Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hà nội (tt)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI K LÊ THỊ THU HƯỜNG TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Luậ Mã s : 60.38.01.04 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2017 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS CAO THỊ OANH Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Học viện Khoa học xã hội hồi ngày tháng năm 2017 th t m hi u luận văn tại: hư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đứng trước công đổi hội nhập giới, đất nước ta không ngừng phát tri n trí lực Điều kiện kinh tế, xã hội người ngày cao, trình độ người dân ngày phát tri n Bên cạnh thành tựu lĩnh vực kinh tế, văn hố, trị, xã hội nước ta đạt được, mặt trái phát tri n không th khơng nói đến tình hình tội phạm ngày phức tạp hơn, loại tội phạm hoạt động ngày tinh vi với tính chất mức độ nguy hi m ngày nghiêm trọng Dưới phát tri n kinh tế thị trường, đời sống người dân ngày nâng cao lại làm tội phạm xâm phạm sở hữu nảy sinh thêm lòng tham, ý muốn chiếm đoạt tài sản có giá trị người khác đ phục vụ cho thân Một loại tội xâm phạm sở hữu cần nói đến tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Bằng thủ đoạn ngày tinh vi phức tạp, tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có th gây nhiều thiệt hại cho người dân, người tin tưởng mà trao tài sản cho người phạm tội ũng tin tưởng mà nhiều người dân bị hại có th tài sản lớn, nhiều dẫn tới kiệt quệ kinh tế, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất Điều xâm phạm quyền sở hữu người dân mà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người bị hại, gây tác hại xấu cho cộng đồng, xã hội, làm lòng tin nhân dân Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản loại tội phạm có nhiều dấu hiệu liên quan đến tranh chấp dân sự, đ , việc phát tội phạm nhiều bị bỏ lọt bị chậm trễ dẫn đến thiệt hại cho người dân chậm khắc phục, quyền công dân bị xâm phạm tội phạm có liên quan đến vấn đề hình hoá quan hệ dân sự, kinh tế Việc tồn tình trạng quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề liên quan đến tội phạm chưa thống nhất, quan áp dụng pháp luật nhiều lúng túng q trình áp dụng, gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến hiệu quả, chất lượng trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Việc nghiên cứu sâu tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định luật hình Việt Nam đặt vấn đề cần quan tâm Nghiên cứu tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản năm gần thực tiễn đặt nhiều vấn đề cần tìm hi u kỹ Đặc biệt, việc nghiên cứu vấn đề tội phạm địa bàn thủ đô Hà Nội- trung tâm văn hố, trị đất nước lại cần thiết hơn, lẽ Hà Nội thành phố đầu phát tri n, nơi thu hút nhiều tội phạm xâm phạm sở hữu đ có tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Tình hình tội phạm nói chung, tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng khơng quan tâm, làm rõ đ kịp thời khắc phục gây ảnh hưởng tiêu cực đến mặt thủ đô Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu năm gần đây, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lại nghiên cứu đầy đủ toàn diện Các vấn đề thực tiễn liên quan đến tội phạm địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng chưa sâu nghiên cứu, bám sát Thực tiễn đặt rằng, nhiều vướng mắc vấn đề định tội danh, định hình phạt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Điều gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến cơng tác đấu tranh phòng ngừa tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng, loại tội phạm nói chung Xuất phát từ tính cấp thiết lý luận thực tiễn, nhằm đ ng góp đề xuất giải pháp nâng cao hiệu áp dụng tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tác giả lựa chọn đề tài: "Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo luật hình Việt Nam" (Trên sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội) làm đề tài luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu đề tài Quá trình nghiên cứu đề tài, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tội phạm có tính tinh vi phức tạp Tội phạm đề cập số giáo trình, sách, báo, viết gồm có: - Giáo trình Luật hình Việt Nam, tập II trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội (2015); Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm) Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội; Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm) GS TS Võ Khánh Vinh (Chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội (2003); Bình luận khoa học Bộ luật hình (Phần tội phạm), tập 2- Các tội xâm phạm sở hữu ThS Đinh Văn Quế, Nxb Tp Hồ Chí Minh (2002); Bình luận khoa học Bộ luật hình 1999 (Phần tội phạm) tập th tác giả TS Phùng Thế Vắc, TS Trần Văn Luyện, LS ThS Phạm Thanh Bình, TS Nguyễn Đức Mai, ThS Nguyễn Sỹ Đại, ThS Nguyễn Mai Bộ, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội (2001), Các công trình sách, giáo trình nói trên, tác giả đề cập đến nội dung tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Tuy nhiên, cơng trình dừng lại khái niệm, dấu hiệu bản, bình luận cách tổng quan làm khuôn mẫu cho đề tài nghiên cứu mà chưa có cơng trình nghiên cứu tồn diện có hệ thống tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản góc độ pháp lý hình - Đề tài "Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có đối tượng tài sản có đăng ký quyền sở hữu, sử dụng theo luật hình Việt Nam"- Luận văn Thạc sỹ năm 2012 tác giả Hồ Ngọc Hải; Đề tài "Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"- nghiên cứu ThS Võ Văn Tài, Giảng viên khoa Ki m sát hình sự; Đề tài “Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 140 BLHS 1999” Nguyễn Thu Vân, Luận văn thạc sỹ Các đề tài nêu đề cập đến tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản góc độ luật hình tội phạm học Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu nghiên cứu phần góc độ liên quan đến tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mà chưa nghiên cứu cách toàn diện tội phạm Hơn nữa, đề tài chưa nghiên cứu sâu thực tiễn tội phạm địa bàn thành phố Hà Nội- m nóng tội phạm nói chung, tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng - Bài viết "Tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” – Một số vướng mắc thực tiễn kiến nghị hoàn thiện" ThS Trần Duy Bình, Tồ án nhân dân tỉnh An Giang đề cập đến tội phạm góc độ luật hình Nhưng viết đưa vấn đề vướng mắc thực tiễn số kiến nghị hoàn thiện mà chưa vào phân tích chuyên sâu vấn đề tội phạm, dấu hiệu hay trách nhiệm hình tội phạm Từ cơng trình, viết, tài liệu trình bày trên, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội vấn đề bỏ ngỏ Đến thời m này, đề tài "Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo luật hình Việt Nam" (Trên sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội) đề tài có tính Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 M c đíc nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn sở lý luận thực tiễn xét xử TAND hai cấp địa bàn thành phố Hà Nội tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản góp phần hồn thiện sở lý luận chuyên sâu quy định pháp luật hình Việt Nam tội phạm Qua viết, hình thành vấn đề thực tiễn xét xử vụ án tội phạm làm sở cho việc nhận thức áp dụng quy định Bộ luật hình xử lý tội phạm