Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự việt nam và thực tiễn xét xử trên địa bàn hà nội

pháp lý, trách nhiệm hình sự của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; c Phân tích và đánh giá các quy định của Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn của c

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

TẠ THỊ THU HƯƠNG

TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chính xác, tin cậy và trung thực Các kết quả nghiên cứu trong luận văn do tôi tự tìm hiểu, phân tích một cách khách quan và phù hợp với thực tiễn trên địa bàn thành phố Hà Nội Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Trường Đại học Luật Hà Nội

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Tạ Thị Thu Hương

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BLHS: Bộ luật hình sự CTTP: Cấu thành tội phạm HSST: Hình sự sơ thẩm NPT: Người phạm tội TAND: Tòa án nhân dân TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao TNHS: Trách nhiệm hình sự VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao

DANH MỤC BẢNG

Số hiệu

bảng

Bảng số 1 Số vụ/số bị cáo bị xét xử sơ thẩm về tội chứa chấp,

tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn thành phố Hà Nôi từ năm 2011 – 2015

56

Bảng số 2 Tổng số vụ án/số bị cáo bị xét xử về tội chứa chấp

hoặc tiêu tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà

có theo Điều 250 BLHS so với tổng số vụ án phạm tội nói chung/ tổng số bị cáo đã xét xử sơ thẩm từ năm 2011- 2015

58

Bảng số 3 Số liệu thống kê kết quả xét xử sơ thẩm đối với các

bị cáo phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có từ năm 2011 – 2015

78

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ số 1 Số vụ/ số bị cáo bị xét xử sơ thẩm về tội chứa

chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà

có trên địa bàn thành phố Hà Nôi từ năm 2011 –

2015

57

Biểu đồ số 2 Cơ cấu kết quả xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo

phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong 5 năm (từ 2011-2015)

79

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Danh mục từ viết tắt

Danh mục các bảng, biểu

Mục lục

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU……… 1

1 Tính cấp thiết của đề tài……… 1

2 Tình hình nghiên cứu đề tài……… 2

3 Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4

3.1 Mục đích nghiên cứu ………

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu………

3.3 Đối tượng nghiên cứu………

3.4 Phạm vi nghiên cứu………

4 4 5 5 4 Phương pháp nghiên cứu của luận văn……… 5

5 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn………

5.1 Về mặt lý luận………

5.2 Về mặt thực tiễn………

6 6 6 6 Kết cấu của luận văn……… 6

PHẦN NỘI DUNG……… 7

CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TẢI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM……… 7

1.1 Khái niệm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có……… 7

1.2 Khát quát lịch sử lập pháp hình sự quy định về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ……… 11

1.2.1 Trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1999……… …… 1.2.2 Quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999……… 1.2.3 Quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015………

1.3.4 Mặt chủ quan của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ………

VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ TỘI TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO

2.1 Tình hình xét xử tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác

2.2 Thực tiễn định tội danh ……… 55 2.3 Thực tiễn quyết định hình phạt ……… 66 2.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ……… 75

Kết luận Chương 2……… 84

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới một cách toàn diện từ Đại hội toàn quốc lần thứ VI cho tới nay

và đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng Nền kinh tế chuyển từ chế độ quản

lý tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự quản lý của Nhà nước đã vượt qua thời kỳ suy giảm, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao Tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng và an ninh được giữ vững và ngày càng được tăng cường, quan hệ đối ngoại có bước phát triển mới

và đời sống nhân dân được cải thiện

Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển về kinh tế, xã hội trong thời kỳ đổi mới hội nhập thì nhiều vấn đề tiêu cực đã phát sinh đặc biệt là tình hình tội phạm gia tăng Trong đó, các tội xâm phạm trật tự công cộng cũng có nhiều diễn biến phức tạp, gây ra hậu quả và tác hại không nhỏ cho xã hội Trong các tội phạm xâm phạm trật tự công cộng thì tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được coi là một trong những tội phổ biến

Thực tiễn xét xử tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội

mà có không chỉ gặp khó khăn do diễn biến phức tạp của tội phạm mà còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong cách hiểu và áp dụng pháp luật, dẫn đến cùng một vụ án nhưng có các cách hiểu và áp dụng pháp luật khác nhau Nguyên nhân một phần là do các văn bản pháp luật đối với loại tội này chưa đầy đủ, rõ ràng và cũng một phần do trình độ của cán bộ tư pháp còn nhiều hạn chế

Nghiên cứu về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội

mà có trên cơ sở lý luận cũng như thực tiễn xét xử, có rất nhiều vấn đề vướng mắc đòi hỏi khoa học pháp lý phải nghiên cứu, giải quyết như: khái niệm, những dấu hiệu pháp lý hình sự đặc trưng của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có để có cách hiểu thống nhất, chính xác trong quá trình áp dụng vào thực tiễn xét xử

Là một cán bộ công tác trong ngành Tòa án thực hiện công tác xét xử trên địa bàn thành phố Hà Nội, tác giả nhận thấy thực tế xét xử tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có luôn chiếm một số lượng đáng kể trong tổng số các tội phạm hàng năm và trong quá trình áp dụng cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật Chính vì vậy, tác giả đã lựa chọn và

nghiên cứu đề tài: "Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội

mà có trong luật hình sự Việt Nam và thực tiễn xét xử tại Hà Nội" làm luận văn

thạc sĩ Luật học Qua đề tài này, tác giả có điều kiện tiếp tục nghiên cứu một cách đầy đủ và làm sâu sắc hơn các vấn đề lý luận về cấu thành tội phạm (CTTP)1 cũng như thực tiễn xét xử đối với chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn thành phố Hà Nội, để từ đó làm căn cứ để đề xuất, kiến nghị tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm

2 Tình hình nghiên cứu đề tài

Dưới góc độ khoa học pháp lý, việc nghiên cứu về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong một số công trình nghiên cứu khoa học của các cơ sở đào tạo luật học như: Trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm khoa học

xã hội Việt Nam và một số cơ sở đào tạo khác Trong đó phải kể đến một số giáo trình, sách chuyên khảo: GS.TSKH Lê Cảm (chủ biên), Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm), Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội (2001, tái bản năm 2003 và 2007); GS.TS Võ Khánh Vinh (chủ biên), Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội (2001)

Bên cạnh đó, các vấn đề về lý luận và thực tiễn xét xử còn được nghiên cứu trong một số công trình nghiên cứu khoa học của Ths Đinh Văn Quế, Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 1999 - Phần các tội phạm, Tập 9; TS Trần Minh

1

Nguyễn Ngọc Hòa (2008), Tội phạm và cấu thành tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, trang 36

Hưởng, Tìm hiểu Bộ luật Hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội, 2002

Các bài báo, tạp chí như: Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam của tác giả Phạm Văn Báu đăng trên Tạp chí Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, số 5/2004; Đề xuất sửa đổi điều

250 Bộ luật hình sự về tội "chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội

mà có" của tác giả Trần Quốc Văn đăng trên tạp chí Kiểm sát củaViện Kiểm sát

nhân dân tối cao, số 2/2011; Một vài ý kiến về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản

do người khác phạm tội mà có của tác giả Thái Chí Bình đăng trên tạp chí Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, số 20/2012; Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản

do người khác phạm tội mà có của tác giả Đặng Thị Tuyết Nhung đăng trên tạp chí Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, số 14/2013; Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có của tác giả Vũ Thị Thùy Dung đăng trên tạp chí Thanh tra, Thanh tra chính phủ, số 8/2015

Ngoài ra, còn phải kể đến một số khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ Luật

học chuyên ngành Luật hình sự như: Đấu tranh phòng chống tội chứa chấp hoặc

tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn tỉnh Sơn La tác giả

Phùng Mạnh Hùng, Luận văn thạc sĩ luật học năm 2006; Tội chứa chấp hoặc tiêu

thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong Bộ luật Hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn tác giả Vũ Thị Thùy Dung, Khoá luận tốt nghiệp năm

