CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Thời gian: 8h30, Chủ nhật ngày 10 tháng 01 năm 2016 Địa điểm: Phòng họp tầng văn phòng giao dịch Cơng ty lơ F6-F7 Khu thị Ngơ Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Thời gian Nội dung 8h30 –9h00 Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, kiểm tra tư cách cổ đơng, phát tài liệu đại hội CTCP Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội 9h00 – 9h15 Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Giới thiệu thơng qua Đồn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Phát biểu khai mạc Đại hội 9h15-9h30 Thông qua Quy chế làm việc Đại hội Thơng qua chương trình Đại hội 9h30 – 10h00 Thơng qua tờ trình: - Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 kế hoạch hoạt động năm 2016; - Báo cáo hoạt động BKS năm 2015 kế hoạch hoạt động năm 2016; - Báo cáo tài kiểm tốn năm 2015; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 kế hoạch năm 2016; - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015 dự toán năm 2016; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2016; - Tờ trình thơng qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty; - Tờ trình việc thay đổi Điều lệ Cơng ty theo quy định Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp 2014; - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT BKS Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 tiến hành bầu lại thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021; - Tờ trình việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh; - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn - Các vấn đề khác (nếu có) 10h00 – 10h10 Thảo luận đại hội tờ trình 10h10- 10h20 - Biểu nội dung báo cáo, tờ trình 10h20 – 10h25 Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết biểu Phát biểu chủ tịch HĐQT 10h25 – 10h30 Thư ký trình bày Biên họp, xin Đại hội thông qua Biên Bế mạc Đại hội