CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO -Số: 168/TTr-GTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o Tuy Hòa, ngày 28 tháng 04 năm 2012 TỜTRÌNH “V/v bầu cử bổ sung nhân HĐQT Ban kiểm sốt” Kính gởi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO - Căn Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghóa Việt Namnăm 2005; - Căn vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Thuận Thảo sửa đổi lần Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/4/2011; Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Thuận Thảo kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2012 thông qua việc bầu cử bổ sung nhân Hội đồng quản trị Ban kiểm soát sau: I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: - Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2010 thống Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2014 gồm thành viên: Võ Thị Thanh Võ Thanh Hoàng Chương Trương Trọng Cử Lương Ngọc Khánh Huỳnh Sỹ Chiến Chủ tịch HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT - Ngày 08/8/2011, ông Huỳnh Sỹ Chiến gửi đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT, lý cá nhân - HĐQT định số 19/QĐ-GTT ngày 09/8/2011 việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 09/8/2011 - Ngày 04/12/2011, ông Trương Trọng Cử gửi đơn từ nhiệm tư cá ch thành viên HĐQT, giữ chức vụ Tổng Giám đốc, lý cá nhân - HĐQT định số 36/QĐ -GTT ngày 09/12/2011 việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, TGĐ kể từ ngày 09/12/2011 - Ngày 09/12/2011, HĐQT định bà Võ Thanh Minh Hằng làm thành viên HĐQT theo Quyết định số 35/QĐ-GTT kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2011 - Để đảm bảo thực theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đề cử danh sách gồm 03 người tham gia ứng cử vào HĐQT Đại hội đồng cổ đông 2012 sau: Bà Võ Thanh Minh Hằng Bà Đặng Thị Nguyệt Thương Ơng Trần Chính Nghĩa Phó Tổng Giám đốc Giám đốc Tài Trưởng phòng Cơng nghệ thơng tin II BAN KIỂM SOÁT: - Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2010 thống Ban kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ 2010-2014 gồm thành viên: Ông Nguyễn Hữu Ẩn Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên Bà Nguyễn Thị Mỹ Vương Trưởng Ban Thành viên Thành viên - Ngày 09/8/2011, bà Nguyễn Thị Mỹ Vương gửi Công ty đơn từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm sốt, lý cá nhân - Căn vào Điều lệ Công ty mục Điều 36 tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát: Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát Đại hội cổ đông 2012 sau: Bà Phan Thị Bảo Trâm Bà Trần Thị Hân Chuyên viên kiểm soát nội Phụ trách nhân Công ty Lý lịch tríc h ngang ứng cử viên HĐQT Ban kiểm sốt đăng tải website Cơng ty địa www.thuanthao.com.vn Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua * Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH VÕ THỊ THANH