CƠNG TY CỔ PHẦN COMA18 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2017 BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS Căn nội dung Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần COMA18; Căn tình hình thực tế chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 HĐQT báo cáo Quý cổ đông phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2017 tình hình thực chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, cụ thể sau: TT Diễn giải Số tiền (đ) I Thù lao HĐQT 150.000.000 Chủ tịch HĐQT 54.000.000 UV HĐQT 96.000.000 II Thù lao Ban kiểm soát 52.800.000 Trưởng Ban 24.000.000 TV BKS 28.800.000 Tổng cộng 202.800.000 Nguồn chi trả thù lao: - Đối với Ủy viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành SXKD, BKS nguồn chi trả từ nguồn lương dự kiến Công ty - Đối với Ủy viên HĐQT độc lập, nguồn chi trả lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế TNDN Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Căn kế hoạch SXKD năm 2017 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017 Công ty cổ phần COMA18, sở nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, cụ thể sau: TT Diễn giải Số tiền (đ) I Thù lao HĐQT 264.000.000 Chủ tịch HĐQT 72.000.000 UV HĐQT – 04 UV 192.000.000 II Thù lao Ban kiểm soát 96.000.000 Trưởng Ban 48.000.000 TV BKS – 02 TV 48.000.000 Thư ký HĐQT 24.000.000 Tổng cộng 384.000.000 Nguồn chi trả thù lao: - Đối với Ủy viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành SXKD, BKS nguồn chi trả từ nguồn lương dự kiến Công ty - Đối với Ủy viên HĐQT độc lập, nguồn chi trả lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế TNDN Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần COMA18 xem xét thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TUQ CHỦ TỊCH HĐQT ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC Đã ký Lê Huy Lân ... phần COMA18 xem xét thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TUQ CHỦ TỊCH HĐQT ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC Đã ký Lê Huy Lân ... xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, cụ thể sau: TT Diễn giải Số tiền (đ) I Thù lao HĐQT 264.000.000 Chủ tịch HĐQT 72.000.000 UV HĐQT – 04 UV 192.000.000 II Thù lao Ban... Trưởng Ban 48.000.000 TV BKS – 02 TV 48.000.000 Thư ký HĐQT 24.000.000 Tổng cộng 384.000.000 Nguồn chi trả thù lao: - Đối với Ủy viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành SXKD, BKS nguồn chi trả từ