Từ sở phân tích đ , luận văn kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 3.2 Nhiệm v nghiên cứu Từ mục đích nghiên cứu đặt trên, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn bao gồm: Thứ nhất, nghiên cứu, đưa khái niệm dấu hiệu pháp lý tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; làm rõ lịch sử hình thành phát tri n quy định pháp luật hình Việt Nam tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Thứ hai, làm rõ hình thức trách nhiệm hình tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; so sánh tội phạm với số tội phạm khác gần gũi Thứ ba, phân tích, làm rõ thực tiễn xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội; tìm khó khăn, vướng mắc q trình giải vụ án, áp dụng pháp luật Từ đ , kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đ i ượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn quy định pháp luật hình Việt Nam tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản án tội phạm 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận văn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định luật hình Việt Nam sở số liệu thực tiễn xét xử TAND hai cấp địa bàn thành phố Hà Nội góc độ pháp lý hình thời gian 05 năm từ năm 2012 đến năm 2016 Góc độ nghiên cứu tập trung chủ yếu vào số liệu xét xử thực tiễn TAND hai cấp thành phố Hà Nội phạm vi 05 năm qua 100 án tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản TAND hai cấp thành phố Hà Nội Đến thời m nghiên cứu đề tài, Bộ luật hình 2015 sửa đổi, hồn thiện, chưa có hiệu lực Các quy định hành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tiến hành theo Bộ luật hình 1999 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 P ươ pháp luận Luận văn thực sở lý luận từ phương pháp luận khoa học chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử theo quan m chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Ngồi ra, tác giả dựa quan m, sách Đảng Nhà nước lĩnh vực đ có đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng 5.2 P ươ pháp nghiên cứu u tr nh nghie n cứu đề t i, tác giả sử dụng c c phu o ng ph p nghie n cứu khoa học luạ t h nh nhu : pha n tích, tổng hợp, thống ke ; phu o ng ph p so s nh, đối chiếu; pha n tích quy phạm ph p luạ t, khảo s t thực tiễn; điều tra n n h nh đ pha n tích v luạ n chứng c c vấn đề khoa học cần nghie n cứu Ngo i ra, qu tr nh thực hi n đề t i, t c giả tiếp thu c chọn lọc kết c c co ng tr nh nghie n cứu co ng bố, c c đ nh gi , tổng kết c c co quan chuye n mo n v c c chuye n gia vấn đề c lie n quan đến c c vấn đề nghie n cứu luạ n va n Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Luận văn cơng trình nghiên cứu tồn diện, có hệ thống tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Ý nghĩa luận văn có th k đến: Về mặt lý luận, kết nghie n cứu luạ n va n g p phần ho n thi n l luạ n tọ i phạm n i chung, tọ i lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khoa học luạ t h nh Vi t Nam n i rie ng Luận văn có ý nghĩa cung cấp thêm sở lý luận, làm phong phú thêm mặt tài liệu nghiên cứu khoa học đ tham khảo cho viết, cơng trình, giảng có liên quan Về mặt thực tiễn, luạ n va n c nghĩa đưa số đề xuất, kiến nghị, cung cấp luạ n khoa học phục vụ cho co ng t c lạ p ph p v hoạt đọ ng thực tiễn p dụng Bọ luạ t h nh Vi t Nam lie n quan đến tọ i lạm dụng tín nhi m chiếm đoạt t i sản, qua đ g p phần na ng cao hi u co ng t c đấu tranh ph ng ngừa tọ i n y địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng, nước ta nói chung hi n v tới Với ý nghĩa trên, luận văn có đ ng góp gồm: - Phân tích, làm sáng tỏ vấn đề lý luận, phân tích phát tri n quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lịch sử lập pháp Việt Nam, so sánh, đối chiếu quy định Bộ luật hình 1999 Bộ luật hình 2015 so sánh quy định tội phạm với số nước giới - Phân tích, đ nh giá quy định pháp luật hình Việt Nam hành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hình thức trách nhiệm hình sự, so sánh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tội phạm gần gũi - Phân tích thực tiễn xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội, nêu hạn chế, khó khăn thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam tội phạm Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng nước nói chung Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn kết cấu gồm chương, cụ th : Chương Lý luận tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định luật hình Việt Nam Chương Quy định pháp luật hành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Chương Thực tiễn xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội kiến nghị nâng cao hiệu áp dụng Chương LÝ LUẬN VỀ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm, dấu hiệu pháp lý tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.1.1 Khái niệm tội lạm d ng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Từ khái niệm chung, quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ghi nhận BLHS 1999, tác giả xin đưa khái niệm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau: Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hành vi nguy hiểm cho xã hội người phạm tội lợi dụng lòng tin người khác, sử dụng hành vi vay, mượn, thuê tài sản nhận tài sản người khác có giá trị từ bốn triệu đồng trở lên hình thức hợp đồng dùng thủ đoạn gian dối bỏ trốn với mục đích chiếm đoạt tài sản sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến khơng có khả trả lại tài sản, người có lực trách nhiệm hình đủ tuổi chịu trách nhiệm hình thực cách cố ý, trái pháp luật hình sự, xâm phạm quyền sở hữu pháp luật hình bảo vệ 1.1.2 Các dấu hiệu pháp lý tội lạm d ng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.1.2.1 Khách thể tội phạm Khách th chung tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quan hệ sở hữu, trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa Khách th trực tiếp tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quan hệ sở hữu tài sản Đối tượng tác động tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tài sản công dân, tổ chức, nhà nước Các tài sản bị chiếm đoạt đối tượng tác động tội lạm dung tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhà làm luật quy định yếu tố định lượng tài sản 1.1.2.2 Chủ thể tội phạm Chủ th tội phạm có th có đủ điều kiện chủ th tội phạm Cần lưu ý với trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi có th bị truy cứu TNHS thực hành vi thuộc tình tiết định khung Khoản Khoản Điều 140 BLHS trường hợp phạm tội nghiêm trọng cố ý Người từ đủ 16 tuổi trở lên có th bị truy cứu TNHS tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định khung từ Khoản đến Khoản Điều 140 BLHS 1999 1.1.2.3 Mặt khách quan tội phạm Đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hành vi khách quan tội phạm th hành vi chiếm đoạt toàn hay phần tài sản giao sở: “Vay, mượn, thuê tài sản người khác nhận tài sản người khác hình thức hợp đồng” Hành vi khách quan tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mang ba đặc m hành vi khách quan là: hành vi gây thiệt hại vật chất cho chủ sở hữu; nguy hi m cho xã hội; hành vi tính tốn cân nhắc hoạt động có ý thức ý chí chủ th , thực hình thức hành động phạm tội vi phạm quy định Điều 140 BLHS 1999 Hành vi khách quan tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đ hình thành tội phạm bao gồm