CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIMĐịa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng NaiĐT: (061) 3836 3170 Fax: (061) 3836 774 Website : www.sadakim.vnQUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬHội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 - 2017Căn cứ:- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội Nước Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012- 2017) tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim như sau:I. Chủ tọa tại đại hội:Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là: - Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)II. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người- Nhiệm kỳ: 05 năm- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 10% đến 20% được cử 1 người, từ trên 20% đến 30% được cử 2 người, từ 30% đến 40% được cử 3 người, từ 40% đến 50% được cử 4 người, từ trên 50% được cử 5 người. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách 1
thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.- Có trình độ đại học;- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.- Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì CƠNG TY C PH N U T VÀ KHỐNG S N AMD GROUP C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p – T – H nh phúc Hà N i, ngày 27 tháng 06 n m 2017 D TH O QUY CH B U C THÀNH VIÊN H I NG QU N TR VÀ THÀNH VIÊN BAN KI M SOÁT NHI M K 2017 - 2022 _ - C n c Lu t Doanh nghi p s 68/201́/QH1̀ v n b n h ng d n thi hành; C n c Lu t Ch ng khốn sơ 70/2006/QH11 29/06/2006; Lu t Ch ng khoán s a đ i b sung s 62/2010/QH ngày 2́/11/2010; Thông t s 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 c a B Tài quy đ nh v qu n tr công ty áp d ng cho công ty đ i chúng; C nc i u l t ch c ho t đ ng c a Công ty C ph n u t Khoáng s n AMD Group, CH NG I QUY NH CHUNG i u Ph m vi u ch nh vƠ đ i t ng th c hi n b u c 1.1 Quy ch đ c s d ng cho vi c b u c thành viên H i đ ng qu n tr (“H QT”) thành viên Ban Ki m sốt (“BKS”) Cơng ty C ph n u t Khống s n AMD Group (“Cơng ty”) nhi m k 2017 – 2022 t i i h i đ ng c đông th ng niên n m 2017 (“ H C ” ho c “ i h i”) 1.2 i t ng th c hi n b u c : Là c đông s h u c ph n có quy n bi u quy t ho c ng i đ c y quy n d h p có quy n bi u quy t (theo danh sách c đông Trung tâm L u ký Ch ng khoán Vi t Nam l p t i ngày 08/06/2017) có m t t i i h i CH NG II C , NG C THÀNH VIÊN H I NG QU N TR VÀ THÀNH VIÊN BAN KI M SOÁT i u Tiêu chu n vƠ u ki n làm thành viên H i đ ng qu n tr thành viên Ban Ki m soát 2.1 Tiêu chu n u ki n làm thành viên H QT: ng viên ph i đáp ng đ c tiêu chu n, u ki n đ tr thành thành viên H QT theo quy đ nh t i i u 151 Lu t Doanh nghi p, c th nh sau: a Có đ n ng l c hành vi dân s , không thu c đ i t ng b c m qu n lý doanh nghi p theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p; b Có trình đ chun mơn, kinh nghi m qu n lý kinh doanh ho c ngành, ngh kinh doanh ch y u c a Công ty không nh t thi t ph i c đông c a Công ty; Thành viên H QT Cơng ty có th đ ng th i thành viên H QT c a công ty khác Tiêu chu n u ki n làm thành viên Ban Ki m soát: ng viên ph i đáp ng đ c tiêu chu n, u ki n đ tr thành thành viên BKS theo quy đ nh t i i u 164 Lu t Doanh nghi p i u l c a Công ty, c th nh sau: a Có n ng l c hành vi dân s đ y đ không thu c đ i t ng b c m thành l p qu n lý doanh nghi p theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p; b Không ph i v ho c ch ng, cha đ , cha nuôi, m đ , m nuôi, đ , nuôi, anh ru t, ch ru t, em ru t c a thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c ng i qu n lý khác; c Không đ c gi ch c v qu n lý công ty; không ph i ng i b ph n k tốn, tài c a Cơng ty khơng ph i thành viên hay nhân viên c a công ty ki m toán đ c l p th c hi n vi c ki m toán báo cáo tài c a Cơng ty; d Thành viên Ban Ki m sốt khơng nh t thi t ph i c đông ho c ng i lao đ ng c a cơng ty; e i v i v trí Tr ng Ban ki m soát ph i k toán viên ho c ki m toán viên chuyên nghi p ph i làm vi c chuyên trách t i Công ty i u c ng viên H QT, BKS vƠ s l ng thƠnh viên đ c b u 3.1 c ng viên H QT BKS a Các c đông n m gi c ph n có quy n bi u quy t th i h n liên t c nh t sáu (06) tháng có quy n t ho c l p nhóm đ ng c / đ c ng viên cho v trí thành viên H QT BKS b C đơng ho c nhóm c đơng n m gi t 5% đ n d i 10% t ng s c ph n có quy n bi u quy t đ c đ c m t (01) ng viên; t 10% đ n d i 30% đ c đ c t i đa hai (02) ng viên; t 30% đ n d i 40% đ c đ c t i đa ba (03) ng viên; t 40% đ n d i 50% đ c đ c t i đa b n (04) ng viên; t 50% đ n d i 60% đ c đ c t i đa n m (05) ng viên; t 60% tr lên đ c đ c đ s l ng thành viên đ c b u t i đa quy đ nh t i Kho n 3.2 Kho n 3.3 c a i u 3.2 S l ng thành viên H QT đ c b u là: 06 ng i; 3.3 S l ng Thành viên BKS đ c b u là: 03 ng i i u H s tham gia đ c , ng c thƠnh viên H QT BKS 4.1 H s tham gia ng c , đ c thành viên H QT BKS bao g m: a n đ c , ng c thành viên H QT, BKS (theo m u); b S y u lý l ch ng viên t khai (theo m u); c B n Ch ng minh nhân dân/c n c c công dân/h chi u b ng c p ch ng nh n trình đ h c v n; d Gi y y quy n đ c h p l (trong tr ng h p c đông y quy n cho ng i khác đ c ); e Gi y xác nh n s c ph n mà c đông (n u t ng c ) ho c c đơng, nhóm c đơng (n u đ c ) s h u liên t c vòng 06 tháng g n nh t ho c gi y t t ng đ ng c a Công ty Ch ng khốn n i c đơng ho c nhóm c đơng m tài kho n ho c c a Trung tâm l u ký Ch ng khoán Vi t Nam (tính đ n ngày 08/06/2017 - ngày ch t Danh sách c đông h p H C th ng niên 2017 c