CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN Địa chỉ: Đường số 13 – KCN Tân Bình - Q.Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 38160 777 Fax: (84-8) 38160 888 Website: www.tapack.com Email: tantien@hcm.fpt.vn THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN (Mã chứng khốn: TTP) Xin trân trọng thơng báo đến Quý vị cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012 sau: Ngày tổ chức Đại hội: 8h00 đến 12h00 ngày 01/06/2012 Địa điểm: Khách sạn Caravell – 19 Công trường Lam Sơn – Quận – Tp HCM Nội dung Đại hội: - Báo cáo Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 Báo cáo Ban kiểm sốt năm 2011 Báo cáo tài kiểm toán năm 2011 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 kế hoạch lợi nhuận năm 2012 Thay đổi điều lệ Công ty Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời Tổng Giám đốc Công ty Thông qua biên bản, nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Các nội dung khác liên quan đến sản xuất kinh doanh Công ty Điều kiện tham dự đại hội: Tất cổ đông sở hữu cổ phiếu TTP theo danh sách xác nhận đăng ký cuối vào ngày 02/05/2012 TTGDCK Tp HCM có quyền tham dự họp Trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông phải lập giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu Công ty Mẫu giấy ủy quyền, tài liệu đại hội nhận Văn phòng Cơng ty tải từ website địa chỉ: www.tapack.com sau ngày 10/05/2012 Để đại hội tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông người ủy quyền xác nhận tham dự với Ban tổ chức trước 25/05/2012 theo địa số fax Cơng ty vui lòng mang theo CMND hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có) đến tham dự Mọi chi tiết xin lin hệ Ban Tổ chức: - Anh Lê Thanh Hải: ĐTDĐ 0903.737.207 08.3 8160 434 Fax: 08 8160 888 Thông báo thay cho thư mời Trân trọng thông báo TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÊ MINH CƯỜNG