chuỗi hành vi Sau nhận tài sản cách hợp pháp, người phạm tội tiếp tục có hành vi chiếm đoạt tài sản giao Đây hành vi mang tính quan trọng dẫn đến cấu thành tội phạm Khơng có hành vi chiếm đoạt khơng có tội phạm xảy Hành vi chiếm đoạt tài sản tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bi u qua thủ đoạn như: gian dối, bỏ trốn, sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến khơng có khả trả lại tài sản cho chủ sở hữu Cần lưu ý, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định Điều 140 BLHS 1999 sửa đổi 2009 có quy định thủ đoạn người phạm tội thực đ hình thành hành vi chiếm đoạt tài sản: Thủ đoạn thủ đoạn gian dối; Thủ đoạn thứ hai thủ đoạn bỏ trốn; Thủ đoạn thứ ba người phạm tội sau có tài sản sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến việc không trả lại tài sản Hậu tội lạm dụng tín nhiện chiếm đoạt tài sản: Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tội phạm có cấu thành vật chất Hậu dấu hiệu ghi nhận cấu thành tội phạm Điều 140 BLHS 1999 Nhà làm luật quy định yếu tố định lượng tài sản chiếm đoạt cấu thành tội phạm Hành vi chiếm đoạt xảy trước hậu mặt thời gian hậu kết trực tiếp hành vi chiếm đoạt Các yếu tố địa m, thời gian, v.v dấu hiệu bắt buộc mặt khách quan cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.1.2.4 Mặt chủ quan tội phạm Đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hình thức lỗi thuộc mặt chủ quan người phạm tội lỗi cố ý cụ th lỗi cố ý trực tiếp Ở tội phạm này, người phạm tội nhận thức rõ hành vi chiếm đoạt tài sản hành vi nguy hi m cho xã hội, thấy hậu hành vi thực xâm phạm đến quan hệ sở hữu pháp luật hình bảo vệ Khi xác định lỗi tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cần lưu ý: ban đầu, giao kết hợp đồng hợp pháp nhận tài sản, người phạm tội có ý chí, ý định thực hợp đồng đ Chỉ đến giai đoạn sau giao kết hợp đồng nhận tài sản đ , người phạm tội nảy sinh ý định phạm tội thực hành vi chiếm đoạt tài sản thủ đoạn cấu thành tội phạm ghi nhận Vấn đề cần lưu ý thứ hai là: Thời m nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản quan trọng đ phân biệt tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Động phạm tội tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội phạm Tuy nhiên, phân tích dấu hiệu tội phạm có th thấy động phạm tội xuất phát từ việc tư lợi, vụ lợi, ham muốn lợi ích định Đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, mục đích chủ th phạm tội mong muốn có tài sản thủ đoạn lợi dụng lòng tin chủ sở hữu Do đ , dù người phạm tội biết rõ hành vi gây ảnh hưởng xấu cho xã hội, xâm phạm đến quan hệ sở hữu pháp luật bảo vệ mục đích vụ lợi thân, chủ th cố ý thực tội phạm 1.2 Lịch sử phát triển, quy định luật hình Việt Nam tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Chính sách hình nói chung pháp luật hình Việt Nam từ thời kỳ trước có quy định ban đầu tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Một cách chung nhất, pháp luật hình Việt Nam coi hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xâm phạm đến quyền sở hữu pháp luật bảo vệ hành vi nguy hi m cho xã hội từ sớm 1.2.1 Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật hình Việt Nam giai đoạn từ 1945 đến trước Bộ luật hình 1985 có hiệu lực Trong giai đoạn Cách mạng tháng Tám thành công, bật giai đoạn hai Sắc lệnh: Sắc lệnh số 26/SL ngày 25/02/1945 trừng trị tội phá hủy công sản;Sắc lệnh số 27/SL ngày 28/02/1946 trừng trị tội tham ơ, tội tống tiền, tội bắt cóc, ám sát, tội đ nh bạc,…; Sắc lệnh số 233/SL ngày 17/11/1946 trừng trị tội phù lạm, bi n thủ công quỹ;… Trong văn pháp luật lúc lại chưa có quy định cụ th ghi nhận tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Tội phạm chủ yếu xét xử theo nguyên tắc án lệ, quy định với tên gọi “Bội tín” theo Thơng tư số 442/TTg ngày 19/01/1955 Thủ tướng phủ việc trừng trị số tội phạm: “2 Lừa gạt, bội tín: phạt tù từ ba tháng đến năm năm” Đến giai đoạn 1970, nhà nước ban hành Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa Pháp lệnh số 150/PL trừng trị tội xâm phạm tài sản riêng công dân ngày 21/10/1970 Ủy ban thường vụ Quốc hội Tại đây, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lần ghi nhận thành tội phạm độc lập với dấu hiệu pháp lý đặc trưng, khung hình phạt cụ th Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa ghi nhận tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Điều 11 Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản riêng công dân Điều 11 Giai đoạn 1975, phủ lâm thời miền Nam Việt Nam thành lập ban hành văn pháp luật đ bảo vệ quyền công dân, nhà nước Sắc luật số 03/SL-1976 ngày 15/03/1976 Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam quy định tội phạm hình phạt áp dụng miền Nam Việt Nam, đây, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ghi nhận với tên gọi “Bội tín”: “…b Phạm tội khác như: trộm cắp, tham ơ, lừa đảo, bội tín, cướp giật, cưỡng đoạt, chiếm giữ trái phép bị phạt tù từ sáu tháng đến bẩy năm…” (Đi m b Điều 4) 1.2.2 Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật hình Việt Nam giai đoạn từ 1985 đến trước Bộ luật hình 1999 có hiệu lực Bộ luật Hình nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội thông qua ngày 27/6/1985, có hiệu lực từ ngày 01/01/1986 Tại đây, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ghi nhận quy định thành tội danh riêng hai điều luật Điều 135 (tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN), Điều 158 (tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cơng dân) Trong tiến trình hoàn thiện hệ thống luật pháp, BLHS 1985 sửa đổi, bổ sung bốn lần vào năm 1989; 1991; 1992; 1997 Trong đ , tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN (Điều 135) sửa đổi, bổ sung hai lần vào năm 1991 1992; tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân sửa đổi, bổ sung lần vào năm 1991 Các lần sửa đổi, bổ sung tội phạm sửa đổi, bổ sung khung tăng nặng tội phạm chưa sửa đổi, bổ sung cấu thành đ làm rõ dấu hiệu hành vi khách quan tội phạm 1.2.3 Tội lạm d ng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật hình s Việt Nam giai đoạn từ 1999 đến Ngày 22/11/1999 Quốc Hội khóa X thông qua BLHS năm 1999 Nghị số 32/1999/QH-10 việc thi hành BLHS đ p ứng đ i hỏi theo yêu cầu xã hội với m đ ng ghi nhận Trong đ , tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định Điều 140 BLHS 1999, thuộc chương XIV Các tội xâm phạm sở hữu So với BLHS 1985, quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sửa đổi, bổ sung m sau: Thứ nhất, tội chương tội xâm phạm sở hữu XHCN chương xâm phạm sở hữu công dân nhập lại thành chương “ c tội xâm phạm sở hữu” Thứ hai, cấu thành Điều 140, so với BLHS 1985, cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Điều 140 BLHS 1999 ghi nhận dấu hiệu pháp lý tội phạm đầy đủ Các tội xâm phạm sở hữu nhà làm luật Trung Quốc quy định hương V BLHS với tên gọi “ ội xâm phạm tài sản”, liên quan đến tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Điều 266 có quy định: “Người phạm tội lừa đảo, lạm dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản công dân với số lượng tương đối lớn bị phạt tù từ 03 năm trở xuống, cải tạo lao động, quản chế bị phạt tiền; với số lượng lớn có tình tiết nghiêm trọng khác bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm bị phạt tiền; với số lượng q lớn