Bao cao phu cap HDQT nam 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU BA RIA – VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY Tầng 3, HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, F7, Tp.Vũng Tàu Điện thoại: 064 3856 274 Email: info@hodeco.vn Fax: 064 3856 205 website: www.hodeco.vn TỜ TRÌNH BÁO CÁO THÙ LAO ( PHỤ CẤP ) VÀ TIỀN THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SỐT CƠNG TY NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2013 - Căn mục điều 117 “ Thù lao, tiền lương lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc” mục1 điều 125 “Thù lao lợi ích khác thành viên Ban kiểm soát ” luật Doanh nghiệp năm 2005 - Căn mục 7,8 điều 24 “ Quyền hạn nhiệm vụ HĐQT” mục điều 35 “ Ban kiểm soát ” điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HODECO) sửa đổi bổ sung lần ba đại hội cổ đông thương niên năm 2012 ngày 22/04/2012 - Căn điều 16 “Thù lao Hội đồng quản trị” điều 22 “ Thù lao Ban kiểm soát” thơng tư Số: 121/2012/TT-BTC cảu Bộ Tài ngày 26/07/2012 - Căn nghị Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng năm 2012 công ty CP Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, V/v chi trả thù lao (Phụ cấp) cho HĐQT, BKS tiền thưởng cho HĐQT năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo cụ thể mức thù lao (phụ cấp) HĐQT, BKS; tiền thưởng HĐQT năm 2012 kế hoạch thực năm 2013 Cụ thể sau: Kế hoạch năm 2012: ˜ Thù lao HĐQT BKS chi trả không 1,4 tỷ đồng ˜ Tiền thưởng HĐQT: - Không thưởng khơng hồn thành kế hoạch - Nếu hồn thành kế hoạch thưởng 1% lợi nhuận sau thuế - Nếu hoàn thành vượt kế hoạch thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2 Kết thực năm 2012: Thù lao HĐQT BKS:1,392 tỷ đồng, 99,42% kế hoạch năm Trong đó: - Thù lao HĐQT: 1,158 tỷ đồng - Thù lao BKS là: 234 triệu đồng Tiền thưởng HĐQT: Không (với lý không đạt vượt kế hoạch giao) Kế hoạch năm 2013 : Căn vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty năm 2013; thời điểm kinh tế khó khăn, thị trường Bất động sản gần đóng băng, nhiên, HĐQT đưa mức doanh thu lợi nhuận tương đương với năm 2012 thể nỗ lực cố gắng tinh thần vượt khó, trách nhiệm cao HĐQT HĐQT kính trình đại hội đồng cổ đơng phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS tiền thưởng cho HĐQT năm 2013 sau: ˜ Thù lao HĐQT BKS chi trả không 1,4 tỷ đồng ˜ Tiền thưởng HĐQT: - Không thưởng khơng hồn thành kế hoạch - Nếu hồn thành kế hoạch thưởng 1% lợi nhuận sau thuế - Nếu hoàn thành vượt kế hoạch thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế Kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ĐOÀN HỮU THUẬN ... đóng băng, nhiên, HĐQT đưa mức doanh thu lợi nhuận tương đương với năm 2012 thể nỗ lực cố gắng tinh thần vượt khó, trách nhiệm cao HĐQT HĐQT kính trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao...2 Kết thực năm 2012: Thù lao HĐQT BKS:1,392 tỷ đồng, 99,42% kế hoạch năm Trong đó: - Thù lao HĐQT: 1,158 tỷ đồng