TONG &.TY ĐẦU TU PHAT TRIEN HẠ TẦNG ĐỒ THỊUDĐIC — CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỈ NGHHỊA VIET NAM CTY CB YU VAN VA DAU TU SAY DUNG CCIC HANOI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
RR en nie ne nner e ee
BAO CAO
CONG TAC CUA HOLDONG QUAN TRI
Ce SA GG
Kink thua: - CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG
- CÁC QUÝ VỊ ĐẠI BIẾU
Năm 2012 tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục gặp nhiều Khó khăn do chị tác động của những ảnh hưởng xấu của năm 2011 chuyển sang:
« Thi trường bất động sản trong trọng thấi rơi tự do, Nhiều dự ấn được tạm dừng triển khai, Nhiều dự án đại hạ giá, tung ra thị trường nhưng sức mua vẫn rất thấp
» Hàng tổn kho, đặc biệt của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng như Ki máng, sắt thép, gạch đá rất lớn,
» Đo khổ khăn, cả nước có hơn 55.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể và chờ phá sản, Trong đó, Hà Nội có hơn 13,000 doanh nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh là 19.5000 doanh
nghiệp Nhiều đoanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực bit động sản - đầu tự - xây dựng
trong năm 2012,
* Lãi suất ngân hàng đã giảm so với năm 2011, lạm phái cũng thấp hơn (6,81% so với 18,13% của năm 2011) nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn khó huy động vốn để tiếp tục triển khai
dự ấn: sức mua của thị trường và người đân giảm mạnh
Đối với Công ty CCIC thì năm 2012 là năm khó khăn nhất kể từ khi cổ phần hóa, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh và đời sống giảm mạnh
lồ
EU HOẠT ĐÔNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẦN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012 1/ Các cuộc họp của Hội đồng Quan trụ
Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty tập trung vào những nội dụng chủ yếu sau:
- Ban bac và thông qua Báo cáo tài chính năm 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2012,
- Đánh giá kết quá sản xuất kinh doanh 6 tháng - 9 tháng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 (Sản lượng giảm từ 5Ö tỷ xuống 42 tý: Đoanh thu giảm từ 42 tý xuống 38
tỷ)
- Bàn bạc về phương án liên doi anh liên kết triển khai đ ự án Trụ sở C/TV tại Yên Hòa *
- Phương án khai thác thêm lợi thế vị trí tại trụ sở CẢTy 21 Huỳnh Thúc Kháng
2/ Về công tác giấm sát và phối hợp với Ban Giám đốc C.Ty:
- Đo đa số thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm công tác quản lý nên việc siám sát phối hợp công tác với bạn điều hãnh là việc làm thường xuyên, Có sự phối hợp tối giữa Hội đồng
Quản trị và Bạn Giám đốc trong mọi mật công tác quần lý, điều hành các hoại động của doanh
nghiệp Năm 2012, kết quả SXKĐ đại thấp do tác động rất lớn từ ngoại cảnh song HĐQT cũng
thấy có phần trách nhiệm trong công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của C Ty cũng như cáo cần
Trang 2- Hội đồng Quản trị thường xuyên tham gia các buối giao ban sản xuất từ Công ty đến các
đơn vị thành viên, các buổi họp về quản lý điều hành khác nên nắm chắc tình hình, hiệu quả
hoạt động của Công ty nói chung và các đơn vị nói riêng
- Các vấn để quan trọng trong quản lý và phát triển sản xuất, triển khai dự án, nhân sự chủ chốt trong Công ty được trao đổi, bàn bạc và thống nhất giữa Hội đồng Quản trị và Giám đốc
Cong ly
3/ Việc triển khai hợp tác liên doanh xây dựng trụ sở Công ty tại Yên Hòa:
- Do thị trường bất động sản đã mất đi sức hấp dẫn, việc đầu tư kinh doanh nhà ở còn không có sức cầu chứ nói gì đến loại hình kinh doanh văn phòng cho nên thời gian qua mặc dù các thành viên Hội đồng Quản trị cũng như nhiều cổ đông quan tâm giới thiệu song đến nay vẫn không có nhà đầu tư nào đi đến ký kết hợp tác
- Đến thời điểm hiện tại dự án Yên Hòa đã đầy đủ các thủ tục pháp lý về quyết định giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉ còn giấy phép xây dựng công trình nữa là có thể khởi công 4/ Do khó khăn về tài chính nên việc chỉ trả cổ tức và thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011 bị chậm: - Chi trả cổ tức năm 2011 là 8% Thực hiện chỉ trả đợt I là 4% vào tháng 9/2012 và đợt 2 vào thang 4/2013 - Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011 mới thực hiện chỉ trả đợt L là 50% vào tháng 4/2013
5/ Năm 2012, Công ty cũng đã sắp xếp chỗ làm việc và cho thuê thêm phần diện tích tầng | ở trụ sở Công ty tại 21 Huỳnh Thúc Kháng
6/ Về công tác cán bộ:
- Tháng 7/2012, Hội đồng Quản trị C.Ty bổ nhiệm Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng
II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2013 CUA HOI DONG QUAN TRI:
Năm 2013 dự báo có khả năng nền kinh tế xã hội nước ta xuống đến đáy, sẽ khó khăn hơn năm 2012 Vì vậy, trọng tâm công tác năm 2013 của Hội đồng Quản trị Công ty sẽ tập trung vào
mội số nội dung sau:
I/ Làm tốt công tác giám sát và phối hợp với Ban Giám đốc Công ty trong việc chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Tăng cường công tác giám sát hoạt động của các cán bộ quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ
2/ Phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty trong việc mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm, khắc phục các khó khăn về tài chính, ổn định sản xuất, sắp xếp và sử dụng lao động hợp lý trong
Công ty
3/ Tìm kiếm đối tác có năng lực tài chính để triển khai dự án tại Yên Hòa
Trong bối cảnh năm 2013 rất khó khăn, Hội đồng Quản trị Công ty mong muốn được các
quý vị cổ đông trong Công ty chung tay góp sức, cùng nhau vượt khó để ổn định sản xuất và đời
song