có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng khác bị phạt tù từ 10 năm trở lên tù chung thân, bị phạt tiền bị tịch thu tài sản” [15] Như vậy, BLHS Trung Quốc quy định hành vi xâm phạm tới quyền sở hữu Tuy nhiên, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lại không quy định cụ th điều luật mà chung với tội lừa đảo, hành vi phạm tội lạm dụng luật không nhà làm luật mô tả chi tiết BLHS Việt Nam BLHS Thuỵ Đi n thơng qua năm 1962, có hiệu lực từ ngày 01/01/1965 Quá trình thi hành, BLHS Thụy Đi n sửa đổi, bổ sung nhiều lần năm 1967, 1970, 1974, 1986, 1988, 1994,… lần sửa đổi gần năm 1999 Liên quan đến tội xâm phạm quyền sở hữu công dân BLHS Thuỵ Đi n quy định hương IX “ ội lừa đảo tội gian dối kh c” Tại Điều có quy định: “ Người đưa thơng tin sai thật không đầy đủ, thay đổi nội dung chương trình ghi thủ đoạn khác tác động cách bất hợp pháp đến kết xử lí liệu tự động quy trình tự động khác nhằm mang lại lợi ích cho người phạm tội gây thiệt hại cho người khác bị kết án tội lừa đảo [38, Điều 1]; Như vậy, BLHS Thuỵ Đi n ghi nhận hành vi liên quan đến lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua quy định BLHS tội lừa đảo mà khơng có quy định cụ th BLHS Việt Nam Qua tìm hi u, nghiên cứu quy định có liên quan đến tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quốc gia Nga, Trung Quốc, Thuỵ Đi n tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản Điều 140 BLHS Việt Nam, tác giả có th khái quát số vấn đề sau: Một là, dấu hiệu có liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản pháp luật quốc gia quy định nằm dấu hiệu tội lừa đảo Hai là, hình phạt áp dụng người phạm tội có liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản pháp luật hình nước có nhiều hình thức khác khơng phân biệt hình phạt hình phạt phụ áp dụng 10 1.4 Phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tội phạm khác có dấu hiệu gần gũi 1.4.1 Phân biệt tội lạm d ng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Gi iữa hai ội: nhất, khách th , tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xâm phạm đến khách th quyền sở hữu tài sản pháp luật hình bảo vệ Thứ hai, mặt chủ quan, hai tội phạm thực với lỗi cố ý trực tiếp Thứ ba, chủ th tội phạm, hai tội phạm có th chủ th có lực TNHS, đủ tuổi chịu TNHS thực Thứ tư, mặt khách quan tội phạm, hai tội phạm đ nh giá có mức độ nguy hi m cho xã hội ngang Khác hai tội: Thứ nhất, mặt khách quan tội phạm: tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, người phạm tội sau nhận tài sản cách thẳng hợp pháp, trình thực hợp đồng đến thời hạn định thời hạn phải trả lại tài sản, người phạm tội nảy sinh ý định không trả lại tài sản với ý thức chiếm đoạt Ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mặt khách quan tội phạm lại xác định gồm hai hành vi: hành vi gian dối hành vi chiếm đoạt Đ chiếm đoạt tài sản từ chủ sở hữu, người phạm tội dùng thủ đoạn gian dối với mục đích chiếm đoạt Hành vi gian dối tiền đề cho việc chiếm đoạt, hành vi chiếm đoạt kết trực tiếp từ gian dối thành cơng hai, thời m hồn thành tội phạm: ội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội phạm hồn thành người phạm tội có hành vi chiếm đoạt Với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời m hồn thành tội phạm sớm hơn, tức sau người phạm tội nhận tài sản trái phép giữ tài sản trái phép ba, hình thức chuy n giao tài sản, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khơng thiết phải thơng qua hình thức hợp đồng, dạng hành vi phạm tội gây hậu nhanh so với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.4.2 Phân biệt tội lạm d ng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tội tham ô tài sản Gi ng hai tội: Thứ nhất, mặt khách quan tội phạm, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tội tham tài sản có hành vi khách quan chiếm đoạt tài sản nằm quản lý người phạm tội Thứ hai, mặt chủ quan tội phạm, hai tội phạm này, dấu hiệu lỗi thuộc mặt chủ quan tội phạm lỗi cố ý trực tiếp Khác hai tội: Thứ nhất, chủ th tội phạm, tội tham tài sản có chủ th người có chức vụ, quyền hạn việc quản lý tài sản, chủ th đặc biệt; Đối với 11 tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cần người có lực trách nhiệm hình đạt độ đến tuổi định theo quy định pháp luật Thứ hai, đối tượng tác động tội phạm, tài sản đối tượng tội tham ô phải tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, tài sản doanh nghiệp đ nguồn vốn Nhà nước chiếm từ 51% trở lên có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước tài sản đ người phạm tội trực tiếp quản lý theo quy định pháp luật Tài sản đối tượng tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có th thuộc hình thức sở hữu 1.4.3 Phân biệt tội lạm d ng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tội lạm d ng chức v , quyền hạn chiếm đoạt tài sản Gi iữa hai ội: nhất, mặt khách quan tội phạm, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản có hành vi khách quan chiếm đoạt tài sản Trong đ , đối tượng tài sản bị chiếm đoạt hai tội phạm tài sản thuộc quản lý tội phạm hai, mặt chủ quan tội phạm, hai tội phạm thực với lỗi cố ý trực tiếp Khách iữa hai ội: Đi m khác hai tội phạm chủ th tội phạm hủ th tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có th người có lực trách nhiệm hình đạt độ đến tuổi định theo quy định pháp luật Còn chủ th tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản phải người có chức vụ, quyền hạn định đ từ đ , họ người khác tin tưởng giao tài sản cho họ dẫn đến hành vi chiếm đoạt tài sản tội phạm Chương QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 2.1 Các hình thức trách nhiệm hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật hình 1999 TNHS tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hậu pháp lý việc thực hành vi chiếm đoạt tài sản người khác thủ đoạn gian dối, bỏ trốn, sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến khơng có khả trả lại tài sản qua hợp đồng hợp pháp mà bên xác lập mà cá nhân người phạm tội phải gánh chịu trước nhà nước th án kết tội có hiệu lực pháp luật Tồ án 2.1.1 Hình phạt đ i với tội lạm d ng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định Điều 140 BLHS 1999 có bốn khung hình phạt khung hình phạt bổ sung • Hình phạt theo Khoản Điều 140 BLHS 1999: Tại điều khoản này, cấu thành tội phạm xây dựng cấu thành vật chất, yếu tố định lượng giá trị tài sản chiếm đoạt nhà làm luật quy định cụ th , hậu tội phạm đ xác định thời m tội phạm hoàn thành 12 Trong cấu thành tội phạm quy định trường hợp hậu tội phạm chưa đạt mức định lượng mà Điều 140 BLHS 1999 đặt “hoặc bốn triệu đồng gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt hành hành vi chiếm đoạt bị kết án tội chiếm đoạt tài sản, chưa xố án tích mà vi phạm” Các tình tiết định tội Thơng tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTCVKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 Tòa án nhân dân tối cao, Viện ki m sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ pháp hướng dẫn áp dụng số quy định hương XIV “ c tội xâm phạm sở hữu” Bộ luật hình năm 1999 (Sau gọi tắt thông tư 02/2001) Theo khung hình phạt Khoản Điều 140 BLHS, người bị truy cứu TNHS tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có th bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ ba tháng đến ba năm Tại khung hình phạt này, pháp luật