CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD -Số: ./2017/HCD/TT-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o -Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH (V/v: Xin ý kiến đại hội nội dung HĐQT họp thông qua theo biên họp ngày 16 tháng năm 2017) Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2017 CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD Năm 2016 năm kinh tế giới có nhiều biến động phức tạp tập thể ban lãnh đạo Công ty cố gắng chèo lái thuyền HCD phát triển bền vứng đạt kế hoạch đề Để phù hợp với tình hình hoạt động SXKD theo nguyện vọng cá nhân thành viên HĐQT nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông, Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung HĐQT họp thống nhất: Sửa đổi điều lê Công ty Thay đổi thành viên HĐQT, Bà Lê Thị Huyền xin từ nhiệm bầu bổ sung thành viên Kế hoạch thối vốn khỏi Cơng ty CP sản xuất thương mại Đức An đầu tư sang công ty thuộc ngành Vật liệu xây dựng - BĐS kinh doanh xăng dầu Thông qua BC tài kiểm tốn năm 2016 chia cổ tức năm 2016 Kế hoạch tăng vốn lên 270 tỷ năm 2017 Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2017 Chia cổ tức năm 2017, dự kiến khơng thấp 10% Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến thông qua./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: HĐQT, VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC DŨNG