2011; Phòng ngừa tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà

có trên địa bàn thành phố Hà Nội tác giả Kiều Thị Hảo, Luận văn thạc sĩ luật học

năm 2011

Các công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo, bài viết liên quan đến tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thường tập trung đi sâu tới vấn đề lý luận về dấu hiệu định tội của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hoặc nhìn nhận vấn đề dưới góc độ tội phạm học, đấu tranh phòng ngừa tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

hoặc đấu tranh phòng ngừa tội xâm phạm trật tự công cộng trên một địa bàn nhất định Tuy nhiên, đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống các vấn đề lý luận, các quy định của pháp luật và thực tiễn xét xử trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ở cấp độ một luận văn thạc sĩ luật học Đặc biệt là những quy định mới của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong Bộ luật hình sự năm 2015

Việc nghiên cứu toàn diện vấn đề lý luận và các quy định của BLHS về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo BLHS 1999 và

Bộ luật hình sự năm 2015, cũng như đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về tội phạm này vẫn là vấn đề cần thiết trên cả hai phương diện

2010 – 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Trên cơ sở đó, luận văn chỉ ra một số vướng mắc làm cản trở công tác giải quyết vụ án của cơ quan tiến hành tố tụng, từ đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật và những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy

định của BLHS Việt Nam về xử lý loại tội phạm này

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích trên, luận văn đã đặt ra và giải quyết các nhiệm vụ sau: a) Phân tích, làm rõ lịch sử hình thành và phát triển những quy định về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam; b) Phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận như: khái niệm, dấu hiệu

pháp lý, trách nhiệm hình sự của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; c) Phân tích và đánh giá các quy định của Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; d) Khái quát về tình hình tội phạm và thực tiễn xét xử loại tội phạm này trên địa bàn Hà Nội trong những năm gần đây; nêu lên những vướng mắc trong quá trình xét xử, đòi hỏi khoa học luật hình sự phải nghiên cứu giải quyết; e) Đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

3.3 Đối tượng nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, những quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam và thực tiễn xét xử (định tội danh và quyết định hình phạt) đối với tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

3.4 Phạm vi nghiên cứu

Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ luật học, phạm vi nghiên cứu của luận văn

là những vấn đề liên quan đến tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có dưới góc độ luật hình sự và thực tiễn xét xử trong thời gian 5 năm gần đây (từ năm từ năm 2011 đến năm 2015) trên địa Hà Nội

4 Phương pháp nghiên cứu của luận văn

Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về Nhà nước

và pháp luật, về đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay

Trong quá trình nghiên cứu luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu

cụ thể như: Phân tích, tổng hợp và thống kê xã hội học; phương pháp so sánh, đối chiếu; phân tích quy phạm pháp luật, khảo sát thực tiễn; nghiên cứu, điều tra án điển hình để phân tích và luận chứng các vấn đề khoa học cần nghiên cứu trong luận văn này

5 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

5.1 Về mặt lý luận

Kết quả nghiên cứu và những đề xuất của luận văn sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ở nước ta Và đồng thời, cũng thông qua kết quả nghiên cứu của luận văn tác giả mong muốn luận văn của mình cũng góp phần hoàn thiện hơn lý luận về hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong khoa học luật hình sự Việt Nam và từ đó cũng góp phần thúc đấy sự phát triển khoa học luật hình

sự ở Việt Nam hiện nay

5.2 Về mặt thực tiễn

Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, học tập Những

đề xuất, kiến nghị của luận văn sẽ cung cấp những luận chứng khoa học phục vụ cho công tác lập pháp và nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố và xét xử đối với tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Đồng thời qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hiện nay

6 Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 2 chương:

Chương 1: Một số vấn đề chung về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người

khác phạm tội mà có theo luật hình sự Việt Nam;

Chương 2: Thực tiễn xét xử tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác

phạm tội mà có tại Hà Nội và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TẢI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ THEO LUẬT

HÌNH SỰ VIỆT NAM

1.1 Khái niệm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Dưới góc độ ngôn ngữ Tiếng Việt: “Chứa chấp là chứa một cách trái phép:

được, bán đi được (nói về hàng hóa); Nghĩa 2: dùng hết dần vào việc gì, ví dụ: xe

sản do người khác phạm tội mà có “là hành vi chứa chấp một cách trái phép hoặc

bán, sử dụng trái phép tài sản do người khác phạm tội mà có.” Với khái niệm trên

hành vi chứa chấp của tội này sẽ là hành vi chứa, cất, giữ trái phép tài sản do người khác phạm tội mà có; còn hành vi tiêu thụ của tội này sẽ là hành vi bán hoặc sử dụng một cách trái pháp luật tài sản do người khác phạm tội mà có

Dưới góc độ khoa học pháp lý hình sự thì “tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài

sản do người khác phạm tội mà có” được hiểu như thế nào.Trước hết, chúng ta

phải làm rõ khái niệm “tội phạm” trong khoa học pháp lý hình sự, Điều 8 của Bộ

Luật hình sự năm 1999 đã quy định:

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế…xâm phạm

Khái niệm này đã thể hiện một cách rõ ràng, cụ thể về tội phạm: đó là hành

vi (của một hoặc một nhóm người) nguy hiểm cho xã hội, đã vi phạm các quy định của BLHS, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, phá vỡ các trật tự bình thường của

2 Từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa Sài Gòn, 2005, tr 349

3 Từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa Sài Gòn, 2005, tr 1603

4 Bộ luật Hình sự, Nxb Lao động năm 2014, trang 41

hoạt động xã hội, gây ra những hậu quả xấu cho lợi ích của xã hội và cần phải trừng trị Hơn nữa, khái niệm này cũng đã khái quát được đầy đủ 4 yếu cấu thành

của tội phạm: khách thể, mặt khách quan, chủ thể, mặt chủ quan

Theo từ điển Luật học, thì “hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm

tội mà có là hành vi cất giấu hoặc tạo điều kiện cho việc cất giấu những tài sản

thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là hành vi mua, trao đổi, nhận hoặc giúp

Và khi thực hiện hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thì người đó không có sự hứa hẹn trước với người có tài sản do phạm tội

mà có, vì nếu có hứa hẹn trước thì người thực hiện hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội sẽ là người giúp sức trong đồng phạm của tội phạm

đã thực hiện để có được tài sản

Trên cơ sở này có thể đưa ra khái niệm của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản

do người khác phạm tội mà có như sau: Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do

người khác phạm tội mà có là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong

bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý tuy không hứa hẹn trước, mà chứa, cất, giữ, bán tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, xâm phạm trật tự công cộng và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa

Như vậy, khái niệm trên của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đã thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu của tội phạm là: tội phạm là hành

vi nguy hiểm cho xã hội; tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự; tội phạm

do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện; tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý và tính chịu hình phạt của tội phạm

Dấu hiệu thứ nhất của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm

tội mà có là hành vi nguy hiểm cho xã hội

5 Từ điển Luật học, Viện khoa học pháp lý – Bộ tư pháp, Nxb tư pháp, năm 2006, trang 162

6 Từ điển Luật học, Viện khoa học pháp lý – Bộ tư pháp, Nxb tư pháp, năm 2006, trang 764

Hành vi chứa chấp (chứa, cất, giữ) hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm

tội mà có tuy không có hứa hẹn trước là hành vi nguy hiểm cho xã hội vì những hành vi này không chỉ trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng an toàn xã hội mà còn cản trở hoạt động tư pháp của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tra, xử lý người phạm tội, đồng thời gián tiếp khuyến khích người khác phạm tội, phạm tội nhiều lần

Dấu hiệu thứ hai của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được quy định trong Bộ luật hình sự

Tại Điều 2 của Bộ luật hình sự 1999 quy định: “Chỉ người nào phạm một tội

đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự” Do vậy, chỉ

người nào phạm một trong các tội được quy định trong Bộ luật hình sự mới phải chịu trách nhiệm hình sự Hay nói cách khác không thể có tội phạm nếu như hành

vi đó chưa được mô tả tại một điều Luật cụ thể ở phần các tội phạm của Bộ luật hình sự Như vậy, người nào đó thực hiện hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản

do nguời khác phạm tội mà có chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này nếu hành vi của người đó phù hợp với hành vi được mô tả tại Điều 250 của Bộ luật hình sự Còn hành vi đó mà không được quy định tại Điều 250 của Bộ luật hình sự thì không thể coi người đó phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Dấu hiệu thứ ba của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện

Người có năng lực trách nhiệm hình sự là con người cụ thể đạt độ tuổi do pháp luật hình sự quy định, có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình Điều

12 của Bộ luật hình sự quy định độ tuổi chịu TNHS như sau: “1 Người từ đủ 16

tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm 2 Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất

7 Bộ luật hình sự, Nxb Lao động, năm 2014, trang 46

Như vậy, đối với người thực hiện hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có sẽ bị truy cứu TNHS khi họ có đủ năng lực TNHS theo điều 12 Bộ luật hình sự và không thuộc trường hợp không có năng lực TNHS (là trường hợp khi thực hiện hành vi tội phạm họ đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình) theo quy định tại Điều 13 Bộ luật hình sự Ngoài ra, đối với trường hợp người phạm tội do say rượu hoặc dùng chất kích thích mạnh tuy họ không nhận thức được hành vi họ thực hiện là nguy hiểm cho xã hội hoặc mất khả năng điều khiển hành vi của mình trong khi phạm tội nhưng sẽ vẫn bị truy cứu TNHS được

quy định tại Điều 14 Bộ luật hình sự: “Người phạm tội trong tình trạng say rượu

hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu TNHS”

Dấu hiệu thứ tư của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là tính có lỗi của tội phạm

Trong khoa học pháp lý hình sự cũng như trong luật hình sự Việt Nam thì nguyên tắc có lỗi được coi là nguyên tắc cơ bản Nội dung của nguyên tắc này là

“không có tội nếu như không có lỗi” Lỗi là thái độ tâm lý của người thực hiện tội

phạm đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội mà họ đã thực hiện và đối với hậu quả cho xã hội của hành vi đó gây ra dưới hình thức lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý

Đối với tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thì người thực hiện hành vi cũng phải có lỗi và là lỗi cố ý vì khi thực hiện hành vi phạm tội này họ nhận thức được hành vi mà họ thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước và mong muốn hậu quả xảy ra hoặc cũng có thể họ không mong muốn hậu quả sẽ xảy nhưng có ý thực để mặc hậu quả xảy ra khi thực hiện hành vi đó Nếu người thực hiện tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà

có không có lỗi thì không có tội

Dấu hiệu thứ năm của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là tính chịu hình phạt

Khi tội phạm bị phát hiện thì phải có chế tài để xử lý tội phạm đó Như vậy, mới có thể bảo vệ được quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ, giáo dục mọi

người có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và đặc biệt còn giúp cho công tác đấu tranh phòng và chống tội phạm đạt hiệu quả

Đối với tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, người phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung Theo quy định tại Điều 250 Bộ luật hình sự thì hình phạt chính có thể áp dụng là: phạt tiền; cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn và hình phạt bổ sung được quy định tại khoản 5 Điều 250 Bộ luật hình sự là phạt tiền; tịch thu tài sản, và tùy từng trường hợp cụ thể mà có thể áp dụng cả hai hình phạt bổ sung hoặc một trong hai hình phạt bổ sung

Tóm lại, các dấu hiệu trên là những dấu hiệu chung của khái niệm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Các dấu hiệu đó là cơ sở

để phân biệt tội phạm với hành vi chưa cấu thành tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và cũng được thể hiện trong CTTP được quy định trong Bộ luật hình sự

1.2 Khát quát lịch sử lập pháp hình sự quy định về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Mỗi loại tội phạm đều có lịch sử hình thành và phát triển, giai đoạn sau là sự

kế thừa và phát triển của giai đoạn trước và tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cũng trải qua các giai đoạn hình thành và phát triển như vậy Chính vì vậy, tác giả sẽ đi nghiên cứu lịch sử lập pháp về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo ba giai đoạn:

1.2.1 Trước khi ban hành bộ Luật hình sự năm 1999

* Dưới chế độ phong kiến đến trước cách mạng tháng 8 năm 1945

Dưới chế độ phong kiến các triều đại đều sử dụng luật pháp là công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội, bảo vệ chế độ phong kiến đặc biệt là xây dựng hệ thống hình luật Trong đó, việc xây dựng và áp dụng hệ thống hình luật thành công nhất trong lịch sử phong kiến của nước ta phải kể đến Bộ luật Hồng Đức (hay còn gọi là

Quốc triều hình luật) dưới thời Vua Lê Thánh Tông vào năm 1483, “được coi là

Bộ luật quan trọng nhất, chính thống nhất của triều Lê 8 ” và Bộ luật Gia Long

(hay còn gọi là Hoàng Việt Luật Lệ) dưới thời vua Gia Long vào năm 1813

Đối với tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có khi nghiên cứu Bộ luật Hồng Đức và Bộ luật Gia Long cho chúng ta thấy rằng: các

bộ luật đều chưa có quy định riêng về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, nhưng đều đã đề cập tội phạm này tại nhiều điều luật Trong

Bộ luật Hồng Đức tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được quy định

tại Điều 429: “Giữa ban ngày ăn cắp vặt cũng xử tội đồ, đã lấy được của thì phải

bồi thường một phần tang vật Những kẻ chứa chấp thì bị buộc tội nhẹ hơn một bậc và bắt bồi thường một phần ba tang vật Kẻ biết việc mà không cáo giác bị tội nhẹ hơn hai bậc” Và tại Điều 460 cũng quy định: “ Những kẻ nhận tài vật của kẻ

ăn trộm, thay đổi hình dạng rồi đem bán thì xử nhẹ hơn tội ăn trộm một bậc Nếu

vì nhầm mà nhận những đồ vật ấy, thì truy số tiền mua ở người bán, còn đồ vật thì

thụ tài sản ăn cắp là có tội, phải chịu trách nhiệm và tội này đều được các nhà làm luật đánh giá là nhẹ hơn so với tội phạm chính

Trong Bộ luật Gia Long, tại Điều 7, quyển thứ 13, có đề cập tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có với tên gọi tội đạo tặc oa trữ

(trộm cắp, chứa đồ gian) như sau: “Phàm có thâm ý trộm bạo, chứa đồ gian, dù

chính bản thân không cùng thực hiện, chỉ chia phần tang vật thì cùng xử chém Nếu cùng thực hiện thì không nói đến việc chia tang vật, không chia tang vật, chỉ theo bọn mà làm không chia thủ, tòng đều bị chém cả Nếu không biết việc trộm

nọ, chỉ là chứa tạm thì không buộc tội […].Về mưu kế, kẻ chứa đồ gian chưa có thâm ý lập mưu, chỉ là cùng biết mưu kế của giặc và cùng thực hiện nhưng không chia tang vật hay có chia tang vật nhưng không cùng thực hiện vụ trộm, thì đều xử

theo quy định của Bộ luật Gia Long thì tội chứa chấp tài sản do người khác phạm

8 Lê Thị Sơn (2004), Quốc triều hình luật, Nxb Khoa học xã hội, năm 2004, trang 5

9 Quốc triều hình luật, Nxb Chính trị quốc gia Hà nội năm 1995, trang 166

10 Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh, Trần Hựu (1994),Hoàng Việt luật lệ, Nxb Văn hóa thông tin,năm 1994, trang 650

tội mà có, có liên quan đến một tội chính là tội trộm cắp tài sản Nếu người chứa chấp tài sản trộm cắp cố ý cùng thực hiện tội trộm cắp dưới dạng giúp sức, chứa chấp tài sản trộm cắp được, được chia tang vật trộm cắp được, thì bị xử chém cùng những người trộm cắp; nếu cùng thực hiện tội trộm cắp và sau đó chứa chấp tài sản trộm cắp được, thì không cần biết có được chia tang vật trộm cắp được hay không, đều bị xử chém Còn trong trường hợp người chứa chấp tài sản trộm cắp không thực hiện tội trộm cắp và cũng không được chia tang vật trộm cắp được, thì phạt

100 trượng, lưu 3000 dặm Và nếu ai không biết tài sản có được do trộm cắp, chỉ là

chứa tạm thì không buộc tội

Trong Hoàng Việt Hình Luật dưới thời Pháp thuộc tội này được quy định tại

khoản 6 Điều 351: “người nào tri tình mà oa trữ một phần hay toàn phần của trộm

cướp hoặc của lừa gạt hoặc của gì do phạm tội đại hình mà lấy được, thì người oa trữ sẽ bị phạt một nửa tội danh mà luật đã định phạt về tội đại hình ấy mà người

ao trữ đã tri tình”, “oa trữ” chỉ hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ của gian Như vậy,

cả Bộ luật Hồng Đức, Bộ luật Gia Long và Hoàng Việt Hình Luật đều đã đề cập đến tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Đặc biệt Hoàng Việt Hình Luật cũng đã có bước tiến mới khi quy định loại tội này không chỉ liên quan đến tội trộm cắp tài sản như trong Bộ luật Hồng Đức và Bộ luật Gia Long mà có liên quan đến các loại tội phạm khác11

* Từ khi cách mạng tháng 8 thành công đến trước năm 1985

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, để bảo vệ những công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, Nhà nước ta cũng đã ban hành sắc lệnh số 26/SL ngày 25-02-1946 trừng trị nghiêm khắc những kẻ phá hoại cầu cống, đường xe lửa, đường giao thông, đê đập, các nhà máy điện, nhà máy nước, dây điện thoại, điện tín và sắc lệnh 27 ngày 28/02/1946 trừng trị tội phạm bắt cóc, tống tiền và ám sát.