hình Việt Nam quy định hai hình phạt có th áp dụng người có hành vi phạm tội là: phạt cải tạo khơng giam giữ phạt tù có thời hạn Trong khung hình phạt, chế tài quy định cụ th với mức phạt tối thi u tối đa khung hình phạt "cải tạo khơng giam giữ đến ba năm phạt tù từ ba tháng đến ba năm" Cho đến nay, quy định hình phạt đ p ứng tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm, phù hợp với hồn cảnh, điều kiện thực tế Vì vậy, Điều 175 BLHS 2015 có sửa đổi giữ nguyên hai loại hình phạt áp dụng tùy nghi cấu thành Điều 140 BLHS 1999, thay đổi tăng mức tối thi u hình phạt tù từ " 03 tháng" lên thành " 06 tháng" • Hình phạt theo Khoản Điều 140 BLHS 1999: Đây khung hình phạt tội phạm nghiêm trọng Hình phạt quy định điều khoản phạt tù Điều khoản quy định hình phạt tù từ hai năm đến bảy năm với người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có tình tiết định khung tăng nặng: Có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn lợi dụng danh nghĩa quan, tổ chức; Dùng thủ đoạn xảo quyệt; Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng; Tái phạm nguy hi m; Gây hậu nghiêm trọng Thời m tác giả nghiên cứu viết, BLHS 2015 chưa có hiệu lực luật có sửa đổi số tình tiết tăng nặng định khung quy định Khoản Điều 140 BLHS 1999, quy định thêm tình tiết "Có tính chất chun nghiệp" bỏ tình tiết "Gây hậu nghiêm trọng" Do đ , quy định BLHS cho thấy thống quy định, điều khoản giảm chồng chéo, tránh việc áp dụng pháp luật thiếu minh bạch, qn điều khoản • Hình phạt theo Khoản Điều 140 BLHS 1999: Khoản tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhà làm luật xây dựng tội phạm nghiêm trọng Loại hình phạt quy định hình phạt tù với khung hình phạt lên đến 15 năm tù Người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có tình tiết: Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng; Gây hậu nghiêm trọng 13 BLHS 2015 sửa đổi có chỉnh lý, bỏ tình tiết định khung tăng nặng "Gây hậu nghiêm trọng" thay tình tiết "Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội" Đi m sửa đổi cho thấy tính hợp lý, kiện tồn cần nhanh chóng có hướng dẫn việc áp dụng tình tiết thay đổi đ BLHS 2015 có hiệu lực khơng gây khó khăn cho việc thi hành Đối với mức hình phạt điều luật này, nhà làm luật sửa đổi từ quy định "phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm" thành "phạt tù từ năm năm đến mười hai năm" Điều cho thấy nhà làm luật có đ nh giá, xem xét tính chất nguy hi m cho xã hội tội phạm theo m, khoản áp dụng đ đảm bảo phù hợp với tình hình xã hội mới, cho thấy kỹ thuật lập pháp nâng cao, tính phân hố TNHS th cụ th , rõ ràng, minh bạch điều khoản • Hình phạt theo Khoản Điều 140 BLHS 1999: Khoản Điều 140 BLHS 1999 quy định tội phạm với mức cao khung hình phạt đến 20 năm tù tù chung thân Người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản người đ thực hành vi phạm tội kèm theo tình tiết định khung tăng nặng: Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; Gây hậu đặc biệt nghiêm trọng Quy định tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, BLHS 2015 có sửa đổi định, cụ th : "4 Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm" Mức hình phạt Khoản Điều 175 BLHS 2015 sửa đổi mức hình phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm tù chung thân BLHS 1999 thành"phạt tù từ 12 năm đến 20 năm" Mức hình phạt theo BLHS 2015 bỏ mức phạt tù chung thân khung tăng nặng Điều cho thấy tính nhân văn, th quyền người th tính phân hố TNHS nhà làm luật Việt Nam • Hình phạt bổ sung người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Khoản Điều 140 BLHS 1999 Hình phạt bổ sung có th áp dụng tội phạm hình phạt tiền với mức phạt từ mười triệu đồng đến trăm triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ năm đến năm năm; hình phạt bổ sung tịch thu phần toàn tài sản ăn tính chất, mức độ nguy hi m cho xã hội hành vi phạm tội, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có th bị áp dụng hai loại hình phạt bổ sung hai hình phạt Với quy định hình phạt bổ sung, BLHS 2015 có thay đổi Điều luật thay đổi cách diễn đạt, quy định rõ áp dụng hai hình phạt bổ sung phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ năm đến năm năm; tịch thu phần toàn tài sản 2.1.2 Vấn đề miễn trách nhiệm hình s , miễn hình phạt đ i với ười phạm tội lạm d ng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Theo quy định BLHS, vấn đề miễn TNHS có th đặt với tất tội phạm đ có tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản “Người miễn TNHS chịu hậu góc độ pháp lý hình hay tính 14 cưỡng chế (trấn áp) mặt hình chế định miễn TNHS áp dụng người phạm tội không có” [45, tr.30] Khi có đủ sở quy định theo Điều 25 BLHS, vấn đề miễn TNHS có th đặt chế định th tính nhân đạo pháp luật hình Việt Nam Hiện nay, BLHS 2015 sửa đổi 2017 áp dụng, quy định miễn TNHS nhà làm luật quy định chi tiết, cụ th so với luật hành Điều 29 Điều 54 BLHS 1999 quy định miễn hình phạt Với quy định mang tính nhân đạo pháp luật hình sự, người phạm tội nói chung, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng có th miễn hình phạt mà lẽ Tồ án phải tun án kết tội có hiệu lực pháp luật có nhiều tình tiết giảm nh TNHS quy định khoản Điều 46 BLHS, đ ng khoan hồng đặc biệt, chưa đến mức miễn trách nhiệm hình "Về bản, hậu việc áp dụng chế định miễn hình phạt người miễn hình phạt người có tội, họ có TNHS phải chịu TNHS" [46, tr 34-43] Người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thuộc khoản Điều 140 BLHS 1999 có nhiều tình tiết giảm nh TNHS quy định khoản Điều 46, đ ng khoan hồng đặc biệt có th miễn hình phạt 2.3 Trách nhiệm hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trường hợp đặc biệt 2.3.1 Chuẩn bị phạm tội huẩn bị phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản giai đoạn đ người phạm tội có hành động nhằm tạo điều kiện cần thiết cho việc thực hành vi chiếm đoạt tài sản, chưa bắt đầu thực hành vi đ Người chuẩn bị phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thuộc khoản 1, khoản Điều 140 BLHS khơng phải chịu TNHS Như vậy, hình phạt cao trường hợp chuẩn bị phạm tội thuộc khoản Điều 140 BLHS không năm tháng tù, hình phạt cao trường hợp chuẩn bị phạm tội thuộc khoản Điều 140 BLHS không hai mươi lăm tù 2.3.2 Phạm tội c ưa đạt Luật hình Việt Nam không đặt vấn đề giới hạn trường hợp phải chịu TNHS trường hợp phạm tội chưa đạt mà xác định trường hợp phạm tội chưa đạt phải chịu TNHS “vì trường hợp người phạm tội có hành vi trực tiếp xâm hại khách thể, trực tiếp đe dọa gây hậu nguy hiểm cho xã hội” [11, tr.161] Do đ , trường hợp phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chưa đạt phải chịu TNHS Trong trường hợp phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chưa đạt thuộc khoản Điều 140 BLHS mức hình phạt cao áp dụng không năm tháng tù, trường hợp phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chưa đạt thuộc khoản Điều 140 BLHS mức hình phạt cao áp dụng khơng q năm tháng tù, trường hợp phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chưa đạt thuộc khoản Điều 140 BLHS mức hình phạt cao áp dụng không 12 năm tháng tù, trường hợp phạm tội lạm dụng tín nhiệm 15 chiếm đoạt tài sản chưa đạt thuộc khoản Điều 140 BLHS có th áp dụng hình phạt tù chung thân trường hợp đặc biệt nghiêm trọng Chương THỰC TIỄN XÉT XỬ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG 3.1 Kết thực tiễn xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội năm gần Thực tiễn xét xử tội phạm giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho thấy số liệu tội phạm có nhiều m đ ng quan tâm 3.1.1 Th ng kê th c tiễn xét xử tội lạm d ng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn thành ph Hà Nội giai đoạn 2012-2016 Bảng 3.1 Th ng kê s liệu s v án, bị cáo phạm tội lạm d ng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản giải địa bàn thành ph Hà Nội từ 2012- 2016 Năm Số án Số bị cáo 2012 181 223 2013 137 155 2014 147 157 2015 122 137 2016 75 85 (Nguồn: Phòng thống kê Văn phòng Tồ án nhân dân Thành phố Hà Nội) Nhìn vào số liệu th việc giải vụ án tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hai cấp án nhân dân thành phố Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2016, Tòa án xét xử tổng cộng 662 vụ phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với 757 bị cáo Trung bình năm thành phố Hà Nội có 133 vụ với 152 bị cáo Những năm gần đây, tội phạm có chiều hướng giảm, cao vào năm 2012 với 181 vụ án thấp vào năm 2016 với 75 vụ án Việc truy cứu TNHS tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khung hình phạt xác định rõ Bảng 3.2 Th ng kê việc truy cứu TNHS tội lạm d ng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn thành ph Hà Nội từ 2012- 2016 TNHS theo TNHS theo Năm S v S bị cáo khung khung ă nặng 2012 181 223 144 79 2013 137 155 109 46 2014 147 157 84 73 16 2015 122 137 91 46 2016 75 85 53 32 Tổng 662 757 481 276 (Nguồn: Phòng thống kê Văn phòng Tồ án nhân dân Thành phố Hà Nội) Như vậy, TNHS với bị cáo bị truy cứu TNHS tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chủ yếu xác định theo khung quy định Khoản Điều 140 BLHS với 481/757 bị cáo (63.5%) TNHS theo khung tăng nặng chiếm tỷ lệ với 276/757 bị cáo (36.5%) số nhỏ Bảng 3.3 Th ng kê việc định hình phạt tội lạm d ng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn thành ph Hà Nội từ 2012- 2016 Năm Cải tạo không giam giữ Án treo 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng 2 12 42 27 28 29 17 143 Tù từ Tù Tù Tù 03 Tù 03 07 15 ăm chung đến 07 đến 15 đến 20 trở thân ăm ăm ăm xuông 94 41 31 82 19 16 54 21 37 62 14 24 34 12 10 326 104 120 38 14 (Nguồn: Phòng thống kê Văn phòng Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội) Đ đưa đ nh giá cụ th hơn, tác giả thực việc nghiên cứu thực tiễn 100 án tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Toà án nhân dân cấp thành phố Hà Nội quận, huyện như: Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức, Qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy án xét xử người, tội, pháp luật Tuy nhiên, số trường hợp cá biệt, việc áp dụng trách nhiệm hình người phạm tội chưa hợp lí, làm giảm tính nghiêm minh, tác dụng răn đe pháp luật 3.1.2 Nhận xét vấn đề định tội danh đ i với tội lạm d ng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Qua nghiên cứu 100 án, tác giả nhận thấy, hầu hết án, việc định tội danh Tòa án xác định người, tội, pháp luật Định tội danh có nhầm lẫn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: Qua thực tiễn nghiên cứu vụ án, tác giả nhận thấy số trường hợp hành vi phạm tội có yếu tố gian dối, Tồ án nhầm lẫn việc xác định tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt trường hợp có kí kết hợp đồng dân Đối với trường hợp này, 17 việc xác định rõ ý thức chiếm đoạt nảy sinh thời m chất hợp đồng dân đắn, thẳng hay lừa dối m quan trọng đ phân biệt hai tội phạm Nếu trước kí kết hợp đồng mà người phạm tội có ý định chiếm đoạt tài sản, việc kí kết hợp đồng thủ đoạn gian dối đ có tài sản phải coi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản [17, tr 138] Việc xác định thời m nảy sinh ý thức chiếm đoạt cần xét đến việc có chuẩn bị cho việc kí kết hợp đồng hay không, khả thực tế người đ việc thực quyền nghĩa vụ mà người đ phải thực Mặt khác, đ xác định tội lừa đảo hay tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phải xem xét đến ý nghĩa, vai trò thủ đoạn gian dối có định đến việc chiếm đoạt tài sản hay không Thủ đoạn gian dối định đến việc chiếm đoạt sản phải định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khơng phải tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 3.1.3 Nhận xét vấn đề định hình phạt đ i với tội lạm d ng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Việc định hình phạt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đúng, phù hợp với quy định BLHS định hình phạt văn hướng dẫn xét xử, với tính chất mức độ nguy hi m cho xã hội hành vi phạm tội tình tiết tăng nặng, giảm nh TNHS người phạm tội Quyết định hình phạt nhẹ quy định BLHS (Điều 47 BLHS): Thực tiễn khảo sát án cho thấy, có trường hợp Tòa án áp dụng Điều 47 đ định hình phạt nh khung hình phạt Ví dụ: án số 47/2016/HSST TAND quận T xét xử bị cáo Cao Thị H phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Đi m a Khoản Điều 140 BLHS, tòa án áp dụng m b, p khoản Điều 46, khoản Điều 46, Điều 47, Điều 60 BLHS đ định hình phạt nh quy định luật bị cáo H cho bị cáo hưởng án treo Tuy nhiên, pháp luật Hình lại chưa có hướng dẫn trường hợp bị cáo có nhiều tình tiết giảm nh quy định khoản khoản Điều 46, có tình tiết tăng nặng khoản Điều 48 Tòa án có áp dụng Điều 47 đ định hình phạt bị cáo hay khơng Có trường hợp, tác giả nhận thấy Tòa án định hình phạt nhẹ bị cáo Ví dụ Tại án số 427/2014/HSST, TAND quận Đ xét xử Tiêu Văn T, HĐXX áp dụng m a khoản Điều 140; m b, p khoản 1, Điều 46 xử phạt bị cáo Tiêu Văn T 10 năm tù [52] Qua đ nh giá tình tiết vụ án trên, tác giả thấy việc định hình phạt với T 10 năm tù nh số tiền T chiếm đoạt gần 500 triệu đồng khoản Điều 140 BLHS quy định mức chiếm đoạt từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng với mức hình phạt đến 15 năm tù (số tiền chiếm đoạt gần đạt đến mức cuối) Đồng thời, T chưa khắc phục hậu quả, mà khắc phục với số tiền 30 triệu đồng Vì vậy, cần định mức hình phạt cao với T đủ răn đe, phòng ngừa tội phạm Có án, tác giả nhận thấy Tòa án định hình phạt q nặng bị cáo Ví dụ: Bản án số 31/2013/HSST ngày 30/5/2013 TAND huyện Đ, 18 thành phố HN xử phạt bị cáo Đ tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, áp dụng Đi m a Khoản Điều 140; Đi m b, g, p Khoản 1, Điều 46; Điều 33 BLHS, tuyên phạt bị cáo 07 tháng tù [52] Với vụ án này, tác giả nhận thấy, TAND huyện Đ áp dụng thiếu tình tiết giảm nh quy định Đi m h Khoản Điều 46 phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp nghiêm trọng bị cáo Đ Hơn nữa, qua nghiên cứu nhiều án, với nhiều tình tiết giảm nh TNHS (4 tình tiết Khoản 1; tình tiết Khoản Điều 46) có nhiều án định hình phạt với mức đầu khung (04 đến 06 tháng tù) áp dụng Điều 60 áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo bị cáo 3.2 Những ưu điểm hạn chế thực tiễn áp dụng tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản năm gần 3.2.1 Các ưu điểm đạt Khi xét xử vụ án hình sự, Tòa án định hình phạt đảm bảo nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội nhân thân người phạm tội, đồng thời khoan hồng với bị cáo phạm tội lần đầu, thật khai báo, ăn năn hối cải nhằm giáo dục tội phạm nói chung, tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng Các quan tiến hành tố tụng có phối hợp thực tốt quy chế làm việc, định kỳ họp trao đổi vấn đề có ý kiến khác