CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2016 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014; - Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD; - Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 Bộ Tài quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng Mục tiêu: - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên ổn định hoạt động kinh doanh; Để chuẩn bị cho họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD năm 2016, HĐQT Công ty xin thông báo tới cổ đông số quy định cụ thể vấn đề ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD sau: I Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu Đại hội: - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu Đại hội: 05 người - Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu Đại hội: 03 người II Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: - Có đủ lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp; - Là cổ đơng cá nhân sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thơng người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh ngành, nghề kinh doanh chủ yếu Công ty Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng điều kiện sau: - Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành khơng phải người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng cán quản lý khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm; - Không phải thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) công ty con, công ty liên kết, công ty công ty đại chúng nắm quyền kiểm sốt; - Khơng phải cổ đơng lớn người đại diện cổ đơng lớn người có liên quan cổ đông lớn công ty; - Không làm việc tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm tốn cho cơng ty hai (02) năm gần nhất; - Không phải đối tác người liên quan đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào công ty hai (02) năm gần (Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thành viên Hội đồng quản trị Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng cán quản lý khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm) Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát: - Từ 21 tuổi trở lên, có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng bị cấm thường niênvà quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp; - Không phải vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người quản lý khác; - Không giữ chức vụ quản lý công ty; - Không phải người phận kế tốn, tài cơng ty thành viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn báo cáo tài cơng ty III Ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Cổ đông nhóm cổ đơng nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu trở lên thời hạn liên tục tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội có quyền gộp số phiếu người lại với để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% đến 20% số cổ phần có quyền biểu đề cử thành viên; Nếu từ 20% đến 30% đề cử hai thành viên; Nếu từ 30% đến 50% đề cử ba thành viên; Nếu từ 50% đến 65% đề cử bốn thành viên; Nếu từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu liên tục vòng tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội có quyền gộp số phiếu người lại với để đề cử ứng cử viên để bầu vào BKS Cổ đông nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% đến 30% số cổ phần có quyền biểu đề cử thành viên; Nếu từ 30% đến 65% đề cử hai thành viên; Nếu từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên I Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT BKS Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT KS bao gồm: - Đơn xin ứng cử đề cử tham gia HĐQT BKS (theo mẫu); - Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu); - Bản công chứng: Chứng minh thư nhân dân, Hộ thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu Việt kiều, người nước cấp, văn chứng chứng nhận trình độ văn hố, trình độ chuyên môn; - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử); - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đơng nhóm cổ đơng đề cử sở hữu liên tục 06 tháng gần II Lựa chọn ứng cử viên Dựa Đơn đề cử cổ đơng, nhóm cổ đơng hồ sơ kèm theo ứng cử viên, Ban tổ chức lập danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm sốt Kính đề nghị: Cổ đơng nhóm cổ đơng muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT BKS phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 10/01/2016 địa sau: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD Địa liên hệ: Lơ F6-F7 Khu thị Ngơ Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Điện thoại: 84-4-2251 8419 Fax: 84-4-3351 8430 CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGUYỄN ĐỨC DŨNG ... công ty cơng ty đại chúng nắm quy n kiểm sốt; - Không phải cổ đông lớn người đại diện cổ đơng lớn người có liên quan cổ đông lớn công ty; - Không làm việc tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật,... đơng nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quy n biểu trở lên thời hạn liên tục tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội có quy n gộp số phiếu người lại với để đề cử ứng cử viên để bầu... sốt Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quy n biểu liên tục vòng tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội có quy n gộp số phiếu người lại với để đề cử ứng cử viên để bầu vào