a Công ty) c 2.2 4.2 4.3 đ m b o công tác ki m tra h s công tác chu n b tài li u trình ih i c a Ban T ch c, h s tham gia ng c /đ c ph i đ c g i v Ban t ch c i h i c a Công ty tr c 15h00 ngày 27/06/2017 theo đ a ch sau đây: Công ty C ph n u t vƠ Khoáng s n AMD Group a ch tr s chính: T ng 9, Tòa nhà Suced, s 108 ph Nguy n Hồng, ph ng M ình 2, qu n Nam T Liêm, thành ph Hà N i, Vi t Nam i n tho i: 024.3292 9222 - ma y le : 418 Fax: 024.3291 9222 Email: info@amdgroup.vn Ch nh ng h s đ c / ng c đáp ng đ u ki n đ c / ng c nh ng ng viên đáp ng đ u ki n t ng ng c a thành viên H QT, BKS m i đ c đ a vào danh sách ng viên công b t i i h i CH NG III B U C THÀNH VIÊN H I NG QU N TR VÀ THÀNH VIÊN BAN KI M SOÁT i u Ph ng th c b u c nguyên t c trúng c 5.1 Vi c b u thành viên H QT BKS đ c th c hi n thông qua vi c b phi u kín theo ph ng th ... (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ------------------------ (Tên chủ đầu tư) Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________________________ , ngày . tháng . năm TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Kính gửi:……(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)…… - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Thông tư số … ngày … tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan); (Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sau: 1. Tên dự án: 2. Tên chủ đầu tư: 3. Địa điểm xây dựng: 4. Diện tích sử dụng đất: 5. Tổng mức đầu tư của dự án: 6. Nguồn vốn đầu tư: 7. Hình thức quản lý dự án: 8. Thời gian thực hiện dự án: 9. Những kiến nghị: (Gửi kèm theo Tờ trình này là Hồ sơ dự án và các văn bản pháp lý có liên quan) Nơi nhận: - Như trên, - Lưu:… Người đại diện của chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Phụ lục số 2 (Ban hành kèm theo Thông tư số:02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ------------------------ (Tên cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở) Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------- , ngày . tháng . năm KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN .……… Kính gửi: …(Cơ quan, đơn vị là đầu mối thẩm định dự án)… - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; - Căn cứ Thông tư số …ngày … tháng … năm của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan). Sau khi thẩm định, (Tên Cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình như sau: 1) Thông tin chung về các công trình thuộc dự án: - Tên công trình… - Loại, cấp công trình… - Thuộc dự án… - Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án… - Chủ đầu tư . - Địa điểm xây dựng… - Diện tích đất sử dụng cho dự án… - Nhà thầu lập thiết kế cơ sở… - Quy mô xây dựng, công suất thiết kế, các thông số kỹ thuật chủ yếu… - Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng… - Nội dung xây dựng và phương án thiết kế: + Về tổng mặt bằng, mặt bằng, tuyến công trình, sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào. + Về kiến trúc, kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật. + Về phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, các nội dung khác có liên quan. + Về công nghệ (nếu có). 2) Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở: - Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng; sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào. - A TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
I TIÊU CHUẨN CHUNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP
2005
:
“Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh
nghiệp tại Việt Nam :
a Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử
dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng
cho cơ quan, đơn vị mình;
b Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
c Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng
trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ
quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt
Nam’
d Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở
hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản
lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
đ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc
bị mất năng lực hành vi dân sự;
e Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề
kinh doanh;
g Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản”
(Trích quy định tại khoản 2, Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005 về “Quyền
thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp)
II TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH
CỦA CÔNG TY
:
II.1 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
:
“ Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập
và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh
nghiệp 2005;
b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc
cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần phổ thông, người không phải là
cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý
kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;”
(Trích quy định tại Điều ……. Điều lệ hiện hành của Công ty)
II.2 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
:
“Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây :
1/6
a Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối
tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo các quy định pháp luật
hiện hành;
b Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi,
anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người
quản lý khác.
* Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.
Thành viên này cũng không được là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài
chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty
kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của
Công ty.
* Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao
động của Công ty, ngoại trừ người được chỉ định làm Trưởng Ban kiểm soát
của Công ty”
(Trích quy định tại Khoản………, Điều…… Điều lệ hiện hành của Công ty)
2/6
B THỂ THỨC ĐỀ CỬ NGƯỜI THAM GIA ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG
TY :
“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ MSCĐ :
Số CP sở hữu/
đại diện :
CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ
Số phiếu bầu :
PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
NHIỆM KỲ ( - )
01
02
03
04
05
06
* SỐ ỨNG CỬ VIÊN :
* SỐ NGƯỜI ĐƯỢC BẦU : 06
MSCĐ :
Số CP sở hữu/
đại diện :
CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ
Số phiếu bầu :
PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SÓAT CÔNG TY
NHIỆM KỲ ( - )
01
02
03
* SỐ ỨNG CỬ VIÊN :
* SỐ NGƯỜI ĐƯỢC BẦU : 03
Báo cáo Tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 đã được kiểm toán Được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang MỤC LỤC Nội dung Trang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 01 - 03 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 03 - 03 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN - Bảng cân đối kế toán hợp nhất 04 - 08 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 09 - 09 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 10 - 11 - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất 12 - 28 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Trụ sở chính của Công ty tại số 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang Vốn điều lệ của Công ty là: 49.563.000.000 VND (Bốn mươi chín tỉ năm trăm sáu mươi ba triệu đồng). Công ty có các đơn vị thành viên sau: Tên Địa chỉ Các đơn vị thành viên Xí nghiệp đầu tư và xây dựng Tháp Mười 92B Quốc Lộ 30 – Phường 11 – Thành Phố Cao lãnh Xí nghiệp đầu tư và xây dựng Mi ền Đông Phước Hoà – Tân Thành – Bà Rịa –Vũng Tàu Xí nghiệp đầu tư và xây dựng Đồng Khởi 165D2 An Thuận A - Mỹ Thạnh An, Thị xã Bến Tre Chi nhánh tại Đăk Lăk Trung tâm thương mại Gia Nghĩa, tỉnh Đắc lắc Chi nhánh tại Tp. HCM Số 9 Nguyễn Kim , phường12 - Quận 5 - TP Hồ Chí Mi n Chi nhánh tại Hòa Bình 10/b1 tổ 2A, P.Tân Thịnh, Tp.Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình. Công ty liên kết Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đa Quốc Gia (I.D.I) Số 09 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5 - TP.HCM Công ty con Công ty CP ĐT Du Lịch và PT Thủy Sản Xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Công ty TNHH Dũng Thịnh Phát Số 09 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5 - TP.HCM KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng Quảnt r ị Công t y C ổ phần Đ ầuTư và Xâ y Dựng Sao Mai Tỉnh A n Giang (sau đâ y gọitắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình và báo cáo tài chính hợpnhấtcủa Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008. Công ty cổ phần Đầutư & Xây dựng Sao Mai Tỉnh An Giang được thành lập theo Giấy phép số 000450/GP/TLDN-03 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp ngày 05 tháng 02 năm 1997; Giấy phép kinh doanh số 064828 ngày 05 tháng 03 năm 1997; các Giấy phép kinh doanh bổ sung 064828 ngày 15 tháng 02 năm 2001, 064828 ngày 01 tháng 06 năm 2004 và Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số 5203000036 ngày 28 tháng 11 năm 2005 do Sở kế hoạch và đầu tư An Giang cấp. Không có sự kiệntrọng yếu nào xả y ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điềuchỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 là 22.278.892.425 VND (Năm 2007 lợi nhuận sau thuế là 42.343.446.796 VND). Lợi nhuậnchưa phân phốitạithời điểm 31 tháng 12 năm 2008 là 46.702.665.388 VND (Năm 2007 lợi nhuận chưa phân phối là 55.727.501.112 VND). 1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản .. .Thành viên H QT Cơng ty có th đ ng th i thành viên H QT c a công ty khác Tiêu chu n u ki n làm thành viên Ban Ki m soát: ng viên ph i đáp ng đ c tiêu chu n, u ki n đ tr thành thành viên. .. đáp ng đ u ki n t ng ng c a thành viên H QT, BKS m i đ c đ a vào danh sách ng viên công b t i i h i CH NG III B U C THÀNH VIÊN H I NG QU N TR VÀ THÀNH VIÊN BAN KI M SOÁT i u Ph ng th c b u c nguyên... u 6.1 M i c đông/ ng i đ c y quy n d h p s đ c c p m t Phi u b u c thành viên H QT m t Phi u b u c thành viên BKS, có ghi mã s c đông, s c ph n t ng s phi u b u c a c đông t ng ng v i s thành viên