đ nh giá chứng áp dụng pháp luật họp ba ngành trao đổi án công an- viện ki m sát- án Với thủ tục phiên toà, Toà án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội tri n khai thực việc đổi thủ tục xét hỏi tranh luận phiên toà, thực Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị, sở quy định Bộ luật tố tụng hình theo tinh thần cải cách tư pháp Ngoài ra, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trọng quan tâm Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản BLHS 2015 có m Tuy chưa có hiệu lực thời m này, việc ban hành BLHS 2015 ưu m đ ng nói đ áp dụng thực tiễn tội phạm nói chung, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng sau Đối với tội phạm này, BLHS 2015 th kỹ thuật lập pháp tiến hơn, có đồng bộ, thống việc áp dụng pháp luật, tránh yếu tố chồng chéo Điều luật tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhà lập pháp xây dựng có tính cụ th , thay đổi số m vào điều luật tạo điều kiện cho việc áp dụng thực tiễn 3.2.2 Những hạn chế, ướng mắc th c tiễn Bên cạnh ưu m có tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, q trình áp dụng, thực thi pháp luật thực tế tồn số m hạn chế, vướng mắc cần khắc phục Thứ nhất, quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Điều 140 BLHS 1999 số m chồng chéo Đơn cử tình tiết "Gây hậu nghiêm trọng; Gây hậu nghiêm trọng; Gây hậu đặc biệt nghiêm trọng" có chồng lấn nghiên cứu văn hướng dẫn Thông tư 02/2001 19 phần giá trị tài sản so với tình tiết quy định điều luật Ngồi ra, cần có hướng dẫn cụ th thủ đoạn "Gian dối"; "bỏ trốn"; "xảo quyệt" đ việc vận dụng, áp dụng pháp luật thực cách triệt đ , tránh bỏ lọt tội phạm hay làm oan sai người vơ tội Tuy BLHS 2015 có sửa đổi làm rõ số phần vấn đề Tuy nhiên, số tình tiết lại đặt yêu cầu cần nhanh chóng có hướng dẫn cụ th đ thi hành thực tế đạt hiệu nhanh chóng tình tiết “Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội”; “thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản”; “Thủ đoạn xảo quyệt” Thứ hai, chưa có hướng dẫn thống đ phân biệt số trường hợp phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trường hợp tranh chấp dân Thứ ba, chưa có hướng dẫn cụ th đ phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tội phạm gần gũi tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thứ tư, việc áp dụng tình tiết giảm nh TNHS, tăng nặng TNHS, Điều 47, Điều 60 BLHS chưa hướng dẫn thống nhất, với trường hợp người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nh quy định Điều 46 có số tình tiết tăng nặng theo khoản Điều 48 Tòa án có phép bù trừ tình tiết giảm nh tình tiết tăng nặng đ xem xét áp dụng Điều 47; Điều 60 với bị cáo hay không Thứ năm, vấn đề áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định Khoản Điều 140 BLHS 1999 chưa hiệu 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu thực tiễn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 3.3.1 Hoàn thiện quy định pháp luật tội lạm d ng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Thứ nhất, cần có thêm hướng dẫn cụ th với trường hợp dùng thủ đoạn gian dối; dùng thủ đoạn xảo quyệt BLHS 1999 Một số vấn đề BLHS 2015 khắc phục, thêm vào tình tiết cần nhanh chóng ban hành văn hướng dẫn với tình tiết “đến thời hạn trả lại tài sản có điều kiện, khả cố tình khơng trả”; “Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” quy định Điều 175 BLHS 2015 phân tích đ nhanh chóng kiện tồn hệ thống pháp luật, BLHS 2015 có hiệu lực 01/01/2018 tới thực thi hiệu thực tiễn Thứ hai, quan có thẩm quyền cần có hướng dẫn thống trường hợp xác định đâu trường hợp phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đâu tranh chấp dân theo hướng yêu cầu xác định rõ ý thức chủ quan người thực hành vi sau nhận tài sản, có khả trả lại tài sản thực tế mà cố tình khơng thực khơng phải hồn cảnh khơng th trả xác định tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Thứ ba, quan có thẩm quyền cần có thêm hướng dẫn đ phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tội phạm gần gũi, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hướng xác định rõ thời m hình thành tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 20 Thứ tư, cần hướng dẫn thống vấn đề áp dụng tình tiết Điều 46; Điều 47; Điều 48; Điều 60 BLHS, vấn đề có thực bù trừ tình tiết tăng nặng, giảm nh TNHS hay khơng, tình tiết giảm nh Khoản Điều 46 có bù trừ với tình tiết tăng nặng đ áp dụng Điều 47 hay Điều 60 BLHS hay không Đến nay, BLHS 2015 sửa đổi có số thay đổi đ ng ghi nhận tình tiết tăng nặng, giảm nh TNHS Điều 51; 52 BLHS 2015 theo hướng quy định rõ hơn, cụ th tình tiết đ áp dụng Tuy nhiên, quy định đ định hình phạt mức thấp khung hình phạt áp dụng (Điều 54 BLHS 2015), áp dụng án treo (Điều 65 BLHS 2015) chưa hướng dẫn cụ th vấn đề bù trừ tình tiết tăng nặng, giảm nh TNHS nên cần nhanh chóng có hướng dẫn việc áp dụng Theo tác giả, có th đưa hướng dẫn theo hướng người phạm tội có tình tiết tăng nặng tình tiết giảm nh lấy số lượng tình tiết giảm nh trừ số lượng tình tiết tăng nặng mà từ tình tiết giảm nh trở lên quy định Khoản Điều 46 (Khoản Điều 51 BLHS 2015) áp dụng Điều 47 hay Điều 60 BLHS 1999 (Sau Điều 54 hay Điều 65 BLHS 2015) Thứ năm, hình phạt bổ sung quy định Khoản điều luật Đ khắc phục tình trạng này, cần có văn hướng dẫn rõ ràng việc cần áp dụng hình phạt bổ sung tội phạm, theo hướng: Áp dụng hình phạt bổ sung trường hợp phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tội phạm thực hành vi phạm tội từ hai lần trở lên Trường hợp người phạm tội có hồn cảnh kinh tế khó khăn, phải có tài liệu chứng minh rõ họ khơng thể thi hành hình phạt bổ sung miễn khơng áp dụng hình phạt bổ sung 3.3.2 Một s giải pháp khác 3.3.2.1 Nâng cao chất lượng quan tiến hành tố tụng Các quan tiến hành tố tụng Công an, Viện ki m sát, Tòa án chủ th áp dụng pháp luật cách thường xuyên đ kịp thời xử lý vấn đề tội phạm nói chung, tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng Do đ , vấn đề nâng cao chất lượng quan cần thiết nhằm áp dụng có hiệu quy định pháp luật tội phạm Cụ th : Đ i với Cơ quan điều tra Thứ nhất, cần kịp thời, nhanh chóng tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng, loại tội phạm nói chung từ quần chúng nhân dân, quan, tổ chức Thứ hai, cần tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, tổ chức buổi rút kinh nghiệm, hội nghị chuyên đề việc áp dụng quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản pháp luật hình vào thực tiễn điều tra, phát hiện, xử lý vụ án loại tội phạm Thứ ba, bổ sung đầy đủ, kịp thời cán điều tra, đảm bảo đội ngũ cán đủ lực, trình độ trị, chun mơn nghiệp vụ nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm điều tra viên đội ngũ cán Thứ ư, cần tăng cường phối hợp liên ngành quan Công an với Viện ki m sát, Tòa án đảm bảo khơng bỏ lọt tội phạm, tránh oan sai, áp dụng pháp luật xử 21 lý nghiêm minh hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Đ i với Viện kiểm sát nhân dân Thứ nhất, Viện ki m sát nhân dân tăng cường trách nhiệm ki m sát viên, chuyên viên, không ngừng phát huy hiệu hoạt động công tác thực hành quyền công tố ki m sát hoạt động tư pháp đ có vụ án tội phạm Điều 140 BLHS Thứ hai, đổi phương thức hoạt động nghiệp vụ, tổ chức họp chuyên đề tội phạm nói chung, tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng Thứ ba, thường