CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD VPGD: F6 - F7 Khu ĐTM Ngơ Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD Thời gian: Địa điểm: 8h30 - Thứ bảy, ngày 25 tháng 03 năm 2017 Tầng 4, tòa nhà số 08 Phan Văn Trường, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Thời gian 8h30 - 9h00 Nội dung Đón tiếp đại biểu cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông phát tài liệu họp cho cổ đông Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 9h00 - 9h15 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội Giới thiệu thơng qua Đồn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Phát biểu khai mạc Đại hội 9h15 - 9h30 Thông qua Quy chế làm việc Đại hội Quy chế bầu cử Thơng qua chương trình Đại hội 9h30 - 10h00 Thơng qua tờ trình: Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2016 kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017; Báo cáo hoạt động BKS năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017; Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2016; Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 dự tốn năm 2017; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2017; Tờ trình việc thay đổi Điều lệ Cơng ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh mới; Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Cơng ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT; 10 Tờ trình việc xin ý kiến cổ đơng việc thối vốn Cơng ty Cổ phần sản xuất thương mại Đức An 11 Tờ trình tăng vốn từ 135 tỷ lên 270 tỷ đồng 12 Các vấn đề khác (nếu có) 10h00 - 10h10 Thảo luận đại hội tờ trình CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD VPGD: F6 - F7 Khu ĐTM Ngơ Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội Thời gian Nội dung Biểu thông qua nội dung báo cáo, tờ trình 10h10 – 10h20 Biểu thơng qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT Biểu thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 10h20 – 10h35 10h35 – 10h45 Nghỉ giải lao Công bố kết kiểm phiếu biểu nội dung Đại hội Công bố kết kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Phát biểu chủ tịch HĐQT 10h45 – 11h00 Thông qua Biên Nghị Đại hội Bế mạc Đại hội