11 Hoàng Văn Hùng (2006), Các tội xâm phạm sở hữu trong Hoàng Việt luật lệ,Tội phạm và hình phạt trong Hoàng Việt luật lệ, Đề tài nghiên cứu khoa học trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2006, trang 105

Đáng chú ý, cả hai Sắc lệnh trên đều đã đề cập tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Cụ thể: Sắc lệnh số 26/SL quy định tại Điều 2

như sau: “Những kẻ oa trữ các dây điện thoại hay dây điện tín cũng bị phạt như

những kẻ ăn trộm các đồ vật ấy” và “sẽ bị truy tố và xét xử như những trọng tội”;

tại Sắc lệnh 27 ngày 28/02/1946 cũng tại Điều 2 tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản

do người khác phạm tội mà có được quy định: “Những người tòng phạm hoặc oa

trữ những tang vật của các tội phạm trên cũng bị phạt như chính phạm.” và cũng

sẽ “bị truy tố và xét xử như những trọng tội” Lưu ý “chính phạm” trong trường

hợp này là những người thực hiện hành vi phạm tội bắt cóc, tống tiền và ám sát Như vậy thời kỳ này luật cũng chưa quy định tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thành tội danh riêng mà quy định và xử phạt

những người có hành vi này như những người thực hiện hành vi “trộm cắp các đồ

vật”, “chính phạm”; không có sự phân biệt và chỉ rõ về hành vi “oa trữ” – chứa

chấp hoặc tiêu thụ tài sản là tội phạm độc lập nếu không có hứa hẹn trước với

người thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với hành vi “oa trữ” không có sự hứa

hẹn trước với người thực hiện hành vi tội phạm là đồng phạm nếu có sự hứa hẹn, thỏa thuận trước giữa những người chứa chấp hoặc tiêu thụ với người thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Để quy định cụ thể hơn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhằm bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, tài sản riêng của công dân việc Nhà nước ban hành hai pháp lệnh: Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa 1970 và Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản riêng của công dân 1970 là cần thiết và đúng đắn Cụ thể: tại Điều 17 Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa 1970 thì tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài

sản xã hội chủ nghĩa bị chiếm đoạt được quy định: “1 Kẻ nào biết rõ là tài sản xã

hội chủ nghĩa đã bị chiếm đoạt mà chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản đó thì bị phạt tù

từ 6 tháng đến 5 năm 2 Phạm tội trong những trường hợp sau đây: a) Có tính chất chuyên nghiệp hoặc tái phạm nguy hiểm; b) Có tổ chức; c) Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản với số lượng lớn hay là tài sản có giá trị đặc biệt; d) Dùng tài sản

chứa chấp vào việc kinh doanh, bóc lột, đầu cơ, đút lót hoặc vào những việc phạm tội khác; Thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm.” và tại Điều 13 Pháp lệnh trừng trị

các tội xâm phạm tài sản riêng của công dân 1970 thì tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản riêng của công dân bị chiếm đoạt cũng được quy định tương tự12

Trong hai pháp lệnh này, tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản riêng của công dân bị chiếm đoạt và tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản xã hội chủ nghĩa bị chiếm đoạt đã được quy định thành tội danh riêng Về kỹ thuật lập pháp cơ bản là giống nhau về cách quy định tội danh, những dấu hiệu pháp lý hình sự đặc trưng và quy định cụ thể cấu thành cơ bản của tội phạm, các cấu thành tội phạm tăng nặng cũng được xác định với các tình tiết tăng nặng cụ thể và tương ứng với khung hình phạt phù hợp với mức độ nguy hiểm cho xã hội khác nhau của tội phạm Ngoài ra, về khách thể của tội phạm thì cả hai pháp lệnh đều xác định tội này có khách thể là quan hệ sở hữu và được xếp vào nhóm tội cố ý trực tiếp xâm phạm tài sản

Cả hai pháp lệnh này cũng chưa có sự chỉ rõ hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là tội phạm độc lập nếu không có hứa hẹn trước với người thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là đồng phạm nếu có sự hứa hẹn, thỏa thuận trước giữa những người chứa chấp hoặc tiêu thụ với người thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

*Từ năm 1985 đến trước khi BLHS năm 1999 có hiệu lực

Ngày 27/6/1985, Bộ luật hình sự 1985 được ban hành; tổng kết kinh nghiệm đấu tranh và phòng ngừa tội phạm ở nước ta trong mấy chục năm qua và có dự kiến tình hình của tội phạm trong thời gian tới Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản

do người khác phạm tội mà có đã có những sửa đổi và được quy định thành tội

riêng tại Điều 201, cụ thể: “1 Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu

thụ tài sản biết rõ do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm 2 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba

12 Hệ thống các quy định về luật hình sự, luật tố tụng hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, năm 1976, Tập I,

trang 221

năm đến mười hai năm: a) Có tổ chức;b) Tài sản có số lượng lớn hoặc có giá trị

tài sản do người khác phạm tội mà có trong các văn bản pháp luật hình sự ban hành trước đây, quy định về tội phạm này trong Bộ luật hình sự năm 1985 trên cơ sở kế thừa các văn bản pháp luật thời kỳ trước và đã có một số điểm mới sau đây:

Thứ nhất, phạm vi và đối tượng áp dụng: so với tội chứa chấp hoặc tiêu thụ

tài sản riêng của công dân bị chiếm đoạt, tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản xã hội chủ nghĩa bị chiếm đoạt, tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản công cộng bị chiếm đoạt trong các văn bản pháp luật hình sự ban hành trước đây, tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong Bộ luật hình sự năm 1985 có tính khái quát cao hơn, nội hàm rộng, chính xác hơn Cụ thể, không chỉ chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản xã hội chủ nghĩa, tài sản riêng của công dân do hành vi chiếm đoạt mà có, mà còn cả những tài sản khác do những hành vi phạm tội khác gây ra

Thứ hai, về trách nhiệm hình sự: Bộ luật hình sự năm 1985 đã quy định ba

khung hình phạt, ngoài khung cơ bản, còn có hai khung tăng nặng hình phạt So với các văn bản pháp luật hình sự ban hành trước đây, quy định về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong Bộ luật hình sự năm

1985, thể hiện sự phân hóa trách nhiệm hình sự rõ ràng, với các tình tiết tăng nặng định khung hình phạt cụ thể hơn, từ đó tạo điều kiện cá thể hóa trách nhiệm hình

sự trong áp dụng pháp luật Ngoài ra, theo các khoản 2, khoản 3 Điều 218 người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có còn có thể

bị quản chế hoặc cấm cư trú từ một đến năm năm Bị phạt tiền từ 1.000 đồng đến

50.000 đồng và có thể bị tịch thu một phần tài sản: “Điều 218 Hình phạt bổ

sung[……] 2 Người nào phạm một trong các tội quy định ở các Điều từ 199 đến

203, thì có thể bị quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm 3 Người nào phạm một trong các tội quy định ở các Điều từ 199 đến 203, thì bị phạt tiền từ