xuyên có hoạt động phối hợp liên ngành với quan Điều tra, Tòa án Thứ ư, nâng cao lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ ki m sát viên đội ngũ cán Thứ ăm, tăng cường vai trò lãnh đạo Viện trưởng Viện ki m sát kết hợp với tăng cường quyền hạn trách nhiệm Ki m sát viên đ nâng cao trách nhiệm cá nhân việc xem xét phê chuẩn không phê chuẩn định truy tố bị can phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tránh làm oan sai người vô tội hay bỏ lọt tội phạm, áp dụng đầy đủ biện pháp theo quy định pháp luật đ loại trừ vi phạm Đ i với Tòa án nhân dân Thứ nhất, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân cần phát huy hiệu nguyên tắc độc lập xét xử, đảm bảo hoạt động xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thực nghiêm minh Thứ hai, Tòa án nhân dân cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hoạt động bồi dưỡng, đ o tạo trình độ, phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ kiến thức pháp luật đội ngũ cán Thứ ba, cần nâng cao hoạt động phối hợp Tòa án với quan điều tra, Viện ki m sát hoạt động tiến hành tố tụng tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Thứ ư, Tòa án nhân dân cần bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán nhằm tránh tải trình làm việc 3.3.2.2 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Đối với tội phạm nói chung, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng cần thường xuyên tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân đ nắm bắt hành vi, thủ đoạn phạm tội giúp người dân tự bảo vệ quyền sở hữu thân Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần thực thường xuyên, liên tục với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng đ pháp luật sâu, rộng vào quần chúng nhân dân Đ thực tốt hoạt động này, việc tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục địa phương, quan có thẩm quyền có th thực biện pháp tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng Internet phát huy 22 hiệu trang thông tin điện tử Tòa án cơng khai án hình tội phạm nói chung, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng 3.3.2.3 Nâng cao hoạt động tranh tụng đội ngũ Luật sư, trợ giúp pháp lý Hiện nay, vai trò đội ngũ Luật sư, trợ giúp viên pháp lý trình giải vụ án hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chưa thực đề cao, Luật sư chưa thực phát huy hết vai trò q trình tố tụng việc bào chữa cho bị cáo phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đ , đội ngũ Luật sư, trợ giúp pháp lý chưa đủ số lượng chất lượng đ tham gia, góp ý, phản biện q trình áp dụng pháp luật Chính vậy, nâng cao hoạt động tranh tụng đội ngũ Luật sư, trợ giúp viên pháp lý phiên tòa xét xử tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vấn đề cần lưu tâm Đ đảm bảo nâng cao chất lượng tranh tụng đội ngũ luật sư, trợ giúp viên ph p l , cần đảm bảo vấn đề lực, tr nh độ đội ngũ luật sư, trợ giúp viên ph p l đ o tạo b i bản, chuyên sâu, c nhận thức ph p luật đắn Những người n y cần tích lũy kinh nghiệm xét xử c c vụ n tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt t i sản n i riêng, c c tội phạm n i chung to n diện nhằm đưa c c kiến phản biện, nhận định x c, kh ch quan, ph p luật L m điều n y giúp ph t huy thêm hiệu công t c ph ng ngừa tội phạm n i chung, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt t i sản nói riêng KẾT LUẬN Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản BLHS 1999 quy định Điều 140 xâm phạm quan hệ sở hữu pháp luật hình bảo vệ Hành vi khách quan tội phạm có tính nguy hi m cho xã hội, chiếm đoạt tài sản hợp pháp chủ sở hữu Tội phạm thực với hình thức lỗi cố ý trực tiếp Thời m xác định tội phạm sau người phạm tội có tài sản từ giao dịch hợp pháp với chủ sở hữu nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản thủ đoạn gian dối, bỏ trốn hay sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến khơng có khả trả lại Quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ghi nhận từ sớm pháp hình Việt Nam với tên gọi dần hoàn thiện qua thời kỳ Trong tiến trình lập pháp, trải qua thời kỳ BLHS, quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản th trình độ lập pháp ngày cao tương ứng với phát tri n xã hội Đến nay, BLHS 1999 sửa đổi quy định tội phạm đ p ứng u cầu đấu tranh phòng ngừa tội phạm Ngồi ra, BLHS 2015 tiếp tục ghi nhận quy định tội phạm Điều 175 Các quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản th BLHS 2015 cụ th , chi tiết khắc phục nhiều hạn chế trước BLHS 1999 Bên cạnh đ , pháp luật hình nước giới Liên bang Nga, Trung Quốc, Vương quốc Thuỵ Đi n có quy định tội phạm Tuy quy định có khác nội dung, hình thức tuỳ thuộc điều kiện kinh tế, xã hội quốc gia 23 cho thấy tội phạm có tính chất nguy hi m cho xã hội đ ng k quốc gia ghi nhận BLHS 1999 quy định TNHS tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bốn khung điều luật Ngoài ra, hướng dẫn cho tình tiết khung hình phạt th Thơng tư 02/2001 đảm bảo việc áp dụng pháp luật rõ ràng, minh bạch Kế thừa ưu m lập pháp đ , BLHS 2015 có sửa đổi, bổ sung với điều luật nhằm nâng cao hiệu thực tế Qua việc nghiên cứu thực tiễn giải vụ án tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Toà án nhân dân hai cấp Thành phố Hà Nội từ năm 2012 đến 2016, tội phạm có xu hướng giảm Tuy nhiên, vụ án, tính chất tội phạm lại có phức tạp khác Thực tiễn giải vụ án tội phạm cho thấy nhiều hạn chế, vướng mắc đặt Đ với quy định thiếu sót BLHS; chưa có hướng dẫn cụ th đ phân biệt tội phạm với tranh chấp dân sự; chưa có hướng dẫn cụ th đ xác định tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tội phạm gần gũi; thiếu thống áp dụng tình tiết Điều 46, 47, 48 60 BLHS 1999; hạn chế việc áp dụng hình phạt bổ sung Điều làm pháp luật hình cần đặt yêu cầu đ khắc phục nhằm nâng cao hiệu thực tiễn tội phạm Qua khó khăn, vướng mắc pháp luật áp dụng pháp luật thực tế, đảm bảo quán triệt tinh thần cải cách tư pháp, yêu cầu đấu tranh phòng ngừa tội phạm, yêu cầu khắc phục yếu pháp luật, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực tiễn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Đ giải pháp sửa đổi quy định pháp luật hình tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; nâng cao hiệu quan tiến hành tố tụng; giải pháp đ nâng cao hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nâng cao hoạt động tranh tụng đội ngũ luật sư, trợ giúp pháp lý Trên sở đề xuất giải pháp này, tác giả mong muốn góp phần kiện tồn quy định pháp luật nói chung, quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng, hy vọng đề xuất có th đ ng góp phần vào cơng đấu tranh phòng ngừa tội phạm, trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, tăng cường pháp chế XHCN 24 ... VỀ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 2.1 Các hình thức trách nhiệm hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật hình 1999 TNHS tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. .. trên, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội vấn đề bỏ ngỏ Đến thời m này, đề tài "Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo luật hình Việt Nam" (Trên... định pháp luật hình Việt Nam hành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hình thức trách nhiệm hình sự, so sánh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tội phạm gần gũi - Phân tích thực