Báo cáo công tác HĐQT năm 2016

Báo cáo công tác HĐQT năm 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh v...

Trang 1

CONG TY CP LOGISTICS PORTSERCO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do — Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2017 ĐÁNH GIÁ KET QUA CONG TAC CUA HOI DONG QUAN TRI

CONG TY CO PHAN LOGISTICS PORTSERCO NAM 2016

Hoạt động kinh doanh của Công ty cô phần logistics PORTSERCO trong năm 2016 đạt hiệu quả cao nhất từ trước đến nay Đó là kết quả của sự lãnh đạo của HĐQT và sự nồ lực quản

lý của Ban Điều hành

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 được thể hiện trên các nội dung cơ bản sau:

U Tổ chức các cuộc họp HĐỌT và các quyết định của HĐỌT năm 2016 1/ Về tổ chức các cuộc họp

Thực hiện Điều lệ và Quy chế quản trị công ty, HĐỌT' tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ; 01 cuộc họp đột xuất Các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì với sự hiện diện day du cua cac thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát đều được mời tham dự, tư vấn Các nội dung và trình tự các cuộc họp được thực hiện đúng theo Quy định của Điều lệ Công ty và đạt đượcsự đồng thuận cao

Nghị quyết các cuộc họp đã được gửi đến cho từng thành viên trong Hội đồngquản trịvà được phô biên đên tồn Cơng ty đê triên khai thực hiện và thông báo trên website của Công ty

2/ Các nội dung cơ bản đã thông quavà chỉ đạo thực hiện a⁄ Về công tác Kinh doanh năm 2016

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã giao kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển ngay từ đầu năm và hỗ trợ cho Ban điều hành công ty tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với kết quả cụ thể là: TT Chỉ tiêu kinh doanh Kế hoạch giao Thực hiện ý hoàn thành (%) Doanh thu 163.000.000 132.411.212 61,23 % 2_ | Lợi nhuận trước thuế 1.900.000 3.917.258 206,17 %

Lợi nhuận sau thuế 1.762.000 3.121.455 177,15 %

Trang 2

- Doanh thu hoạt động kinh doanh của tồn Cơng ty bằng 89,68% năm trước

- Lợi nhuận trước thuế đạt bằng 141,87% năm trước.( 2,761 tỷ)

- Thu nhập bình quân trên một lao động đạt 7.200.000 đồng/người-tháng

HĐQT đã theo dõi chặt chẽ công tác quản trị của Ban Điều hành và bám sát tình hình

kinh doanh giữa hai kỳ họp để chỉ đạo kịp thời các giải pháp phù hợp trong việc thực hiện kế

hoạch kinh doanh đã giao

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 được phân tích tại Báo cáo Kết quả kinh doanh của Công ty Về cơ bản tổng sản lượng hàng hóa va dich vụ cơ bản của Công ty cung ứng ra thị trường đều tăng so với năm 2015, nhưng do giá nhiên liệu giảm mạnh nên doanh thu về xăng dầu bán ra cũng giảm theo Về lợi nhuận, công ty đã đạt được lợi nhuận tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây

Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị cũng đã nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần PST và chỉ đạo Người đại diện vốn góp của Công ty thực hiện các nhiệm vụ góp phần vào hiệu quả kinh doanh và sự phát triển của Công ty PST

Công tác giao kế hoạch kinh doanh năm cũng được cải tiến Kế hoạch kinh doanh năm 2017đã được HĐQT giao từ đầu năm để Ban điều hành triển khai thực hiện ngay từ ngây đầu, tháng đầu

b/ Trong công tác đầu tư phát triển:

HĐQT đã làm việc với UBNDTP ĐN và các bên liên quan để san lấp, bê tông mặt bãi, lắp đặt trạm cân, nhà kho và hệ thống chiếu sáng, PCCCđể đưa vào khai thác kịp thời Nguồn

vốn đầu tư được bên thuê hỗ trợ ứng vốn một phần để giảm áp lực nguồn vốn vay từ ngân hàng

HĐQT đã sử dụng hạn mức vay của ngân hàng để vay đầu tư phương tiện vận tải và thiết bị xếp dỡ với tổng mức đầu tư là 9.210.681.000 đồng ( chín tỷ hai trăm mười triệu sáu trăm tám mươi mốt ngàn đồng )

c/ Hoạt động của công ty Niêm yết:

- Tình hình giao dịch cổ phiếu và cơ cấu cổ đông của Công ty

HĐQT thường xuyên theo dõi những diễn biến của thị trường chứng khoán nói chung

và giao dịch cổ phiếu của công ty nói riêng dé đánh giá tình hình, có giải pháp kịp thời bảo vệ

lợi ích cỗ đông Nhìn chung lượng giao dịch cổ phiếu của công ty giao dịch trong năm khoảng

Trang 3

Về cơ cấu cỗ đông: Tính đến ngày 03/03/2017 có 92 cổ đông là cá nhân nắm giữ 100 % cổ phần; 03 cổ đông cá nhân nước ngoài nắm giữ 1,683% cổ phần Với số lượng cổ đông này công ty không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng và có khả năng bị thoái sàn niêm yết