13 Số chuyên đề về Bộ luật hình sự 1999, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, năm 2000, trang 237

một nghìn đồng (1.000) đến năm mươi nghìn đồng (50.000 đồng) và có thể bị tịch

Thứ ba, Bộ luật hình sự năm 1985 đã quy định, tội chứa chấp hoặc tiêu thụ

tài sản do người khác phạm tội mà có thuộc nhóm tội xâm phạm trật tự công cộng

và có khách thể trực tiếp là trật tự công cộng

Thứ tư, Bộ luật hình sự cũng đã phân biệt cụ thể ngay trong luật trường hợp

chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cấu thành tội độc lập với trường hợp chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có có cấu thành hành vi đồng phạm với hành vi phạm tội

Trong lần sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự (lần 2) năm 1991, tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1 Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do

người khác phạm tội mà có, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc

bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm 2 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:a) Có tổ chức hoặc có tính chất chuyên nghiệp; b) Tài sản, vật phạm pháp có số lượng lớn hoặc có giá trị lớn;c) Tái phạm nguy hiểm 3 Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị

Quy định về hình phạt của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do gười khác phạm tội mà có đã được sửa đổi theo hướng phân hóa và tăng nặng TNHS một cách rõ ràng hơn với ba khung hình phạt, trong đó một số tình tiết định khung tăng

nặng được bổ sung thêm như: “có tính chất chuyên nghiệp”, “vật phạm pháp có số

lượng lớn hoặc có giá trị lớn” hay “phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng” Ngoài ra, tại lần sửa đổi, bổ sung (lần 4) năm 1997, hình phạt bổ sung cũng

được thay đổi, từ 1.000 đồng đến 50.000 đồng thành“3 Người nào phạm một

trong các tội quy định tại các điều từ Điều 199 đến Điều 202, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến năm triệu đồng” Như vậy, BLHS 1985 đã quy định tội chứa

chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thành một tội danh riêng,

có tính khái quát cao hơn, nội hàm rộng hơn, chính xác hơn Đồng thời, các quy định trên cũng thể hiện TNHS với từng trường hợp cụ thể, tạo điều kiện cá thể hóa trong áp dụng pháp luật

1.2.2 Quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999

Bộ luật hình sự năm 1985 đã được thay thế bởi Bộ luật hình sự năm 1999 được Quốc hội khóa X thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999 có hiệu lực từ ngày 01/7/2000 Đối với tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà

có theo bộ luật hình sự năm 1985 cũng đã bộc lộ nhiều bất cập không phù hợp với thay đổi của đất nước làm cho công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm gặp nhiều khó khăn Trong Bộ luật hình sự năm 1999, tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cũng có một vài sửa đổi nhất định và được quy định tại

Điều 250, cụ thể: “ 1 Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài

sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm 2 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt

tù từ hai năm đến bảy năm:a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn; d) Thu lợi bất chính lớn;đ) Tái phạm nguy hiểm

3 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị rất lớn;b) Thu lợi bất chính rất lớn

4 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn;b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn 5 Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến

ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai

Thứ nhất, về kỹ thật lập pháp: BLHS năm 1999 đã quy định hình phạt bổ

sung vào khoản cuối cùng của điều luật Khác với BLHS năm 1985 quy định thành một điều luật riêng Việc quy định với hình thức như điều 250 của BLHS năm

1999 thể hiện sự khoa học trong cách viết, giúp cho việc tìm hiểu dễ dàng hơn

Thứ hai, tại khung cơ bản, có bổ sung thêm hình phạt chính là phạt tiền từ

năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng Như vậy, phạm vi áp dụng hình phạt tiền được mở rộng, không chỉ được quy định là hình phạt bổ sung như trước mà còn được quy định là hình phạt chính Đồng thời, cũng đã nâng mức hình phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm và nâng mức khởi điểm của hình phạt tù có thời hạn lên sáu tháng

Thứ ba, tiếp tục phân hóa TNHS trong luật để tạo điều kiện cá thể hóa hình

phạt trong áp dụng pháp luật bằng việc quy định ba khung hình phạt tăng nặng, trong đó có quy định các tình tiết tăng nặng định khung hình phạt cụ thể như: có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn, thu lợi bất chính lớn, tái phạm nguy hiểm, tài sản, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn, thu lợi bất chính rất lớn; tài sản, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn, thu lợi bất chính đặc biệt lớn

1.2.3 Những điểm mới của bộ Luật hình sự năm 2015

Ngày 27-11-2015, tại kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa 13, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Bộ luật hình sự (sửa đổi) năm 2015 (BLHS 2015) gồm

26 chương và 426 điều BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung sẽ góp phần bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Trên cơ sở kế thừa những điểm lập pháp tiến bộ của Bộ luật hình sự năm

1999, tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được quy

định tại Điều 323 của Bộ luật hình sự năm 2015: “1 Người nào không hứa hẹn

trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì

bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm 2 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Có

tính chất chuyên nghiệp; c) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; d) Thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; đ) Tái phạm nguy hiểm 3 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm: a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; b) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng 4 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; b) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên 5 Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến

Về cơ bản hành vi của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác

phạm tội mà có vẫn được quy định như Bộ luật hình sự năm 1999 là “Người nào

không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có” Bộ luật hình sự năm 2015 có một số điểm mới sau đây:

Thứ nhất, về kỹ thuật lập pháp: các tình tiết tăng nặng định khung hình phạt

như “tài sản, vật phạm pháp” và “thu lợi bất chính” được quy định cụ thể tại Điều

luật với giá trị cụ thể

Thứ hai, Điều 323 BLHS năm 2015 đã nâng mức phạt tiền đối với hành vi

phạm tội này từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Thứ ba, tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 323 BLHS năm 2015 trách

nhiệm hình sự có sự thay đổi, nâng mức phạt tù thấp nhất “Phạm tội thuộc một

trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm” Tại khoản 3 Điều

323 BLHS năm 2015 cũng nâng mức phạt tù thấp nhất: “Phạm tội thuộc một trong

các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm” Và tại khoản 4 Điều

323 BLHS năm 2015 cũng quy định nâng mức phạt tù thấp nhất: “Phạm tội thuộc

một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm” Và mức hình

phạt tối đa của mỗi khoản không tăng Như vậy, mức hình phạt tù tối thiểu của các

17

Bộ luật hình sự của nước CHXHCN Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, năm 2015, trang 391

khoản đều tăng và giữa các khoản mức hình phạt tù cũng khác nhau, không có sự

chồng lên nhau mà kế tiếp nhau, cụ thể: mức hình phạt tối đa của khoản 1 (3 năm

tù) là mức tối thiểu của khoản 2 (3 năm tù); mức tối đa của khoản 2 (7 năm tù) là

mức tối thiểu của khoản 3 (7 năm tù) và mức tối đa của khoản 3 (10 năm tù) là mức tối thiểu của khoản 4 (10 năm tù) - (trong khi đó theo BLHS năm 1999 thì

hình phạt tù ở khoản 2 mức tối thiểu là 2 năm trong khi đó mức tối đa của khoản 1 lại là 3 năm, khoản 3 và 4 cũng xây dựng tương tự như trên)

Như vậy, việc quy định tăng hình phạt tiền tại Điều 323 BLHS năm 2015 và giữ nguyên mức hình phạt tối đa của mỗi khung hình phạt chính là việc thể chế hóa chủ trương hạn chế áp dụng hình phạt tù theo tinh thần của Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 “

coi trọng việc hoàn thiện chính sách hình sự và thủ tục tố tụng tư pháp, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội Giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm” Đồng thời quy định trên cũng nhằm đảm bảo việc thực

thi quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 mà vẫn duy trì được sức dăn đe đối với người có hành vi phạm tội Ngoài ra, việc quy định mức hình phạt tù tối thiểu của các khoản đều tăng và giữa các khoản thì mức hình phạt tù cũng khác nhau, không có sự chồng lên nhau mà kế tiếp nhau nhằm tạo sự công bằng hơn khi xét xử và hạn chế được phần nào việc quyết định hình phạt dựa trên ý chỉ chủ quan, không phù hợp với hành vi phạm tội; bởi lẽ mỗi hành vi phạm tội tính chất và mức độ nguy hiểm khác nhau thì áp dụng khung hình phạt cũng khác nhau không thể hành vi thuộc khoản 1 (nếu áp dụng hình phạt tối đa 3 năm tù) mức hình phạt tù phải chịu là cao hơn hành vi thuộc khoản 2 (nếu áp dụng hình phạt ở mức thấp nhất là 2 năm tù)

