CƠNG TY CP TẬP ĐỒN F.I.T CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017 QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Căn Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội khố 11 nước CHXHCN Việt Nam thơng qua ngày 29/06/2006 Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khốn số 70/2006/QH11; - Điều lệ Cơng ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, - Mục tiêu Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ pháp luật Điều lệ Công ty Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ quyền lợi hợp pháp tất cổ đông; Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Việc biểu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thực bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu 3.1 Mỗi cổ đông phát tờ phiếu bầu thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT số cổ phần sở hữu ủy quyền x (2 số lượng thành viên HĐQT bầu Đại hội) 3.2 Cổ đông bầu thành viên HĐQT cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên HĐQT cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT tờ phiếu bầu không lớn số cổ phần sở hữu ủy quyền x số lượng thành viên HĐQT bầu Đại hội 3.3 Những phiếu bầu cử thuộc trường hợp không hợp lệ: - Không phải phiếu bầu cử Ban tổ chức Đại hội cấp; - Phiếu khơng có dấu treo kiểm soát tài liệu Ban tổ chức Đại hội; - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên khơng thuộc danh sách ứng viên Đại hội đồng cổ đông thống thông qua trước tiến hành bỏ phiếu; - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt tổng số phiếu bầu phép cổ đơng đó; - Phiếu bầu khơng có chữ ký hợp lệ cổ đông/người ủy quyền; - Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau bỏ phiếu kết thúc hòm phiếu niêm phong - Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu - Các trường hợp khác theo quy định Điều lệ Công ty pháp luật hành 3.4 Quy định việc kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu thực kiểm phiếu 01 phòng riêng/khu vực riêng - Ban kiểm phiếu sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ việc kiểm phiếu; - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước chứng kiến đại diện cổ đông - Việc bỏ phiếu bắt đầu sau đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử viên Quy chế bầu cử kết thúc sau cổ đông cuối bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu sau Chủ tọa hỏi Đại hội việc cổ đông chưa bỏ phiếu mà khơng có cổ đơng có ý kiến; - Kiểm tra tính hợp lệ phiếu bầu cử tiến hành kiểm phiếu - Sau kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên kiểm phiếu bầu cử Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên HĐQT - Có lực hành vi dân đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014 - Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh công ty không thiết phải cổ đông Công ty; (Theo quy định khoản Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014) Tiêu chuẩn điều kiện làm Thành viên độc lập HĐQT Ngoài tiêu chuẩn điều kiện mục 4, ứng viên Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện đây: - Không phải người làm việc cho công ty, công ty công ty; người làm việc cho công ty, công ty cơng ty 03 năm liền trước - Khơng phải người hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị hưởng theo quy định; - Khơng phải người có vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột cổ đông lớn công ty; người quản lý công ty công ty công ty; - Không phải người trực tiếp gián tiếp sở hữu 1% tổng số cổ phần có quyền biểu công ty; - Không phải người làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cơng ty 05 năm liền trước (Theo quy định khoản Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014) Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào HĐQT 6.1 Các ứng viên trúng cử bầu vào HĐQT 02 ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao tính từ cao xuống thấp phải bảo đảm đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập theo quy định Pháp luật Điều lệ 6.2 Trong trường hợp không lựa chọn số thành viên HĐQT có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang tổ chức bầu lại riêng cho người để chọn người có số phiếu cao 6.3 Các vấn đề phát sinh xin ý kiến cổ đông trực tiếp Đại hội Hiệu lực thi hành: - Thể lệ bầu cử công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đơng lấy ý kiến biểu tồn thể cổ đông dự họp trước tiến hành bầu cử - Nếu Đại hội đồng cổ đông thông qua, thể lệ có hiệu lực thi hành bắt buộc tất cổ đông TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Sang ... Việc bỏ phiếu bắt đầu sau đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử viên Quy chế bầu cử kết thúc sau cổ đông cu i bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu sau Chủ tọa hỏi Đại hội việc cổ đơng chưa bỏ... lý doanh nghiệp theo quy định khoản điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014 - Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh công ty không thiết phải cổ đông Công ty; (Theo quy định khoản Điều... gián tiếp sở hữu 1% tổng số cổ phần có quy n biểu cơng ty; - Không phải người làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cơng ty 05 năm liền trước (Theo quy định khoản Điều 151 Luật Doanh nghiệp