CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN Địa chỉ: Đường số 13 – KCN Tân Bình - Q.Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 38160 777 Fax: (84-8) 38160 888 Website: www.tapack.com Email: tantien@hcm.fpt.vn THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN (Mã chứng khốn: TTP) Xin trân trọng thơng báo đến Quý vị cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013 sau: Ngày tổ chức Đại hội: 8h00 đến 12h00 ngày 17/04/2013 Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị White Palace - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Nội dung Đại hội: - Báo cáo Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 Báo cáo Ban kiểm soát năm 2012 Báo cáo tài kiểm tốn năm 2012 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 kế hoạch lợi nhuận năm 2013 Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời Tổng Giám đốc Công ty Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Thông qua biên bản, nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Các nội dung khác liên quan đến sản xuất kinh doanh Công ty Điều kiện tham dự đại hội: Tất cổ đông sở hữu cổ phiếu TTP theo danh sách xác nhận đăng ký cuối vào ngày 26/03/2013 TTGDCK Tp HCM có quyền tham dự họp Trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông phải lập giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu Công ty Mẫu giấy ủy quyền, tài liệu đại hội nhận Văn phòng Cơng ty tải từ website địa chỉ: www.tapack.com sau ngày 01/04/2013 Để đại hội tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông người ủy quyền xác nhận tham dự với Ban tổ chức trước 12/04/2013 theo địa số fax Cơng ty vui lòng mang theo CMND hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có) đến tham dự Mọi chi tiết xin liên hệ Ban Tổ chức: - Anh Lê Thanh Hải: ĐTDĐ 0903.737.207 08.3 8160 434 - Fax: 08 8160 888 Thông báo thay cho thư mời Trân trọng thông báo TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÊ MINH CƯỜNG