Thứ tư, hình phạt bổ sung: theo quy định của Điều 323 Bộ luật hình sự 2015

thì mức phạt tiền cũng được nâng lên, cụ thể: “Người phạm tội còn có thể bị phạt

tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng” và đã thu hẹp phạm vi áp dụng hình

phạt bổ sung chỉ được áp dụng một trong hai hình phạt bổ sung đó là phạt tiền hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản

Ngoài ra, đối với chủ thể phải chịu trách nhiệm hình sự cũng có sự thay đổi,

cụ thể là ở lứa tuổi chưa thành niên Trước đây, tại Bộ luật hình sự năm 1999 thì

“1 Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm 2 Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự

về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng” Như

vậy, người từ 16 tuổi trở lên sẽ phải chịu TNHS về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có, còn người phạm tội từ đủ 14 tuổi trở lên đến dưới 16 tuổi sẽ phải chịu TNHS về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người phạm tội

mà có khi thuộc khoản 3 và khoản 4 Điều 250 BLHS Còn tại Bộ luật hình sự năm

2015, cụ thể tại Điều 12 thì đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ không

phải chịu TNHS về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà

có bởi vì với lứa tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bản thân các em chưa nhận thức được đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và dẫn đến thực tế là họ thường không thể hoặc khó có thể biết được chính xác khi nào hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là hành vi bị coi là tội phạm Chính vì vậy, việc quy định trên sẽ đảm bảo được lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi trên tinh thần bảo đảm yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên mà Đảng và

Nhà nước ta đã đặt ra khi cải cách tư pháp

1.3 Các yếu tố cấu thành của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

“Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật

hình sự, do người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hay

vô ý 18 ” và “chỉ người nào phạm tội đã được Bộ luật hình sự quy định thì mới coi là

18

Bộ luật hình sự của nước CHXHCN Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, năm 2015, trang 13

19 Bộ luật hình sự của nước CHXHCN Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, năm 2015, trang 8

đặc điểm chung là đều được hợp thành bởi những yếu tố nhất định, tồn tại không tách rời nhau nhưng có thể phân chia được trong tư duy Và khi xác định hành vi vi phạm pháp luật có phải là tội phạm hay không chúng ta cũng xét tổng thể các yếu

tố đó Những yếu tố đó, theo khoa học Luật hình sự Việt Nam là khách thể, chủ thể, mặt khách quan và mặt chủ quan của tội phạm Cụ thể:

1.3.1 Khách thể của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Trong bất kỳ xã hội nào có giai cấp, Nhà nước cũng đều xác lập, bảo vệ, củng cố và thúc đẩy sự phát triển của những quan hệ xã hội phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị bằng sự hỗ trợ của các quy phạm pháp luật, trong đó có những quy phạm pháp luật hình sự Những quan hệ xã hội được Nhà nước xác định, bảo

vệ bằng quy phạm pháp luật hình sự là khách thể bảo vệ của luật hình sự Theo luật hình sự Việt Nam, những quan hệ được coi là khách thể bảo vệ của luật hình sự là những quan hệ xã hội được xác định tại Điều 8 của BLHS Và khi những quan hệ

xã hội được Nhà nước xác định cần bảo vệ bằng quy phạm pháp luật hình sự bị hành vi tội phạm gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại ở mức độ nhất định thì nó

trở thành khách thể của tội phạm Như vậy chúng ta có thể định nghĩa: Khách thể

của tội phạm là quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại

Như vậy, khách thể của tội phạm là yếu tố bắt buộc, không thể thiếu trong cấu thành tội phạm Nhưng trong mỗi điều luật thuộc phần các tội phạm trong BLHS không trực tiếp nêu ra khách thể của từng tội phạm Nhưng có thể xác định được khách thể của tội phạm bằng cách phân tích các quy phạm cụ thể được mô tả trong các điều luật Đối với tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thì khách thể được xác định như thế nào? Cấu thành cơ bản của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được quy định tại khoản 1

Điều 250 BLHS với nội dung:“Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp,

tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm

hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm 20” Như vậy, người phạm tội biết rõ tài sản

mà mình chứa chấp, tiêu thụ là tang vật phạm pháp, nhưng vẫn chứa chấp, tiêu thụ tài sản đó vì vụ lợi hoặc lý do khác, từ đó gián tiếp khuyến khích người phạm tội

để có những tài sản đó tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội Hơn nữa, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có sẽ làm cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội, gây khó khăn và ảnh hưởng xấu đến công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm Qua đó, chúng ta có thể thấy, hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xâm phạm đến trật

tự công cộng – là một trong những khách thể quan trọng được luật hình sự bảo vệ

và “trật tự công cộng” được hiểu là “ tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỷ luật 21” tại nơi công cộng – nơi diễn ra các hoạt động chung của đông đảo mọi người như trên đường phố, trong công viên, nhà hát, trong nhà ga hay hàng không… Hành vi này như đã phân tích sẽ phá vỡ tình trạng ổn định, kỷ luật có tổ chức của đời sống chung của cộng đồng Vì vậy, tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được coi là tội xâm phạm trật tự công cộng với khách thể trực tiếp

hệ xã hội (là các sự vật khác nhau của thế giới bên ngoài cũng như các lợi ích mà qua đó các quan hệ xã hội phát sinh và tồn tại)

Đối với tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

đối tượng tác động là tài sản do người khác phạm tội mà có và phải là những tài

20 Bộ luật hình sự của nước CHXHCN Việt Nam, Nxb Lao động, năm 2014, trang 201

21 Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội , năm1994, trang 995

sản bất hợp pháp Những tài sản hợp pháp không thể là đối tượng tác động của tội phạm này Khi đi tìm hiểu về tài sản do phạm tội mà có được định của Điều 250 BLHS – là đối tượng tác động của tội phạm này thì cần có một số điểm cần lưu ý sau:

Thứ nhất, đối tượng tác động của tội này là tài sản nhưng không phải là tất

cả tải sản mà phải là tài sản “do người khác phạm tội mà có” Theo Công ước của

Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm có tổ chức, mafia thì tài sản được định

nghĩa: “Tài sản là mọi của cải dù là vật chất hay phi vật chất, động sản hay bất

động sản, hữu hình hay vô hình và các văn bản hay văn kiện pháp lý là bằng chứng cho việc sở hữu hoặc lợi ích cho những của cải đó” Còn tài sản do người

khác phạm tội mà có là “bất cứ tài sản nào bắt nguồn hay có được một cách trực

nhất theo Điều 163 Bộ luật dân sự 2005 thì tài sản bao gồm: “vật, tiền, giấy tờ có

công dân Trên cơ sở các quy định về tài sản của BLDS tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư 09/2011/TTLT ngày 30/11/2011 của BCA - BQP - BTP - NHNNVN - VKSNDTC – TANDTC (Thông tư 09/2011/TTLT) thì những tài sản là đối tượng của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bao gồm:

“vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản; bất động sản, động sản, hoa lợi, lợi tức, vật chính, vật phụ, vật chia được, vật không chia được, vật tiêu hao, vật không tiêu hao, vật cùng loại, vật đặc định, vật đồng bộ và quyền tài sản.” Và những

loại tài sản này do người phạm tội có được trực tiếp từ việc thực hiện hành vi phạm tội (ví dụ: tài sản chiếm đoạt được, tham ô, nhận hối lộ…) hoặc do người phạm tội

có được từ việc mua bán, đổi chác bằng tài sản có được trực tiếp từ việc họ thực hiện hành vi phạm tội (ví dụ: xe máy có được từ việc dùng tiền tham ô để mua) Tuy nhiên, khoản 3 Điều 1 Thông tư 09/2011/TTLT liệt kê tài sản như trên đã không logic với quy định về tài sản theo Điều 163 BLDS khi vừa liệt kê những đối

tượng là tài sản “vật, tiền, giấy tờ có giá, quyền tài sản” vừa nêu ra tất cả các loại tài sản theo các tiêu chí phân loại khác nhau như: “bất động sản, động sản, vật

chính, vật phụ, vật chia được, vật không chia được, vật tiêu hao, vật không tiêu hao, vật cùng loại, vật đặc định” cũng như có sự lặp lại “quyền tài sản” và liệt kê

một số quy định thuật ngữ tài sản mang tính giải thích như “hoa lợi, lợi tức, vật

