nghị, hội thảo, tọa đàm để quan chia sẻ vướng mắc đưa hướng khắc phục trình giải vụ án tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có 93 Kết luận chương Tình hình tội phạm chứa chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có từ năm 2011 – 2015 địa bàn thành phố Hà Nội có xu hướng giảm, so với năm 2011 năm 2015 Trong đó: số vụ án phạm tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản phạm tội mà có giảm 20 vụ Số bị cáo tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có qua năm có xu hướng giảm, năm 2011 có 79 bị cáo năm 2014 giảm 60 bị cáo năm 2015 giảm 43 bị cáo Về công tác xét xử (định tội danh định hình phạt) đạt hiệu cao, đảm bảo người, tội, không làm oan người vô tội Thực tiễn xét xử đặt khơng vướng mắc mà khoa học luật hình phải nghiên cứu giải như: người khác phạm tội mà có nào; Hay người phạm tội phải “biết rõ” người khác phạm tội mà có, “biết rõ”?; trường hợp tài sản phạm tội mà có bán qua nhiều người người mua có phải đồng phạm hay khơng phạm tội độc lập? Khi xác định hành vi chứa chấp, tiêu thụ có hứa hẹn trước hay khơng? Người thực hành vi phạm tội để có tài sản khơng bị truy cứu hình chưa đủ tuổi, người người chứa chấp tiêu thụ tài sản họ có có bị truy cứu TNHS khơng…, vướng mắc khơng gây khó khăn cho quan tiến hành tố tụng, dẫn đến chưa thống việc áp dụng pháp luật quan Đề khắc phục hạn chế nâng cao chất lượng xét xử tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, tác giả đề xuất số giải pháp hoàn thiện mặt pháp luật nâng cao hiệu việc áp dụng quy định Bộ luật hình năm 1999 tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Tòa án 94 PHẦN KẾT LUẬN Tội phạm chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác điều tra, truy tố, xét xử quan tư pháp gián tiếp khuyến khích người khác phạm tội, phạm tội nhiều lần Chính vậy, tội phạm quy định sớm lịch sử pháp luật hình Việt Nam từ thời phong kiến Trên sở số liệu thống kê quan chức nghiên cứu 100 án HSST địa bàn thành phố Hà Nội, tác giả phân tích, đánh giá thực tiễn xét xử tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Số vụ án tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội địa bàn thành phố Hà Nội thời gian từ năm 2011 năm 2015 có xu hướng giảm Trong đó: số vụ án phạm tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản phạm tội mà tăng giảm khơng nhìn chung có xu hướng giảm; số bị cáo tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có qua năm có xu hướng giảm phân tích phần Thực tiễn xét xử đặt khơng vướng mắc mà khoa học luật hình phải nghiên cứu giải để quan tiến hành tố tụng áp dụng thống việc áp dụng pháp luật Trên sở phân tích quy định tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Bộ luật hình năm 1999 thực tiễn áp dụng; quán triệt quan điểm đạo Đảng Nhà nước ta cải cách tư pháp, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xét xử tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Đó giải pháp hồn thiện quy định pháp luật hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Tòa án tiến hành xét xử tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Trong việc hồn thiện quy định pháp luật hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có giải pháp có vai trò quan trọng giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Trí Úc (2000), Luật hình Việt Nam (Quyển 1) Những vấn đề chung, Nxb Khoa học Xã hội Đinh Văn Quế (2003), Bình luận khoa học Bộ luật Hình năm 1999 - Phần tội phạm, Nxb Thành phố hồ Chí Minh,Tập Hồng Văn Hùng (2006), Các tội xâm phạm sở hữu Hoàng Việt luật lệ,Tội phạm hình phạt Hồng Việt luật lệ, Đề tài nghiên cứu khoa học trường Đại học Luật Hà Nội Lê Cảm (1999), Hồn thiện pháp luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, năm 1999, tr 25 Lê Thị Sơn (2004), Quốc triều hình luật, Nxb Khoa học xã hội Nguyễn Ngọc Hòa (2008), Tội phạm cấu thành tội phạm, Nxb Công an nhân dân Nguyễn Ngọc Hòa (2008), Tội phạm cấu thành tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh, Trần Hựu (1994), Hồng Việt luật lệ, Nxb Văn hóa thơng tin Những vấn đề lý luận tội phạm luật hình Việt Nam (1986), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 10 Phạm Văn Báu (2004), Tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có luật hình Việt Nam ,Luật học, (5), trg 23 11 Quốc triều hình luật (1995), Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, trang 166 12 Số chuyên đề Bộ luật hình 1999 (2000), Tạp chí Dân chủ Pháp luật 13 Thái Chí Bình (2012), Một vài ý kiến tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, Tòa án nhân dân (20) 14 Thư gửi Hội nghị tư pháp toàn quốc tháng 2/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh 96 15 Trịnh Tiến Việt (2003), Nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa hình sự, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (7), trg 19 16 Trịnh tiến Việt (2001), Xác định thời điểm hồn thành tội phạm, Tạp chí Tòa án nhân dân (11), trg 22 17 Trường Đại học Luật Hà Nội (1997), Giáo trình luật dân Việt Nam, Nxb Công an nhân dân 18 Trường Đại học Luật Hà Nội (2015), Giáo trình luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 19 Trường Đại học Luật Hà Nội, (2001) Giáo trình luật hình sự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 20 Từ điển tiếng Việt (năm1994), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 21 Uông Chu Lưu (1995), Một số vấn đề lý luận thực tiễn nâng cao hiệu hình phạt, Hình phạt luật hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Viện khoa học pháp lý – Bộ tư pháp (2006), Từ điển Luật học, Nxb tư pháp 23 Viện ngôn ngữ học (2005), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng – Trung tâm từ điển học 24 Vũ Thị Thùy Dung (2015), Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật Hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, Tạp chí Thanh tra, (8), trang 23 ... CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ TẠI HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ TỘI TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ... phạm tội mà có6 ” Và thực hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có người khơng có hứa hẹn trước với người có tài sản phạm tội mà có, có hứa hẹn trước người thực hành vi chứa chấp. .. coi người phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Dấu hiệu thứ ba tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có người có lực trách nhiệm hình thực Người có lực