- Thực hiện các quy định về công ty Niêm yết

Căn cứ vào các quy định đối với công ty Niêm yết được cấp có thẩm quyền ban hành, HĐQT đã chỉ đạo Người công bố thông tin của công ty đã thực hiện tốt các quy định về công bố theo các nội dung thông tin về doanh nghiệp một cách chính xác và đúng thời hạn

Đồng thời các thông tin về doanh nghiệp thường xuyên được cập nhật trên Website, giúp cho các cỗ đông nắm bắt kịp thời kết quả hoạt động của công ty Thực hiện các quy định về đăng tải thông tin DN trên phương tiên thông tin đại chúng

d/ Công tác tổ chức - lao dong cua Cong ty:

Công ty đang triển khai ứng dụng hệ thống quản lý theo mục tiêu, đánh giá KPI hằng tháng và tiễn dần đến việc trả lương theo kết quả công việc Tiếp tục đánh giá chất lượng lao động để có những điều chỉnh phù hợp, tiếp tục cải tiến tổ chức và nhân sự của công ty theo hướng tăng về chất Hiện công ty đang thực hiện cơ chế khoán chỉ phí kinh doanh cho đơn vị, bộ phận, kiểm soát chặt chẽ giá đầu vào, đầu ra và chỉ phí doanh nghiệp

Tổng số lao động của Công ty đến 31/12/2016 là 73 người, các chế độ cho Người lao động được thực hiện đầy đủ theo luật định Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách về lao động theo luật định

IL/ Phối hợp hoạt động với Ban kiểm soát :

Hội đồng quản trị của công ty cũng đã phối hợp và tạo mọi điều kiện để Ban Kiểm Soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty theo đúng Điều lệ công ty quy

định, đặc biệt là việc kiểm tra công tác tài chính- kế toán doanh nghiệp

HƯ Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quần lý

1/ Thái độ trách nhiệm và kỷ luật

Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý - điều hành Công ty đã thể hiện thái độ làm

việc tốt, có tỉnh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật cao thông qua bộ tiêu chuẩn KPI Tuan thu Điều lệ và Quy chế quản trị công ty, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết

thường kỳ của HĐQT, thực hiện tốt công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, phát triển

kinh doanh, chấp hành luật pháp và các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động cũng như các chế độ chính sách khác, làm tốt cong tac ANTT trong dia ban, coi trong công tác ATVSLĐ- bảo vệ môi trường Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, công bồ thông tin theo ủy quyền đúng với quy định của UBCK nhà nước

Trang 4

2/ Thực hiện nhiệm vụ được giao

HĐQT công ty đã xây dựng chiến lược phát triển và tầm nhìn để định hướng công tác phát triển công ty trong dài hạn Bên cạnh đó công tác kế hoạch đầu tư phát triển nguồn lực vẫn được thực hiện bài bản

Hoạt động kinh doanh tăng trưởng, chấp hành tốt luật pháp, công tác quản trị doanh nghiệp được bảo đảm, chú trọng công tác quản trị tài chính doanh nghiệp Công ty giữ được sự ổn định và đồng thuận trong nội bộ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở thông qua đối thoại định kỳ, trong năm không có tranh chấp lao động, trật tự kỷ cương trong đơn vị được duy trì

tôt

Với kết quả hoạt động của công ty trên các mặt đã thể hiệnnăng lực quản lý, lãnh đạo của HĐQT và BĐH trong năm qua được phát huy có hiệu quả Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã đề ra

3/ Những vẫn đề cần quan tâm giải quyết

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển trong

những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc công ty cùng Ban điều hành cần có giải pháp hiệu quả hơn để mở rộng thị trường, tăng thị phần điều kiện cạnh tranh gay gắt; tiếp tục quản lý tốt tài chính doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm, có thêm nhưng giải pháp để tăng năng suất lao động: áp dụng các Hệ thống quản lý chất lượng vào doanh nghiệp để khơng ngừng hồn thiện hệ thống DN, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh

IV/_ Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐỌT, BKS và Ban điều hành

T Tiền lương Tiền lương | Thù lao — 5

Zz Ho va tén Chire danh thang 13 HDQT HDOT

1 | Nguyén Xuan Dan guyen Xu ing Lees HĐQT 115.000.000} .000 19.166.667 | 42.000.000 .1ó6 .000

Ấ_ TA NA: Giám Đốc&

2_| Nguyễn Lê Minh UVHbQ+T | 303303.592| 48.043.128 | 2.6400.000

R ` P.Giám đốc&

7 | Âu Thị Mai Hoa Uỷ viên BKS | 103.026.080| 17.136.944 | 14.400.000

ae

Trang 5

8 | Mai Trúc Huyền Uỷ viên BKS 90.948.406 14.773.771 | 14.400.000

Trên đây là kết quả hoạt động chủ yếu của Hội đồng quản trị năm 2016 xin trình trước Đại hội đồng cổ đông

Xin trân trọng cảm ơn

Định dạng
Số trang	5
Dung lượng	2,61 MB