đồng bộ” Chính vì vậy, quy định này về mặt kỹ thuật lập pháp cũng đặt ra dấu

chấm hỏi khi tiến hành sửa đổi, bổ sung luật hình sự

Lưu ý, theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 09/2011/TTLT thì không phải tất cả các tài sản theo hướng dẫn trên đều là đối tượng tác động của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Bởi vì nếu tài sản do

phạm tội mà có lại là đối tượng phạm tội của tội phạm khác như: ma túy, tiền chất

ma túy, pháo nổ, thuốc pháo, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật quân sự, vật liệu nổ, chất phóng xạ, chất cháy, chất độc, hàng giả nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm tương ứng thì người thực hiện hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản đó

sẽ bị xử lý về tội phạm tương ứng mà không xử lý về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Hơn nữa, dấu hiệu tài sản phải “do người khác phạm tội mà có” đã gây ra rất

nhiều cách hiểu và áp dụng khác nhau trên thực tế hiện nay Và chính điều này làm cho điều luật thể hiện phần nào sự bất hợp lý và gây khó khăn cho người áp dụng pháp luật Cụ thể, hiện nay đang tồn tại hai quan điểm sau: a) Quan điểm thứ nhất

cho rằng “người khác phạm tội” được hiểu là người đó đã có tội theo bản án đã có

hiệu lực của pháp luật nên việc truy truy tố, xét xử người chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cùng lúc với người phạm tội là chưa phù hợp

với quy định tại Điều 250 BLHS; b) Quan điểm thứ hai thì cho rằng “người phạm

tội” được hiểu là người thực hiện hành vi phạm tội do BLHS quy định chứ chưa bị

coi là có tội nên việc truy truy tố, xét xử người tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cùng lúc với người phạm tội có được tài sản đó là phù hợp với quy định tại Điều 250 BLHS Ngoài ra, trong một số trường hợp người phạm tội có được tài sản đã được tiến hành xét xử trước, sau đó người chứa chấp, tiêu thụ tài sản đó mới

bị phát hiện và xét xử sau cũng sẽ không trái với Điều 250 BLHS khi càng chứng minh được một cách rõ ràng tài sản đó do người khác phạm tội mà có

Trước hai quan điểm trên, tác giả đồng ý với quan điểm thứ hai, bởi vì xét

về mặt ngôn từ “phạm tội” là một động từ chỉ hành động (hành vi) của con người

đã thực hiện một tội phạm do BLHS quy định và về mặt pháp luật thì “không ai bị

coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật” (Điều 9 BLHS) Như vậy, khái niệm “người phạm tội” không

thể đồng nhất với người có tội

Tuy nhiên, trên thực tiễn xét xử cũng đã cho chúng ta thấy, Tòa án thường tuyên người có hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà

có là người có tội khi người phạm tội có được tài sản đó đã bị tuyên là có tội (có thể trong cùng một bản án trong đó: hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được nhận định sau hoặc hai bản án độc lập, trong đó hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bị xét xử sau)

Ví dụ: trong bản án Hình sự sơ thẩm số 252/2014/HSST ngày 08/7/2014, của Tòa án nhân dân quận Đống Đa xét xử các bị cáo Đỗ Văn Bình, Lê Thế Quang, Cao Đình Hùng, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Phương, Lê Trọng Bạo, Nguyễn Sỹ Dũng về hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Trong phần xét thấy, hành vi của các bị cáo Lê Trọng Bạo, Nguyễn Sỹ Dũng và Nguyễn Văn Phương được nhận định về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có sau khi nhận định về hành vi Trộm cắp tài sản của các bị cáo Đỗ Văn Bình, Lê Thế Quang, Cao Đình Hùng, Nguyễn Văn Thanh Và khi quyết định hình phạt, tuyên bố các bị cáo Lê Trọng Bạo, Nguyễn Sỹ Dũng và Nguyễn Văn Phương phạm tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có sau khi tuyên bố hành vi các bị cáo Đỗ Văn Bình, Lê Thế Quang, Cao Đình Hùng,

Nguyễn Văn Thanh phạm tội trộm cắp tài sản24

24

Bản án hình sự sơ thẩm số 252/2014/HSST ngày 08/7/2014, của Tòa án nhân dân quận Đống Đa

Thứ hai, yếu tố định lượng tài sản do người khác phạm tội mà có

Điều 250 không xác định chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản có giá trị bao nhiêu

trong cấu thành cơ bản mà chỉ quy định: “…chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là

do người khác phạm tội mà có…” Qua đó, chúng ta có thể hiểu chỉ cần đó là tài

sản do phạm tội mà có (trừ ma túy, tiền chất ma túy, pháo nổ, thuốc pháo, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật quân sự, vật liệu nổ, chất phóng xạ, chất cháy, chất độc, hàng cấm, hàng giả) luôn cấu thành tội phạm mà không cần định lượng tài sản là bao nhiêu Việc điều luật không quy định định lượng tài sản và người chứa chấp hoặc tiêu thụ phải biết rõ tài sản do người khác phạm tội mà có để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự nên trong thực tiễn áp dụng có nhiều quan điểm khác nhau, tuy nhiên theo quan điểm của tác giả thì quy định này phù hợp, vì:

(a) Nó xuất phát từ việc tài sản của tội phạm này theo quy định có thể có được từ bất cứ tội phạm nào không chỉ riêng tội xâm phạm sở hữu Trong khi đó, định lượng tài sản trong các tội là khác nhau, chẳng hạn tội trộm cắp tài sản theo

quy định tại Điều 138 BLHS thì “Người nào trộm cắp tài sản của người khác có

giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng

, còn lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

theo Điều 140 BLHS thì giá trị tài sản lại từ “Người nào có một trong những hành

vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng đến dưới

và có những tội lại không quy định về định lượng tài sản kể cả tội liên quan đến xâm phạm sở hữu, chẳng hạn đối với tội cướp giật tài sản theo quy định tại Điều

136 BLHS chỉ cần “ Người nào cướp giật tài sản của người khác ” thì đã bị truy cứu TNHS

(b) Tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có quy định tại Điều 250 BLHS chủ yếu đánh vào ý thức chủ quan của người chứa chấp hoặc

25 Bộ luật hình sự, Nxb Lao động, năm 2014, trang 110

26 Bộ luật hình sự, Nxb Lao động, năm 2014, trang 112

tiêu thụ Chỉ cần người này “biết rõ” tài sản đó là do người khác phạm tội mà có là

xem xét trách nhiệm hình sự

(c) Ngoài ra, mục đích của nhà làm luật khi xác định tài sản trong tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản không phải hoàn toàn ở việc nó có giá trị bao nhiêu mà là ở giá trị chứng minh và ý nghĩa của nó đối với tội phạm mà người khác thực hiện

1.3.2 Mặt khách quan của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

“Tội phạm là hiện tượng xã hội – pháp lý27”, bất cứ tội phạm nào khi xảy ra cũng đều có những biểu hiện diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài mà có người có thể trực tiếp nhận biết được Đó là: hành vi khách quan nguy hiểm cho xã hội; hậu quả nguy hiểm cho xã hội cũng như mối quan hệ giữa hành vi và hậu quả; các điều kiện bên ngoài của việc thực hiện các hành vi phạm tội Tổng hợp những biểu hiện trên đây tạo thành mặt khách quan của tội phạm – một trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm Từ đó, chúng ta có thể hiểu mặt khách quan của tội phạm là mặt bên ngoài của tội phạm, bao gồm những biểu hiện của tội phạm diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài thế giới khách quan Trong đó hành vi khách quan nguy hiểm cho xã hội là dấu hiệu được phản ánh trong tất cả các cấu thành tội phạm cơ bản Còn các biểu hiện khác của mặt khách quan chỉ được phản ánh trong một số CTTP nhất định có thể là CTTP cơ bản hoặc tăng nặng

Với tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có quy

định tại Điều 250 BLHS:“ Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ

tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có” thì mặt khách quan của tội phạm

hay nói cách khác là những biểu hiện của tội phạm diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài

thế giới khách quan là hành vi khách quan bao gồm: hành vi “chứa chấp” hoặc hành vi “tiêu thụ” tài sản do người khác do người khác phạm tội mà có khi không

có sự hứa hẹn trước Còn đối với hậu quả của hành vi “chứa chấp” hoặc hành vi

“tiêu thụ” tài sản do người khác do người khác phạm tội mà có và các dấu hiệu

27

Nguyễn Ngọc Hòa (2008), Tội phạm và cấu thành tội phạm, Nxb Công an nhân dân, năm 2008, trang 7

khác… không được quy định là yếu tố CTTP hay định khung hình phạt Tuy nhiên nếu hậu quả do hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gây ra có cấu thành tội phạm độc lập thì người phạm tội còn bị truy cứu TNHS về các tội tương ứng Chính vì vậy, tác giả sẽ đi phân tích trực tiếp, cụ thể hành vi khách quan của tội phạm này

Hành vi khách quan của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác

phạm tội mà có được thể hiện bởi hai loại hành vi là: hành vi chứa chấp và hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, có thể là “tài sản do người phạm tội có được

trực tiếp từ việc thực hiện hành vi phạm tội (ví dụ: tài sản chiếm đoạt được, tham

ô, nhận hối lộ…) hoặc do người phạm tội có được từ việc mua bán, đổi chác bằng tài sản có được trực tiếp từ việc họ thực hiện hành vi phạm tội (ví dụ: xe máy có

Thứ nhất, đối với hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT thì “hành vi chứa chấp” đã được hướng dẫn cụ thể tại khoản 1 Điều 2: “Chứa chấp tài sản là một trong các

hành vi sau đây: cất giữ, che giấu, bảo quản tài sản; cho để nhờ, cho thuê địa điểm để cất giữ, che dấu, bảo quản tài sản đó.” Như vậy, “hành vi chứa chấp”

được hiểu là hành vi cất giữ, che giấu, bảo quản tài sản (trực tiếp hoặc nhờ người khác) và việc cất giữ, che giấu, bảo quản tài sản tài sản này có thể ở bất cứ địa điểm nào hoặc là hành vi tạo điều kiện giúp người phạm tội về địa điểm cất giấu

cất giữ, che giấu, bảo quản tài sản như “cho để nhờ”, “cho thuê địa điểm” và địa

điểm đó có thể là tại nơi ở, nơi làm việc hoặc trong phương tiện giao thông của mình29

Thứ hai, đối với hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Theo

quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT thì “hành vi tiêu thụ” được hướng

dẫn cụ thể khoản 2 Điều 2: “2 Tiêu thụ tài sản là một trong các hành vi sau đây:

mua, bán, thuê, cho thuê, trao đổi, cầm cố, thế chấp, đặt cọc, ký gửi, cho, tặng, nhận tài sản hoặc giúp cho việc thực hiện các hành vi đó.” Như vậy, hành vi tiêu

thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được hiểu là hành vi có tính chất làm

“chuyển đổi” tài sản do phạm tội mà có thành tài sản hợp pháp thông qua các hành

vi như: mua, bán, thuê, cho thuê, trao đổi, cầm cố, thế chấp, đặt cọc, ký gửi, cho, tặng, nhận tài sản hoặc hành vi tạo điều kiện để thực hiện các hành vi trên như giới thiệu để người khác mua, chuyển tài sản đó … Tuy nhiên, quy định tại Điều 250 BLHS cũng như Thông tư 09/2011/TTLT đều không giới hạn chủ thể tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nên có thể hiểu người thực hiện hành vi tiêu thụ

có thể là chủ thể nhận chuyển giao (bên mua, bên được cho, được tặng…) hoặc bên thứ ba Do đó, hành vi tiêu thụ có thể trực tiếp giao dịch với người phạm tội có được tài sản hoặc giao dịch với người nhận được tài sản từ người phạm tội (có thể bằng giao dịch hoặc lý do khác) theo ý chí của người phạm tội, có thể vì lợi ích của

người phạm tội hoặc của cả hai

Ví dụ: Ngày 08/07/2014, TAND quận Cầu Giấy đã đưa ra xét xử bị cáo

Lê Trọng Bạo, Nguyễn Văn Phương về tội Tiêu thụ tài sản do người khác

phạm tội mà có:“Vào khoảng 2h ngày 23/6/2013, Bình, Thanh, Hùng đi lang

thang các ngõ ngách, xem nhà nào có tài sản sơ hở thì trộm cắp Khi đi đến nhà anh Tạ Chí Hà ở số nhà 21B9, tập thể đại học sư phạm Hà Nội, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện trên tầng 2 có mở cửa sổ, cửa chính, cửa ra vào phòng mở hé Sau đó, Bình, Thanh, Hùng bàn bạc thống nhất và trộm được 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu đen và 30.000 đồng ở sau túi quần treo ở trên tường cùng một xe máy Honda Wave trắng đen (BKS: 30K8 – 1152, số máy 2268656, số khung 50965) Trên đường bỏ trốn, Bình, Thanh, Hùng mang xe đến nhà Nguyễn Trọng Bạo, lúc đó Nguyễn Văn Phương cũng ở đó và Bình, Thanh nói rõ là xe trộm cắp Biết rõ nguồn gốc xe máy là trộm cắp, Phương trực tiếp xem xe và trả cho Bình, Thanh giá

3.000.000 đồng, nhưng bớt 200.000 đồng để cho Bạo vì công môi giới 30” Như vậy, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Trọng Bạo đã tiêu thụ tài sản do hành

vi trộm cắp của Bình, Thanh, Dũng mà có với hành vi “mua” chiếc xe máy

Honda Wave trắng đen của anh Tạ Chí Hà Nguyễn Văn Phương là bên mua

và Nguyễn Trọng Bạo là bên thứ ba – với vai trò là người môi giới

Hành vi “chứa chấp” hoặc “tiêu thụ” chỉ thuộc hành vi khách quan của tội này khi người thực hiện hành vi “chứa chấp” hoặc “tiêu thụ” tài sản từ người phạm tội Nếu như người thực hiện hành vi “chứa chấp” hoặc “tiêu thụ” không

nhận tài sản từ người phạm tội thì hành vi của họ không phạm tội này mà có thể phạm tội khác được quy định trong BLHS

Ví dụ: A trộm được của B một chiếc điện thoại di động (trị giá 5 triệu đồng) Để có tiền tiêu xài A đem bán chiếc điện thoại đó cho C – C không

hề biết chiếc điện thoại đó do A phạm tội mà có Sau đó C nhờ D giữ hộ vì mình chưa cần dùng đến Như vậy, mặc dù D đã có hành vi giữ chiếc điện thoại mà A chiếm đoạt của B nhưng hành vi của D không phạm tội theo Điều 250 vì D là người hoàn toàn ngay tình; quan trọng D không được A chuyển giao chiếc điện thoại và cả C, D hoàn toàn không biết chiếc điện thoại trên do A trộm cắp của B mà có

Hơn nữa, hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà

có bị truy cứu TNHS khi được thực hiện mà không có sự hứa hẹn từ trước, bàn bạc hoặc thảo luận với người thực hiện tội phạm mà có được tài sản

Ví dụ: Vào khoảng 15 giờ ngày 05/3/2011 tại quán Cafe số 6 Tràng Thi, Hà Nội, Hà Trọng Đắc đã lợi dụng sơ hở của chị Vân mà trộm cắp của chị Vân một chiếc xe máy Wave S màu đen BKS: 30H8 – 2593 Sau khi chiếm đoạt được chiếc xe máy này, Đắc đã tháo BKS của xe máy vứt đi và mang chiếc xe máy này về Hải Hương bán cho Đào Duy Khánh với giá 1.800.000 đồng.31

Trong vụ án này, khi thực hiện hành vi mua chiếc xe máy

30

Bản án hình sự sơ thẩm số 252/HSST/2014 ngày 08/7/2014 của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy

31 Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2012/HSST ngày 14/01/2012 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa